Результат сегодняшних 40 обысков в Москве и Петербурге – задержаны четверо.

На данный момент процессуально задержан экс-глава петербургского Водоканала Евгений Целиков (впрочем, он уже находится под домашним арестом по другому уголовному делу), а так же еще трое человек. Их имена пока неизвестны.

При этом наиболее звучные фигуранты – Константин Голощапов и Камил Магеррамов – оказались для следствия недоступны (во время обыска их не было дома).

Есть версия, что один находится в Греции, а другой в ОАЭ. Здесь можно вспомнить, Голощапов был одним из учредителей Русского Афонского общества.

Собеседники «Фонтанки» рассказывают, что уголовное дело по особо крупному мошенничеству выросло из налоговой проверки и уголовного дела по уклонению от налогов в отношении компании «ВК-Сервис». Одним из ее владельцев была компания «Евпропром», а ее учреждал Камил Магеррамов. Проверка показала фиктивную закупку реагентов и материалов, на которые оформлялся налоговый вычет. Кроме того, возникли вопросы к якобы привлеченным соисполнителям по госконтрактам, которым, если отталкиваться от номинальной численности сотрудников, потребовался бы не один десяток лет, чтобы завершить формально указанные работы. «ВК-Сервис», в частности, был в 2017 году одним из субподрядчиков компании СК «Нострум», которая исполняла по договору с Водоканалом контракты по строительству сетей в Курортном районе у Белоострова. К «Ноструму» опосредованно и через родственные связи имели отношение и Магеррамов, и Голощапов. Энергетика вообще считалась сферой влияния Голощапова при прежнем руководстве города.

Кроме того, «Нострум» был в 2016 году подрядчиком «Энергосервисной компании Ленэнерго» по двум рамочным контрактам на строительно-монтажные работы, необходимые для технического присоединения потребителей к сетям – в Петербурге и Ленинградской области. По данным «Фонтанки», следствие рассматривает отношения «Нострума» и с Водоканалом, и с «Ленэнерго».

@fontankaspb

ВЧК-ОГПУ стали известны подробности расследования в отношении теневого хозяина Липецкой и Тамбовской областей, экс-сотрудника ФСБ РФ  Евгения Свиридова. Он арестован в рамках дела о мошенничестве в отношении одного из крупнейших теневых банкиров, экс-бухгалтера тамбовской группировки Ильи Клигмана, который находится в международном розыске. Ранее в рамках этого дела под стражу были заключены подельники Свиридова - гендиректор международного фонда «Афроком», вице-президента фонда «Росполитика» Игорь Юрасов и бывший президент ХК «Рысь» СОБР МВД России, муж певицы Согдианы Башир Куштов.

Доверенное лица Ильи Клигмана Сергея Герасименко подал заявление о том, что осенью 2019 года группа решальщиков за 1 млн долл (в материалах дела значится сумма в 70 млн рублей) предложила ему вывести Илью Клигмана из уголовного дела (находилось в производстве ГСУ ГУ МВД России по Москве) о хищении и создании ОПС. Речь идет о расследовании о хищении 7 млрд руб. из банка «Агросоюз», теневым владельцем которого считается Клигман.

В декабре 2019 года решальщикам был передан транш в $500 тыс. Однако в апреле 2021 года Клигману заочном предъявили обвинения и объявили в розыск.  

В результате Герасименко и Клигмана подали в ФСБ РФ заявление.

В мае были арестованы Юрасов и Куштов. Через месяц было установлено, что к мошенничеству причастен и Свиридов. 

https://t.iss.one/vchkogpu/30356

Очередной громкий скандал с далекоидущими последствиями разразился в московской судебной системе. Недавно сотрудники ФСБ задержали по подозрению в мошенничестве двух граждан РФ – уроженцев Грузии Ираклия Сохадзе и Александра Сихарулидзе. Данные граждане, получив незаконное решение Арбитражного суда Москвы, пытались мошенническим путем присвоить себе недвижимое имущество, выбросившегося из окна человека. Причастность данных граждан к самоубийству еще предстоит изучить следствию.
Насколько велико было удивление сотрудников ФСБ, когда они обнаружили, что господин Сихарулидзе является мировым судьей Пресненского районного суда. Познакомились же эти два преступника, совместно работая в Хамовническом суде Москвы. Причем в трудовых книжках обоих числится запись о том, что они работали помощниками действующего председателя Хамовнического суда – Константина Похилько. Только Сохадзе ушел в адвокатуру, а Сихарулидзе стал двигаться по судебной лестнице.

Еще больше удивились сотрудники правоохранительных органов, получив доступ к их телефонам: домашнее гей видео с участием Александра и Ираклия удивило и позабавило видавших всякое оперативников.

Сохадзе и Сихарулидзе создали устойчивую группу, где один искал клиентов или проблемные ситуации, а второй, используя свой статус, обеспечивал получение необходимых судебных актов и документов. Оба уже идут на сделку со следствием, обещая рассказать о всех эпизодах преступной деятельности в обмен на свободу. Пострадавших от этой парочки ждут в компетентных органах с соответствующими заявлениями.
Совершенно очевидно, что под серьезным ударом находится и председатель Хамовнического суда Константин Похилько, руководящий ключевым судом в городе, помощниками которого являлись мошенники. По информации оперативников, мошенники многократно рекламировали себя как людей способных решить любой вопрос в Хамовническом суде через «Костяна», а также обеспечить необходимую поддержку в Мосгорсуде. Они втроем не раз были замечены вместе, отдыхающими в разнообразных злачных местах столицы, а Сихарулидзе ни раз заявлял о том, что его работа мировым судьей временна и он переходит федеральным судьей в Хамовнический суд.

Но ниточки уголовного дела могут пойти и выше. Ведь Константин Похилько в прошлом много лет работал помощником второго человека в судебной системе Москвы, председателя квалификационной коллегии судей Москвы, заместителя председателя Мосгорсуда – Любови Ишмуратовой. Именно она сделала Похилько председателем суда, а Сихарулидзе мировым судьей. И именно отношения с ней, хоть и опосредованные, позволяли Сихарулидзе уверенно заявлять о скором переходе в Хамовнический суд.

Похилько регулярно проводит неформальные встречи со своим патроном, обсуждая текущие дела и получая задачи.

В свою очередь, Ишмуратова находится в приятельских отношениях с председателем Московского арбитражного суда – Новиковым. Не по такой ли цепочки преступники получали необходимые решения арбитражного суда? Сколько всего с помощью этой группы было куплено судебных актов?
Во всех этих вопросах еще предстоит разобраться.
Канал будет продолжать следить за трио сладких помощников!

В возрасте 48 лет от обширного инфаркта умер Юрий Шатунов

Развитие кибербезопасности в стране признали на международном уровне. Например, Сбер забрал награды в трех номинациях на престижной премии Global Infosec Awards.

Номинации премии, в которых банк стал победителем:
🎖«Повышение уровня киберграмотности»,
🎖«Управление уязвимостями»
🎖«Управление сторонними киберрисками» .

В первой номинации победил раздел мобильного банка Сбера, в котором были размещены информационные материалы о том, как избежать мошенничества в интернете.

Во второй номинации победила система Сбера, оценивающая киберугрозы, благодаря сбору данных из открытых источников и даркнета, обнаруживающая уязвимости в IT-инфраструктуре банка.

В третьей номинации победил продукт на основе искусственного интеллекта, который помогает оценить соответствие требованиям кибербезопасности контрактов между Сбером и его контрагентами, введение данного процесса в документооборот позволило сократить время согласования новых контрактов в два раза.

https://lenta.ru/news/2022/06/22/prizescuber/

ВЧК-ОГПУ заканчивает рассказывать о неприкасаемых «ворах в законе»-  мафиози, которых 8-ой отдел Управления К ФСБ РФ запретил МВД РФ задерживать. Это Георгий Акоев (Гия Свердловский), имеющий сильное влияние на криминальный мир Урала. В начале этого года его задержали сотруднику ГУУР (и сразу опустили), чтобы подобных инцидентов больше не было, теперь он в списке. Также в списке Ражидин Михралиев (Раджик Нижневартовский). Он сейчас крайне близок к «и.о.» «вора в законе 1» Бари Когуашвили, часто рядом с ним, был сред видных гостей на дне рождения Бадри в марте 2022 года. Среди неприкасаемых Туркадзе Элгуджа (Гуджа Кутаисский)

В «круг» входят Рубен Косян (Рубен Ивановский), Дамир Тимургалеев (Дамир Уфимский), Глеб Ашумов (Глеб Ивановский), Владимир Озерский (Зюзя), Гайк Саркисян (Айко Астраханский), Ахмед Домбаев (Ахмед Шалинский),Азиз Батукаев (Азиз), Талех Даглиев (Толик Ногинский), Ульфат Тагиев (Руфо Гянджинский), Артур Гарибян (Артур Краснодарский), Эдуард Асатрян (Осетрина), Андрей Мироедов (Мирыч), Владимир Тюрин (Тюрик), Василий Христофоров (Воскрес), Сергей Аксенов (Аксен), Дмитрий Чантурия (Мирон), Махаре Гварамия (Маци).

Глава Северной Осетии поставил задачу перед местным ЦИКом. Задача, на первый взгляд, проста как рукава его кителя. Но только на первый. Тяжелее всего придётся председателю ЦИКа - Моргоевой Жанне. В случае принятия решения о продлении выборных дней, она просто пойдёт на очередную сделку с совестью. Учитывая то, какими методами и манипуляциями собирается организовать эти выборы действующая власть, то для нее и ее подчинённых эти три дня станут очень жаркими. Ведь они пока не знают о всех сюрпризах, которые готовят на другом корабле. 

Три дня. Именно столько просит глава его администрации Ибрагим Гобеев вместе со своим замом-пройдохой Муратом Тхостовым. Цифры для ЕДРА, обещанные Москве надо выполнять, да вот ресурсов для этого не так уж и много, учитывая разброд элит, которые, напомним, были цинично опрокинуты со всеми их «договорённостями» во время праймериз ЕР. 

Кремль требует от адмирала чёткости и видимой прозрачности в сентябре. Но подчинённые Сергея Ивановича «ничего не могут обещать», так как одного дня выборов «катастрофически мало для подтасовки». Остаётся лишь одно: подбить председателя ЦИК на отведение под голосование трёх дней. Ну, или двух, на «худой конец». А это она по закону может сделать. Только вот не по совести.

В общем, дело за Жанной Бекирбековной. Быть со своим народом и напоследок блеснуть остатками совести перед ним и ручкой перед Меняйло, либо попытать счастье и остаться в корабле адмирала, с которого, как нам известно, ее попросят после выборов. Вне зависимости от результата.

https://t.iss.one/vchkogpu/29865

Завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего Владимира Романова - соучастника авторитета Александра Емельянова (Шульц), осужденного за похищение и убийство супружеской пары в октябре 2008 года в городе Балашихе.

В ходе следствия установлено, что с 2007 года и на протяжении полутора лет Емельянов преследовал жительницу города Балашиха и под угрозой убийства ее родителей требовал возобновить с ним отношения. Он неоднократно совершал в отношении членов семьи девушки преступления, за которые он и его соучастники уже осуждены. Осознав, что девушка не планирует к нему возвращаться, Емельянов решил осуществить в качестве мести ранее неоднократно высказанные угрозы и убить ее родителей. Для этого Емельянов вступил в преступный сговор со своим знакомым – Владимиром Романовым. Они выслеживали своих жертв и в результате 4 октября 2008 года совершили нападение на автомобиль супругов, которые двигались по проезжей части в городе Балашихе. Когда автомобиль потерпевших остановился, Емельянов вышел и подошел к их машине. Для подавления воли к сопротивлению с целью похищения для последующего убийства Емельянов через окно автомобиля не менее трех раз выстрелил в потерпевших. Затем он сел в автомобиль и увез их. Романов, действуя совместно и согласованно с Емельяновым, сопровождал автомобиль, в котором перемещались похищенные люди, к месту их удержания, при этом обеспечивал наблюдение за окружающей обстановкой, чтобы в случае опасности или появления очевидцев совершаемого преступления предупредить Емельянова.

В июне 2015 года приговором Московского областного суда Емельянов осужден к 24 годам лишения свободы.
Тел убитых супругов так и не удалось найти.

3 июня 2021 года после установления местонахождения и задержания Романов был доставлен к следователю. С его участием проведены допросы и проверка показаний на месте, в ходе которой он показал, где в октябре 2008 года после убийства супружеской пары они с Емельяновым сокрыли тела потерпевших.

В результате в Пушкинском районе Московской области обнаружены скелетированные останки двух человек.

В нелепую и опасную ситуацию попал руководитель ТФОМС по Самарской области Владислав Романов, чьи подчиненные подставились сами и подвели под монастырь своего патрона. На его мечтах занять кресло министра здравоохранения Московской области, куда его лоббировали покровители из числа бывших сотрудников госбезопасности, можно поставить крест.

Пока президент России на ПМЭФ заявляет о необходимости на постоянной основе отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, подчиненные гражданина Романова не стесняются во время проверок медицинских компаний, уединяться в чужих для них кабинетах и прямым текстом обсуждать задания руководства: найти нарушения, которых нет и писать акты проверок с липовыми выводами.

Результат: в настоящее время Владиславом Романовым и его командой плотно занимаются siloviki. Причем не только региональные.

В толстых папках на регионального чиновника особое место занимает видеозапись, на которой подчиненные руководителя ТФОМС по Самарской области во время внеплановой проверки одной из лабораторий, обсуждают задание Романова. Следователей поразила не только наглость функционеров, но и их глупость: обсуждать подобное в кабинетах той самой лаборатории, которую велено подставить, да ещё при наличии камер наблюдения…

«Звездами» шоу (см.видео) стали проверяющие Самарского ТФОМС Голикова Т.В. и Ткаченко В.С., которые под камеру фактически наговорили «явку с повинной». Правовые и политические последствия стоит ожидать их начальнику и его покровителям.

Пикантности истории добавляет тот факт, что Владислав Романов давно не слишком уютно чувствует себя в своем кресле. Против его назначения в свое время выступал полпред президента в ПФО, член Совбеза РФ Игорь Комаров.
Потому группа лиц по предварительному сговору, покровительствующая главе самарского ТФОМС, на протяжении последних двух лет лоббировала его на должность министра здравоохранения Московской области.

И вот на пути наполеоновских планов по освоению более 125 млрд рублей (бюджет МЗ МО) встали… глупость и жадность.

Причем масштаба провинциального, не совместимого со столичным регионом.

Теперь у Романова задача №1 – не сесть.
https://t.iss.one/vchkogpu/30572

Последний инсайдер: Речь на часовой экстренной встрече военкоров с Путиным шла о "красных линиях" популизма, что вызвано т.н. "кейсом обмена Тайры".Дело в том, что фактический смысл "летучки с Президентом" состоял в "прочистке мозгов" пишущего сообщества в отношении избыточного раскручивания нелицеприятных аспектов.

20 июня Мосгорсуд выпустил из СИЗО производителя бытовой химии Якова Бесинзона. Балаховскому А.М. и директору завода Савоськину А.И. суд заменил домашний арест на запрет определенных действий. Чудовищная несправедливость продолжалась больше 14 месяцев. Вся это время предприниматели сидели в СИЗО. К ним применялись пытки, оказывалось давление на них и на их семьи с целью вымогательства.

Заказное уголовное дело было возбуждено в отношении владельцев завода по производству бытовой химии за один миллион долларов США. Именно столько истратил на это рецидивист. осужденный 4 раза за мошенничество Дионисий Золотов!!! (Тумаркин, Шапиро). Двигателями этого дела стал заместитель начальника ГСУ СК Москвы Лавренев (сейчас уже бывший), другие другие руководители СК и следователь Архаров . У арестованных по делу вымогали взятку 600 млн рублей.

В январе эта история стала достоянием гласности. Дело у Архарова забрали в ГСУ СКР по Москве. Лавренев попался на другой коррупционной истории и был уволен. В результате ФСБ собрала тонну материала о вымогательстве, рейдерстве, злоупотреблении служебными полномочиями, взятках. Вымогатели не думали, что их документируют спецслужбы.

Отчаявшись получить деньги, вымогатели стали угрожать предпринимателю убийством. Обещали «Уничтожить тотально. Даже в день выхода Босинзона из СИЗО 2, администрации изолятора пришел приказ из УСБ ФСИН, о помещении предпринимателя в карцер.

Как же получилось, что бетонная стена системы дала трещину. Думаем здесь приложили усилия наши коллеги журналисты. Антикоррупционный портал anticorr.media опубликовал ряд статей журналистского расследования. Часть из них была ранее размещена в нашем канале. Была выполнена огромная работа, опубликованы записи переговоров адвокатов, угрозы и вымогательства со стороны Шапиро, суммы и адресаты взяток, исполнители криминального заказа Без сомнений, руководство ФСБ и СК рано или поздно отреагируют и в очередной раз "приземлят" рецидивиста, не считаясь с его крышей.

От 16 до 20 лет запросил гособвинитель для фигурантов громкого уголовного дела о выводе из России около 500 млрд руб. по так называемой молдавской схеме (Ландромат).

Для акционера Victoriabank Александра Коркина и юриста Алексея Соболева были запрошены максимально возможные сроки — по 20 лет колонии строгого режима. Другому юристу, Льву Пахомову, грозит 18 лет, а казначеям нескольких российских банков, задействованных в схеме, Венере Шариповой и Ринату Юсупову — по 16 лет лишения свободы. Отметим, что последний уже отбывает срок в четыре с половиной года за соучастие в хищении 2,1 млрд руб. из банков «Западный» и «Донинвест».

Как рассказывал ВЧК-ОГПУ, ключевая роль в преступной группе была у Алексея Соболева. Будучи компаньоном В.Платона, Соболев отвечал за контроль работы «молдавской схемы» и подбор крупных клиентов. Он также занимался запугиванием нерадивых «партнеров», задававших слишком много вопросов.

Соболев был в свое время топ-менеджером АО «Стройтрансгаз», состоял в попечительском совете питерского «ФинЭка», являлся одним из бенефициаром одиозной консультационной группы «Прайм Эдвайс». Соболев позиционировал себя «решальщиком» высокого уровня со связями с правоохранителями и спецслужбами, что подтверждал его высокий авторитет среди юридического сообщества Москвы и Санкт-Петербурга. Соболев инициировал возбуждение уголовных дел в отношении несговорчивых бизнесменов и банкиров, и его противники получали реальные сроки, а их бизнесы переходили Соболеву и его клиентам. Нажитое преступным путем состояние Соболев вложил вместе со своим молдавским партнером – Платоном в объекты недвижимости в РФ и Западной Европе. На подхвате у Соболева и Платона был всегда Лев Пахомов (бывший сотрудник ФССП РФ) и еще ряд номиналов, привлеченных последним.

Напомним ранее были осуждены заключившие досудебное соглашение со следствием Григорьев А.Ю. (12 лет строгого режима), Кузьмин Е.О. (9 лет строгого режима) и Платон Е.Н. (10 лет общего режима). Последняя – сестра одного из организаторов преступной схемы Платона В.Н., скрывается на территории Молдавии и находится под небескорыстным покровительством генерального прокурора это страны Стояногло А. Фактически, Молдавия здесь препятствует правосудию на государственном уровне.
https://t.iss.one/vchkogpu/16870