ВЧК-ОГПУ
Forwarded from ВЧК-ОГПУ
В Твери идет массовая атака на военный аэродром. В связи с этим с него один за другим эвакуируются самолеты.
ВЧК-ОГПУ
Forwarded from ВЧК-ОГПУ
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Появилось видео жилого дома в Туле, который пострадал при атаке БПЛА
ВЧК-ОГПУ
Forwarded from ВЧК-ОГПУ
В распоряжении телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info оказалась эксклюзивная информация о тесных связях уроженца Брянской области, строительного магната Алексея Филина, с организаторами запрещенной букмекерской сети IxBet. Сам Филин заявляет, что он спокойно занимается незаконной деятельностью, так как его старшим товарищем и покровителем является Александр Удодов – партнер и кошелек премьер-министра Михаила Мишустина.
Долгое время многие удивлялись, откуда у Филина появились такие нескончаемые деньги на покупку заводов и пароходов? Теперь картина складывается: его структуры использовали как легализующий «шлюз» для миллиардов, прокачанных через незаконные схемы игровых площадок.
Пару слов о нашем герое. Алексей Леонидович Филин родился в Брянске в 1977 году, там познакомился еще в юности с будущими основателями букмекерской сети 1xBet.
Его отец Леонид Филин, считался одним из самых влиятельных политиков Брянской области, активно участвовал в приватизации, одна из его жен - судья Брянского областного суда Наталья Третьякова, долгое время работавшая зампредом и даже претендовавшая на пост председателя.
Сын-олигарх унаследовал от отца цепкую хватку и сделал стартовый капитал на «Клинцовском силикатном заводе». В то время как росли ставки на интернет-площадках, рос и бизнес Филина. Из последних приобретений его структура «Строймикс» выкупила у австрийского гиганта Wienerberger два завода во Владимирской области и Татарстане. Чуть раньше к его активам отошли цементники «Атакайцемент» (Краснодарский край, 4,39 млрд рублей) и «Углегорск-цемент» (Ростовская область, 405 млн рублей), а также Воронежский комбинат ЖБИ.
Весной этого года Брянский Филин увёз домой из Питера финскую лакокрасочную компанию «Тиккурила». Покупки идеально ложились в задачу «отмывки» кэша букмекерских миллиардов. Ключевым партнёром Филина, по словам источников, долгие годы был тот самый брянский бизнесмен Роман Семиохин — один из создателей 1хВеt, живущий на Кипре и разыскиваемый Россией по линии Интерпола, который также являлся одним из создателей ООО «Фонбет». По имеющимся данным, Семиохин после выхода из структуры Фонбет в 2012 г., сохранил с ним тесные деловые и дружеские связи. В то время и был поделен рынок ставок на полностью легальный Фонбет, и теневой букмекер 1хBet.
К 2020 году, Филин уже установил контакты с организаторами другой площадки -«Фонбет» и так же тесно с ними сотрудничал в части вложения избыточно образующихся средств в активы. С учётом значительной доли обвального рынка именно в секторе продажи строительных материалов различных вариантов, приобретение активов именно в данном направлении использовалось чаще всего. Филин прикрывается именем Александра Удодова, который не стоял в стороне от деятельности этих букмекеров и связанных с ними историй. В настоящее время, Филин, опять-таки используя имя Удодова в различных финансовых, коммерческих структурах и органах власти, а также имея хороший запас финансовых средств, благодаря «Фонбет», активно участвует в поиске и приобретении новых заводов.
Подробности читайте здесь
Долгое время многие удивлялись, откуда у Филина появились такие нескончаемые деньги на покупку заводов и пароходов? Теперь картина складывается: его структуры использовали как легализующий «шлюз» для миллиардов, прокачанных через незаконные схемы игровых площадок.
Пару слов о нашем герое. Алексей Леонидович Филин родился в Брянске в 1977 году, там познакомился еще в юности с будущими основателями букмекерской сети 1xBet.
Его отец Леонид Филин, считался одним из самых влиятельных политиков Брянской области, активно участвовал в приватизации, одна из его жен - судья Брянского областного суда Наталья Третьякова, долгое время работавшая зампредом и даже претендовавшая на пост председателя.
Сын-олигарх унаследовал от отца цепкую хватку и сделал стартовый капитал на «Клинцовском силикатном заводе». В то время как росли ставки на интернет-площадках, рос и бизнес Филина. Из последних приобретений его структура «Строймикс» выкупила у австрийского гиганта Wienerberger два завода во Владимирской области и Татарстане. Чуть раньше к его активам отошли цементники «Атакайцемент» (Краснодарский край, 4,39 млрд рублей) и «Углегорск-цемент» (Ростовская область, 405 млн рублей), а также Воронежский комбинат ЖБИ.
Весной этого года Брянский Филин увёз домой из Питера финскую лакокрасочную компанию «Тиккурила». Покупки идеально ложились в задачу «отмывки» кэша букмекерских миллиардов. Ключевым партнёром Филина, по словам источников, долгие годы был тот самый брянский бизнесмен Роман Семиохин — один из создателей 1хВеt, живущий на Кипре и разыскиваемый Россией по линии Интерпола, который также являлся одним из создателей ООО «Фонбет». По имеющимся данным, Семиохин после выхода из структуры Фонбет в 2012 г., сохранил с ним тесные деловые и дружеские связи. В то время и был поделен рынок ставок на полностью легальный Фонбет, и теневой букмекер 1хBet.
К 2020 году, Филин уже установил контакты с организаторами другой площадки -«Фонбет» и так же тесно с ними сотрудничал в части вложения избыточно образующихся средств в активы. С учётом значительной доли обвального рынка именно в секторе продажи строительных материалов различных вариантов, приобретение активов именно в данном направлении использовалось чаще всего. Филин прикрывается именем Александра Удодова, который не стоял в стороне от деятельности этих букмекеров и связанных с ними историй. В настоящее время, Филин, опять-таки используя имя Удодова в различных финансовых, коммерческих структурах и органах власти, а также имея хороший запас финансовых средств, благодаря «Фонбет», активно участвует в поиске и приобретении новых заводов.
Подробности читайте здесь
www.rucriminal.info
Западные активы в РФ скупаются на деньги от подпольных казино
Прикрывает теневую экономику Александр Удодов – «кошелек» премьера Мишустина
ВЧК-ОГПУ
Forwarded from ВЧК-ОГПУ
ВЧК-ОГПУ изучил стремительную карьеру экс-главы Росмолодежи Ксении Разуваевой, история которой сейчас как никогда на слуху. Как мы сообщили ранее, отец бывшей чиновницы «был обнаружен» в столичном СИЗО по обвинению в мошенничестве с благотворительными средствами А у самой Разуваевой прошел обыск.
Часть 1
Уроженка Казахстана (в официальных биографиях почему-то указана Москва, хотя рождена, как и отец в Шымкенте) начинала в Москве трудовую деятельность администратором премиального фитнес и пилатес клуба в Хамовниках. В резюме образца 2010-х она указывала, что является участницей танцевального коллектива и готова к командировкам.
Примерно в это же время в её жизни случился крутой поворот — она познакомилась с чиновником Павлом Зеньковичем. С его появлением в жизни Ксении Разуваевой, собирать портфолио ей больше не понадобилось, а желанных командировок по мировым курортам стало хоть отбавляй.
Чиновник был на тот момент женат, но ради молодой особы ушёл из семьи.
ВЧК-ОГПУ удалось найти их общую фотографию в неформальной обстановке. Снимок датирован 2017-м годом. Павел Зенькович сидел за общим столом с роднёй своей избранницы. На фото он пытается поцеловать Ксению Разуваеву. Во главе стола сидит Денис Разуваев.
Возвращаясь к карьере. С 2012 года Павел Зенькович курировал внутреннюю политику, общественные проекты и организации в АП. Все это чиновник буквально бросил к ногам своей фаворитки.
Закономерно «выстрелила» Ксения Разуваева: в 2014 году она возглавила Роспатриотцентр. В эти годы близкие чиновницы добавляли особенно много различных стоп-кадров с записей различных мероприятий с участием молодой карьеристки. По протекции Зеньковича Ксения выступала перед Владимиром Путиным, поздравляла Сергея Собянина, и многое другое.
В дальнейшем, в 2021 году Ксения Разуваева перешла на работу в АП и в том же году возглавила Росмолодежь. Но этим витком своей успешной карьеры она может быть обязана другому покровителю, о чем мы рассказали ниже.
Судя по утечкам тогдашний замминистра (с 2017 по 2020 годы, сначала в Минобрнауки, а потом в Минпросвещения) Павел Зенькович взял полное шефство над семьей своей избранницы.
Чиновники вместе путешествовали, передвигались на авто с номерами, состоящими на балансе АП, а члены семьи Разуваевой имели министерские пропуска и «Старой площади».
Различные блага, как например, FAN ID для посещения матчей ЧМ-2018 для Дениса Разуваева — отца Ксении Разуваевой оформляла на свою электронную почту помощница Павла Зеньковича Диана.
В архивных данных значится, что в 2000-х Денис Разуваев был в розыске. Силовики из Казахстана подозревали его в совершении убийства. В 2011 году он получил паспорт в Дагестане, основанием выдачи значилось «приобретение гражданства РФ». Другие члены семьи Разуваевых также легализовались в северо-кавказской республике.
С продвижением дочери по карьерной лестнице Денис Разуваев перебрался в Истринский район Подмосковья. На него и его родственников был зарегистрирован коттедж под 400 «квадратов» в деревне Лобаново.
ВЧК-ОГПУ публиковал ранее данные собственников недвижимости, которые были скрыты в госбазах. Среди прочих, в деревне Лобаново под защитой персональных комплексов «Панцирь» укрылись владения зампреда правительства РФ и сына экс-директора ФСБ Николая Патрушева Дмитрия.
В 2016 году уже гражданин РФ Денис Разуваев получил паспорт с числовым значением 777 на конце номера (у его жены Натальи в номере пять единиц), а в ГИБДД на его имя регистрировались «Бентли», «Кадиллак» и другие дорогостоящие автомобили.
Продолжение следует
Часть 1
Уроженка Казахстана (в официальных биографиях почему-то указана Москва, хотя рождена, как и отец в Шымкенте) начинала в Москве трудовую деятельность администратором премиального фитнес и пилатес клуба в Хамовниках. В резюме образца 2010-х она указывала, что является участницей танцевального коллектива и готова к командировкам.
Примерно в это же время в её жизни случился крутой поворот — она познакомилась с чиновником Павлом Зеньковичем. С его появлением в жизни Ксении Разуваевой, собирать портфолио ей больше не понадобилось, а желанных командировок по мировым курортам стало хоть отбавляй.
Чиновник был на тот момент женат, но ради молодой особы ушёл из семьи.
ВЧК-ОГПУ удалось найти их общую фотографию в неформальной обстановке. Снимок датирован 2017-м годом. Павел Зенькович сидел за общим столом с роднёй своей избранницы. На фото он пытается поцеловать Ксению Разуваеву. Во главе стола сидит Денис Разуваев.
Возвращаясь к карьере. С 2012 года Павел Зенькович курировал внутреннюю политику, общественные проекты и организации в АП. Все это чиновник буквально бросил к ногам своей фаворитки.
Закономерно «выстрелила» Ксения Разуваева: в 2014 году она возглавила Роспатриотцентр. В эти годы близкие чиновницы добавляли особенно много различных стоп-кадров с записей различных мероприятий с участием молодой карьеристки. По протекции Зеньковича Ксения выступала перед Владимиром Путиным, поздравляла Сергея Собянина, и многое другое.
В дальнейшем, в 2021 году Ксения Разуваева перешла на работу в АП и в том же году возглавила Росмолодежь. Но этим витком своей успешной карьеры она может быть обязана другому покровителю, о чем мы рассказали ниже.
Судя по утечкам тогдашний замминистра (с 2017 по 2020 годы, сначала в Минобрнауки, а потом в Минпросвещения) Павел Зенькович взял полное шефство над семьей своей избранницы.
Чиновники вместе путешествовали, передвигались на авто с номерами, состоящими на балансе АП, а члены семьи Разуваевой имели министерские пропуска и «Старой площади».
Различные блага, как например, FAN ID для посещения матчей ЧМ-2018 для Дениса Разуваева — отца Ксении Разуваевой оформляла на свою электронную почту помощница Павла Зеньковича Диана.
В архивных данных значится, что в 2000-х Денис Разуваев был в розыске. Силовики из Казахстана подозревали его в совершении убийства. В 2011 году он получил паспорт в Дагестане, основанием выдачи значилось «приобретение гражданства РФ». Другие члены семьи Разуваевых также легализовались в северо-кавказской республике.
С продвижением дочери по карьерной лестнице Денис Разуваев перебрался в Истринский район Подмосковья. На него и его родственников был зарегистрирован коттедж под 400 «квадратов» в деревне Лобаново.
ВЧК-ОГПУ публиковал ранее данные собственников недвижимости, которые были скрыты в госбазах. Среди прочих, в деревне Лобаново под защитой персональных комплексов «Панцирь» укрылись владения зампреда правительства РФ и сына экс-директора ФСБ Николая Патрушева Дмитрия.
В 2016 году уже гражданин РФ Денис Разуваев получил паспорт с числовым значением 777 на конце номера (у его жены Натальи в номере пять единиц), а в ГИБДД на его имя регистрировались «Бентли», «Кадиллак» и другие дорогостоящие автомобили.
Продолжение следует
ВЧК-ОГПУ
Forwarded from ВЧК-ОГПУ
Часть 2
Судя по уголовному делу, о котором ранее сообщил ВЧК-ОГПУ, Денис Разуваев с головой был интегрирован в коррупционные схемы дочери и её окружения. И сейчас находится по обвинению в мошенничестве из-за хищения средств под видом благотворительного фонда.
По некоторым данным, арест отца тогдашней главы Росмолодежи может быть связан не только с махинациями под «крышей» Павла Зеньковича.
Но и означать попыткой ударить по другому могущественному покровителю экс-чиновницы Ксении Разуваевой (сложила полномочия после задержания отца в 2024 году) — руководителю департамента торговли и услуг Правительства города Москвы Алексею Немерюку (его историю мы расскажем в ближайшее время).
По словам источника ВЧК-ОГПУ, Ксения Разуваева отдалилась от Зеньковича после его отставки в 2020 году. Тогда неофициально ему в вину поставили гранд-коррупцию в Министерстве просвещения, но оставили «при делах» на должности в крупнейшем издательстве. На этом фоне тогдашняя глава Росмолодежи стала фавориткой высокопоставленного чиновника из Московской мэрии Немерюка.
Они есть в друзьях друг у друга на личных страницах в социальных сетях. С министром Правительства Москвы даже «подружилась» Илона Разуваева. Также в открытых источниках можно найти данные об их совместном участии в мероприятиях и акциях, например во Всероссийской акции «Мы вместе».
Судя по утечкам, в то же время уровень жизни семьи Разуваевых действительно улучшился. Так, после 2020 года Ксения стала регулярно получать доставки из ЦУМа по адресу дома с историей в Малом Козихинском переулке, что в 20 метрах от Патриарших прудов. К слову, в соседней квартире зарегистрирован Артём Михалков, сын режиссёра Никиты Михалкова.
Брат и сестра Ксении Илья Разуваев и Илона Разуваева тоже не бедствуют. Младшая сестра экс-чиновницы отучилась в «Вышке» на факультете социальных наук и заканчивает магистратуру в РАНХиГС.
В Сети есть её научные работы. Например, исследование на тему выстраивания партийной повестки в ходе электоральной компании (на примере КПРФ). Или другая тема: «коммуникационное позиционирование РПЦ».
Илона Разуваева «засветилась» по адресам в Истринском районе, где Разуваевы «свили» настоящее семейное гнездо, на Большой почтовой улице (Басманный район) и на Ленинградском проспекте.
Младший брат Ксении Илья Разуваев учился в Пушкинской школе и ездил в Артек. В документах он и его мать указывали домашний адрес в квартире одного из домов на улице Сретенка. Имя молодого человека встречается в списках абитуриентов МГИМО (Алексей Немерюк почетный выпускник вуза), он поступал на факультет «Институт международной торговли и устойчивого развития».
Их мать — Наталья Разуваева числилась в одной из компаний связанных с рекламной империей братьев Мирзоянов. На женщину записано нежилое помещение в Грохольском переулке.
Каких-либо официальных деклараций Дениса Разуваева найти не удалось, но судя по тому, как записывали его номер пользователи, он занимался недвижимостью (Денис пентхаусы). Одним из бизнесов семьи Алексея Немерюка (жены Анны и его брата Никиты) назывался бизнес специализирующийся на недвижимости.
Нынешний арестант Денис Разуваев большой любитель покататься и покатать «своих» на квадроциклах — в Истринском районе у него при хозяйстве имеется целый автопарк. Судя по фотографиям из личного архива отца экс-чиновницы, он большой затейник.
В распоряжении ВЧК-ОГПУ есть фотографии с тематических семейных вечеров Разуваевых. На одном снимке все присутствующие в азиатских нарядах. В другой фотосессии все члены семьи предстали в образах гангстеров.
Судя по уголовному делу, о котором ранее сообщил ВЧК-ОГПУ, Денис Разуваев с головой был интегрирован в коррупционные схемы дочери и её окружения. И сейчас находится по обвинению в мошенничестве из-за хищения средств под видом благотворительного фонда.
По некоторым данным, арест отца тогдашней главы Росмолодежи может быть связан не только с махинациями под «крышей» Павла Зеньковича.
Но и означать попыткой ударить по другому могущественному покровителю экс-чиновницы Ксении Разуваевой (сложила полномочия после задержания отца в 2024 году) — руководителю департамента торговли и услуг Правительства города Москвы Алексею Немерюку (его историю мы расскажем в ближайшее время).
По словам источника ВЧК-ОГПУ, Ксения Разуваева отдалилась от Зеньковича после его отставки в 2020 году. Тогда неофициально ему в вину поставили гранд-коррупцию в Министерстве просвещения, но оставили «при делах» на должности в крупнейшем издательстве. На этом фоне тогдашняя глава Росмолодежи стала фавориткой высокопоставленного чиновника из Московской мэрии Немерюка.
Они есть в друзьях друг у друга на личных страницах в социальных сетях. С министром Правительства Москвы даже «подружилась» Илона Разуваева. Также в открытых источниках можно найти данные об их совместном участии в мероприятиях и акциях, например во Всероссийской акции «Мы вместе».
Судя по утечкам, в то же время уровень жизни семьи Разуваевых действительно улучшился. Так, после 2020 года Ксения стала регулярно получать доставки из ЦУМа по адресу дома с историей в Малом Козихинском переулке, что в 20 метрах от Патриарших прудов. К слову, в соседней квартире зарегистрирован Артём Михалков, сын режиссёра Никиты Михалкова.
Брат и сестра Ксении Илья Разуваев и Илона Разуваева тоже не бедствуют. Младшая сестра экс-чиновницы отучилась в «Вышке» на факультете социальных наук и заканчивает магистратуру в РАНХиГС.
В Сети есть её научные работы. Например, исследование на тему выстраивания партийной повестки в ходе электоральной компании (на примере КПРФ). Или другая тема: «коммуникационное позиционирование РПЦ».
Илона Разуваева «засветилась» по адресам в Истринском районе, где Разуваевы «свили» настоящее семейное гнездо, на Большой почтовой улице (Басманный район) и на Ленинградском проспекте.
Младший брат Ксении Илья Разуваев учился в Пушкинской школе и ездил в Артек. В документах он и его мать указывали домашний адрес в квартире одного из домов на улице Сретенка. Имя молодого человека встречается в списках абитуриентов МГИМО (Алексей Немерюк почетный выпускник вуза), он поступал на факультет «Институт международной торговли и устойчивого развития».
Их мать — Наталья Разуваева числилась в одной из компаний связанных с рекламной империей братьев Мирзоянов. На женщину записано нежилое помещение в Грохольском переулке.
Каких-либо официальных деклараций Дениса Разуваева найти не удалось, но судя по тому, как записывали его номер пользователи, он занимался недвижимостью (Денис пентхаусы). Одним из бизнесов семьи Алексея Немерюка (жены Анны и его брата Никиты) назывался бизнес специализирующийся на недвижимости.
Нынешний арестант Денис Разуваев большой любитель покататься и покатать «своих» на квадроциклах — в Истринском районе у него при хозяйстве имеется целый автопарк. Судя по фотографиям из личного архива отца экс-чиновницы, он большой затейник.
В распоряжении ВЧК-ОГПУ есть фотографии с тематических семейных вечеров Разуваевых. На одном снимке все присутствующие в азиатских нарядах. В другой фотосессии все члены семьи предстали в образах гангстеров.
ВЧК-ОГПУ
Forwarded from ВЧК-ОГПУ
По данным МВД Украины, во время ночных российских ударов по Украине погибли 12 человек, в том числе трое детей. Пострадали свыше 70 человек.
В ВСУ сообщили, что в ночь на воскресенье российские войска выпустили по территории Украины 298 дронов и 69 ракет. Это самый массированный удар с начала войны.
В ВСУ сообщили, что в ночь на воскресенье российские войска выпустили по территории Украины 298 дронов и 69 ракет. Это самый массированный удар с начала войны.
ВЧК-ОГПУ
Forwarded from ВЧК-ОГПУ
Задержан Владимир Токарев, который устроил стрельбу на вокзале в Россоши Воронежской области. Владимир пил пиво и громко ругался и у него возник конфликт с другим мужчиной. Токарев выстиелил оппоненту в спину, потом открыл огонь по другим людям, помле чего скрылся.
Telegram
ВЧК-ОГПУ
В Россоши мужчина на на вокзале "попил пива", достал пистолет и открыл стрельбу. Есть раненные. Злоумышленник пока не задержан, поэтому местных жителей просят соблюдать осторожность.
ВЧК-ОГПУ
Forwarded from ВЧК-ОГПУ
Каналу ВЧК-ОГПУ удалось получить сведения об основных участниках ОПС, организовавших захват и фиктивное банкротство частной нефтедобывающей компании "Кэпитал Ойл", а также последующую продажу этого многомиллиардного актива по дешевке.
Помимо пустившегося в бега банкира Алексея Дорожкина, в него входят:
Горбунов Даниил Сергеевич - конкурсный управляющий АО "Кэпитал Ойл", человек бывшего депутата ГД Александра Агеева (ААА);
Барова Екатерина Алексеевна - супруга Дорожкина, учредитель компании "НПО Экосервис", продавшей ворованный актив;
Толкачев Павел Валериевич - учредитель и гендиректор "НПО Экосервис". В разное время занимал руководящие должности в "Кэпитал Ойл" и "Трансойл", что в итоге значительно облегчило осуществление преступного замысла;
Антипов Дмитрий Александрович - правая рука и кассир Дорожкина, обеспечивал торговлю нелегально добытой нефтью, управляет по сей день крупной нефтебазой на ст. Тополек, выведенной из конкурсной массы "Кэпитал Ойла".
Выручка от нелегальной торговли нефтью за период с января 2021 по август 2024 год составила более 700 млн руб наличными. Среди покупателей светятся достаточно крупные и известные региональные нефтетрейдеры. Некоторые из них близки к руководителю банка "Столичный кредит" Ивану Чурюмову и используют в своей деятельности ту самую многострадальную нефтебазу на ст. Тополек. Надо ли напоминать, в ведении какого именно ведомства находится тема по незадекларированной добыче нефти?
Расшифровка всех платежей и контрагентов еще продолжается, но уже выявила много интересных подробностей и задействованных лиц. Например, сумма около 2 млрд.руб, вырученная за продажу выведенного месторождения - компании "Трансойл", моментально разлетелась веером на десятки счетов и следы конечных получателей отчётливо обозначились.
Некоторые участники группировки чувствуют себя пока довольно вольготно, умудрились привлечь внимание сразу нескольких правоохранительных структур. Также есть информация о грядущих проверках банка "Столичный кредит" со стороны ЦБ. Кстати, Толкачев опосредованно владеет долей в этом банке
Помимо пустившегося в бега банкира Алексея Дорожкина, в него входят:
Горбунов Даниил Сергеевич - конкурсный управляющий АО "Кэпитал Ойл", человек бывшего депутата ГД Александра Агеева (ААА);
Барова Екатерина Алексеевна - супруга Дорожкина, учредитель компании "НПО Экосервис", продавшей ворованный актив;
Толкачев Павел Валериевич - учредитель и гендиректор "НПО Экосервис". В разное время занимал руководящие должности в "Кэпитал Ойл" и "Трансойл", что в итоге значительно облегчило осуществление преступного замысла;
Антипов Дмитрий Александрович - правая рука и кассир Дорожкина, обеспечивал торговлю нелегально добытой нефтью, управляет по сей день крупной нефтебазой на ст. Тополек, выведенной из конкурсной массы "Кэпитал Ойла".
Выручка от нелегальной торговли нефтью за период с января 2021 по август 2024 год составила более 700 млн руб наличными. Среди покупателей светятся достаточно крупные и известные региональные нефтетрейдеры. Некоторые из них близки к руководителю банка "Столичный кредит" Ивану Чурюмову и используют в своей деятельности ту самую многострадальную нефтебазу на ст. Тополек. Надо ли напоминать, в ведении какого именно ведомства находится тема по незадекларированной добыче нефти?
Расшифровка всех платежей и контрагентов еще продолжается, но уже выявила много интересных подробностей и задействованных лиц. Например, сумма около 2 млрд.руб, вырученная за продажу выведенного месторождения - компании "Трансойл", моментально разлетелась веером на десятки счетов и следы конечных получателей отчётливо обозначились.
Некоторые участники группировки чувствуют себя пока довольно вольготно, умудрились привлечь внимание сразу нескольких правоохранительных структур. Также есть информация о грядущих проверках банка "Столичный кредит" со стороны ЦБ. Кстати, Толкачев опосредованно владеет долей в этом банке
Telegram
ВЧК-ОГПУ
Недропользователь ЗАО "Кэпитал Ойл" являлся держателем лицензии на лицензионный участок на севере Саратовской области, включающий в себя среди прочих Яванское и Афанасьевское нефтяные месторождения. В период с 2020 по 2024 гг командой управленцев были предприняты…
ВЧК-ОГПУ
Forwarded from ВЧК-ОГПУ
ВЧК-ОГПУ познакомит читателей с заместителе председателя Девятого арбитражного апелляционного суда Светланой Овчинниковой. Она заметный персонаж в коррупционной Фемиде и оказалась тесно связана с парой Владимир (генерал ФСБ) и Лариса Каланда.
До назначения арбитражным судьей Овчинникова работала в городском суде небольшого города Нижняя Тура (население ок. 20 тыс человек) в Свердловской области.
Таким образом, Светлана Овчинникова сменила не только провинцию на столицу, но и суд общей юрисдикции I инстанции на арбитражный суд, да еще и апелляционной инстанции.
Девятый арбитражный апелляционный суд проверяет решения арбитражного суда города Москвы. Кроме того, эта инстанция пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые и вступившие в законную силу судебные акты.
Светлана Овчинникова занимается не только юриспруденцией, но и бизнесом, причем весьма неоднозначным.
Итак, по порядку. В ЕГРЮЛ указано, что Светлане Николаевне Овчинниковой принадлежит миноритарная доля в ЗАО «Сэком» — свердловской фирме, занимавшейся ввозом и торговлей алкоголем в России. Правда, фирма была закрыта в 2018 году. Но зато ее оборот в 2012 году, когда Светлана Овчинникова уже много лет работала судьей, превышал 1,6 млрд рублей.
По данным ЕГРЮЛ, по адресу ее проживание было зарегистрированы сразу несколько строительных фирм. Но и это не все – одна из них ООО «Проспект строй» связана с ЗАО «Сэком», а дальше цепочка связей, построенная СПАРКом выводит на адвокатское бюро «Веселова и Партнеры» одним из соучредителей которого до своего назначения была… Светлана Николаевна Овчинникова.
Интересно, что муж судьи Овчинниковой —Овчинников Николай Александрович , высокопоставленный чин МВД РФ в отставке, занимается как раз решением разных проблем в качестве председателя научно-консультативного совета консалтинговой компании AllianceLegal CG, имеющей представительства в Москве, Екатеринбурге и Дубае.
Еще из интересных совпадений, она заканчивала УрГЮУ вместе с семейной парой Каланда Владимир и Лариса , и в дальнейшем слушала много дел компании Транснефть и Роснефть, чьими вице президентами и являлись последние , а их зять Пётр Бобылев осуществлял проверку в рамках поручения председателя Верховного суда в конце прошлого года , московских арбитражей, включая непосредственно проверку над Овчинниковой, что тоже вряд ли можно сказать что не является конфликтом интересов.
До назначения арбитражным судьей Овчинникова работала в городском суде небольшого города Нижняя Тура (население ок. 20 тыс человек) в Свердловской области.
Таким образом, Светлана Овчинникова сменила не только провинцию на столицу, но и суд общей юрисдикции I инстанции на арбитражный суд, да еще и апелляционной инстанции.
Девятый арбитражный апелляционный суд проверяет решения арбитражного суда города Москвы. Кроме того, эта инстанция пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые и вступившие в законную силу судебные акты.
Светлана Овчинникова занимается не только юриспруденцией, но и бизнесом, причем весьма неоднозначным.
Итак, по порядку. В ЕГРЮЛ указано, что Светлане Николаевне Овчинниковой принадлежит миноритарная доля в ЗАО «Сэком» — свердловской фирме, занимавшейся ввозом и торговлей алкоголем в России. Правда, фирма была закрыта в 2018 году. Но зато ее оборот в 2012 году, когда Светлана Овчинникова уже много лет работала судьей, превышал 1,6 млрд рублей.
По данным ЕГРЮЛ, по адресу ее проживание было зарегистрированы сразу несколько строительных фирм. Но и это не все – одна из них ООО «Проспект строй» связана с ЗАО «Сэком», а дальше цепочка связей, построенная СПАРКом выводит на адвокатское бюро «Веселова и Партнеры» одним из соучредителей которого до своего назначения была… Светлана Николаевна Овчинникова.
Интересно, что муж судьи Овчинниковой —Овчинников Николай Александрович , высокопоставленный чин МВД РФ в отставке, занимается как раз решением разных проблем в качестве председателя научно-консультативного совета консалтинговой компании AllianceLegal CG, имеющей представительства в Москве, Екатеринбурге и Дубае.
Еще из интересных совпадений, она заканчивала УрГЮУ вместе с семейной парой Каланда Владимир и Лариса , и в дальнейшем слушала много дел компании Транснефть и Роснефть, чьими вице президентами и являлись последние , а их зять Пётр Бобылев осуществлял проверку в рамках поручения председателя Верховного суда в конце прошлого года , московских арбитражей, включая непосредственно проверку над Овчинниковой, что тоже вряд ли можно сказать что не является конфликтом интересов.