Часть 2.

«КОРОЛЬ ОБНАЛА»

Не бизнес-сообщество, а обнальная мафия.

Как краснодарский Сергей Пляскота вместе с коррумпированными сотрудниками органов организовали в г. Истра Московской обл, Сочи и по всей Кубани, а также в Нижнем Новгороде обнальные площадки?

Более 5 миллиардов рублей Сергей Пляскота обналичил для Нижегородских энергосбытовых компаний. Чтобы понять этот круговорот денег достаточно мельком пробежаться по схеме.
Не покладая рук, он работал в созданной отцом «Ангелинской нефтебазе». Кубанцы-ПляскОты придали статуса и пафоса компании и зарегистрировали в столице нашей Родины, по ул. Бауманской, дом 9, этаж 3, помещение 3/33. А сами по-тихому работали и работают в ст.Старонижестеблиевской. И нет ни у кого смущения, что нефтебаза не имеет лицензии на ведение деятельности, а друзья-проверяющие, наверное, наслаждаются рекламой предприятия в 3Д-формате на официальном сайте. Не пора ли обратить внимание Следственному комитету и УФСБ Краснодарского края на «обнальщика» Пляскоту?
Ведь в Нижнем Новгороде они наладили огромную обнальную площадку с филиалами по всей России. А основным офисом на Кубани стал ТГ РУССАР (ИНН 7724881275), сейчас предприятие находится в стадии ликвидации.
Далее по цепочке. Пляскота-младший решает сообразить «на двоих». Приводит в «нечистый» бизнес товарища-учредителя «Истринской нефтебазы» (ИНН 7717788130) Павла Канаева, отмывают через ООО «Ангелинская нефтебаза» (ИНН 2308237415), ООО «Орбита НН» (ИНН 5260436856).
Все просто: энергетические компании перечисляют безналом деньги в ООО «Орбита-НН» по договорам цессии или займа. Формальный документооборот проходит через ООО «ТГ РУССАР», которая оплачивает топливо ООО «Истринская нефтебаза, ООО «Ангелинская нефтебаза», ООО «Стройэксперт», ООО «Сфера». И они-то, продают нефтепродукты за наличку.

Светлые головы Сереги Пляскоты и Паши Канаева также создают себе по ИП, которые специализируются на грузоперевозках перевозках. То есть замыкают на себе порочный круг обнала: скрывают «дорогу» топлива и уже своего покупателя. Деверя, зятья и водители становятся гендиректорами подставных компаний: ООО «Стройэксперт» (ИНН 2311224825) с Н.Вотинцевым, ООО «Сфера» (ИНН 2308131070) с директором М. Шевцовым.

Бизнес-группировка вдохнула жизнь и ощутимость «левого» топлива в своих карманах и пошли реки обнала по Кубани. Выстроенные схемы работают безотказно, ведь «крышует» их Следственный комитет региона.
О том, как организуют заказные дела, преследование конкурентов и какая такса у таких услуг мы расскажем позже.

!!!!Уважаемые следственные комитеты вы специально тихо наблюдаете на миллиардной схемой отмывки денег? Или может вы ждете, когда на это обратит свой взор Бастрыкин Александр Иванович, у которого будет масса вопросов к бездействию следственных комитетов Нижегородской области и Краснодарского края? В какую сторону смотрит ФНС России в регионе?

P.S. Кстати, интересный факт: «В основу прозвища «Пляскота» легло переносное значение - «плясать под чужую дудку, льстиво исполнять чужую волю».
https://telegra.ph/Dokumenty-07-27-3

Почти 200 заключенных в СИЗО Владикавказа объявили голодовку. 

Содержащиеся в СИЗО 1 заявили, что недовольны условиями содержания в изоляторе. 176 человек написали коллективную жалобу в Генеральную прокуратуру РФ и прокуратуру региона, а также уполномоченному по правам человека. Голодовку заключенные начали 22 июля, руководство ФСИН региона пытается уговорить бунтующих вернуться к приему пищи.

В Канске неизвестные обстреляли детей, пока те играли на крыше одного из гаражей. 

Как рассказал источник ВЧК-ОГПУ, у одного из мальчиков проникающее ранение живота, при этом пулю врачи во время операции в теле ребенка не нашли. 

Странное ЧП произошло в Канске 24 июля. Двое мальчиков 14 и 15 лет играли на крыше гаража по адресу Краснопартизанская, 23. Затем подростки услышали звук, похожий на выстрел, и одному из них стало плохо. Друг вызвал скорую. Мальчика прооперировали в ЦГБ города - у него проникающее ранение брюшной полости, множественные сквозные ранения кишечника, он в тяжелом состоянии.

При этом никаких пуль в теле мальчика во время операции не нашли. Врачи говорят, что ранения могли быть нанесены шилом или гвоздем. Кто и чем стрелял в детей, теперь выясняют следователи.

Уголовное дело за оправдание терроризма из-за роликов в «Тик-Ток» возбудили в Подмосковье в отношении гражданина Киргизии 

26-летний Озодбек Ахмаджанов регулярно публиковал видео в «Тик-ток». 27 июля следователи из Подмосковья возбудили на него дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. По версии следствия, в трёх своих публикациях в социальной сети молодой человек публично призывал к терроризму и «оправдывал идеологию насилия».

В Хабаровске сотрудники ДПС привязали незаконно задержанных к дереву и пытали. Оба полицейских уже арестованы.

В июне в районе 4 утра лейтенанты Мох и Лазарев припарковались во дворе на Воронежском шоссе. Местные жители пожаловались, что полицейские мешают им спать из-за громкой музыки из их авто. Двое мужчин Кремлев и Волков ещё раз сделали замечание - это не помогло, и завязалась драка. В итоге полицейские избили мужчин, заковали их в наручники и вывезли в лес. Там они привязали их к дереву, избивали и требовали 300 тысяч рублей, чтобы «обо всем забыть». 

Потерпевшие под давлением написали расписки, что обязуются отдать полицейским деньги, только тогда их отпустили. 

27 июля по данному факту возбудили уголовное дело, полицейских арестовали.

Ряд сотрудников администрации Сочи при содействии работников прокуратуры и Краснодарского УФСБ помогают обходить действующий в городе мораторий на строительство "своим" людям. Общая площадь такой застройки на текущий момент оценивается в 1 млн кв. м. Ограничение на застройку создает дефицит недвижимости в регионе и ведет к взрывному росту цен. Чистая прибыль "своих" от реализуемой площади, построенной в обход моратория, составляет около 600 млрд рублей.

На федеральном уровне говорят о важности создания благоприятного инвестиционного климата, прозрачной и честной конкуренции в бизнесе. В Сочи же предпочитают сочетать старое и новое: рейдерские схемы из 1990-х и получение господдержки. Коррупция здесь достигла такого уровня, что воспринимать это явление, как региональное, просто невозможно.

Наглость орудующих в регионе рейдеров впечатляет. Мы уже писали о попытках рейдерского захвата пансионата «Олимпийский-Дагомыс» гражданином США Мышаловым. Провернуть схему помогал бывший юрист пансионата Сидоркин и его друг Гомазов, обманным путем присвоивший акции владельцев отеля. Факт махинаций был подтвержден судом, который постановил признать сделку недействительной, причем в нескольких инстанциях. Когда рейдеры поняли, что в суде им ничего не светит, пришлось задействовать коррупционные связи в прокуратуре — а вот это уже сработало. Менеджмент пансионата в лице Новака и Доценко, которые пытались бороться с рейдерами в суде, в результате сам оказался под уголовкой — по обвинению, инициированному мошенниками. Новак на данный момент под арестом.

Ситуация дошла до абсурда, об этом гудит весь телеграм. Не слышно только почему-то депутата Хинштейна, который долгое время занимался вопросами противодействия коррупции. Сочинские беспредельщики, кстати, не стесняясь прикрываются его именем и авторитетом. Сам парламентарий сейчас обеспокоен сливами данных алтайских учителей — проблема тоже, безусловно, важная, но хотелось бы услышать его пояснения по стратегически значимому для российской экономики туристическому сектору. Ситуация требует, чтобы Хинштейн инициировал скорейшее расследование. Иначе его бездействие будет расцениваться, как соучастие в мутных сочинских схемах.

Точные расклады по советникам Чубайса - Гозману и Трапезникову.
Хочется добавить вот что. Гозман заслуживает уважения, Трапезников нет.
Гозман идейный, Трапезников распильщик.
Деятели культуры (Джигарханян, Калягин и проч) за деньгами ходили сначала к Гозману, а потом к Чубайсу.
Но это все действительно не мешает Трапезникову быть в стороне от всех скандалов. Крысы живучи.
https://t.iss.one/vchkogpu/31556

Компания CityAir на бюджетные деньги занимается мониторингом качества воздуха в стране. Ее главный математик Дмитрий Чубаров жестко критикует вооруженные силы. Все бы ничего, но... В своем Facebook он откровенничает, что технологии компании имеют двойное назначение и могут использоваться для того, чтобы отслеживать места, которые сейчас находятся под ударами российских и украинских войск, передвижение войск и т.д.. Остается надеется, что Чубаров уполномочен руководством на такие заявления, CityAir и их госзаказчики отдают отчет в том, что происходит.

КАК В СЕМАШКО ВЫШЛА ПРОМАШКА

Прошлым летом в образцовой и престижной рязанской больнице им. Семашко произошёл неожиданный пожар. Пострадали пациенты и персонал. Версий было много. Настоящие причины устанавливают до сих пор. С началом осеннего расследования спецслужбами системного воровства в системе здравоохранения области стало ясно, что замыкание устроено специально. Пожар с человеческими жертвами высветил многие секреты.

Компания «Дельрус» является крупным федеральным поставщиком медицинского оборудования и расходников. Она заходит в регионы хорошей ценой и не считает нужным договариваться с местными чиновниками. Безусловно, такая системная независимость не устраивала вице-губернатора Игоря Грекова, который обложил поборами весь город и окрестности.

Ростовский прохиндей Игорь Греков создал на территории Рязанской области несколько ОПГ: по дорогам, капремонту, строительству и медицине. В медицинскую ОПГ входили министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий, его правая рука Ирина Петина, а также ряд руководителей близких коммерческих организаций.

Деньги из бюджета выводились миллиардами. При главном враче ОКБ Дмитрии Хубезова все узбеки, которые подметали территорию, были проведены директорами сразу нескольких фирм на один раз.

Андрей Прилуцкий по заданию Игоря Грекова вступил в преступный сговор с главврачихой больницы им.Семашко Людмилой Сорокиной выкинуть «Дельрус» из региона со своими поставками аппаратов ИВЛ.

Планировалось устроить небольшое замыкание, но старуха Людмила Сорокина решила ещё немного заработать себе на хороший гроб с кондиционером. В аппаратах ИВЛ от «Дельрус» в больнице им.Семашко для смазки подвижных частей начали использовать машинное масло вместо дорогих силиконовых и графитных (кварцевых), а для обработки в том числе электронных блоков применять вместо специальных смесей едкие хлорсодержащие антисептики (анолит). В результате всё текло, а соль откладывалась.

Никто не ожидал, что ИВЛ полыхнут так сильно. На пожаре погибнут люди. Их смерть стала началом масштабного расследования коррупции в системе здравоохранения.

https://svoyakolokolnya.ru/arkhiv/9-paid-articles/20269-sizoe-vorovstvo

Владелец DEPO Computers Сергей Эскин заочно арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве. Дело в отношении Эскина может быть связано с расследованием о махинациях при закупке по завышенным ценам для Минобороны ноутбуков и компьютерных флеш-карт.
#бизнес #IT

ВЧК-ОГПУ раскрывает подробности хищения бюджетного ₽1 млрд компаниями-обнальщиками, которые скрываются в Чувашии. Деньги, с последующим выводом в иностранные юрисдикции, похищались у госкорпораций при строительстве военной инфраструктуры.  

В 2017-2018 годах в тихой Чувашской Республике разразился громкий скандал, вокруг считавшегося благонадежным поставщиком Росатома и ПАО «Россети» ООО НПП «Экра». Выяснилось, что компания похищала денежные средства, многократно завышая стоимость поставляемой продукции. НПП «Экра» умело использовало допуск к гостайне чтобы навязывать себя как безальтернативного производителя. Всплыла информация о хищениях после того, как дочь бывшего учредителя написала заявления местным силовикам и в ФНС. 

В то время "решальщиком" и по совместительству заместителем прокурора республики Игорем Сахаровым уже была выстроена четкая вертикаль управления региональным следствием через «шумерлянское землячество». После обращения к нему руководства группы компаний «Экра» и получения аванса, Сахаров инициировал возбуждение уголовных дел на заявителей и оказал противодействие налоговикам, которые вместо ₽1,5 млрд смогли взыскать только ₽600 млн. А прямые доказательства хищений ₽2,5 млрд с государственных контрактов были похоронены в Следственном комитете Чувашской республики (материал проверки № 202/1-100 ПР-18). 

Смог Игорь Сахаров «решить вопрос» и с региональным УФСБ, к которым в 2018 году «от соседей» поступили материалы о мошенничестве (возмещении НДС со счетов-фактур, выданных компаниями-помойками) ООО «Гидрокомплектэнерго», входившей в состав группы «Экра». Несмотря на то, что на руководство «Экры» было заведено ДОУ и возбуждено уголовное дело, Сахаров добился передачи дела в СУ СК РФ по Чувашии. Далее Сахаров, при помощи Александра Полтинина и Максима Фёдорова передал дело «своему» следователю Сергею Иванову. Иванов организовал явку с повинной номинальному директору ООО «ГКЭ» Игорю Васильеву, «оформил» статус свидетеля бухгалтеру, попросил оплатить формальный ущерб на мизерные ₽5,7 млн и с «грязной совестью» отправил дело в суд. Номинал Васильев получил наказание, не связанное с лишением свободы, и €1 млн в качестве вознаграждения за молчание [документ «премия за УД»]. Всё руководство группы «Экра» было выведено из уголовного дела. При этом Сергеем Ивановым было сокрыто, что Игорь Васильев являлся номинальным директором не только в ООО «ГКЭ», но и в ООО «Комлектэнерго», которое использовалось собственниками НПП «Экра» для реализации схем хищения при исполнении государственных контрактов. Иванов также скрыл, что в 2018 году полученные преступным путем собственниками ООО НПП Экра денежные средства выводились с использованием «вексельной схемы». Так для целей обналичивания с лицевых счетов ООО НПП «Экра» и ООО «Комплектэнерго» на лицевые счета дочерней ООО ПТК «Экра-Урал» было переведено более ₽1 млрд.  Далее деньги разошлись по компаниям-помойкам для покупки «банковских векселей». [документ «вексельная схема»].  Очищенная путем продажи векселей наличность передавались собственникам «Экры» и выводилась в Испанию. Это только один пример за 2018 год по одной компании группы «Экра», сокрытый представителями СУ СК РФ по ЧР. 

За свои услуги Сергей Иванов получил повышение до заместителя начальника 2-го отдела по особо важным делам республиканского СК. Фёдоров и Полтинин обзавелись записанными на родственников престижной недвижимостью и люксовыми автомобилями. Сколько получил Игорь Сахаров остается только гадать, если даже номинал Игорь Васильев стал «долларовым миллионером». 

Завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство Авраама Руссо и его охранника

Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении Михаила Демкина, Виталия Джуры и Алексея Трясникова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в покушении на убийство, незаконном приобретении, хранении оружия и других других преступлениях.

Установлено, что бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов на почве личной неприязни организовал покушение на убийство артиста Авраама Руссо. Он подыскал пособников Джуру и Трясникова, а также исполнителя преступления Демкина. Последний приобрел автомат и патроны к нему.
Джура и Трясников в свою очередь приобрели средства связи для совершения преступления, также они следили за Руссо для установления его маршрута передвижения.

19 августа 2006 года Демкин на улице Плющиха города Москвы произвел выстрелы в автомобиль, в котором находился Руссо и его охранник. Руссо были причинены четыре ранения бедра. После совершения покушения Джура и Трясников сокрыли Демкина, обеспечив его одеждой и деньгами.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет передано в суд для рассмотрения по существу с участием присяжных заседателей.

Демкин, длительное время отбывавший наказание в местах лишения свободы, скончался в 2014 году.

Расследование уголовного дела в отношении организатора преступления Исмаилова, находящегося в международном розыске, и иных соучастников продолжается.
https://t.iss.one/vchkogpu/15984?single

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов направил директору ФСБ Александру Бортникову и руководителю администрации президента Антону Вайно депутатский запрос с просьбой проверить соблюдение председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным законодательства о государственной тайне при его неоднократных поездках в Израиль. 

Первым о поездках Кудрина в Израиль сообщил ВЧК-ОГПУ. После этого глава Счетной палаты признал данный факт.