В Москве начали плотно смотреть на «безработных» с дорогим образом жизни.

Под проверки попали те, кто официально без дохода, но покупает люкс, гоняет крупные суммы за границу и тратит явно больше, чем зарабатывает на бумаге. Стартовали ещё осенью, дальше обещают масштабировать на регионы.
По итогам 2025 года ФНС по Москве выявила 64 тысячи таких граждан — в итоге они легализовали доходы и заплатили больше 9 млрд рублей налогов. Плюс вывели из тени ещё 85 тысяч человек, что принесло бюджету около 2 млрд.

В результате сборы по НДФЛ в столице выросли на 9% и дошли до 2,4 трлн рублей. Сигнал простой: если в декларации ноль, а в жизни Bentley и переводы за рубеж, рано или поздно к вам постучат.

✅ SCAM LIST - подписаться

Мошенники под видом бывшего начальника выманили у москвича более 41 миллиона рублей

Сообщение в мессенджере от «бывшего работодателя» о проводимой «проверке в связи с утечкой персональных данных» не вызвало подозрений у 65-летнего москвича.
Более того, он с энтузиазмом начал участвовать в «мероприятиях по безопасности».

Так, за шесть дней мужчина снял в банках почти 38 миллионов рублей, а также обменял иностранную валюту на 3 миллиона рублей и перевёл всё на указанные мошенниками счета.

Мужчина был готов заложить и свою квартиру, но на это ему не хватило времени.

✅ SCAM LIST - подписаться

Пропы красиво продают идею: торгуешь на их деньги, делишься прибылью.

По факту основной заработок, это комиссии за челленджи. Люди платят за попытку получить счёт, и большинство дальше первого этапа не проходит.

История с My Forex Funds это хорошо показала: по данным CFTC, больше 135 тысяч человек занесли свыше 310 млн долларов взносов. Деньги шли потоком, а до реальных выплат доходили единицы.
У «белых» пропов статистика тоже не сказка. У Topstep до стадии фондирования доходит около 16–17% соискателей. Из них выплаты получает примерно треть. В пересчёте на всех, кто купил участие, в плюсе оказывается около 5%. Остальные просто оплатили процедуру отбора.

Даже Spotware Systems, разработчик cTrader, прямо описывает модель розничных пропов: основной доход, это взносы за участие, а не доля от успешной торговли. Многие фирмы сами признают, что 80–90% их выручки,  это комиссии за челленджи.

✅ SCAM LIST - подписаться

Опять всплыли наши «копитрейдеры» — теперь с новым каналом Голос Крипты | Николай Дементьев

По факту это обычный копи-трейдинг через Bybit. Та же самая сетка клонов: меняются названия, аватарки, легенды, но сценарий один и тот же. Завлекают, тащат в личку, дальше по накатанной.

Запомните простой маркер: если вам говорят

«только через Bybit»

и сразу предлагают созвониться — разговор можно закрывать. Дальше будет давление, ссылки, «подключения», разрешения и прочая классика развода.

Никаких доступов, никаких переходов по ссылкам, никаких подписей транзакций по звонку. Это всегда заканчивается одинаково.

📌 Детали:

Канал: Голос Крипты | Николай Дементьев
Ссылка: https://t.iss.one/+4F7feeLyVy0zOWFi
ID: -1001759361082
Аккаунт: @NikolaiDementief

Не ведитесь. Жалоба → «Мошенничество». И предупредите других, чтобы меньше людей наступали на одни и те же грабли.

✅ SCAM LIST - подписаться

Если бы в 2000-21 годах вы имели инсайд, что в России начнут блокировать всех конкурентов VK и решили бы купить их акции, скажем на 1 000 000 рублей, то сейчас бы у вас было примерно 130к

✅ SCAM LIST - подписаться

Телефонные мошенники жалуются: в России «заканчиваются клиенты». По словам источника «Базы» из силовых структур, число успешных разводов просело на 15–20% за год.

Логика у них циничная и простая. Тех, кого можно было легко обработать, уже обработали. У оставшихся либо иммунитет, либо банально нет денег. Давить психологией можно сколько угодно, но если на карте ноль — комиссия не капает.

При этом расслабляться рано. Новые схемы продолжают появляться, просто аудитория стала беднее и осторожнее. Даже мошенникам приходится работать в условиях падающего рынка.

✅ SCAM LIST - подписаться

ИИ-агент Lobstar, у которого есть собственный криптокошелёк и право самостоятельно отправлять транзакции, решил поучаствовать в маленьком акте благотворительности. План был простой: перевести попрошайке $4.

Попрошайка тоже не изощрялся. Классическая история — дяде срочно нужно лечение от столбняка, вот адрес, помогите кто может. Ни сложных манипуляций, ни тонкой психологии.
Дальше начинается комедия автоматизации. Вместо четырёх долларов агент отправляет весь баланс. Около $250 000 одним переводом.

После этого Lobstar публично признаёт ошибку: хотел перевести $4, но по какой-то причине отправил всё. Четверть миллиона долларов за три дня «жизни» — неплохая иллюстрация того, как выглядит баг в сочетании с доступом к деньгам.

✅ SCAM LIST - подписаться

Там стейблкоин Трампа USD1 депегнулся на Binance.

✅ SCAM LIST - подписаться

Арбитражный скам через “крончейн-мосты”: один и тот же старый развод, только в новой упаковке.

Каналы снова активно раздают «арбитражные связки», где нужно якобы провести монеты через какие-то мосты между сетями. На деле никакого арбитража нет — любая отправка токенов в другой сети на адрес другой монеты = гарантированная потеря средств. В этой схеме вы просто переводите деньги на кошелёк мошенника через MEMO/tag. Вся схема — это старая EOS-механика: читаемые имена кошельков + MEMO — идеальный инструмент для маскировки кошельков мошенников. Подробнее мы писали тут: https://t.iss.one/warn_scam/323

Отдельно по текущему случаю:
Скамер просит зарегистрироваться на бирже Bitmart и использует MEMO тег этой биржи, но только для одного токена — WAXP. MEMO на Bitmart он уже заранее забронировал и контролирует, поэтому любое «отправьте сюда, это биржа» — прямой перевод ему в руки.

📌 Детали:

Канал: Чистая Разница | Арбитраж Крипты
Ссылка: https://t.iss.one/+SXPSOhQ7FoU0N2Fi
ID: -1001843530890
Аккаунт: @arbitragee

Ни одна нормальная схема арбитража не строится на отправке ваших средств на чей-то личный MEMO.

Все кейсы и новые схемы мы разбираем здесь:
✅ SCAM LIST - подписаться

Четвертое видео с Комаровским
✅ SCAM LIST - подписаться

Павла Дурова в России могут признать пособником террористов. Действия основателя Telegram уже стали частью уголовного дела, пишет «Российская газета». Мессенджер фигурировал в 153 тысячах преступлений, из них 33 тысячи — диверсионно-террористической и экстремистской направленности. Среди них: теракт в «Крокус Сити Холле» и убийства Дарьи Дугиной и генерала Кириллова. Если Дурова признают виновным, то Telegram в России заблокируют окончательно и сделают его вне закона.

✅ SCAM LIST - подписаться

Пятая часть с Комаровским

Колл-центры работали не только по РФ, но и по Казахстану, Турции, США и странам Европы.
Начальник ДСР Андрей Рубель ежемесячно получает по 1000 долларов с каждого колл-центра в Украине. Финансовые потоки контролируют его заместители — Николай Фурман, Юрий Соболев и Алексей Людвиченко.
В Киеве и Харькове действует сеть колл-центров под покровительством Михаила Уварова («Француз»), связанного с главой Харьковской ОВА Олегом Синегубовым.
Рубеля прикрывает генпрокурор Кравченко.

✅ SCAM LIST - подписаться