Сейчас любые операции с денежными средствами в РФ подлежат обязательному контролю, однако нормы этого контроля давно не обновлялись, говорится в пояснительной записке. Поэтому депутаты предлагают определить для каждой организации список операций, подверженных обязательному контролю (ОПОК). По каждой такой операции организация должна предоставлять сведения в Росфинмониторинг. Благодаря этому сократится количество ОПОК для организаций небанковского сектора, считают авторы инициативы.@BlackAudit

Возможно, обновление программного обеспечения — не основная причина проблем налогоплательщиков. Возможно, новое ПО — лишь показало проблемные места... обнаружило низкое качество данных налоговых органов, отсутствие анализа этих данных, отсутствие ответственности сотрудников налоговых органов, в чьих руках эксплуатируется автоматизированная система... В любом случае, для ФНС РФ пришло время возглавить восстание машин, инициатором которого служба и стала...@BlackAudit

ФНС разрешила направлять в налоговую банковскую гарантию в электронном виде

При этом нужна усиленная квалифицированная электронная подпись уполномоченного лица банка.

Каким способом передать налоговикам банковскую гарантию – НК "молчит, изощряя ум вопрошающего". То есть, ограничений не установлено, в том числе не запрещено направлять такой документ в электронной форме.

ФНС обзавелась соответствующим форматом. "Электронная" гарантия должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица банка и представлена налогоплательщиком с применением формата документа, необходимого для электронного документооборота с налоговым органом, утвержденного в начале позапрошлого года.@BlackAudit

Латвийская служба финансовой разведки заморозила активы стоимостью 83,2 млн евро за первые 4 месяца 2019 года

Служба финансовой разведки (Financial Intelligence Unit, FIU) продолжает улучшать свои результаты – в течение первых четырех месяцев 2019 года служба заморозила активов на сумму в 83,2 млн евро (для сравнения: 16,7 млн евро за тот же период 2018 года и 101,5 млн евро за весь 2018 год). Глава службы Илзе Знотиня заявила, что такой рост стал возможным благодаря дополнительному обучению сотрудников FIU, а также инвестициям в новейшие технологии анализа и обработки информации: «Служба финансовой разведки поддерживает процесс текущего реформирования в Латвии, привлекая своих сотрудников и используя технологии для соблюдения высочайших стандартов комплаенса в финансовой отрасли».@BlackAudit

Ущерб от налоговых махинаций в 2018 году в России составил почти 95 миллиардов рублей, что на 32,6% больше, чем годом ранее, говорится в отчете МВД России о состоянии преступности за минувший год.

В документе МВД указывается, что всего в 2018 году преступления нанесли материальный ущерб на 563 миллиарда рублей (на 37,8% больше аналогичного показателя прошлого года), из них от экономической направленности – на 403 миллиарда, в том числе от налоговых преступлений – на 94,9 миллиарда.

Годом ранее ущерб от налоговых преступлений составил 71,5 миллиарда рублей, что на 32,6% меньше.

В целом, количество зарегистрированных преступлений при этом снизилось на 3,3%. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 25 субъектах Российской Федерации, снижение – в 60 субъектах.@BlackAudit

52% малых и средних предприятий из числа столкнувшихся с блокировками средств банками были вынуждены полностью остановить все операции. Чрезмерно жесткие «антиотмывочные» требования толкают бизнес переходить на НАл.@BlackAudit

До 1 июня граждане должны отчитаться о движении средств по зарубежным счетам, в ФНС.@BlackAudit

Дабы достать клиента, в прямом и косвенном смысле сотрудники используют 172 УК РФ, взяв обнала, нужны показания. Выборочно берут контрагентов, и начинается ОРМ. Применяя к контрагенту 199 УК РФ. За этот год, очень большой поток 172. И большую часть делают через группу. А группа это все участники, предоставления услуг обнала.@BlackAudit

14 мая в Латвии был подготовлен первый вариант статьи 125 Уголовно-процессуального закона, цель которого – установить преступное происхождение денег. В то же время новый законопроект открывает возможность конфискации «виновных» денег до того, как лицо будет осуждено. Россиянам сложно, и потери большие, грядут.@BlackAudit

Денежные почтовые переводы и операции за счёт средств абонента, внесённых за услуги телефонной связи в размере более 50 тысяч рублей, будут контролироваться Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).@BlackAudit

Схемы на Кипре могут способствовать инфильтрации преступных группировок на территорию ЕС и повышению риска отмывания денег, коррупции и уклонения от налогов. Кипр штормит сильно. Россиян с кешем почти нет.@BlackAudit

Несколько крупнейших банков в мире вкладывают порядка $50 млн в новую криптовалюту. В проекте предполагается задействовать технологию блокчейн.

С предложением выступили швейцарский банк UBS Group AG и базирующийся в Лондоне стартап Clearmatics в 2015 году. Ряд банков уже вкладывают в компанию под названием Fnality, которая будет управлять проектом.

Детали прорабатываются и многое может поменяться. Систему планируют запустить в 2020 году.@BlackAudit

Деньги впускают в страну, но выпуск денег осуществляется в жесткой форме. Касаемо стран ЕС.@BlackAudit

Подполковника запаса и бывшего начальника группы войсковой части 74455 Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (ГРУ) Андрея Николенко обвиняют в создании финансовой пирамиды.

Возбуждено уголовное дело, потерпевшими по которому признаны 17 человек.

Подполковник вместе со своей женой предлагали знакомым заработать на поставках в Россию из США техники Apple, внеся сумму в обмен на долговую расписку.

Клиентам обещали прибыль в 10 %. Жена Николаенко уверяла, что работает в «Газпроме» и имеет отношение к закупкам iPhone и MacBook для концерна. Кроме того, она сообщала о родственнице из США, работающей в компании Apple.

Покупка, якобы, осуществлялась через принадлежащую женщине фирму. Однако, как выяснило следствие, фирма реальной деятельности не вела, а дивиденды «вкладчикам» выплачивались за счет привлечения новых клиентов.@BlackAudit

Вот как коммерс описывает применение 210 статьи: «Вчера были в „Бутырке“. Общались с предпринимателями, те говорят: мы вообще не понимаем, почему мы здесь оказались. Когда следствию не удается установить вину человека и его по срокам пора выпускать делается вот что. Предпринимателю говорят: ты же руководитель предприятия? Заместитель у тебя есть? — Есть. — Водитель есть? — Есть. Ну, вот, устойчивая группа». Ну в догонку ч.4 ст.159 УК РФ.@BlackAudit

Кешбери притихло и все начали потихоньку забывать, но планы велики, планируется открыть новый кидальный лохотрон. Выведя денежные средства в страны ЕС, и Британию, пытаются сохранить деньги, на счётах как заработанные от «кидка». Клиенты же, надеятся на отдачу КЕШа.@BlackAudit

Адресом юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (подпункт «в» пункта 1 статьи 5 настоящего Федерального закона) может быть в том числе адрес места жительства учредителя или участника юридического лица (статья 65.1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации) либо адрес места жительства лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (подпункт «л» пункта 1 статьи 5 настоящего Федерального закона).@BlackAudit

Лишать на шесть лет свободы владельцев компаний, членов совета директоров и топ-менеджеров за умышленные картельные сговоры — такие поправки в Уголовный кодекс предлагает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Текст будет внесен в правительство в ближайшее время.@BlackAudit

Об уголовном деле в отношении бенефициара «Вятского кваса» после подачи им спецдекларации в рамках амнистии капитала взорвала налоговый сегмент рунета.

На самом деле очень важный кейс, который определит уровень комфортности и безопасности резидентов РФ, поверивших в амнистию капитала и раскрывших данные о «теневых» активах.


Утверждается, что проверка компании была начата по «сигналу» и данным, указанным в спецдекларации.

Вменяемой статьей УК является прямо не поименованная в числе «амнистируемых» 193.1 УК РФ – «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Использовавшаяся налогоплательщиком структура не является оригинальной – операционные российские компании ООО ТК Вятич и ООО КФ Вятич были дочерними компаниями пустого (в компании не было персонала, расходная часть составляет несколько тысяч евро в год) кипрского холдинга DAPETSON GLOBAL ASSETS LIMITED (ликвидирован а 2017 году), а он в свою очередь был “дочкой” компаниии БВО CONSTARO HOLDING, LTD.

Судя по хронологии событий, бенефициар амнистировался в рамках амнистии 1.0

Следствие вменяет ему вывод по подложным документам 3,8 миллионов долларов в конце 2014 года. По курсу конца 2014 года это около 170 миллионов рублей. Речь, видимо, шла о компании КФ Вятич, так как указанная сумма сравнима со всей выручкой ТК Вятич за 2014 год.

У КФ Вятич выручка примерно в 9 раз больше, расходная часть составляет около 90% от этой суммы, с оставшейся прибыли в 150 млн рублей компания уплатила налог на прибыль в 30 млн. руб, что составляет около 6% от выручки. Процентных расходов нет, с займами не «играли».

На уровне кипрского холдинга в 2014 году получено 4 миллиона евро дивидендов, в 2013 – 4,2 миллиона. Выплачено в БВО в 2014 году 3 миллиона 760 тысяч евро, что очень похоже на указанную в рамках уголовного дела сумму 3,8 миллиона, хотя и в другой валюте. Но учитывая, что в заметке спутаны названия компаний, смена валюты не будет большим сюрпризом.@BlackAudit

Ранее Банк России выявил схему, благодаря которой граждане стали отправлять в зарубежные банки значительные суммы денежных средств без открытия банковского счета.

Некоторые платежные системы приняли решение ограничить переводы физлиц в ряд стран суммой 100-150 тыс. рублей в месяц.@BlackAudit