Forwarded from The Sanctions Law
"I will survive" // 🇺🇸 Санкции за нарушения прав ЛГБТ+
Группа 🇺🇸 американских законодателей во главе с сенатор_ками Джин Шахин и Лайзой Мурковски внесли двухпалатный законопроект Global Respect Act. Если станет законом, то исполнительная власть будет обязана:
1️⃣ водить персональные визовые санкции против физических лиц из 🌍 любой страны мира, ответственных за серьёзные нарушения прав лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексов
2️⃣ составить список лиц, замеченных в жестоком, бесчеловечном отношении к представителям вышеуказанной группы; их дискриминации, наказании и привлечении к внесудебной ответственности; и в иных нарушениях фундаментальных прав и свобод, включая право на жизнь
3️⃣ 2 раза в год обновлять этот список и уведомлять об этом Конгресс
4️⃣ раз в год представлять Конгрессу доклад о состоянии с правами LGBTI в мире
5️⃣ в структуре 🇺🇸 Государственного департамента США создать управление по отслеживанию нарушений прав LGBTI, случаев применения насилия и криминализации принадлежности к этой группе
Введение блокирующих санкций законопроектом не предусмотрено.
#санкции
Группа 🇺🇸 американских законодателей во главе с сенатор_ками Джин Шахин и Лайзой Мурковски внесли двухпалатный законопроект Global Respect Act. Если станет законом, то исполнительная власть будет обязана:
1️⃣ водить персональные визовые санкции против физических лиц из 🌍 любой страны мира, ответственных за серьёзные нарушения прав лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексов
2️⃣ составить список лиц, замеченных в жестоком, бесчеловечном отношении к представителям вышеуказанной группы; их дискриминации, наказании и привлечении к внесудебной ответственности; и в иных нарушениях фундаментальных прав и свобод, включая право на жизнь
3️⃣ 2 раза в год обновлять этот список и уведомлять об этом Конгресс
4️⃣ раз в год представлять Конгрессу доклад о состоянии с правами LGBTI в мире
5️⃣ в структуре 🇺🇸 Государственного департамента США создать управление по отслеживанию нарушений прав LGBTI, случаев применения насилия и криминализации принадлежности к этой группе
Введение блокирующих санкций законопроектом не предусмотрено.
#санкции
16 июня OFAC ввел санкции в отношении ОПГ Salas (Salas transnational criminal organization)
Мексиканская Salas организовала трафик людей в США 🇺🇸 по поддельным документам, что подрывает нормальный процесс миграции и предоставления статуса беженцев.
Названия компании происходит от фамилии организатора ОПГ - Hernandez Salas. Так кроме него а санкции попали его родственница Ofelia Hernandez Salas. Также в санкции попали еще 6 физических лиц и два отеля Hotel Plaza и Hotel Las Torres.
#compliancepractice #sanctions #OFAC #smuggling
Мексиканская Salas организовала трафик людей в США 🇺🇸 по поддельным документам, что подрывает нормальный процесс миграции и предоставления статуса беженцев.
Названия компании происходит от фамилии организатора ОПГ - Hernandez Salas. Так кроме него а санкции попали его родственница Ofelia Hernandez Salas. Также в санкции попали еще 6 физических лиц и два отеля Hotel Plaza и Hotel Las Torres.
#compliancepractice #sanctions #OFAC #smuggling
U.S. Department of the Treasury
Treasury Sanctions Mexico-based Transnational Human Smuggling Organization
Sanctions Coordinated with Government of MexicoWASHINGTON — Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) imposed sanctions on the Hernandez Salas transnational criminal organization (TCO), a human smuggling organization…
Bank of China ограничил клиентам российских банков перевод средств в юанях в адрес банков Евросоюза (ЕС), Швейцарии, Великобритании и США.
Об этом со ссылкой на сообщения ряда банков, в том числе «Юникредит банк» и «Акибанк», пишет Frank Media.
Дочерняя структура Bank of China в России «Банк оф Чайна» предупредила «Юникредит банк» об ограничениях. В российском банке сообщили клиентам, что «Бэнк оф Чайна» не принимает к исполнению платежи в китайских юанях с 13 июня. Речь идет переводах получателям, которые обслуживаются в банках EC, Швейцарии, Великобритании, США, в том числе иностранных филиалы банков этих стран. Под ограничение не попадают платежи в пользу клиентов банков группы Bank of China в указанных странах.
#sanctions #compliancepractice
Об этом со ссылкой на сообщения ряда банков, в том числе «Юникредит банк» и «Акибанк», пишет Frank Media.
Дочерняя структура Bank of China в России «Банк оф Чайна» предупредила «Юникредит банк» об ограничениях. В российском банке сообщили клиентам, что «Бэнк оф Чайна» не принимает к исполнению платежи в китайских юанях с 13 июня. Речь идет переводах получателям, которые обслуживаются в банках EC, Швейцарии, Великобритании, США, в том числе иностранных филиалы банков этих стран. Под ограничение не попадают платежи в пользу клиентов банков группы Bank of China в указанных странах.
#sanctions #compliancepractice
Frank Media
Bank of China ограничил переводы в юанях для клиентов российских банков — Frank Media
✓ Запрет касается отправки средств в ЕС, США, Швейцарию и Великобританию — Frank Media
Понятие ‘дружественности’
Вообще конструкт российского законодательства, выделяющее недружественные юрисдикции, с реальностью мало коррелирует.
Условная недружественная Венгрия 🇭🇺 может быть намного дружественной, чем Китай 🇨🇳.
Ответ кроется не в законодательстве (которое действует только в рамках РФ), а в оценке рисков. Каждый субъект для себя сам определяет пределы взаимодействия с «токсичным» либо с «санкционным» субъектом исходя из собственных рисков, риск-аппетита и приоритизации рисков.
Скажу больше, работа с субъектами из недружественных юрисдикций накладывает очень много ограничений для российских лиц (несоразмерно целям введения контр-санкций как облегчении работы российских субъектов).
Вообще конструкт российского законодательства, выделяющее недружественные юрисдикции, с реальностью мало коррелирует.
Условная недружественная Венгрия 🇭🇺 может быть намного дружественной, чем Китай 🇨🇳.
Ответ кроется не в законодательстве (которое действует только в рамках РФ), а в оценке рисков. Каждый субъект для себя сам определяет пределы взаимодействия с «токсичным» либо с «санкционным» субъектом исходя из собственных рисков, риск-аппетита и приоритизации рисков.
Скажу больше, работа с субъектами из недружественных юрисдикций накладывает очень много ограничений для российских лиц (несоразмерно целям введения контр-санкций как облегчении работы российских субъектов).
Как устроены санкции против России - интервью с Элиной Рыбаковой
Хорошее интервью, которая взяла Елизавета Осетинская, но оставлю пару ремарок для тех, кто захочет посмотреть.
1) Интервьюер постоянно апеллируют к несправедливости санкций.
2) Впечатление складывается, что Елизавета продолжает продвигать идею о снятии санкций с олигархов.
3) The Peterson Institute for International Economics никогда не был передовым think tank по санкциям. Это институт про свободу рынка (интересные статьи про кризис ВТО), но исследование по санкциям это не основное.
4) Элина Рыбакова - отличный рассказчик. Интересная идея о том, что сейчас про санкции лучше говорить на междисциплинарном уровне (суверенная экономика - экономика, политика и право).
#compliancepractice #sanctions #OFAC
Хорошее интервью, которая взяла Елизавета Осетинская, но оставлю пару ремарок для тех, кто захочет посмотреть.
1) Интервьюер постоянно апеллируют к несправедливости санкций.
2) Впечатление складывается, что Елизавета продолжает продвигать идею о снятии санкций с олигархов.
3) The Peterson Institute for International Economics никогда не был передовым think tank по санкциям. Это институт про свободу рынка (интересные статьи про кризис ВТО), но исследование по санкциям это не основное.
4) Элина Рыбакова - отличный рассказчик. Интересная идея о том, что сейчас про санкции лучше говорить на междисциплинарном уровне (суверенная экономика - экономика, политика и право).
#compliancepractice #sanctions #OFAC
YouTube
Как устроены санкции против России - интервью с экспертом из Вашингтона
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЕЛИЗАВЕТОЙ НИКОЛАЕВНОЙ ОСЕТИНСКОЙ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЕЛИЗАВЕТЫ НИКОЛАЕВНЫ ОСЕТИНСКОЙ. 18+
Получить консультацию по запуску удаленного eCom бизнеса…
Получить консультацию по запуску удаленного eCom бизнеса…
Абрамович отказывается перечислить Украине £2,3 млрд, вырученные от продажи футбольного клуба «Челси»
Как сообщает Daily Mail, миллиардер хочет, чтобы «значительную часть» этих денег получили пострадавшие от конфликта россияне.
Мне вот интересно, какой группе россиян он хочет помогать:
1) тем, кто уехал
2) тем, кто остался
3) тем, кто в Кремле
4) тем, кто под санкциями также как и он?
#compliancepractice #sanctions
Как сообщает Daily Mail, миллиардер хочет, чтобы «значительную часть» этих денег получили пострадавшие от конфликта россияне.
Мне вот интересно, какой группе россиян он хочет помогать:
1) тем, кто уехал
2) тем, кто остался
3) тем, кто в Кремле
4) тем, кто под санкциями также как и он?
#compliancepractice #sanctions
Mail Online
Roman Abramovich is yet to sign off on the £2.3BN Ukraine is due to receive from last year's sale of Chelsea... and there are fears…
NICK HARRIS AND ALEX MILLER: It seems the sticking point is that Roman Abramovich wants a substantial chunk of the money to go to Russia, or rather Russians affected by the conflict.
Британское правительство 🇬🇧 объявило о планах ужесточить санкционную политику против России, в том числе принять закон о замораживании активов до тех пор, пока Москва не согласится выплатить компенсацию Украине.
Новые меры потребуют от любого лица, находящегося под санкциями, раскрытия информации об активах, находящихся в Великобритании.
Правительство также заявило, что появится новый маршрут для передачи замороженных активов на восстановление Украины. Это не приведет к снятию индивидуальных санкций.
Сам акт пока не опубликован.
#UK #compliancepractice #sanctions
Новые меры потребуют от любого лица, находящегося под санкциями, раскрытия информации об активах, находящихся в Великобритании.
Правительство также заявило, что появится новый маршрут для передачи замороженных активов на восстановление Украины. Это не приведет к снятию индивидуальных санкций.
Сам акт пока не опубликован.
#UK #compliancepractice #sanctions
Reuters
Britain to keep Russian assets frozen until Ukraine is compensated
The British government announced plans to tighten its sanctions policy against Russia on Monday, including introducing legislation to keep assets frozen until Moscow has agreed to pay compensation to Ukraine.
Сегодня в свет вышли Rotenberg files
«Архив Ротенбергов» — это утечка более чем 50 тыс. писем и документов управляющей компании «Эвокорп», которая работала в основном на Бориса и Аркадия Ротенбергов.
Сегодня многие СМИ публикуют статьи. Относительно санкций много интересных публикаций.
OCCRP, расследует, как член британского двора Принц Михаил из Кента (Prince Michael of Kent), который является дальним родственником Николая II, помогал обходить санкции.
Французское СМИ пишут, что у Бориса Ротенберга во Франции арестован только комплекс из 7 вилл, тогда как еще 6 объектов недвижимости, записанные на компанию Evocorp - не арестованы (зачем человеку 13 вилл во Франции большой секрет).
Американский Forbes пишет про жену-американку, которая помогает Борису Ротенбергу в таком нелегком деле.
#sanctions #compliancepractice #sanction_violation
«Архив Ротенбергов» — это утечка более чем 50 тыс. писем и документов управляющей компании «Эвокорп», которая работала в основном на Бориса и Аркадия Ротенбергов.
Сегодня многие СМИ публикуют статьи. Относительно санкций много интересных публикаций.
OCCRP, расследует, как член британского двора Принц Михаил из Кента (Prince Michael of Kent), который является дальним родственником Николая II, помогал обходить санкции.
Французское СМИ пишут, что у Бориса Ротенберга во Франции арестован только комплекс из 7 вилл, тогда как еще 6 объектов недвижимости, записанные на компанию Evocorp - не арестованы (зачем человеку 13 вилл во Франции большой секрет).
Американский Forbes пишет про жену-американку, которая помогает Борису Ротенбергу в таком нелегком деле.
#sanctions #compliancepractice #sanction_violation
OCCRP
U.K. Royal’s Russian Allies Helped Putin Crony Rotenberg Dodge Western Sanctions - OCCRP
Queen Elizabeth II’s cousin, Prince Michael, distanced himself from earlier ties to the Putin regime in the wake of the 2022 invasion of Ukraine. But leaked emails and corporate records show he co-...
Forwarded from Санкции. Экспертиза
🇺🇸 На прошлой неделе Бюро промышленности и безопасности США выпустило постановление о временном лишении экспортных прав (Temporary Denial Order) сети оборонных и технологических компаний Aratos Group.
Постановление было выпущено на фоне расследования нарушений санкционного законодательства США со стороны Aratos Group и ее владельца Николаоса Богониколоса (Nikolaos Bogonikolos). По данным Минюста США, с 2017 г. Н. Богониколос поставлял американские технологии военного и двойного назначения в Россию 🇷🇺 без получения экспортной лицензии. Поставляемые технологии включали в себя передовую электронику и испытательное оборудование, используемое в военных целях. Конечными пользователями продукции, по мнению Минюста, являлись российские предприятия, специализирующиеся на ядерных и квантовых исследованиях.
Для обеспечения поставок продукции в Россию Н. Богониколос подделывал экспортные лицензии, указывая, что технологии направляются в Нидерланды 🇳🇱. Некоторым предприятиям-поставщикам озвучивалось, что сеть компаний Aratos Group является конечным пользователем продукции.
🔗 TDO: https://efoia.bis.doc.gov/index.php/documents/export-violations/export-violations-2023/1524-e2862/file
🔗 Complaint: https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1583866/download
Постановление было выпущено на фоне расследования нарушений санкционного законодательства США со стороны Aratos Group и ее владельца Николаоса Богониколоса (Nikolaos Bogonikolos). По данным Минюста США, с 2017 г. Н. Богониколос поставлял американские технологии военного и двойного назначения в Россию 🇷🇺 без получения экспортной лицензии. Поставляемые технологии включали в себя передовую электронику и испытательное оборудование, используемое в военных целях. Конечными пользователями продукции, по мнению Минюста, являлись российские предприятия, специализирующиеся на ядерных и квантовых исследованиях.
Для обеспечения поставок продукции в Россию Н. Богониколос подделывал экспортные лицензии, указывая, что технологии направляются в Нидерланды 🇳🇱. Некоторым предприятиям-поставщикам озвучивалось, что сеть компаний Aratos Group является конечным пользователем продукции.
🔗 TDO: https://efoia.bis.doc.gov/index.php/documents/export-violations/export-violations-2023/1524-e2862/file
🔗 Complaint: https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1583866/download
www.justice.gov
Justice Department Announces Five Cases as Part of Recently Launched
The Justice Department today announced criminal charges in five cases and four arrests from five different U.S. Attorney’s offices in connection with the recently launched multi-agency Disruptive Technology Strike Force.
Поставка полупроводников в РФ 🇷🇺 несмотря на санкции
Как выяснило издательство Nikkei Asia, японские полупроводники несмотря на запрет поставок, действующий с марта 2022 г. , поступают в РФ через третьи страны.
По данным индийской исследовательской компании Export Genius за год, сделки включали не менее 2 миллионов единиц на общую сумму около $11 млн. На Китай, включая Гонконг, пришлось более 70% поставок, за ним следуют Южная Корея и Турция.
#sanction_violation #compliancepractice #sanctions #Japan #комплаенс
Как выяснило издательство Nikkei Asia, японские полупроводники несмотря на запрет поставок, действующий с марта 2022 г. , поступают в РФ через третьи страны.
По данным индийской исследовательской компании Export Genius за год, сделки включали не менее 2 миллионов единиц на общую сумму около $11 млн. На Китай, включая Гонконг, пришлось более 70% поставок, за ним следуют Южная Корея и Турция.
#sanction_violation #compliancepractice #sanctions #Japan #комплаенс
Nikkei Asia
Japan-made semiconductors skirt sanctions to enter Russia
Domestically made chips avoid export controls via China and other countries
OFAC оштрафовал Swedbank Latvia AS за нарушения санкций в отношении Крыма
20 июня OFAC опубликовал соглашение с Swedbank Latvia AS, который является дочерним предприятием Swedbank AB (publ) («Swedbank AB»). Банк согласился выплатить $3 430 900 за 386 эпизодов нарушений санкций OFAC в отношении Крыма.
На протяжении 2015 и 2016 годов клиент Swedbank Latvia использовал платформу электронного банкинга Swedbank Latvia с адреса интернет-протокола («IP») в Крыму для отправки платежей лицам в Крыму через банки-корреспонденты в США 🇺🇸
Проблемы в работе банка:
1) банк полагался на заверения клиента (судоходная компания в Крыму), что транзакции не связаны с Крымом и не проверил KYC клиента про начале работы с ним.
2) не проверил у банка-корреспондента транзакции.
3) добровольно не раскрыл нарушение.
4) не было соответствующих протоколов контроля и расследования.
#sanctions #комплаенс #compliancepractice #OFAC
20 июня OFAC опубликовал соглашение с Swedbank Latvia AS, который является дочерним предприятием Swedbank AB (publ) («Swedbank AB»). Банк согласился выплатить $3 430 900 за 386 эпизодов нарушений санкций OFAC в отношении Крыма.
На протяжении 2015 и 2016 годов клиент Swedbank Latvia использовал платформу электронного банкинга Swedbank Latvia с адреса интернет-протокола («IP») в Крыму для отправки платежей лицам в Крыму через банки-корреспонденты в США 🇺🇸
Проблемы в работе банка:
1) банк полагался на заверения клиента (судоходная компания в Крыму), что транзакции не связаны с Крымом и не проверил KYC клиента про начале работы с ним.
2) не проверил у банка-корреспондента транзакции.
3) добровольно не раскрыл нарушение.
4) не было соответствующих протоколов контроля и расследования.
#sanctions #комплаенс #compliancepractice #OFAC
Друзья, до 5 тысяч в группе осталось совсем немного.
Если каждый сделает репост группы, либо одной из новости своим друзьям или в дружественные паблики, то мы быстро достигнем порог в 5 000.
🐱 Картинка с котиком уже готова
Если каждый сделает репост группы, либо одной из новости своим друзьям или в дружественные паблики, то мы быстро достигнем порог в 5 000.
🐱 Картинка с котиком уже готова
В данный момент несколько российских юридических компаний разрабатывают либо уже подают групповые иски в отношении возмещения убытков в связи с блокировкой активов Euroclear и Clearstream
Оговорюсь сразу, что я за профессиональную дискуссию и приветствую труды и усилия юристов. Но ниже позволю озвучить несколько ремарок в отношении данных инициатив.
1) сама по себе идея перевести рассмотрение дела в российских арбитраж ссылкой на ст.228.1 АПК РФ, кажется очевидной и простой. Но вопрос в другом - исполнение решения. Если обратить имущество Евроклир в РФ, то оно не покроет и минимум требований. Если обращаться за признанием и приведением в исполнения решений в Бельгии 🇧🇪(равно как и в Люксембург 🇱🇺 по Clearstream), то встанет вопрос, как с поиском тех, кто будет представлять интересы при существующем запрете ЕС 🇪🇺 на оказания юр помощи в отношении решений, вынесенных за рамками ЕС, так и вопросы принципа признания.
2) ссылка не нарушение публичного порядка в этом деле также не очень состоятельна ввиду того, что ограничения (публичного характера) вводились в ЕС и обязывают Euroclear и Clearstream как субъектов ЕС действовать в соответствии с регламентом ЕС. В этом плане никакого экстерриториального эффекта нету и здесь нельзя усмотреть нарушение публичного порядка РФ (не НРД же заблокировал).
3) по Euroclear и Clearstream имеются два порядка получения лицензии (административный порядок). Мы оставляем за скобки, что рынок и эксперты были не готовы к этому и не успели вовремя подать - факт наличия такой процедуры тоже должен учитываться.
4) кто должен быть истцами по делу? Брокеры которые имеют договорные отношения с НРД? Частные инвесторы, не имеющие договорных отношений ни с НРД, ни с Euroclear и Clearstream?
5) Некоторые компании пишут скопом данных ответчиков, но они разные как по происхождению (Бельгия и Люксембург), так и по правовым механизмам. С учетом этого, даже если говорить об однородных требованиях, иска - минимум два.
6) Также надо учитывать, что не у всех общие права, законные интересы и требования. Так, некоторые подавали заявления на лицензии, другие в этом не участвовали, третьи участвовали, но брокеры подали, не учитывая, например, что инвестор обладает ВНЖ или гражданством ЕС /Швейцарии и др. Другими словами, инвестор РФ не равен инвестору, который обладает правом доступа, как на ЕС форумы (судебные и другие) так на них распространяется разный объём ограничений и прав. Разница еще состоит в том, что кто-то из инвесторов желает получить купонный доход, а кто-то ценные бумаги. Это разнородные требования.
Это только пару штрихов к дискуссии.
#compliancepractice #EU #Euroclear
Оговорюсь сразу, что я за профессиональную дискуссию и приветствую труды и усилия юристов. Но ниже позволю озвучить несколько ремарок в отношении данных инициатив.
1) сама по себе идея перевести рассмотрение дела в российских арбитраж ссылкой на ст.228.1 АПК РФ, кажется очевидной и простой. Но вопрос в другом - исполнение решения. Если обратить имущество Евроклир в РФ, то оно не покроет и минимум требований. Если обращаться за признанием и приведением в исполнения решений в Бельгии 🇧🇪(равно как и в Люксембург 🇱🇺 по Clearstream), то встанет вопрос, как с поиском тех, кто будет представлять интересы при существующем запрете ЕС 🇪🇺 на оказания юр помощи в отношении решений, вынесенных за рамками ЕС, так и вопросы принципа признания.
2) ссылка не нарушение публичного порядка в этом деле также не очень состоятельна ввиду того, что ограничения (публичного характера) вводились в ЕС и обязывают Euroclear и Clearstream как субъектов ЕС действовать в соответствии с регламентом ЕС. В этом плане никакого экстерриториального эффекта нету и здесь нельзя усмотреть нарушение публичного порядка РФ (не НРД же заблокировал).
3) по Euroclear и Clearstream имеются два порядка получения лицензии (административный порядок). Мы оставляем за скобки, что рынок и эксперты были не готовы к этому и не успели вовремя подать - факт наличия такой процедуры тоже должен учитываться.
4) кто должен быть истцами по делу? Брокеры которые имеют договорные отношения с НРД? Частные инвесторы, не имеющие договорных отношений ни с НРД, ни с Euroclear и Clearstream?
5) Некоторые компании пишут скопом данных ответчиков, но они разные как по происхождению (Бельгия и Люксембург), так и по правовым механизмам. С учетом этого, даже если говорить об однородных требованиях, иска - минимум два.
6) Также надо учитывать, что не у всех общие права, законные интересы и требования. Так, некоторые подавали заявления на лицензии, другие в этом не участвовали, третьи участвовали, но брокеры подали, не учитывая, например, что инвестор обладает ВНЖ или гражданством ЕС /Швейцарии и др. Другими словами, инвестор РФ не равен инвестору, который обладает правом доступа, как на ЕС форумы (судебные и другие) так на них распространяется разный объём ограничений и прав. Разница еще состоит в том, что кто-то из инвесторов желает получить купонный доход, а кто-то ценные бумаги. Это разнородные требования.
Это только пару штрихов к дискуссии.
#compliancepractice #EU #Euroclear
Forwarded from The Bell
Представители стран ЕС согласовали 11-й пакет санкций
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+
Новый пакет антироссийских санкций, направленный прежде всего на недопущение обхода существующих ограничений, одобрен послами стран ЕС. По различным источникам, он включает:
— Механизм, позволяющий остановить экспорт санкционных товаров в третьи страны, заподозренные в реэкспорте их в Россию. Однако механизм такого запрета оказался «разбавлен» многонедельными согласованиями — еврочиновники опасаются, что порог его применения окажется слишком высоким, пишет Bloomberg.
— Запрет на транзит по России многих видов товаров, а также на использование российских грузовых прицепов в ЕС, что существенно затруднит перевозки.
— Дополнительные ограничения на транзит нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба».
— Ограничения для судов, отключающих транспондеры.
— Дополнительные ограничения на экспорт товаров в Россию, которые распространятся также на интеллектуальную собственность и лицензии.
— Санкции против 70 физлиц, в том числе причастных к вывозу украинских детей в Россию, и 30 компаний.
Чего не стало в пакете
— Исключены санкции против пяти китайских компаний, передававших России запрещенные технологии. ЕС исходит из того, что эту проблему решит сам Китай.
— Сильно ослаблен запрет на заход в европейские порты судов с санкционными товарами.
Если дальнейшее одобрение пакета санкций пройдет без сюрпризов, они начнут действовать в эту пятницу
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+
Новый пакет антироссийских санкций, направленный прежде всего на недопущение обхода существующих ограничений, одобрен послами стран ЕС. По различным источникам, он включает:
— Механизм, позволяющий остановить экспорт санкционных товаров в третьи страны, заподозренные в реэкспорте их в Россию. Однако механизм такого запрета оказался «разбавлен» многонедельными согласованиями — еврочиновники опасаются, что порог его применения окажется слишком высоким, пишет Bloomberg.
— Запрет на транзит по России многих видов товаров, а также на использование российских грузовых прицепов в ЕС, что существенно затруднит перевозки.
— Дополнительные ограничения на транзит нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба».
— Ограничения для судов, отключающих транспондеры.
— Дополнительные ограничения на экспорт товаров в Россию, которые распространятся также на интеллектуальную собственность и лицензии.
— Санкции против 70 физлиц, в том числе причастных к вывозу украинских детей в Россию, и 30 компаний.
Чего не стало в пакете
— Исключены санкции против пяти китайских компаний, передававших России запрещенные технологии. ЕС исходит из того, что эту проблему решит сам Китай.
— Сильно ослаблен запрет на заход в европейские порты судов с санкционными товарами.
Если дальнейшее одобрение пакета санкций пройдет без сюрпризов, они начнут действовать в эту пятницу
Forwarded from РСМД
❗️📚 Политика санкций: цели, стратегии, инструменты. РСМД выпустил 3-е издание санкционной хрестоматии.
Новое издание хрестоматии включает ряд дополнительных материалов, подготовленных членами и экспертами РСМД по вопросам использования односторонних ограничительных мер (санкций) в международных отношениях. В издании рассмотрены институциональные механизмы политики санкций современных государств, региональные особенности применения ограничительных мер, цели санкций в отношении России и других стран, а также последствия и стратегии противодействия санкционному воздействию.
Издание будет представлять интерес для экспертов-международников, практиков, государственных служащих, представителей бизнес-кругов и журналистов, студентов, а также для всех заинтересованных в изучении роли санкций в отношениях между государствами.
Хрестоматия подготовлена с использованием данных информационно-аналитического сервиса Х-Compliance Группы «Интерфакс».
📥 PDF-версия издания опубликована на сайте РСМД.
Новое издание хрестоматии включает ряд дополнительных материалов, подготовленных членами и экспертами РСМД по вопросам использования односторонних ограничительных мер (санкций) в международных отношениях. В издании рассмотрены институциональные механизмы политики санкций современных государств, региональные особенности применения ограничительных мер, цели санкций в отношении России и других стран, а также последствия и стратегии противодействия санкционному воздействию.
Издание будет представлять интерес для экспертов-международников, практиков, государственных служащих, представителей бизнес-кругов и журналистов, студентов, а также для всех заинтересованных в изучении роли санкций в отношениях между государствами.
Хрестоматия подготовлена с использованием данных информационно-аналитического сервиса Х-Compliance Группы «Интерфакс».
📥 PDF-версия издания опубликована на сайте РСМД.
С этого года все компании США, имеющие иностранных акционеров-владельцев до 30 июня должны сдать форму BE-12
Foreign Direct Investment in the United States- BE-12
Учет и анализ ведет Бюро экономического анализа.
С 1 января 2023 г. ведётся реестр иностранных бенефициаров США 🇺🇸. В свое время эти изменения в законодательстве были порождены инициативой G-20 beneficiary ownership transparency, призывающие стран-членов вести учет владельцев компаний UBO и США 🇺🇸 одна из последних стран, которая это имплементировала.
#compliancepractice #AML #FinCen #комплаенс #UBO
Foreign Direct Investment in the United States- BE-12
Учет и анализ ведет Бюро экономического анализа.
С 1 января 2023 г. ведётся реестр иностранных бенефициаров США 🇺🇸. В свое время эти изменения в законодательстве были порождены инициативой G-20 beneficiary ownership transparency, призывающие стран-членов вести учет владельцев компаний UBO и США 🇺🇸 одна из последних стран, которая это имплементировала.
#compliancepractice #AML #FinCen #комплаенс #UBO
www.bea.gov
BE-12 Benchmark Survey: Foreign Direct Investment in the United States | U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA)
It's time for BEA's benchmark survey of foreign direct investment in the United States, conducted every five years. The BE-12 is our most comprehensive survey on financial and operating data of U.S. affiliates of foreign multinational enterprises.
Австралия 🇦🇺 вводит наказание за взяточничество зарубежом (немного запоздало, но все-таки)
Палата представителей Австралийского 🇦🇺 парламента начала рассматривать поправки к закону - Crimes Legislation Amendment (Combatting Foreign Bribery) Bill 2023
Законопроект вводит новое правонарушение для корпораций, не способных предотвратить взяточничество за рубежом, которое влечет за собой максимальный штраф в размере 27,5 млн австралийских долларов или выше.
Эта мера возлагает на компании прямую ответственность за взяточничество их сотрудников, внешних подрядчиков, агентов и дочерних компаний за рубежом, если бизнес не может продемонстрировать наличие у них надлежащих процедур.
До этого поправками от 2017 и 2019 годов была введена корпоративная ответственность за взяточничество.
#compliancepractice #anticorruption #комплаенс #compliance
Палата представителей Австралийского 🇦🇺 парламента начала рассматривать поправки к закону - Crimes Legislation Amendment (Combatting Foreign Bribery) Bill 2023
Законопроект вводит новое правонарушение для корпораций, не способных предотвратить взяточничество за рубежом, которое влечет за собой максимальный штраф в размере 27,5 млн австралийских долларов или выше.
Эта мера возлагает на компании прямую ответственность за взяточничество их сотрудников, внешних подрядчиков, агентов и дочерних компаний за рубежом, если бизнес не может продемонстрировать наличие у них надлежащих процедур.
До этого поправками от 2017 и 2019 годов была введена корпоративная ответственность за взяточничество.
#compliancepractice #anticorruption #комплаенс #compliance
Our ministers – Attorney-General’s portfolio
Combatting foreign bribery
The Albanese Government is cracking down on foreign bribery by Australian companies by removing barriers to investigations and prosecutions.
Совет ЕС 🇪🇺 официально утвердил 11 пакет санкций
На сайте Комиссии опубликован пресс-релиз по разным мерам.
1) Торговые меры:
1) введение нового механизма против обхода санкций
2) расширение запрета транзита товаров через РФ 🇷🇺
3) блокирующие санкции в отношении 87 юр лиц, которые поставляют товары двойного назначения (это лица из Узбекистана 🇺🇿, Китая 🇨🇳, ОАЭ 🇦🇪, Сирии 🇸🇾 и Армении 🇦🇲).
4) Ограничение на экспорт еще 15 технологических единиц, найденных на поле боя в Украине, или оборудования, необходимого для их производства.
5) Ужесточение ограничений на импорт товаров из железа и стали путем требования к импортерам подпадающих под санкции товаров из железа и стали, которые были обработаны в третьей стране, доказать, что используемые ресурсы не поступают из России.
6) Расширение запрета не ввоз в РФ люксовых авто
7) Усовершенствование механизма поименованных промышленных товаров в запрещенных списках
2) Транспортные меры:
✅ Полный запрет грузовикам с российскими прицепами и полуприцепами перевозить грузы в ЕС.
✅ Запрет на доступ в порты ЕС для судов, осуществляющих перевалку с судна на судно, подозреваемых в нарушении запрета на импорт российской нефти или ценового предела Коалиции G7 (oil cap).
✅ Запрет заходить в порты ЕС для судов, если судно не уведомляет компетентный орган не менее чем за 48 часов до пересадки с судна на судно, происходящей в исключительной экономической зоне государства-члена или в пределах 12 морских миль от исходной линии этого Побережье государства-члена.
✅ Запрет на доступ в порты ЕС для судов, которые манипулируют своей системой навигационного слежения или отключают ее при транспортировке российской нефти, на которую распространяется запрет на импорт нефти или ограничение цен G7.
3) Меры в энергетическом секторе:
📌 Прекращение возможности импорта российской нефти по трубопроводу в Германию и Польшу.
📌 Введение строгих отступлений от существующих запретов на экспорт, чтобы обеспечить техническое обслуживание трубопровода КТК (Каспийский трубопроводный консорциум), по которому казахстанская нефть транспортируется в ЕС через Россию.
📌 Продление исключений по предельным ценам на сахалинскую нефть для Японии (до 31 марта 2024 г.).
4) Дополнительные санкции:
В отношении 100 лиц вводится блокирующие санкции
5) Дополнительные меры:
❗️Пересмотр критерия включения в список лиц/организаций, занимающихся обходом санкций ЕС, в том числе тех, которые существенно срывают санкции ЕС.
❗️Добавление нового критерия листинга, позволяющего определять физических и юридических лиц, работающих в российском ИТ-секторе с лицензией ФСБ или Минпромторга России.
❗️Добавление исключения из-под санкций, разрешающего продажу прав собственности в российском совместном предприятии, находящимся в совместном владении с включенным в перечень лицом.
❗️Добавление исключения из-под санкций, позволяющего распоряжаться определенными видами ценных бумаг, принадлежащих указанным организациям.
❗️Внесение некоторых разъяснений в положение об обмене информацией между компетентными органами и в отношении соблюдения конфиденциальности общения между адвокатами и их клиентами в контексте обязательств по отчетности.
❗️Добавление исключения из-под санкций, позволяющего предоставлять услуги, необходимые для создания брандмауэра.
❗️Добавление исключения из-под санкций для предоставления лоцманских услуг при определенных обстоятельствах.
#compliance #compliancepractice #EU #sanctions #sanction_violation #11_package
На сайте Комиссии опубликован пресс-релиз по разным мерам.
1) Торговые меры:
1) введение нового механизма против обхода санкций
2) расширение запрета транзита товаров через РФ 🇷🇺
3) блокирующие санкции в отношении 87 юр лиц, которые поставляют товары двойного назначения (это лица из Узбекистана 🇺🇿, Китая 🇨🇳, ОАЭ 🇦🇪, Сирии 🇸🇾 и Армении 🇦🇲).
4) Ограничение на экспорт еще 15 технологических единиц, найденных на поле боя в Украине, или оборудования, необходимого для их производства.
5) Ужесточение ограничений на импорт товаров из железа и стали путем требования к импортерам подпадающих под санкции товаров из железа и стали, которые были обработаны в третьей стране, доказать, что используемые ресурсы не поступают из России.
6) Расширение запрета не ввоз в РФ люксовых авто
7) Усовершенствование механизма поименованных промышленных товаров в запрещенных списках
2) Транспортные меры:
✅ Полный запрет грузовикам с российскими прицепами и полуприцепами перевозить грузы в ЕС.
✅ Запрет на доступ в порты ЕС для судов, осуществляющих перевалку с судна на судно, подозреваемых в нарушении запрета на импорт российской нефти или ценового предела Коалиции G7 (oil cap).
✅ Запрет заходить в порты ЕС для судов, если судно не уведомляет компетентный орган не менее чем за 48 часов до пересадки с судна на судно, происходящей в исключительной экономической зоне государства-члена или в пределах 12 морских миль от исходной линии этого Побережье государства-члена.
✅ Запрет на доступ в порты ЕС для судов, которые манипулируют своей системой навигационного слежения или отключают ее при транспортировке российской нефти, на которую распространяется запрет на импорт нефти или ограничение цен G7.
3) Меры в энергетическом секторе:
📌 Прекращение возможности импорта российской нефти по трубопроводу в Германию и Польшу.
📌 Введение строгих отступлений от существующих запретов на экспорт, чтобы обеспечить техническое обслуживание трубопровода КТК (Каспийский трубопроводный консорциум), по которому казахстанская нефть транспортируется в ЕС через Россию.
📌 Продление исключений по предельным ценам на сахалинскую нефть для Японии (до 31 марта 2024 г.).
4) Дополнительные санкции:
В отношении 100 лиц вводится блокирующие санкции
5) Дополнительные меры:
❗️Пересмотр критерия включения в список лиц/организаций, занимающихся обходом санкций ЕС, в том числе тех, которые существенно срывают санкции ЕС.
❗️Добавление нового критерия листинга, позволяющего определять физических и юридических лиц, работающих в российском ИТ-секторе с лицензией ФСБ или Минпромторга России.
❗️Добавление исключения из-под санкций, разрешающего продажу прав собственности в российском совместном предприятии, находящимся в совместном владении с включенным в перечень лицом.
❗️Добавление исключения из-под санкций, позволяющего распоряжаться определенными видами ценных бумаг, принадлежащих указанным организациям.
❗️Внесение некоторых разъяснений в положение об обмене информацией между компетентными органами и в отношении соблюдения конфиденциальности общения между адвокатами и их клиентами в контексте обязательств по отчетности.
❗️Добавление исключения из-под санкций, позволяющего предоставлять услуги, необходимые для создания брандмауэра.
❗️Добавление исключения из-под санкций для предоставления лоцманских услуг при определенных обстоятельствах.
#compliance #compliancepractice #EU #sanctions #sanction_violation #11_package
European Commission - European Commission
EU adopts 11th package of sanctions against Russia for its continued illegal war against Ukraine
The Commission welcomes the Council's adoption of an 11th package of sanctions against Russia. This package will ensure that EU sanctions against Russia are even better enforced and implemented, based on the lessons learned from implementation over the past…
ЕС 🇪🇺 опубликовал 11 пакет (по блокирующим санкциям)
COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2023/1216 of 23 June 2023
implementing Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine
Изучаем лица.
В санкции включены два российских банка. Под ограничения попали Международный расчетный банк и "Центр международных расчетов".
Обе организации попали в санкционный список из-за работы на территориях ЛДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.
UPD.
✅ Артём и Игорь Чайка - дети Игоря Чайки
✅ Артём Усс (тот самый, который сбежал из-под домашнего престарелых в Италии)
✅ Михаил Леонтьев (пресс-секретарь Роснефти)
#compliance #compliancepractice #sanctions #11_package
COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2023/1216 of 23 June 2023
implementing Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine
Изучаем лица.
В санкции включены два российских банка. Под ограничения попали Международный расчетный банк и "Центр международных расчетов".
Обе организации попали в санкционный список из-за работы на территориях ЛДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.
UPD.
✅ Артём и Игорь Чайка - дети Игоря Чайки
✅ Артём Усс (тот самый, который сбежал из-под домашнего престарелых в Италии)
✅ Михаил Леонтьев (пресс-секретарь Роснефти)
#compliance #compliancepractice #sanctions #11_package
ЕС 🇪🇺 опубликовал весь «11 пакет» в консолидированном документе
📌 3 Регламента (кроме упомянутого выше):
✅ Council Regulation (EU) 2023/1214 of 23 June 2023 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising ….
✅ Council Regulation (EU) 2023/1215 of 23 June 2023 amending Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity.
📌и 2 Решения
✅ Council Decision (CFSP) 2023/1217 of 23 June 2023 amending Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine
✅ Council Decision (CFSP) 2023/1218 of 23 June 2023 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity,sovereigntyandindependenceofUkraine
#compliancepractice #sanctions #EU #11_package
📌 3 Регламента (кроме упомянутого выше):
✅ Council Regulation (EU) 2023/1214 of 23 June 2023 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising ….
✅ Council Regulation (EU) 2023/1215 of 23 June 2023 amending Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity.
📌и 2 Решения
✅ Council Decision (CFSP) 2023/1217 of 23 June 2023 amending Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine
✅ Council Decision (CFSP) 2023/1218 of 23 June 2023 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity,sovereigntyandindependenceofUkraine
#compliancepractice #sanctions #EU #11_package