Мы все пропустили. Дело Дениса Хохлова в США 🇺🇸

Как я до этого и предрекал (в устах юриста это звучит не профессионально) Денису Хохлову отказали в Американском суде о взыскании $300,000 с Евроклира. Против Forum non conveniens не попрешь ( мы писали об этом деле здесь).

Но он не успокоился и 23 октября подал апелляционную жалобу на решение о прекращение дела.

Мое мнение не изменилось. Ему также откажут, поскольку оснований не прибавилось.

#sanctions #court #Euroclear #compliancepractice

Британский 🇬🇧 OFSI включил в санкции трех физических и трех юридических лиц (не OFSI включил, а местное МИД, но на сайте OFSI опубликовано)

Среди юр лиц значатся:

📌АНО ДИАЛОГ
📌Агентство социального проектирования
📌Группа компаний структура

#OFSI #sanctions #compliancepractice

Интересная статистика по инфорсменту санкций в отношении российских лиц

Нидерланды 🇳🇱 обгоняют всех (40 уголовных обвинений)
Швейцария 🇨🇭 - 15
Германия 🇩🇪 - 10
Латвия 🇱🇻 - 7

0 уголовных привлечений у большинства стран Austria, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Estonia, France, Greece, Hungary, Ireland, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden

#compliancepractice #enforce #sanctions #sanction_violation

В целом статистика 📊 сходится с тем, что мы наблюдаем. ЕС 🇪🇺 неоднороден в правоприменении, поскольку администрирование санкций сведено на национальный уровень и здесь всегда работают три фактора:

1) особенности контрольных органов. Как правило финансовые санкции администрирует Минфин, экспортные ограничения - таможня, либо министерство промышленности.

2) компетенция и ресурсы этих органов. Только в последние год-два видим усиления инфорсмента. В Финляндии сейчас в производстве находятся 800 дел, в Латвии - 310, после многочисленной критики и реформы системы в Англии - 307, в Голландии - 192. Германия 🇩🇪 как оказалась, не в первой тройке правоприменителей. Даже Швейцария 🇨🇭, которая не входит в ЕС, делает больше (сильный SECO).

3) геополитика или откровенная политика. Возьмем, «тихоню» Венгрию 🇭🇺 она и не будет ничего делать.

#sanction_violation #sanctions

Онлайн встреча «Налоги в ОАЭ 🇦🇪: мифы и реальность. Налоговые последствия структуривания бизнеса из ОАЭ»

📅 30 октября 2024 г. (Среда)

⏰ 14.00 (по Москве, 15.00 по ОАЭ)

Спикер: Денис Шушин
Руководитель IVC Tax & Legal Consulting, в регионе уже больше 2 лет, руководил Russian desk в крупной местной юридической фирме в DIFC, основная специализация - международное налогообложение. Год назад начал свою налоговую и юридическую практику в ОАЭ. Автор канала "Ошибка резидента"

🔗 на подключение здесь

⚡️🇺🇸 Санкции США — новые меры против поддержки 🇷🇺 РФ

Министерство финансов США объявило о санкциях в отношении 275 физических и юридических лиц, связанных с поставками технологий и оборудования для военной промышленности России. Эти действия направлены на предотвращение обхода санкций и включают компании и лиц из 17 стран, включая 🇨🇳 Китай, 🇮🇳 Индию, 🇨🇭Швейцарию, 🇹🇷 Турцию и 🇹🇭 Таиланд.

📌 Меры против сетей обхода санкций: В список попали финансовые посредники и компании, которые помогают РФ получать критически важные компоненты для военного производства. Сюда входят компании из Турции и Китая, поставляющие товары двойного назначения и микроэлектронику, которые используются для производства оружия.

📌 Военно-промышленный комплекс РФ: Под санкции попали более 150 российских предприятий, включая производителей военной техники, компонентов и авиационного оборудования.

📌 Участие третьих стран: Министерство финансов также ввело санкции против ряда компаний из Китая, связанных с экспортом товаров двойного назначения для российского ВПК, а также компаний, поддерживающих военную деятельность России через финансовую поддержку и оказание корпоративных услуг.

📌 Физические лица: Санкции были введены против заместителей министра обороны России Анны Цивилевой, Александра Фомина, Павла Фрадкова, Виктора Горемыкина и Андрея Булыги, а также против гендиректора «Трансмашхолдинга» Кирилла Липы.

#санкции

Rule of Law Index

В конце октября опубликовали Rule of Law Index, состоящий из следующих показателей:

📌Constrains on Government Power (РФ на 133 месте, между Китаем и Габон 🇬🇦 )
📌Absence of Corruption (88 место, между Малави и Индонезией )
📌Open Government (91 место, между Белиз 🇧🇿 и Малави 🇲🇼 )
📌Fundamental Rights (126 место, между Пакистаном 🇵🇰 и Камеруном)
📌Order and Security (111 место, Иран 🇮🇷 на 110 месте)
📌Regulatory Enforcement (86 место, между Буркино Фасо и Малави 🇲🇼)
📌Civil Justice (81 место, между Таиландом и Кенией)
📌Criminal Justice (127 место, рядом с Мали 🇲🇱)

В общем зачете РФ на 113 месте между Мадагаскаром и Нигером. Сравните: Грузия - 49, Молдова - 64, Казахстан - 65, Узбекистан - 83, Кыргызстан - 101.

В общем, к сожалению, вечный распил и репрессивное правоприменение может приводить только к таким показателям. Сам доклад здесь.

#enforce #compliancepractice #corruption

Австралийский DFAT 🇦🇺 опубликовал краткое review по санкциям

📌Составители Департамента иностранных дел и торговли выступают за объединение положений, относящихся к каждому режиму санкций, в один инструмент;

📌Призывают к четкости мысли по ключевым терминам санкций;

📌В целом поддерживают гуманитарные исключения; и

📌Поддерживают введение гражданско-правовых санкций в качестве инструмента принуждения.

#Australia #sanctions #compliancepractice

Еврокомиссия 🇪🇺 опубликовала обновленные FAQs по INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Много разъяснений касаются новой статьи 5c, которая появилась в 14 пакете санкций в июне 2024 г.

Статья запрещает ведомствам по интеллектуальной собственности в ЕС принимать заявки на регистрацию от юридический лиц в РФ.

Как объясняется эта норма появилась как ответ на действия РФ по параллельному импорту.

#compliancepractice #intellectual #sanctions #EU

Двое россиян и их компании из Виржинии обвиняются в обходе санкций относительно экспорта Американских технологий в РФ

54 летний Oleg Nayandin и 39 Vitaliy Borisenko руководители Eleview International Inc. (Eleview), 4 ноября предстали перед судом по обвинению в использовании 3 схем экспорта чувствительной технологии в РФ.

Расследованием занималось DoJ совместно с BIS 🇺🇸

#sanctions #compliancepractice #BIS #sanction_violation

Британские FAQs по GL по юридической помощи

В разделы FAQ 49-51, 55, 61-66, 72-73, 76 и 84 были внесены изменения.

✅В разделе FAQ 49 кратко излагается влияние нового GL:

📌увеличены лимиты гонораров и расходов;

📌введено новое ограничение на переводы на счета в банках за пределами Великобритании;

📌уточнена позиция относительно лимитов, применяемых к штатным юристам и напрямую уполномоченным адвокатам;

✅в разделах FAQ 61-66 объясняется, как применяется новый лимит:

📌все сборы, связанные с юридическими услугами, предоставляемыми назначенному лицу, покрываются GL (FAQ 63);

📌расходы не включены (FAQ 64);

📌а если сборы превышают лимит, необходимо подать заявку на получение лицензии в OFSI (FAQ 66).

#compliancepractice #legal_service #UK

Институт комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ приглашает на заключительный в 2024 году поток 🎓 программы повышения квалификации "Санкционный комплаенс", который стартует уже в этом месяце!

За 6 недель на широком наборе кейсов преподаватели-эксперты расскажут об актуальных рисках для российских и зарубежных компаний в контексте изменяющейся и постоянно усложняющейся регуляторной среды, а также научат ключевым способам контроля санкционного риска со стороны бизнеса через анализ современных правовых механизмов, нормативно-правой базы и правоприменительной практики!

👉 программа курса и другие подробности здесь

🔥 преимущества обучения:

✅ТОПовый состав преподавателей-практиков
✅комфортный онлайн-формат занятий по вечерам 2 раза в неделю
✅документ государственного образца (удостоверение) НИУ ВШЭ о повышении квалификации

Стоимость 84 000 ₽, старт потока

12 ноября - успейте подать заявку и получить уникальные знания напрямую от экспертов сферы, пройдя обучение до конца года!

✅ оставить заявку

Тут многие недоумевали почему РФ находится в Rule of Law Index ниже чем Кыргызстан и Узбекистан.

Один из ответов кроется в избирательном правоприменении. Вот, пример экс-сенатора Шпигеля, который в свое время был замешан в коррупционном деле TEVA, но дали 11 лет ему не за то дело (его никто и не расследовал в РФ, несмотря на присоединения к Конвенции ОЭСР о подкупе иностранных должностных лиц). И теперь выясняется, что его досрочно освобождают.

Других нет - его да.

#compliancepractice

ЕСПЧ отказал российскому закону об «иноагентах» в праве называться аналогом американского. Об этом любит говорить Путин

Решение ЕСПЧ, по которому нескольким десяткам россиян, российских независимых СМИ и правозащитным организациям присудили тысячи евро компенсации, интересно еще тем, что дает правовую оценку публичных заявлений российских властей о статусе «иноагентов». Например, заявлениям о том, что российское законодательство – аналог американского закона 1930-х годов, о чем говорил в том числе Владимир Путин. ЕСПЧ считает, что российский закон единственный в своем роде.

Позиция Москвы. Российские власти утверждают, что требование указывать о принадлежности к «иноагентам» и создание специального реестра необходимы в демократическом обществе, потому что отвечают спросу общества на получение информации об организациях, финансируемых из-за рубежа, описывается позиция России в решении ЕСПЧ.

▪️Российские власти также заявляли, что термин «иностранный агент» не должен рассматриваться как синоним «шпиона», а заявления об обратном либо демонстрируют поверхностное понимание закона, либо являются намеренной попыткой дискредитировать законы.

▪️Власти России ссылались на американский закон о регистрации иностранных агентов и приводили примеры из других стран.

▪️Кроме того, российские власти утверждали, что требования по отчетности сопоставимы с требованиями других стран.

Что говорил Путин. Часть этих аргументов использовал в выступлениях в том числе Путин.

▪️Он в частности сравнивал российский закон с американским, подчеркивая при этом, что российский вариант «гораздо более мягкий».

▪️Путин также говорил, что закон «не запрещает работу» «иноагентов», а лишь требует, чтобы «организации, которые занимаются внутриполитической деятельностью в России, ясно и четко заявили об источниках финансирования».

Что решил суд. Термин «иностранный агент» у большинства населения ассоциируется с понятиями «шпион», «предатель», «враг народа», делает вывод ЕСПЧ, ориентируясь на результаты опросов, предоставленные заявителями. Стигматизацию, связанную с этим термином, усиливает необходимость марикровки, отмечает суд.

▪️Назначение организации или физического лица «иноагентом» навешивало на них клеймо и влекло за собой дополнительные требования по отчетности, говорится в решении ЕСПЧ. Также это накладывает на них ограничения, в том числе на участие в выборах и организацию публичных мероприятий. К признанным «иноагентами» лицам и организациям применялись санкции от административного наказания до принудительного закрытия, отметил суд. «Соответственно, имело место вмешательство в их права на свободу выражения мнений и свободу собраний», — решил суд.

▪️Российский закон — единственный в своем роде, считает суд: только он вводит в заблуждение граждан. Термин «иностранный агент» предполагает существование агентских отношений, хотя для получения этого статуса таких отношений не требуется.

▪️И в США, и в Великобритании, на которые ссылается Москва, законодательство предполагает существование агентских отношений между иностранным принципалом и субъектом, действующим в его интересах. Требуется доказательство такого контроля, а простого получения денег, как это предполагает российский закон, недостаточно.

▪️Также уникальным для российского законодательства является требование о маркировке всех сообщений «иноагентов». Такой подход несовместим со стандартами свободы выражения мнения, считает суд.

▪️«Эти ограничения в сочетании с клеймящим характером ярлыка "иностранный агент" имели далеко идущие последствия. Требование систематически и на видном месте демонстрировать ярлык <…> имеет зловещее сходство с дискриминационной и сегрегационной практикой навешивания ярлыков на определенные группы авторитарными режимами прошлого», — говорится в решении суда.

▪️ЕСПЧ считает, что требование о маркировке сообщений «иностранных агентов» не имеет отношение к прозрачности и вместо этого требует самостигматизации и ограничивает россиян и организации в общественном дискурсе.

Подпишитесь на «Агентство»

К посту выше ⬆️

Как вы знаете, они все не могут успокоиться. Как же, кто-то имеет отличное от их мнение - у них голову сносит.

Володин предлагает новые запреты, что противоречит и Конституции (честнее было отменить Конституцию, чем относиться к ней как к туалетной бумаге) и здравому смыслу.

Кроме того, депутаты прорабатывают меры в отношении граждан, которые уехали из России и негативно высказываются о стране. По словам господина Володина, им хотят запретить «обогащение за счет движимого и недвижимого имущества» на территории России, а также от его продажи.

Ждем, когда расстрел предложат (пальчики то у них давно чешутся сделать это)

Delegated Regulation ЕС 🇪🇺

7 ноября 2024 ЕС официально опубликовал Делегированный регламент Комиссии (ЕС) 2024/2547 от 5 сентября 2024 года (Delegated Regulation), который вносит поправки в Регламент (ЕС) 2021/821.

Делегированный регламент обновляет список товаров двойного назначения ЕС, которые подлежат особому контролю при поставке в третью страну.

#compliancepractice #enforce #export #EU #dual

Субботнее

Субботнее чтение предлагает дружественный канал про сложности определения гражданства в странах Персидского залива.

Гражданин США, РФ и Израиля обвиняется в обходе санкций

7 ноября господин Александр Хан предстал перед судом в Бруклине и признал вину по обвинению в нарушении Export Control Reform Act за создание многомиллионной схемы по экспорту полупроводников российской компании Elvees и другим компаниям.

Но попался Хан на налоговых преступлениях. В январе 2024 г. Хан был арестован и признал вину.

За это преступление ему грозит до 20 лет лишения свободы.

#dual #export #sanction_violation #compliancepractice

Британия 🇬🇧 опубликовала руководство к Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023: Guidance to organisations on the offence of failure to prevent fraud

📌Разъясняются положения на кого распространяется закон - на крупные компании свыше 250 работников.

📌Раскрывается понятие фрода

📌Также появилось из ESG концепция Supply chain и компания должна быть ответственна за всю цепочку поставок

📌Отдельно рассматриваются понятия «дочерние компании» и «франшизы»

📌Подчеркивается важность комплаенса, хотя само слово не вводится, но описывается через reasonable procedures in place to prevent fraud. Наличие данных процедур является defenсе для компании.

#compliancepractice #комплаенс #UK #fraud