Если раньше мы говорили о том, что только транзакции, номинированные в долларах США, могут подпадать под воздействия регулятора США 🇺🇸.

То поправки декабря прошлого года в Исполнительный Указ 14024, позволяет применять вторичные санкции к транзакциям, номинированным в валюте отличной от USD.

Поэтому банки Турции и Китая пересматривают свои отношения, особенно, с компаниями под санкциями. И это только начало.

#compliancepractice #sanction #OFAC #FAQs

Разъяснения ЕК🇪🇺 по “no Re-export to Russia” clause

📌Статья 12g обязывает экспортеров ЕС включать в свои договоры о запрете реэкспорта в Россию.
контракты на экспорт/продажу/поставку/передачу или аналогичные контракты. Это относится только к конкретным видам чувствительных товаров,
в том числе товары авиационного назначения, топливо для реактивных двигателей.

📌Более того, пункт 4 статьи 12g требует от экспортеров информировать свои национальные компетентные органы, как только им станет известно о нарушении или обходе положения о запрете реэкспорта в Россию.

📌Контракты, заключенные до 19 декабря 2023 г., должны содержать пункт о запрете реэкспорта в Россию с 20 марта 2024 года.

📌 Обязательство включать положение о запрете реэкспорта в Россию распространяется на контракты с операторами, базирующимися в России и любой страны, не входящей в ЕС, за исключением стран-партнеров, перечисленных в Приложении VIII к Регламенту.

📌 адекватные средства правовой защиты предусматривают в том числе расторжение договора и выплату штрафа.

#sanction #FAQs #compliancepractice #комплаенс #package12

ЕС 🇪🇺 опубликовал разъяснения по vessels

Европейская комиссия опубликовала обновленную версию часто задаваемых вопросов. В обновлении рассматриваются и уточняются страховые услуги, предоставляемые судам, заходящим в порт, принадлежащий организации, на которую распространяется статья 5aa.

В таком случае страховая услуга не является прямой или косвенной сделкой с организацией.

🛑 При возникновении порчи обратите внимание на ограничительные условия.

#compliancepractice #EU #sanction #FAQs

ЕС 🇪🇺 обновил FAQs по услугам

В обновленном PROVISION OF SERVICES
RELATED PROVISION: ARTICLE 5n OF COUNCIL REGULATION 833/2014 от 2 апреля 2024 г. содержатся ответы на множество вопросов по предоставлению услуг дочками европейских компаний в РФ и российских дочек в ЕС.

Из нового:

📌 разъяснения содержания legal advisory service

📌 интерпретация исключений для компаний из списка VIII Регламента 833 ЕС.

📌пояснения по IT services, которые включают запрет на поставку софта и установки обновлений и облака.

📌авторизация услуг по межгруповым сделкам

#compliancepractice #sanction #legal_service #EU #FAQs

ЕС 🇪🇺 публикует разъяснения по ст. 5r

Еврокомиссия опубликовала новые Frequently asked questions on the reporting on outgoing transfers concerning sanctions adopted following Russia’s military aggression against Ukraine

Разъяснения касаются транзакций.

Новое требование, изложенные в ст.5r. позволит национальным компетентным органам (NCA) лучше контролировать поток
средств, связанных с российскими предприятиями за пределами ЕС, не ставя под угрозу деятельность предприятий, которые
(частично) принадлежат России и законно работают в ЕС.

Эта мера устанавливает обязательство по предоставлению отчетности, которое применяется к:

📌Юридическим лицам, организациям, созданным в ЕС, чья собственность
права прямо или косвенно принадлежат юридическому лицу, организации более чем на 40 %.
созданным в России; гражданином России; или физическим лицом, проживающее в России.

📌кредитно-финансовые учреждения.


#compliancepractice #EU #FAQs #sanction

OFAC 🇺🇸 ввел запрет на импорт российских алюминия и никеля

Под запрет не попадут партии ресурсов, произведенные до 13 апреля.

‼️ также издана GL 113, которая позволяет платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации, сертификации или возмещения налогов в той степени, в которой такие операции запрещены Директивой 4 Указа № 14024 «Запреты, связанные с операциями с участием ЦБ РФ, Фонда национального благосостояния РФ и Минфина», при условии, что такие операции обычно являются случайными и необходимыми для повседневной деятельности в РФ таких физических лиц, то есть узаконили FAQs OFAC, который до этого разрешил такие операции.

#compliancepractice #FAQs #export #OFAC #sanction

Лондонская биржа по металлам LME выпустила руководство по санкциям в отношении запрета российских металлов

Руководство представляет собой хорошее изложение ограничений, наложенных разными юрисдикциями (США 🇺🇸, Великобритания 🇬🇧 и ЕС 🇪🇺) а отношении российских металлов.

Интересна ссылка на FAQ 1115, где термин «металлургический и горнодобывающий сектор» определен в широком смысле и включает не только добычу полезных ископаемых и геологических материалов в России, но также «любые действия по добыче, переработке, производству или переработке таких геологических материалов, или их транспортировке в, из или на территории РФ».

#sanction #metal #FAQs #reports #guidance #compliancepractice

Еврокомиссия обновила FAQs по импорту и экспорту санкционных товаров

18 апреля были опубликованы IMPORT, PURCHASE & TRANSFER OF LISTED GOODS
RELATED ARTICLES: ARTICLE 3g, ARTICLE 3i, ARTICLE 3o OF COUNCIL REGULATION
NO. 833/20141
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS – AS OF 18 APRIL 2024

Из совсем нового только ответ на вопрос 12

#compliancepractice #sanction #export #FAQs #EU

18 апреля 2024 OFAC выпустила новую лицензию а отношении Венесуэлы 🇻🇪

GL 44A Authorizing the Wind Down of Transactions Related to Oil or Gas Sector Operations in Venezuela

1) отменяет предыдущую лицензию GL 44

2) предписывает Американским компаниям закончить все отношения в секторах газа и нефти с венесуэльской PdVSA до 31 мая 2024 г.

3) те кто хочет взаимодействовать, должен обратиться в OFAC specific license до 31 мая 2024 г., поскольку предыдущая лицензия 40 не действует.

#compliancepractice #sanction #SDN #FAQs