Вчера, 24 апреля, Европарламент 🇪🇺 одобрил новый пакет законов об AML
Пакет состоит из 6 директив, the EU single rulebook regulation and AMLA regulation.
Из нового:
📌 Новые законы гарантируют, что люди с законным интересом, включая журналистов, организации гражданского общества, компетентные органы и надзорные органы будут иметь нефильтрованный, прямой и свободный доступ к информации о бенефициарной собственности, хранящейся в национальных реестрах стран ЕС. Помимо текущей информации, реестры также будут включать данные за период не менее пяти лет.
📌 усиленый Due Diligence и о подозрительных клиентах банки и другие ФИ обязаны уведомлять регуляторов
📌 появление нового мегарегулятора на уровне ЕС 🇪🇺 Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA) со штаб квартирой Франкфурте.
#AML #EU #DD #AMLA #комплаенс
Пакет состоит из 6 директив, the EU single rulebook regulation and AMLA regulation.
Из нового:
📌 Новые законы гарантируют, что люди с законным интересом, включая журналистов, организации гражданского общества, компетентные органы и надзорные органы будут иметь нефильтрованный, прямой и свободный доступ к информации о бенефициарной собственности, хранящейся в национальных реестрах стран ЕС. Помимо текущей информации, реестры также будут включать данные за период не менее пяти лет.
📌 усиленый Due Diligence и о подозрительных клиентах банки и другие ФИ обязаны уведомлять регуляторов
📌 появление нового мегарегулятора на уровне ЕС 🇪🇺 Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA) со штаб квартирой Франкфурте.
#AML #EU #DD #AMLA #комплаенс
European Parliament
New EU rules to combat money-laundering adopted
The European Parliament has adopted a package of laws strengthening the EU’s toolkit to fight money-laundering and terrorist financing.
ЕС 🇪🇺 опубликовал разъяснения по поводу нового пакета по AML
Как мы ранее писали, на этой неделе Европарламент принял исторический пакет реформ затрагивающий AML.
Из интересного:
📌 расширены субъекты AML (крипто-провайдеры, футбольные клубы и футбольные агенты, краудфандинговые операторы)
📌обязательство раскрывать б бенефициаров неевропейских компаний, которые имеют связи с ЕС
📌 раскрытие информации о номиналах компаний
📌 взаимодействие межбанковских реестров
📌 ограничения кэша в £10,000
📌 публичной аудит в некоторых секторах экономики
📌 численность AMLA (регулятора по AML) будет свыше 350 сотрудников
📌 международные компании будет иметь одного регулятора AMLA
#compliancepractice #AML #AMLA #EU #комплаенс
Как мы ранее писали, на этой неделе Европарламент принял исторический пакет реформ затрагивающий AML.
Из интересного:
📌 расширены субъекты AML (крипто-провайдеры, футбольные клубы и футбольные агенты, краудфандинговые операторы)
📌обязательство раскрывать б бенефициаров неевропейских компаний, которые имеют связи с ЕС
📌 раскрытие информации о номиналах компаний
📌 взаимодействие межбанковских реестров
📌 ограничения кэша в £10,000
📌 публичной аудит в некоторых секторах экономики
📌 численность AMLA (регулятора по AML) будет свыше 350 сотрудников
📌 международные компании будет иметь одного регулятора AMLA
#compliancepractice #AML #AMLA #EU #комплаенс
Централизация администрирования санкций в Латвии 🇱🇻
Politico разбирает плюсы и минусы с администрированием санкций через централизацию (когда один орган в стране отвечает за санкции). Недавно в Латвии провели реформу и теперь латвийская фин разведка занимается санкциями.
Но в статье отмечается, что это не для всех стран ЕС 🇪🇺 подходит - one-size-fits-all.
Например, в соседней Эстонии 🇪🇪 несколько ведомств занимаются администрированием санкций и в рамках ЕС 🇪🇺 это достаточно эффективный метод.
Ввиду того, что в ЕС 🇪🇺 администрирование санкций отдано на уровень стран-членов, у которых разные подходы, и как следствие этого насчитывается 160 ведомств, уполномоченных по работе с санкциями. В последнее время заговорили об едином органе, но скорее это нужно было обсуждать в рамках нового ЕС регулятора по AML - AMLA.
#sanction #EU #AML #AMLA ##enforce #compliancepractice
Politico разбирает плюсы и минусы с администрированием санкций через централизацию (когда один орган в стране отвечает за санкции). Недавно в Латвии провели реформу и теперь латвийская фин разведка занимается санкциями.
Но в статье отмечается, что это не для всех стран ЕС 🇪🇺 подходит - one-size-fits-all.
Например, в соседней Эстонии 🇪🇪 несколько ведомств занимаются администрированием санкций и в рамках ЕС 🇪🇺 это достаточно эффективный метод.
Ввиду того, что в ЕС 🇪🇺 администрирование санкций отдано на уровень стран-членов, у которых разные подходы, и как следствие этого насчитывается 160 ведомств, уполномоченных по работе с санкциями. В последнее время заговорили об едином органе, но скорее это нужно было обсуждать в рамках нового ЕС регулятора по AML - AMLA.
#sanction #EU #AML #AMLA ##enforce #compliancepractice
POLITICO
How dirty Russian money taught Latvia to get serious on sanctions – POLITICO
Centralizing the policing of sanctions could serve as a model for other EU countries.