21 апреля Палата Представителей 🇺🇸 утвердила новый закон 21st Century Peace through Strength Act

Он посвящен в том числе изменению санкционной политики. Так, он предоставляет следующие полномочия президенту:

📌 конфискация суверенных российских активов

📌запрет Тиктока

📌 гармонизация санкций США против России с санкциями Великобритании и ЕС, потребовав от президента ввести санкции против сторон, подвергшихся санкциям Великобритании 🇬🇧 и ЕС 🇪🇺

📌 введение дополнительных санкций против Ирана, включая санкции, направленные против экспорта иранской нефти, иранских оружейных программ, кодификацию экспортного контроля США, направленного против иранской программы БПЛА (т.е. дронов)

📌 введения санкций против Хамас и его сателлитов

📌 кодификация санкций против иностранных лиц, причастных к торговле фентанилом, а также других мер, направленных против торговли фентанилом;

📌 Section 3111 меняет исковую и уголовную давность по делам о санкциях с 5 лет до 10 лет

Скорее всего этот законопроект как другие законопроекты будет принят Сенатом и подписан Президентом совсем скоро.

#sanction #sanction_violation #compliancepractice #комплаенс

Артур Петров проиграл апелляцию на Кипре 🇨🇾 по делу об экстрадиции в США

Апелляционный суд Республики Кипр единогласным решением принял апелляционную жалобу Генпрокуратуры на отказное решение Окружного суда Ларнаки в отношении запроса об экстрадиции в США 34-летнего россиянина с немецким гражданством, по делу о незаконном экспорте американских военно-технических материалов в Россию и отменил решение первой инстанции, предписав экстрадицию.

Защита пыталась аппелировать к тому, что ФРГ должна дать согласие на экстрадицию.

Решение вступает в силу сразу после его принятия и даже если Петров захочет обжаловать это в ВС Кипра, процесс по экстрадиции может быть продолжен.

#compliancepractice #court #sanction_violation

Задержание троих граждан РФ в Финляндии по подозрению в нарушения санкций

Как передает финское 🇫🇮 издание Yle, трое граждан РФ подозреваются в вывозе из Финляндии за рубеж товаров двойного назначения.

Суд первой инстанции города Каяани заключил их под стражу.

Задержанные – двое мужчин возрастом 25 лет и молодая женщина возрастом 18 лет.

Минимальный тюремный срок за подобные преступления составляет четыре месяца, максимальный – четыре года.

#sanction #sanction_violation #compliancepractice

Администрирования санкций в Швейцарии 🇨🇭

В Money Laundering Reporting Office (MROS)
May 2024
Annual Report 2023 также сказано о применении санкций

По российским санкциям статистика практически не изменилась. Отчеты о подозрительных транзакциях и нарушение санкционного законодательства в том числе должна посылаться в MROS, если есть индикаторы отмывания денег.

В отношении санкций Хамас - только 11 октября 2023 года террористическая организация была запрещена в стране. До 28 мая 2024 г. продлены обсуждения законопроекта Hamas Act.

#compliancepractice #sanction_violation #sanction #hamas

В Германии 🇩🇪 начался судебный процесс над тремя физическими лицами РФ, которые помогали поставлять в Россию дроны.

Федеральная прокуратура обвиняет главного фигуранта в обходе санкций по 54 обвинениям. Утверждается, что 59-летний житель Саара обманул американских поставщиков товаров, заявив, что комплектующие остались в Германии, но затем все равно доставил их в Россию. Согласно обвинительному заключению, сначала они отправились в гражданские подставные роты, которые затем передали их военной роте.

#sanction_violation #sanction #EU #export #compliancepractice

Швейцарские 🇨🇭 часы или как швейцарцы инфорсят санкции

Портал European sanction enforcement публикует первые три санкционных дела (из 10) с переводом на Английский язык.

Первые три относятся к:

1) попытка экспорта 1850 кило промышленной смазки в Россию;

2) попытка экспорта насосов в Беларусь; и

3) попытка экспорта предмета роскоши в Россию.

Остальные 7 дел буду опубликованы в понедельник

#compliancepractice #export #sanction_violation #SECO

OFAC 🇺🇸включил в SDN лист трех российских лиц по делу Дерипаски

14 мая за связь санкционным лицом Олегом Дерипаской включили в санкции следующие лица:

✅ Дмитрия Белоглазова

✅ ООО «Титул»

✅ АО «Илиадис»

✅ МКАО «Распериа трейдинг лимитед»

Описывается схема согласно которой Д. Белоглаз - глава Титул основывает компанию Илиадис, которая вначале 2024 года покупает МКАО «Распериа трейдинг лимитед», которая держит заблокированные активы Олега Дерипаски.

#compliancepractice #SDN #sanction #OFAC #sanction_violation

Обвинение в обходе санкций в Эстонии 🇪🇪

Генеральная прокуратура Эстонии предъявила бывшему сотруднику канала "Спутник" обвинение в умышленном нарушении международных санкций.

Мати-Дмитрия Тересталя обвиняют в умышленном нарушении международных санкций и предоставлении различных экономических ресурсов генеральному директору
"Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, на которого наложены санкции ЕС, сообщила во вторник Генеральная прокуратура.

#compliancepractice #sanction #sanction_violation #EU #enforce

Британский 🇬🇧RUSI публикует новый отчет Disabling the Enablers of Sanctions Circumvention

В этом документе приводятся стратегии, которые применяют юристы и финансисты для помощи санкционным клиентам:

1) сокрытие активов Hiding Wealth, который включают и работу с офшорами, переписывание активов на членов семьи и организацию отмывания.

2) реструктуризация доли (либо через снижения до 49%, либо создания сети инвест проектов)

3) стратегический подход (перевод споров в дружеские юрисдикции и приобретения новых гражданств)

4) deflecting scrutiny (агрессивное взаимодействия с регуляторами и подача в суд на журналистов)

‼️Что предлагается?

1) Establish deterrence - противодействие плохим практикам юристов

2) Take a ‘network’ approach - предлагается рассматривать и включать в санкции не только олигархов, но и их ближайший круг

3) усиливание взаимодействие между регуляторами

4) открытый реестр заблокированной недвижимости и активов

5) гармонизация подхода к тесту контроля

6) четкое определение роли enablers

7) давление на дружеские к санкционным лицам юрисдикции

8)закрытие программ золотых виз

9) лучший информационный обмен

10) принятие anti SLAPP законодательство направленное на защиту журналистов от претензий санкционных лиц.

#комплаенс #enforce #compliancepractice #sanction #sanction_violation #legal_service

NSD 🇺🇸 - новый правоприменитель по санкциям в США

В марте этого года ведомство опубликовало NSD ENFORCEMENT POLICY FOR BUSINESS
ORGANIZATION , в котором таки и разъяснила свою политику в отношении компаний, которые нарушают экспортные и санкционные ограничения.

Интересное замечание, касающееся сделок M&A.

Когда компания предпринимает законное, добросовестное приобретение другой компании и в результате DD, проводимой незадолго до или вскоре после сделки, узнает о потенциальных уголовных нарушениях экспортного контроля, санкций или других законов, затрагивающих национальную безопасность США со стороны приобретаемой компании, компания-приобретатель может претендовать на дополнительную защиту, предоставив NSD добровольное раскрытие.

‼️ Но остается непонятным:

1) конкуренция требований по voluntary disclosure между OFAC /BIS и NSD. Будет ли засчитываться факт того, что компания обратилась в OFAC, а не в NSD?

2) если раньше за нарушение Settlement Agreement с OFAC, ведомство передавало дело в DoJ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, то будет ли применимо, например, NSD Enforcement Policy к таким провинившимся или нет? По логике не должно - поскольку они уже не подпадают под критерий full cooperation, но разъяснений четких по данному пункту нету.

#compliancepractice #NSD #OFAC #sanction #enforce #sanction_violation #export

Голандский 🇳🇱 FIOD 5 июня 2024 выпустил пресс-релиз, в котором объявил о рейдах на два предприятия и два дома, а также об аресте двух человек в возрасте 73 и 46 лет.

Аресты были произведены по подозрению в импорте российской древесины в нарушение санкций ЕС и в обходе запрета на импорт российской древесины путем закупки древесины у китайских поставщиков.

Компании и частные лица не называются, но в пресс-релизе они указано, что они в Риддеркерке.

#compliancepractice #sanction_violation #enforce #export

Канада 🇨🇦 опубликовала руководство по санкционным рискам

С 19 августа 2024 года канадский Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act
требует сообщать о сделках, предположительно связанных с уклонением от санкций в FINTRAC

FINTRAC выпустил специальный бюллетень, содержащий рекомендации для отчитывающихся организаций о red flags 🚩:

📌маршрутизация покупок через определенные промежуточные юрисдикции, включая ОАЭ, Турцию, Китай, Гонконг и СНГ;

📌использование фирм, базирующихся в оффшорных финансовых центрах, которые исторически специализировались на клиентуре из санкционированных юрисдикций;

📌использование непрозрачных корпоративных структур, вновь созданных или ранее бездействующих компаний, а также слишком общих корпоративных названий;

📌использование банковских услуг нерезидентов, когда организации используют финансовые учреждения в юрисдикциях, отличных от места регистрации компании;

📌использование доверенных лиц, например, передача права собственности на активы членам семьи незадолго до введения санкций; и

📌использование альтернативных финансовых каналов, например виртуальных валют.

#compliancepractice #Canada #export #sanction_violation #sanction #комплаенс

В США 🇺🇸 израильтянин признал вину в обходе экспортного контроля и поставке российским клиентам авионики

10 сентября DoJ публикует пресс-релиз, согласно которому
в период с марта 2022 года по май 2023 года Хаймович способствовал экспорту деталей и авионики самолетов, в том числе с применением ракетных технологий из Флориды от имени российских клиентов. Эти российские конечные клиенты регулярно поручали Хаймовичу обманывать американских производителей и поставщиков относительно конечного пункта назначения товаров.

Например, в период с апреля 2022 года по апрель 2023 года, после того как США ввели дополнительные ограничения на экспорт товаров в Россию, Хаймович организовал более 160 поставок компаниям на Мальдивах 🇲🇻 и в ОАЭ 🇦🇪 , которые были ответственны за незаконную доставку товаров в Россию. Одна из таких поставок — модуля воздушных данных — произошла в августе 2022 года. Хаймович, нанятый авиакомпанией «Сибирь» для доставки компонента самолета в Россию, поручил своему сообщнику ложно сообщить американскому поставщику, что деталь предназначалась для Мальдив; на самом деле Хаймович знал, что деталь предназначалась для России в интересах S7 Airlines.

#compliancepractice #DoJ #sanction #sanction_violation #export