Украденные у Акимова и Газпромбанка деньги были переведены Артемом Зуевым – директором Кворум Дебт Менеджмент в компанию своей супруги светской львицы Снежанны Георгиевой и обналичены.
Как выяснил ВЧК ОГПУ бывшие владельцы ИТ-компании ОПТИМА Андрей и Валерий Шандаловы, Павел Киселев вместо возврата Газпромбанку 35 млн.долл., которые задолжали, взяв в 2011г. инвестиционный кредит, финансируют услуги рейдеров из компании Кворум Дебт Менеджмент Артема Зуева и Зои Галеевой.
Цель: блокирования претензий Газпромбанка и всех прочих кредиторов ОПТИМЫ на 8 млрд. руб.
Шандаловы и Киселев обладают значительными объектами недвижимости в России и зарубежом. Владеют компаниями: ЭкоТех, Сиэнерджи, Новосибирскэнергосбыт, Новгородоблэлектро, из выручки которых финансируют услуги рейдеров из Кворума.
Вашему вниманию предлагаются денежные потоки Новосибирскэнергосбыта от Шандаловых в сторону Артема Зуева – директора Кворума, которые он затем обналичивает и тратит на финансирование деятельности преступной группы, покупку правоохранителей и нужных судебных решений в интересах акционеров ОПТИМЫ. Но и себя Артем Зуев не забывает. Из проводок видно, что 20 млн. руб. Зуев отправил на компанию своей супруги – светской львицы Снежанны Георгиевой ООО «Агрофирма «Золотая Балка» (прилагается).
Всего из Новосибирскэнергосбыта Шандаловы получили 2 млрд. руб. в виде займа на подставную компанию ООО «Адванс Инвест». Очередное многомиллиардное хищение, так как ООО «Адванс Инвест» не имеет ни деятельности, ни активов для возврата такой суммы и по традиции рейдерской группы Кворум-ОПТИМА будет обанкрочено. Далее Шандаловы и Киселев расплатились с рейдерами из Кворум - примерно 30% от похищенных средств путем перечисления директору Кворума Артему Зуеву – ставка рейдеров из Кворум за крышевание преступной деятельности Шандаловых.
Артем Зуев всего получил на свой личный счет 476 млн. руб., из которых наличными было снято: в момент получения 98 млн. руб., затем 70 млн. руб. и потом еще 10 млн. руб. (в евро), всего 178 млн. руб. – коррупционная деятельность обязывает оперировать наличными суммами.
Оплатил услуги номинальных директоров и держателей акций в интересах Шандаловых и группы Кворум:
- Демьяненко Андрей Адольфович 43,5 млн. руб. (номинальный заявитель и участник судебных процессов группы Кворум),
- Дашьян Карэн Николаевич – 13 млн. руб. (номинальный держатель акций Новосибирскэнергосбыта),
- Бабаян Арсен Виуленович – 62 млн. руб. (номинальный держатель акций Новосибирскэнергосбыта, Новгородоблэлектро).
Также финансируются прочие компании, управляемые Зоей Галеевой в группе Кворум: ООО «Спектр» на сумму 56 млн. руб., АО «Индустрия проектов» в сумме 17 млн. руб.
Таким образом, вместо возврата Газпромбанку деньги бывших акционеров ОПТИМЫ Андрея Шандалова, Валерия Шандалова, Павла Киселева обналичиваются, оплачиваются услуги номиналов – держателей акций Новосибирскэнергосбыта и Новгородоблэлектро (Дашьян К.Н., Бабаяна А.В.), а также тратятся на роскошную жизнь светской львицы Снежанны Георгиевой.
https://t.iss.one/vchkogpu/35134?single

Пока депутат ГД Максим Иванов изо всех сил изображает из себя мужественного спецназовца ГРУ и обвиняет мобилизованных то в пьянстве, то в дезертирстве, напомним, как начиналась его политическая карьера. А началась она с нарушения закона. Причем статья, по которой Иванова привлекали к ответственности, настолько нелепая, что силовики и знающие коллеги на Урале до сих пор смеются над Ивановым.

Зимой 2001 года Максим Иванов погорел на уклонении от обязательной сдачи государству добытых на охоте шкурок ценных видов пушных зверей. На Иванова тогда составили протокол №8540 по статье №189 КоАП РСФСР. В итоге его оштрафовали, а шкурки отобрали.

Уже тогда не делил шкуру, а присваивал все себе.

Чем дальше в "санкционный лес", тем очевиднее - "параллельный импорт" для российской промышленности не подходит. Слишком легко обрубить любой канал при помощи вторичных санкций или даже намека на них. Видим это на примере поставок микроэлектроники, автомобилей или даже железнодорожных подшипников. По подшипникам конкретный пример - в России работали три завода по производству кассетных подшипников для инновационных вагонов. Работали с участием шведской SKF, а также Тimken и Amsted Rail из США. После февраля иностранцы из проектов вышли, производство остановилось.

Без подшипников остановилось производство вагонов. Без вагонов падает качество и объемы ж/д-перевозок. Чтобы хоть как-то помочь вагоностроителям власти сертифицировали кассетные подшипники из Китая и Узбекистана. В ноябре. При этом о наметившемся дефиците в отрасли стало известно чуть ли не в апреле. Но вместо инвестиций в развитие своего производства мы пересели на поставки китайской LYC Bearing. Поставки нестабильные, в любой момент их могут перекрыть по окрику США.

И так во многих отраслях. Вместо развития своего меняем зависимость от западного импорта на зависимость от китайского или иранского импорта. Понятно, что у такой замены есть влиятельные лоббисты, которые годами строили свой бизнес именно на таком "импортозамещении" - с отверточной сборкой и переклейкой шильдиков на чужую готовую продукцию, а сверху просто новый ценник. И они будут отстаивать "свой путь". Взять хотя бы собянинский "Москвич", который по факту является китайским JAC. Но верной ли дорогой идете, товарищи?

Минпромторг Дениса Мантурова должен понимать - каждый год или даже каждый месяц промедления, когда вместо суверенитета для промышленности власти меняют одну зависимость на другую, это время упущенных возможностей. На высшем уровне много говорят про мобилизацию экономики, но пока мы видим только частичную мобилизацию населения, но не производства, не промышленности. Хотя исторический опыт говорит, что у России есть потенциал, чтобы обеспечить себя хотя бы основными технологичными производствами. Так что же мешает Мантурову повторить опыт красного наркома Маленкова? Тогда тоже было непросто, но первую в мире АЭС построили.

Для начала стоит наладить прямой диалог с бизнесом, выяснить основные потребности - экономики и ее ключевых отраслей. Выстроить внятную стратегию по развитию предприятий и их загрузке заказами - на год, на три года, на десять лет. Именно диалог, глубокий анализ и планирование могут стать главным инструментом для решения задач, которые стоят перед страной.

ВЧК-ОГПУ стали известны новые подробности вокруг дела “Плюс-Банка”, которое сейчас рассматривается Омским судом. С 2011 по 2016 год банком руководили Александр Конопасевич и Алексей Парфенов напрямую связанные с Казахстанским системообразующим банком “Цесна” и его бывшими акционерами - семьей экс-главы Администрации Президента Республики Казахстан. Парфенов на протяжении года совмещал должности генерального менеджера в представительстве АО «Корпорация «Цесна» в Москве и управляющего директора в ПАО «Плюс Банк». По инициативе данного топ-менеджмента в период с 2010-2016 гг. за счет средств АО «Цеснабанк» был реализован ряд проектов общая сумма задолженности по которым, перед Цеснабанком составила свыше 8 млрд. рублей. Все проекты в настоящее время признаны банкротами и многие из них аффилированы с экс-руководством "Плюс-Банка". Так например ООО “Систем ИНН” было зарегистрировано в декабре 2010 года. Генеральным директором компании числилась Бочарова Анастасия Владимировна, занимавшая должность советника председателя правления ПАО “Плюс Банк”. В социальных сетях она состоит в друзьях с Александром Конопасевичем и даже подписана на инстаграм его ребенка. Учредителем компании изначально являлся Алексей Парфенов и только в 2011 году 100% компании стало принадлежать Анастасии Бочаровой. В период с 2012 по 2013 гг. данная компания получила от ПАО «Плюс Банк» 398,9 млн рублей под строительство коттеджного городка «Онегино» в Московской области. Но строительство как-то не клеилось и в декабре 2013 г. АО «Цеснабанк» выдало еще $50 млн. на рефинансирование займа в Плюс-Банке и завершение строительства объекта. Поселок в конечном итоге все-таки достроили, однако результатом таких “инвестиций” стало банкротство “Систем ИНН” и требования на 5,9 млрд руб., что довольно сильно напоминает расхищение денежных средств под видом реализации «рентабельных» проектов.

ВЧК-ОГПУ стало известно о первом крупном улове борцов с «оружейниками», организовавшими поставки оружия и боеприпасов из зоны боевых действий на Украине.

Оперативники совместно со следователями ВСО СК России по Брянскому гарнизону обнаружили в деревне Тарасково под Каширой схрон. Тайник был оборудован рядом с жилым домом и там были спрятаны: 8 гранат Ф-1 с запалами, 6 пачек патронов калибра 5,45*39 по 120 штук (всего 720 шт.), 5 РОП- зеленого огня, 1 патрон калибра 14,5*114, 2 патрона СП-6, штык нож-3 штуки, фляжка-1 штука, комплектующие к АКМ и армейский специализированный ноутбук.

Ранее ВЧК-ОГПУ неоднократно писал о многократном увеличении чёрного оружейного рынка, который пополнятся за счёт траффика с территории Украины. 

После серии публикаций ВЧК-ОГПУ, следствие решило не отправлять под стражу сварщика Дениса Сагитова по делу о пожаре в МЕГА-Химки. Интерес следствия, наконец, повернулся к организаторам и заказчикам ремонтных работ.

ВЧК-ОГПУ рассказывал, что по громкому делу хотят арестовать обычных "стрелочников".
https://t.iss.one/vchkogpu/35129

Петербургский Фонд капительного строительства и реконструкции (ФКСР) продолжает радовать наблюдателей принципом «ни копейки бюджетных денег не своим подрядчикам». Если о том, как фонд распределяет между дружественными ему фирмами контракты на сотни миллионов рублей мы писали уже много раз, то теперь можно увидеть, как чиновники от строительного блока правительства СПб осваивают «мелочь». На этот раз наши коллеги заметили, как были освоены почти 59 миллионов рублей за ремонт в помещениях здания самого ФКСР. Деньги без малейшего снижения стоимости отдают компании ПСБ «Жилстрой», принадлежащей семье покойного банкира Владимира Когана, одного из столпов петербургской приватизации 90-х. То, что два других участника закупки могли сэкономить бюджету несколько миллионов рублей руководство ФКСР не смутило. А ранее «Жилстрой» взял контрактов у фонда на 10 миллиардов рублей. Переделываем поговорку - миллиончик миллиард сбережёт.

https://t.iss.one/De1taNews/6330

ВЧК-ОГПУ стала известна личность сотрудника Министерства жилищной политики Мособласти, которого уволили накануне обысков. Это начальник Управления обеспечения строительства объектов жилого назначения
Мороз Дмитрий Александрович.
Он является фигурантом дела СКР, в рамках которого большая группа следователей провела 11 декабря мероприятия в министерстве.
https://t.iss.one/vchkogpu/35127

Главный борец с коррупцией в таможне отправлен в СИЗО до 8 февраля 2023 года.

В результате реализации плана мероприятий противодействия недружественным кадровым решениям, начальник управления по противодействию коррупции ФТС России Дмитрий Мурышев был задержан 9 декабря в 1:30. Обвинение предъявлено по трем эпизодам получения взятки в особо крупном размере за покушение на получение взятки. Лазейка с переквалификацией на мошенничество оставлена под сговорчивость задержанного или же будет раскрутка по полной.
Следствие работает по 11 фактам получения и покушения на дачу взятки в пользу вышестоящего должностного лица, за общее покровительство, выраженное в содействии в перемещении товаров через таможенную границу.

Судья Басманного суда Наталья Дударь отклонила доводы защиты о избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Хронические заболевания, награды и положительные характеристики не смогли растопить решительность судьи справить правосудие. Вчера это решение вступило в силу.

Культура паса... В этом компоненте французы лучше многих сборных. Не зря они - действующие чемпионы мира. Вот точнейшая, разрезающая почти всю оборону марокканцев передача привела к первому голу Франции. Редкий по нынешним меркам случай, что команда Марокко пропустила.

Жесткость, даже грубость - непременные атрибуты профессионального футбола. Но, когда африканцы, пытаясь во чтобы то ни стало отыграться, беспощадно лупили по ногам соперников, даже скупые мужские сердца сжимались. Судья, мягко говоря, вообще не реагировал на подобные вещи.

Мбаппе, Гризман, их партнеры доживут ли без травм до грядущего финала с Аргентиной? Уверенности в этом нет, удары соперников в кость представлялись чувствительными.

Франция по-мужски терпела, и, можно сказать, победила на классе - 2:0.

Прогноз на финал? 2:1, или даже 3:1 - Аргентина.

Почему? Оборона латиноамериканцев, на наш взгляд, уязвимее французской. Но атака все же острее, искуснее. Одним словом, класснее. Возможно, с нами не согласятся некоторые поклонники футбола. Но ВЧК-ОГПУ и не настаивает на истине в последней инстанции. Можем и ошибиться. Да пусть победит сильнейший.
Вообще перемен требуют наши сердца! Французы, безусловно, прекрасны, но четыре года назад уже брали Кубок мира. Пусть латиноамериканцы во главе с Месси теперь попразднуют. Может, Латинской Америке нужнее...

В Монпелье и других городах Франции массовые побоища между фанатами сборных Франции и Марокко

При поддержке Европола испанские власти задержали на Канарских островах участника преступной группировки, отмывшей 219 млн евро грязных денег, связанных с делом Магнитского. Согласно данным Европола, задержанный -человек, стоящий в центре этой схемы отмывания денег. На сегодняшний день в Испании в связи с расследованием было конфисковано 75 объектов недвижимости на общую сумму 25 миллионов евро.

Испанские следователи смогли выяснить, как часть денег, хищению которых пытался помешать Сергей Магнитский, оказалась вложена в испанскую недвижимость. Была идентифицирована группа лиц, имевшая отношение к «отмыванию» — все граждане России, практически не связанные с Испанией, а также ряд подставных компаний, не ведущих реальной экономической деятельности.
 
Грязные деньги либо отправлялись на банковские счета этих российских граждан, проживающих в Испании, для покупки недвижимости, либо отправлялись в испанские агентства недвижимости, имеющие тесные связи с русской общиной, которые покупали недвижимость от имени предполагаемых клиентов.
 
Один специалистов Европола был отправлен на Тенерифе для оказания оперативной поддержки испанским следователям в течение операции по задержанию.
Расследование проводит Национальная полиция Испании при координации Специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью и Центрального суда № 2 Национального Высокого суда.

В Брюсселе тоже погромы, устроенные фанатами сборной Марокко. На их пресечение брошены дополнителтные силы полиции.

Сразу несколько источников ВЧК-ОГПУ хорошо знакомых с ситуацией, сообщили, что задержанным на Канарских островах в рамках «дела Магнитского» является теневой финансист Дмитрий Клюев. «Он жил на Канарах», - пояснил наш источник.   
Клюев считается «главным организатором» вскрытой Сергеем Магнитским аферы по хищению и отмыванию гигантских сумм, уплаченных структурами Уильяма Браудера в российский бюджет.

  Деньги среди прочего проходили через принадлежавший Клюеву «Универсальный банк сбережений».
Старшим партнером Клюева в России считается Василий Анисимов. А младший партнер – Артем Зуев из «Кворума».

Только на днях ВЧК-ОГПУ публиковал переписку Клюева с начальником УФСБ Калужской области Сергеем Ядыкиным, из которой следует, что у Клюева серьезные связи в центральном аппарате ФСБ РФ и с начальником УФСБ по Москве и МО Дорофеевым.   

Официально Европол и Испания имя задержанного пока не называют.   

Интересное продолжение получила история полковника ГСУ СК Шишова М.В., который вывел из под ареста денежные средства на сумму свыше 60 миллионов рублей по делу сына зам. министра МВД Дениса Зубова. После освещения этого факта нашим каналом Шишов М.В. стал спешно искать пути замести следы или перевести стрелки. Полковник юстиции Шишов М.В. поручил урегулировать эту проблему региональным сотрудникам ФСБ. По всей видимости пригрозив в противном случае придать огласке факты о том, как они съели подаренную Зубовым Д.И. черную икру и пытались украсть Rolex у одного из задержанных. Поскольку доли от Ермаковских денег Шишов не предложил, Самарским чекистам пришлось решать проблему кардинально. Каким-то чудесным образом в УФСБ по Самарской области был этапирован из СИЗО №4 «Медведь» г. Москвы оперуполномоченный ОСБ УФСБ капитан Гудков И.Н. проходящий по делу о получении взяток за покровительство нефтеврезчикам.  В стенах родного управления Гудков имел неприятный разговор с начальником ОСБ Долганиным и зам начальника управления Галкиным, которые обещали «набутылить» и «зашвабрить» его если он не согласится взять вину по выводу денег из-под ареста на себя. Проблема еще в том, что дело передано на ознакомление и полностью откопировано адвокатами и подменить в нем ни к чему не обязывающее письмо на поручение о выполнении следственных действий не так просто, даже при согласии Гудкова И.Н. загрузиться на лишний эпизод. Наш канал будет следить чем закончится эта история, но план следователя переложить ответственность на арестованного опера явно провальный, наложение обеспечительных мер — это ответственность следователя. В инцидент пока не вмешивалась генеральная прокуратура, у которой будет серьезная просадка по показателю взыскания имущества в доход государства. Напомним, что значительная часть личного состава УФСБ по Самарской области и так находится под следствием и активно изобличает друг друга.

Как стало известно ВЧК-ОГПУ, сегодня Химкинский суд будет избирать меру пресечения подозреваемому по делу о пожаре в МЕГА-Химки Александру Макарову- начальнику участка ООО  «ТСК Дельта-Строй», которая и проводила работы в помещении OBI по заказу владельца МЕГИ «ИНГКА СЕНТРС». Макаров – очередной «стрелочник» в деле о громком пожаре. Он руководил работами только в дневную смену (огонь вспыхнул во время работы ночной смены), не отвечал за пожарную безопасность в ночное время и т.д.

Как уже сообщал ВЧК-ОГПУ, следствие умышленно обходит стороной руководство «ТСК Дельта-Строй», которое в нарушение контракта привлекло для сварочных работ стороннею организацию- ИП Карапетян. Заказчика работ "ИНГКА" , который требовал проводить работы ночью и согласовывал отключения на время работ системы пожаротушения
 
https://t.iss.one/vchkogpu/35128

Житель Москвы залез на забор здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, и повесил плакат с призывом уничтожать военкоматы. Молодого человека задержали прямо  на территории Московского главка полиции. 

Задержанным оказался 29-летний москвич Воронин, в карманах у него нашли ещё 12 самодельных плакатов с текстом: «Разъ*и военкомат, с*ка, най». 

Мужчину отвезли в ОМВД «Тверское». Там на молодого человека оформили административный протокол по 19. 3 КОАП. (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).