Очередной «привет» от мошенников. Теперь звонят и просят подтвердить смену номера телефона. Уже известны такие звонки от «сотрудников» Сбера и Открытия. Будьте бдительны.@BlackAudit
MoneyGram прекращает деятельность в РФ. Система намерена подать заявление на отказ от регистрации в ЦБ. С 1 марта получение переводов позможна только через партнера «Золотая корона», а отправка переводов невозможна.@BlackAudit
Сбер совсем охренел! Оказывается у говнобанка есть ограничения по возрасту на установку мобильного приложения! Буквально сегодня клиентка банка получила карту и попросила внучку оплачивать с этой карты коммунальные услуги. Внучка начала ставить мобильное приложение, которое было мгновенно заблокировано с рекомендацией позвонить на горячую линию. На горячей линии отправили в офис. А в офисе специалист банка объяснила, что такое явление не редкость, потому что говнобанк считает, что пожилые люди не могут начать пользоваться мобильным приложением. Блокировка происходит из-за подозрения в мошеннических действиях. А клиентке больше 80 лет. Итог: карту закрыли, деньги забрали. Так что не удивляйтесь, если в один прекрасный день с вами произойдет тоже самое.@BlackAudit
Подпольные банкиры нижегородской области отмыли 23 млн. «Банкиры» занимались обналичиванием денежных средств для своих клиентов. Для финансовых махинаций злоумышленники использовали не менее 20 подконтрольных организаций, которые по факту не имели никакого отношения к банковскому делу. Так «клиенты» перевели мошенникам не менее 250 млн рублей. Деньги подпольный банк отдавал им в наличных, забирая себе проценты с комиссии. Задержаны 5 подозреваемых от 36 до 59 лет. Трое из них были заключены под домашний арест, остальным выдано обязательство о явке.@BlackAudit
Предприятия ОАЭ, которые должны зарегистрироваться в системах борьбы с отмыванием денег. К ним относятся агенты по недвижимости, торговцы золотом, аудиторы и поставщики услуг для компаний. Им было предложено зарегистрироваться в Группе финансовой разведки и Комитете по сырьевым товарам, подпадающим под систему контроля импорта и экспорта (Автоматическая система отчетности по санкционным спискам). Таким предприятиям был предоставлен продленный льготный период до 31 марта для регистрации, чтобы избежать штрафных санкций, которые включают аннулирование лицензий и закрытие. Это одна из нескольких мер, принятых правительством для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в ОАЭ.@BlackAudit
Жительница Челнов стала директором неизвестной ей фирмы с многомиллиардным оборотом. Челнинка не имеет к приписанному ей бизнесу никакого отношения. О своем назначении она узнала случайно, когда посетила ФНС. Неизвестные лица от имени предпринимательницы предоставили полный пакет документов для регистрации, под которыми оказалась ее электронная подпись, сделанная в Екатеринбурге. Более того, согласно данным, женщина даже подавала отчеты в ФНС. В налоговой отметили, что все действия правомерны, а в полиции отказались возбуждать уголовное дело. По факту произошедшего проверку проводит прокуратура. Согласно выпискам по счетам организации, их закрыли еще в 2019 году, а отчетность сдали от имени челнинки позже. С большой долей вероятности, речь идет о незаконном обналичивании и отмывании денег.@BlackAudit
В Южной Корее криптовалютные биржи будут штрафовать за несоблюдение правил AML. Согласно новым правилам, поставщики услуг виртуальных активов (VASP), в том числе криптовалютные биржи, будут оштрафованы если: VASP не отслеживают подозрительные операции и не сообщают о них; фирмы, работающие с цифровыми активами, не хранят соответствующие данные о подозрительных сделках; VASP не способны самостоятельно управлять записями клиентских транзакций. Правила вступят в силу 20 апреля.@BlackAudit
Опубликован закон о ратификации протокола с Мальтой. Протокол к налоговому соглашению от 2013 года с Мальтой ратифицирован Законом № 32-ФЗ от 9 марта. И хотя пока обмен ратификационными грамотами не произошел, протокол временно применяется с 1 января 2021 года, как указано в самом Протоколе и подтверждено ранее.@BlackAudit
Экс-глава столичного ОФК-банка получил срок и штраф. 8 лет строгача и 10 млрд руб штрафа получил Николай Гордеев. В 2018 году ЦБ обнаружил признаки вывода активов в ОФК-банке и отозвал лицензию. В общей сложности долг кредитной организации перед клиентами составил более 35 миллиардов рублей. Гордеев в 2013 - 2016 годах завизировал выдачу не обеспеченных кредитов на сумму около 30 миллиардов по указанию экс-главы Росалкогольрегулирования и бенефициара ОФК-банка Игоря Чуяна, которого затем объявили в международный розыск.@BlackAudit
Британские офшоры возглавили рейтинг налоговых гаваней. Первые три места в нём заняли Британские Виргинские острова, Каймановы острова и Бермудские острова. Британские островные территории обошли такие признанные налоговые гавани как Швейцария, Нидерланды, Люксембург и Гонконг. На восьмом месте расположился остров Джерси, также принадлежащий Великобритании, на девятом — Сингапур. Впервые в десятке оказались Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Страны в рейтинге располагаются в зависимости от того, насколько свободно налоговая и финансовая система позволяют иностранным компаниям выводить доходы. Всего в списке 70 стран. России в нём нет. Зато присутствует множество европейских государств. В частности, Ирландия, Кипр, Бельгия, Франция и Германия входят в первую двадцатку. Китай занимает 19-ю строчку, США — 25-ю.@BlackAudit
«Дело Плахотнюка» - обвиняемая получила 10 лет колонии. Директор казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Елена Платон приговорена к 10 годам общего режима. Она проходит по делу о крупнейшем отмывании денег.
Елена Платон была активным участником международного преступного сообщества, которое возглавлял ее брат Вячеслав Платон и молдавский олигарх Владимир Плахотнюк.
Елена Платон обвиняется в причастности к незаконному выводу из России более 126 млрд рублей, совместно с фактическими владельцами ряда российских банков Александром Григорьевым, Олегом Кузьминым и др.
Платон признала вину и заключила досудебное соглашение сотрудничестве. Елену Платон задержали 23 мая 2019 года, а через два дня арестовали. С тех пор она находится в СИЗО.@BlackAudit
Елена Платон была активным участником международного преступного сообщества, которое возглавлял ее брат Вячеслав Платон и молдавский олигарх Владимир Плахотнюк.
Елена Платон обвиняется в причастности к незаконному выводу из России более 126 млрд рублей, совместно с фактическими владельцами ряда российских банков Александром Григорьевым, Олегом Кузьминым и др.
Платон признала вину и заключила досудебное соглашение сотрудничестве. Елену Платон задержали 23 мая 2019 года, а через два дня арестовали. С тех пор она находится в СИЗО.@BlackAudit
Глава департамента Нацбанка Молдавии задержан. Коррупционный скандал, связанный с выводом из банковской системы Молдавии около €1 млрд, разгорелся в 2015 году и спровоцировал акции протеста, падение двух правительств и развал правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС. В отчете международного детективного бюро Kroll, которое по просьбе правительства Молдавии провело свое расследование банковского хищения, говорится, что деньги были выведены через Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, контролировавшихся бизнесменом Иланом Шором, осужденным в 2017 году на 7,5 года тюрьмы. Похищенные деньги найти пока не удалось, бремя их возврата было возложено на государственный бюджет.@BlackAudit
Швейцарский парламент отклонил распространение правил AML на юристов. Парламент Швейцарии одобрил законопроект, обязывающий финансовых посредников проводить комплексную проверку личности клиентов, но отклонил предложения о распространении обязательств по борьбе с отмыванием денег (AML) на юристов, нотариусов и доверенных лиц. Правительственные поправки к Закону о борьбе с отмыванием были вызваны отчетом о взаимной оценке ФАТФ в 2016 году, в результате чего Швейцария приняла более строгие меры. В июне 2018 года Правительство Швейцарии отреагировало на законопроект, в котором предлагалось введение обязательств по надлежащей проверке для лиц, предоставляющих услуги по регистрации компаний и трастов, а также для финансовых посредников. На них должна была быть возложена обязанность проверять и поддерживать в актуальном состоянии информацию о бенефициарных владельцах. Позднее эти предложения были изменены: введена обязанность консультантов сообщать о результатах своей надлежащей проверки в Управление по отчетности о борьбе с отмыванием денег в Швейцарии (Money Laundering Reporting Office Switzerland), но только в отношении услуг, оказываемых местным компаниям или трастам. В феврале 2020 года ФАТФ опубликовала последующий отчет, в котором признала прогресс швейцарского Правительства и повысила его рейтинг мер по борьбе с отмыванием. Однако было отмечено, что страна по-прежнему лишь частично соблюдает рекомендации и должна будет продолжать отчитываться перед ФАТФ о достигнутом прогрессе. Законопроект, одобренный 10 марта, ограничивает обязательство по проведению надлежащей проверки финансовыми посредниками, которые должны будут проверять личность клиентов, регистрировать предоставляемые им услуги и разъяснять их происхождение и цель. Однако юристы, нотариусы и доверенные лица освобождены от такой обязанности. Банки будут обязаны подавать отчеты о подозрительной деятельности, когда у них есть «обоснованные подозрения» в получении средств, полученных преступным путем. Порог оплаты наличными за драгоценные металлы и драгоценности останется на уровне 100.000 CHF.@BlackAudit
В Молдове арестовали членов ОПГ за мошенничество в биткоинами. Два члена преступной группы похищали средства с банковских карт граждан и отмывали их через криптовалюту. В течение 2020 года и до настоящего времени подозреваемые перевели на личные счета 2 млн леев (свыше $113 000 на момент написания). В дальнейшем они конвертировали их в биткоин и Litecoin. В ходе одного из обысков сотрудники полиции изъяла 560 000 леев (более $31 600) наличными и две машины. Подозреваемых арестовали на 30 суток, но им грозит до 8 лет тюрьмы.@BlackAudit
CFTC начала расследовать деятельность биржи Binance. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) пытается выяснить, разрешала ли платформа Binance покупать и продавать резидентам США производные финансовые инструменты на основе криптовалют. Если это действительно так, то деятельность торговой площадки нарушает законодательство США, поскольку Binance не зарегистрирована в CFTC. Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао сказал, что у биржи нет официальной штаб-квартиры, поэтому расследование не приведет к принудительным мерам. CFTC рассматривает биткоин и эфир в качестве биржевых товаров, поэтому фьючерсные контракты находятся в юрисдикции CFTC. Платформы, предлагающие такие продукты гражданам США, обязаны соответствовать строгим требованиям регуляторов, независимо от своего местоположения. Чжао добавил, что Binance серьезно относится к соблюдению нормативных требований и применяет соответствующие меры для борьбы с отмыванием денег. Торговая площадка продолжит взаимодействовать с международными регулирующими органами, чтобы улучшить соответствие отраслевым стандартам. Руководитель Binance заявлял, что биржа блокирует доступ американских трейдеров к своей площадке, а также использует передовые технологии для обнаружения подозрительных действий. Однако пользователи всегда могут найти хитрые способы для обхода блокировки.@BlackAudit
Bitcoin поднялся выше $61 000, обновив очередной исторический максимум.@BlackAudit
В Питере подруга фон Мессинг обвиняется в отмывании денег. Елена Голубева обвиняется в обналичивание более 100 млн руб, но теперь получила новый состав — легализацию в особо крупном размере. Якобы квартиру сыну в Петербурге она купила на преступные деньги. В июле 2019 года Голубева за 7 с небольшим миллионов купила квартиру в Манежном переулке и оформила ее на сына. По версии следствия, деньги в Депозитарный центр она принесла обнальные.@BlackAudit
Налоговики получат расширенный доступ к банковской тайне уже с 17 марта. Теперь в течение трёх дней после получения запроса банки будут обязаны предоставлять копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, договоров на открытие счёта и заявлений на его закрытие, карточек с образцами подписей и оттиска печатей. Это также коснётся данных о бенефициарных владельцах, представителях клиента, выгодоприобретателях или об отдельных операциях за определённый период.@BlackAudit
В Индии власти готовятся к запрету криптовалюты. В законопроекте планируется прописать уголовную ответственность за владение, выпуск, получение, торговлю и передачу криптоактивов. Если законопроект будет принят, то Индия станет первой страной, в которой оборот криптовалюты станет незаконным. И причиной всего этого, как всегда, становится возможность использования криптовалют в незаконных схемах. В рамках законопроекта прописан срок в шесть месяцев для ликвидации криптоактивов держателями.@BlackAudit
В Красноярском крае выявили крупную схему по обналу. На преступников вышли благодаря расследованию дела директора коммерческой фирмы, который подозревается в уклонении от уплаты многомиллионного НДС.
Директор передал налоговикам декларацию и первичные документы с искаженными сведениями о финансово-хозяйственной деятельности между АО «Сельэлектрострой» и фиктивными контрагентами. Предприятие завысило расходы и занизило налогооблагаемую базу. Сумма уклонения составила 29 млн руб.
По версии следствия, директор использовал целую цепочку подставных фирм, а фиктивные документы ему предоставляли организации, которые были специально созданы для обнала. В ходе обысков была изъята документации на более чем 25 фиктивно созданных организаций.@BlackAudit
Директор передал налоговикам декларацию и первичные документы с искаженными сведениями о финансово-хозяйственной деятельности между АО «Сельэлектрострой» и фиктивными контрагентами. Предприятие завысило расходы и занизило налогооблагаемую базу. Сумма уклонения составила 29 млн руб.
По версии следствия, директор использовал целую цепочку подставных фирм, а фиктивные документы ему предоставляли организации, которые были специально созданы для обнала. В ходе обысков была изъята документации на более чем 25 фиктивно созданных организаций.@BlackAudit