Почему глава «Спортлото» Армен Саркисян и его партнеры прячутся за границей, и как российские лотереи связаны с СБУ?

Оказывается, Саркисян с командой несколько лет отмывал деньги под боком у российских налоговиков, организовав целую схему по выводу выигрышей через украинские кошельки.

Первые звонки для российских контроллеров из ФНС были уже давно: во-первых, никто почему-то не обратил внимание на странные показатели в штатных расписаниях и зарплате компаний, ворочавших миллиардами рублей. Судите сами: ГСЛ (ООО «Государственные спортивные лотереи», входящая в состав саркисяновской S8 Capital) отчиталась, что за 2020 год потратила на зарплаты 941 млн рублей, при штатной численности сотрудников в 18! человек. Средний заработок одного составил 3,9 млн рублей в месяц, но вряд ли там кто-то видел такие деньги. Зато известно, что топ-менеджеры – Саркисян и его партнер, вице-президент ГСЛ Авагумян, внезапно получили квартальные премии в 188 и 124 миллиона рублей соответственно. Для сравнения, в 2016-м зарплатный фонд был меньше в 47 раз и составлял всего 20 млн рублей. Что произошло?

В 2019-м начинает работать схема по выводу лотерейных выигрышей за границу. Украинцы или жители приграничных регионов «случайно» становились победителями крупных онлайн-розыгрышей, которые благополучно отмывали на территории Незалежной и переводили на европейские счета лотерейных королей. Все это стало возможно благодаря логистическим связям семейства Авагумянов, владеющих крупнейшим производителем иномарок в России "Авилон". По сути Саркисян-Авагумяны построили полноценный ландромат, действующий под покровительством СБУ – без помощи спецслужб организовать финансовую прачечную такого масштаба на территории другой страны нереально. Часть отмытых денег по договоренности СБУ забирала себе. А чтобы расплатиться с «помощниками» в России, и был нужен раздутый зарплатный фонд в лотерейных компаниях.

Не удивительно, что даже в тяжелые пандемийные годы S8 Capital смогла удвоить «рабочую силу». Правда, теперь все эти люди лишены дохода, СБУ тоже потеряло выручку, поэтому шантажирует сбежавших из России Сарксисяна-Авагумянов. Согласятся ли они сейчас спонсировать украинские спецслужбы, либо в целях безопасности вернуться в РФ и сядут за решетку – вопрос сложный, и выбор явно не в пользу лотерейных королей.

Подъехала свежая информация вокруг ситуации с Ремпутем. Сейчас в стране формируется новая экономическая реальность. В период тектонической турбулентности люди пытаются запастись «на чёрный день» максимальным количеством финансовых средств, а Большие деньги вообще всегда были отдельной историей.

Представители Антона Михалькова говорят, что все очень просто. Когда бизнесмен вложил серьезные средства в развитие Ремпути, банк решил не отдавать партнеру причитающиеся 50% дохода, а наоборот - забрать всё оставшееся. К слову, Михальков уже одерживал победы в суде и сейчас продолжает эту работу в более высоких судебных инстанциях.

«… Банкротство ООО «ПСК «Ремпуть» и ООО «Инжпутьстрой» проходит под чутким надзором Совкомбанка ... Совкомбанк смог полностью контролировать конкурсное производство и конкурсных управляющих, а также серьезно влиять на характер оспариваемых сделок и предъявляемых требований, в том числе к бенефициарам участников бизнес-модели…».

Компетентным органам и вправду есть что посмотреть по ситуации и решить кто чем должен отделаться.

Органы правопорядка ФРГ во вторник провели обыски в Deutsche Bank и в его дочернем фондовом предприятии DWS. Власти подозревают компании в отмывании денег, сообщает во вторник Spiegel со ссылкой на уголовную полицию. Как ранее рассказывал ВЧК-ОГПУ, ранее МВД РФ совместно с Криминальной полицией ФРГ провели в Москве совместные допросы в рамках расследований об отмывании средств через DB с помощью зеркальных сделок.

Примерно 50 представителей прокуратуры, финансового надзорного ведомства Bafin и уголовной полиции организовали рейд в штаб-квартирах этих компаний во Франкфурте-на-Майне.

В прокуратуре отметили, что компании подозревают в махинациях с капиталовложениями, но конкретных подозреваемых не назвали.

Как сообщал телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, в рамках следственных мероприятий следователь СД МВД Олег Сильченко совместно с офицером Криминальной полиции Германии Любовью Меркер-Обернэссэр провели совместный допрос в ИК-6 УФСИН по Тульской области основного свидетеля по эпизоду с отмыванием денег бывшего руководителя ЗАО «Промсбербанк» (ПСБ) Бориса Фомина, который в деталях сообщил обо всех известных ему фактах.
 
В производстве следователя Следственного департамента МВД РФ Олега Сильченко (вел «дело Магнитского») оказались материалы  сразу по двумя крупнейшим каналам по отмыванию денег – через Deutsche Bank и «Ландромат».

Сразу после активизации российских и германских правоохранителей, США скрылся бывший топ-менеджер московского отделения Deutsche Bank Тим Уисвелл. Он является одним из ключевых фигурантов расследования об отмывании денег через это отделение. Уисвелл привлек внимание комиссии по ценным бумагами и предпочел сбежать в одну из стран Юго-Восточной Азии.

          Ранее фигуранты дела о хищении средств Промсбербанка дали показания о роли в незаконном транзите денег из России сейчас уже бывшего главы трейдинга российского подразделения Deutsche Bank Тима Уисвелла. Согласно этим показаниям, данный гражданин США за ежемесячное вознаграждение в размере $100 тыс. проводил через Deutsche Bank операции с пакетами ценных бумаг и валютой, которые были частью схем по выводу денежных средств за пределы РФ.

Согласно показаниям свидетелей, теневой владелец Промсбербанка Алексей Куликов нашел способ как обойти контроль DB - купил уже действующие финансовые компании с историей и допущенные к работе в качестве клиентов Deutsche bank. Такими компаниями была ИК «Файненшл бридж» и Rye, Man & Gor Securities, деятельность которых стал курировать Андрей Горбатов. Кстати, «Файненшл бридж» была приобретена у Александра Перепеличного, ставшего потом информатором западных спецслужб и погибшего при странных обстоятельствах.   Особая роль отводилась помощнику Горбатова Олегу Шевелеву, в обязанности которого входил подбор номинальных руководителей этих компаний. Есть показания и на бывшего вице-президента Deutsche Bank по операциям на рынке акций Сергея Суверова. Суверов был лично знаком с Алексеем Куликовым, они состояли в приятельских отношениях.

«Файненшнл Бридж» и другие компании, задействованные в прачечной, активно участвовали в сделках по формированию пакетов ценных бумаг российских эмитентов для последующего совершения притворных сделок, цель которых была вывод денежных средств за пределы РФ.
 

Деловой кластер Сбер Сити на Кутузовском проспекте стал лучшим офисом в стране по версии Best Office Awards 2022.

Строительство двух 40-этажных башен завершалось ровно год назад и руководство банка привлекло к оформлению интерьера швейцарскую компанию Evolution Design, которая сделала дизайн для 143 тысяч квадратных метров, где расположились офисы, коворкинги, пространства для отдыха.

Новая штаб квартира Сбера - это огромный город, где закрепленные за сотрудниками рабочие места и hot desking (незакрепленные рабочие места) размещены вдоль внешнего фасада здания для максимального доступа дневного света.

В дополнение, на каждом этаже созданы различные типы пространств для встреч и совместной творческой работы, телефонные будки и комнаты для спокойной и сосредоточенной работы, а также несколько кофе-поинтов, питьевые системы с «умными» кранами, игровая комната, мини-тренажёрный уголок, также есть велотренажёры, массажные кресла и капсулы для короткого сна, помогающего восстановить силы. В атриуме между башен расположился амфитеатр с роялем.

“Крупнейший строительный проект Сбера. Он совместил все направления бизнеса и стал площадкой для внедрения инноваций. Наша главная задача — сделать офис комфортным и безопасным для десятков тысяч сотрудников, которые в нем работают. Потому при создании штаб-квартиры Сбера особое внимание уделялось экологической составляющей. Наша штаб-квартира уже не раз становилась обладателем Best Office Award и это огромная заслуга всей команды, которая работала над проектом”, - рассказал Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка.

В премия Best Office Award Сбер участвует ежегодно. Участников оценивают 40 экспертов, это известные архитекторы, крупные консультанты офисной недвижимости, девелоперы.

И одного Додона мало…

Часть 1

Утраченные отдельными ответственными лицами способности к анализу обстановки один раз уже привели к тому, что в Молдавии самозваные «пророссийские» силы, умело торговавшие нашими интересами с Западом, потеряли власть. Но этого оказалось мало и теперь хотят повторить операцию «Додон», чтобы дать западникам карт-бланш на тотальную зачистку республики от нейтралитета, русского языка и русской культуры.

Что происходит в Молдавии сейчас? Геополитическая манипуляция и попытка создать очередной надутый внешне, но совершенно пустой внутриполитический проект. С чего вдруг уважаемые ТГ-каналы взяли, что Есауленко – директор СИБ Молдавии (аналог российского ФСБ) – был убран Майей Санду, поскольку мешал зачистить то, чего нет? Какое в Молдавии пророссийское влияние, если главный выразитель пророссийских интересов барствовал четыре года своего президентства, больше походя на клоуна с акцентом на сельское хамство? Додон занимался чем хотел – демонстрировал своё богатство, влияние, эго размером с Одесскую область, но только не проводил пророссийский курс. Он четыре года грел кресло, чтобы затем отдать его Майе Санду в совершенно провальной кампании, которую хотел выиграть, потому что бабушка из гагаузского села нагадала ему победу на куриных яйцах. Вообще, даже сумасброд Янукович проиграл в ожесточённом геополитическом конфликте со своим окружением и Западом, в то время как Додон проиграл своей собственной самоуверенности, помноженной на глупость. 

Поэтому придется смириться с мыслью: с уходом Додона в Молдове никуда не могло уйти то, чего там не было – пророссийское влияние. 

Продолжение следует

Алексей Навальный объвил, что в отношении него возбудили новое уголовное дело, по которому ему грозит 15 лет тюрьмы.

"Я, оказывается, создал экстремистскую группу, чтобы разжигать ненависть к чиновникам и олигархам. А когда меня посадили, осмелился быть этим недовольным (действительно, что это я) и звал на митинги.

За это мне полагается накинуть еще до 15 лет.

Видите, еще 15 лет надежного стабильного бункера, где я буду укрыт от неожиданностей и невзгод этой вашей «свободы». Где такой бардак, что по улицам даже ходят обычные люди - не сотрудники ФСО и ФСИН",- написал в Инстаграм политик, отбывающий крупный срок.

Апелляционная палата Кишинева отказала прокуратуре в заключение под стражу экс-президента Молдовы Игоря Додона. Он остается под домашним арестом.

И одного Додона мало

Часть 2

За проектом «Додон-1» стоял Влад Плахотнюк – олигарх без тормозов и намёков на совесть. Бесконтрольную власть которого при «пророссийском» президенте Додоне благословила Виктория Нуланд. Додон затыкался, едва ему Плахотнюк говорил заткнуться.

Учения молдавской армии с НАТОвцами? Верховный главнокомандующий сначала против, но после западного окрика заткнулся.

Запрет прорумынской идеологии? Президент против, но после окрика заткнулся. Граждане Румынии на высоких государственных постах? Президент против, но после окрика заткнулся.

Плахотнюк сделал Додона президентом Молдавии. А Россия за это платила, уверенная, что продвигает там какие-то свои интересы, инвестирует в своё положение на относительно дальних рубежах, но в итоге обогатилось семейство тогдашнего генпрокурора Чайки, а российское геополитическое влияние было подорвано на годы.

Приход Санду к власти – событие неприятное, но закономерное, если понимать, чем занимались ответственные за направление лица, как протирало штаны посольство РФ, как игнорировались сигналы из Кишинёва. К сожалению, всё это может повториться. Причём в точности.

Окститесь, Майя Санду заявила вечером в день отставки, что довольна работой Есауленко. И что тот сделал много хорошего. У президента и её партии контроль за центром по борьбе с коррупцией, полицией, армией, налоговой, телевидением – это за глаза хватит зачистить российское влияние, если бы оно было. Но его нет, его не построили, вбухивая деньги непонятно в кого и непонятно зачем. И вот хотят эту додоновщину повторить снова с участием Плахотнюка и его команды, а также с одобрения американцев. И это закономерно закончиться провалом, поскольку от перемены фамилии искусственного пророссийского лидера ничего не поменяется. Лишь потом, когда провалится «Додон-2» в лице Есауленко или еще какого-то засланного казачка, американцы выжгут всё, что будет хотя бы намекать на возможность российского влияния.

Сегодня Санду из-за собственных оторванных от реальности убеждений и полного отсутствия опыта неудобна многим. Тот, кто из Евросоюза привёл её к власти, не ждал от неё каких-то глубоко продуманных шагов. Она просто исполнитель. Против неё интригуют и западные силы в лице американцев, но только Москва умудряется интриговать против своих собственных интересов.

В Щербинском райсуде Москвы началось рассмотрение по существу уголовного дела об убийстве «Мисс Кузбасс» 2010 года Ксении Поповой. В преступлении обвиняется ее муж, бывший вице-мэр Новокузнецка Александр Попов, который в Москве работал замначальника отдела столичного метрополитена. Мотивом убийства, по версии следствия, стала бытовая ссора супругов из-за места проведения отпуска. Вспылив, экс-чиновник пять раз ударил жену кухонным ножом, после чего в пакете для строительного мусора закопал ее тело в лесу, а затем полгода вел от имени убитой переписку в интернете, чтобы скрыть следы преступления.
Первым об этой истории рассказал ВЧК-ОГПУ. Мы же опубликовали в феврале показания обвиняемого во время следствия.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США рассматривают возможность отправки ракетных систем на Украину. Но уточнила, что не отправят ракеты большой дальности для использования за пределами Украины.

Ранее WSJ сообщил, что США могут поставить Украине установки M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), их дальность в зависимости от боеприпаса может достигать 500 км. Эти установки будут оснащены ракетами с радиусом действия 64 км. Как отмечает издание, поставки именно таких ракет усилят украинскую армию, но не позволят перенести боевые действия на российскую территорию.

Первый в России приговор по уголовному делу о «публичной дискредитации армии» (ст. 207.3 УК РФ) вынес Оловянинский районный суд Забайкальского края.

Администратор интернет-сообщества «Я живу в руинах» Петр Мыльников оштрафован на 1 млн руб. 

​Российский вице-губернатор с абхазским пистолетом

Точнее австрийским или американским, потому что именно эти страны выпускают престижные пистолеты "GLOCK". Счастливым обладателем такого оружия стал вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко, в 2020 арестованный за взяточничество. О факте обладания заветного огнестрела стало известно из материалов судебного процесса:

"Адвокат, в свою очередь, попросил приобщить и исследовать копию удостоверения, которая выдана УМВД Росси, на право хранение и ношение наградного оружия. Как выяснилось, Плитко разрешено ношение и хранение наградного оружия — пистолета «Глок». Основанием к выдаче является указ о награждении Плитко президентом Республики Абхазия. Судья приобщил этот документ.
Адвокат также сообщил, что во время обыска в жилище Плитко был изъят этот пистолет с 11 патронами в магазине. Пистолет оценили в 127 тыс. рублей. Потом наложили арест на имущество, в том числе на «Глок». Защитник отметил, что взыскание не может быть обращено на государственные награды должника, а этот пистолет является наградой от президента Абхазии. Он попросил снять арест и выдать пистолет Плитко".

В Абхазии много лет работала схема по снабжению российской элиты западным огнестрельным оружием, которое поступало в том числе и из Грузии. Поправки внесенные в российское законодательство перекрыли этот полулегальный канал.