Скам на арбитраже в Telegram. Как работает сетка и почему её так много

Этот пост — итог наших расследований за последние месяцы. Это уже не единичные каналы, а нормально выстроенная схема.

С ноября 2025 года мы нашли минимум 27 Telegram-каналов, принадлежащих одной группе. Контент везде одинаковый, посты копируются слово в слово, меняются только названия. Сейчас активно сразу рекламируются минимум 4 канала каналов, реальное количество — явно больше.
На рекламу денег не жалеют. Только 21 декабря они потратили около 3 млн рублей на размещения в крупных каналах.

Схема везде одинаковая. Сначала дают сделать 1–2 обмена на мелкие суммы. Деньги возвращаются с небольшим плюсом — это приманка. Как только сумма увеличивается, обменник пишет, что средства «зависли»: ошибка комиссии, AML, проверка сети. Просят повторить платёж для «разморозки». Потом появляется страховой депозит и другие причины занести ещё. В среднем вытягивают $1000–2000 с человека.

Люди ведутся, потому что обменники каждый раз разные. Создаётся ощущение, что это разные сервисы. На деле — десятки фейковых обменников одной команды, все на одном IP 45.84.205.123, с одинаковым дизайном и фейковыми отзывами.

Комментарии под постами тоже фейк. Не ИИ, а живые люди на зарплате, которые пишут «результаты» и создают видимость реальной движухи.

Плюс используется актёр под именем «Максим Перепелица». но на деле это Далер Тухтабеков-Ахмедов. Видео старые, просто кочуют из канала в канал. Лицо нужно только для доверия.

Наши разборы по этой группе:
— Десятки каналов, один развод: масштаб арбитражного скама
— От 50 до 150 тысяч за пост: экономика арбитражного скама
— Реальный кейс: как люди теряют деньги на “арбитраже”

Итог простой: это единая скам-сетка с рекламными большими рекламными бюджетами, актёрами и фейковой инфраструктурой. Пока туда несут деньги, они будут штамповать новые каналы снова и снова.

✅ SCAM LIST - подписаться

Аpбитpаж Kриптoвaлют [Р2P]👨🏻‍💻❗️

Опять арбитраж, опять одно и то же
Меняются названия каналов, аватарки. Всё остальное — как под копирку.

📊 Одинаковая сетка каналов. Контент не просто похож — он идентичный. Те же скрины, те же «связки», те же тексты. Такое ощущение, что посты грузят из одного шаблона.
📊 Обменники из одного места. Проверка быстро всё проясняет: обменники, на которые ведут эти каналы, сидят на одном IP — 45.84.205.123. Фейковые отзывы, одинаковый дизайн, один и тот же код. Один сайт ловит жалобы — через пару дней появляется новый, на том же сервере.
📊 Лицо тоже одно. В роли «арбитражника» снова «Макс». Он кочует по каналам, как ни в чём не бывало. На деле — Махкамбоев Махмуджон Мухамаджонович, давно известный персонаж из P2P-тусовки.

📌 Детали:

Канал: Аpбитpаж Kриптoвaлют [Р2P]
Ссылка:https://t.iss.one/+G08UtrlhJaBiZGUx
ID: -1002040894933
Аккаунт: @MaxCapital_ru 

Если встретили такой канал — жалуйтесь через Telegram: «Пожаловаться» → «Мошенничество».

✅ SCAM LIST - подписаться