🇺🇸 Минфин США ввел санкции против «Гидры» и Garantex

Hydra или «Гидра» — крупнейший 🇷🇺 российский даркнет-рынок по торговле наркотиками, а также крупнейший в 🌏 мире ресурс по объёму нелегальных операций с криптовалютой. Вчера 🇩🇪 федеральная уголовная полиция Германии заявила, что конфисковала серверную инфраструктуру «Гидры» и биткоины на 💶 23 миллиона. Таким образом, деятельность платформы была полностью приостановлена.

Вторым за день ударом по «Гидре» стали 🇺🇸 санкции США. Основанием послужил указ №13694, а формальной причиной – злоупотребление виртуальной валютой для отмывания денег. Отметим интересную форму внесения в санкционные списки – Минфин отдельно перечислил 100 крипто-кошельков, связанных с биржей. Все транзакции с указанными кошельками доступны на платформе Etherscan. Суммарный оборот исчисляется 💸 десятками миллиардов долларов. По данным немецкой полиции, на «Гидре» было около 17 миллионов пользователей и более 19 тысяч продавцов. Значительная часть продавцов и покупателей – 🇷🇺 россияне.

Не можем не упомянуть вторую организацию, попавшую под санкции США. Ей стала зарегистрированная в 🇪🇪 Эстонии крипто-биржа Garantex. По данным 🇺🇸 Минфина, большая часть операций Garantex осуществляется в Москве, в том числе в печально известной башне «Федерация-Восток», а также в Санкт-Петербурге (если в Питере тоже есть культовая локация для отмывания денег – пишите в комменты).

Анализ транзакций Garantex показывает, что более 100 💵 миллионов из оборота крипто-кошельков были связаны с субъектами и рынками даркнета, включая почти 💵 6 миллионов от российской киберпреступной группировки Conti, а также около 💵 2,6 миллиона от Hydra.

Интересно, что Garantex была лишена эстонской лицензии поставщика услуг виртуального кошелька лишь в феврале этого года. Допускаем, что финансовые регуляторы юрисдикций, популярных у крипто-сервисов, проведут дополнительные проверки с точки зрения соблюдения законодательств об AML и санкциях.

#санкции #AML

"Недопустимые процессуальные нарушения".
Адвокат Рустам Габдулин.

Пришло время поговорить в деталях об одном из дел, где я являюсь защитником. Речь идет о задержании Марата Тамбиева, руководителя СО по Тверскому р-ну ГСУ СКР по Москве, по подозрению в получении взятки в 26 млн.руб.

1. По задержанию.

Не так давно в канале мы поднимали проблему исчисления сроков фактического задержания подозреваемых. Так вот очень яркий пример из практики. Мой доверитель по указанному делу, Тамбиев М.Х., фактически был задержан в качестве подозреваемого (уголовное дело в этот момент уже возбуждено) 25 марта в 9:53 во время обыска у него в квартире. На вопрос адвоката “задержан ли Тамбиев” - следователь, завершая составление протокола обыска, ответил, что “да, Тамбиев задержан в качестве подозреваемого”. Все это записывалось на видео.

Однако, в нарушение требований ч.2 ст.92 УПК РФ в протоколе задержания следователем указывается, что Тамбиев М.Х. якобы фактически задержан 25 марта в 13:35 в кабинете следователя ГСУ СК РФ.

Второй момент: во время обыска в квартире присутствовал адвокат Тамбиева М.Х. В соответствии с ч.1.1 ст.92 УПК РФ участие адвоката в составлении протокола задержания обязательно. Однако, следователем это требование нарушено, участие адвоката при составлении протокола задержания моего доверителя не обеспечено, что зафиксировано в замечаниях к протоколу.

Итого: 1. протокол задержания содержит недостоверные, ложные данные по времени и месту его фактического задержания, 2. протокол составлен с нарушением ст. 92 УПК РФ, соответственно само задержание Тамбиева М.Х. уже является незаконным!

2. По избранию меры пресечения.

Начнем с главного - следствие не представило никаких конкретных фактических данных, подтверждающих причастность Тамбиева М.Х. к инкриминируемому деянию. Защитой достоверно установлено, что Тамбиев М.Х. вообще не обладал информацией по существу проблемы, под “решение” которой ему якобы передавались эти деньги. Это был заведомо ложный донос и провокация.

Не вдаваясь в остальные нюансы, одно добавлю - даже копия паспорта моего доверителя в материале представлена в нечитаемом виде. В связи с этим не понятно, как же суд смог удостоверить личность Тамбиева?! Возможно, это реально ошибка и они взяли не того?

Но кроме шуток, важно вот что - одна лишь тяжесть предъявленного обвинения не может признаваться достаточным обстоятельством для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако именно она и избирается судом в данном конкретном случае, несмотря на все доводы защиты и грубейшие процессуальные нарушения...

Кадр дня. Папа Римский с флагом "Козацька сотня Майдану"

Суд над Захарченко: "меньше скажешь - меньше срок"

6 апреля Пресненский районный суд г. Москвы продолжил рассмотрение дела экс-полковника Дмитрия Захарченко. Следствие полагает, что он получал миллиардные взятки за общее покровительство от крупнейшего подрядчика РЖД -ГК 1520. Подробности в репортаже корреспондента ВЧК-ОГПУ. 

Экс-совладелец ГК «1520» Валерий Маркелов, проходящий по делу Захарченко, очевидно «сдает»: в прошлый раз его защита была вынуждена вызвать медиков для его освидетельствования прямо в зал суда (судья Сергей Артемов санкционировал это при условии одновременного вызова и обычной скорой), однако приставы не пропустили в здание привлеченных адвокатами врачей. На сегодняшнем же заседании Валерий Маркелов выглядел еще более осунувшимся и похудевшим, а караулу пришлось вызвать скорую для того, чтобы Маркелову сделали укол обезболивающего прямо перед началом суда, чтобы он мог принять в нем участие.

Свидетель Иван Анохин, нынешний начальник 18-й налоговой инспекции по г. Москве, сообщил, что знает Захарченко «по работе». По его словам, Захарченко и его люди представляли МВД при проведении налоговых проверок, при этом позиции МВД и налоговиков временами не совпадали. Анохин рассказал, что никаких договоренностей между ними не было, но «мы все были заинтересованы в достижении определенных показателей, поэтому делились своими позициями и пытались найти точки соприкосновения». По словам Анохина, никто никогда на него не давил, ни о чем специально не просил, а Захарченко интересовали лишь перспективы конкретных проверок с точки зрения взыскания денег в пользу государства.

Ольга Залуцкая, экс-налоговик и экс-коллега Анохина, сообщила, что знает Захарченко (о других обвиняемых по его делу, как и Анохин, она слышала только из СМИ) «по рабочим обстоятельствам». С ним она обсуждала потенциальные совместные налоговые проверки структур РЖД (Залуцкая отдельно отметила, что беседы были не приватные, а открытые, через секретарей), однако Залуцкая ему отказала из-за того, что сотрудничество МВД и налоговиков сильно бы усложнило процесс проверки. Под нескрываемое раздражение гособвинителя Миланы Дигаевой Залуцкая сообщила, что Захарченко прекрасно знал процедуру проверки и не просил ни о чем противозаконном. Сам Захарченко подтвердил правдивость показаний и Залуцкой, и Анохина.

Светлана Черная, которую гособвинение уже вызывало прежде (ВЧК-ОГПУ писал этом здесь https://t.iss.one/vchkogpu/19080), завершила серию выступлений свидетелей со стороны Миланы Дигаевой. Повторный вызов Черной в суд несмотря на возражение Захарченко гособвинение обосновало новыми обстоятельствами. Ими оказалось то, что, когда Черная работала с «Площадкой», ей и ее сотрудникам доводилось слушать лекции некоего «адвоката Виктора» о том, как вести себя с правоохранительными органами в случае внезапной проверки (сама Черная под смех зала суммировала содержание этих лекций фразой «меньше скажешь - меньше срок»).

По мнению Дигаевой, «адвокатом Виктором» был Белевцов, который, по догадкам самой Черной, получал за свои лекции вознаграждение через «Площадку». Сам Белевцов позже подтвердил факт «консультаций», однако сообщил, что вознаграждения за них не получал.

После изучения нескольких томов дел представителем гособвинения слово взял Захарченко. Он пояснил, что жил не на одну зарплату (на несоответствие его доходов расходам обращала внимание на последнем заседании Милана Дигаева), но еще и «значительные премии, о которых госпожа Дигаева почему-то забывает. Кроме того, моя супруга Саратовцева зарабатывала по 400 тысяч в месяц, что вполне позволяло нам отдохнуть в Сочи за 850 тысяч, и претензии, что я не мог себе этого позволить, я не понимаю». Надо отметить, что длительное и обстоятельное выступление Захарченко вызвало раздражение судьи, а сидящий за ним Критинин, надвинув на лицо кепку, вообще решил поспать, за что получил замечание от Сергея Артемова. В подтверждение слов Захарченко его защита приобщила (несмотря на возражение гособвинения) к делу материалы, подтверждающие факт возврата денег Авшолуму Юнаеву за путевку в Сочи.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Донецкой, Луганской областей и части Харьковской области немедленно эвакуироваться.

"Потом мы не сможем им помочь. Потому что прекратить огонь будет практически невозможно",- сказала она.

YouTube все ближе к финалу в России

Роскомнадзор потребовал от американской компании Google LLC, владеющей интернет-сервисом YouTube, снять наложенные администрацией видеохостинга ограничения на видеозапись брифинга официального представителя МИД России М.В. Захаровой и объяснить причину их введения.

Минюст США прокомментировал новость об аресте в Испании яхты российского олигарха Виктора Вексельберга:

"Испанские правоохранительные органы сегодня исполнили постановление испанского суда о замораживании моторной яхты (M/Y) Tango (Tango), принадлежащей находящемуся под санкциями российскому олигарху Виктору Вексельбергу. Испанские власти действовали в соответствии с запросом Министерства юстиции США о помощи после выдачи ордера на арест, поданного в Окружной суд США по округу Колумбия, в котором утверждалось, что Tango подлежит конфискации на основании нарушения банковских правил США.

Кроме того, ордера на арест, полученные Окружным судом США по округу Колумбия, касаются примерно 625 000 долларов, связанных с лицами, находящимися под санкциями, в девяти финансовых учреждениях США. Эти аресты основаны на нарушениях санкций.

Согласно документам, поданным по этому делу, следствие США утверждает, что Вексельберг купил Tango в 2011 году и с тех пор постоянно владеет яхтой. 

Вексельберг использовал подставные компании, чтобы скрыть свой интерес к Tango, чтобы избежать банковского надзора за связанными с ним операциями в долларах США. Кроме того, после того, как 6 апреля 2018 года Министерство финансов США наложило на Вексельберга санкции, в ордере утверждается, что Вексельберг и лица, работающие от его имени, продолжали осуществлять платежи в долларах США через банки США для поддержки и технического обслуживания Tango и его владельцев, в том числе оплата проживания в декабре 2020 года на роскошном курорте на Мальдивах и плата за швартовку яхты". 
https://t.iss.one/vchkogpu/27837

Кузьминский райсуд Москвы обратил в доход государства имущество бывшего первого заместителя начальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ Юрия Сулина и его родственников. У генерала, которого сейчас судят еще и за злоупотребление должностными полномочиями при заключении и выполнении госконтрактов для нужд ФСБ, его жены, дочери, а также тестя и тещи конфисковали автомобили, квартиру и дом с участком в Подмосковье.

Министерство юстиции США объявило об санкционированной судом операции, проведенной в марте 2022 года, по разрушению двухуровневого глобального ботнета из тысяч зараженных сетевых аппаратных устройств, находящегося под контролем злоумышленника, известного исследователям в области безопасности как Sandworm. По версии Минюста, Sandworm ранее использовался ГРУ.  В ходе операции было скопировано и удалено вредоносное ПО с уязвимых устройств брандмауэра, подключенных к Интернету, которые Sandworm использовал для управления и контроля базового ботнета. Хотя операция не предусматривала доступа к вредоносным программам Sandworm на тысячах базовых устройств-жертв по всему миру, называемых «ботами», отключение механизма лишило этих ботов контроля над устройствами.

ФБР сегодня объявило о вознаграждении в размере 5 миллионов долларов за информацию, ведущую к аресту и/или осуждению авторитета Семена Могилевича, разыскиваемого за его предполагаемое участие в преступной группировке и создпнии схемы, в результате которой тысячи инвесторов были обмануты на сумму более 150 миллионов долларов.
 
В обвинительном заключении утверждается, что в период с 1993 по 1998 год Могилевич возглавлял и контролировал Предприятие Могилевича, ассоциацию, в которую входили многочисленные лица и сеть компаний в более чем 20 разных странах, которые организовали изощренную схему для обмана инвесторов с акциями. Схема якобы финансировалась и санкционировалась Могилевичем. Эта сложная сеть корпораций была создана, чтобы создать иллюзию прибыльного международного бизнеса.

Семен Могилевич описывается как белый мужчина ростом от 5 футов 6 дюймов до 5 футов 7 дюймов, весом 290 фунтов, лысеющий, с седыми волосами и зелеными глазами. Он родился 30 июня 1946 года в Киеве, Украина, но также использует 5 июля 1946 года в качестве даты рождения . У Могилевича есть российский, украинский и израильский паспорта. Его нынешнее место жительства, как полагают, находится в Москве, Россия.

Источник ВЧК-ОГПУ рассказал, что «партия мира» готовится к решающей атаке. В связи с этим крайне активны в Турции Анатолий Чубайс и Роман Абрамович. Во время закулисных переговоров лидеры  «партии мира» уверяют, что в течение двух недель произойдет «решающее событие», которое окончательно изменит ситуацию в их пользу.       
 

По словам источника, в УФСБ Санкт-Петербурга и ЛО вновь заговорили о скорой возможной отставке руководителя Управления Александра Родионова. Называют объективные причины. Подчиненные знают о проблемах Родионова со здоровьем, из-за чего в служебном кабинете он бывает не так уж часто. Называют и возможного сменщика. Это начальник СЭБ УФСБ Сергей Степанец, который в последнее время крайне активен и ведет прием особых посетителей. 
https://t.iss.one/vchkogpu/27569

Чубайса, как потерпевшего по делу о краже, вызывают для дачи показаний в московский суд.

The Jerusalem Post с ссылкой на иранскую хакерскую группу Open Hand сообщает, что агенты израильской разведки "Моссад" готовили покушение на президента Казахстана Касым- Жомарта Токаева.
https://t.iss.one/vchkogpu/27805?single

Дело, в рамках которого Анатолия Чубайса вызывают в суд, как свидетеля было возбуждено еще в 2017 году. Бывшая компания Чубайса SFO Concept, которую возглавил брат его многолетнего советника Илья Сучков, должна была построить дом в деревне Переделки Одинцовского района для семьи Чубайса. В 2017 году Чубайс подал на компанию в суд, утверждая, что у него вымогают за этот дом завышенную сумму. Сама SFO Concept оказалась в долгах. Сучков предлагал кредиторам выкупить дом за $36 млн, однако британская Knight Frank оценила его в $12,55 млн.

Это дело впоследствии объединили с делом о пропаже из особняка имущества, которое принадлежало Чубайсу на 70 мон рублей. Его фигурантом помимо Сучкова является экс-член федерального политического совета «Парнаса» Муса Садаев, который курировал строительство дома.

https://t.iss.one/vchkogpu/27924

И Серёжа тоже
 
Решальщика Сергея Говядина и экс-депутата Ильдара Самиева решением суда обязали выплатить 1,4 млрд руб. Московский арбитраж привлёк обоих скандальных дельцов и их английскую фирму "Мэнсфилд" к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Еврофинанс». Эта троица должна будет заплатить АСВ около 1,4 млрд руб.

Экс-депутат Госдумы Самиев был замешан в ряде крупных хищений и махинаций, в том числе с использованием компании "Еврофинанс". Говядин же крышевал эту кормушку, за что должен был получать согласованный откат. В своих грязных делишках Самиев и Говядин пытались спрятаться за британской фирмой-ширмой  "Мэнсфилд", но не учли, что английский реестр компаний является открытым, в нём хорошо видно, что реальные бенефициары фирмы - именно Самиев и Говядин. А московский арбитраж это учёл с удовольствием.

Знакомые Говядина говорят, что его ресурсы почти на нуле, и от былого могущества решалы ничего не осталось. Зато осталась возможность банкротства - Самиев ею, кстати, уже воспользовался.