SCAM LIST
Чтобы вы понимали масштаб происходящего: рекламировать этих мошенников взялся ведущий с «Соловьёв LIVE» у себя в Telegram‑канале — и это уже не первая подобная реклама с его стороны. Мы уже публично писали об этой истории и прямо говорили, что он продвигает…
UPD: пост удалили 😁
🔥20😁7👍5❤2🏆2
Chainalysis посчитали итоги 2025 года. Криптопреступность выросла в два с лишним раза -$154 миллиарда. И это не предел, это то, что просто успели найти.
Но суть не в цифре. Крипта окончательно перестала быть про “скамеров и хакеров”. В неё вошли государства и тупо юзают как инструмент. Обход санкций, финансирование мутных операций, кражи, отмыв — всё через те же самые кошельки, что вчера крутили телеграмные долбоёбы. Только масштабы другие. А стейблкоины стали главным героем этой помойки. Через них идёт почти вся грязь. Цифровой доллар оказался идеальным инструментом для преступлений.
✅ SCAM LIST - подписаться
Но суть не в цифре. Крипта окончательно перестала быть про “скамеров и хакеров”. В неё вошли государства и тупо юзают как инструмент. Обход санкций, финансирование мутных операций, кражи, отмыв — всё через те же самые кошельки, что вчера крутили телеграмные долбоёбы. Только масштабы другие. А стейблкоины стали главным героем этой помойки. Через них идёт почти вся грязь. Цифровой доллар оказался идеальным инструментом для преступлений.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤11👍5🔥5
Пушков назвал борьбу с мошенничеством бесконечной войной.
Глава комиссии Совфеда по инфополитике Алексей Пушков сравнил киберскамы с наркотрафиком: обе схватки не имеют конца и победителя, но это не причина сдаваться.
Его логика простая:
Не знаю насколько эффективна борьба там, но наша с вами борьба в рамках телеграма уж точно не лишняя и точно показывает свою эффективность
✅ SCAM LIST - подписаться
Глава комиссии Совфеда по инфополитике Алексей Пушков сравнил киберскамы с наркотрафиком: обе схватки не имеют конца и победителя, но это не причина сдаваться.
Его логика простая:
окончательно победить мошенников невозможно — технологии развиваются, аферисты адаптируются быстрее, чем принимаются законы. Но постоянная борьба снижает ущерб и замедляет распространение.
Не знаю насколько эффективна борьба там, но наша с вами борьба в рамках телеграма уж точно не лишняя и точно показывает свою эффективность
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍22🔥3❤2
Топор. Экономика.
За включённый VPN россиянам могут заблокировать банковский перевод, предупреждают юристы. Из-за подмены реального местоположения в онлайн-банкинге операцию могут посчитать совершённой не самим клиентом, а мошенниками
Логика максимально странная. Много ли вы знаете случаев чтобы мошенник получил доступ к чужому кабинету и при этом не догадался включить VPN с нужной локацией? Что мешает профи поставить российский IP и спокойно вывести бабки?
В итоге банки просто в очередной раз усложняют жизнь обычным людям под видом заботы о безопасности.
✅ SCAM LIST - подписаться
В итоге банки просто в очередной раз усложняют жизнь обычным людям под видом заботы о безопасности.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤬18💯6👍2
Обнаружена новая копия мошеннической схемы "копи-трейдинга": К-КАПИТАЛИСТ 💼
Механика развода (Всегда одна и та же):
➡️ Только Bybit: Настойчиво требуют работать ТОЛЬКО на Bybit (это нужно для фишинга).
➡️ Обязательный "Созвон": Используют личное общение, чтобы скинуть вам вредоносную ссылку.
➡️ Цель: Заставить вас "подключить" Web3-кошелек и подписать транзакцию.
Подробнее о схеме мошенничества — по ссылке
📌 Детали:
Если видите такое — сразу жалоба → «Мошенничество». Это не новый проект, а старый скам, перелицованный под другое имя.
✅ SCAM LIST - подписаться
Механика развода (Всегда одна и та же):
Подробнее о схеме мошенничества — по ссылке
📌 Детали:
Канал: К-КАПИТАЛИСТ 💼
Ссылка: https://t.iss.one/+75FaD2z263QxMGQy
ID: -1002677382126
Аккаунт: @Nizamov_Victor
Если видите такое — сразу жалоба → «Мошенничество». Это не новый проект, а старый скам, перелицованный под другое имя.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥11👍3❤2
Депутаты внесли законопроект о моратории на блокировку Telegram и WhatsApp.
Спойлер: шансов ноль:
У правящей партии конституционное большинство, у инициаторов голосов не хватает в принципе. Профильный комитет контролируют те, кто сам за блокировки.
Выборы - 18-20 сентября 2026-го. Инициаторам нужны политические очки у протестного электората. Вносят законопроект, его похоронят, потом скажут: "Мы пытались, нам не дали!" Классический предвыборный популизм.
✅ SCAM LIST - подписаться
Спойлер: шансов ноль:
17 депутатов внесли законопроект о запрете блокировок мессенджеров. Предлагают разрешить РКН удалять только конкретный контент, а не рубить целые платформы.
У правящей партии конституционное большинство, у инициаторов голосов не хватает в принципе. Профильный комитет контролируют те, кто сам за блокировки.
Выборы - 18-20 сентября 2026-го. Инициаторам нужны политические очки у протестного электората. Вносят законопроект, его похоронят, потом скажут: "Мы пытались, нам не дали!" Классический предвыборный популизм.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💔12👍8💯6🔥1
Мошенники начали обманывать россиян под предлогом блокировки пенсий
Чтобы реализовывать новую схему, аферисты рассылают сообщения о блокировке пенсии человека от лица Социального или Пенсионного фонда.
Второй этап схемы — после успешного обмана через какое-то время связаться с жертвой от лица якобы силовиков. Преступники просят помочь следствию и перевести деньги на специальный счет.
✅ SCAM LIST - подписаться
Чтобы реализовывать новую схему, аферисты рассылают сообщения о блокировке пенсии человека от лица Социального или Пенсионного фонда.
Мошенники пытаются заставить пенсионера в панике перейти на фишинговый сайт. На нем жертву просят ввести свои паспортные данные, СНИЛС, ИНН и СМС-коды. После получения данных преступники оформляют кредиты на имя жертвы.
Второй этап схемы — после успешного обмана через какое-то время связаться с жертвой от лица якобы силовиков. Преступники просят помочь следствию и перевести деньги на специальный счет.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😢13🤬6😁3😐2
Сервис Обмена | Перестановка ❗️
Скамеры под видом обменника пересоздали свой старый канал, даже аватарку не поменяли
Можно и не рассматривать подробно, но если коротко:
Договариваемся "встретиться в офисе", уточняю: ну всё, приезжаю? И тут они выдают главный пункт схемы:
Присылают "инструкцию". Нужно в Trust Wallet ввести ссылку на левый сайт и нажать "Connect". Выскакивает запрос:
Жмёте "Confirm" - выдаёте безлимитный доступ ко всем токенам. Это unlimited approve. После этого мошенник забирает все ваши USDT в любую секунду.
Подробнее можете ознакомится тут - https://t.iss.one/warn_scam/468
📌 Детали:
✅ SCAM LIST - подписаться
Скамеры под видом обменника пересоздали свой старый канал, даже аватарку не поменяли
Можно и не рассматривать подробно, но если коротко:
Договариваемся "встретиться в офисе", уточняю: ну всё, приезжаю? И тут они выдают главный пункт схемы:
"Сначала нужно пройти AML-проверку. Без неё никак."
Присылают "инструкцию". Нужно в Trust Wallet ввести ссылку на левый сайт и нажать "Connect". Выскакивает запрос:
Allow amlpro.zip to access your USDT?
Жмёте "Confirm" - выдаёте безлимитный доступ ко всем токенам. Это unlimited approve. После этого мошенник забирает все ваши USDT в любую секунду.
Подробнее можете ознакомится тут - https://t.iss.one/warn_scam/468
📌 Детали:
Канал: Сервис Обмена | Перестановка
ID: -1002374525928
Ссылка: https://t.iss.one/+zCXPl8fvp58yZTFi/
Аккаунт: @clients_nalichniy
Канал: канал
ID: -1002689332961
Ссылка: @pokupo4ki_ozon_wb
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍15🔥3❤1
Мошенники рассылают смс о возврате денег за отопление. Сообщения приходят от имени УК, ЕИРЦ или ЖКХ с обещанием вернуть несколько тысяч рублей и просьбой перейти по ссылке для подтверждения данных. Ссылка ведёт на фишинговый сайт, где злоумышленники крадут данные банковских карт или доступ к «Госуслугам».
✅ SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤬17🤔4👌3❤1
Криптан потеряла 4,556 ETH (~$12.3 млн) потому что скопировала адрес из истории транзакций вместо того чтобы проверить полный адрес.
Самое забавное - это уже второй случай на восьмизначную сумму за последние недели. Месяц назад другой гений слил $50 млн точно так же. Address poisoning работает потому что люди проверяют только первые и последние символы адреса.
✅ SCAM LIST - подписаться
Злоумышленник 2 месяца следил за жертвой, вычислил адрес для OTC-транзакций и создал поддельный с одинаковыми первыми и последними символами (0x6D90CC8C…7eDdD2E48 → 0x6d9052b2…34e592e48). За 37 часов до основной кражи отправил мелкую транзакцию - "отравил" историю. Поддельный адрес оказался в списке недавних операций.
Самое забавное - это уже второй случай на восьмизначную сумму за последние недели. Месяц назад другой гений слил $50 млн точно так же. Address poisoning работает потому что люди проверяют только первые и последние символы адреса.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥24😁1
Не нужно тролить скамерсантов
Эксперты предупреждают: злоумышленники могут разозлиться на грубость или откровенные насмешки и завалить ваш номер сотнями звонков и СМС в минуту.
При этом мошенников «не переиграть», так что не нарываемся на спам-атаку и просто кладём трубку.
✅ SCAM LIST - подписаться
Эксперты предупреждают: злоумышленники могут разозлиться на грубость или откровенные насмешки и завалить ваш номер сотнями звонков и СМС в минуту.
При этом мошенников «не переиграть», так что не нарываемся на спам-атаку и просто кладём трубку.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁22👍11❤2👏1
Метод Практика (закрытый канал) ❗️
Только пару дней назад Telegram удалил 4 канала с данным названием. Так они создали еще 3 и главное - ничего не меняют. Закупают рекламу на тех же самых каналах.
Походу это делается для того, чтобы подписчики привыкали к этим каналам и актеру. Тем самым у них появляется доверие, видя в ленте постоянно. Они даже не замечают, что предыдущий канал получил метку скам.
В роликах и озвучках очередной актёр, который читает текст по бумажке и явно не понимает о чём говорит. Под каждым постом одно и то же — настойчиво тянут в личные сообщения.
Дальше все по схеме: https://t.iss.one/warn_scam/475
Если видите этот или похожий канал — без раздумий жалоба → «Мошенничество». И не ведитесь на созвоны и «эксклюзивные стратегии».
✅ SCAM LIST - подписаться
Только пару дней назад Telegram удалил 4 канала с данным названием. Так они создали еще 3 и главное - ничего не меняют. Закупают рекламу на тех же самых каналах.
Походу это делается для того, чтобы подписчики привыкали к этим каналам и актеру. Тем самым у них появляется доверие, видя в ленте постоянно. Они даже не замечают, что предыдущий канал получил метку скам.
В роликах и озвучках очередной актёр, который читает текст по бумажке и явно не понимает о чём говорит. Под каждым постом одно и то же — настойчиво тянут в личные сообщения.
Дальше все по схеме: https://t.iss.one/warn_scam/475
📌 Детали:
Канал: Стратегия Практика (закрытый канал)📊 https://t.iss.one/joinchat/uVmiOfZyo7wwZjA6
-1002144671659📊 https://t.iss.one/joinchat/uVmiOfZyo7wwZjA6
-1002125111286📊 https://t.iss.one/+GXUeBI5n09U5MjAy
-1002143098311
Если видите этот или похожий канал — без раздумий жалоба → «Мошенничество». И не ведитесь на созвоны и «эксклюзивные стратегии».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤13👍9🔥4
Мошенники рассылают россиянам вредоносное ПО от имени работодателей
МВД фиксирует новую мошенническую схему, когда аферисты, представляясь работодателями, вынуждают жертв установить вредоносное программное обеспечение.
Жертве звонят или присылают сообщение от «начальника» или «отдела кадров» с требованием срочно установить «рабочее» приложение (например, WBwork.apk или YandexTracker.apk). Файл для установки присылают прямо в мессенджере.
После установки мошенники получают доступ к контактам, звонкам, геолокации жертвы, могут читать все СМС и удаленно управлять функциями телефона
МВД фиксирует новую мошенническую схему, когда аферисты, представляясь работодателями, вынуждают жертв установить вредоносное программное обеспечение.
Жертве звонят или присылают сообщение от «начальника» или «отдела кадров» с требованием срочно установить «рабочее» приложение (например, WBwork.apk или YandexTracker.apk). Файл для установки присылают прямо в мессенджере.
После установки мошенники получают доступ к контактам, звонкам, геолокации жертвы, могут читать все СМС и удаленно управлять функциями телефона
😱15🤬7🔥3🤝2
Бывшая девушка Джастина Сана сдает его SEC.
Цзэн Ин — финансовая журналистка, Forbes U30 — обвинила Джастина Сана в pump-and-dump через фейковые аккаунты Binance в 2017-2018.
У неё есть WeChat-чаты, свидетели, внутренние документы. "Готова полностью сотрудничать с SEC".
SEC уже обвинял Джастина в том же самом. Март 2023 — обвинения в 600,000+ wash trades и $31 млн нелегальной прибыли. Февраль 2025 — дело приостановили после того как Сан инвестировал десятки миллионов в крипто-проекты семьи Трампа.
✅ SCAM LIST - подписаться
Цзэн Ин — финансовая журналистка, Forbes U30 — обвинила Джастина Сана в pump-and-dump через фейковые аккаунты Binance в 2017-2018.
По её словам, Джастин использовал удостоверения и телефоны сотрудников для регистрации множества аккаунтов на Binance. Через них скоординированно покупали TRX, искусственно завышали цену, потом сливали на розничных инвесторов.
У неё есть WeChat-чаты, свидетели, внутренние документы. "Готова полностью сотрудничать с SEC".
SEC уже обвинял Джастина в том же самом. Март 2023 — обвинения в 600,000+ wash trades и $31 млн нелегальной прибыли. Февраль 2025 — дело приостановили после того как Сан инвестировал десятки миллионов в крипто-проекты семьи Трампа.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍17❤3🔥3😁1
В Китае казнили 11 членов клана Мин, управлявших скам колл-центрами в Мьянме
Приговор вынесли в сентябре 2025 года, а исполнили 3 дня назад.
Это первый случай применения смертной казни в Китае по делу, связанному с таким видом преступности.
✅ SCAM LIST - подписаться
Приговор вынесли в сентябре 2025 года, а исполнили 3 дня назад.
Деятельность синдиката привела к смерти 14 граждан Китая и принесла мошенникам более 10 миллиардов юаней прибыли.
Это первый случай применения смертной казни в Китае по делу, связанному с таким видом преступности.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤔17🔥12👍7😱4😢1
Телефонные мошенники обменяли пенсионерке почти 30 млн рублей на билеты из банка приколов
Испуганная женщина забрала накопления из банковской ячейки и передала валюту курьеру. Позже мошенники вернули ей «проверенные» деньги: курьер привёз пачки, которые пенсионерка спокойно положила обратно в ячейку. Правда вскрылась после разговора с мужем. В банке супруги обнаружили вместо денег сувенирные купюры. Ущерб — 29,9 млн рублей.
✅ SCAM LIST - подписаться
75-летней москвичке пришло сообщение якобы из поликлиники: попросили подтвердить прикрепление и назвать код из СМС. Женщина не заподозрила подвоха и запустила классическую схему. Дальше — всё по методичке: вход в «Госуслуги», срочный звонок из банка, затем подключился лже-правоохранитель. Пенсионерку убедили, что от её имени оформили доверенность, а деньги в опасности и их нужно проверить.
Испуганная женщина забрала накопления из банковской ячейки и передала валюту курьеру. Позже мошенники вернули ей «проверенные» деньги: курьер привёз пачки, которые пенсионерка спокойно положила обратно в ячейку. Правда вскрылась после разговора с мужем. В банке супруги обнаружили вместо денег сувенирные купюры. Ущерб — 29,9 млн рублей.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤔17🤬6😱3