SCAM LIST
7.55K subscribers
671 photos
32 videos
360 links
Scam List — знай, где тебя хотят обмануть.

Связь: @SCAMLIST_HELP_BOT
Download Telegram
Телефонные мошенники обменяли пенсионерке почти 30 млн рублей на билеты из банка приколов

75-летней москвичке пришло сообщение якобы из поликлиники: попросили подтвердить прикрепление и назвать код из СМС. Женщина не заподозрила подвоха и запустила классическую схему. Дальше — всё по методичке: вход в «Госуслуги», срочный звонок из банка, затем подключился лже-правоохранитель. Пенсионерку убедили, что от её имени оформили доверенность, а деньги в опасности и их нужно проверить.


Испуганная женщина забрала накопления из банковской ячейки и передала валюту курьеру. Позже мошенники вернули ей «проверенные» деньги: курьер привёз пачки, которые пенсионерка спокойно положила обратно в ячейку. Правда вскрылась после разговора с мужем. В банке супруги обнаружили вместо денег сувенирные купюры. Ущерб — 29,9 млн рублей.

SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤔17🤬6😱3
Опять всплыли наши «копитрейдеры» — теперь с новым каналом Антон | Системный трейдинг

По факту это обычный копи-трейдинг через Bybit. Та же самая сетка клонов: меняются названия, аватарки, легенды, но сценарий один и тот же. Завлекают, тащат в личку, дальше по накатанной.

Запомните простой маркер: если вам говорят
«только через Bybit»

и сразу предлагают созвониться — разговор можно закрывать. Дальше будет давление, ссылки, «подключения», разрешения и прочая классика развода.

Никаких доступов, никаких переходов по ссылкам, никаких подписей транзакций по звонку. Это всегда заканчивается одинаково.

📌 Детали:
Канал: Антон | Системный трейдинг
Ссылка: https://t.iss.one/+YJiac5sfODljZjcy
ID: -1002140122540
Аккаунт: @Anton_Rutrade

Не ведитесь. Жалоба → «Мошенничество». И предупредите других, чтобы меньше людей наступали на одни и те же грабли.

SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
15👍5🔥5
SCAM LIST
Мошенники маскируются под управляющие компании и их руководителей, чтобы выманить доступ к деньгам. Они заводят фейковые аккаунты «директора УК», пишут жильцам: «Обновляем электронный список, подтвердите данные». На следующем шаге просят код из СМС «для проверки»…
Правоохранители показали скриншоты чат-бота, с помощью которого мошенники получают доступ к аккаунтам Госуслуг. Ссылка на чат-бот распространяется в поддельных домовых чатах. Мошенники пишут, что «в связи с плановой проверкой ЖКХ в ближайшее время необходимо провести плановую поверку индивидуальных приборов учёта воды»

SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😱145👀4
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
«Кодовое слово было ПЭПЭ» — с помощью данной фразы 16-летняя москвичка отдала 2 миллиона рублей мошенникам

Неизвестные позвонили юной жительнице Москвы и уговорили назвать код из СМС. Слово за слово, и в итоге москвичка согласилась отдать скамерам более 2 миллионов рублей из родительского сейфа.

Полиция оперативно задержала одного из преступников — 52-летнего жителя Подмосковья. Деньги он перевёл в криптовалюту и отправил своим кураторам.

SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤯19🤔4🤬4
«Там, где перегнули — выгнем в обратную сторону»

, — Аксаков пообещал, что Госдума подправит антискам-законы, которые внезапно начали мешать гражданам пользоваться своими же деньгами.

Самое смешное он же говорит, что около 80% жалоб на эти ограничения якобы пишут сами мошенники, «накручивая волну», чтобы отменили неудобные меры.

Но при этом признаёт, что есть и реальные люди, которым эти «защиты» создали проблемы, поэтому решения будут «изучать и оптимизировать».

SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥154🙏3😡3
⚠️ Аккаунт Arbitrum в твиттере взломали

Деньги на кошельках в безопасности. Но на твиттер проекта лучше пока не заходить.

На странице опубликована фишинговая ссылка при переходе предлагают подключить кошелёк и подписать транзакцию, после чего обчистят ваш кошелек.

SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥12👌6👀32
Подписчик прислал историю, как он попал на скам через сайты с отзывами. И судя по его рассказу, он далеко не первый.

Схема один в один как у «офисов». Одни присылают фишинговую ссылку на Bybit, а второе присылают бота, который якобы сам торгует.

А вот дальше все один в один:
➡️ «акции», которые удваивают депозит
➡️заморозка средств по AML и просьбы пополнить счёт, чтобы их «разморозить».

Канал Spirit: (работа с субаккаунтом) начал с депозита 12к рублей, то есть закинул им на депозит, после меня добавили в познавательный канал, чат, где было около 30 человек, а также бота, который учитывал доход, проценты и т. д., первые пару дней мне действительно перечисляли по 7-8 $, как проценты с депозита, потом на бирже была какая то "акция "-якобы при пополнении депозита в определённое время будет какой то +, точно не помню, мне предложили-я согласился, докинул к депу ещё 12к рублей , через несколько дней мне написали, что нужно скинуть на адрес кошелька биржи около ~100$ , чтобы разморозить счёт для вывода средст, я почувствовал неладное, связался с поддержкой биржи, мне сказали, что такое нету вообще у бирж, в итоге я отказался продолжать кидать деньги в неизвестнось.
Zaytra: кидал 10к рублей, в итоге по их словам неплохо подняли денег, ну и по стандарту, для того, чтобы вывести, надо было скинуть ещё, похожее с прошлым каналом.
Чаты и группы снёс, так бы скрины скинул, поздно ты написал


Один и тот же шаблон

SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍125🤔5🤬3
Украинские телефонные мошенники заставили 17‑летнего из подмосковного Пушкино напасть с ножом на пенсионеров: убить, ограбить и перегнать деньги кураторам

17‑летний пацан караулил пожилую пару у квартиры и пошёл с ножом, пока “кураторы” вели его в прямом эфире через беспроводные наушники. 75‑летняя женщина погибла, 77‑летний муж выжил, но в тяжёлом состоянии.


После этого его заставили обчистить квартиру и сливать деньги “на счета”. Потом дали финальную команду — уходить через соседний балкон. Он сорвался с 10‑го этажа, выжил, в больнице откачали — и сразу под арест. Максимум по несовершеннолетним — до 10 лет.

SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤯18🤬5😁4😡3
Криптофундер покупает особняк за $30 млн. Деньги из “децентрализации” — в самый централизованный актив на планете: лондонский бетон.

Стани Кулечов, основатель Aave, купил пятиэтажный викторианский дом в Ноттинг-Хилл за £22 млн (≈ $30 млн). Сделку закрыли в ноябре, причём с дисконтом около £2 млн к ориентиру, который раздавали брокеры.


Bloomberg называет это одной из самых дорогих покупок жилья в Лондоне за последний год — на фоне “слабого” люкс-рынка.​

P.S. Самый честный индикатор “успеха в крипте” — не L2 и не TVL. Это когда ты фиксируешься не в токенах, а в доме, который не может уйти в ноль за одну свечу.

SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁22🔥4🐳2
Виталик Бутерин пишет простую вещь: Ethereum теперь сам увеличивает пропускную способность на L1, поэтому L2 больше не могут продавать себя как «это тот же Ethereum, только дешевле и быстрее».​

Если L2 хочет жить, то пусть делает что-то своё и полезное (уникальные фичи), а не просто копию Эфира с меньшей комиссией.

И вот тут у многих начинается проблема: если “масштабирование Эфира” больше не ключевая причина существования L2, то ещё сильнее теряется польза их и без того полубесполезных токенов.

SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍15🔥73
Опасность сайтов‑отзовиков в том, что никакой независимостью там и не пахнет: в топе почти всегда 3–4 одних и тех же канала с фейковыми отзывами — чистый обман, сделанный под “эффект толпы”.

Все эти десятки сайтов принадлежат одной группе лиц: потому что на каждом из них в рекомендациях крутятся одни и те же каналы.

И они же под свои скам‑проекты штампуют сотни восторженных комментариев, чтобы человек погуглил, увидел «много хорошего» и решил: “раз отзывы есть — значит безопасно”.

SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💯18👍72👏1😱1
Подарок Майклу Сэйлору на день рождения…

Нереализованный убыток Strategy от инвестиций в BTC уже превышает $2,640,000,000.

Вчера Биткоин-максималисту исполнился 61 год. Он попросил всех желающих сделать ему подарок – купить себе немного BTC.

Биткоин сегодня – минимум с ноября 2024 года.

SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤣13😁91