Мошенники начали обманывать россиян под предлогом блокировки пенсий

Чтобы реализовывать новую схему, аферисты рассылают сообщения о блокировке пенсии человека от лица Социального или Пенсионного фонда.

Мошенники пытаются заставить пенсионера в панике перейти на фишинговый сайт. На нем жертву просят ввести свои паспортные данные, СНИЛС, ИНН и СМС-коды. После получения данных преступники оформляют кредиты на имя жертвы.

Второй этап схемы — после успешного обмана через какое-то время связаться с жертвой от лица якобы силовиков. Преступники просят помочь следствию и перевести деньги на специальный счет.

✅ SCAM LIST - подписаться

Обычный день трейдера, пытающегося вывести деньги через P2P на Bybit

✅ SCAM LIST - подписаться

Мошенники рассылают смс о возврате денег за отопление. Сообщения приходят от имени УК, ЕИРЦ или ЖКХ с обещанием вернуть несколько тысяч рублей и просьбой перейти по ссылке для подтверждения данных. Ссылка ведёт на фишинговый сайт, где злоумышленники крадут данные банковских карт или доступ к «Госуслугам».

✅ SCAM LIST - подписаться

Криптан потеряла 4,556 ETH (~$12.3 млн) потому что скопировала адрес из истории транзакций вместо того чтобы проверить полный адрес.

Злоумышленник 2 месяца следил за жертвой, вычислил адрес для OTC-транзакций и создал поддельный с одинаковыми первыми и последними символами (0x6D90CC8C…7eDdD2E48 → 0x6d9052b2…34e592e48). За 37 часов до основной кражи отправил мелкую транзакцию - "отравил" историю. Поддельный адрес оказался в списке недавних операций.

Самое забавное - это уже второй случай на восьмизначную сумму за последние недели. Месяц назад другой гений слил $50 млн точно так же. Address poisoning работает потому что люди проверяют только первые и последние символы адреса.

✅ SCAM LIST - подписаться

Не нужно тролить скамерсантов

Эксперты предупреждают: злоумышленники могут разозлиться на грубость или откровенные насмешки и завалить ваш номер сотнями звонков и СМС в минуту.

При этом мошенников «не переиграть», так что не нарываемся на спам-атаку и просто кладём трубку.

✅ SCAM LIST - подписаться

Бывшая девушка Джастина Сана сдает его SEC.

Цзэн Ин — финансовая журналистка, Forbes U30 — обвинила Джастина Сана в pump-and-dump через фейковые аккаунты Binance в 2017-2018.

По её словам, Джастин использовал удостоверения и телефоны сотрудников для регистрации множества аккаунтов на Binance. Через них скоординированно покупали TRX, искусственно завышали цену, потом сливали на розничных инвесторов.

У неё есть WeChat-чаты, свидетели, внутренние документы. "Готова полностью сотрудничать с SEC".

SEC уже обвинял Джастина в том же самом. Март 2023 — обвинения в 600,000+ wash trades и $31 млн нелегальной прибыли. Февраль 2025 — дело приостановили после того как Сан инвестировал десятки миллионов в крипто-проекты семьи Трампа.

✅ SCAM LIST - подписаться

В Китае казнили 11 членов клана Мин, управлявших скам колл-центрами в Мьянме

Приговор вынесли в сентябре 2025 года, а исполнили 3 дня назад.

Деятельность синдиката привела к смерти 14 граждан Китая и принесла мошенникам более 10 миллиардов юаней прибыли.

Это первый случай применения смертной казни в Китае по делу, связанному с таким видом преступности.

✅ SCAM LIST - подписаться

Телефонные мошенники обменяли пенсионерке почти 30 млн рублей на билеты из банка приколов

75-летней москвичке пришло сообщение якобы из поликлиники: попросили подтвердить прикрепление и назвать код из СМС. Женщина не заподозрила подвоха и запустила классическую схему. Дальше — всё по методичке: вход в «Госуслуги», срочный звонок из банка, затем подключился лже-правоохранитель. Пенсионерку убедили, что от её имени оформили доверенность, а деньги в опасности и их нужно проверить.

Испуганная женщина забрала накопления из банковской ячейки и передала валюту курьеру. Позже мошенники вернули ей «проверенные» деньги: курьер привёз пачки, которые пенсионерка спокойно положила обратно в ячейку. Правда вскрылась после разговора с мужем. В банке супруги обнаружили вместо денег сувенирные купюры. Ущерб — 29,9 млн рублей.

✅ SCAM LIST - подписаться

Опять всплыли наши «копитрейдеры» — теперь с новым каналом Антон | Системный трейдинг

По факту это обычный копи-трейдинг через Bybit. Та же самая сетка клонов: меняются названия, аватарки, легенды, но сценарий один и тот же. Завлекают, тащат в личку, дальше по накатанной.

Запомните простой маркер: если вам говорят

«только через Bybit»

и сразу предлагают созвониться — разговор можно закрывать. Дальше будет давление, ссылки, «подключения», разрешения и прочая классика развода.

Никаких доступов, никаких переходов по ссылкам, никаких подписей транзакций по звонку. Это всегда заканчивается одинаково.

📌 Детали:

Канал: Антон | Системный трейдинг
Ссылка: https://t.iss.one/+YJiac5sfODljZjcy
ID: -1002140122540
Аккаунт: @Anton_Rutrade

Не ведитесь. Жалоба → «Мошенничество». И предупредите других, чтобы меньше людей наступали на одни и те же грабли.

✅ SCAM LIST - подписаться

«Кодовое слово было ПЭПЭ» — с помощью данной фразы 16-летняя москвичка отдала 2 миллиона рублей мошенникам

Неизвестные позвонили юной жительнице Москвы и уговорили назвать код из СМС. Слово за слово, и в итоге москвичка согласилась отдать скамерам более 2 миллионов рублей из родительского сейфа.

Полиция оперативно задержала одного из преступников — 52-летнего жителя Подмосковья. Деньги он перевёл в криптовалюту и отправил своим кураторам.

✅ SCAM LIST - подписаться

«Там, где перегнули — выгнем в обратную сторону»

, — Аксаков пообещал, что Госдума подправит антискам-законы, которые внезапно начали мешать гражданам пользоваться своими же деньгами.

Самое смешное он же говорит, что около 80% жалоб на эти ограничения якобы пишут сами мошенники, «накручивая волну», чтобы отменили неудобные меры.

Но при этом признаёт, что есть и реальные люди, которым эти «защиты» создали проблемы, поэтому решения будут «изучать и оптимизировать».

✅ SCAM LIST - подписаться

⚠️ Аккаунт Arbitrum в твиттере взломали

Деньги на кошельках в безопасности. Но на твиттер проекта лучше пока не заходить.

На странице опубликована фишинговая ссылка при переходе предлагают подключить кошелёк и подписать транзакцию, после чего обчистят ваш кошелек.

✅ SCAM LIST - подписаться