Предлагаю вам еще раз освежить в памяти наши старые расследования про, пожалуй, один из самых масштабных скамов в телеграме.
Ключевые материалы:
📊 Как SCAM стал главным рекламодателем новостных каналов:
➡️ https://t.iss.one/warn_scam/558
📊 Скам‑офисы в Telegram ADS:
➡️ https://t.iss.one/warn_scam/598
📊 У них сотни скам‑каналов, выстроенных в единую воронку:
➡️ https://t.iss.one/warn_scam/513
Мы вместе с вами уже давно стараемся мешать им дальше скамить и по нашим наблюдениям, обороты у них реально просели, но полностью с рынка они так и не ушли.
Самое интересное выяснилось дальше: за большинством этих схем стоят одни и те же колл-центры.
И прямо сейчас мы ведём расследование ещё одной группы скамеров по арбитражу:
➡️ https://t.iss.one/warn_scam/701
Паттерны поведения почти зеркальные тем, кого мы уже разбирали раньше. С высокой вероятностью за ними снова стоят колл-центры.
Будем признательны за репост.
✅ SCAM LIST - подписаться
Ключевые материалы:
Мы вместе с вами уже давно стараемся мешать им дальше скамить и по нашим наблюдениям, обороты у них реально просели, но полностью с рынка они так и не ушли.
Самое интересное выяснилось дальше: за большинством этих схем стоят одни и те же колл-центры.
И прямо сейчас мы ведём расследование ещё одной группы скамеров по арбитражу:
Паттерны поведения почти зеркальные тем, кого мы уже разбирали раньше. С высокой вероятностью за ними снова стоят колл-центры.
Будем признательны за репост.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤23👍14👏7⚡2👌1🤝1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Вот до чего может довести телефонное мошенничество.
Такие истории показывают, что телефонное мошенничество — это не только про украденные деньги, но и про полный контроль над человеком, которого доводят до преступления через страх и манипуляции
✅ SCAM LIST - подписаться
Телефонные мошенники, представившись «правоохранителями», сначала выманили у мужчины 350 тысяч рублей под предлогом перевода на «безопасные счета».
Когда деньги уже были у них, они внушили ему, что для «возврата средств» нужно выполнить «спецоперацию» и изготовить самодельное взрывное устройство для подрыва на Чусовском мосту.
В итоге россиянина задержали за подготовку теракта — он фактически стал исполнителем по указке обычных телефонных аферистов.
Такие истории показывают, что телефонное мошенничество — это не только про украденные деньги, но и про полный контроль над человеком, которого доводят до преступления через страх и манипуляции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤯22🤬8😱3👍1
SCAM LIST
Эпопея с Долиной продолжается: ФССП дала Ларисе Долиной 5 дней на добровольную передачу квартиры, сообщает адвокат Лурье ✅ SCAM LIST - подписаться
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Приставы передали ключи от квартиры Ларисы Долиной адвокату Полине Лурье, которая теперь может сменить замки. Квартиру вскрыли в присутствии полиции и адвоката, а также составили опись имущества. Долина, её дочь и внучка сняты с регистрации в этой квартире.
Судьба части вещей артистки, которые она не успела вывезти, пока неизвестна. Долина находится за границей и вернётся в Россию 20 января.
✅ SCAM LIST - подписаться
Судьба части вещей артистки, которые она не успела вывезти, пока неизвестна. Долина находится за границей и вернётся в Россию 20 января.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍27😁11❤3🔥2
Сразу 3 канала с одним и тем же названием закупают рекламу: Метод Практика (закрытый канал)
В роликах и озвучках очередной актёр, который читает текст по бумажке и явно не понимает, о чём говорит. Под каждым постом одно и то же — настойчиво тянут в личные сообщения. Дальше все по схеме: https://t.iss.one/warn_scam/475
Если видите этот или похожий канал — без раздумий жалоба → «Мошенничество». И не ведитесь на созвоны и «эксклюзивные стратегии».
✅ SCAM LIST - подписаться
В роликах и озвучках очередной актёр, который читает текст по бумажке и явно не понимает, о чём говорит. Под каждым постом одно и то же — настойчиво тянут в личные сообщения. Дальше все по схеме: https://t.iss.one/warn_scam/475
📌 Детали:
Канал: Стратегия Практика (закрытый канал)📊 https://t.iss.one/+D3e9xuXRHiRjMDM6
-1002116686582📊 https://t.iss.one/+D3e9xuXRHiRjMDM6
-1002116686582📊 https://t.iss.one/+5hGin1Qc0IE1OTVi
-1002011249278
Если видите этот или похожий канал — без раздумий жалоба → «Мошенничество». И не ведитесь на созвоны и «эксклюзивные стратегии».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍19❤3🔥2
Сегодня ночью BTC, а за ним и альта, рухнули на фоне новых заявлений Трампа по Гренландии, ликвидировав лонги на $800 млн.
✅ SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤬18😁10🎉4❤2✍2👍2🤓1
2025 по крипте пробил новое дно: вынесли $4,04 млрд. (стабильный рост на +34% к прошлому году)
$2,67 млрд украли через взломы бирж, мостов и кастодианов. Централизация снова показала себя во всей красе: одна дырка — и минус деньги у тысяч людей разом. $1,37 млрд ушло через скам и социнженерию. Фейковый саппорт, фишинг, «инвест‑фонды» — люди сами подписывают транзакции и отдают сиды, ещё и благодарят.
Вернули меньше $335 млн. Остальное — забыли. Безопасность вроде развивается, но скамеры бегут быстрее. Главная уязвимость по‑прежнему не код и не блокчейн, а голова.
✅ SCAM LIST - подписаться
$2,67 млрд украли через взломы бирж, мостов и кастодианов. Централизация снова показала себя во всей красе: одна дырка — и минус деньги у тысяч людей разом. $1,37 млрд ушло через скам и социнженерию. Фейковый саппорт, фишинг, «инвест‑фонды» — люди сами подписывают транзакции и отдают сиды, ещё и благодарят.
Вернули меньше $335 млн. Остальное — забыли. Безопасность вроде развивается, но скамеры бегут быстрее. Главная уязвимость по‑прежнему не код и не блокчейн, а голова.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤16👍10👏6😁4✍1
Wintermute: в 2025 году ралли в альткоинах в среднем длилось 20 дней, по сравнению с 40-60 днями в 2022-2024гг
В этом году альтсезон, о котором говорили блогеры в начале года, продлился 5 дней.
✅ SCAM LIST - подписаться
В этом году альтсезон, о котором говорили блогеры в начале года, продлился 5 дней.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁19🔥6
РRО Аpбитpaж | Р₂P ❗️
«Арбитраж +9% без риска» — как одна сетка держит сотни фейковых обменников
Очередная реклама арбитража.
📊 Telegram-каналы с одинаковым контентом
Те же скрины, те же инструкции, те же формулировки. Меняются только названия.
📊 Мы посмотрели обменники, которые рекламируются через такие каналы, и увидели простую картину: десятки фейковых обменников размещены на одном IP — 45.84.205.123. Это не разные проекты, а единая инфраструктура. Одинаковый дизайн, шаблонные блоки, фейковые отзывы, клон-контент в Telegram-каналах. Когда один обменник ловит жалобы и «умирает», на том же сервере запускается следующий — с другим названием, но тем же кодом.
📊 Один и тот же «арбитражник» кочует по десяткам каналов «Макс». На деле Махкамбоев Махмуджон Мухамаджонович — реальный человек из Таджикистана, который вёл блог по P2P-арбитражу на YouTube, Instagram и Telegram.
📌 Детали:
Если встретили такой канал — жалуйтесь через Telegram: «Пожаловаться» → «Мошенничество».
✅ SCAM LIST - подписаться
«Арбитраж +9% без риска» — как одна сетка держит сотни фейковых обменников
Очередная реклама арбитража.
Те же скрины, те же инструкции, те же формулировки. Меняются только названия.
📌 Детали:
Канал: РRО Аpбитpaж | Р₂P
Ссылка: https://t.iss.one/+F42OORv_KRExMGU9
ID: -1002375404745
Аккаунт: @MaxCapital_ru
Если встретили такой канал — жалуйтесь через Telegram: «Пожаловаться» → «Мошенничество».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍21❤4🔥3
Мошенники притворяются Госуслугами Рассылают письма с просьбой «обновить почтовый ящик». Всё выглядит правдоподобно: логотипы, официальный тон, советы по безопасности. Но номер телефона в письме — фейковый.
✅ SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😡12👌7❤3❤🔥1
2 февраля компания Дональда Трампа Trump Media выпустит собственный токен.
А как же мемтокен $TRUMP и WLFI? Позавчера ровно год с выпуска $TRUMP, и за это время его цена рухнула на 93% от рекордного максимума.
✅ SCAM LIST - подписаться
А как же мемтокен $TRUMP и WLFI? Позавчера ровно год с выпуска $TRUMP, и за это время его цена рухнула на 93% от рекордного максимума.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁16👍5😡3👎1
SCAM LIST
Сегодня ночью BTC, а за ним и альта, рухнули на фоне новых заявлений Трампа по Гренландии, ликвидировав лонги на $800 млн. ✅ SCAM LIST - подписаться
Питер Брандт рисует медвежку.
По его технике BTC формирует медвежий паттерн, цель снижения — зона $58–62k.
Дональд Дамп тут вполне может подсобить.
✅ SCAM LIST - подписаться
По его технике BTC формирует медвежий паттерн, цель снижения — зона $58–62k.
Дональд Дамп тут вполне может подсобить.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁13👍5🤔4🤬2
Майнеры бросают биткоин и бегут в ИИ
Впервые с сентября 2025 года хешрейт Bitcoin опустился до 993 EH/s, с пика в октябре (1157 EH/s) это падение почти на 15%.
Причина простая, майнеры перенаправляют электричество и оборудование на ИИ проекты, они сейчас предлагают более стабильную и высокую доходность. Сеть Bitcoin остаётся высоко защищённой, а ближайшая корректировка сложности сделает добычу выгоднее для оставшихся участников.
Просто майнеры ищут, где выгоднее зарабатывать.
✅ SCAM LIST - подписаться
Впервые с сентября 2025 года хешрейт Bitcoin опустился до 993 EH/s, с пика в октябре (1157 EH/s) это падение почти на 15%.
Причина простая, майнеры перенаправляют электричество и оборудование на ИИ проекты, они сейчас предлагают более стабильную и высокую доходность. Сеть Bitcoin остаётся высоко защищённой, а ближайшая корректировка сложности сделает добычу выгоднее для оставшихся участников.
Просто майнеры ищут, где выгоднее зарабатывать.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤10👍4
Мошенники массово продвигают «новую версию WhatsApp без блокировок».*
По ссылке предлагают скачать APK не из официального магазина. После установки на телефон попадает троян, который получает доступ к перепискам, контактам, SMS и банковским кодам, перехватывает уведомления и рассылает фишинг от имени владельца.
✅ SCAM LIST - подписаться
По ссылке предлагают скачать APK не из официального магазина. После установки на телефон попадает троян, который получает доступ к перепискам, контактам, SMS и банковским кодам, перехватывает уведомления и рассылает фишинг от имени владельца.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤬6🔥2🤣2👍1
Подписчик попался на скам в канале «Ликвидность есть». Это та же самая группа, которую мы уже разбирали раньше, и тот же самый «герой» в кадре — Максим Перепелица. Вся история на скринах.
Почему поверил:
📊 Постоянно разные обменники.
На деле у них под контролем десятки своих же фейковых обменников, которые просто меняют по кругу, чтобы не было плохих отзывов.
📊 Комментарии с “результатами”.
В чате якобы разные люди постоянно выкладывают успешные кейсы. Это не ИИ, а реальные люди на зарплате, которые создают видимость живого проекта.
📊 Видео с лицом.
Максим постоянно светит лицо, отдых, тачки, спорт. На самом деле это актёр, старые ролики просто кочуют из канала в канал.
В январе 2026 он зашёл в связку через MeteorSwap. После пары обменов LTC зависают. Поддержка отвечает сразу, «специалист» Николай заявляет, что сумма отправлена неверно (0.399 вместо 0.39 BNB) и просит повторить платёж для разморозки. После повторного перевода требуют ещё $250 «залог». Деньги, естественно, не возвращаются.
Вот вам схема этих мошенников в двух словах: сначала дают сделать 1–2 маленьких перевода, чтобы создать иллюзию работы, потом, когда сумма крупнее, под любым предлогом — «не та сумма» или «проверка AML» — просят повторить перевод для «разморозки», а после этого ещё требуют «страховой депозит» и так до бесконечности.
✅ SCAM LIST - подписаться
Почему поверил:
На деле у них под контролем десятки своих же фейковых обменников, которые просто меняют по кругу, чтобы не было плохих отзывов.
В чате якобы разные люди постоянно выкладывают успешные кейсы. Это не ИИ, а реальные люди на зарплате, которые создают видимость живого проекта.
Максим постоянно светит лицо, отдых, тачки, спорт. На самом деле это актёр, старые ролики просто кочуют из канала в канал.
В январе 2026 он зашёл в связку через MeteorSwap. После пары обменов LTC зависают. Поддержка отвечает сразу, «специалист» Николай заявляет, что сумма отправлена неверно (0.399 вместо 0.39 BNB) и просит повторить платёж для разморозки. После повторного перевода требуют ещё $250 «залог». Деньги, естественно, не возвращаются.
Вот вам схема этих мошенников в двух словах: сначала дают сделать 1–2 маленьких перевода, чтобы создать иллюзию работы, потом, когда сумма крупнее, под любым предлогом — «не та сумма» или «проверка AML» — просят повторить перевод для «разморозки», а после этого ещё требуют «страховой депозит» и так до бесконечности.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤯2👍1🔥1