🇨🇾 #Кипр отозвал гражданство у поляка за отмывание денежных средств

В этот раз все произошло достаточно быстро. Отзыв гражданства Кипр начал на основании польского ордера (еще один выдан Южной Кореей).

Гражданин Польши был арестован в Подгорице (Черногория) 17 августа, где он скрывался по фальшивым документам.

Золотой паспорт он получил вместе со своей семьей 28 августа 2019 года.

🇰🇳 #Сент_Киттс_и_Невис деактивировал паспорт гражданина 🇨🇳 #КНР обвиненного в 🇺🇸 #США в криптомошенничестве и легализации денежных средств

Дарен Ли, гражданин КНР, Сент-Киттс и Невис, а также резидент Камбоджи и ОАЭ признан виновным судом Калифорнии, и приговорен к 20 годам лишени свободы.

https://wicnews.com/saint-kitts-nevis/chinese-fraudster-daren-lis-st-kitts-and-nevis-passport-was-deactivated-reports

Ранее в 2018 году Сент-Киттс «деактивировал» гражданство малайзийца Джхо Ло, также которого гражданства лишил 🇨🇾 #Кипр, но только в 2024 году.

https://theedgemalaysia.com/article/jho-lows-st-kitts-and-nevis-passport-deactivated-%E2%80%94-report-0

Еще ранее в 2017 году Сент-Киттс и Невис отзывали паспорта (деактивировали) их у двух граждан КНР, которые подозревались в хищении 100 миллионов долларов у государства.

https://www.sknis.gov.kn/2017/05/12/st-kitts-nevis-passports-deactivated-for-economic-citizens-alleged-to-have-absconded-with-us100-million-from-china/

Ранее существовала практика сокрытия страны происхождения, из-за которой Канада лишила Сент-Киттс и Невис безвиза.

Кстати, известны и россияне, чьи паспорта деактивировали, когда они преследовались правоохранительными органами, и велось судебное разбирательство.

@residenteu @citizenshipmaster

🇨🇾 #Кипр генеральный прокурор: дела по натурализации за инвестиции в приоритете ⚖️

Генеральный прокурор Джордж Саввидес заявил в пятницу, что Генпрокуратура выделила в приоритет дела по натурализации за инвестиции, которые по мнению МВД имеют высокую степень расследования.

Все они находятся на разных стадиях судебного производства, но постоянно отслеживаются.

🇨🇾 #Кипр киприоты российского происхождения проходят по делу об отмывании денежных средств во 🇫🇷 Франции

Двое подозреваемых россиян подались на гражданство Кипра за инвестиции в 2015 году, и получили его в 2016. Они проходят обвиняемыми во Франции в отмывании 75 миллионов евро через финансирование приобретения недвижимости на французской ривьере. В расследование вовлечены также МВД и налоговая Кипра, но данные о ходе расследования конфиденциальны.

⚡️🇨🇾 #Кипр два украинских «киприота» возглавляли сеть по отмыванию денежных средств

Братья граждане Украины получили гражданство Кипра за инвестиции, и, пользуясь, им создали сеть по отмыванию наличности и крипты.

🛂 Совершение преступления является безусловным основанием для лишения их кипрского гражданства, и, скорее всего, 🚫 полного запрета на нахождение в ЕС, и получения виз иностранных государств.

Пресс-релиз Полиции Кипра https://www.cypruspolicenews.com/archives/41241

Статьи в кипрских СМИ https://in-cyprus.philenews.com/local/ukrainian-brothers-masterminded-e24m-money-laundering-ring-in-limassol/ https://cyprus-mail.com/2025/01/27/millions-frozen-many-arrested-in-cyprus-related-money-laundering-bust

☢️ может прилететь теперь и лицам оформлявшим им гражданство за инвестиции… ну, и по кругам дружбы… презумпция виновности…

🇨🇾 #Кипр 🚫 отказано в гражданстве 2640 заявителям ✅ предоставлено - 22740 за 3,5 года

Вероятно, доля отказов вырастет.

🛂 В среднем процесс рассмотрения заявлений занимал три года, один месяц и 21 день. Некоторые заявки были поданы в 2007 году.

⚡️🇨🇾 #Кипр отказал Вадиму Мошковичу в обжаловании отзыва гражданства за инвестиции

Кипрский суд отклонил апелляцию российского бизнесмена Вадима Мошковича и его семьи, пытавшихся остановить отзыв их кипрских паспортов. Мошкович, крупный землевладелец в России с деловыми интересами на Кипре, получил гражданство в 2017 году по ныне несуществующей схеме «золотого паспорта». https://in-cyprus.philenews.com/local/cyprus-court-rejects-russian-oligarch-golden-passport-appeal/

В марте 2022 года Европейский союз ввел санкции против Мошковича за его предполагаемые связи с действиями, подрывающими суверенитет Украины. В результате правительство Кипра в следующем месяце лишило его гражданства, а также гражданства его жены и троих детей. Семья оспорила это решение, но после рассмотрения дела независимый комитет поддержал отзыв. Кабинет министров подтвердил свою позицию в феврале 2024 года.

Стремясь отсрочить отзыв, пока его апелляция находится на рассмотрении, Мошкович запросил постановление суда о приостановке решения. Однако суд не нашел никаких правовых оснований для удовлетворения запроса, что означает, что отзыв остается в силе по мере продвижения его дела.

Мошкович — не единственный российский олигарх, потерявший кипрское гражданство. В 2022 году Кипр также аннулировал паспорта Михаила Гуцериева, Александра Пономаренко и Алексея Кузьмичева вместе с их семьями после того, как они оказались в санкционном списке ЕС. Этот шаг правительства является частью более широких усилий по решению проблем, связанных с его программой гражданства за инвестиции, в рамках которой паспорта были выданы почти 3000 россиянам до ее прекращения в 2020 году.

Ранее высший суд Кипра поддержал право МВД Кипра на отказ от натурализации иностранцев по причине отсутствия «хорошей репутации» у заявителей. И лишил их права на судебное оспаривание такого решения‼️

✅ Всегда в теме лучших решений с лучшим прогнозом @residenteu

🇨🇾 #Кипр снова обсуждаются задержки в предоставлении гражданства

Средний срок ожидания от 3 лет.

Введение новых критериев вызвало отказы в предоставлении гражданства по ранее поданным заявлениям.

🇨🇾 #Кипр предоставил более 22 тысяч гражданств с 2020 по 2023 год

Согласно отчету Аудиторской службы, Кипр обработал 22 740 заявлений на получение гражданства в период с 2020 по 2023 год, из которых 7 071 было одобрено только в 2022 году.

Аудит также выявил значительные задержки в рассмотрении заявлений, и выявил несколько нарушений в процессе.

По состоянию на 7 ноября 2023 года в общей сложности 11 891 заявление на получение гражданства Кипра оставались нерассмотренными, отметила Аудиторская служба в своем отчете, касающемся Департамента миграции. Из них 6 801 (57%) были поданы на натурализацию на основе соответствия периоду постоянного проживания, а 2 243 (19%) — на регистрацию через брак с гражданином Кипра. Некоторые из этих ожидающих рассмотрения заявлений на получение гражданства датируются 2007 годом.

▫️ В отчете обращается внимание на случай одного европейского гражданина, который, по-видимому, посетил Кипр всего восемь дней в 2016 году и еще восемь дней в 2018 году, вместо того чтобы проживать в стране в течение требуемых трех лет до подачи заявления на получение гражданства.

▫️ В двух случаях иммиграционные разрешения по категории E были выданы заявителям, которым предложили работу на Кипре, но которые не были сотрудниками, как это предусмотрено законом.

Вместо этого они были мажоритарными акционерами (владеющими более 50% акционерного капитала) в своих соответствующих компаниях/работодателях.

Генеральный аудитор Андреас Папакостантину представил результаты аудита Комитету по контролю палаты представителей.

Результаты также включали данные из компьютерной системы ARS, которые показали 23 646 ожидающих рассмотрения заявлений на въезд и 37 782 заявления на временные виды на жительство для домашних работников и разнорабочих по состоянию на 31 июля 2023 года. Многие из этих заявлений, по-видимому, находились на рассмотрении более пяти лет.

▫️ Проверка также показала, что турок-киприот получил паспорт/удостоверение личности пять раз, используя фотографии пяти разных лиц в период с 1 января 2020 года по 31 июля 2023 года.

▫️ В другом случае государство выплатило иностранному гражданину стимул покинуть Кипр, несмотря на то, что лицо уже было депортировано.

Средний срок обработки рассмотренных дел составил 37,7 месяца, говорится в отчете.

Счетная палата пришла к выводу, что длительные процессы подачи заявлений и задержки в принятии решений для граждан третьих стран связаны с незаконным проживанием и трудоустройством на Кипре, что потенциально создает условия для выдачи видов на жительство по гуманитарным соображениям.

В отчете также отмечено, что некоторые средства от ликвидации гарантийных депозитов на общую сумму 1,9 млн евро оставались в специальном фонде более 20 лет.

Кроме того, заявления на получение гражданства, ожидающие рассмотрения с 2007 года, были среди 11 891 дел, ожидающих рассмотрения по состоянию на 31 июля 2023 года, период, охватываемый отчетом Генерального аудитора (с 1 января 2020 года по 31 июля 2023 года).

Дополнительные выводы в отчете включают:

Миграционный департамент устно распорядился прекратить обработку новых заявлений на получение постоянного вида на жительство (категория F) в 2019 году, что привело к задержке в размере около 3000 заявлений к 31 июля 2023 года.

Отсутствие надзора потенциально позволяет лицам, которые больше не соответствуют требованиям, оставаться на постоянной основе в Республике.

Отсутствует система контроля за тем, покинули ли Республику студенты, у которых истек срок действия вида на жительство, что вызывает обеспокоенность по поводу увеличения нелегального пребывания.

Свидетельства о базовых знаниях греческого или английского языка и опыте могут быть ненадежными, что потенциально влияет на их легитимность.

Взимание административных штрафов в размере 4,36 млн евро остается неурегулированным.

⚡️🇨🇾 #Кипр Суд отклонил апелляцию инвестора на отмену гражданства по причине включения в розыск Интерпола

Административный суд отклонил апелляцию иностранного инвестора, пытавшегося отменить решение правительства об аннулировании его кипрского паспорта и документов, удостоверяющих личность, после того как он был объявлен в розыск Интерполом.

Суд постановил, что апелляция, поданная лицом, идентифицированным как П. К. (ранее З. Н.), была подана после истечения 75-дневного срока, что также сделало недействительным его временное ходатайство о приостановке решения министра внутренних дел.

Согласно решению судьи Ф. Комодромоса, заявитель получил гражданство Кипра через ныне несуществующую программу гражданства за инвестиции страны вместе со своей женой и двумя дочерьми.

Суд пояснил, что единственным исполнимым решением, подлежащим судебному пересмотру в соответствии со статьей 146 Конституции, был указ министра внутренних дел от 22 августа 2024 года, который завершил процесс аннулирования гражданства.

Аннулирование было основано на статье 113(3)(e) Закона после того, как Кабинет министров определил, что заявитель «находился в международном розыске Интерполом за тяжкие уголовные преступления, влекущие за собой тюремное заключение сроком на пять лет или более, которые также являются преступлениями в Республике», — говорится в судебных документах.

Адвокаты заявителя утверждали, что их клиент не был проинформирован о решении Кабинета министров об аннулировании его гражданства до тех пор, пока министр внутренних дел не издал указ об изъятии его проездных документов.

Они предположили, что предыдущие адвокаты заявителя, которые также выступали в качестве поставщиков услуг во время процесса подачи заявления на получение гражданства, могли быть уведомлены вместо этого.

«Заявители не представили этому Суду никаких доказательств, которые бы адекватно подтверждали их утверждение о том, что они впервые узнали об оспариваемом решении 13 декабря 2024 года, а не ранее», — написал судья Комодромос в своем решении.

Суд также рассмотрел претензии, выдвинутые юридической группой заявителя относительно предполагаемой поездки на Кипр с использованием аннулированного паспорта в июне и сентябре 2024 года.

Суд отметил, что июньская поездка имела место до выдачи Указа об аннулировании гражданства, в то время как кипрский паспорт заявителя был официально аннулирован 18 сентября 2024 года.

Бывшая схема «золотого паспорта» Кипра, которая позволяла состоятельным иностранным инвесторам получать кипрское гражданство в обмен на инвестиции в страну, превышающие 2 миллиона евро. Программа была отменена в 2020 году после обвинений в злоупотреблениях и ненадлежащей проверке заявителей.

🇨🇾 #Кипр отозвал 304 гражданства за инвестиции с момента закрытия программы «золотых» паспортов

88 из них принадлежат иностранным миллионерам и миллиардерам, еще 216 — членам их семей.

В пятницу, 2 мая, кабинет министров Республики Кипр принял решение об отзыве еще одной партии паспортов (они уже включены в общую статистику).

На сегодняшний день процедура отзыва кипрского гражданства с учетом апелляций завершена в отношении 112 иностранцев (33 инвестора и 79 членов их семей). Им выдали постановления о лишении гражданства. Их кипрские паспорта и удостоверения личности аннулированы.

⚡️🇨🇾 #Кипр в парламенте обсуждают влияние «золотых» виз за инвестиции на доступность недвижимости для местных

Такую информацию раскрыл кипрский юрист, полагая, что Кипр не Испания, не Ирландия, и не Португалия, чтобы отменять «золотые» визы за недвижимость.

Время, конечно, покажет. Ведь Кипр очень хочет в Шенген!

🇨🇾 #Кипр натурализованный паспорт ✅🛂

🇨🇾 #Кипр суд отказал китайцу в заморозке отъема его «золотого паспорта»

Кипр начал отзыв гражданства за инвестиции гражданина КНР на основании выдачи КНР «красного уведомления» Интерпол о совершении гражданином преступления в виде дачи взятки.

Гражданин получил гражданство за инвестиции как зависимое лицо по заявке своей жены. После чего они сразу сменили оба фамилию. Но это не помогло. Вероятно, не успел прекратить, или не смог, свое гражданство КНР по причине наличия уголовного дела.

Гражданин КНР обратился в Суд Кипра с обжалованием решения по отзыву своего гражданства, а также ходатайствовал о замораживании этого процесса. В чем ему было отказано.

Законодательство Кипра в отношении недавно натурализовавшихся лиц требует, чтобы в течение десяти лет с момента натурализации не было совершено ни одного уголовного преступления, поэтому предполагаемое участие во взяточничестве является явным правонарушением. https://cyprus-mail.com/2025/07/23/court-rejects-citizenship-appeal-of-interpol-wanted-golden-passport-holder