SCAM LIST
Как десятки сайтов-отзовиков работают на одну скам-сетку: схема воронки крипто-скама через фишинг на Bybit. Этот пост — итог расследования схемы, которая затрагивает практически весь крипто-сегмент Telegram. Масштаб впечатляет: десятки сайтов, сотни каналов…
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍17😁7
Мосбиржа рассчитывает вернуть в легальное поле часть из $15 млрд, которые россияне ежегодно платят в виде комиссий зарубежным и «серым» криптобиржам.
После легализации крипторынка биржа намерена конкурировать за этот поток.
ЦБ в декабре 2025 года представил концепцию регулирования: неквалифицированные инвесторы смогут покупать до 300 тысяч рублей ликвидных криптовалют в год через одного посредника после тестирования.
Минфин анонсировал внесение законопроекта в Госдуму на март 2026 года. Концепцию дорабатывают с учётом критики.
✅ SCAM LIST - подписаться
После легализации крипторынка биржа намерена конкурировать за этот поток.
ЦБ в декабре 2025 года представил концепцию регулирования: неквалифицированные инвесторы смогут покупать до 300 тысяч рублей ликвидных криптовалют в год через одного посредника после тестирования.
Минфин анонсировал внесение законопроекта в Госдуму на март 2026 года. Концепцию дорабатывают с учётом критики.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁22😡5🐳1🤝1
SCAM LIST
Вот теперь каналы прошли правильную проверку ✅ SCAM LIST - подписаться
Интересно получилось: все каналы, которые вчера получили метки, дружно удалили контент, переименовались в одно и то же название. и это ещё раз подтверждает: все эти каналы принадлежат одной и той же группе мошенников.»
✅ SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤9👍8🔥3😁1
Apбитраж Криптoвалют [Р₂P]👨🏻💻❗️
Опять арбитраж, опять одно и то же
Меняются названия каналов, аватарки. Всё остальное — как под копирку.
📊 Одинаковая сетка каналов. Контент не просто похож — он идентичный. Те же скрины, те же «связки», те же тексты. Такое ощущение, что посты грузят из одного шаблона.
📊 Обменники из одного места. Проверка быстро всё проясняет: обменники, на которые ведут эти каналы, сидят на одном IP — 45.84.205.123. Фейковые отзывы, одинаковый дизайн, один и тот же код. Один сайт ловит жалобы — через пару дней появляется новый, на том же сервере.
📊 Лицо тоже одно. В роли «арбитражника» снова «Макс». Он кочует по каналам, как ни в чём не бывало. На деле — Махкамбоев Махмуджон Мухамаджонович, давно известный персонаж из P2P-тусовки.
📌 Детали:
Если встретили такой канал — жалуйтесь через Telegram: «Пожаловаться» → «Мошенничество».
✅ SCAM LIST - подписаться
Опять арбитраж, опять одно и то же
Меняются названия каналов, аватарки. Всё остальное — как под копирку.
📌 Детали:
Канал: Apбитраж Криптoвалют [Р₂P]
Ссылка:https://t.iss.one/+UIaMfSxrD-E4YzEy
ID:-1001611424764
Аккаунт: @MaxCapital_ru
Если встретили такой канал — жалуйтесь через Telegram: «Пожаловаться» → «Мошенничество».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤7👍6🔥3
Полиция в Сеуле утратила 22 биткоина, конфискованных в 2021 году в рамках расследования.
Удобно устроились: пока идет следствие, улики сами себя утилизируют в чей-то карман. Крипто-полиция, которую мы заслужили.
✅ SCAM LIST - подписаться
Монеты, которые хранились на аппаратном кошельке, вывели, а их стоимость составила около $1,5 млн. Исчезновение осталось незамеченным, поскольку расследование приостановили. Сейчас проводится проверка причастности к краже сотрудников полиции. Это случилось на фоне инцидента с пропажей 320 биткоинов из прокуратуры округа Кванджу, куда криптовалюту вывели после перехода сотрудников по фишинговой ссылке.
Удобно устроились: пока идет следствие, улики сами себя утилизируют в чей-то карман. Крипто-полиция, которую мы заслужили.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁11🤣3👍1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤣12😁7🤷♂1
Суд закрыл дело Долиной, но «схема» продолжает работать: москвичка осталась без квартиры и платит по ипотеке 90 тысяч рублей в месяц.
В суде Алла пыталась её выселить, однако продавщица подала встречный иск. Экспертиза решила, что в день сделки она «не осознавала своих действий» из-за расстройства на фоне гипертонии. Сделку признали недействительной. Теперь у Аллы нет ни квартиры, ни денег — только крупный кредит, который она продолжает выплачивать.
✅ SCAM LIST - подписаться
Алла купила для сына «двушку» на юге Москвы за 12,6 млн рублей. Продавщица предоставила все справки, сделку оформили. Но после этого она отказалась съезжать и заявила в полицию, что стала жертвой мошенников.
В суде Алла пыталась её выселить, однако продавщица подала встречный иск. Экспертиза решила, что в день сделки она «не осознавала своих действий» из-за расстройства на фоне гипертонии. Сделку признали недействительной. Теперь у Аллы нет ни квартиры, ни денег — только крупный кредит, который она продолжает выплачивать.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤬23🤣9🤔3❤2😨2🤯1😢1
Ещё один представитель сетки с фейковым копи-трейдингом на Bybit — Антон | Системный трейдинг
Ничего нового: меняют названия, аватарки и тексты, схема одна и та же.
Ни один легальный трейдер не навязывает конкретную биржу и не тащит в личный созвон.
Если слышите:«Работаем только через Bybit, нужно подключиться, давайте созвонимся»
— просто закрывайте чат.
❗️Не передавайте доступы,
❗️не переходите по ссылкам,
❗️не подписывайте транзакции «по звонку».
📌 Детали:
Это скам. Жалоба → «Мошенничество». Предупредите других.
✅ SCAM LIST - подписаться
Ничего нового: меняют названия, аватарки и тексты, схема одна и та же.
Ни один легальный трейдер не навязывает конкретную биржу и не тащит в личный созвон.
Если слышите:«Работаем только через Bybit, нужно подключиться, давайте созвонимся»
— просто закрывайте чат.
❗️Не передавайте доступы,
❗️не переходите по ссылкам,
❗️не подписывайте транзакции «по звонку».
📌 Детали:
Канал: Антон | Системный трейдинг
ID: -001825272661
Ссылка: https://t.iss.one/+MiP5QrHZFfcwODhi
Аккаунт: @Anton_Rutrade
Это скам. Жалоба → «Мошенничество». Предупредите других.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤10👍7🔥3🤔1🤣1
МВД предупреждает: простой пароль угадать проще простого. Мошенники используют брутфорс — программу, перебирающую тысячи вариантов в секунду. Защититься просто: делайте пароль минимум на 12 символов, с цифрами, буквами разного регистра и знаками.
✅ SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍13❤7🔥2🤣2
Мошенники начали массово взламывать россиян через поддельные VPN-приложения.
Злоумышленники распространяют фейковые сервисы через мессенджеры и соцсети, предлагая «безопасный» доступ к заблокированным ресурсам.
Эксперты по кибербезопасности предупреждают: скачивать VPN можно только из официальных магазинов приложений и обязательно проверять разработчика. При подозрении на взлом рекомендуется срочно удалить приложение, сменить пароли и проверить финансовые операции.
✅ SCAM LIST - подписаться
Злоумышленники распространяют фейковые сервисы через мессенджеры и соцсети, предлагая «безопасный» доступ к заблокированным ресурсам.
После установки такие приложения получают расширенные разрешения и передают контроль над устройством третьим лицам.С их помощью преступники крадут личные данные, перехватывают SMS-коды, получают доступ к банковским приложениям и оформляют на жертв микрозаймы.
Эксперты по кибербезопасности предупреждают: скачивать VPN можно только из официальных магазинов приложений и обязательно проверять разработчика. При подозрении на взлом рекомендуется срочно удалить приложение, сменить пароли и проверить финансовые операции.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤9👍5🔥3😁1🤣1
Хакеры поставили спидран по похищению криптовалюты
В этом году хакерам удалось похитить криптовалюту всего за 2 секунды, это на 2 секунды быстрее чем годом ранее
Любое ваше неверное действие и всего 2 секунды предрешают судьбу вашего кошелька
✅ SCAM LIST - подписаться
В этом году хакерам удалось похитить криптовалюту всего за 2 секунды, это на 2 секунды быстрее чем годом ранее
Любое ваше неверное действие и всего 2 секунды предрешают судьбу вашего кошелька
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤6🔥6👍3
⚡ Сатоши Накамото задержан после того, как его имя было найдено в файлах Эпштейна
✅ SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁20🤣13❤1
Скам-отзовики адаптировались: старые каналы удалены, новые уже работают. Нужна помощь в блокировке сайтов.
Старые каналы получают метки, через 5 минут они создают новые. Пока сайты в выдаче, они будут генерировать бесконечные скам-каналы. Сайты — корень проблемы.
Задача: удалить эти сайты из поисковой выдачи и без вашей помощи не справиться. Жалобы в поисковики, репорты, распространение информации — только коллективное давление остановит конвейер.
Полный список скам сайтов с отзывами на которые надо отправлять жалобы - https://t.iss.one/warn_scam/868
Как помочь:
📊 Google Safe Browsing — жалоба на фишинг/мошенничество: https://safebrowsing.google.com/safebrowsing/report_phish/
📊 Яндекс.Вебмастер — жалоба через форму или прямо из поиска (три точки → «Пожаловаться»)
📊 Роскомнадзор — форма обращений для блокировки сайта в РФ: https://eais.rkn.gov.ru/feedbackForm/
Один человек подаёт жалобу сайт проверяют. Сотня жалоб и сайт вылетает из выдачи. Общими усилиями можем перекрыть кислород этой схеме.
✅ SCAM LIST - подписаться
Если коротко: мы разоблачили сеть мошенников с десятками фейковых «отзовиков», которые льют негатив на всех подряд и продвигают свои каналы как «проверенные». Через эту схему воруют у людей миллионы долларов. Подробнее [тут].Вчера все каналы получили метки «SCAM». Но на тех же сайтах уже появились ссылки на новые каналы. Трафик идёт: жертвы гуглят отзывы → видят фейковые рекомендации → теряют деньги.
Старые каналы получают метки, через 5 минут они создают новые. Пока сайты в выдаче, они будут генерировать бесконечные скам-каналы. Сайты — корень проблемы.
Задача: удалить эти сайты из поисковой выдачи и без вашей помощи не справиться. Жалобы в поисковики, репорты, распространение информации — только коллективное давление остановит конвейер.
Полный список скам сайтов с отзывами на которые надо отправлять жалобы - https://t.iss.one/warn_scam/868
Как помочь:
Один человек подаёт жалобу сайт проверяют. Сотня жалоб и сайт вылетает из выдачи. Общими усилиями можем перекрыть кислород этой схеме.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤11👍8🔥3
Если у вас выдался тяжёлый день:
Помните, кто-то купил этот NFT за $69 миллионов, а сегодня его стоимость — $5,000.
✅ SCAM LIST - подписаться
Помните, кто-то купил этот NFT за $69 миллионов, а сегодня его стоимость — $5,000.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤣14🤯10😁3🌭1
Скрывался 16 лет — спалился на хоккее
Словак, разыскиваемый за старые кражи, прилетел в Милан поддержать сборную на Олимпиаде — думал, про него уже забыли. Но на матче его вычислили и задержали.
Можно удалить каналы, сменить домены, переименовать кошельки. Но цифровой след остается навсегда. Технологии развиваются, давление усиливается, жертвы объединяются.
Все мошенники рано или поздно будут идентифицированы и найдены. Это вопрос времени, а не возможности.
✅ SCAM LIST - подписаться
Словак, разыскиваемый за старые кражи, прилетел в Милан поддержать сборную на Олимпиаде — думал, про него уже забыли. Но на матче его вычислили и задержали.
Можно удалить каналы, сменить домены, переименовать кошельки. Но цифровой след остается навсегда. Технологии развиваются, давление усиливается, жертвы объединяются.
Все мошенники рано или поздно будут идентифицированы и найдены. Это вопрос времени, а не возможности.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍15🔥9👏5👎1
Telegram заблокировал более 230 тыс каналов и групп за сутки за нарушение правил мессенджера. Это рекорд с конца января этого года. Среди удалённых есть сообщества, связанные с мошенничеством и террористической деятельностью. Общее число заблокированных с начала года пабликов превысило 7,2 млн.
✅ SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍14🔥8❤🔥3👎1🤣1
В 2025 году объём средств, похищенных мошенниками у россиян, превысил 29 млрд рублей, сообщается в обзоре ЦБ.
Количество несанкционированных операций выросло на 31,2% и достигло 1,6 млн транзакций. Банкам удалось вернуть клиентам лишь 1,7 млрд рублей — это всего 5,9% от общего объёма украденного.
✅ SCAM LIST - подписаться
Количество несанкционированных операций выросло на 31,2% и достигло 1,6 млн транзакций. Банкам удалось вернуть клиентам лишь 1,7 млрд рублей — это всего 5,9% от общего объёма украденного.
Общее число мошеннических операций с использованием платежных карт — 980,4 тыс.
- через Систему быстрых платежей (СБП) — 290,6 тыс.
- по счетам без использования карт — 282,6 тыс.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤7👍5👌3
Ещё два канала сетки с фейковым копи-трейдингом на Bybit — Crypto Miss Trade 👸
Походу это делается для того, чтобы подписчики привыкали к этим каналам и актеру. Тем самым у них появляется доверие, видя в ленте постоянно. Они даже не замечают, что предыдущий канал получил метку скам.
В роликах и озвучках очередной актёр, который читает текст по бумажке и явно не понимает о чём говорит. Под каждым постом одно и то же — настойчиво тянут в личные сообщения.
Дальше все по схеме: https://t.iss.one/warn_scam/475
Если слышите:«Работаем только через Bybit, нужно подключиться, давайте созвонимся»
— просто закрывайте чат.
❗️Не передавайте доступы,
❗️не переходите по ссылкам,
❗️не подписывайте транзакции «по звонку».
📌 Детали:
Это скам. Жалоба → «Мошенничество». Предупредите других.
✅ SCAM LIST - подписаться
Походу это делается для того, чтобы подписчики привыкали к этим каналам и актеру. Тем самым у них появляется доверие, видя в ленте постоянно. Они даже не замечают, что предыдущий канал получил метку скам.
В роликах и озвучках очередной актёр, который читает текст по бумажке и явно не понимает о чём говорит. Под каждым постом одно и то же — настойчиво тянут в личные сообщения.
Дальше все по схеме: https://t.iss.one/warn_scam/475
Если слышите:«Работаем только через Bybit, нужно подключиться, давайте созвонимся»
— просто закрывайте чат.
❗️Не передавайте доступы,
❗️не переходите по ссылкам,
❗️не подписывайте транзакции «по звонку».
📌 Детали:
Канал: Crypto Miss Trade 👸📊 ID: -1001719792334
Ссылка: https://t.iss.one/+w0G9fxjRWjFiNWMy📊 ID: -1002072154100
Ссылка: https://t.iss.one/+jMPND26K6Zw0ZDIy
Это скам. Жалоба → «Мошенничество». Предупредите других.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7❤6🔥5🍓1