С 15 по 19 мая прошлого года через банкоматы банка «Москва-сити» на Киевском, Ярославском, Казанском, Ленинградском и Павелецком вокзалах мошенники похитили 9 млн руб. Они воспользовались ошибкой в настройках банкоматов столичного банка «Москва-сити». Ошибка явная.@BlackAudit
США разрешили Латвии отбирать КЕш подозрительных нерезидентов. Если будут выявлены подозрительные сделки, деньги или клиенты, владельцам таких счетов средства выплачиваться не будут.@BlackAudit
🇮🇹 GUCCI выплатит 1,25 миллиарда евро итальянской налоговой для урегулирования спора в связи с уклонением от уплаты налогов
Французская группа товаров класса люкс Kering, владелец бренда Gucci, согласилась уплатить 1,25 млрд евро для урегулирования спора с налоговыми органами Италии.
Итальянские власти обвинили Gucci в уклонении от уплаты налогов на сумму 1 млрд евро в период с 2011 по 2017 год. Доходы от продажи Gucci декларировались на швейцарскую дочернюю компании Luxury Goods International.@BlackAudit
Французская группа товаров класса люкс Kering, владелец бренда Gucci, согласилась уплатить 1,25 млрд евро для урегулирования спора с налоговыми органами Италии.
Итальянские власти обвинили Gucci в уклонении от уплаты налогов на сумму 1 млрд евро в период с 2011 по 2017 год. Доходы от продажи Gucci декларировались на швейцарскую дочернюю компании Luxury Goods International.@BlackAudit
Власти Китая ужесточили неофициальные ограничения на снятие иностранной валюты с банковских счетов в попытке притормозить отток долларов из банковской системы, которая трещит «по швам» в условиях торговой войны с США.
Отныне банкам запрещено выдавать клиентам-физлицам более 3 тысяч долларов наличными без документов, подтверждающих необходимость транзакции, рассказали South China Morning Postисточники в ряде кредитных организаций.
Чтобы снять сумму больше, гражданам КНР нужно объяснить, зачем требуются деньги. Подтверждающим документом может быть, например, авиабилет, доказывающий запланированную туристическую поездку, или сертификат на зарубежную медстраховку.@BlackAudit
Отныне банкам запрещено выдавать клиентам-физлицам более 3 тысяч долларов наличными без документов, подтверждающих необходимость транзакции, рассказали South China Morning Postисточники в ряде кредитных организаций.
Чтобы снять сумму больше, гражданам КНР нужно объяснить, зачем требуются деньги. Подтверждающим документом может быть, например, авиабилет, доказывающий запланированную туристическую поездку, или сертификат на зарубежную медстраховку.@BlackAudit
По новым правилам банк откажется проводить операцию, только если одновременно возникли два обстоятельства: операция, которую хочет провести компания, подозрительная; банк присвоил компании высший уровень риска либо неоднократно в течение года сообщал о ее подозрительных операциях в Росфинмониторинг. По действующим правилам достаточно только первой причины. То есть банки останавливают платеж, если считают операцию подозрительной по основаниям, которые им рекомендовал ЦБ. Например, когда компания с низкой налоговой нагрузкой перечислила за продукты питания 1 млн руб.@BlackAudit
Еще раз: с формированием своей позиции начинаем работать, когда проверка только началась или даже до ее начала. Именно с этого момента и начинаем ее (позицию) строить. Стадия ноль. Делайте повальную легенду, это важно.@BlackAudit
Центробанк РФ рассматривает возможность повышения порога финансовых сделок, подлежащих контролю со стороны Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторг), с текущих 600 тысяч до 1 млн рублей.@BlackAudit
Сейчас любые операции с денежными средствами в РФ подлежат обязательному контролю, однако нормы этого контроля давно не обновлялись, говорится в пояснительной записке. Поэтому депутаты предлагают определить для каждой организации список операций, подверженных обязательному контролю (ОПОК). По каждой такой операции организация должна предоставлять сведения в Росфинмониторинг. Благодаря этому сократится количество ОПОК для организаций небанковского сектора, считают авторы инициативы.@BlackAudit
Возможно, обновление программного обеспечения — не основная причина проблем налогоплательщиков. Возможно, новое ПО — лишь показало проблемные места... обнаружило низкое качество данных налоговых органов, отсутствие анализа этих данных, отсутствие ответственности сотрудников налоговых органов, в чьих руках эксплуатируется автоматизированная система... В любом случае, для ФНС РФ пришло время возглавить восстание машин, инициатором которого служба и стала...@BlackAudit
ФНС разрешила направлять в налоговую банковскую гарантию в электронном виде
При этом нужна усиленная квалифицированная электронная подпись уполномоченного лица банка.
Каким способом передать налоговикам банковскую гарантию – НК "молчит, изощряя ум вопрошающего". То есть, ограничений не установлено, в том числе не запрещено направлять такой документ в электронной форме.
ФНС обзавелась соответствующим форматом. "Электронная" гарантия должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица банка и представлена налогоплательщиком с применением формата документа, необходимого для электронного документооборота с налоговым органом, утвержденного в начале позапрошлого года.@BlackAudit
При этом нужна усиленная квалифицированная электронная подпись уполномоченного лица банка.
Каким способом передать налоговикам банковскую гарантию – НК "молчит, изощряя ум вопрошающего". То есть, ограничений не установлено, в том числе не запрещено направлять такой документ в электронной форме.
ФНС обзавелась соответствующим форматом. "Электронная" гарантия должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица банка и представлена налогоплательщиком с применением формата документа, необходимого для электронного документооборота с налоговым органом, утвержденного в начале позапрошлого года.@BlackAudit
Латвийская служба финансовой разведки заморозила активы стоимостью 83,2 млн евро за первые 4 месяца 2019 года
Служба финансовой разведки (Financial Intelligence Unit, FIU) продолжает улучшать свои результаты – в течение первых четырех месяцев 2019 года служба заморозила активов на сумму в 83,2 млн евро (для сравнения: 16,7 млн евро за тот же период 2018 года и 101,5 млн евро за весь 2018 год). Глава службы Илзе Знотиня заявила, что такой рост стал возможным благодаря дополнительному обучению сотрудников FIU, а также инвестициям в новейшие технологии анализа и обработки информации: «Служба финансовой разведки поддерживает процесс текущего реформирования в Латвии, привлекая своих сотрудников и используя технологии для соблюдения высочайших стандартов комплаенса в финансовой отрасли».@BlackAudit
Служба финансовой разведки (Financial Intelligence Unit, FIU) продолжает улучшать свои результаты – в течение первых четырех месяцев 2019 года служба заморозила активов на сумму в 83,2 млн евро (для сравнения: 16,7 млн евро за тот же период 2018 года и 101,5 млн евро за весь 2018 год). Глава службы Илзе Знотиня заявила, что такой рост стал возможным благодаря дополнительному обучению сотрудников FIU, а также инвестициям в новейшие технологии анализа и обработки информации: «Служба финансовой разведки поддерживает процесс текущего реформирования в Латвии, привлекая своих сотрудников и используя технологии для соблюдения высочайших стандартов комплаенса в финансовой отрасли».@BlackAudit
Ущерб от налоговых махинаций в 2018 году в России составил почти 95 миллиардов рублей, что на 32,6% больше, чем годом ранее, говорится в отчете МВД России о состоянии преступности за минувший год.
В документе МВД указывается, что всего в 2018 году преступления нанесли материальный ущерб на 563 миллиарда рублей (на 37,8% больше аналогичного показателя прошлого года), из них от экономической направленности – на 403 миллиарда, в том числе от налоговых преступлений – на 94,9 миллиарда.
Годом ранее ущерб от налоговых преступлений составил 71,5 миллиарда рублей, что на 32,6% меньше.
В целом, количество зарегистрированных преступлений при этом снизилось на 3,3%. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 25 субъектах Российской Федерации, снижение – в 60 субъектах.@BlackAudit
В документе МВД указывается, что всего в 2018 году преступления нанесли материальный ущерб на 563 миллиарда рублей (на 37,8% больше аналогичного показателя прошлого года), из них от экономической направленности – на 403 миллиарда, в том числе от налоговых преступлений – на 94,9 миллиарда.
Годом ранее ущерб от налоговых преступлений составил 71,5 миллиарда рублей, что на 32,6% меньше.
В целом, количество зарегистрированных преступлений при этом снизилось на 3,3%. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 25 субъектах Российской Федерации, снижение – в 60 субъектах.@BlackAudit
52% малых и средних предприятий из числа столкнувшихся с блокировками средств банками были вынуждены полностью остановить все операции. Чрезмерно жесткие «антиотмывочные» требования толкают бизнес переходить на НАл.@BlackAudit
До 1 июня граждане должны отчитаться о движении средств по зарубежным счетам, в ФНС.@BlackAudit
Дабы достать клиента, в прямом и косвенном смысле сотрудники используют 172 УК РФ, взяв обнала, нужны показания. Выборочно берут контрагентов, и начинается ОРМ. Применяя к контрагенту 199 УК РФ. За этот год, очень большой поток 172. И большую часть делают через группу. А группа это все участники, предоставления услуг обнала.@BlackAudit
14 мая в Латвии был подготовлен первый вариант статьи 125 Уголовно-процессуального закона, цель которого – установить преступное происхождение денег. В то же время новый законопроект открывает возможность конфискации «виновных» денег до того, как лицо будет осуждено. Россиянам сложно, и потери большие, грядут.@BlackAudit
Денежные почтовые переводы и операции за счёт средств абонента, внесённых за услуги телефонной связи в размере более 50 тысяч рублей, будут контролироваться Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).@BlackAudit
Схемы на Кипре могут способствовать инфильтрации преступных группировок на территорию ЕС и повышению риска отмывания денег, коррупции и уклонения от налогов. Кипр штормит сильно. Россиян с кешем почти нет.@BlackAudit
Несколько крупнейших банков в мире вкладывают порядка $50 млн в новую криптовалюту. В проекте предполагается задействовать технологию блокчейн.
С предложением выступили швейцарский банк UBS Group AG и базирующийся в Лондоне стартап Clearmatics в 2015 году. Ряд банков уже вкладывают в компанию под названием Fnality, которая будет управлять проектом.
Детали прорабатываются и многое может поменяться. Систему планируют запустить в 2020 году.@BlackAudit
С предложением выступили швейцарский банк UBS Group AG и базирующийся в Лондоне стартап Clearmatics в 2015 году. Ряд банков уже вкладывают в компанию под названием Fnality, которая будет управлять проектом.
Детали прорабатываются и многое может поменяться. Систему планируют запустить в 2020 году.@BlackAudit
Деньги впускают в страну, но выпуск денег осуществляется в жесткой форме. Касаемо стран ЕС.@BlackAudit
Подполковника запаса и бывшего начальника группы войсковой части 74455 Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (ГРУ) Андрея Николенко обвиняют в создании финансовой пирамиды.
Возбуждено уголовное дело, потерпевшими по которому признаны 17 человек.
Подполковник вместе со своей женой предлагали знакомым заработать на поставках в Россию из США техники Apple, внеся сумму в обмен на долговую расписку.
Клиентам обещали прибыль в 10 %. Жена Николаенко уверяла, что работает в «Газпроме» и имеет отношение к закупкам iPhone и MacBook для концерна. Кроме того, она сообщала о родственнице из США, работающей в компании Apple.
Покупка, якобы, осуществлялась через принадлежащую женщине фирму. Однако, как выяснило следствие, фирма реальной деятельности не вела, а дивиденды «вкладчикам» выплачивались за счет привлечения новых клиентов.@BlackAudit
Возбуждено уголовное дело, потерпевшими по которому признаны 17 человек.
Подполковник вместе со своей женой предлагали знакомым заработать на поставках в Россию из США техники Apple, внеся сумму в обмен на долговую расписку.
Клиентам обещали прибыль в 10 %. Жена Николаенко уверяла, что работает в «Газпроме» и имеет отношение к закупкам iPhone и MacBook для концерна. Кроме того, она сообщала о родственнице из США, работающей в компании Apple.
Покупка, якобы, осуществлялась через принадлежащую женщине фирму. Однако, как выяснило следствие, фирма реальной деятельности не вела, а дивиденды «вкладчикам» выплачивались за счет привлечения новых клиентов.@BlackAudit