В почтовый ящик канала упало интересное письмо-наводка. В нём речь шла о герое вот этой публикации https://t.iss.one/zapiskireportera/362 - Черновалове Алексее Валерьевиче. Это директор застройщика ООО "ЮГТЕПЛОЭНЕРГО", прописанного в Краснодарском крае. Тогда в посте писала, что фирме одобрили проектную документацию на строительство глубоководного выпуска очищенных стоков в Краснодарское водохранилище на территории Республики Адыгея (в Теучежском районе).

Собственник у фирмы сменился за год до событий, но директор тогда остался прежний. Тогда удалось выяснить, что Черновалов до ухода в бизнес был директором МКУ "Управление коммунального хозяйства и благоустройства" Краснодара и главой администрация Калининского сельского округа Краснодара.

Тогда я упустила один важный нюанс, исправляюсь.

Черновалов также был соучредителем общественной организации в г. Находка (Приморский край) - ОО "Экологический проект". И вот же какое совпадение: в 2011 году в Находке суд вынес приговор бывшему чиновнику - экс-главе городского отдела экологии и природопользования некоему Алексею Черновалову. Речь шла о финансовой афере, 20 эпизодах и 13 томах уголовного дела. Ущерб тогда оценили в 90 млн рублей. Следователи посчитали, что именно эту сумму тогда ещё чиновнику передали местные бизнесмены как экологический налог, но деньги до казны не дошли. Следователи тогда отмечали, что деньги шли не в бюджет, а в некий территориальный экологический фонд Находки, которым руководила мать фигуранта, тогда ещё депутат городской думы Татьяна Черновалова. Среди пострадавших называли в том числе строителей нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан и нефтепорта в бухте Козьмино под Находкой.
Экс-чиновнику в 2011 году дали пять лет условно, но вину он не признал.

Сейчас полный тезка фигуранта очень хорошо чувствует себя на Кубани, где поставлен руководить фирмой, которой доверяют крупные контракты. Список тех контрактов и строек вы можете увидеть в приложении - пояснение к отчету 2023 года. p.s за наводку на интересные детали благодарю читателя канала!

В Приамурье 17 июня прошли торги https://t.iss.one/zapiskireportera/661 с налётом скандала. Покупателем 0,62% акций от уставного капитала акционерного общества «Покровский рудник», что были в собственности Амурской области, стал единственный участник торгов.

От актива, чья репутация оказалась в очередной раз подмочена после трагедии на руднике "Пионер" (рудник - составная https://t.iss.one/zapiskireportera/580 часть АО "Покровский рудник"), спешно избавились за 310 млн рублей. Будут ли эти деньги направлены на помощь семьям 13 погибших горняков, не известно.

Покупателем стало некое АО "Атлас", которое имеет самое прямое отношение к основным владельцам. Как уже писала, АО "Атлас" (ранее называлось АО "Угмк-Инвест") владеет ООО "Атлас Майнинг", которое в свою очередь управляет бывшими активами Petropavlovsk PLC. На конец декабря 2022 года бенефициаром "Атласа" вместо олигархов Махмудова и Бокарева был Данияр Камилов, сын бывшего главы МИД Узбекистана.

Директором в "Атласе" с 2022 года - Федор Кирсанов, что ранее руководил фирмами, где наследили брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев и зять олигарха Геннадия Тимченко рыбопромышленник Глеб Франк.

Сегодня, 20 июня, в Красногорском городском суде Московской области пройдёт заседание по весьма громкому делу об организации преступного сообщества и мошенничестве. Слушает его судья Канкишева Александра Цебековна.

Интересно дело тем, что обвиняемыми по нему проходят сразу несколько бывших чиновников, в том числе тёзки директора Ногинского филиала ГАУ МО «Центрлесхоз» Сергея Дроненко, бывшего директора ГКУ МО "Мособллес" Натальи Нефедьевой, зампредседателя Комитета лесного хозяйства Московской области Александра Прокопченко (в базе суда фамилия дана некорректно - Прокопенко), чьему комитету были подконтрольны ГАУ МО "Центрлесхоз" и ГКУ МО "Мособллес". В деле также отметился Денис Нефедьев, тезка сына бывшей чиновницы.

Следователи вменяют фигурантам то, что под видом санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах Подмосковья вырубали здоровые деревья, которые шли на мебельные фабрики и деревообрабатываюшие предприятия.
Денис Нефедьев, как раз таки и был подрядчиком (как владелец ООО «Плитинвест») госконтрактов на санитарную рубку и уборку неликвидной древесины с Мособлкомлес (более 60 контрактов на общую сумму 170 млн), ГАУ МО "Центрлесхоз" (около 50 контрактов на 149 млн) и ГКУ МО "Мособллес" (нашла пока один контракт). Когда запахло неприятностями, в июле 2021 года Нефедьев передал фирму её же директору Николаю Шевченко. Шевченко в свою очередь был до 2019 года владельцем ООО "Форестгрупп" из сферы лесоводства. Это "Форестгрупп" также было исполнителем госконтрактов с Мособлкомлес (около 35 на сумму 200 млн) и с ГАУ МО "Центрлесхоз" (шесть на 1,8 млн). И занималась фирма собственно говоря, тем же самым, что и "Плитинвест". В 2019 году Шевченко слил фирму "Форестгрупп" некоему Александру Бобылеву, что с 2023 года числится её ликвидатором. Заметают ещё один след? Ведь Бобылев не чужой человек семье Нефедьевых, он бывший директор фирмы "Велет" Натальи Нефедьевой, которой она владеет по сей день.

Ремарка: Денису Нефедьеву также принадлежали ООО "ЛПК "Неволес" (производство пиломатериалов, ликвидирована) и ООО "Посадъ" (розничная торговля мебелью, ликвидирована, была исполнителем парочки контрактов с ГКУ МО "Мособллес").

Сама Нефедьева, кстати, до сих пор также является владельцем ещё двух компаний - ООО "Медпрофи" (общая врачебная практика) и ООО "Антарес" (деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания).

#Почтовый_ящик
К этому посту об иске https://t.iss.one/zapiskireportera/678 прокурора Адыгеи о фактическом пересмотре приватизации некоторых активов, пришёл отзыв читателя. Сам прокурор оказался также не так и прост.
В Адыгею Игорь Шевченко попал после аналогичного поста в Севастополе, вот только отставка там шла на фоне конфликта с губернатором Дмитрием Овсянниковым, в ходе которого Шевченко лишился участка земли.

Действительно, в 2018 году правительство Севастополя официально заявило, что возвращает на баланс государства земли, которые были при украинских властях выделены разного рода высоким чинам. В этом сообщении упоминался и Шевченко. Участка площадью 1000 кв.м Шевченко лишился 24 января 2018 года по решению Балаклавского районного суда по иску департамента по имущественным и земельным отношениям.

Надел тот получил весной 2010 года распоряжением Севастопольской городской государственной администрации № 547р «Об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного участка общей площадью 4,1864 га для строительства и обслуживания дачного кооператива и передачу ПК «Новый Фиолент» в аренду земельного участка и в собственность членам кооператива для индивидуального дачного строительства с отнесением этих участков к категории земель рекреационного назначения». При этом сами гектары земель, где дольку получил Шевченко, по мнению властей Севастополя, выбыли из госсобственности незаконно и вопреки действующим законам. Например, с госорганами никто не согласовывал приватизацию наделов ПК "Новый Фиолент".

Более того, участок оказался в границах земель государственной собственности лесного назначения и на дату его передачи входил в состав земель лесохозяйственного назначения (лесного фонда).

Вот такие интересные нюансы.

За деятельностью прокурора Адыгеи наблюдения продолжим, занятный персонаж)

В Чувашии - подвижки в деле обманутых дольщиков, пострадавших от группы "Лидер" Алексея Лапшина, что стал фигурантом уголовного дела.
Зампрокурора Чувашии обратился с иском к ООО «Специализированный застройщик «Лидер», ООО «Честрой ЖБК» и ООО «Честрой» о признании ничтожными договоров займа от 2017-2018 гг и взыскании в доход государства: с ООО «Честрой ЖБК» - 243,25 млн рублей и с ООО «Честрой» - 202,38 млн рублей. Правда, попытки наложить обеспечительные меры в виде ареста активов, обернулись пшиком. Судья отклонил ходатайство об обеспечении иска. Следующее заседание - 30 июля.

ООО "Честрой ЖБК" и ООО «Специализированный застройщик «Лидер» принадлежат Алексею Лапшину. Владелец "Честроя" - Меликян Гайк Гагикович, который через другие активы также связан с семьей Лапшиных. К тому же фирма прописана по одному адресу с ООО "КБ "Эльбрус" Алексея Лапшина.


Кстати, "Честрой" - исполнитель порядка 90 госконтрактов на общую сумму около 0,6 млрд рублей.

Итак, почему же прокурор полез фактически в дела частных фирм? Тут всё просто. Вероятно, речь идёт о попытке через якобы займы вывести деньги из проблемной империи, от которой пострадали тысячи дольщиков.

В 2023 году Алексей Лапшин и Владимир Ишмуратов (его бизнес-партнёр) оказались на скамье подсудимых, их обвиняют по трем уголовным статьям: злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ), нарушения при использовании средств дольщиков, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно в особо крупном размере (ч. 2 ст. 200.3 УК РФ) и растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ущерб оценивался в 430 млн рублей, а в реестре пострадавших дольщиков было свыше 1050 человек. В качестве недостроев тогда оставались четыре многокваритных дома в «Кувшинке» и ЖК «Гагарин».

В этот раз не повезло Приамурью. Госэкспертиза 24 июня дала отрицательное заключение на проектную документацию на реконструкцию очистных сооружений канализации г. Благовещенска.

Застройщик проекта - ООО "Амурские коммунальные системы", которое принадлежит ООО "РКС-Холдинг", а то в свою очередь подконтрольно ООО "Технопром". Компания "Технопром" в собственности ПАО "Т Плюс". Последнее (кстати, концессионер целой пачки соглашений) уже несколько лет не раскрывает бенефициаров.

Основана фирма "Т Плюс" на базе энергоактивов, выкупленных "Реновой" Виктора Вексельберга при разделении РАО «ЕЭС России». Последний раз "Т Плюс" раскрывало акционеров в 2017-м, в числе оных были "КЭС-Холдинг", кипрские BROOKWEED TRADING LIMITED, Gothelia Management Limited, Merol Trading Limited и прочие. По состоянию на 31.12.2022г акционерами АО «КЭС-Холдинг» были МКООО «ИНТЕГРЕЙТЕД ЭНЕРДЖИ СИСТЕМС» и АО «МЕРОЛ». МКООО имеет прямое отношение к империи олигарха Вексельберга.

Интересная "находка" обнаружилась в Севастополе. Эдакое наследие бывшего президента Украины Януковича, а именно предполагаемая родня экс-министра обороны Украины Лебедева.

Итак, в июне 2024 года Владимир Машков - тёзка известного российского актера становится совладельцем строительной компании "Орга" из Севастополя, созданной еще в 1999 году, то есть в юрисдикции Украины. Называлось ООО ранее частное предприятие «Юкраин-Сервис». В 2017 году за "Оргой" числились 28 зданий и ею же были заявлены планы по застройке участка с кадастровым номером 91:01:001009:13. Если верить кадастровым реестрам, то участок находится в Севастополе на ул. Крестовского, 54 и имеет площадь 64076 кв.м., изначально предназначен для размещения производственных зданий.

Этот же Машков официально является руководителем госучреждений - ГБУК Г. Москвы "Театр Олега Табакова", "Московский Театр "Современник", ГБПОУ Г. Москвы "Московская Театральная Школа Олега Табакова", то есть получает зарплату из бюджета. Теперь он ещё и бизнесмен. "Орта" пока его единственная фирма, судя по ЕГРЮЛ, не считая статуса ИП в сфере развлечений.

Но тут интересен даже не сам Машков, а его партнёр по "Орге" - ООО "АН Код Дельта". Его единоличный владелец - Гутарина Галина Валентиновна, которую в СМИ ранее называли сестрой Павла Лебедева - бывшего министра обороны Украины (2012–2014 гг), который был соратником бывшего президента Украины Виктора Януковича и в феврале 2014 года перебрался в Крым.

И вот тут интересный нюанс: Гутарина - бенефициар ООО СЗ ТАВРИДА СТРОЙ, что возводит в Евпатории апартаменты "Новая Керкинитида". Генподрядчик проекта - ООО "Крымтеринвест", что принадлежит её родственнику Алексею Гутарину. Ранее среди совладельцев мелькала фирма "Лазурит", которая скрывает бенефициаров за офшорами с Сейшел - компанией "ДЕНЗА ГРУП ЛТД.", до неё - "КАПИНВЕСТ ВЕНЧЕРС ЛТД." (Белиз).

Связь с семьей Лебедевых у Гутариной прослеживается через ООО "ЮК "Парангон", где в числе совладельцев в одно время с некой Людмилой Лебедевой был Егор Золотухин (совладелец "Ан Код Дельта"). Теперь доля в ЮК у Гутариной.

Бизнес этой семьи более обширен, чем выше привожу. Они строят апартаменты, держат рестораны, занимаются агробизнесом, что намекает на наличие земельного портфеля. А, видимо, чтобы у общественности было поменьше вопросов относительно происхождения капиталов бывшего украинского министра, часть юрлиц припрятали своих бенефициаров за матёрыми офшорами.

Интересные дела творятся в вотчине губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

Но сначала небольшая предыстория.

Есть в Ленобласти такое поселение как Юкковское. Места замечательные, курортные, потому не удивительно, что, по слухам, в тех краях имеет домик для отдыха и семья первого лица.

Более того, именно в тех краях ведёт бизнес и Юлия Ришар (дочь губернатора). Я писала о ней https://t.iss.one/zapiskireportera/462

А теперь внимание. В июне 2024 года прокурор подаёт иск с требованием признать недействительным в силу ничтожности заключенный 03.08.2016 года управлением Росимущества по Ленобласти договор продажи четырех земельных участков в районе дер. Юкки, которые предназначены для индивидуального жилья. Общая площадь наделов - более 5,3 га. Прокурор требует обязать покупателя в течение 30 дней с момента вступления вердикта в силу передать семь наделов (как понимаю, первоначальные участки раздробили на помельче). Более того, те коттеджи, что там возведены, ждёт незавидная участь. Прокуратура требует признать отсутствующим зарегистрированное в ЕГРН право собственности на них.

Участки взяты под арест, чтобы их не продали в ходе слушаний. Следующее заседание - 16 сентября.

Покупателем в сделке выступало ООО «Севзапстройинвест», которое занимается посредничеством при сделках с недвижимостью. Принадлежит фирма ООО "Фининвест" из Свердловской области, среди владельцев которого уральский бизнесмен Александр Городецкий (директор ООО), но контролирующая доля (95%) у офшора с карликового государства Сент-Китс и Невис (вся численность его население - тысячи 54) - компании «АМЕРШАМ ИНВЕСТ ЛТД». Доля им получена в 2021 году от другого "иностранца" - "Глэнтон Проджектс", прописанного в Лондоне. Бенефициаром последнего является россиянин Vitali Kochetkov, имеющий ПМЖ на Кипре. Это тёзка уральского миллиардера, владельца оператора связи «Мотив», который активно встревал в политику области. Например, в 2018 году он не остался в стороне от выборов в Екатеринбургскую гордуму. Уральские СМИ писали о нём как о ближайшем окружении губернатора Евгения Куйвашева и даже окрестили теневым хозяином города.

Кстати, у лондонской фирмы "Глэнтон Проджектс" два руководителя - Amerton Group Limited и Sheraton Business Limited и обе (вот же совпадение!) прописаны как раз в Saint Kitts And Nevis. А ещё эти две фирмы руководят неким EUROLAB SERVICES LLP, где в качестве бенефициара - украинский олигарх Mr Andrii Palchevskyi. Пальчевский - был замминистра Украины по делам семьи, молодёжи и спорта, а также кандидатом на должность городского головы Киева.

Вернувшийся в Россию лондонский плакальщик олигарх Фридман снова отличился.

Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора взыскало с ООО «Левобережные очистные сооружения» 5 894 510 776 руб. 29 копеек убытков. В такую сумму оценили сбросы загрязняющих сточных вод в Воронежское водохранилище.
При этом подобная халатность наблюдается ежегодно и суммы фирму, судя по всему, не пугают. Так, например, осенью 2023 года с той же фирмы взыскано более 705,5 млн рублей долга по плате за негативное воздействие на окружающую среду. В апреле 2023 года с ЛОС взыскали почти 21 млн рублей такого же долга. В материалах дела указывалось на сброс сточных вод на очистные сооружения ЛОС - ООО «РВК-Воронеж» с превышением нормативов загрязняющих веществ.

В июле 2022 года с ЛОС взыскали чуть более 725 млн рублейвреда, причиненного окружающей среде в результате водопользования в целях сброса сточных вод с превышением установленных предельно – допустимых концентраций вредных веществ для воды водоемов
рыбохозяйственного значения. Если коротко: установлено наличие превышений нормативов по сульфат-иону в 1,07 раза, по БПК5 в 161 раз, по аммоний-иону в 65,8 раз, по фосфору фосфатов в 15 раз, по АПАВ в 12 раз, по железу общему в 4 раза, по нефтепродуктам в 4,2 раза, взвешенным веществам - 259,2 раза, по нитрит-иону - 21,1 раза. Значение концентрации растворенного кислорода неудовлетворительное, менее 6,0 мг/дм , составляет 3,8 мг/дм.

А теперь посмотрим, кто же это у нас такой ушлый.

ООО «Левобережные очистные сооружения» принадлежит компании "Джи Эл Би", которая внимание (!) 13 мая 2024 года ликвидирована. А вот упомянутая ЛОС компания "РВК-Воронеж" вполне себе живая. Это актив олигарха Михаила Фридмана (через цепочку юрлиц), что из Лондона ныл о блокировке активов и невозможности нанять уборщицу https://t.iss.one/zapiskireportera/505 А сейчас (да и задолго до) фирмы Фридмана работают в сфере ЖКХ, выступают концессионерами по проектам в этой сфере и заколачивают на тарифах для населения.

Есть у нас такой отельер-миллионер как Александр Клячин (некогда это была сеть Azimut Hotels). На слуху он был, когда слушалось дело банкира-нефтяника Хотина, который, по мнению прокурора, получил миллиарды незаконного дохода, не платя налоги на добычу полезных ископаемых. С Хотина взыскали свыше 192 млрд рублей и акции компании «Русь-Ойл». Клячин был соответчиком по общему с Хотиным иску, поданному Генпрокуратурой, по которому были изъяты многочисленные активы. Детали не раскрывали.

В январе 2024 года в СМИ прошла информация, что Росимущество учредило АО «Управляющая компания», которому в управление передали изъятые активы Клячина, в том числе АО «Юнити Холдинг», за которым по цепочке следовали МКООО «Азимут Групп», ООО «Азимут Девелопмент», ООО «Капитал Хотелс Рус». Вроде всё ясно и понятно, но уже через месяц, то есть в феврале 2024 года, часть активов, что было под "рукой" «Юнити Холдинг» хоп и фигурируют в ЕГРЮЛ как личные активы Клячина. В их числе МКООО «Азимут Групп», ООО «Азимут Девелопмент» и ООО «Капитал Хотелс Рус». У последнего уставный капитал почти 4 млрд рублей и пачка "дочек". Что за договорняк приключился, выяснить не удалось, но вот же какой интересный ход: некоторые ликвидные активы отельер уже начал сливать. Так, ООО «Азимут Владивосток», коим в 2022 году владело АО «Юнити Холдинг», с 21 июня 2024 года принадлежит уже структурам, близким к Олегу Дерипаске - ООО "Парк-Отель "Бурдугуз". А, судя по залогу, сделку финансировал госбанк, а точнее "Промсвязьбанк".

На минуточку: ООО «Азимут Владивосток» управляет одноимённым отелем во Владивостоке, а не просто номинал с минималкой в уставной капитале.

Говоря про Клячина, нельзя обойти вниманием тот факт, что данный господин может иметь в своём бизнес-портфеле и офшоры. Так он может иметь отношение к кипрской фирме, что отметилась как раз среди владельцев «Азимут Владивосток» - кипрская частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «ЭЙ.ЭМ. ДЖИ. ВОЛДВАЙД КОМФОРТАБЛ ХОТЕЛС ЛИМИТЕД». Последнее вполне себе живое по сей день, среди директоров даже присутствует дама с вполне русской фамилией - ELENA SIDOROVA.

Вся эта картина в целом, на мой взгляд, как-то дурственно попахивает...

26 июня 2024 года ГБУ Москвы "Автомобильные дороги" заключило контракт на 57,8 млрд рублей. На эту сумму приобретена коммунальная техника. Контракт заключили с единственным поставщиком – ООО «Завод инновационной спецтехники» - по результатам несостоявшегося открытого конкурса.

А теперь самое интересное.

Мало того, что у завода долги по налогам, так у него и обороты существенно (весьма и весьма) ниже контракта: выручка 2023 года - 122 млн рублей.

Вот только завод, учрежденный в 2013 году, буквально за пару дней до сделки был продан. По 50% отошло ПАО "Камаз" и некоему АО "АА Продукт", учрежденному в ноябре 2023 года. Бенефициаров "АА Продукт" не раскрывает, но, если судить по директору, может иметь отношение к "Меркатор Холдингу" - производителю коммунальной техники, он также мелькал среди прошлых владельцев завода.

Смотрим: директор "АА Продукт" Наталья Арещенко ранее руководила ООО "МЕРКАТОР-ИНВЕСТ" и ООО "ТРАНССТРОЙ". Совладельцем последнего был Станислав Николаев (глава совета директоров "Меркатор Холдинг"). Поговаривали, что группа "Меркатор" может иметь отношение к бизнесу братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов https://t.iss.one/zapiskireportera/656, но этот момент не доказан.


Теперь давайте посмотрим, кому же принадлежит ПАО "КАМАЗ". Итак, судя по сайту, на конец 2022 года (потом перестали раскрывать) акционерный капитал был разбит следующим образом: Государственная корпорация "Ростех" - 47,1%, ООО "Автоинвест" - 23,54% и Daimler AG -15%. Последние - это немецкий концерн (на тот момент, позднее был ребрэндинг).

ООО "Автоинвест" (бывшая кипрская Avtoinvest Ltd.) в последний раз раскрывали владельцев в 2023 году. Тогда в СМИ сообщили, что 50% от основателя и президента VI Holding Виталия Мащицкого отошли члену совета директоров Ступинской металлургической компании Николаю Тимохину. Среди других бенефециаров «Автоинвеста» — гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин (тогда было 30%) и бизнесмен Рубен Варданян - 20% (в доверительном управлении у ООО «Кью Кэпитал»). Варданян и Когогин близки к властям Татарстана. У Варданяна с женой главы республики Гульсиной Миннихановой даже был общий бизнес. "КАМАЗ", как мы помним, базируется именно в этом регионе.

Информация, конечно, может быть устаревшей, так как санкции, желание прикрыть ж...эээ...свои тылы и многие бенефициары предпочитают не светиться, особенно те, что имеют активы за пределами России и пытаются быть "хорошими русскими" в глазах европейских политиков. Но в целом следите за руками: 57,8 млрд рублей из бюджета отслюнявили фирме, за спиной которой есть иностранные бенефициары, а это значит, что часть денег (да в виде тех же дивидендов) уйдут в ту самую Европу, из которой в адрес нашей страны летят плевки. Красавчики, да...

В истории активов банкира-нефтяника Хотина, что, по мнению прокурора, получил миллиарды незаконного дохода, не платя налоги на добычу полезных ископаемых, есть интересный поворот.

Среди кредиторов его фирм фигурирует государственный "Россельхозбанк", который до мая 2024 года был под крылом Дмитрия Патрушева - до 14 мая министра сельского хозяйства РФ, сейчас - зампредседателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Итак, еще в 2015 году банк выдал кредит АО «Негуснефть», что имеет отношение к Хотину. Сумма тогда составила 190 млн долларов. В обеспечение исполнения обязательств между АО «Россельхозбанк» и BRACADALE HOLDINGS LIMITED (БРАКАДЕЙЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) был подписан договор поручительства. Нефтяники платить перестали и банк подал иск к поручителю, взыскав в июне 2024 года с того долг в размере 90 570 433,54 доллара США, проценты в размере 1 607 935,36 долларов США, неустойку в размере 703 698,83
доллара США.

Взыскать на бумаге одно, а вот как получить с фирмы, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, это другое.

Одновременно с этим госбанк пытается взыскать акции "Негуснефти" по договору о залоге, установив залоговую стоимость 3,918 млрд рублей. Иск будет слушаться 12 сентября. Но есть нюанс!

Не так давно появились сведения, что в конце января нефтяные активы, включая «Негуснефть», были переданы в управление Росимуществу и сотрудников компании «настоятельно агитируют перейти на работу в «Роснефть». А когда мы говорим "Роснефть", то подразумеваем Игоря Сечина (бывшего замглавы администрации президента России и зампредседателя правительства).

А теперь рассмотрим ещё один нюанс. До мая 2024 года курировал банк Дмитрий Патрушев, он - сын экс-главы ФСБ Николая Патрушева. Не раз встречала у коллег упоминание некоего противостояния Патрушев-старший vs Сечин.

Это что же выходит, нам стоит ждать бойни за активы Хотина между этими двумя сторонами? Ведь, каким-то макаром РХСБ собирается изъять и толкнуть с аукциона акции Негуснефти, когда как на те уже нацелила свой жадненький взгляд топ-нефтянка? ) Понаблюдаем.

Миллиардеру Михаилу Медведеву подкинули 720 млн рублей из бюджета Всеволожского муниципального района Ленобласти. 1 июля была заключена сделка с единственным поставщиком (без конкурентов то есть) - с ООО "Инвесткапитал".

У фирмы было выкуплено нежилое здание общеобразовательного учреждения на 565 мест в Мурино, улица Шоссе в Лаврики, дом 66, корпус 2.

ООО "Инвесткапитал" - застройщик ЦДС «Северный» в Мурино и принадлежит АО "Группа "ЦДС" Михаила Медведева, который и возглавляет ООО. Медведев - №31 в рейтинге Forbes "50 россиян с наибольшими суммами дивидендов за 2023 год".

Сначала застройщик пиарится на том, что он де строит соцобъекты (ах, какой молодец), а потом закупка у единственного поставщика и деньги за эти соцобъекты отстёгивают из бюджета. Просто, когда читаете о том, что какой-то застройщик весь такой социально ориентированный, делите на два и вспоминайте, что за этот пиар платит бюджет, читай, налогоплательщик, то есть вы)

Продолжим про главу КамазА Сергея Когогина https://t.iss.one/zapiskireportera/691 - экс-депутата Татарстана, бывшего главу Зеленодольского района Татарстана, мужа депутата Госдумы Альфии Когогиной, который давно и прочно врос в политический олимп не только республики, но и страны.

Некоторые штрихи к портрету.

По имеющимся данным, есть у Когогина зять. Вот его полный тёзка - Дмитрий Курамшин был владельцем ныне банкротящегося ООО «Кама-Грузовик» (компании по производству спецавтомобилей). В рамках банкротства 8 июля как раз стартует аукцион по распродаже активов этой фирмы - автомобиля, оборудования и техники.

Название фирмы как бы намекает нам на близость к КАМАЗу. Более того, материалы арбитража говорят нам, что фирмы между собой ещё и взаимодействовали.

Тот же Курамшин был директором ООО «Кран центр «КАМАЗ», где 49% доли было у ПАО "КАМАЗ" и 49% у австрийской фирмы «ПАЛФИНГЕР ЕМЕА ГМБХ» (PALFINGER EMEA GMBH). И, кстати, австрийское юрлицо никуда и по сей день из числа владельцев не делось.

А теперь вспомним историю 2023 года. Тогда «Комсомольская правда» писала, что некоего Дмитрия Курамшина - директора «Кама-Грузовик» - Генпрокуратура РФ якобы попросила выдать у Австрии как фигуранта дела о мошенничестве. Следствие посчитало, что оный в 2018–2021 годах мог похитить деньги под предлогом производства и продажи автомобилей спецназначения. Ущерб оценили на 836 млн рублей. Снова Австрия. Обратите внимание.

Интересный кульбит произошёл в июне 2024 года в империи челябинского миллиардера, экс-депутата Госдумы Сергея Вайнштейна - сына президента Федерации бокса Урала Евгения Вайнштейна.

Основное юрлицо его дорожно-строительной империи - ООО "Строймеханизация", что контролируется его племянницей Валерией Вайнштейн, сменило прописку с Челябинска на Москву, куда теперь и будет идти часть налогов. При этом ООО - крупный подрядчик именно челябинских властей. Возможно, причина смены прописки в той схеме с рабочими, которую "засекла" налоговая Урала? Рабочие (более 140 человек) трудились в жилетках ООО, но работали как самозанятые. То есть никаких вам больничных, выплат в пенсионный фонд, на медицину. Всё сами-сами. Коллеги подробно расписали эту схему+прилагаю решение суда, где есть все детали.

Вайнштейна не на пустом месте называют близким к губернатору Текслеру. Следите за руками.

До мая 2024 года у Текслера была заместитель - Ирина Гехт (ныне и.о председателя правительства Запорожской области). До Текслера она работала заместителем губернатора Михаила Юревича https://t.iss.one/zapiskireportera/592, а до него была сенатором от региона при Борисе Дубровском https://t.iss.one/zapiskireportera/504. Дама многих талантов.

Так вот, у дамы имеется сын - Марк. Как водится, бизнесмен. В его портфеле доли как минимум в трёх фирмах, в том числе в инвестиционном ООО "Проинвест". В последнем долю имеет и Вайнштейн Мария Мишель Сергеевна, а до неё доля была у дочери Сергея Вайнштейна - Вайнштейн Александры Сергеевны.

Напомню, ООО "Строймеханизация" заработала на челябинских госконтрактах порядка 9 млрд рублей.

Но мы не понимаем и это другое, да?)

До апреля 2025 года в Санкт-Петербурге планируют ликвидировать производителя лекарственных препаратов. Фирма была создана в 2021 году и очень похожа на пустышку. Нулевые итоги года, один сотрудник, уставный капитал на минималке - 10 тыс. рублей.

Представляет интерес в этой фирме один из совладельцев - Курцер Марк Аркадьевич, что в "200 богатейших бизнесменов России — 2018. Рейтинг Forbes — 2018" был на 182-м месте.

До февраля 2024 года Курцер был среди бенефициаров кипрской фирмы MD Medical Group Investments Plc (MDMG), что владеет сетью клиник «Мать и дитя». Позднее владельцы решили сменить прописку на российский офшор. Видимо, прижало в свете ситуации)

А ещё Курцер - это партнёр главы госкорпорации Ростех Сергея Чемезова https://t.iss.one/zapiskireportera/30 (именно в дивизион Ростеха входит Нацимбио - основной поставщик вакцин) по Союзу охотников и рыболовов "Клуб времена года" и Ассоциации "Медицинских инвесторов". В последней соучредителем был и Владимир Артяков https://t.iss.one/zapiskireportera/537 - самарский экс-губернатор, экс-президент «Автоваза» и замгендиректора госкорпорации «Ростех».

Курцер также совладелец ООО "ДМ Холдинг". Последнее среди совладельцев имеет фирмы с пропиской на Кайманах и в Нидерландах. При этом компании "ДМ Холдинг" принадлежит ООО "ДИДЖИТАЛ МЕДИКЭЛ ОПЕРЕЙШНС" (прописка в Сколково), а у того в свою очередь еще доли в ряде компаний, включая ООО "РТ Доктис". Партнёром по владению "РТ Доктис" является ООО "Цифромед", которое в 2021 году правительство РФ наделило статусом единственного исполнителя по тендерам Минздрава РФ, Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и подведомственных им учреждений по единой государственной информсистеме в сфере здравоохранения. Создавали «Цифромед» госкорпорация «Ростех» и ПАО «Ростелеком» в 2019 году, но в мае 2021 года долю «Ростеха» выкупил олигарх Виктор Харитонин https://t.iss.one/zapiskireportera/578 - большой друг семьи вице-премьера Татьяны Голиковой https://t.iss.one/zapiskireportera/588.

Зачем миллиардеру Курцеру потребовалась подобная "пустышка" как выше, сложно сказать, но, видимо, для каких-то целей потребовалась, а отыграв свою "роль" она ликвидируется)

С молотка в рамках программы приватизации в июне 2024 года был продан достаточно крупный муниципальный актив - пакет акций ОАО «Казанская ярмарка» в размере 85,78%. Продажа прошла в рамках прогнозного плана приватизации муниципальной собственности г.Казани на 2023-2025 гг. Сумма сделки - 1 208 706 400 рублей против 1 098 824 000 рублей начальной цены.

Покупателем стало некое ООО "РЕГИОНФИНАНС". При этом фирма, вероятно, является прикрытием для реального покупателя. Судите сами: создана она 14 марта 2024  года, уставный капитал хоть и 10 млн рублей, но тут сделка на более чем 1,2 млрд рублей.

Ещё один занятный факт: бенефициаров этой ООО-шки не раскрывают, их ещё на моменте создания припрятали за ЗПИФ "Регионгазфинанс-Шестой комбинированный фонд". Им управляет ООО УК "Регионгазфинанс". Владелец последнего - некая Безрукова Марина Александровна. В некоторых открытых источниках дама фигурирует как акционер АО «Крымскрайгаз», АО "Новороссийскгоргаз" (аффилировано с Газпромом). По последнему юрлицу вместе с нею в качестве аффилированных лиц проскакивает Гавриленко Анатолий Григорьевич - основатель группы компаний «Алор».

Гавриленко в своё время имел отношение к фирмам, что создали для обхода правительственного запрета, связанного с владением акциями "Газпромбанка", а среди первых инвестиций его фонда были акции Газпрома. Гавриленко работал в Госплане СССР и был частью советской номенклатурной элиты, которая позднее знатно разбогатела, став уважаемыми бизнесменами) Его сына в своё время пропихнули в фирму, связанную с Газпромом, коим рулит Алексей Миллер.

Попытка приватизации акций АО «ЭКРАН» во Владимирской области обернулась небольшим скандалом.

Предприятие - федеральный актив, на приватизацию выставили 100% акций. Стартовая цена актива - 995,948 млн рублей, минимальная цена - 497,974 млн рублей. Торги должны были пройти 12 июля, но не пройдут и в карточке уже есть жалоба.

Некое ООО "Статус" посчитало, что организатор нарушил требование федерального законодательства, в частности, при оценке лота был использован устаревший отчёт. Претензию признали необоснованной. При этом торги не состоялись, так как не было подано ни одной заявки. Предполагаю, что компанию "Статус" не устроила цена и эти ребята будут ждать её снижения, так как при повторных торгах она явно будет уже ниже и пока не скатится до отсечки.

Кстати, в арбитраже есть иск некоего ООО Управляющая компания «Сибиряк-3» к "Экрану", в котором из-за небольшого долга истец пытался наложить арест на имущество и счета, упоминая предстоящие торги, но суд притязания отклонил.

Нюансы: предприятие было и заказчиком, и поставщиков по госконтрактам. А главное - это бывшее ФГУП "Экран", что целиком именовалось так - федеральное государственное унитарное предприятие по техническому обслуживанию защитных средств и сооружений гражданской обороны «Экран». Примерно степень значимости актива, думаю, понятна? И его хотят продать в частные руки.

Ради интереса загляните в файл "имущественный комплекс". Там вы увидите 58 земельных участков, 115 зданий и сооружений в куче регионов, а также пассажирский причал в Ростове-на-Дону.

Немного дополню коллег в их истории https://t.iss.one/criminalru/37869 про АО "Военторг".

Эту структуру распылителей бюджетных миллиардов возглавляет как минимум с 2012 года Павлов Владимир Владимирович, который числился ликвидатором госучреждения "Столовая администрации Тульской области", а главное - он ещё и бизнесмен. По сей день он владеет 38% в ООО "Консул", что трудится в ресторанной сфере. Фирма из 90-х и, судя по названию, создавалась под нужды МИД. Она даже прописана по одному адресу с профсоюзной первичкой Дипломатической академии МИД РФ. Но главное не это.

Фирма "Консул" выступала поставщиком порядка 50 госконтрактов на общую сумму около 15 млн рублей (услуги по организации питания для иностранных дипломатических работников, пребывающих на обучение в Дипломатическую академию). Заказчиком собственно и была эта академия МИД. Всё бы ничего, но среди партнёров Павлова в период с 2014 по 2018 год был некий Садулин Роман Ярулович. А теперь смотрим на сайт МИД и видим полного тёзку на должности замдиректора управления делами, он же - чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса. Не знаю, как у вас, а у меня к этим тендерам прям масса вопросов в свете этого.

Также мне весьма любопытно, как глава компании из дивизиона Минобороны совмещает свой пост с бизнесом. Доля ни в какое доверительное управление не передана.

И вишенка на торте: ранее Павлов владел такой фирмой как ООО "Фермер и в", где среди его партнёров отметилось и ООО "Всенародный Фермерский Центр". Владельцем последнего является кипрская «РИДЕНСИ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.». Интереснейшее сочетание, по мне так)

Иск о признании отсутствующими права собственности ООО «Северский рыбхоз» и права аренды Куницына Андрея Александровича на участок площадью 75 1500 кв.м в Северном районе Краснодарского края удовлетворён. Истцом была Генпрокуратура РФ.

Как следует из материалов дела, в 1990 году решением исполнительного комитета Северского районного Совета народных депутатов Краснодарского края Северскому рыбхозу Краснодарского объединения рыбной промышленности для использования под рыбопитомник передали участок площадью 75,3 га, в том числе 57,1 га прудов, 8,7 га пастбищ заболоченных, 2,1 га каналов, 2,0 га валов, 5,4 га болот низинных.

Дальше, как водится, цепочка приватизации: ООО "Северский рыбхоз" является правопреемником ОАО "Северский рыбхоз", а ОАО "Северский рыбхоз" создано в свою очередь в результате приватизации ГП "Северский рыбхоз". Коллектив последнего получил в коллективную собственность уже 271 га, из них 8 га пашни, 26 га пастбищ, 225 га под водой. Потом один из "пайщиков" в 2010 году приобрел 7/12 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок, а уже на основании общего собрания совладельцев земли рыболовецкого хозяйства от 14.07.2010 Бакаеву С.А. в собственность передан участок площадью 91 га. Спустя несколько месяцев указанный участок продан Федотовой А.Ю., которая внесла его в уставный капитал ООО "Северский рыбхоз".
11 апреля 2017 года участок разделили, а в марте 2023 года часть земли передали в аренду сроком на 20 лет Куницину А.А.

Прокурор посчитал, что спорный земельный участок сформирован за счет водного объекта, и обратился в суд.

Выяснилось, что в границах участка расположен поверхностный водный объект - русловой пруд, что имеет название – р. Песчанка. Он также имеет гидравлическую связь с Крюковским водохранилищем и с водным объектом без названия. Не плохо так, напродавали в своё время, не так ли?


Ранее уже писала https://t.iss.one/zapiskireportera/421, что ООО "Северский Рыбхоз" принадлежит Оксане Панченко, но до 2020 года владельцем была и некая Анна Федотова. Федотова может иметь отношение к Федотову Роману Владимировичу. Федотов - руководитель ряда компаний "Транснефти". Так что, земелька отошла не простым лицам в своё время.

11 июля 2024 года ГКУ «УКС Свердловской области» заключило контракт на 3,2 млрд рублей на строительство ледовой арены «Уральский трубник» в Первоуральске. Финансировать стройку будут деньгами областного бюджета.


В этом контракте/тендере меня смущает несколько нюансов.

Первое - в тендере на такую сумму приняла участие только одна фирма, которую по максималке и сделали победителем, - АО Строительная компания «Стройтэк». При этом 35% от стоимости контракта (1,12 млрд рублей) среди субподрядчиков уже будет распределять именно победитель тендера, выступив эдакой прослойкой между бюджетом.

Второе, АО - давний и любимый подрядчик этого же управления капстроительства. Их связывает не менее 12 контрактов на общую сумму свыше 10,4 млрд рублей. А вот тут мы, пожалуй, остановимся подробнее.

Единственный акционер АО и его же директор - уральский миллионер Владимир Копылов, которого очень любят разного рода господрядчики Екатеринбурга.

Некогда Копылову приписывали связь с тогда ещё директором ГКУ «УКС Свердловской области» Олегом Кагилевым, что позднее стал фигурантом уголовного дела о взятках (другая история, не по контрактам Копылова). Так вот, тёзка отца сего экс-чиновника - Владимир Кагилев был бизнесменом, учредителем ЗАО «Спецавтоматика» (ныне это ликвидированный банкрот). В той же фирме проходил и некий Лойцкер Сергей Алексеевич, который как раз таки пересекался с Владимиром Копыловым (через ООО «Специализированный Застройщик «Оптстрой»).

А ещё Кагилев Владимир Григорьевич - это бывший директор муниципального казённого учреждения "Управление капитального строительства города Екатеринбурга", которое также выступало заказчиком по госконтрактам фирм Копылова. Лойцкер также бывший чиновник, он выступал директором (потом ликвидатором) Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Управление заказчика по строительству метрополитена и подземных сооружений».

Кагилев ушёл в отставку, потом под уголовное дело, а Копылов продолжает получать дорогостоящие контракты от этого же ведомства.