Надо сказать, что многие сейчас в недоумении от этого решения.

Понятно, что дорогие юристы и лоббисты давно победили россиян без денег (находящиеся в РФ или во вне), но при этом хочется немного справедливости (для всех), а не только для тех, кто первый добежит.

Про Волкова согласимся и напомним, что он сам призывал снять с Фридмана санкции. Мы это обсуждали на канале. Но наш пост не про Навальную, а про несправедливость самой санкционной политики ЕС.

BIS ввел экспортные ограничения

Американский 🇺🇸 BIS ввел ограничения в отношении ряда иностранных компаний:

📌шести китайских,
три российских и две компании из ОАЭ 🇦🇪 .

📌В ENTITY LIST попали российские «ОДК-СТАР», «Дельта аэро» и «Аэросила».

В обосновании ограничений приводится довод, что российские компании а также китайская 🇨🇳 «Shenzhen Jiasibo Technology» занимаются закупкой аэрокосмических компонентов, которые используются для разработки и производства иранских беспилотников «Шахед».

#compliancepractice #BIS #export

И смех и грех.

Тут многие анализируют решение по Фридману и Авену.

Последний абзац улыбнуло: как олигархи могут с utility bills открывать счета, а некоторым гражданам закрывают счета поскольку просрочен driver license

Конечно, что-то навернулось в банковско-финансовой сфере: одни запросто отмывают миллионы, а другим закрывают счета либо приостанавливают переводы в рамках тысячи долларов без подтверждения.

Mum’s gas bill

Благодаря подписчикам канала, история с mum’s gas bill получила свое продолжение.

Оказалось, что британская бутиковая юркомпания Descreet Law LLP в нарушении AML, работая с Пригожиным по делу о диффамации (SLAPP - вид судебных споров, по которым привлекаются журналисты за диффамацию) клиента не проверила.

За это она была лишена адвокатского статуса в конце 2023 г.

Напомню, что в Великобритании 🇬🇧 действуют жесткие правила проверки клиентов как в отношении AML, так и в отношении обхода санкций.

#compliancepractice #legal_service #sanction #комплаенс #AML

ЕС 🇪🇺 продлил санкции 12 марта 2024 в отношении росийских физических и юридических лиц до 15 сентября 2024.


Как показывает кейс Фридмана и Авена, они могут сколько угодно оспаривать санкции, наложенные в прошлом, но ЕС 🇪🇺 не мешает продлевать санкции на будущее.

Есть положительная практика по снятию санкций: Волож, Шульгин и другие - в которых для снятия санкций необходимо изменения ситуации либо поведения тех, кто под санкциями.

#комплаенс #sanction #compliancepractice #EU

Указание Банка России от 15.01.2024 N 6670-У

ЦБ РФ наконец-то опубликовал порядок введения и предоставления Электронного документа о мерах по реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер.

Электронный документ о мерах составляется ежеквартально по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом, и представляется в Центральный банк Российской Федерации не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

Порядок вступает в силу с 22 апреля 2024 г.

‼️Почему наконец-то?

Потому что требования по отчетности действует с 1 февраля 2024 г. и к этой дате не только ЦБ РФ, но и другие ФОИВы (МЭРТ, Минфин и Минпромторг) должны были разработать свою форму. Но только в апреле ЦБ РФ публикует норму, которая якобы была принята 15 января 2024 (чтобы уложиться в дедлайн). ФОИВы вообще молчат, и знаю про ряд обращений в их адрес с вопросом, когда разработают формы. Конечно, субъекты по блокируемым лицам сами стали разрабатывать формы отчетов, но тогда вопрос: а зачем сформулированы указания в законодательстве о требовании к госорганам разработать формы?

#compliancepractice #контр_меры #sanction

ЕС 🇪🇺 публикует разъяснения по ст. 5r

Еврокомиссия опубликовала новые Frequently asked questions on the reporting on outgoing transfers concerning sanctions adopted following Russia’s military aggression against Ukraine

Разъяснения касаются транзакций.

Новое требование, изложенные в ст.5r. позволит национальным компетентным органам (NCA) лучше контролировать поток
средств, связанных с российскими предприятиями за пределами ЕС, не ставя под угрозу деятельность предприятий, которые
(частично) принадлежат России и законно работают в ЕС.

Эта мера устанавливает обязательство по предоставлению отчетности, которое применяется к:

📌Юридическим лицам, организациям, созданным в ЕС, чья собственность
права прямо или косвенно принадлежат юридическому лицу, организации более чем на 40 %.
созданным в России; гражданином России; или физическим лицом, проживающее в России.

📌кредитно-финансовые учреждения.


#compliancepractice #EU #FAQs #sanction

Санкции США 🇺🇸 в отношении хамасовцев

Санкции США направлены против Хузайфы Самира Абдаллы аль-Кахлута, также известного как «Абу Обейда», который был представителем бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» по крайней мере с 2007 года, сообщили в ведомстве.

Санкции также коснулись Уильяма Абу Шанаба, командира базирующегося в Ливане подразделения «Аш-Шимали», Бараа Хасана Фархата, помощника Абу Шанаба, командира подразделения «Аш», и Халила Мухаммада Аззама, сотрудника разведки.

#compliancepractice #SDN #sanction #hamas

OFAC 🇺🇸 ввел запрет на импорт российских алюминия и никеля

Под запрет не попадут партии ресурсов, произведенные до 13 апреля.

‼️ также издана GL 113, которая позволяет платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации, сертификации или возмещения налогов в той степени, в которой такие операции запрещены Директивой 4 Указа № 14024 «Запреты, связанные с операциями с участием ЦБ РФ, Фонда национального благосостояния РФ и Минфина», при условии, что такие операции обычно являются случайными и необходимыми для повседневной деятельности в РФ таких физических лиц, то есть узаконили FAQs OFAC, который до этого разрешил такие операции.

#compliancepractice #FAQs #export #OFAC #sanction

Великобритания 🇬🇧 также ввела запрет на импорт российского железа и стали

В Руководстве, опубликованном OFSI 12 апреля, приведены сценарии.

Трейдеры должны быть готовы предоставить документацию, подтверждающую наличие цепочки поставок товара, которая должна соответствовать запретам, предусмотренным правилами.

Доказательства, которые требуется предоставить посредством документации, могут включать:

📌страна происхождения продукции железа и стали, переработанной в третьей стране (или третьих странах)

📌дата, когда продукция железа и стали покинула страну происхождения

📌страна(ы) и объект(а), где производилась обработка.

#sanction #export #compliancepractice #UK

12 апреля ЕС 🇪🇺 ввел санкции против организаций, связанные с Хамас.

ЕС 🇪🇺 включил три организации в список глобальных санкций ЕС в отношении прав человека с учетом их ответственности за жестокие и неизбирательные террористические атаки, произошедшие по всему Израилю 7 октября 2023 года.

В список включены следующие организации:

📌 «Бригады Аль-Кудс», вооруженное крыло признанной ЕС террористической организации «Палестинский исламский джихад»;

📌Nukhba Force, подразделение специального назначения террористической организации ХАМАС; и

📌 «Бригады Кассам», военное крыло ХАМАС.

#sanction #EU #compliancepractice #hamas

Совет ЕС 🇪🇺 утвердил Директиву по наказанию за обход санкций

Теперь в течение 12 месяцев государства-члены должны имплементировать директиву в свое законодательство.

Государства-члены должны обеспечить, чтобы нарушение санкций ЕС каралось эффективными и соразмерными уголовными наказаниями, которые варьируются в зависимости от правонарушения. Однако умышленное нарушение санкций должно повлечь за собой тюремное заключение в качестве максимального наказания. Нарушителей ограничительных мер ЕС могут дополнительно оштрафовать.

Юридические лица также могут быть привлечены к ответственности, если преступление совершено лицом, занимающим руководящую должность в организации. В таких случаях санкции могут включать дисквалификацию предпринимательской деятельности и отзыв разрешений и разрешений на ведение экономической деятельности.

#compliancepractice #sanction_violation #sanction #EU

Напоминаем про вебинар МТТП по контрсанкционному комплаенсу. В рамках него спикеры обсудят российские санкции и как и применять.

РБК опубликовал хороший разбор про введение отвественности за обход санкций в ЕС 🇪🇺

Еврокомиссия сообщала, что в 12 странах ЕС нарушение санкций является уголовно наказуемым деянием, в 13 странах может быть как административным правонарушением, так и преступлением, а еще в двух государствах такие нарушения могут привести только к административной ответственности. Наказания также существенно разнятся: от двух до пяти лет тюрьмы (14 стран) и от восьми до 12 лет (восемь стран). Максимальный штраф для физлиц варьируется от €1200 до €5 млн, для юрлиц — от €133 тыс. до €37,5 млн (при этом не везде организации могут быть привлечены к уголовной ответственности).

#EU #sanction #sanction_violation #compliancepractice

На Кипре 🇨🇾 началось расследование юридической компании по подозрению в помощи в обходе санкций и отмыванию денег

Кипрское ассоциация юристов начала расследование предполагаемых фиктивных транзакций Finsol.

Finsol предоставляет административные услуги компании Santinomo, которая, судя по всему, владеет акционерным капиталом Intellexa AE, которая, в свою очередь, была включена в SDN лист США 🇺🇸. Документы по расследованию были переданы Департаменту по ПОД в кипрской полиции.

Группа Intellexa связана со скандалом со слежкой на Кипре и в Греции через ПО Predotor.

#compliancepractice #sanction_violation #legal_service #sanction

Лондонская биржа по металлам LME выпустила руководство по санкциям в отношении запрета российских металлов

Руководство представляет собой хорошее изложение ограничений, наложенных разными юрисдикциями (США 🇺🇸, Великобритания 🇬🇧 и ЕС 🇪🇺) а отношении российских металлов.

Интересна ссылка на FAQ 1115, где термин «металлургический и горнодобывающий сектор» определен в широком смысле и включает не только добычу полезных ископаемых и геологических материалов в России, но также «любые действия по добыче, переработке, производству или переработке таких геологических материалов, или их транспортировке в, из или на территории РФ».

#sanction #metal #FAQs #reports #guidance #compliancepractice

Готовы ли вы укрепить экспертизу до международного уровня?

Юристы-международники всегда были «на особом положении» у бизнеса.
Приписка «международный» в резюме повышает уровень зарплаты и статусность эксперта. Это касается и правовой отрасли.

Услуги юриста по международному праву нужны в коммерческих организациях и множестве государственных компаний. Вопреки особенностям рынка в 2023-24 годах, ушедшие фирмы и бренды одних стран заменяют другие — спрос на юристов-международников только растет.

Разобраться во всех правовых аспектах ведения бизнеса по законам других стран сегодня можно на курсе «Международное право для бизнеса» от Moscow Digital School. Совместно с практикующими экспертами вы изучите международное право ЕС, а также нюансы ведения бизнеса в странах MENA, LATAM и Азии.

По окончании обучения вы будете знать:

- С какими глобальными вызовами сегодня сталкивается международный бизнес и право в 24 юрисдикциях: ЕС, ОАЭ, Кипр, Турция, и других;
- Как открыть компанию в ОАЭ и разобраться с процедурой KYC при открытии бизнеса;
- Какие существуют табу при ведении бизнеса в странах Латинской Америки;
- Какую отчетность нужно сдавать компаниям в Турции;
- Какие фатальные ошибки допускают при работе с европейскими контрагентами;

И многое другое.

Научитесь ориентироваться в международном поле и грамотно сопровождать компании, учитывая санкционные риски.

Правовая оттепель! 2 = 1, два курса по цене одного. Выбирайте курс в подарок: Договорное право, Рекламное право, Судебный юрист, Структурирование сделок заемного финансирования, Налоги в бухгалтерском учете организации и другие.
Количество курсов в подарок ограничено.

Старт курса: 22 апреля
Регистрация на курс открыта по ссылке
Промокод на скидку 10%: COMPLIANCE

erid LjN8Jv262 *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ОГРН 1197746524513 123242, г. Москва

За два года войны в России стали почти в полтора раза чаще давать взятки. Драйверами коррупции стали вооруженные силы и ВПК, сообщают в «Трансперенси»

Объявлено о новом антирекорде: в получении беспрецедентной взятки 4,9 млрд руб. уличен Георгий Сатюков, офицер управления МВД по борьбе с криминалом в IT (ранее рекордсменом был депутат-эсер Госдумы Белоусов (3,3 млрд).

👉 В воюющей стране растет и сумма взяток, и их количество — тенденция сохраняется уже третий год, убедился «МО», сравнивая число зарегистрированных преступлений в январе-феврале 2022-го, 2023-го и 2024 годов.

📌 За два года число установленных фактов получения и дач взятки (от 10 тыс. рублей) выросло почти на 40% и 44% соответственно. А эпизодов посредничества стало больше на 84%.

📌 В то же время снизилось число дел о мелкой взятке до 10 тыс рублей — с 2021 года на 8,8% (вероятно, за такие деньги услуги уже не оказывают). Средняя сумма взятки, по сообщениям прокуратур, в некоторых регионах стала превышать полмиллиона рублей. Среди антирекордсменов: Омская область — 477 тыс, Красноярский край — 585 тыс, Дагестане — 1,4 млн руб.

📌 Вооруженные силы и ВПК становятся драйверами коррупционных практик из-за их непрозрачности. Этому «Трансперенси« посвятила своей недавний доклад «Война и коррупция». «Коррупция в военном секторе, опережает общую статистику по стране. В военном секторе она выше в несколько раз», — рассказал «МО» глава российского «Трансперенси» Илья Шуманов.

📌 Государство больше тратит, но и больше контролирует. «Государство начинает более интенсивно контролировать все сферы – гособоронзаказ, поставки, — и вручную руководить этими процессами. Все это увеличивает коррупционную базу», — говорит Шуманов. Оно активнее выделяет дотации и льготы бизнесу и населению — вертолетные деньги. «Это очень питательная почва для коррупционных рисков», — заключает Шуманов.

RUSI 🇬🇧 после саммита в Риге опубликовал отчет «Обмен информацией для улучшения имплементации санкций»

Британский RUSI, который второй год возглавляет европейскую инициативу European Sanctions and Illicit Finance Monitoring and Analysis Network (SIFMANet) после саммита в Риге опубликовал интересный анализ по тому, что нужно предпринять в рамках сотрудничества.

📌необходим переход от Red flags 🚩 к actionable evidence (действенным доказательствам).

Для этого необходимо:

📌улучшение взаимодействия и обмен информацией между регуляторами
📌 обучение и обмен информацией между частниками (не только банками, но и криптообмениками и платежными системами) и регулятором
📌 вписать ТНВ коды (HS codes) в SWIFT - чтобы легче можно было отслеживать экспортные ограничения

И другие меры

#compliancepractice #reports #sanction #sanction_violation #banks