Экспортные ограничения BIS в отношении китайских 🇨🇳 компаний

BIS 🇺🇸 ввели экспортные ограничения против 37 китайских организаций.

Несколько из них, по данным BIS, пытались получить американские товары для производства беспилотников для китайских военных.

Кроме того, в Entity list включены подразделения China Electronics Technology Group. Они пытались получить американские ресурсы для поддержки китайского потенциала квантовых технологий.

#комплаенс #export #compliancepractice #BIS

Швейцарские 🇨🇭 часы или как швейцарцы инфорсят санкции

Портал European sanction enforcement публикует первые три санкционных дела (из 10) с переводом на Английский язык.

Первые три относятся к:

1) попытка экспорта 1850 кило промышленной смазки в Россию;

2) попытка экспорта насосов в Беларусь; и

3) попытка экспорта предмета роскоши в Россию.

Остальные 7 дел буду опубликованы в понедельник

#compliancepractice #export #sanction_violation #SECO

FINcen 🇺🇸 опубликовал Advisory по иранским санкциям

8 мая FINcen опубликовал Advisory to Financial Institutions to Counter the
Financing of Iran-Backed Terrorist Organization

Кроме интересных case study, сообщается о том, кто является иранскими прокси или иначе какие террористические организации спонсирует Иран 🇮🇷. Это Хамас («суниская террористическая организация, расположенная в Газе уничтожения Израиля и установления Исламского Палестинского государства»). Это Хуситы, это Хезболла, это Палестинский исламский джихад, вооруженные группы Сирии и Ирака.

Как, например, Хамас использует sham charities или крипту. Как, например, Хезбола получает $700 тыс от Ирана ежегодно (всего бюджет организации $1 млн).

Также приводятся Red flags

#export #FinCen #advisory #sanction #OFAC #Iran

Централизация администрирования санкций в Латвии 🇱🇻

Politico разбирает плюсы и минусы с администрированием санкций через централизацию (когда один орган в стране отвечает за санкции). Недавно в Латвии провели реформу и теперь латвийская фин разведка занимается санкциями.

Но в статье отмечается, что это не для всех стран ЕС 🇪🇺 подходит - one-size-fits-all.

Например, в соседней Эстонии 🇪🇪 несколько ведомств занимаются администрированием санкций и в рамках ЕС 🇪🇺 это достаточно эффективный метод.

Ввиду того, что в ЕС 🇪🇺 администрирование санкций отдано на уровень стран-членов, у которых разные подходы, и как следствие этого насчитывается 160 ведомств, уполномоченных по работе с санкциями. В последнее время заговорили об едином органе, но скорее это нужно было обсуждать в рамках нового ЕС регулятора по AML - AMLA.

#sanction #EU #AML #AMLA ##enforce #compliancepractice

Канада 🇨🇦 ввела санкции в отношении боевиков Хамас

Канада в рамках Special Economic Measures (Hamas Terrorist Attacks) Regulations ввела санкции в отношении 4 лиц.

📌Khaled Qaddoumi (Hamas)
📌Ali Morshed Shirazi (Islamic Revolutionary Guard Corps [IRGC] Al-Quds Force)
📌Mostafa Mohammad Khani (IRGC Al-Quds Force)
📌Ali Ahmad Faizullahi (IRGC Al-Quds Force)

#compliancepractice #Canada #sanction #hamas

США 🇺🇸 запретили импорт урана из РФ

Как сообщила пресс-служба Белого дома, Президент США подписал закон H.R. 1042, the “Prohibiting Russian Uranium Imports Act”, запрещающий импорт «необлученного низкообогащенного урана, произведенного в РФ или российским предприятием».

Запрет на импорт обогащенного урана в США из России начнет действовать через 90 дней после вступления закона в силу, срок его действия истекает в конце 2040 года.

Закон предусматривает временное исключения из ограничений на период до начала 2028 года. Он позволяет Минэнерго США по согласованию с госсекретарем и министром финансов страны разрешать импорт российского урана, если других источников поставок нет. Но обязует ведомство изыскать варианты замещения поставок из России. 

#export #BIS #sanction #compliancepractice

Изменения в правилах отчетности OFAC по блокируемым активам

OFAC 🇺🇸 опубликовал interim final rules по 31 CFR Part 501
Reporting, Procedures and Penalties Regulations.

Основные изменения:

📌 убирается возможность отправки отчетов по почте (принимаются только электронные отчеты);

📌отныне требуется предоставления отчетности о заблокированном имуществе, которое разблокировано или передано в течение 10 рабочих дней с момента разблокирования или передачи имущества;

📌уточняется, что «операции», о которых необходимо сообщать, включают операции, связанные с ценными бумагами, чеками, иностранной валютой, продажей или покупкой товаров или услуг;

📌разъясняется, что если информация, которую требуется OFAC, недоступна на момент отклонения транзакции, предоставление этой информации не является обязательным;

📌предоставляется контактное лицо для запросов на общие лицензии ([email protected]).

#compliancepractice #OFAC #sanction #licence #reports

OFAC 🇺🇸включил в SDN лист трех российских лиц по делу Дерипаски

14 мая за связь санкционным лицом Олегом Дерипаской включили в санкции следующие лица:

✅ Дмитрия Белоглазова

✅ ООО «Титул»

✅ АО «Илиадис»

✅ МКАО «Распериа трейдинг лимитед»

Описывается схема согласно которой Д. Белоглаз - глава Титул основывает компанию Илиадис, которая вначале 2024 года покупает МКАО «Распериа трейдинг лимитед», которая держит заблокированные активы Олега Дерипаски.

#compliancepractice #SDN #sanction #OFAC #sanction_violation

Парламент Эстонии 🇪🇪 принял закон о конфискации российских активов

Эстонский парламент Рийгикогу 15 мая принял закон, позволяющий использовать замороженные российские активы.

Речь идет о предложенном правительством Законе о внесении изменений в Закон о международных санкциях и, в связи с этим, в другие законы.

Согласно закону, для принятия решения об использовании имущества в качестве предоплаты за возмещение ущерба необходимо, чтобы в ходе противозаконной деятельности был причинен ущерб, наличие которого было доказано и который необходимо компенсировать в соответствии с международным правом; также пострадавшее иностранное государство должно выставить нанесшему ущерб иностранному государству соответствующее требование, которое нанесшее ущерб государство не выполнило в разумные сроки.

Для начала в Эстонии производства об использовании имущества Эстонии должна быть направлена соответствующая просьба. Между Эстонией и ходатайствующим государством должны быть заключены условия использования имущества в качестве предоплаты за возмещение ущерба, а также условия передачи права на истребование владельцу имущества. Помимо этого, должна быть в достаточной мере доказана связь между владельцем имущества и противоправным деянием.

Решение об использовании имущества в качестве предоплаты за причиненный ущерб принимает Министерство иностранных дел в ходе административного производства.

#sanction #compliancepractice #confiscation #EU

Отмывание в ОАЭ 🇦🇪

OCCRP публикует интересное расследование What Is 'Dubai Unlocked'? Everything You Need To Know


Отмывание происходит не только когда кэшэм ввозят миллионы долларов (помните недавнюю историю как у британцев в багаже в Дубае нашли миллион дол).

Больше всего отмывают через вложение в недвижку.

До недавнего времени у ОАЭ не было договоров об экстрадиции со многими странами, что делало их популярным местом для беглецов со всего мира. Хотя в последние годы власти расширили сотрудничество с иностранными правоохранительными органами, они по-прежнему известны непоследовательными ответами на запросы об экстрадиции.

#AML #compliancepractice #ME_law

Обвинение в обходе санкций в Эстонии 🇪🇪

Генеральная прокуратура Эстонии предъявила бывшему сотруднику канала "Спутник" обвинение в умышленном нарушении международных санкций.

Мати-Дмитрия Тересталя обвиняют в умышленном нарушении международных санкций и предоставлении различных экономических ресурсов генеральному директору
"Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, на которого наложены санкции ЕС, сообщила во вторник Генеральная прокуратура.

#compliancepractice #sanction #sanction_violation #EU #enforce

Согласно отчёту консалтинговой компании из "Большой четвёрки" PwC, около 40 стран так или иначе занимались внедрением или разработкой крипторегулирования. Львиная доля - страны ЕС, на которые распространяется регуляция Markets in Crypto Assets (MiCA). При этом, согласно Глобальному индексу внедрения криптовалют от Chainalysis, лидерами по использованию криптовалют являются Индия, Нигерия и Вьетнам. Однако, по факту криптовалюты там находятся в серой зоне.

Последние 2 года были щедры на новые законы и инициативы, связанные с криптовалютами. Все большее количество стран (в том числе и РФ) принимают или обсуждают нормы, регулирующие оборот цифровых активов. Маловероятно, что крупные государства с совокупным населением более 1,5 миллиарда человек еще долго будут мириться с проходящим мимо кассы потоком активов, потенциально облагаемых налогами.

Стоит ли юристам присмотреться к регуляции криптовалют и блокчейну? Скорее да, чем нет. Разобраться в нюансах можно на курсе «Blockchain Lawyer» от Moscow Digital School. Вы получите необходимую информацию и навыки, чтобы работать с криптовалютами, блокчейн-проектами, цифровыми правами и активами не только в российской, но и в иностранных юрисдикциях.

Со спикерами из SberDevices, Ozon, НИУ ВШЭ, Denuo и другими вы разберетесь в правовом регулировании криптовалют РФ на актуальной судебной практике, особенностях майнинга и регулирования краудфандинга и многом другом. Доступ к программе курса и обновлениям остается и слушателей навсегда.

Старт курса: 22 мая
Скидка 10% по промокоду: COMPLIANCE
Регистрация открыта по ссылке

erid LjN8KUXYH *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ОГРН 1197746524513 123242, г. Москва

Alert 🔔 от BIS 🇺🇸 о турецком бойкоте израильских товаров

Американский BIS 14 мая опубликовал ALERT в котором разъясняется, что американские лица не должны следовать турецкому бойкоту.

В частности, американским компаниям, работающим в Турции, следует быть внимательными к
получению любых просьб воздержаться от импорта или экспорта товаров в или из Израиля или
предоставить подтверждение того, что товары не имеют израильского происхождения или не содержат израильские
компоненты или материалы.

О любых подобных запросах необходимо информировать BIS.

#enforce #alert #BIS #Israel #Turkey #export #sanction #compliancepractice

Antiboycott Compliance

‼️Законодательство по данному вопросу:

📌Anti-Boycott Act of 2018,

📌Part II of the Export Control Reform Act of 2018 (ECRA),

📌 forth in Part 760 of the Export Administration Regulations, 15 CFR parts 730-774 (EAR).

‼️Кто администрирует:

Office of Antiboycott Compliance (OAC)

‼️Инфорсмент.

В январе 2024 года BIS оштрафовал компанию Wabtec Corporation на $153,175 за то, что компания 43 раза не уведомила BIS о запросах компании-клиента из Пакистана 🇵🇰 с требованием воздерживаться от импорта
товаров израильского происхождения в Пакистан во исполнение заказов клиента.

#compliancepractice #enforce #export #BIS #Israel #boycott #комплаенс

Про личность и смерть Ибрахими Раиси

В 1988 в Иране были казнены тысячи политических заключенных. В комиссию из четырех организаторов этого судилища входил нынешний президент Ирана Ибрахим Раиси. Комиссию позже назвали “комитетом смерти”. Раиси лично с удовольствием наблюдал казни иранцев, включая детей. 13-летних подростков вешали на кранах по шесть человек за раз. Его кличка с тех времен - “тегеранский мясник”.

Он устраивал вечеринки после казней на деньги, которые находили в карманах жертв.  Точное число казненных диссидентов неизвестно. The Telegraph пишет, что речь может идти о 30 тысячах. Это иранский президент. Теперь подтвердили его смерть.

Британский 🇬🇧RUSI публикует новый отчет Disabling the Enablers of Sanctions Circumvention

В этом документе приводятся стратегии, которые применяют юристы и финансисты для помощи санкционным клиентам:

1) сокрытие активов Hiding Wealth, который включают и работу с офшорами, переписывание активов на членов семьи и организацию отмывания.

2) реструктуризация доли (либо через снижения до 49%, либо создания сети инвест проектов)

3) стратегический подход (перевод споров в дружеские юрисдикции и приобретения новых гражданств)

4) deflecting scrutiny (агрессивное взаимодействия с регуляторами и подача в суд на журналистов)

‼️Что предлагается?

1) Establish deterrence - противодействие плохим практикам юристов

2) Take a ‘network’ approach - предлагается рассматривать и включать в санкции не только олигархов, но и их ближайший круг

3) усиливание взаимодействие между регуляторами

4) открытый реестр заблокированной недвижимости и активов

5) гармонизация подхода к тесту контроля

6) четкое определение роли enablers

7) давление на дружеские к санкционным лицам юрисдикции

8)закрытие программ золотых виз

9) лучший информационный обмен

10) принятие anti SLAPP законодательство направленное на защиту журналистов от претензий санкционных лиц.

#комплаенс #enforce #compliancepractice #sanction #sanction_violation #legal_service

17 мая OFAC опубликовало список товаров, разрешенных к экспорту в Иран 🇮🇷

Опубликован список товаров, разрешенных к экспорту или реэкспорту в Иран в соответствии с Положением об иранских сделках и санкциях (ITSR).

В этот список входят:

1. Мобильные телефоны
2. Спутниковый телефон
3. Модемы
4. Ноутбуки
5. Антивирусное программное обеспечение.

‼️Публикация заменяет предыдущие версии и уточняет авторизацию средств персональных коммуникаций.

Как мило, иранцы свою ненависть к США смогут продолжать распространять через Американские (столько ненависные ими) устройства.

Обнять и плакать 😢

#sanction #compliancepractice #export #OFAC #Iran

Контрсанкции в судебной практике⚡️

Команда КИАП подготовила большое исследование дел, рассмотренных арбитражными судами за 2 года!

Подробности по ссылке.

Интересного чтения, друзья 🙌

#kiaplaw

Британский 🇬🇧 OFSI обновил Guidance
UK financial sanctions general guidance


16 мая OFSI обновил руководство. В больше степени обновления касаются

📌Reporting to OFSI

например, приведен список relevant firm, которым надлежит отчитываться в том числе по замороженным российским активам. Виды отчетности, ответственность за непредоставление и др

#OFSI #compliancepractice #sanction #reports #guidance