Была Libra, стала Diem. Название криптовалюты Facebook было изменено. Решение связано с с ранний версией проекта, которая получила неблагоприятный отклик. Но мнению Леви, новое название подчеркнет обновленную и упрощенную структуру платформы.@BlackAudit

У совладельца Ritz-Carlton снова проблемы по старому делу. Активы Булата Утемуратова на 5 млрд долларов заморозил британский суд. БТА Банк (Казахстан) выдвинул новые обвинения по старому делу о выводе и отмывании денег. Теперь миллиардер стал соответчиком. Якобы Утемуратов помогал физлицам и компаниям прятать украденные у банка деньги. Это дело - лишь часть разборок между банком и бывшим главой Аблязовым, который обвиняется в выводе из банка более 6 млрд долларов. Утемуратов свою причастность к делу всячески отрицает. Аблязов же сейчас проживает во Франции, а на родине он приговорен к 20 годам тюрьмы в том числе за отмывание денег, полученных преступным путем.@BlackAudit

Швейцария хочет приостановить автоматический обмен с некоторыми странами. Согласно документу «О международном автоматическом обмене» такое возможно по ряду причин. Сейчас Швейцария рассматривает такую возможность, перечень стран не известен.@BlackAudit

Джерси отложил запуск Реестра бенефициаров до 2021 года. Джерси отложил вступление в силу своего Закона о финансовых услугах с 1 декабря 2020 года на 6 января 2021 года. Закон был принят 14 июля 2020 года. Но первоначально запланированная дата вступления в силу - 1 октября 2020 года - подверглась критике со стороны отрасли как недостаточное уведомление в текущих обстоятельствах. Комиссия по финансовым услугам Джерси (JFSC) согласилась перенести дату запуска своего нового Реестра на 1 декабря 2020 года, а сейчас решила отложить эту дату еще на месяц.@BlackAudit

Кредитка с cash back в биткоинах - новое предложение от Visa. Металлическая карта с обслуживанием 200 долларов в год. Это совместный проект Visa и стартап BlockFi. Рассылка карт начнется весной 2021 года. С каждой операции по карте будет возвращаться 1,5%. Кешбэк будет накапливаться, затем автоматически конвертироваться в биткоины и зачисляться на счет в BlockFi.
Приятный приветственный бонус - 250 долларов в биткоинах, если за первые три месяца вы потратите 3000 долларов. Карту выпустит Evolve Bank при содействии стартапа кредитных карт Deserve. На первых порах карта будет доступна только в США, но проект планируется выводить на новые рынки в самом ближайшем будущем.@BlackAudit

Суд Кипра арестовал активы Ананьевых по всему миру. Что конкретно арестовано, пока неизвестно, но сумма ареста составляет 267 млн евро. В России против Ананьевых расследуется дело о растрате и отмывании денег. ЦБ предъявил иск на рекордные 282 миллиарда рублей. @BlackAudit

Вадима Беляева обвиняют в создании пирамиды. Руководство банков «Открытие» и «Траст» обвинило экс-совладельца в убыточных сделках с ценными бумагами в 2014-2017 годах. Убыток от этих сделок составил более 80 млрд руб. Оба банка были санированы ЦБ: «Траст» - в 2014, а «Открытие» - в 2017. Соответствующие данные представлены в требованиях банков, которые в сентябре были направлены в Верховный суд Нью-Йорка – именно там сейчас проживает Беляев под фамилией Вольфсон. По версии банков, он был задействован в схеме по выводу денег из активов «Открытие Холдинга». Они настаивают на признании его виновным в мошенничестве, отмечая, что операции, происходившие с ценными бумагами под контролем Беляева, были направлены на вывод средств через разницу в ставках. Согласно позиции банков, часть средств «ушла» через кипрские компании, а часть – была направлена на поддержание пирамиды и вернулась в банк для погашения старых долгов, часть из которых также была выведена.@BlackAudit

Ноябрь 2020 - удачный месяц для майнеров. Их прибыль на росте первой криптовалюты превысила 500 млн долларов. Если сравнивать с октябрем, доход лайнеров вырос на 47,9%.@BlackAudit

«Стабильный закон» призван защитить потребителей от рисков, связанных с новыми цифровыми платежными инструментами, такими как Libra Facebook и другие стейблкоины. Если закон будет принят Конгрессом США, то будет введено общее регулирование в отношении всех стейблкоинов, любая услуга, предоставляемая в отношении этих типов криптовалют, станет незаконной без предварительного одобрения нескольких государственных органов.@BlackAudit

20 лет тюрьмы за кражу персональных данных. Российские банки планируют поправки в УК РФ для ужесточения наказания за разглашение банковской тайны. На сегодняшний день УК предусматривает наказание даже за сбор информации без дальнейшего разглашения, если она содержит коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Минимальное наказание по этой части статьи — штраф до 500 тыс. рублей или равный годовому доходу осужденного. Максимальное — лишение свободы до двух лет.@BlackAudit

Интерпол не будет искать братьев Ананьевых. Российские правоохранительные органы получили отказ Интерпола в розыске бывших совладельцев Промсвязьбанка. Причина отказа: преследование Ананьевых политически мотивировано. По факту, Интерпол остановил все розыскные процедуры в их отношении.@BlackAudit

Костромская организация «оптимизировала» налоги. Производители промышленного холодильного и вентиляционного оборудования умышленно подавали налоговикам недостоверные сведения, в том числе наличие права на применение налоговых вычетов по НДС. Для обоснования «оптимизации» заключались притворные сделки с «мертвыми» фирмами. В итоге почти 54 млн руб было выведено из-под налогообложения. Когда махинаторы поняли, что запахло жаренным, то сразу вернули около 30 млн руб в бюджет. Но и это их не спасло - они под следствием.@BlackAudit

Гульнара Каримова выиграла суд и ей вернут 350 млн долларов. Дочь покойного президента Узбекистана одержала победу в суде в Швейцарии. Апелляционный суд поддержал ее заявление о том, что она была законным бенефициаром компании из Гибралтара Takilant Ltd., средства которой заморозили в швейцарском банке в рамках уголовного дела. Однако в отношении не названного лица из Узбекистана принято обвинительное решение: подделка документов и отмывание денег, создание ряда компаний с целью сокрытия факта владения Гульнарой Каримовой этих денежных средств.
Напомним, в марте Верховный суд Узбекистана признал Гульнару Каримову виновной в отмывании денег и вымогательстве, приговорив ее к 13 годам лишения свободы.
Решение швейцарского суда обеспечит Каримовой юридическое прикрытие, чтобы возвратить средства прежде, чем Швейцария решит вернуть их Узбекистану.@BlackAudit

Разрыв налогового соглашения с Нидерландами. Договоренность о повышении налога на доходы не достигнута, поэтому начата денонсация соглашения об избежании двойного налогообложения. Российской стороной были предложены такие условия, как Кипру, Мальте и Люксембургу. Но Нидерланды предлагали сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны. Это и стало причиной денонсации.@BlackAudit

S&P Dow Jones запустит индекс на криптовалюты. Случится это в 2021 году. Индекс будет разработан совместно с компанией Lukka (Нью-Йорк). Причиной запуска проекта стал рост интереса к криптовалютам со стороны инвесторов. Индекс упростит процесс работы с цифровыми активами и защитит инвесторов от спекулятивных рисков, которые присущи рынку. S&P Dow Jones - это не первая компания, которая запустила индекс на криптовалюты. В прошлом году аналогичный продукт представила вторая по величине в мире фондовая биржа - Nasdaq. Она добавила индекс на основе 100 криптоактивов под названием CIX100.@BlackAudit

Очередной московский обнальщик. «Предприниматель» создал кредитную организацию, естественно вне законов РФ. Для обнала он использовал фиктивные компании. За свои услуги получал без малого 13%, получив 390 млн руб незаконного дохода. Теперь сидит под подпиской о невыезде.@BlackAudit

BitMEX остановила обслуживание неверифицированных пользователей. Большинство пользователей прошло верификацию, которая необходима для операций по вводу и выводу средств, открытия и изменения позиций. Клиенты по-прежнему могут пройти процедуру верификации, после этого ограничения будут сняты. Для этого необходим документ удостоверяющий личность, селфи, подтверждение местоположения и, самое главное, раскрыть источник происхождения средств.@BlackAudit

Что будет после разрыва соглашения с Нидерландами? Пересмотр соглашений с Кипром, Мальтой, Люксембургом и Нидерландами является следствием того, что Путин поставил задачу борьбы с офшорами и уходом капиталом за границу. Первые три пошли на уступки, а вот Нидерланды…
За 2017-2019 из РФ в Нидерланды выведено 1,2 трлн рублей процентов и дивидендов. Теперь сумма уменьшится в разы. Такое несогласие Нидерландов может быть из-за негативного политического фона. Но Амстердам теряет однозначно больше, чем Москва. Из Нидерландов уйдут много компаний, в том числе «Газпром экспорт».
Новый мировой тренд - обмен информацией между странами, а офшорные деньги легко фиксируются. Крупные компании в России используют офшоры для защиты от регулятивных рисков, чтобы реинвестировать средства из других юрисдикций. Это обычно обеспечивает большую сохранность капиталов. В случае с Кипром, Люксембургом и Мальтой такая возможность у них останется, не будет только скидки по налогам.@BlackAudit

Дело о краже миллиарда - шестерым задержаны предъявлены обвинения. Шестерым задержанным по делу о банковском мошенничестве в Banca de Economii, Unibank и Banca Socială предъявлены официальные обвинения. Задержанных служащих банков обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег в интересах преступной группы. 4 декабря прокуроры Кишинева задержали шестерых человек, которые являются подозреваемыми по делу о банковской краже, среди задержанных  - бывший глава Banca de Economii Виорел Бырка и экс-президент UniBank Дмитрий Цугульский.@BlackAudit

Отключение России от SWIFT. На этот раз инициатором данного действия выступила Украина. Но принять решение может Совет ЕС. По сути, отключение от SWIFT - это полная финансовая изоляция. Но насколько это реально? По сути, это фантастика, поскольку Россия занимает в системе весьма значительное место. Тем более, что подобные предложения звучат время от времени, но до дела не доходит.@BlackAudit

Александр Винник - приговор оглашен. Теперь он проведет во французской тюрьме пять лет за вымогательство и отмывание миллиардов долларов через платформу криптовалютной биржи BTC-е. Зато сняли обвинение в хакерских атаках. Но и это не все - его могут экстрадировать в США, где его ждет обвинение в мошенничестве и отмывании 4 млрд долларов через биткоины. Винник свою вину отрицает.@BlackAudit