Комментарий советника Дарьи Майоровой и младшего юриста Владислава Рябинина об основаниях для пересмотра спора о привлечении к субсидиарной ответственности

📎 Суть спора
(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.09.2024 по делу № А40-226/16)

Новиков Л.М. обратился с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов о его привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам банка, ссылаясь на приговор по уголовному делу.

Он полагал, что отсутствие в приговоре выводов о виновности в растрате является существенным обстоятельством и доказывает отсутствие вины за действия и бездействие, связанные с совершение вредоносных сделок.

📎 Что указал суд

Кассационный суд подчеркнул: отсутствие в приговоре выводов о виновности лица не может предрешать исход рассмотрения спора о привлечении лица к субсидиарной ответственности.

➡️ Приговор суда мог быть квалифицирован в качестве существенного обстоятельства, если:

✔️ В приговоре прямо указано на несовершение лицом действий и отсутствия с его стороны бездействия, повлекших несостоятельность банка.

✔️ Заявитель являлся обвиняемым и был оправдан судом, если ему вменялось совершение действий и бездействие, идентичных основаниям для его привлечения к субсидиарной ответственности.

➡️ Суд напомнил о ключевых отличиях между спором о привлечении лица к субсидиарной ответственности и уголовным делом:

✔️ Состав гражданского правонарушения шире состава преступления даже при тождественности обстоятельств.

✔️ При рассмотрении дел данных категорий применяются различные стандарты доказывания.

📎 Почему это важно

Судебный акт подчеркивает жесткий подход судов к контролирующим лицам в спорах о субсидиарной ответственности. Отсутствие приговора в отношении контролирующего лица не исключает возможность его привлечения к субсидиарной ответственности по аналогичным основаниям.

#BGPanalytics

Юристы BGP Litigation помогли российскому банку в разблокировке активов его клиентов

Команда практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation в составе партнера Сергея Гландина и юриста Анастасии Косякиной помогла крупному российскому банку в вопросе перевода активов его клиентов.

💡 В чем была проблема

Банк — номинальный держатель ценных бумаг, учитываемых сначала в Центральном депозитарии ценных бумаг Республики Казахстан, а затем в Euroclear, в пользу своих клиентов.

В ноябре 2024 года клиент был включен в санкционный список США.

В то же время, Управление по контролю за зарубежными активами Министерства финансов США (OFAC) выпустило генеральные лицензии, разрешающие перевод клиентских ценных бумаг в неподсанкционные финансовые организации.

Однако из-за риска вторичных санкций депозитарии не исполняли поручения на перевод активов.

💡 Какое было решение

Команда BGP Litigation подготовила заключение, в котором:

✔️ разъяснила законность вывода активов, принадлежащих клиентам банка;
✔️ оценила риски санкций США для зарубежных депозитариев.

⚡️ В результате Euroclear разрешил осуществить перевод ценных бумаг, принадлежащих клиентам банка, в иные неподсанкционные финансовые организации.

#BGPcases

О чем говорят наши юристы вне работы

🌟 В рамках своего роад-шоу в США советник практики семейного права и наследственного планирования BGP Litigation Гаяне Штоян встретилась с партнером юридической фирмы Feinberg Mindel Brandt Klein Алексом Грейджером.

Они поговорили о том, как решаются семейные споры по разные стороны Тихого океана — в России и в США.

В формате живого диалога обсудили:

🎯 Какие сложности возникают в ведении дел с иностранным элементом.
🎯 В чем заключаются нюансы сбора доказательств для судебного процесса по детским спорам.
🎯 Как урегулировать семейные споры мирным путем.
🎯 Что делать, если семейные конфликты не заканчиваются решением суда.

⚡️ Об этом и многом другом — в нашем подкасте.

#BGPteam

Юристы BGP Litigation добились признания и приведения в исполнение решения суда Дубая в России

Юристы практики трансграничных споров BGP Litigation в составе партнера практики Максима Кузьмина и старшего юриста Андрея Есманского добились признания и исполнения решения суда Дубая на территории Российской Федерации.

🔎 Суть дела

В апреле 2025 года Арбитражный суд Ростовской области признал и привел в исполнение решение суда Дубая от 12 января 2021 года о взыскании с должника задолженности по договору поручительства (дело № А53-35288/24).

📌 Что сделал суд

✔️ Отклонил доводы ответчика о нарушении публичного порядка Российской Федерации и отсутствии международного договора между РФ и ОАЭ.
✔️ Подтвердил возможность признания решений судов ОАЭ на основании принципов взаимности и международной вежливости.
✔️ Сослался на решение Апелляционного суда Дубая от 20 декабря 2023 г. по делу № 31/2023/3772, которым ранее было признано российское судебное решение в ОАЭ. Это дело — также результат работы нашей команды: юристы BGP Litigation сопровождали процесс в Апелляционном суде Дубая.

«Это первый известный нам прецедент признания решения суда ОАЭ в России. Ранее в 2023 году мы добились признания российского судебного решения в ОАЭ, а в этом году – на основании нашего позитивного опыта в ОАЭ помогли клиенту убедить уже российский суд в наличии взаимности в отношениях с ОАЭ и добиться признания решения суда ОАЭ в России. В вопросе взаимности при признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений всегда остро стоит проблема создания первого прецедента, и мы надеемся, что данные судебные акты положат начало активной практике взаимного признания судебных решений в ОАЭ и России»,

– подчеркнул партнер практики трансграничных споров BGP Litigation Максим Кузьмин, руководивший обоими проектами.

Также 20 мая 2025 года в рамках параллельного дела № А53-23536/2024 Арбитражный суд Ростовской области при участии юристов BGP Litigation вынес определение о признании и приведении в исполнение второго решения суда Дубая по спору между теми же сторонами.

#BGPcases

⚡️ BGP Litigation в первой группе исследования Право.ру по личным фондам

🔎 Суть исследования

Информационно-аналитический портал Право.ру проанализировал рынок личных фондов в России за два года — с марта 2023 года по май 2025 года. В исследование вошли 32 компании, работающие с личными фондами.

🌟 Наши результаты

По итогам исследования BGP Litigation:

✔️ Вошла в первую группу среди юридических фирм, оказывающих услуги по созданию и сопровождению личных фондов.
✔️ Вошла в первую группу по суммарной стоимости активов в личных фондах, зарегистрированных за последние два года.
✔️ Отмечена среди лидеров по количеству зарегистрированных личных фондов за аналогичный период.

«Мы видим устойчивый рост интереса к этому правовому механизму, и наша задача — дать клиентам не только качественную юридическую поддержку, но и сохранить семейную гармонию, оправдав личные ожидания бенефициаров и членов их семей. Для нас важна высокая оценка качества нашей работы и доверие клиентов»,

- комментирует партнер практики транспорта и финансирования активов BGP Litigation Владислав Риков.

«Уже сейчас стало очевидно, что это не только инструмент наследственного планирования, но и эффективный способ структурирования частного капитала. В связи с этим есть основания полагать, что в ближайшее время внимание будет сконцентрировано на правовом регулировании личных фондов как прижизненного механизма управления активами»,

- отметила советник практики семейного права и наследственного планирования Гаяне Штоян.

«Личный фонд в первую очередь – инструмент семейного планирования, который позволяет россиянам структурировать семейные и личные активы внутри страны. В сравнении с другими организационно-правовыми формами юридических лиц в России личный фонд обладает наибольшей гибкостью в построении системы органов управления»,

- подчеркнула советник практики корпоративного права и M&A Ирина Куянцева.

⚡️⚡️⚡️ Подробнее об исследовании Право.ру, а также комментарий Гаяне Штоян читайте в спецвыпуске «Личные фонды» Право.ру.

#BGPnews

Дайджест упоминаний BGP Litigation в СМИ [30.06.25 - 06.07.25]

Собрали для вас комментарии в СМИ, экспертные статьи и пресс-релизы, которые вышли в течение минувшей недели.

Статьи:

✔️ Дарья Огневская в журнале «Энергетика и промышленность России» — о наличии у электросетевой организации возможности отказать в заключении договора недобросовестному заявителю.

✔️ Игорь Куницын и Эмиль Салеев для журнала «Арбитражная практика» дали советы, как кредитору привлечь КДЛ «брошенного бизнеса» к субсидиарной ответственности, если компания не исключена из ЕГРЮЛ.

Комментарии в СМИ:

✔️ Андрей Есманский рассказал Право.ру о случах отмены решений третейских судов.

✔️ Ирина Ротачкова прокомментировала для РБК статус приема заявок на разблокировку активов.

✔️ Ирина Акимова рассказала корреспондентам Право.ру про ключевые моменты, которые обсуждались в рамках Антимонопольного форума - 2025.

✔️ Сергей Гландин для «Коммерсант FM» — о криптоинвестициях в обмен на ВНЖ ОАЭ.

✔️ Сергей Гландин поделился с Право.ру мнением о перспективах инвестиций США в Россию.

✔️ Элина Бурыкина рассказала Forbes о специфике налоговой амнистии при дроблении бизнеса.

✔️ Ирина Акимова прокомментировала для издания «Гудок» инициативу по увеличению сбора за возврат железнодорожных билетов.

Пресс-релизы:

✔️ Команда практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation сопроводила крупный российский инвестиционный банк по вопросу разблокировки активов, принадлежащих его клиентам.

🔥 Начало месяца задало уверенный темп. Впереди — новые события, о которых мы обязательно расскажем.

✉️ Следите за новостями на нашем сайте.

#BGPmedia

Как проверить информацию о компании в ОАЭ в публично доступных источниках?

Команда MENA Desk BGP Litigation в лице старшего юриста Софии Имамутдиновой и юриста Мурада Абдуллаева делятся полезными ресурсами для предпринимателей в ОАЭ.

📌 В ОАЭ нет открытого реестра акционеров и участников компаний. Дополнительную сложность создает наличие более 50 свободных экономических зон — каждая со своим регистратором и реестром.

Однако по многим компаниям можно найти сведения в открытых источниках: номер лицензии, срок ее действия, адрес и другие детали.

💡 Разбираемся, какие ресурсы могут быть использованы.

✔️ Федеральный уровень

Федеральный реестр Министерства экономики ОАЭ — данные о компаниях, зарегистрированных в свободных экономических зонах и на материковой части ОАЭ.

Доступ через UAE Pass – национальную систему идентификации, которая используется для входа в государственные и частные онлайн-сервисы.

✔️ Фризоны

В некоторых свободных экономических зонах есть публичные реестры. Например:

— DIFC;
— ADGM;
— DMCC.

В офшорных фризонах (RAK ICC, JAFZA, AJMAN) публичных реестров нет. Однако информацию о зарегистрированных в них компаниях можно проверить в федеральном реестре.

✔️ Компании, зарегистрированные на материковой части

Ресурсы позволяют получить базовую информацию о компании и проверить, действительно ли она существует:

— Дубай (раздел «Search License Information»);
— Абу-Даби;
— Шарджа;
— Аджман;
— Рас-Аль-Кхайма.

Использование открытых реестров — разумный шаг, если вы ведете дела с компаниями из ОАЭ.

📋 Независимо от того, заключаете ли вы контракт, планируете инвестиции или просто оцениваете надежность партнера — важно убедиться, что перед вами действительно зарегистрированное и действующее юридическое лицо.

Больше интересных публикаций об ОАЭ можно почитать на канале Софии @restructureassets.

#BGPanalytics

Юристы BGP Litigation направили amicus curiae в Конституционный Суд РФ и судебные органы ЕС

📋 Команда практики международных споров и санкций BGP Litigation в составе партнера практики Сергея Морозова, юристов Владимира Горощенко и Александра Журбина приняла участие в подготовке двух заключений в рамках рабочей группы Российской арбитражной ассоциации.

1️⃣ В судебные органы ЕС направлено заключение с целью толкования ст. 11 Регламента Совета ЕС № 833/2014.

📌 Юристы обратили внимание на риски широкого толкования этой нормы и отсутствие устоявшегося толкования данной статьи. Это может стать основанием для отказа в удовлетворении требований российских лиц и компаний, а также, даже если требование будет удовлетворено арбитражным трибуналом, основанием для отказа в признании и исполнении арбитражных решений, вынесенных в пользу таких лиц.

📎 Коллеги выступили за узкое и сбалансированное понимание статьи — в интересах автономии международного арбитража.

2️⃣ В Конституционный Суд РФ направлено заключение по вопросам, связанным с толкованием и применением ст. 248.1 и 248.2 АПК РФ.

📌 Юристы BGP Litigation подчеркнули, что с момента появления этих норм наблюдается рост числа споров, в которых стороны используют их для переноса иностранных разбирательств в российскую юрисдикцию.

📎 Российские суды могут установить исключительную компетенцию вопреки арбитражной оговорке — даже при минимальном влиянии санкций на рассмотрение споров в иностранных форумах.

📌 Также были подчеркнуты:

— Значимость Гонконгского международного арбитражного центра как нейтральной и эффективной площадки для разрешения споров.
— Возможность получения обеспечительных мер в судах материкового Китая в поддержку таких разбирательств.

#BGPanalytics

Чем занимается партнер BGP Litigation в свободное время?

🌟 Анна Иванова, партнер практики трудового права, работает с непростыми задачами: охраной труда, сложными вопросами миграционного законодательства, ведением индивидуальных и коллективных трудовых споров.

А в свободное время переключается на не менее кропотливое и очень необычное хобби — золотное шитье и реконструкция старинных головных уборов.

📎 Как отмечает Анна, между хобби и работой больше общего, чем может показаться: и там, и там важны знание законов и правил, креативный подход и большая вовлеченность. В видео Анна подробнее рассказывает о своем хобби и показывает рабочий процесс.

❤️ А после творчества — время с семьей. В кадр попал теплый момент Анны с дочкой.

#BGPteam