Преднамеренное банкротство серьёзная проблема в России, и за последние годы оно стало довольно распространённым явлением.

Некоторые предприниматели используют этот инструмент, чтобы уклониться от долгов, выводя активы и оставляя кредиторов ни с чем. Иркутский бизнесмен Александр Калимуллин, бенефициар компании ООО «Арктика», похоже, также решил пойти по этому пути. Компания с 2008 года занималась мелкооптовой торговлей алкоголем, а с 2019 года, судя по всему, целенаправленно шла к банкротству. Однако дело получило широкий резонанс и имеет все шансы перерасти из арбитражного в уголовное, что может обернуться для Калимуллина реальным сроком.

ООО «Арктика» было зарегистрировано в феврале 2008 года Александром Калимуллиным, однако спустя несколько месяцев он решил «скрыться с радаров», переписав фирму на Олесю Попову - дочь своей жены Ольги Ткачук. В 2015 году произошла ещё одна смена собственника: владельцем компании стал Евгений Аюпов, близкий знакомый Калимуллина. Эта рокировка в составе учредителей позволила бизнесмену оставаться в тени на протяжении многих лет, однако когда в 2019 году было объявлено о банкротстве компании, кредиторы начали активно расследовать схемы, которые использовались для вывода активов.

Основной деятельностью «Арктики» была мелкооптовая продажа алкоголя. Компания работала по стандартной для алкобизнеса схеме, получая продукцию от поставщиков на реализацию, то есть расплачиваясь только после продажи товаров. Однако такая модель рискованна, поскольку она даёт возможность недобросовестным участникам рынка уйти от расчётов. Именно это, по мнению кредиторов, и произошло с «Арктикой». К моменту начала банкротства компания уже была сильно задолжала крупным поставщикам алкоголя, включая ООО «Градус» и ПАО Сбербанк.

Одной из первых схем, которая стала известна в ходе расследования, стало отчуждение недвижимого имущества компании. С 2012 по 2014 год Калимуллин постепенно выкупил у «Арктики» 7 зданий и 3 земельных участка, которые затем сдавал в аренду обратно компании. Это привело к накоплению долгов за аренду перед самим Калимуллиным, что создавало иллюзию законных обязательств компании перед своим владельцем. Таким образом, Калимуллин фактически вывел активы из компании, одновременно увеличив её кредиторскую задолженность.

Второй схемой, позволившей ускорить процесс фиктивного банкротства, стало заключение договора цессии в 2019 году. В рамках этого соглашения «Арктика» выкупила долг компании «Фирма Паллада» перед поставщиком алкоголя на сумму 382 тысячи рублей. Однако цена сделки оказалась завышенной — «Арктика» заплатила за этот долг 34 миллиона рублей. Важно отметить, что «Фирма Паллада» была связана с Калимуллиным, поскольку её владелицей до 2018 года была Олеся Попова, что указывает на аффилированность компаний. Таким образом, через эту фиктивную сделку «Арктика» списала крупную часть долгов, что дало возможность затянуть процесс банкротства.

На протяжении почти пяти лет судебные разбирательства по делу «Арктики» продолжаются в арбитражных судах различных инстанций от #Иркутской области до #Восточно-Сибирского округа. Тем временем кредиторы компании, в том числе ООО «Градус» и ПАО Сбербанк, продолжают бороться за возврат своих средств. Однако, несмотря на многочисленные апелляции, арбитражные суды пока не вынесли окончательного решения. Дело затягивается, и многие кредиторы уже отчаялись увидеть возврат своих средств.

Ситуация может измениться после того, как в октябре 2024 года ООО «Градус» подало заявление в Главное управление МВД по #Иркутской области с просьбой провести проверку на предмет преднамеренного банкротства «Арктики». В заявлении подробно описаны все схемы вывода активов и манипуляций с долгами, что может стать основанием для возбуждения уголовного дела по статье 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство». В случае, если правоохранительные органы докажут вину Калимуллина, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Новости | Обсудить

Экс-главу управления АО «Решетнев» осудят за хищение

По версии следствия, обвиняемая обеспечила заключение между АО и аффилированной фирмой договоров на оказание услуг по производству видеопродукции на общую сумму более 42 млн руб. Фактически работы были выполнены сотрудниками самого АО и на его оборудовании.

В качестве обеспечительных мер силовики добились ареста ликвидного имущества фигурантки дела. В перечень вошли квартира площадью 70 кв. м. и строящийся дом в Железногорске, автомобиль Mercedes-Benz GLC 250, а также ювелирные украшения. Всего изъято имущества на 16,5 млн руб

Высказывания губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе вызвали огромный резонанс

Правда оценили их по-разному. Сотрудник одной из структур, управляющих российским футболом, назвал обвинения господина Федорищева «странными», поскольку в них «не содержится ни конкретных имен, ни конкретных событий». 

Топ-менеджер клуба РПЛ согласился, что качество судейства в российском футболе «остается серьезной проблемой, рожденной в том числе закрытостью корпуса арбитров», и указал на «достаточно большое количество непонятных судейских решений, несмотря на наличие технических средств, таких как VAR». 

Российский футбольный союз заметил, что изложенные самарским губернатором факты могут стать «поводом для обращения в правоохранительные органы».

Сам господин Федорищев впоследствии пояснил, что «установил взаимодействие с правоохранительными органами», детали которого «нельзя озвучивать»

Сотрудницу нижегородского банка, которая вместе с сообщником похитила 25,5 млн рублей, осудили на 6,5 лет

С кибермошенничеством сталкивались 70% опрошенных россиян. При защите от киберпреступников жители страны полагаются на собственные силы. Почти 65% опрошенных считают, что подвергнуться обману не так уж и легко

Илью Тимофеева из ГАБТУ Минобороны РФ просят привлечь к уголовной ответственности по делу "Спецтехники"

Суд до 29 декабря продлил арест мэра #Избербаша Магомеда Исакова по делу о взятке в 3,9 млн рублей

Следователи работают на месте взрыва автомобиля в подмосковном #Одинцове. Возле одного из жилых комплексов взорвался автомобиль такси. Машина полностью сгорела, пострадавших нет. Предварительно, причиной ЧП стала разгерметизация находившегося в автомобиле газового баллона

Нурлан #Сабуров не стал поднимать ценник на новогодние корпоративы. Один из самых топовых ведущих готов выступить за скромный по сравнению с другими звёздами гонорар от ₽2 млн рублей. Если в дуэте с Тамби #Масаевым за ₽4,5 миллиона

Тюменскую стримершу, которая оскорбляла своего ребёнка и угрожала ему расправой, приговорили к пяти годам исправительной колонии общего режима. Выяснилось, что она также неоднократно била старшего ребёнка по голове и телу. В региональной прокуратуре сообщили, что детей у неё изъяли и передали в соцучреждение

Бывший губернатор #Ростовской области Василий #Голубев вошел в состав комитет Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам #Севера

Суд арестовал женщину, убившую своего 6-месячного ребенка и ранившую его брата-близнеца. По данным следствия, нетрезвая женщина избила дома двух своих детей, положила их в сумки-переноски и отнесла в магазин, где и оставила

Генпрокурор Игорь #Краснов поручил провести масштабные проверки сферы ЖКХ в Челябинской области, отметив, что проблемы в этой сфере тут огромны, и "никто ничего не делает"

В #Ивановском ТЦ «Евролэнд» вооруженный топором мужчина разбил витрину ювелирного островка с целью ограбления, задержан на месте

С 1 декабря в аэропортах Москвы и на АПП в Оренбургской области все иностранцы, которые прибывают в Россию, будут сдавать биометрию,- Медведев

В #Дагестане задержали двух жителей, планировавших совершить теракт в госучреждении, возбуждено уголовное дело

Военный суд отказался вернуть в прокуратуру дело полковника ГАБТУ МО Тимофеева, не признавшего вину во взяточничестве

Суд на два месяца арестовал замгубернатора министра транспорта #Ростовской области Виталия Кушнарева

Новости | Обсудить

В Москве муж няни показывал ее воспитанницы порно и совращал девочку на протяжении 4-х лет.

Женщина забирала девочку из детского сада. В один момент Людмиле решил помочь ее муж Хамаюн. Парень стал отводить малышку на секции и в кружки. Спустя время женщина ушла с работы из-за болезни, а потом умерла.

Позже девочка рассказали маме, что боится общаться с противоположным полом. Оказалось, что мигрант совершал над малолетней действия сексуального характера, а также показывал ей развратные видео.

Семья обратилась в полицию. Извращенцем оказался афганец, имеющий гражданство РФ.

Новости | Обсудить

В #Москве импульсивный #абу-пассажир такси разбил открытую бутылку пива, которую водитель попросил выпить за бортом. После этого первый еще и матерился.

Сообщается, что в итоге таксист все равно его никуда не повез

Новости | Обсудить

В #Москве #мигрант наехал и обматерил кондуктора, когда она попросила его показать билет. Специалист что-то невнятно попытался сказать, а после вповторной просьбы начал материться. Из всего автобуса за работницу заступились лишь две пассажирки.

Новости | Обсудить

В сети появилось видео, на котором очередной абу-русофоб оскорбляет русских.

Надеемся, что находится он в России и бутылка закона уже к нему очень близко.

Новости | Обсудить

В #Хабаровске во время рейда нелегал из #Таджикистана сиганул с 4 этажа

Он хотел осторожно скрыться от силовиков на простынях, но сноровки не хватило.

Новости | Обсудить

В Подмосковье досрочно освободили топ-менеджера Газпромбанка, устроившего ДТП с двумя погибшими.

В июле 2022 года неподалеку от Ногинска Владимир Пантюшин вылетел на Lexus на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом. Погибла молодая семья из двух человек.

Ходатайство адвоката Пантюшина об условно-досрочном освобождении поддержали во ФСИН и прокуратуре. Отбывать наказание в колонии-поселении осужденному оставалось 1 год и 4 месяца.

Как передает корреспондент @msk1_news, адвокат Пантюшина указал, что топ-менеджер Газпромбанка добровольно выплатил компенсацию семьям погибших в сумме 10 миллионов. Еще адвокат подчеркнул, что Пантюшин сделал взнос в 5 тысяч рублей в фонд против ДТП.

Представитель электростальской колонии-поселения заявил, что Пантюшина несколько раз поощряли. Финансовому аналитику разрешали посещать престарелых родителей и давали отпуск. Указали суду и на хронические заболевания Пантюшина.

Новости | Обсудить

Суд направил на принудительное лечение Владимира Ческидова, который 14 лет удерживал в плену в частном доме в Челябинске девушку, а еще одну женщину убил, спрятав расчлененное тело на территории домовладения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ческидов познакомился с девушкой осенью 2009, привез её в частный дом, откуда не выпускал следующие 14 лет. Освободиться ей удалось лишь в июле 2023 после того, как из-за обострения психического заболевания мужчину положили в больницу

Новости | Обсудить

Екатерина провела в плену "челябинского маньяка" Владимира Ческидова почти 14 лет.

Он мучил ее, насиловал и даже заставил помогать избавляться от трупа еще одной своей жертвы Оксаны, родственников которой так и не нашли. Сбежать удалось чудом. Следственные действия с жертвой маньяка опубликовали в региональном СК.

Новости | Обсудить