Вторым нерезидентом, подключившимся к российскому аналогу SWIFT, стал Евразийский банк Казахстана. Банки из ЕАЭС начали присоединяться к системе ЦБ в целях экономии и чтобы не прервать контакты с российским бизнесом из-за санкций.@BlackAudit

Борьбу с обналом, полностью перераспределили и отдали отделам экономической безопасности ФСБ России. В областях же, полностью кошмарят «мелочь» по обнальным конторам. В Москве и Питере, с этим тяжело бороться и меркантильность иногда побеждает. Но новые приключения ждёт строительную деятельность и клининговое направление.@BlackAudit

На сетевых торговых площадках обнаружили утечку 2,2 млн паспортных данных

Электронные площадки выкладывают в открытый доступ незашифрованные персональные данные участников аукционов. Из-за этого общедоступны более 2,2 млн записей, в том числе номера СНИЛС, паспортов и сведения о трудоустройстве.@BlackAudit

Оказалось, что висит у ФНС связь с банком только в обратном направлении — т.е. теперь программа сама решения делает, сама требования нам и инкассо в банк шлет. И делает это быстро. А вот решение об отмене в банк отсылает ОЧЕНЬ медленно.@BlackAudit

Мошенники под видом налоговиков вымогают деньги, угрожая проверками


ФНС предупреждает о попытках совершения мошеннических действий от имени налоговых органов региона.

Так, юридическим лицам поступали звонки от неустановленных лиц с требованием перечислить денежные средства на банковские карты под угрозой проведения контрольных мероприятий с привлечением МВД и прокуратуры.

Налоговики обращаются с просьбой при поступлении подобных звонков проявлять бдительность и оперативно информировать правоохранительные органы.@BlackAudit

ЦБ вместе с платежными системами ввел лимиты для Китая, Вьетнама, Киргизии и Казахстана, поскольку именно в эти направления совершается больше всего подобных переводов из точек, расположенных рядом с рынками или непосредственно на них: одни и те же люди, или «серийные отправители», неоднократно в течение дня с небольшими временными интервалами осуществляют переводы денег.@BlackAudit

Интернет-магазин "Плеер.ру" сообщил о том, что скоро вновь начнет принимать заказы. На сайте компании появилось официальное заявление, в котором говорится, что ритейлер может возобновить работу уже в начале следующего месяца.

«Плеер.ру» каждый год меняет юридическое лицо и выдает фиктивные чеки. Это говорит "о вероятности построения схемы обнала денег и контрабандного ввоза товара". Аналога схеме обнала пока на рынке нет, штраф только за ККТ.@BlackAudit

Из уточненных данных следует, что уже с 27 июня могут появиться проблемы у владельцев зарубежных банковских карт, пожелавших сделать перевод. Все финансовые операции будет отслеживать Росфинмониторинг. Сложнее будет снять и деньги с анонимных банковских карт. В подобных случаях операции по переводу денег могут быть приостановлены. Также информацию направят в надзорное ведомство.


Журналисты пришли к выводу, что подобные меры направлены на сокращение объемов расчета наличными деньгами в России. Подобная практика не является уникальной и уже вовсю реализовывается в ряде стран Европы.

Вместе с этим власти проинформировали население страны, что с помощью дополнительных мер контроля за денежными потоками, удастся снизить число экономических преступлений.@BlackAudit

Каждый открывший счёт — подозреваемый. Каждый осуществивший транзакцию — потенциальный преступник. Каждый совершивший необычное действие должен быть финансово уничтожен. Добро пожаловать в идеальный мир Банка России и РФМ).@BlackAudit

Пристальное внимание снятия НАла с платежных карт, станет новым рывком для борьбы с обналом, но ещё мощным рывком в негодовании простых граждан. Нахлынет новая волна странных по меркам ЦБ, блокировкам. Средний бизнес, уже и так ломается, перебегая от банка в банк.@BlackAudit

По логике вещей Банк и ФНС должны идти одной ногой, по работе с юридическими и физическими лицами. Но все идёт через одно место. Банк не понимает в налогах, и сам спрашивает это у клиентов. А роботы банков, просто тупо смотрят на платежи, не разбираясь. Блоки наступают, у порядочных клиентов, тупо из за НАла.@BlackAudit

Заведено уголовное дело, трём подозреваемым грозит до семи лет тюрьмы.

Белгородцы занимались банковской деятельностью по инкассации денег, платёжных и расчётных документов, а также кассовым обслуживанием с января 2017 по август 2018 года. Лицензии у них не было. За каждую операцию белгородцы взимали не менее 6,5 % комиссии. Ребятки забылись, схемы по инкассации умерли давно.@BlackAudit

В ФНС поступила жалоба от представителя бывшей главы КФХ, которая ранее была зарегистрирована как ИП, а в 2015 году отказалась от этого статуса и впоследствии лишь "вела личное подсобное хозяйство". Однако налоговики провели выездную проверку в отношении деятельности указанной гражданки за 2014-2016 годы, то есть – и за период существования ИП, и за период, когда она уже была "обычным" физлицом. В ходе проверки были доначислены налоги, а том числе – с доходов физлица от "личного хозяйства".@BlackAudit

Глава ФНС подчеркнул, что активно идёт легализация экономической деятельности компаний. Можно сказать, что фактически использование "однодневок" в деятельности юрлиц уходит в прошлое.

"Фактически мы фиксируем вообще минимальное количество компаний, которые можно назвать компаниями-однодневками с фиктивными признаками. Их сегодня меньше 5% из всего числа действующих компаний. Где-то 4 миллиона примерно у нас юридических лиц работает, и эта цифра сегодня где-то 187 тысяч", -Мишустин.

Просто название другое, а так как были «помойки» так и остались.@BlackAudit

Хакеры украли $40 млн в биткоинах у одной из крупнейших криптобирж


Binance обнаружила уязвимость в своей системе тогда, когда хакеры уже успели вывести 7 тыс. биткоинов в рамках одной транзакции. Вывод и ввод средств приостановили как минимум на неделю для проверки внутренней инфраструктуры.@BlackAudit

Ущерб от деятельности финансовых пирамид в 2018 году составил почти 2,5 млрд рублей, что более чем в три раза больше, чем в 2017-м, следует из данных Центробанка, опубликованных в годовом отчете. Увеличилось и количество компаний, которые занимаются подобной противоправной деятельностью, — с 137 до 168. Резкий рост ущерба можно связать с появлением в России крупнейшей за последние годы пирамиды «Кэшбери». По экспертным оценкам, вкладчики этой компании лишились минимум 1 млрд рублей.@BlackAudit

Какая ИФНС проводит выездную проверку физлица в случае смены прописки

НК не предусмотрена обязанность физлица, не являющегося ИП, сообщать в налоговый орган о факте своей регистрации по месту жительства, об изменении места жительства, а также проверять своевременность внесения в ЕГРН изменений в сведениях о физлице.

В соответствии с пунктом 2 статьи 89 НК решение о проведении выездной налоговой проверки выносит налоговый орган по месту жительства физического лица.

Налоговым Кодексом не предусмотрена отмена налоговым органом решения о проведении выездной налоговой проверки в отношении физлица, которое принято до изменения его места жительства.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-02-08/24758 от 09.04.2019.@BlackAudit

Минфин опубликовал текст проекта поправок в ст. 198 и 199 УК, в которых идет речь об уголовном наказании за налоговые нарушения.

Поправки связаны с готовящимися изменениями НК в части включения в него неналоговых платежей. Новый проект предполагает, что к плательщикам вышеназванных сборов и налогов не будут применяться меры уголовной ответственности. Но такая поблажка не будет длиться вечно.

Неприменение «уголовки» предусмотрено на 10 лет.@BlackAudit

Конверт, с простыми схемами которые были ранее приходит к концу. Банки делают, прозрачные сделки. Коммерсы в свою очередь, не очень давольны нехваткой «конверта». Обналы же которые обещают перекинуть КЕш на территорию той или иной страны, просто делают кидки, либо деньги застревают вообще.@BlackAudit

Нижегородский районный суд вынес приговор группе «обнальщиков», которые обвинялись в незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества.

Для 12 подсудимых государственное обвинение запросило весьма суровые сроки от 6 до 13–19 лет лишения свободы, считая, что обнальщики составляли законспирированное организованное преступное сообщество.

Обвиняемые, большей частью женщины, вину в ОПС не признали и попросили оправдания или снисхождения. Суд длился почти два года: по данным следствия, обвиняемые в 2013–2015 годах входили в некий подпольный синдикат, который через подконтрольные организатору Максиму Осокину номинальные компании провел по различным фиктивным договорам 10 млрд руб. клиентских денег, заработав на комиссии более 400 млн теневого дохода.@BlackAudit