ЕС 🇪🇺 рассматривает возможность дать Россельхозбанку доступ к SWIFT.
В Евросоюзе рассматривают возможность разрешить находящемуся под санкциями Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которая могла бы подключиться к международной системе обмена платежами SWIFT, пишет Financial Times со ссылкой на пять источников, знакомых с ходом обсуждения.
План, предложенный Россией, предполагает, что «дочка», созданная Россельхозбанком, сможет обрабатывать платежи, связанные с экспортом зерна. Это, как пишет FT, станет уступкой Москве в целях продления «зерновой сделки», срок которой истекает 18 июля.
Однако проблема, как отмечает FT, усложняется тем, что Россельхозбанк полностью подконтролен Кремлю: его бывший исполнительный директор Дмитрий Патрушев — нынешний министр сельского хозяйства и сын секретаря Совбеза Николая Патрушева, причастного к развязыванию войны.
#compliancepractice #sanctions #EU #banks
В Евросоюзе рассматривают возможность разрешить находящемуся под санкциями Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которая могла бы подключиться к международной системе обмена платежами SWIFT, пишет Financial Times со ссылкой на пять источников, знакомых с ходом обсуждения.
План, предложенный Россией, предполагает, что «дочка», созданная Россельхозбанком, сможет обрабатывать платежи, связанные с экспортом зерна. Это, как пишет FT, станет уступкой Москве в целях продления «зерновой сделки», срок которой истекает 18 июля.
Однако проблема, как отмечает FT, усложняется тем, что Россельхозбанк полностью подконтролен Кремлю: его бывший исполнительный директор Дмитрий Патрушев — нынешний министр сельского хозяйства и сын секретаря Совбеза Николая Патрушева, причастного к развязыванию войны.
#compliancepractice #sanctions #EU #banks
Ft
EU considers Russian bank concession to safeguard Black Sea grain deal | Financial Times
Move would be a sop to Moscow to maintain agreement that allows Ukraine to export food to global markets
Украина 🇺🇦 включила в санкции две казахстанские компании
В список юрлиц, попавших под санкции, вошли две компании из Казахстана — ТОО «ИТС-Астана» и АО «Tыныс». Санкции в отношении этих компаний введены сроком на 5 лет.
Компания «Тыныс» входит в структуру национальной компании «Казахстан инжиниринг», 100% процентный пакет акций которой с 2019 года принадлежит МИИР РК. Как говорится на сайте компании, основная сфера деятельности предприятия — производство узлов и агрегатов для авиационной техники, средств авиационной автоматики для гражданских и военных самолётов, вертолётов российской разработки: обогревателей, вентиляторов, авиационных огнетушителей, реле, датчиков, клапанов, электронных блоков управления.
Что касается «ИТС-Астана», то фирма является официальным представителем группы заводов сварочного оборудования «ИТС-Урал», ведущего российского производителя и поставщика сварочного оборудования и расходных материалов.
‼️ Подписчики поделились информацией о специальном ресурсе в Казахстане, где можно проверить много позиций по санкциям.
‼️ Надо сказать, что казахстанские компании не включаются в санкционные списки ЕС 🇪🇺 и США 🇺🇸, также в документах регуляторов по обходу санкций, Казахстан 🇰🇿 не упоминается.
#compliancepractice
#sanctions #compliance
В список юрлиц, попавших под санкции, вошли две компании из Казахстана — ТОО «ИТС-Астана» и АО «Tыныс». Санкции в отношении этих компаний введены сроком на 5 лет.
Компания «Тыныс» входит в структуру национальной компании «Казахстан инжиниринг», 100% процентный пакет акций которой с 2019 года принадлежит МИИР РК. Как говорится на сайте компании, основная сфера деятельности предприятия — производство узлов и агрегатов для авиационной техники, средств авиационной автоматики для гражданских и военных самолётов, вертолётов российской разработки: обогревателей, вентиляторов, авиационных огнетушителей, реле, датчиков, клапанов, электронных блоков управления.
Что касается «ИТС-Астана», то фирма является официальным представителем группы заводов сварочного оборудования «ИТС-Урал», ведущего российского производителя и поставщика сварочного оборудования и расходных материалов.
‼️ Подписчики поделились информацией о специальном ресурсе в Казахстане, где можно проверить много позиций по санкциям.
‼️ Надо сказать, что казахстанские компании не включаются в санкционные списки ЕС 🇪🇺 и США 🇺🇸, также в документах регуляторов по обходу санкций, Казахстан 🇰🇿 не упоминается.
#compliancepractice
#sanctions #compliance
www.tynys.kz
ru
Акционерное общество "Тыныс"
Разъяснения по поправкам в санкционное регулирование Канады 🇨🇦
22 июня 2023 года Канада 🇨🇦 приняла поправки в закон о санкциях (законопроект C-47).
Основные новеллы:
✅ положения о «подразумеваемым владении» («deemed ownership») в соответствии с Законом о специальных экономических мерах (SEMA) и Законом о правосудии для жертв коррупции иностранных должностных лиц (JVCFO), которое расширяет объем собственности, которая может быть объектом санкций;
✅ расширение полномочий правительства по включению в санкции лиц, не связанных с иностранными государствами в соответствии с SEMA;
✅ разрешение министру иностранных дел раскрывать FINTRAC информацию, относящуюся к разработке, администрированию или исполнению положений о санкциях или постановлений о наложении ареста.
1 июля 2023 года была опубликована новая версия Руководства по списку экспортного контроля Канады, в которой вступают в силу обязательства, взятые Канадой в рамках различных многосторонних режимов экспортного контроля до 1 января 2023 года.
Существенные изменения включают:
✅ под ограничения попали новые элементы управления двигательными установками с ободным приводом;
✅ добавлены новые элементы управления для некоторых технологий газотурбинных двигателей, предназначенных для сверхзвуковых самолетов;
✅ были добавлены новые средства контроля для определенных патогенов и токсинов человека и животных.
#Canada #sanctions #compliancepractice #export
22 июня 2023 года Канада 🇨🇦 приняла поправки в закон о санкциях (законопроект C-47).
Основные новеллы:
✅ положения о «подразумеваемым владении» («deemed ownership») в соответствии с Законом о специальных экономических мерах (SEMA) и Законом о правосудии для жертв коррупции иностранных должностных лиц (JVCFO), которое расширяет объем собственности, которая может быть объектом санкций;
✅ расширение полномочий правительства по включению в санкции лиц, не связанных с иностранными государствами в соответствии с SEMA;
✅ разрешение министру иностранных дел раскрывать FINTRAC информацию, относящуюся к разработке, администрированию или исполнению положений о санкциях или постановлений о наложении ареста.
1 июля 2023 года была опубликована новая версия Руководства по списку экспортного контроля Канады, в которой вступают в силу обязательства, взятые Канадой в рамках различных многосторонних режимов экспортного контроля до 1 января 2023 года.
Существенные изменения включают:
✅ под ограничения попали новые элементы управления двигательными установками с ободным приводом;
✅ добавлены новые элементы управления для некоторых технологий газотурбинных двигателей, предназначенных для сверхзвуковых самолетов;
✅ были добавлены новые средства контроля для определенных патогенов и токсинов человека и животных.
#Canada #sanctions #compliancepractice #export
Великобритания 🇬🇧 опубликовала программный документ по реформированию AML
Правительство приглашает к дискуссии по вопросу усовершенствования системы AML:
1) усиление OPBAS (Professional Body anti-money laundering Supervision) - профессиональные ассоциации по бухгалтерии, аудиту и юркомпаниям. Сейчас их 48 и не всегда они эффективны
2) оставить всего две OPBAS и тем самым предать эффективность AML
3) создание одного регулятора, который бы надзирал над всеми юристами, аудиторами и бухгалтерами
4) создание одного мега-регулятора
‼️Интересный анализ того, как разные ассоциации выполняют санкционный комплаенс, особенно, в фин секторе в оценке экспортного контроля.
Поэтому ставятся несколько вопросов:
1) нужно ли поменять подход и кого наделить надзорными функциями в контексте санкционного комплаенса?
2) нужны ли ассоциациям дополнительные полномочия и возможности?
3) какие дополнительные барьеры возникают в ходе реализации санкционного комплаенса
4) следует ли закрепить за одним из новых моделей надзора, функции санкционного комплаенса всех санкций?
#compliancepractice #sanctions #compliance #export #UK #AML #комплаенс
Правительство приглашает к дискуссии по вопросу усовершенствования системы AML:
1) усиление OPBAS (Professional Body anti-money laundering Supervision) - профессиональные ассоциации по бухгалтерии, аудиту и юркомпаниям. Сейчас их 48 и не всегда они эффективны
2) оставить всего две OPBAS и тем самым предать эффективность AML
3) создание одного регулятора, который бы надзирал над всеми юристами, аудиторами и бухгалтерами
4) создание одного мега-регулятора
‼️Интересный анализ того, как разные ассоциации выполняют санкционный комплаенс, особенно, в фин секторе в оценке экспортного контроля.
Поэтому ставятся несколько вопросов:
1) нужно ли поменять подход и кого наделить надзорными функциями в контексте санкционного комплаенса?
2) нужны ли ассоциациям дополнительные полномочия и возможности?
3) какие дополнительные барьеры возникают в ходе реализации санкционного комплаенса
4) следует ли закрепить за одним из новых моделей надзора, функции санкционного комплаенса всех санкций?
#compliancepractice #sanctions #compliance #export #UK #AML #комплаенс
GOV.UK
Reforming anti-money laundering and counter-terrorism financing supervision
This consultation sets out four potential models for reform of the UK’s anti-money laundering and counter-terrorism financing supervisory system.
OFAC 🇺🇸 напоминает о предоставлении 2023 Annual Report of Blocked Property
Любое лицо, включая фин институты, до 30 сентября этого года должны подать отчет 📑 о заблокированой собственности санкционных лиц.
Разъясняется, что активы, которые освобождены из под-санкций общей или спец лицензии либо на которые санкционные программы действовали до 30 июня 2023 г., не декларируются.
#комплаенс #compliance #compliancepractice #sanctions #OFAC #ARBP
Любое лицо, включая фин институты, до 30 сентября этого года должны подать отчет 📑 о заблокированой собственности санкционных лиц.
Разъясняется, что активы, которые освобождены из под-санкций общей или спец лицензии либо на которые санкционные программы действовали до 30 июня 2023 г., не декларируются.
#комплаенс #compliance #compliancepractice #sanctions #OFAC #ARBP
Все вернем
Все что вы хотели знать, но боялись спросить про ПОД/ФТ и работу Росфинмониторинга, который очень хорошо ведет много списков и не всегда занят по делу.
А так можно было?
«Средства забирал водитель Пригожина с официальной доверенностью. Как проходила процедура, неизвестно. По предварительным данным, сам он в выходные находился в Москве на «совещаниях».
#compliancepractice #AML
Все что вы хотели знать, но боялись спросить про ПОД/ФТ и работу Росфинмониторинга, который очень хорошо ведет много списков и не всегда занят по делу.
А так можно было?
«Средства забирал водитель Пригожина с официальной доверенностью. Как проходила процедура, неизвестно. По предварительным данным, сам он в выходные находился в Москве на «совещаниях».
#compliancepractice #AML
The Insider
Пригожину вернули 10 млрд рублей, которые изъяли при обыске в Петербурге — «Фонтанка»
Главе ЧВК Вагнера Евгению Пригожину вернули 10 млрд рублей, которые изъяли 24 июня при обысках в его офисах в Санкт-Петербурге после его мятежа и «марша справедливости» в российских регионах
Forwarded from Forbes Russia | The Globals
Въезд на территорию Германии на личном автомобиле из России расценивается немецкими таможенными органами как основание для ареста машины, пишет РБК со ссылкой на ответ немецкой таможни.
Цитата: «Ввоз пассажирских автомобилей из России в ЕС запрещен в соответствии со Ст. 3i Регламента 833/2014, определяющего эмбарго в отношении России. В данном контексте выражение «ввоз» фактически охватывает любое перемещение товаров. Эмбарго не предусматривает исключений из запрета для указанных вами обстоятельств».
Статья 3i гласит, что запрещается «приобретение, импорт или передача, прямо или косвенно, товаров, которые производят существенные доходы для России», по перечню XXI, если они российского происхождения или экспортированы из России.
Ранее РБК и "Фонтанка" сообщили о нескольких случаев конфискации автомобилей с российскими номерами в Германии.
@forbesglobalrus
Цитата: «Ввоз пассажирских автомобилей из России в ЕС запрещен в соответствии со Ст. 3i Регламента 833/2014, определяющего эмбарго в отношении России. В данном контексте выражение «ввоз» фактически охватывает любое перемещение товаров. Эмбарго не предусматривает исключений из запрета для указанных вами обстоятельств».
Статья 3i гласит, что запрещается «приобретение, импорт или передача, прямо или косвенно, товаров, которые производят существенные доходы для России», по перечню XXI, если они российского происхождения или экспортированы из России.
Ранее РБК и "Фонтанка" сообщили о нескольких случаев конфискации автомобилей с российскими номерами в Германии.
@forbesglobalrus
HKIAC оспорен как нейтральный по отношению к санкциям в спорах, связанных с РФ 🇷🇺
За последние полтора года Гонконгский международный арбитражный суд (HKIAC) стал судом номер один. Многие западные компании, уходящие с российского рынка, включили арбитражные оговорки со ссылкой на HKIAC в свои договоры купли-продажи российского бизнеса.
До сих пор HKIAC считался юридическим сообществом нейтральным в отношении санкций, главным образом потому, что Гонконг не вводил никаких санкций против России. Это сделало HKIAC довольно популярным для сделок по выходу из России: продавцы считали, что Закон Лугового не отменит арбитражную оговорку HKIAC и что им не придется защищать свое дело в российском государственном суде.
Однако интересно решение по делу No А56-129797/202 между РусХимАльянсом и Linde GmbH в Арбитражном Суде г. Санкт-Петербурга.
Дело было передано в российские государственные суды в порядке ст.248.1 АПК РФ, а не в HKIAC.
Российский судья встал на сторону РусХимАльянса, указав, что HKIAC не является санкционно-нейтральным.
В поддержку своей позиции судья отметил, что правовая система Гонконга основана на принципах общего права, близких к принципам Англии и других стран общего права.
Английские и европейские судьи играют важную роль в судебной системе Гонконга и заседают в Апелляционном суде Высокого суда Гонконга.
Наряду с другими факторами судья пришел к выводу, что этих моментов было достаточно для признания юрисдикции «недружественной», несмотря на согласованную арбитражную оговорку HKIAC.
‼️ Это дело представляет особый интерес, поскольку признает не только юридические основания, но и фактическое положение дела, основанное лишь на субъективной умозрительной оценке (дружественности против недружественности юрисдикции).
В этом плане на очереди Казахстан 🇰🇿 (там же тоже в суде финансового центра Астана действует британское право).
#compliancepractice #sanctions #court
За последние полтора года Гонконгский международный арбитражный суд (HKIAC) стал судом номер один. Многие западные компании, уходящие с российского рынка, включили арбитражные оговорки со ссылкой на HKIAC в свои договоры купли-продажи российского бизнеса.
До сих пор HKIAC считался юридическим сообществом нейтральным в отношении санкций, главным образом потому, что Гонконг не вводил никаких санкций против России. Это сделало HKIAC довольно популярным для сделок по выходу из России: продавцы считали, что Закон Лугового не отменит арбитражную оговорку HKIAC и что им не придется защищать свое дело в российском государственном суде.
Однако интересно решение по делу No А56-129797/202 между РусХимАльянсом и Linde GmbH в Арбитражном Суде г. Санкт-Петербурга.
Дело было передано в российские государственные суды в порядке ст.248.1 АПК РФ, а не в HKIAC.
Российский судья встал на сторону РусХимАльянса, указав, что HKIAC не является санкционно-нейтральным.
В поддержку своей позиции судья отметил, что правовая система Гонконга основана на принципах общего права, близких к принципам Англии и других стран общего права.
Английские и европейские судьи играют важную роль в судебной системе Гонконга и заседают в Апелляционном суде Высокого суда Гонконга.
Наряду с другими факторами судья пришел к выводу, что этих моментов было достаточно для признания юрисдикции «недружественной», несмотря на согласованную арбитражную оговорку HKIAC.
‼️ Это дело представляет особый интерес, поскольку признает не только юридические основания, но и фактическое положение дела, основанное лишь на субъективной умозрительной оценке (дружественности против недружественности юрисдикции).
В этом плане на очереди Казахстан 🇰🇿 (там же тоже в суде финансового центра Астана действует британское право).
#compliancepractice #sanctions #court
Forwarded from Санкции. Экспертиза
🇪🇺 На прошлой неделе Еврокомиссия обновила перечень часто задаваемых вопросов о санкциях в отношении России 🇷🇺
Ключевые моменты:
📌 Запрет на предоставление услуг по страхованию и перестрахованию действует только на морскую транспортировку нефти российского происхождения. Ограничения не распространяются на трубопроводный транспорт даже при условии, что нефть поставляется по цене выше предельной;
📌 Российская нефть, смешанная с нефтью иного происхождения, подпадает под ограничения ЕС. Вместе с тем учитывается, что при транспортировке по трубопроводу нефть российского происхождения может быть непроизвольна смешана с нефтью из третьей страны. В этом случае в страны ЕС может быть допущено количество нефти, соответствующее объему, не произведенному в России (если определить точную долю российской нефти представляется возможным);
📌 Национальные профильные ведомства вправе отказать в выдаче разрешений (лицензий) даже при наличии соответствующих отступлений в санкционном законодательстве ЕС, если они имеют основания полагать, что разрешение будет использовано для обхода санкций;
📌 Санкции ЕС не предусматривают запрета на предоставление услуг дочерним организациям российских компаний в случае, если эти организации расположены за пределами РФ. При этом дочерние организации не могут предоставлять услуги в отношении своей материнской компании в России;
📌 Граждане государств-членов ЕС имеют право работать в качестве сотрудников в российских компаниях, если их деятельность не связана с предоставлением подсанкционных услуг;
📌 Санкции в отношении продажи российских переводных ценных бумаг применяются к ценным бумагам, выпущенным как государственными организациями, так и частными компаниями.
Ключевые моменты:
📌 Запрет на предоставление услуг по страхованию и перестрахованию действует только на морскую транспортировку нефти российского происхождения. Ограничения не распространяются на трубопроводный транспорт даже при условии, что нефть поставляется по цене выше предельной;
📌 Российская нефть, смешанная с нефтью иного происхождения, подпадает под ограничения ЕС. Вместе с тем учитывается, что при транспортировке по трубопроводу нефть российского происхождения может быть непроизвольна смешана с нефтью из третьей страны. В этом случае в страны ЕС может быть допущено количество нефти, соответствующее объему, не произведенному в России (если определить точную долю российской нефти представляется возможным);
📌 Национальные профильные ведомства вправе отказать в выдаче разрешений (лицензий) даже при наличии соответствующих отступлений в санкционном законодательстве ЕС, если они имеют основания полагать, что разрешение будет использовано для обхода санкций;
📌 Санкции ЕС не предусматривают запрета на предоставление услуг дочерним организациям российских компаний в случае, если эти организации расположены за пределами РФ. При этом дочерние организации не могут предоставлять услуги в отношении своей материнской компании в России;
📌 Граждане государств-членов ЕС имеют право работать в качестве сотрудников в российских компаниях, если их деятельность не связана с предоставлением подсанкционных услуг;
📌 Санкции в отношении продажи российских переводных ценных бумаг применяются к ценным бумагам, выпущенным как государственными организациями, так и частными компаниями.
Райф остаётся
Австрийский банк несмотря на давление пока не сворачивает деятельность в РФ.
Как пишет Reuters, RBI и австрийское правительство ведут переговоры с разными сторонами, убеждая в том, что санкционные ограничения банк не нарушает.
Вместе с тем к сентябрю этого года банк планирует снизить бизнес активность в РФ. Но уйти из РФ 🇷🇺 банку также препятствуют российские нормы Указа Президента РФ об обязательном согласовании «ухода» решением президента РФ.
#compliancepractice #sanctions #banks
Австрийский банк несмотря на давление пока не сворачивает деятельность в РФ.
Как пишет Reuters, RBI и австрийское правительство ведут переговоры с разными сторонами, убеждая в том, что санкционные ограничения банк не нарушает.
Вместе с тем к сентябрю этого года банк планирует снизить бизнес активность в РФ. Но уйти из РФ 🇷🇺 банку также препятствуют российские нормы Указа Президента РФ об обязательном согласовании «ухода» решением президента РФ.
#compliancepractice #sanctions #banks
Reuters
Exclusive: Raiffeisen delays quitting Russia as Austria defends ties
Raiffeisen Bank International is delaying plans to leave Russia, three people familiar with its position said, as Austria steps up its defence of long-standing ties with Moscow.
Вчера Украина 🇺🇦 пополнила свой список санкционных лиц и включила 18 юридических лиц, аффилированных с Фридманом и Альфа-Групп
Так, в санкции попали Альфа Страхование (как с регистрацией на Кипре, так и компания в РФ), ее дочки и др.
Можно предположить, что эта реакция на попытки команды олигарха очередной раз рассказать в СМИ, как санкции ‘destroyed his life’.
Если вы погуглите про автора статьи Stephanie Bodoni, то вы увидите, что похожими выражениями она пишет и о других олигархах. Ранее она также возглавляла некий благотворительный фонд, зарегистрированный в Лондоне и почему-то пишет для Латвийских СМИ.
#sanctions #compliancepractice
Так, в санкции попали Альфа Страхование (как с регистрацией на Кипре, так и компания в РФ), ее дочки и др.
Можно предположить, что эта реакция на попытки команды олигарха очередной раз рассказать в СМИ, как санкции ‘destroyed his life’.
Если вы погуглите про автора статьи Stephanie Bodoni, то вы увидите, что похожими выражениями она пишет и о других олигархах. Ранее она также возглавляла некий благотворительный фонд, зарегистрированный в Лондоне и почему-то пишет для Латвийских СМИ.
#sanctions #compliancepractice
Офіційне інтернет-представництво Президента України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №371/2023 — Офіційне інтернет-представництво Президента України
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 липня 2023 року
Notice_Russia_060723.pdf
124 KB
Британия 🇬🇧 исключила Льва Ароновича Хасиса из-под санкций.
Ранее он был включен в санкционный список, поскольку занимал пост первого зампреда Правления ПАО Сбербанк.
#OFSI #delisting
Ранее он был включен в санкционный список, поскольку занимал пост первого зампреда Правления ПАО Сбербанк.
#OFSI #delisting
Forwarded from The Sanctions Law
«Первый пошел» // По стопам 🏦банка Санкт-Петербург
4 июля 2023 ⚖️ Арбитражный суд города Москвы в деле А40-137855/2023 принял к производству исковое заявление ИП Хасановой Элиды Мирсаевны к Евроклир Банк С.А./Н.В о взыскании 💲28 146,75.
Третьими лицами заявлены:
📍 ООО РСХБ Управление активами
📍 НКО АО НРД
🗓 Собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания назначено на 13 сентября.
Как мы писали ранее в деле Банк «Санкт-Петербург» vs 🇧🇪 Euroclear сформированы позиции, которые могут взять на вооружение институциональные игроки и брокеры.
#НРД #Euroclear
4 июля 2023 ⚖️ Арбитражный суд города Москвы в деле А40-137855/2023 принял к производству исковое заявление ИП Хасановой Элиды Мирсаевны к Евроклир Банк С.А./Н.В о взыскании 💲28 146,75.
Третьими лицами заявлены:
📍 ООО РСХБ Управление активами
📍 НКО АО НРД
🗓 Собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания назначено на 13 сентября.
Как мы писали ранее в деле Банк «Санкт-Петербург» vs 🇧🇪 Euroclear сформированы позиции, которые могут взять на вооружение институциональные игроки и брокеры.
#НРД #Euroclear
Forwarded from Санкции. Экспертиза
🇺🇸 Министерство юстиции США подало ходатайство о конфискации военных товаров и технологий, изъятых у КСИР при их транспортировке группировкам в Йемене 🇾🇪
📄 Согласно информации Минюста, в 2021 г. и 2023 г. в результате серии задержаний судов-дау без государственного флага власти США арестовали около 10 тыс. единиц вооружений и более 700 тыс. единиц боеприпасов. Изъятое оружие имело преимущественно российское 🇷🇺, иранское 🇮🇷 и китайское 🇨🇳 происхождение. Сеть группировок, участвовавших в транспортировке военного оборудования, была вовлечена в незаконный оборот передовых систем и компонентов обычных вооружений иранскими организациями, которые оказывали содействие движению хуситов в Йемене и террористической деятельности в Иране. Все обозначенные организации находились под блокирующими санкциями США.
Ходатайство о конфискации вооружений, таким образом, отражает усилия властей США по обеспечению соблюдения американского санкционного законодательства. Отметим, что практика конфискации подсанкционных товаров и технологий со стороны США уже обыденна. Ранее мы писали о конфискации иранских самолетов, нефти и пр.
📄 Согласно информации Минюста, в 2021 г. и 2023 г. в результате серии задержаний судов-дау без государственного флага власти США арестовали около 10 тыс. единиц вооружений и более 700 тыс. единиц боеприпасов. Изъятое оружие имело преимущественно российское 🇷🇺, иранское 🇮🇷 и китайское 🇨🇳 происхождение. Сеть группировок, участвовавших в транспортировке военного оборудования, была вовлечена в незаконный оборот передовых систем и компонентов обычных вооружений иранскими организациями, которые оказывали содействие движению хуситов в Йемене и террористической деятельности в Иране. Все обозначенные организации находились под блокирующими санкциями США.
Ходатайство о конфискации вооружений, таким образом, отражает усилия властей США по обеспечению соблюдения американского санкционного законодательства. Отметим, что практика конфискации подсанкционных товаров и технологий со стороны США уже обыденна. Ранее мы писали о конфискации иранских самолетов, нефти и пр.
www.justice.gov
United States Files Forfeiture Action Against Over Nine Thousand Rifles and Over 700,000 Rounds of Ammunition Enroute from Iran…
The Justice Department today announced the filing of a forfeiture complaint against over 9,000 rifles, 284 machine guns, approximately 194 rocket launchers, over 70 anti-tank guided missiles, and over 700,000 rounds of ammunition that the U.S. Navy seized…
Дело Артема Усса в Италии закрыто
Кассационный суд закрыл дело Артема Усса, сына бывшего губернатора сибирского региона, который 22 марта сбежал из своего дома в Милане после того, как Миланский апелляционный суд дал добро на его экстрадицию в США .
Судьи, согласно юридическим источникам, отменили решение об экстрадиции и меру пресечения после получения официального сообщения Минюста о том, что российский предприниматель больше не находится на «итальянской территории».
Ведется уголовное расследование побега Усса, обвиняемого США в том числе в контрабанде нефти из Венесуэлы.
#compliancepractice #sanctions #EU
Кассационный суд закрыл дело Артема Усса, сына бывшего губернатора сибирского региона, который 22 марта сбежал из своего дома в Милане после того, как Миланский апелляционный суд дал добро на его экстрадицию в США .
Судьи, согласно юридическим источникам, отменили решение об экстрадиции и меру пресечения после получения официального сообщения Минюста о том, что российский предприниматель больше не находится на «итальянской территории».
Ведется уголовное расследование побега Усса, обвиняемого США в том числе в контрабанде нефти из Венесуэлы.
#compliancepractice #sanctions #EU
ANSA.it
Cassazione annulla l'estradizione di Uss e la misura cautelare
La Corte di Cassazione ha chiuso il caso di Artem Uss, il figlio dell'ex governatore di una regione della Siberia evaso dalla sua abitazione nel milanese il 22 marzo scorso dopo che la Corte d'Appello di Milano aveva dato il via libera alla sua estradizion...…
Европейский парламент утвердил содержание уголовного состава ‘нарушение санкций’
В четверг, 6 июля 2023 г., Европейский парламент принял редакцию законопроекта, который вводит уголовную ответственность на уровне ЕС 🇪🇺 за нарушение санкций либо их обход.
Для физических лиц предусматривается тюремное заключение на срок до пяти лет и штраф в размере до десяти миллионов евро.
Для компании - исключение из публичных торгов (в настоящий момент такое наказание предусмотрено за коррупционные преступления) и штраф 15% от общего годового оборота. Это намного больше чем наказание за нарушение GDPR, и раньше обсуждалось до 6% от оборота, теперь удвоили процент.
Также добавлены новые отягчающие обстоятельства, например, военные преступления и воспрепятствование расследованию, которые влекут за собой более строгие наказания.
Состав не распространяется на гуманитарную помощь.
#EU #sanction_violation #compliancepractice
В четверг, 6 июля 2023 г., Европейский парламент принял редакцию законопроекта, который вводит уголовную ответственность на уровне ЕС 🇪🇺 за нарушение санкций либо их обход.
Для физических лиц предусматривается тюремное заключение на срок до пяти лет и штраф в размере до десяти миллионов евро.
Для компании - исключение из публичных торгов (в настоящий момент такое наказание предусмотрено за коррупционные преступления) и штраф 15% от общего годового оборота. Это намного больше чем наказание за нарушение GDPR, и раньше обсуждалось до 6% от оборота, теперь удвоили процент.
Также добавлены новые отягчающие обстоятельства, например, военные преступления и воспрепятствование расследованию, которые влекут за собой более строгие наказания.
Состав не распространяется на гуманитарную помощь.
#EU #sanction_violation #compliancepractice
European Parliament
EU sanctions: new law to crack down on violations
The law would ensure that EU sanctions are enforced uniformly across member states, with common definitions and dissuasive penalties.
ФАТФ опубликовал взаимный отчет по ОАЭ 🇦🇪
В отчете перечисляются достижения страны в плане улучшения based risk assessment секторов и продуктов, создания юридической основы для виртуальных активов, укомплектования сотрудниками новых ведомств по ПОД/ФТ, передача реестра юрлиц на федеральный уровень.
‼️В последние 2-3 года видно, что ОАЭ 🇦🇪 наращивают компетенцию в области AML, частично, это делается чтобы наконец освободиться от шлейфа «отмывочной юрисдикции» и улучшить свои рейтинги на уровне ЕС 🇪🇺 и ФАТФ. С другой - реальное желание привлекать инвестиции для которых необходимы прозрачные основы, как раз на днях было создано Министерство инвестиций.
Страны Залива тоже не отстают, зам председателем Egmont Group избрана представительница маленького Бахрейна 🇧🇭 - директор национального центра финразведки - Мая Аль-Халифа.
Две недели назад заседание Egmont Group проходило в Абу-Даби.
#compliancepractice #AML #FATF #ME_law
В отчете перечисляются достижения страны в плане улучшения based risk assessment секторов и продуктов, создания юридической основы для виртуальных активов, укомплектования сотрудниками новых ведомств по ПОД/ФТ, передача реестра юрлиц на федеральный уровень.
‼️В последние 2-3 года видно, что ОАЭ 🇦🇪 наращивают компетенцию в области AML, частично, это делается чтобы наконец освободиться от шлейфа «отмывочной юрисдикции» и улучшить свои рейтинги на уровне ЕС 🇪🇺 и ФАТФ. С другой - реальное желание привлекать инвестиции для которых необходимы прозрачные основы, как раз на днях было создано Министерство инвестиций.
Страны Залива тоже не отстают, зам председателем Egmont Group избрана представительница маленького Бахрейна 🇧🇭 - директор национального центра финразведки - Мая Аль-Халифа.
Две недели назад заседание Egmont Group проходило в Абу-Даби.
#compliancepractice #AML #FATF #ME_law
Опубликован EUROBAROMETER по коррупции
Из примечательного:
Национальные государственные учреждения выходят на первый план, где 74% респондентов отмечают растущую распространенность коррупции. За ними следуют политические партии (58%), а также местные, региональные и национальные политики (55%).
Лишь меньшинство считает, что антикоррупционные меры применяются беспристрастно и прозрачно (37%). Точно так же только 34% считают, что успешные судебные дела в достаточной степени удерживают людей от участия в коррупционных действиях.
35% компаний в ЕС 🇪🇺 сталкиваются с коррупцией. 72% согласны с тем, что фаворитизм и коррупция препятствуют конкуренции в бизнесе в их стране, а 59% согласны с тем, что взяточничество и использование связей часто являются самым простым способом получения определенных государственных услуг в их стране.
#corruption #compliancepractice #EU #комплаенс
Из примечательного:
Национальные государственные учреждения выходят на первый план, где 74% респондентов отмечают растущую распространенность коррупции. За ними следуют политические партии (58%), а также местные, региональные и национальные политики (55%).
Лишь меньшинство считает, что антикоррупционные меры применяются беспристрастно и прозрачно (37%). Точно так же только 34% считают, что успешные судебные дела в достаточной степени удерживают людей от участия в коррупционных действиях.
35% компаний в ЕС 🇪🇺 сталкиваются с коррупцией. 72% согласны с тем, что фаворитизм и коррупция препятствуют конкуренции в бизнесе в их стране, а 59% согласны с тем, что взяточничество и использование связей часто являются самым простым способом получения определенных государственных услуг в их стране.
#corruption #compliancepractice #EU #комплаенс
Forwarded from Shumanov
Борис Ротенберг, друг Путина, имеющий финское гражданство, смог снять со счетов финского банка Suupohjan Osuuspankki более 700 тысяч евро своей компании Rinimex Oy наличными 4 апреля 2022 года, за 4 дня до попадания в санкционные списки ЕС.
Согласно информации Ilta-Sanomat, комплаенс-офицер банка рекомендовал воздержаться от выдачи средств Ротенбергу вследствие запрета на вывоз евро в Россию, Беларусь, введенного ЕС после начала войны.
Кто-то из менеджеров банка нашел оригинальный способ обойти запрет. Борис Ротенберг подписал бумагу, что полученные наличные не будут вывезены в Россию, Беларусь, и получил средства.
На конец 2021 года на балансе Rinimex Oy, подписанном Ротенбергом, в строке «наличные в банке и на руках» числилось 757532,89 евро.
Еще в середине мая 2020 года Комплаенс Suupohjan Osuuspankki рекомендовал расстаться с Борисом Ротенбергом из-за возможности вторичных санкций на банк из-за нахождения Ротенберга в санкционных списках США. Банк принял решение о закрытии счета компании Ротенберга и дал клиенту срок вывода средств - до конца 2020 года. Срок был продлен несколько раз в связи с изначальным желанием Ротенберга вывести деньги в Беларусь.
Согласно информации Ilta-Sanomat, комплаенс-офицер банка рекомендовал воздержаться от выдачи средств Ротенбергу вследствие запрета на вывоз евро в Россию, Беларусь, введенного ЕС после начала войны.
Кто-то из менеджеров банка нашел оригинальный способ обойти запрет. Борис Ротенберг подписал бумагу, что полученные наличные не будут вывезены в Россию, Беларусь, и получил средства.
На конец 2021 года на балансе Rinimex Oy, подписанном Ротенбергом, в строке «наличные в банке и на руках» числилось 757532,89 евро.
Еще в середине мая 2020 года Комплаенс Suupohjan Osuuspankki рекомендовал расстаться с Борисом Ротенбергом из-за возможности вторичных санкций на банк из-за нахождения Ротенберга в санкционных списках США. Банк принял решение о закрытии счета компании Ротенберга и дал клиенту срок вывода средств - до конца 2020 года. Срок был продлен несколько раз в связи с изначальным желанием Ротенберга вывести деньги в Беларусь.
UK Finance 🇬🇧 разработала опросник в соответствии с недавним законом об ограничении работы британских юристов с российскими лицами
Теперь гос структуры должны ответить на эти вопросы.
UK Finance спрашивает много вопросов относительно того на кого распространяются ограничения:
✅ Можно ли внести ясность в отношении того, могут ли фирмы, имеющие филиалы в ЕС или других странах, консультировать своих зарубежных коллег по вопросам внутренних законов/законов о санкциях ЕС?
✅ Пожалуйста, не могли бы власти подтвердить, предназначены ли ограничения для «штатных» юристов?
✅ Можно ли дать определение термину «юридическая консультация» и можно ли дать определение термину «клиент», поскольку в настоящее время неясно, как это относится к штатным юристам. Может ли HMG внести некоторую ясность?
✅ Пожалуйста, подтвердите, может ли корпоративный юрист из США давать консультации по транзакциям в США клиенту из США в отношении деятельности, которая соответствует санкциям США и не имеет связи с Великобританией, если
а) юрист находится в Великобритании в момент обращения за консультацией, и
b) деятельность была бы запрещена, если бы она осуществлялась лицом из Великобритании/в Великобритании.
c) Имеет ли какое-либо значение, является ли квалифицированный юрист США по санкциям
гражданин Великобритании?
‼️ Сам акт The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No. 3) Regulations 2023 опубликован в конце июня и вступил в силу 30 июня 2023.
#compliancepractice #OFSI #sanction_violation #sanctions #UK #licence #legal_service
Теперь гос структуры должны ответить на эти вопросы.
UK Finance спрашивает много вопросов относительно того на кого распространяются ограничения:
✅ Можно ли внести ясность в отношении того, могут ли фирмы, имеющие филиалы в ЕС или других странах, консультировать своих зарубежных коллег по вопросам внутренних законов/законов о санкциях ЕС?
✅ Пожалуйста, не могли бы власти подтвердить, предназначены ли ограничения для «штатных» юристов?
✅ Можно ли дать определение термину «юридическая консультация» и можно ли дать определение термину «клиент», поскольку в настоящее время неясно, как это относится к штатным юристам. Может ли HMG внести некоторую ясность?
✅ Пожалуйста, подтвердите, может ли корпоративный юрист из США давать консультации по транзакциям в США клиенту из США в отношении деятельности, которая соответствует санкциям США и не имеет связи с Великобританией, если
а) юрист находится в Великобритании в момент обращения за консультацией, и
b) деятельность была бы запрещена, если бы она осуществлялась лицом из Великобритании/в Великобритании.
c) Имеет ли какое-либо значение, является ли квалифицированный юрист США по санкциям
гражданин Великобритании?
‼️ Сам акт The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No. 3) Regulations 2023 опубликован в конце июня и вступил в силу 30 июня 2023.
#compliancepractice #OFSI #sanction_violation #sanctions #UK #licence #legal_service