Верховный суд Израиля 🇮🇱 выпустил распоряжение о временном приостановлении решения окружного суда в Тель-Авиве по делу о пожертвовании Романа Абрамовича.

Как пишет израильский портал ynet, 12 февраля ВС Израиля выпустил приказ о временном приостановлении решения окружного суда Тель-Авива после того как 4 февраля банк "Мизрахи-Тфахот" подал апелляцию на решение суда, обязавшего банк перевести пожертвование в размере 8 миллионов шекелей волонтерской организации ЗАКА со счета российско-израильского миллиардера Романа Абрамовича.

#compliancepractice #sanction #Israel

Россиянка созналась в обходе экспортного контроля в США 🇺🇸

Кристина Пузырева признала себя виновной в сговоре по отмыванию денег за участие в многомиллионной схеме по отправке компонентов, используемых в неназванных летательных аппаратах (БПЛА), системах управляемого ракетного оружия и другом вооружении, в Россию, попавшую под санкции. Компоненты, отправленные с нарушением законодательства об экспортном контроле и санкциях, позже были обнаружены на российских оружейных платформах и в оборудовании радиотехнической разведки на Украине. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

#sanction #compliancepractice #export #sanction_violation #dual

Франция 🇫🇷 ввела санкции против 28 израильтян - активистов поселенческого движения

Вслед за США и Великобританией министр иностранных дел Франции объявил о введения санкций в отношении израильтян - им запрещён въезд в страну.

Думаю, стоит ожидать, что и другие страны будут включать их.

#sanction #Israel #compliancepractice

Супер, что вы с нами!

ЕС впервые собирается включить в санкционный список индийскую компанию и китайские компании за связи с Россией, сообщает британская Financial Times.

Я не знаю почему, например, FT не проанализировала приложение к COUNCIL DECISION (CFSP) 2023/2874
of 18 December 2023 (12 пакет санкций ЕС 🇪🇺). Там список компаний поставляющие товары двойного назначения и связанные с РФ - Там например 8 компаний из Ирана 🇮🇷 , 7 компаний из Китая 🇨🇳 , 4 компании из ОАЭ 🇦🇪.

Поэтому говорить, что ЕС 🇪🇺 только сейчас будет включать иностранные компании в санкции не очень верно - вторичные санкции уже работают.

#compliancepractice #dual #compliancepractice #sanction #EU

ЕС 🇪🇺 сегрегирует активы ЦБ РФ

Решение Еврокомиссии от 12 февраля 2024 г. , произведено в соответствии с позицией G7, и разъясняет запрет на эти операции, а также правовой статус доходов, получаемых центральными депозитариями в связи с владением российскими активами, и устанавливает четкие правила для лиц, владеющих ими.

Совет постановил, в частности, что центральные депозитарии, владеющие активами ЦБ РФ на сумму более 1 млн евро, должны отдельно учитывать чрезвычайные остатки денежных средств, накопленные в результате ограничительных мер ЕС, а также должны хранить соответствующие доходы отдельно. Кроме того, запрещается распоряжаться облигациями и полученной чистой прибылью от них.

#EU #sanction #compliancepractice

Узбекистан 🇺🇿 усиливает санкционный комплаенс

На очередном пленарном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса подробно обсуждался проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием механизмов управления рисками, связанных с экономическими санкциями».

Данный законопроект предусматривает установление требований Центрального банка по управлению рисками, связанными с экономическими санкциями, в кредитных и платежных организациях. В соответствии с этим кредитным и платежным организациям предоставлено право отказаться от открытия счетов и проведения операций в рамках требований по управлению рисками, связанными с экономическими санкциями.

‼️ Теперь можно ожидать, что российским компаниям, которые имеют санкционный nexus (связи, санкционных бенефициаров, подсанкционный товар) начнут закрывать счета.

Сейчас уже в стране не проводят транзакции с санкционными лицами.

#compliancepractice #sanction

BIS 🇺🇸 заключил соглашение с компанией, которая нарушила экспортный контроль с Ираном

Согласно соглашению, Американская Cargosave, которая занимается фрахтом, подлежит условному отказу в экспортных привилегиях сроком на 2 года (если Cargosave нарушит экспортный контроль в течение этого периода, приостановка может быть отменена).

Также Сотрудники Cargosave обязаны пройти обучение KYC и комплаенсу.

Однако соглашение не предусматривает штраф, поэтому можно сказать, что компания отделалась предупреждением.

#sanction #BIS #compliancepractice

Вебинар: Актуальные тренды структурирования сделок под влиянием санкций

На вебинаре эксперты КИАП и TAXOLOGY обсудят эти и другие проблемные вопросы санкционного режима и представят практические советы по ведению бизнеса в условиях наложения ограничений.

Подробная программа и регистрация по ссылке.

#training #sanction #compliancepractice

OFAC 🇺🇸 ввел санкции в отношении лиц связанных с Ираном 🇮🇷

OFAC ввел санкции на сеть закупок, ответственную за содействие незаконному экспорту товаров и технологий от более чем двух десятков американских компаний конечным пользователям в Иране, включая Центральный банк Ирана (CBI), который внесен в список за свою роль в предоставлении финансовой поддержки исламскому Корпус стражей исламской революции – Силы «Кудс» (КСИР-КФ) и «Хезболле».

Эти санкции направлены против трех физических и четырех юридических лиц в том числе из ОАЭ 🇦🇪 , связанных с закупками сложных американских технологий для использования CBI в нарушение экспортных ограничений и санкций США.

#compliancepractice #OFAC #Iran #ME_sanctions #sanction

Довели, кто-то скажет добили, но практически похоронили заживо, чтобы никто не посягнул на их закрома.

Только забывают, что все смертны и пристегнутые золотые унитазы к гробам стилистически и этически не выглядят привлекательным.

Overcompliance не существует в объективной реальности

Overcompliance может быть только в глазах того на кого направлен комплаенс - это оценочное суждение

С точки зрения комплаенса и бизнеса, который проводит комплаенс-процедуры - нет никакого overcompliance, поскольку бизнес проводит DD для того чтобы снизить свои риски взаимодействия с контрагентом.

Да, конечно, многие экономят на комплаенсе и им легче на входе отказать всем, чем направлять дополнительные ресурсы на проверку. Но это нельзя назвать overcompliance. Это скорее показатель
недостатка самого комплаенса.

#sanction #compliancepractice #комплаенс

ОАЭ 🇦🇪 из-за риска вторичных санкций ограничили расчеты с Россией и стали закрывать компаниям и физлицам счета

С сентября исчезла возможность платить из России. Можно договориться в частном порядке с персональным менеджером, но после первой проверки «ты вылетишь как пробка».

‼️ в след за Китаем и Турцией, ОАЭ 🇦🇪 также закрывает счета.

Все закономерно: много российских компаний в тех странах создают компании либо открывают счета лишь для обработки транзакций с другими странами. Все это red flag 🚩 со стороны тех, кто проводит комплаенс.

#compliancepractice #комплаенс #sanction #banks

Сделка SDN и российской дочки европейского банка

Вышел Указ Президента РФ, согласно которому АО "Экспобанк" разрешается проведение сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале "Эйч-эс-би-си банк (РР), который принадлежит "Эйч эс би си Европа Б.В." (HSBC Europe B.V.)".

12 декабря 2023 г. банк попал в SDN лист, что может затруднить выкуп европейского банка. Но всего же прямого запрета со стороны европейцев по выкупу нету, поскольку банк не находится в санкциях ЕС 🇪🇺. При этом покупная доля - это российская дочка европейского банка - ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"

На самом деле британская группа HSBC куда входит европейский банк, которому принадлежит российская дочка еще в июне 2022 г. согласилась продать Экспобанку российский актив, но тогда все уперлось в получение согласия в РФ.

Теперь вопрос: нужно ли получать разрешение от европейского либо британского регулятора на продажу актива в РФ банку в SDN - думаю, нет. Иначе, они бы не пошли на сделку по продаже.

#sanction #sanction #compliancepractice #SDN

Год Disruptive Technology Strike Force Efforts

США 🇺🇸 отмечает год созданию специального подразделения по Предотвращению приобретения чувствительных технологий со сторонах враждебных государств при Минюсте.

Приводится интересная статистика:

📌 В восьми делах обвиняемым было предъявлено обвинение в отправке или попытке отправки полупроводников, микроэлектроники или других технологий в Россию в нарушение законодательства США (кейсы Пацули, Артура Петрова, Максима Марченко, Николая Григорьева, Настридинова, Ильи Хана и бельгийца Hans Maria De Geetere).

📌 В трех кейсах бывшим сотрудникам американских компаний предъявлены обвинения в краже конфиденциальной и служебной информации, связанной с чувствительными технологиями, и попытке переправить такую ​​информацию в Китай.

📌 В трех кейсах обвиняются лица в стремлении приобрести секретную американскую технологию от имени правительства Ирана или иранских конечных пользователей.

#DoJ #compliancepractice #sanction

Немецкая BAFA 🇩🇪 разрешила ПО своим дочкам в РФ до 31 марта 2025.

Напомню, что 12 пакет ЕС 🇪🇺 вводит запрет на предоставление европейским дочерним компаниям в России программного обеспечения и консультационных услуг должен был вступить в силу с 20 июня 2024 года.

Однако BAFA отложила введение действия запрета до 31 марта 2025 г. для Германии.

Об этом говорится в опубликованном вчера вечером постановлении о разрешении № 42 германского Федерального ведомства по экономике и экспортному контролю (BAFA). Не исключено, что действие разрешения BAFA может быть продлено и после марта 2025 года. На это указывает формулировка: «действие разрешения ограничено первоначально до 31 марта 2025 года».

#sanction #EU #BAFA #export #compliancepractice

Британия 🇬🇧 ввела санкции после смерти А. Навального

Санкции введены в отношении сотрудников ФСИН

Всего в списке 6 лиц.

#OFSI #compliancepractice

Так чья же 🏡 вилла?

Прокуратура 🇫🇷 Парижа арестовала виллу стоимостью 💶 120 млн на юге Франции, а также акции компании Maritime Villa Holding SNC, которая, согласно реестру собственности, является владельцем виллы. Бенефициар компании – российско-армянский миллиардер Самвел Карапетян, являющийся собственником Tashir Group.

Прокуратура утверждает, что хотя Карапетян и выкупил у Газпромнефти акции Maritime в 2016 году, вилла все еще находится под контролем Газпромнефти.

Арест является частью продолжающегося расследования.

P.S. Как справедливо заметили наши коллеги в комментариях, сама Газпромнефть находится лишь под секторальными санкциями ЕС. Отсюда справедливый вопрос - на каком основании была арестована вилла? Пока наши редакторы ищут ответы на просторах интернета, предлагаем поделиться соображениями в комментариях.

#sanctions

Новые санкции британского 🇬🇧OFSI по российскому режиму санкций

OFSI ввел санкции в отношении

📌21 физического лица, в том числе

Зюзина И.В. - председатель СД ПАО МЕЧЕЛ

Соболева И.В. - первый зам гендера АЛРОСА

Седых А.М - председатель СД АО ОМК

Орел А В - директор СД Новатека и других директоров российских компаний

📌Среди 29 компаний, включенные в санкции, следующие:

АРКТИК СПГ 2
Судоходная компания АЗИЯ

Каменск-Уральский Металлургический Завод 🏭

Самарский металлургический завод 🏭

Пермский пороховой завод 🏭

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА АЛАБУГА


#OFSI #sanction #compliancepractice