В Петербурге проходят грандиозные обыски по пресечению выгона капитала из России посредством криптовалют. Как первой сообщила редакция канала Лиса Basilio, правоохранителей привела в поселок Лисий Нос деятельность криптобиржи Cryptex и ее же проекта Uaps.

Уголовные дела возбуждены по грозной 210 УК РФ («Организация преступного сообщества», до 20 лет лишения свободы), 187 УК («Неправомерный оборот средств платежей») и 172 УК («Незаконная банковская деятельность»), более известная как «обнал». Стоит отметить, что они возбуждены Следкомом Москвы. В мероприятиях принимали участие оперативники УЭБиПК и УФСБ по Петербургу, Ленобласти и столице.

Биржа Cryptex с прошлой недели находится под санкциями США из-за предоставления услуг киберпреступникам и, как отмечает OFAС (управление по контролю над иностранными активами), «работает в секторе финансовых услуг в экономике Российской Федерации». Через биржу прошло $51,2 млн, также ее связывали с транзакциями на сумму свыше $720 млн. Под персональные санкции также попал Сергей Иванов, известный под фамилией Омельницкий. По данным Минфина США, на протяжении последних лет он отмывал сотни миллионов долларов в криптовалюте и связан с биржей Cryptex

Минфин США пишет, что это предполагаемый российский «отмыватель денег», который на протяжении примерно последних 20 лет отмывал сотни миллионов долларов в виртуальной валюте.

https://t.iss.one/LisaBasilioCh/7726

Телеграм-каналы и федеральные СМИ опубликовали несколько материалов о "самом влиятельном застройщике" Сочи – бывшем советнике мэра по градостроительной политике, члене градостроительного совета Павле Альбертовиче Невзорове, который вместе с супругой – депутатшей Заксобрания Краснодарского края Анной Владимировной Невзоровой – устроили градостроительный беспредел в южной столице. В руках приближенной к власти семьи по бросовой цене (например, за 12% от кадастровой стоимости) оказались "золотые" участки на Красной Поляне, в Хостинском и других районах Сочи. В подарок от покровителей из администрации Невзоровы получили легендарные пляж и сквер "Ривьера" – сейчас они залиты бетоном и активно застраиваются, несмотря на запрет капитальных строений на береговой линии. В их же руках оказались пляж "Маяк" на Южном Молле и несколько других объектов. Вот новые подробности градостроительного беспредела от семьи, на который пока закрывает глаза и администрация Сочи, и местная прокуратура. На земельном участке с кадастровым номером 23:49:0302008:2621 на Курортном Проспекте компании Невзоровых ООО "СЗ "Империал" и "Стройгарант-Н" получили разрешение на возведение торгово-развлекательного комплекса. Но судя по стройке, там будут квартиры – здание разбито мелкими перегородками. При этом, администрация Сочи трижды (!) и по совершенно надуманным основаниям разрешала Невзоровым отклонения от предельно допустимых параметров разрешенного строительства, увеличивая этажность и сокращая площадь зеленой зоны. Будучи советником главы Сочи, Невзоров таким же образом получал от администрации разрешения на отклонение от разрешенных параметров строительства практически на всех своих объектах. В том числе отелей "Поляна Пик" и Grande Cascade. Параллельно Невзоровы проводят работы в отеле "Звездный", выкупленном у Ленинградской области. Под видом ремонтных работ здесь разобрали старый корпус – здание переделывают под офис группы компаний "ДЕСО". Чтобы не брать разрешение на реконструкцию, Невзоровы обращаются в департамент архитектуры администрация Сочи с запросом на получения подтверждения об отсутствии необходимости получать разрешения на строительство при ремонте нежилого здания. Такое письмо выдается и становится прикрытием. В чем плюс? Никаких расходов на проекто-разрешительную документацию, никаких проверок строительно-монтажных работ… Но после такого "ремонта" в кадастровом учёте всегда происходит корректировка площади здания и почему-то всегда в сторону увеличения. А увеличение площадей – есть прямой результат реконструкции, для которой необходимо получать разрешение! Строительный мусор вывозится на муниципальную землю – Невзоров решил сэкономить и на его утилизации. Как делал это при строительстве "Поляны Пик", когда мусор сбрасывался прямо в реку Мзымта. Но когда ты советник мэра по градостроительной политике, такие "мелочи" тебя волновать не должны. Прокуратура и администрация ничего же не заметят! Или все же проснутся надзорные органы?

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы «UAPS» и криптовалютной биржи «Cryptex». Расследование ведется по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По данным следствия, в 2013 году фигуранты, обладая познаниями в области банковской деятельности, в целях совершения преступлений и личного обогащения, создали преступное сообщество. Соучастники разработали инфраструктуру в виде анонимной платежной системы «UAPS», криптовалютной биржи «Cryptex» и 33 онлайн-сервисов, предназначенных для реализации незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации.

Соучастники вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов. Основными клиентами данных сервисов являлись киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами сервисов, для легализации их преступного дохода. Следствием установлено, что за 2023 год оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества составил более 112 млрд рублей, а преступный доход фигурантов составил 3,7 млрд рублей.

В рамках расследования уголовного дела по местам жительства и осуществления преступной деятельности организаторов и участников преступного сообщества в 14 субъектах Российской Федерации проведено 148 обысков. В Москву доставляются 96 фигурантов, с ними проводятся необходимые  следственные действия.

https://t.iss.one/vchkogpu/51430

ВЧК-ОГПУ не зря обратил внимание 20 сентября на смену меры пресечения для Александра Крымова – фигуранта уголовного дела о присвоении в Академии ФСИН. После пяти лет уголовного процесса он наконец лишился звания генерал-майора, по решению Советского районного суда Рязани, получил 6 лет заключения в исправительной колонии общего режима, 2 года запрета на работу на руководящих должностях и 500 тыс. рублей штрафа.


А ведь столько сил и денег было Крымовым потрачено. И все зря. Не помогли ни поддержка рязанского депутата, ни покровительство рязанского митрополита, ни строительство храма на территории Академии ФСИН.


Нет, конечно. Какие-то успехи достигнуты были. Получение домашнего ареста в Басманном суде, да и сами пять лет более-менее свободной жизни с работой в СПБГУПТД чего стоят. Однако если бы он получил срок еще тогда, то и без УДО вышел бы вот-вот.
https://t.iss.one/LisaBasilioCh/7723

Нашей редакции стало известно об очередной, мягко говоря щепетильной ситуации, произошедшей в ГСУ ГУ МВД России по Московской области.
Так, ранее в производстве 4 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по МО находилось уголовное дело № 51396. В ходе предварительного следствия по данному делу было изъято более 100 мобильных телефонов, ноутбуки, фотоаппараты и много других вещественных доказательств, которые были приобщены к уголовному делу.
По данному делу есть вступивший в законную силу приговор суда, в котором указано, большую часть вещдоков хранить до рассмотрения выделенных уголовных дел, а часть вернуть по принадлежности.
Однако в действительности вещдоки стоимостью несколько миллионов рублей, были похищены сотрудниками, имевшими к ним доступ.

Постановлением судьи Тверского суда Москвы Пановой Ксении Константиновны от 24.01.2024 жалоба одного из осужденных, на отказ выдать ему вещдок, удовлетворена в полном объеме. Установлена утрата вещдока, в следствии ненадлежащего хранения.

В дальнейшем заместитель начальника 4 отдела СЧ ГСУ Сергей Игоревич Кучеренко, обещал найти утраченные вещдоки, но естественно ничего не нашел. По факту кражи вещдоков из следственного подразделения целого субъекта (Московской области) к ответственности никто не привлечен, в Следственный комитет материалы проверки не направлялись.

Источник ВЧК-ОГПУ сообщил, что дело о краже кенгуру из зоопарков Ярославской и Калужской областей раскрыто. Главным подозреваемым оказался карлик-натуралист — особенности роста поначалу и запутали оперативников, так как крадуна сначала приняли за ребёнка, а потом за женщину. Поймать его удалось только при участии спецслужб: в районах обоих мест совершения преступления был зафиксирован один и тот же абонент, которого вычислили и схватили в Ярославской области. При нем в сумке было две особи, похищенные в Калужской области. К сожалению, одно животное погибло, другое изъято и будет помещено в Ярославский зоопарк на передержку и до того, как кенгуру восстановится от стресса и его откормят. Кенгуру, которого карлик похитил в Ярославской области уже был передан третьим лицам и находится в частном зоопарке в Королёве, в Московской области. Предварительно, задержанный кенгурукрад пояснил, что договорился с заводчиком об обмене похищенных животных на какую-то редкую обезьяну. Возможно эту версию он выдумал, сейчас с ним работают полицейские.

Борисоглебск и другие города Воронежской области были под атакой БПЛА. Раздавались взрывы, работало ПВО

После атаки беспилотников в Борисоглебске есть пожары

Ни для кого не секрет, что 99% процентов рынка электронных сигарет ввозятся в РФ контрабандой, то есть нелегально, в основном перевозчики - китайские карго, маркируется продукция через систему Честный Знак, при этом, коды маркировки цифрового акциза получают на подставные юр. лица (“компании-однодневки”), данные компании получили более 350 млн. нелегальных кодов, что следует из отчета из системы Честный Знак, соответственно налоги и акцизы с 99% просто не уплачиваются. Совсем недавно правительство обнаружило данную махинацию и выпустило данный законопроект, который пока не принят.

Но нашлись и те, кто захотел возить вейпы и электронные сигареты в белую, мы расскажем как они пострадали, а именно, компании, которые честно уплачивали все налоги, пошлины и сборы. В общей массе - это молодые предприниматели более 40 импортеров, которые решили работать в белую и честно. 

Теперь же они получили письма с возможной уголовной ответственностью за неуплаченный второй акциз за прошлые 2021-2022 год, который они якобы не заплатили в прошлые годы, и сформировавшемся огромном долге перед Центральной акцизной таможней, с дополнительным НДС и пенями с процентами.

Один из совладельцев "Эклипс Девелоп", Максим Шумилин, подтвердил, что его компания столкнулась с доначислением двойных акцизов.

Подробности читайте здесь