За июль россияне вывели за границу 321 млрд руб. За II квартал 2026 года - более 800 млрд руб. При этом на долю рублевых переводов пришлось 55%.@BlackAudit

Компания «Интел Технолоджи» (входит в Alikson Group, поставщик техники DNS и М.Видео) провернула схему на миллиард с налоговыми вычетами. Для этого использовалось 20 фиктивных поставщиков, которые в реальности не осуществляли никакой финансово-хозяйственной деятельности. С помощью документов по фиктивным сделкам получали налоговые вычеты. Аргументы компании не нашли никаких реальных подтверждений.@BlackAudit

Криптобиржа ABFinance, основанная в марте 2026 года бывшим руководителем Bybit Хелен Лю, приостановила работу из-за «сложной регулярной и рыночной среды». При этом неоднократно заявлялось, что биржа полностью соответствует требованиям регуляторов США. С начала 2026 года уже закрылось 95 криптопроектов.@BlackAudit

Четверо нижегородцев получили реальные сроки за незаконную банковскую деятельность. Для обналичивания денег было зарегистрировано около 50 фиктивных компаний с фиктивными руководителями. За свои услуги преступная группа получала 14%, заработав 88 млн руб, которые были конфискованы в доход государства. Деньги обналичивались через банкоматы. Организатор получил 3,5 года общего режима, второй фигурант - 3 года лишения свободы, двоим участницам назначили принудительные работы на 2 и 1,5 года.@BlackAudit

Правильное построение вектора, при котором можно ввести средства, превратилось в схему депозитного перевода. Перевода именно с РФ брокерского счета в страны СНГ, но уже даже используют другие страны. В данном направлении идет так же покупка $ и иногда Tether. Такую схему не сможет использовать «масса», которая привыкла покупать дешевый USDT, все потому что мышления не хватит и правосознания, ну и, естественно, ИИ не поможет.
Подходит только большим юридическим лицам и физлицам, с большой массой покупки. Но вектор очень сильный и стратегия исполнения безопасных платежей.@BlackAudit

Бывший заместитель гендиректора Ракетно-космической корпорации «Энергия» Михаил Игнаткин будет экстрадирован с Кипра в Россию. В ноябре 2025 к 8 годам колонии был приговорен бывший гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев за мошенничество в особо крупном размере. Солнцев с соучастниками завышали цену закупки электронно-компонентной базы, а разницу делили между собой.@BlackAudit

В соцсетях появляются весьма интересные видео, которые в рамках УК РФ трактуются весьма просто - статья 159 УК РФ и статья 327 УК РФ. Всем известный банк с белой буквой на красном фоне. Клиенты жалуются на то, что без их ведома к картам подключают платные услуги. Более того, на заявлениях стоят подписи вовсе не клиентов, а просто кто-то вместо них подмахнул ради выполнения плана. И вот так у клиентов 2-3 сотни рублей уходит каждый месяц. Некоторые клиенты уже написали заявления в полицию для возбуждения уголовного дела.@BlackAudit

С 1 сентября Росфинмониторинг сможет напрямую получать от Национальной системы платежных карт информацию об операциях СБП, по QR-кодам и с помощью банковских карт. Проверки и выявление подозрительных транзакции значительно ускорятся. Передача информации станет централизованной, при этом НСПК запрещено сообщать о факте передачи данных.@BlackAudit

Продажа инсайдерской или чувствительной информации во все времена остается самым дорогим активом. Естественно,самая золотая жила - это финансовая информация, которая имеется не у всех, только у тех, которые имеют доступ к ней либо обладают аналитическими способностями в узкой специальности. Во все времена, конечно,самым лакомым куском были схемы с притоком большой прибыли - это акции, замороженные счета, схемы с умершими держателями, большие перестановки с разных ресурсов, информация по иностранным фирмам, на которых скоплены и заморожены средства, забытые активы, брошенные активы, причем популярность набирает активы брошенные в крипто, атака и законное изъятие денег или недвижимости и иная дорогая информация, которая имеет значительную ценность. Площадок по реализации данной информации фактически нет и не будет, если и есть, то написаны подростками в даркнете с обманом. Источники по категории данной информации всегда скрыты и стоят тысячи и миллионы долларов.
Так же хочется напомнить, все энтузиасты, которые еще не успокоились по пробиву информации, теперь это уголовная ответственность, достаточно одного заявления, если вас пробили в каком-нибудь боте с вытекающей корыстной заинтересованностью, а она фактически у всех, кто этим занимается.@BlackAudit

Первый заочный приговор вынесен экс-владельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым, которые похитили порядка 39 млрд руб через выдачу заведомо невозвратных кредитов и фиктивные сделки с подконтрольными компаниями. Им назначено по 8 лет колонии.@BlackAudit

Федеральная таможенная служба на I полугодие 2026 года доначислила бизнесу 35,2 млрд руб. Основные причины взысканий: занижение стоиомсти грузов, неверное указание классификационных кодов и нелегальный оборот товаров. Также увиличивается число уголовных дел, в I квартале по статье 194 УК РФ было заведено 134 уголовных дела.@BlackAudit

⚡️Последний добор
Команда 03.10.2026г. в 16:00 по Мос проведет платное обучение через закрытый тг канал на четыре темы:

1. Легализация крипты и имущества физ лицам: опросы/допросы, закрытие прошлого периода работы, новые реалии, правильное построение работы крипто/фиат. Как не попасть под уголовную ответственность и многое другое. Набираются две группы.

2. Легализация крипто и платежей у юрлиц: исчисление и уплата налогов, как правильно покупать, бухгалтерский учет, банковские транзакции и многое другое

3. Правильная конфигурация БН в Нал, с учетом НДС, под 11%. Снижение прибыли. Бух учет. Материал большой. Схематика полностью законная.

4. Покупка ВТС за USDT со скидкой от 10%, метод, правильная покупка, без блокировки

5. Выездные проверки. Снятие до начислений более 60%. Способ поменяется на различных видах деятельности. Материл большой. Ценный.

Получить место написать строго сюда - КОНТАКТ

Каждый пункт ОТДЕЛЬНАЯ группа, материал рассчитан на 20 часов.

По иску АСВ суд признал недействительными сделки обанкротившегося банка «Воронеж» с его контрагентами на общую сумму 3,65 млрд руб. Сумма будет возвращена в конкурсную массу. Конкурсное производство длится уже восемь лет, никто из кредиторов не получил ни копейки из более чем 4 млрд руб.@BlackAudit

С 1 сентября вступают в силу изменения НК РФ, которые уточняют правила использования положительного сальдо на ЕНС, и вводятся новые ограничения зачета и возврата средств.
Что касается пополнения зачета средств в счет обязанностей другого лица:
- зачет будет отклонен, если у этого лица отсутствует обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов или процентов. Если зачет все же произведен, сумму положительного сальдо заявителю не вернут;
- если средств на сальдо ЕНС   недостаточно для полного погашения обязанности другого лица, будет произведен частичный зачет.
Вводится запрет на зачет и возврат средств, учтенных в счет возмещения ущерба, причиненного в результате преступлений по ст.198-199.2 УК РФ:
- уклонение физического лица или организации от уплаты налогов, сборов или страховых взносов;
- неисполнение обязанностей налогового агента;
- сокрытие денежных средств, имущества организации или ИП, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.@BlackAudit

С 1 сентября запускается использование цифрового рубля. Без ограничений не обойдется. Банк России установит лимит на пополнение кошельков - 300 тыс руб с безналичных счетов на цифровой кошелек ежемесячно в одном банке. Ограничений на переводы между пользователями цифрового рубля не будет, как и комиссий.@BlackAudit

НПД предлагают расширить на сферу аренды для нежилых помещений. Сейчас самозанятые могут сдавать в аренду и платить налог только с жилых помещений. Тогда как аренда офиса, кабинета, гаража и прочего требует другой системы налогообложения. По мнению авторов инициативы, это позволит легализовать ещё больше доходов. Тем более, что количество тех, кто занимается арендой только растет.@BlackAudit

В Ульяновске стартовал масштабный
процесс по делу группировки «Центр-Камаз»
На скамье подсудимых оказались более 20 предполагаемых участников преступного сообщества.
По версии следствия, они занимались разбоями, грабежами и экономическими преступлениями.
Кроме того, участники группировки якобы стремились укрепить свое влияние, вытесняя с подконтрольной территории другие криминальные группировки.@BlackAudit

В Москва-Сити снова рейд силовиков по криптообменникам. Одновременно нагрянули в 15 криптообменников, в том числе крупных и известных. Задержанные сотрудники доставлены в СКР.@BlackAudit

ЕС вводит единые требования по борьбе с отмыванием денег для компаний, работающих на рынке азартных игр. Согласно новым правилам, компании должны будут проводить проверку клиентов, оценивать риски деловых отношений и контролировать финансовые операции. Особое внимание потребуется уделять транзакциям на сумму от 2 тыс евро. При этом лицензирование останется на национальном уровне. Операторы по-прежнему будут обязаны получать разрешения отдельно в каждой стране, где планируют вести деятельность. Каждое государство сохранит право самостоятельно определять условия работы рынка, перечень разрешенных продуктов, порядок налогообложения и меры по защите игроков. Новые требования затронут не только операторов азартных игр, но и банки, а также платежные компании, обслуживающие этот сектор.@BlackAudit

Одно из заблуждений руководителей при банкротстве компании - к субсидиарной ответственности не привлекут, если ничего не выводил, не пытался спрятать. Но привлечь могут и за бездействие, когда уже понятно было, что долги не отдать, а продолжал работать, не подал на банкротство. Но главным в решении о привлечении остается именно недобросовестное поведение (вывод активов, совершение заведомо невыгодных сделок, сокрытие документации и прочее).@BlackAudit