Сергей Махлай - фигурант нового уголовного дела. Его, экс-главу Тольяттихимбанка Александра Попова и бывшего начальника службы безопасности ТоАЗа (ПАО «Тольяттиазот) Олега Антонина подозревают в покушении на дачу взятки в особо крупном размере. А взятка предназначалась не кому-то, а судьям Верховного суда РФ в обмен на отмену решения о взыскании с предприятия недоплаченных налогов.
Выявленный эпизод - скорее всего, звено в цепочке преступлений. И с уверенностью можно сказать, что это не единственная попытка дать взятку представителям суда, государственной власти или правоохранительным органам, и далеко не все из них закончились провалом.
Можно сказать, что бизнес Сергея Махлая строился на том, что проще заплатить кому надо, чем честно платить налоги, поддерживать безопасную работу и не допускать нарушений законов. Махлай посчитал, что ему самому в США ничего уж точно не грозит.
Но он забыл об одной важной детали - в США жестоко наказывают коррупционеров, и с 1977 года там действует «Закон о коррупции за рубежом». Виновным гражданам США по закону грозит штраф до 5 млн долларов и тюремный срок до 20 лет. Неплательщикам налогов в США ни чуть не легче. Махлай зарегистрировал свои американские компании на Карибских островах и доходы не декларирует.@BlackAudit

Бывшие налоговики осуждены за обнал. Приговор вынесен в Оренбурге преступной группировки из шести человек, во главе которой стоял экс-начальник одного из отделов областного УФНС. Группировка создала целую сеть подставных юрлиц и ИП, с помощью которых оказывали услуги по обналичиванию денег за определенную плату. За 4 года преступники заработали около 19 млн рублей. Суд приговорил членов группировки к лишению свободы сроком от 1 года до 5 лет и штрафам от 50 до 600 тыс рублей.@BlackAudit

«Липовый» наследник 580 млн рублей - мошенничество не удалось. В Питере сотрудники полиции задержали подозреваемых, которые по поддельным документам (пытались снять со счетов умершего москвича 580 млн рублей). Задержанными оказались 56-летний житель Башкортостана, номинальный гендиректор нескольких подмосковных компаний, работник службы безопасности питерского банка и житель Сочи (находится в розыске за кражу). Владелец счетов действительно умер в 2019 году. А вот право на наследство оказалось поддельным. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 и ч.4 ст. 159 Ук РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».@BlackAudit

«А если красть, то у того, кто сам ворует…» У беглого олигарха Плахотнюка за месяц украли 200 млн долларов. В бегах тяжело контролировать все свои активы, особенно если некоторые способы хранения имеют слабые места. Сначала в середине января исчезли 100 млн нала, которые летом 2019 года одна особа вывезла для Плахотнюка, но ни денег, ни даму до сих пор найти не могут. И следом прилетает еще один такой же сюрприз - арест счетов доверенного лица, где хранилось еще 100 млн долларов. Такими темпами Плахотнюк может и по миру пойти.@BlackAudit

Жестокие обнальщики из Самары избежали наказания. В Марте 2018 четверо жителей Самары, которые были известны тем, что занимались обналом и решением специфических вопросов (Максим Бузыцков, Евгений Нечипоренко, Коля Мартиросян и Гарик Симонян), жестоко избивали и угрожали должнику, который якобы похитил 160 тыс рублей. При этом Бузыцков стрелял в оппонента из травматического пистолета и нанес ему удар ножом.
Изначально уголовное дело квалифицировалось как разбой, вымогательство и уничтожение имущества. После доследования переквалифицировали на самоуправство и применение легкого вреда здоровью. Обвиняемые вину признали. В результате получили сроки в колонии-поселении, но было освобождены, так как отбыли эти сроки во время предварительного следствия. Прокурор с решением не согласен и просит для них реальных сроков.@BlackAudit

Владелец сети «Тарас Бульба» второй раз попадается на неуплате налогов. Против Юрия Белойвана снова возбуждено уголовное дело. На этот раз ущерб составляет 57 млн рублей. До этого в 2019 году ущерб составлял 640 млн рублей и в июле он был приговорен к 2 годам колонии общего режима, однако был освобожден из-за болезни. Схема проста: клиентам не выбивались чеки, отказывали в оплате картой и удалялись из базы ресторана самые дорогие заказы.@BlackAudit

Поправки в УК РФ и незаконный вывод денег. Минфин РФ подготовил поправку в ст.104.1 УК РФ, которая позволит конфисковать с собственность государства деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения преступления с использованием незаконного вывода средств за рубеж. В настоящее время конфискация имущества законом не предусмотрена, только заморозка и арест имущества для предотвращения совершения сделок с ним.@BlackAudit

Глава томского РСХБ попался на махинациях. Уже возбуждено уголовное дело. Он обеспечил заключение договора между банком и коммерческой организацией на открытие кредитной линии с лимитом до 100 млн рублей по целевому кредиту на цели, предусмотренные Правилами льготного кредитования. Но руководителю заранее было известно, что кредит будет потрачен с целью получения прибыли. В рамках договора компании также были предоставлены 2,2 млн рублей из средств федерального бюджета. Подозреваемый допрошен, проведены обыски, проводится расследование.@BlackAudit

«Ордер на богатство неустановленного происхождения» (Unexplained Wealth Orders, UWO) - борьба с отмыванием денег в Великобритании. Первой «счастливицей» стала Джахангира Гаджиева (супруга экс-главы Международного банка Азербайджана). Она не смогла объяснить происхождение денег на покупку дома в престижном районе Найтсбридж. Особняк могут арестовать. Гаджиева попытала оспорить ордер в лондонском суде, но проиграла. Она стала первой жительницей Великобритании, в отношении которой был применен этот правовой механизм, направленный на борьбу с отмыванием денег.
Британское Национальное агенство по борьбе с преступностью порадовалось решению суда, назвав его полезным прецедентом для будущих дел, а также подчеркнули, что продолжат искать возможности для использования таких ордеров в целях борьбы с противоправной финансовой деятельностью.@BlackAudit

Блокировка по 115-ФЗ - с каждым днем все сложнее получить деньги. ФК «Открытие» снова удивляет. Блокировкой по 115-ФЗ уже никого не удивишь. Причины, конечно, никто не объясняет. Но вот дальше все интереснее становится. Клиенту счет заблокировали (текущий и вклад). И вроде, должно быть по сценарию: закрытие счетов и получение денег. НО! Открытие отказывается выдавать налом. Хорошо, клиент согласен за 1,5% перевести в другой банк, черт бы с вами! И тут снова НЕТ! Оказывается в отделение банка нельзя закрыть счет, открытый в онлайн-банке!!! Да вы издеваетесь?! И вот клиент уже месяц ждет ответа технических специалистов (точно специалисты?) и возврата денег. Дождется? Скорее всего, только через суд.@BlackAudit

Арестован фигурант дела о хищении 6 млрд рублей у Новикомбанка. Тверской суд отправил в СИЗО до 29 марта генерального директора «Группа Ист Инвест» Илью Гаврилова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере путем выдачи Новикомбанком невозвратных миллиардных кредитов.@BlackAudit

Услуги «пробива», в ближайшее время претерпит большие изменения в мире. Многие с этого рынка просто уходят, боясь за свою безопасность. Клиенты покупая данную инфу у лиц не знающих мер безопасности на которую наступательных уголовная ответственность. Касаемо самой стоимости, цены увеличатся в десятки, а то и сотни раз.@BlackAudit

Вопрос к Альфа-Банку: зачем вы предлагаете карты премиального обслуживания с большими лимитами на снятие денег? Все больше жалоб от клиентов премиального обслуживания на блокировки карт. Клиенты вносят денежные средства на карту в одном городе, а снимают в другом. Смысл операции в том, чтобы не везти с собой крупную сумму наличными из соображений безопасности. В итоге карты клиентов блокируются по подозрению в мошенничестве. Более того, банк умудряется списывать денежные средства за обслуживание счета в период блокировки. При этом, сотрудники красноречиво расписывают преимущества больших лимитов. А преимуществ нет.@BlackAudit

FINMA внесла изменения касательно транзакций криптовалюты. Швейцарская Служба по надзору за финансовыми рынками ввела эту меру с целью противодействия отмыванию денег. Для проведения транзакций более чем на 1000 франков (1024 доллара США) в обязательном порядке нужна идентификация. До этого порог был в 5000 франков. Но в последнее время увеличились риски отмывания денег в криптовалютной отрасли именно через Швейцарию, что ставит под угрозу репутацию страны.@BlackAudit

Вот так пишут письма на электронный адрес мошенники и хакеры. Используя при этом социальную инженерию.@BlackAudit

Чёрный рынок «пробива» уходит. Селлеры, отказывающие услуги по информации один за другим уходят с рынка. Часть берут на контрольных закупках ФСБ. Рынок же Европы претерпел большие изменения по пробиву, суммы варьируют за одну организацию от 20000€. Установление тайных бенефициаров по цене от 50000€. Методов за рубежом у лиц становится все меньше.@BlackAudit

Новая волна мошенничества. Теперь клиентам банков поступают звонки о том, что от них поступило заявление в банк о закрытии счета, мошенники интересуются в каком отделении банка и когда клиенту удобно будет провести данную операцию. Когда же клиент сообщает, что не писал такое заявление, ему предлагают перевести денежные средства на безопасный счет. А дальше все как обычно.@BlackAudit

Не думайте, что однодневки регистрируют только на бомжей - эпидемия «номиналов». Так называемые «черные регистраторы» активизировались в своей деятельности. Большая часть регистраций происходит с помощью электронных цифровых подписей. Достаточно копии паспорта. Активность повысилась из-за того, что с 1 июля 2020 года процедура выдачи подписи будет более жесткой.
Если вы думаете, что паспортные данные мошенники могут получить только при утере документа - ошибаетесь. Самый простой и дешевый способ зарегистрировать ООО на какого-нибудь человека - электронная подача документов. Но для этого требуется та самая электронная подпись. Никаких проблем - должного надзора за уполномоченными выдавать электронную подпись нет, поэтому за умеренную плату агент может продать ЭЦП на любого человека. Что же касается персональных данных - мошенники активно сотрудничают с некогда популярными копировальными центрами (их жесткие диски содержат достаточное количество информации). Например, в Москве пакет документов на одного человека обойдется в 200-300 рублей. После получения ЭЦП отказ в регистрации ООО практически невозможен. После регистрации документы можно получить по доверенности (поддельной, конечно, в случае мошенничества).@BlackAudit

Громкое уголовное дело со следами в Сингапуре. Высокий суд Лондона отказался снять арест с 3 млн долларов, которые аккумулированы на счетах AB Partners (Сингапур). Эта фирма была создана Алексеем Бойцовым - исполнительный директор ЗАО «Владивосток девелопмент» и фигурант уголовного о хищении миллиардов при строительстве судостроительного комплекса «Звезда».
Арест наложили в 2016 году, подозревается, что источник - преступная деятельность РФ. Компания была создана Бойцовым в 2013, потом продана за 10 тыс долларов малайзийскому Ang Hock Chye, а в 2018 китайский бизнесмен Лю Кайли получил компанию за 1 доллар (эту стоимость до сих пор никто объяснить не может).@BlackAudit

Форекс брокер кидает людей, сотрудник брокера просит отправлять на карту Сбера деньги. Сбер на обращения не реагирует, говорят - идите в полицию. При этом известно, что обманутых сотни по Москве. Нормально связаться со службой безопасности Сбера невозможно. Брокер UFT Group, который заодно сливает счета клиентов.@BlackAudit