Басманный суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения бывшему заместителю председателя правления БФГ-банка, адвокату Денису Пуресеву. Он подозревается в хищении средств этого банка. По словам источника, Пуресев интересен тем, что занимался вложением похищенных из банка денег и на момент задержания управляла активами на сумму свыше 25 млрд рублей. Значительная часть этих активов (объектов недвижимости) за границей. Пуресев является обладателем кипрского паспорта, полученного по отмененной вчера программе «гражданство в обмен на инвестиции». Пуресев был задержан 13 октября и последние сутки сильно откровенничал с оперативниками и следователями. Часто из его уст можно было услышать фамилию его босса – совладельца БФГ-банка Евгения Мафцира, пребывающего ныне в США.      

К бывшему следователю СК Руслану Миниахметову вопросы не только по тому, как он вместе с сотрудниками Управления К ФСБ РФ (возглавляет Иван Ткачев) вел дело в отношении решальщика Андрея Матуса, но и по расследованию в отношении экс-президента банка «Глобэкс» Виталия Вавилина. Спайка Миниахметов-Управление К взялись за банкира с пролетарской злобой. Еще бы, Вавилин слыл крайне богатым человеком. И сам много денег вывел из «Глобэкса», и помогал выводить деньги братьям Ананьевым. В результате было возбуждено два дела, Вавилина отправили в СИЗО, ему грозил очень большой срок. А дальше, как уже стало традицией, Миниахметов объяснил, что за какие-то 10 млн долларов, ситуацию можно почти полностью изменить. Понятно, в первую очередь усилиями Ивана Ткачева. Скрепя зубами, Вавилин согласился. И, о чудо. Пребывание в СИЗО заменилось на домашний арест, преступные эпизоды начали выпадать из дел, одно дело и вовсе «развалилось». А по второму все было готово к замене Вавилину обвинений на крайне мягкие, такие, чтобы и не сидел вовсе. Но тут сам Минахметов попал в разработку, лишился места в СКР и чуть было не лишился свободы. В такой ситуации по «делу Вавилина» решили применить более хитрую схему. Дело закинули в суд с неприятной для банкира статьей 160 УК РФ (растрата). Но Иван Ткачев известен, как человек, обладающий магическим воздействием на служителей Фемиды. И снова чудо. В сентябре Таганский суд переквалифицировал Вавилину обвинения со статьи 160 на статью 201 (злоупотребление полномочиями) УК РФ и вместо 8,5 лет, запрошенных для него прокуратурой, дал три года колонии, из которых большую часть он уже отбыл под домашним арестом

Бывший владелец Финарс-банка Дмитрий Цацхин, по словам источника, вывел по СВИФТ-счетам через свой банк порядка 700 миллионов, деньги он вложил в ресторан «Аляска» в Киеве и систему касс «Касатка», которые сейчас активно работают по всей России. Совладельцем ресторана в Киеве является криминальный авторитет по кличке Саша спринтер. Сейчас ведется расследование по фактам хищения средств Финарс-банка и его преднамеренного банкротства. Однако, для следствия Цацхин недоступен. Он сейчас проживает в Израиле. Также за Цацхиным охотятся кредиторы в лице Сбербанка и Альфа-банка. С ними Цацхин пытается решить проблемы обходными путями. В частности, ведет странные переговоры с сотрудником Альфа банка Романом Кирпичниковым. И, конечно, Цацхин не забывает про свой постоянный бизнес по незаконному обналичванию средств и выводу денег из России. Его оно осуществляет через партнеров из Москвы и Воронежской области, а также бывших топ-менеджеров Финарс-банка. Проблемы Цацхина ударили и по генеральный директор Qiwi Сергею Солонину. Именно Qiwi купил терминалы Comepay (принадлежала Цацхину) вместе с частью обнальной сети. По словам источника, сейчас Солонин ищет пути как избежать проверки, которые грозит Qiwi большими неприятностями.  

Собранные Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему главе Удмуртской Республики Александру Соловьеву. Он признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере).
Следствием и судом установлено, что в 2014-2016 годах Александр Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки в Удмуртской Республике, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн рублей, доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей, а также в виде незаконного оказания ему кадастровых услуг имущественного характера. За это Александр Соловьев обеспечил внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий на пользование участком недр местного значения, а также общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей.
В ходе расследования следователям СК России удалось установить имущество Соловьева, на которое в счет обеспечения исполнения последующего приговора судом был наложен арест. Среди арестованного – более 20 объектов недвижимого имущества (жилые дома, квартиры и нежилые помещения, земельные участки), дорогостоящие транспортные средства (автомобили, снегоходы), доли участия в уставных капиталах организаций, денежные средства, в том числе в иностранной валюте, в сумме порядка 15 млн рублей, слитки золота и другие ценности. Кроме того, компетентными органами Королевства Испании по запросу следствия о правовой помощи наложен арест на расположенные там земельный участок и жилой дом, оформленные на родственников Соловьева.
В ходе следствия Соловьев полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием, подробно давая показания об обстоятельствах преступлений, однако на суде свою позицию изменил и свою вину во взяточничестве стал отрицать.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также штрафа в размере 275 млн рублей.

Появляются новые подробности судебного разбирательства в Московском гарнизонном военном суде, где ответчиком выступает Директор ФСБ России генерал армии А. Бортников, а основными интересантами « положительного исхода» не менее « уважаемые» начальник Управления « К» СЭБ ФСБ России И.Ткачев и начальник Управления СОКР ФСБ России А.Котов.
13 октября 2020 года состоялось очередное судебное заседание. По данным источников из военной прокуратуры, судья в процессе по указанию председателя Московского гарнизонного военного суда отказал представителям прессы освещать данное заседание. Рассматривается вопрос о вынесении определения о закрытом судебном производстве по делу, что является очередным грубым нарушением закона об исках, которые касаются гражданско— правовых отношений.
Таким образом, подтверждается ранее полученная информация о том, что И.Ткачевым и А. Котовым предприняты меры по сокрытию нарушений законодательства, допущенных при увольнении одного их сотрудников Управления «К», задействуется ресурс судейского корпуса.
По нашим сведениям, несмотря на все «движения» И.Ткачева и А. Котова данное административное дело находится на контроле на Старой площади в Кремле.

Появились первые результаты проб воды, взятых Greenpeace на Камчатке.
Анализ проводила лаборатория ИЦ «Химтест» РХТУ им. Менделеева. В пробах морской, речной воды и морских животных обнаружены компоненты нефтяных фракций, жирные кислоты и эфиры, хлорсодержащие и другие соединения. Анализ на присутствие компонентов ракетного топлива (гептила) продолжается.

Правительству Северной Осетии грозят уголовные дела. Выяснилось, что республиканский стадион был снесён незаконно. А на это были потрачены бюджетные средства в размере 170 млн рублей. Организация, признавшая стадион аварийный, не имела соответствующих лицензий, в частности одна из них истекла еще в 2018 году. А акт, на основании которого был снесён стадион, не соответствовал требованиям закона фактически незаконно снесён. Прокуратора начала проверку по данному факту. 

Радий Хабиров в эстонской манере выполняет поручения поручение Путина о строительстве международного центра спортивной борьбы в Уфе. Ещё в августе 2019, будучи в ранге врио главы Башкирии, Хабиров дал старт строительства Центра, в присутствии Мамиашвили и Карелина. Спустя 8 месяцев после старта, был размещён тендер на строительство центра, стоимостью 2,78 млрд рублей. Под предлогом ковида и недостаточности средств, закупку отменили для внесения изменений в проектную документацию. После обращения жителя Уфы к Путину, вышло поручение президента о приятии мер по строительству, с контрольными сроками 01.06.2020, 01.11.2021 и 31.12.2022.
К июню Хабиров отчитался: разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости Центра в объеме 3,186 млрд. рублей. Минспорта России предложил рассмотреть вопрос ГЧП, без привлечения федеральных средств.

В сентябре служба заказчика начала общественные обсуждения по строительству Центра, стоимостью 2,935 млрд рублей. Но тендер до сих пор не обвялен, хотя на 2020 год планируется освоить 132 млн (570 млн в 2021-м и 2,233 млр в 2022-м). Как видно, основные строительные работы начнутся только в 2022-м году, а сумма освоенных средств в 20-21-м годах равна 30% авансу по госконтракту. Что уже имеет вид схемы вывода 700 млн рублей, с дальнейшим возможным банкротством подрядчика.
Надеемся, контрольно-надзорные органы Башкирии также привлечены к мониторингу исполнения поручения президента России.

Алексей Навальный рассказал кто оплатил его транспортировку из России в Германию и лечение в клинике Шарите.
"Самолёт стоил 79 тысяч евро и оплатил его предприниматель Борис Зимин.
Финальный счёт за лечение от больницы 49 900 евро. Оплачен вскладчину:
- предпринимателем Евгением Чичваркиным
- экономистом Сергеем Алексашенко
- айтишник Роман Иванов".

Постпреды Евросоюза согласовали санкции, которые введут против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, сообщает агентство dpa со ссылкой на неназванных дипломатов.

Санкции подразумевают заморозку активов фигурантов списка и запреты на поездки в Европу. Они могут вступить в силу уже 15 октября, передает агентство Bloomberg.

По данным СМИ, в списке значатся шесть человек и одна организация из России. Конкретные имена пока не называются, однако, как рассказали источники dpa, это сотрудники силовых структур, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), где, как считается, был разработано отравляющее вещество "Новичок".
Сам Алексей Навальный говорил, что по его мнению в санкционный список должны попасть Шувалов, Усманов, Абрамович, Дерипаска.

По поводу тендеров Судебного департамента при Верховном суде РФ на страхование жизни и здоровья судей, которые с завидной регулярностью выигрывает страховая компания «Макс».

Недавно мы рассказали, что Судебный департамент разместил два тендера общей стоимостью около 900 млн. рублей на страхование жизни и здоровья судей.

Обычно такие тендеры выигрывает страховая компания «Макс», которая уже получила от Судебного департамента 20 госконтрактов на сумму 7.1 млрд. рублей.

На что коллеги отметили, что секрет успеха страховой компании «Макс» может заключаться в дружбе главы Судебного департамента Александра Гусева с председателем совета директоров «Макс», экс главой Федеральной миграционной службы Константином Ромодановским.

Возможно именно это послужило причиной, что страховой компании «Макс» досталось 2 госконтракта от Минобороны на 10 млрд. рублей и 1 от Росгвардии на 1.3. млрд. рублей.

Страховая компания «Макс» также получила госконтракты на сотни миллионов рублей от Федеральной таможенной службы, Следственного комитета и Федеральной службы судебных приставов.

Следует отметить, что одним из крупных акционеров страховой компании «Макс» является Михаил Зурабов, экс-глава Пенсионного фонда и экс-министр здравоохранения.
@ruarbitr

​​Кургин и Желнеев «боксируют» в офшоры.

Кажется, что лесную отрасль Красноярского края накрыл настоящий спрут. На этот раз в центре скандала оказался президент ассоциации «Русский лес» Алексей Желнеев. Вероятно связанная с ним «Приангарская ЛПК» разлила 500 тонн нефтепродуктов в Ангару в Красноярском крае. По факту произошедшего следователи завели уголовное дело. Однако если следователи выйдут на Желнеева, то перед ними откроется самый настоящий ящик Пандоры: и вероятные подвязки с криминальным миром, и товарищество с другим одиозным авторитетным бизнесменом Тимофеем Кургиным. Выходит, в регионе сейчас орудуют и травят окружающую среду авторитеты.

В регион Желнеева предположительно привел Тимофей Кургин, бывший партнер известных братьев Ананьевых из «Промвязьбанка», на которых прежде также трудился и сам Желнеев. Собственно, сейчас он уже работает на Кургина - тот является основателем ассоциации «Русский лес».

Алексей Желнеев - персонаж отнюдь не простой. Он является выходцем из Иркутска - там он даже пытался баллотироваться в законодательное собрание в 2018 году. Но не получилось - помешали заслуги прошлых лет. Оказалось, что в далеком 1995 году приговором Черемушкинского районного суда он был признан виновным за грабеж и был приговорен к двум годам исправительных работ. При этом эту часть своей биографии он якобы забыл упомянуть, когда баллотировался. Номер не прошел и его сняли с выборов.

В 90-е в Москве и Подмосковье, как известно, было совсем неспокойно - в районах работали разные банды, которые периодически устраивали разборки как между собой, так и с политиками и бизнесменами, которые перешли им дорогу. Одной из жертв мясорубки тех лет стал депутат Госдумы Сергей Скорочкин. В феврале того же 1995 года он был похищен и убит из-за конфликта с авторитетным бизнесменом Николаем Лопуховым.

Тогда обвиняемыми по делу об убийстве проходило несколько человек, среди которых был и Теймураз Кургин. Наказания парню в итоге удалось избежать - на момент совершения преступления он был еще несовершеннолетним. Впоследствии Теймураз изменил имя и стал Тимофеем Кургиным - человек с таким именем сейчас является видным бизнесменом, филантропом, основателем «Русского леса», в котором ныне трудится Желнеев. В пользу того, что Теймураз и Тимофей - один и тот же человек, говорит тот факт, что Тимофею Кургину 18 лет исполнилось лишь в апреле 1995 - то есть на момент совершения преступления он был несовершеннолетним.

Кургин и Желнеев, как известно, сейчас работают вместе. Но могла ли их дружба начаться еще 25 лет назад? Кажется немного подозрительным, что оба практически одновременно попали в криминальные истории, да еще и в одном регионе - Москве. К тому же, на тот момент они были близки по возрасту - Желнеев старше Кургина всего на 4 года. Вполне вероятно, что их предполагаемые связи с криминальным миром не остались в прошлом. Есть факты, указывающие, что они оба могут быть связаны с Всеволодом Андрейчуком, которого называют главой ОПГ и кличут «Севой».

С 2018 года Желнеев работает в «Русском лесе», а также числится учредителем благотворительного фонда «+7», который также подконтролен Кургину. То есть сейчас ребята уже непосредственно и официально трудятся вместе.

На самом деле империя Желнеева в разы больше. Он числится гендиректором «Верхнеленского речного пароходства», учредителем которого является ООО «Сибэкспотрейд» (доля сейчас находится под обременением у «Сбербанка»). В свою очередь «Сибэкспотрейд» принадлежит двум офшорам, зарегистрированным в ОАЭ - «ИСТРИВЕР ГРУП ФЗЕ ЛЛС» и «СИЛКОРП МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП ЛЛС». Последняя как раз владеет тем самым «Приангарским ЛПК», устроившим разлив в Ангару. Также у него имеются связи еще с как минимум пятью иностранцами. Через офшоры Желнеев контролирует компании с весьма странными финансовыми показателями.

Возможно, что Желнеев является кошельком Тимофея Кургина, который помогает ему не только зарабатывать, но и осваивать денежки, добытые не совсем честным трудом.

1,7 миллиарда рублей из федерального бюджета - такова цена строительства нового стадиона «Спартак». Осваивает эти деньги ЗАО «Фарн» из Красноярска, как раз оттуда к нам приехал меценат Владимир Гуриев.

Что делает руководство Северной Осетии, когда появляется возможность освоить такие суммы? Форсирует процесс, чтобы быстрее добраться до живых денег, увидеть которые можно только из рук подрядчика, проведя через все положенные процедуры.

Так было и со строительством дороги на Моздок, и с реконструкцией моста через Урух, и с Ардонской больницей, и с Унальским хвострохранилищем. Так торопились, что не переварили бюджетные миллионы и получили уголовные дела.

Похоже, что нас ждёт очередная громкая уголовка, если прокуратура, которая проводит проверку, доведёт дело до финала. Освоение двух миллиардов только началось, и уже нарушения. И это ещё не все незаконные действия вокруг сноса стадиона.

Чермен Мамиев сидит за меньшее.

https://t.iss.one/vchkogpu/11816

Под санкции Евросоюза, которые введут в связи с отравлением Алексея Навального, попадут глава ФСБ Александр Бортников и замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Ограничительные меры также коснутся начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина, полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. Также в список попадет Государственный НИИ органической химии и технологии. Всем участникам списка запретят въезд в ЕС и заморозят их активы на территории Европы. Публикация санкционного списка в официальном журнале ЕС ожидается в четверг.

«Он сказал, что Миша приказал вас убрать, ничего личного»

Вряд ли мы ошибемся, если скажем, что последние несколько месяцев за событиями в Беларуси напряженно наблюдаем не только мы с вами, но и сын экс-генпрокурора России Артем Чайка. С Беларусью его связывает многое: и братская дружба с местными мотоциклистами под предводительством сына президента страны Виктора Лукашенко, и разнообразные бизнес-интересы.

«Снаружка» разбиралась, как увлечение мотоциклами объединило чиновничьи элиты двух стран, кто входит в высокопоставленное байкерское братство и какими методами некоторые из его участников добиваются своего.

БАЙДЕН СВЯЗАН С ДЕЛОМ О ПЕРЕСТРЕЛКЕ НА РОЧДЕЛЬСКОЙ УЛИЦЕ
 
Пока американские избиратели мусолили коронавирус Трампа — сам президент и его союзники в СМИ были поглощены другим.
 
Федеральный апелляционный суд США возобновил уголовное преследование Девона Арчера, экс-делового партнера Хантера Байдена, за мошенничество облигациями на $60 млн. Сам Хантер в ответчики не попал, однако имя Байдена «использовалось на различных этапах обмана как аргумент в пользу сделок», пишет Wall Street Journal.
 
Арчер плотно повязан с Хантером Байденом, в том числе партнёрством в инвестиционной компании Rosemont Seneca и членством в совете директоров украинской энергокомпании Burisma.
 
Отсюда, в общем, понятно, почему «демократов» так обидели заявления Трампа на первых президентских дебатах о том, что сын Джо Байдена нажил состояние на незаконных операциях за границей, пока его отец курировал международку как вице-президент при Обаме.
 
Финансовые отчеты, обнародованные во время судебного разбирательства по делу Арчера ещё в 2018 году, показали, что крупные суммы китайских и украинских денег поступали в карманы Арчера и Байдена через счет в банке Morgan Stanley на их фирму Rosemont Seneca Bohai, LLC (RSB). Согласно выписке банковского счёта Арчера, украинская фирма Burisma платила не менее 166 666,66 долларов (двойные платежи в размере 83 333,33 доллара США) на совместный счет Байдена и Арчера каждый месяц в период с мая 2014 года по 2015 год.
 
Ещё одна выписка из проводок Арчера, опубликованная в суде, показала, что Государственный банк Китая в декабре 2014 года как минимум один раз направил более $100 000 на тот же самый его счет. Другое юрлицо, Novatus Holding Pte. Ltd., 22 апреля 2014 года перечислило для Rosemont $142 300 долларов. Эта организация контролируется казахстанским бизнесменом Кенесом Ракишевым, чьи представители засветились в перестрелке на Рочдельской улице — громком деле с участием «Итальянца» (Андрея Кочуйкова), Захария Калашова (Шакро Молодого) и коррумпированных офицеров МВД и СК.
 
Финотчеты из судебного дела Арчера от 2018 года стали предметом нынешнего расследования Сената США. Расследователи-республиканцы (Сенат контролируется именно ими) обвинили «Байденов и ко» в очевидном конфликте интересов, а денежные переводы на счёт их фирмы прямо назвали взятками.
 
«Документы свидетельствуют о потенциальной преступной деятельности, связанной со сделками между Хантером Байденом, его семьей и его сообщниками с гражданами Украины, России, Казахстана и Китая», — говорится в 87-страничном отчете Сената.
 
На этом фоне Fox News — один из немногих крупных каналов, поддерживающих Трампа — рвёт чарты публикацией документов разведки, рассекреченные Белым домом накануне первых президентских дебатов. Согласно этим бумагам, Хиллари Клинтон и демократы во главе с Обамой и Байденом 4 года назад пытались подставить Трампа, сфабриковав расследование его «сговора с Россией».
 
В отличие от этого дутого дела, связи семьи Байденов с евразийским криминалом, российскими «ворами в законе» и коррумпированными генералами СК и МВД РФ очень похожи на реальность. И если этому делу дадут ход, головы полетят на берегах не только Потомака, но и Москва-реки.

Самое интересное в этой истории еще и то, за что Кенес Ракишев платил деньги Джо Байдену. А платил он за жесткие выступления против России. Это следует из доклада Рона Джонсона, возглавляющего комитет сената США по внутренней безопасности и правительственным вопросам, и Чака Грассли, председателя комитета по финансам. Американские сенаторы-республиканцы утверждают, что сын Джо Байдена Хантер Байден Хантер, его семья и (его деловой партнер Девон) Арчер получили миллионы долларов от иностранных граждан. Так, Девон Арчер получил $142 300 от Кеннеса Ракишева из Казахстана. Произошло эта при следующих обстоятельствах. Вице-президент Джо Байден появился вместе с премьер-министром Украины Арсением Яценюком и обратился с крайне жестким обращением к украинским законодателям в Киеве относительно действий России в Крыму. В тот же день частная холдинговая компания Кенеса Ракишева перевела 142 300 долларов США компании Арчера Rosemont Seneca Bohai. В отчете о валютных операциях говорится: "Для Rosemont Seneca Bohai LLC… для автомобиля". Республиканцы уверены, что Ракишев (у него широкие бизнес-интересы на Украине) перевел деньги по просьбе Яценюка, чтобы Байден в Киеве "покрепче" приложил Россию.
          И тут самое интересное. У Кенеса Ракишева широкие бизнес-интересы и в России. Причем в РФ к нему особое отношение. Он скупает и захватывает активы, пользуясь поддержкой чиновников, представителей МВД РФ. Интересна, конечно, будет их реакция. Или деньги не пахнут?
https://t.iss.one/russica2/33180

Скоро будет 10 лет, как журналиста Олега Кашина избили арматурой возле его дома. Один из исполнителей называл заказчиком нападения Андрея Турчака

https://zona.media/news/2020/10/14/kashin

В нашем распоряжении оказалась аудиозапись, сделанная ресторатором Жанной Ким в ее ресторане «Элементс» за час до перестрелки.
Эта запись заставляет совсем иначе взглянуть на данную историю. Разговоры с Жанной ведут юристы оппонентов, пытаясь прояснить ситуацию с долгом. Никаких угроз нет. Ситуация меняется после того, как Ким связалась со своим близким другом, инвестором «Элементс» казахским бизнесменом Кенесом Ракишевым. Он ей обещает прислать своих бойцов, после чего Ким начинает откровенно хамить гостям, провоцируя их на конфликт. Сам Ракишев в это время отправил на «разборку» адвоката Эдуарда Буданцева, тесно связанного с ФСБ РФ.
При этом Ракишев явно знал, что к конфликту подключились люди «вора в законе» Захара Калашова (Шакро Молодой), но от Буданцева утаил эти сведения. Таким образом, по мнению источников, он намеренно провоцировал конфликт. Буданцев с порога «Элементс» заявляет, что он сотрудник уголовного розыска и начинает пикировку с оппонентами, до этого разговаривавших довольно мирно.  Закончилось все перестрелкой между Буданцевым и его бойцами с одной стороны и Андреем Кочуйковым (Итальянец) и его бойцами – с другой. Единственным стрелком, который использовал боевое оружие, стал Буданцев. Результатом этого стали два трупа охранников Итальянца.