Как уже сообщал ВЧК-ОГПУ, 25 марта Тверской суд Москвы без шума и пыли отправил под домашний арест одного из богатейших людей Эстонии Романа Стройкова, который является фигурантом международного расследования об одном из самых крупных отмывочных каналов, действовавшего через эстонские отделения Danske Bank и Swedbank.

Последнее время «тучи» над головой Стройкова сгущались с каждым днем. В 2021 году АСВ после двухлетней борьбы сумело добиться, чтобы МВД возбудило дело о хищении активов (статья 159 УК РФ) подконтрольного Стройкову «Эксперт-банка» (отозвана лицензия в 2019 году).

В 2022 году в Арбитражный суд Омской области поступило заявление конкурсного управляющего АО  «Эксперт Банк», который попросил суд привлечь к субсидиарной ответственности по долгам банка 14 человек, включая Романа Стройкова и его дочь Веронику Стройкову. По результатам процесса Роман Стройков привлечён к субсидиарной ответственности в размере 879,8 млн рублей, Вероника Стройкова - в размере 872,7 млн рублей. 

По данным ВЧК-ОГПУ, Стройков в разное контролировал банк «Бумеранг» и еще целый ряд банков.  

Сейчас решается вопрос о привлечение Стройкова к субсидиарной ответственности в размере 2,9 млрд рублей по долгам  ООО "ИК РЕ-ПОРТО". Это была одной из основных российских структур в отмывочном канале Стройкова, на ее счетах по фиктивным контрактам аккумулировались грязные деньги.

Кстати, судья АСГМ Елена Кондрат утверждает, что ее неприятности начались после отказа вынести нужное решение по «делу ИК РЕ-ПОРТО». Сейчас она обвиняется в даче взятки другому судье.

И вот теперь Стройкову предъявлены обвинения по статье УК РФ 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Такую статью в МВД используют для организаторов отмывочных каналов, в частности для создателей «Ландромата».

Имя Стройкова «всплыло», когда западным СМИ, в том числе журналистам Шведского телевидения SVT, попали финансовые документы о том, что в эстонское отделение  Danske Bank с 2007 по 2015 год были переведены 230 миллиардов долларов грязных денег, преимущественно из России. А эстонское отделение Swedbank за этот период приняло из балтийских филиалов Danske и отправило туда более 10 миллиардов долларов. Среди получателей наиболее крупных сумм была эстонская фирма Formus Baltic OÜ. Некий офшор Wireberg Company LLP, зарегистрированный на Британских Виргинских островах, перечислил ей в общей сложности почти сотню миллионов долларов с пометкой «за электронное оборудование».
 
Выяснилось, что Formus Baltic OÜ контролировал Роман Стройков, а Wireberg Company LLP его приятель и деловой партнер Аркадий Гурцак.
 
Подозревается, что услугами отмывочного канала могли пользоваться экс-президент Украины Виктор Янукович, виолончелист Сергей Ролдугин, фигурант «списка Магнитского» Дмитрий Клюев и т.д. 

Источник рассказал, что новый начальником управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Михаил Лобанов, ранее занимавший аналогичную должность в Москве, парализовал работу питерского управления. «Он не пописывает никаких поручений, запросов, вообще никаких документов необходимых не просто для минимальной работы, а вообще для какой-либо деятельности. Не одобряет вообще ничего, все мероприятия с участим наших сотрудников проходят исключительно в составе межведомственных групп, где главными выступают сотрудники УФСБ. При этом «показатели» никто не отменял. Как работать – не ясно», - рассказал источник ВЧК-ОГПУ.

          Стоит отметить, что за время карьеры в Москве Лобанов работал исключительно такими же методами.  Как ранее сообщал наш канал, Лобанов ввел в УЭБиПК Москвы драконовские правила. Без ста согласований с руководством сотрудники не могли отправлять запросы в различные организации. «Эти запросы вообще почти перестали отправляться. С Лобановым нельзя нормально работать, даже в рамках законных ОРД, чтобы подписать что то это надо просто «убиться», - отмечал источник.

Как раз за огромное число запросов в коммерческие структуры и был уволен прежний начальник УЭБиПК Санкт-Петербурга Ульянов. Этому предшествовала масштабная проверка из Москвы.

После окончания расследования дела об обмане на $5 млн известного решальщика Дениса Шапиро (он же Дионисий Золотов) у сыщиков, наконец, дошли руки до ближайших родственников главных фигурантов, совладельцев холдинга «В&В» Александра Балаховского и Якова Босинзона.

Правоохранительные органы совместно с Главным управлением уголовного розыска МВД России установили точное местонахождение  сбежавших за рубеж сына Александра Балаховского Михаила Балаховского, а также его дочери и по совместительству жены Якова Босинзона Татьяны Босинзон. Оба скрываются в Израиле, не стараясь особо применять меры конспирации.

Следствие намерено предъявить им заочное обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ ), а также в участии в преступном сообществе (статье 210 УК РФ ). Последнюю статью в обозримом будущем также вменят и другим фигурантам. ГСУ СК РФ по Москве будет ходатайствовать вначале о заочном аресте Татьяны Босинзон и Михаила Балаховского, а после принятий судом соответствующих решений, запустит процедуру их экстрадиции. Тут уже дело за Генпрокуратурой. Подозреваемых ждут серьезные неприятности, включая арест счетов и активов, похищенных преступном путем.

Как сообщало ранее ВЧК-ОГПУ, следствие выяснило, что финансовый директор холдинга «В&В» Вячеслав Ярымов, работавший на Балаховского с 2013 год,  помог незаконно вывести из компании свыше 2-х миллиардов рублей. При этом основная часть средств осела в Израиле на счетах Татьяны Босинзон. Также обвинения светят Светлане Наумочевой, Александру Шелепову и Гульнаре Куршибаевой (Рыбалкиной).

Следствие выяснило, что в 2014 году Денис Шапиро купил за 5 млн долларов долю в ООО «Бест клин»  - основном активе холдинга, который выпускает бытовую химию под хорошо раскрученными товарными знаками Unicum, Сotico, EasyWork и другими.

Когда вскоре Шапиро попал под стражу, партнеры решили не делиться с ним прибылью. Они переоформили завод и товарные знаки на подконтрольные им компании и физлиц. Производство бытовой химии осталось на прежнем месте в подмосковном Видном, но сам завод был обанкрочен, а доля Шапиро «обнулилась». В рамках дела в розыск объявлена бывшая гендиректор завода Олеся Каплистая.

В СИЗО также заключен другой номинальный директор предприятия Александр Савоськин. Ему, а также Александру Балаховскому и Якову Босинзону вменяют целый «букет» из пяти статей, включая мошенничество в особо крупном размере. "Ущерб следствие оценило в 3,5 млрд рублей, - сообщил адвокат потерпевшего Шапиро Роман Кандауров. - Обвиняемые знакомятся с делом".
https://t.iss.one/vchkogpu/27538

19 марта Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата СК ускорить сбор доказательств преступлений ВСУ на Украине. Не умаляя значения этого приказа, спросим Александра Ивановича – не начнут ли его сотрудники расследование преступлений, которые происходят прямо сейчас на крупнейшем военном заводе России? В момент, когда страна фактически переходит к мобилизационной экономике, важнейшее стратегическое производство буквально подвергается саботажу!

Речь идет об АО «Уральский Научно-Технологический Комплекс» (УНТК), принадлежащем «Уралвагонзаводу» (УВЗ) - пожалуй, главному оборонному предприятию страны. Само АО «УНТК» занимается разработкой и производством технологий и нестандартного оборудования для нужд «УВЗ», входит в список предприятий ОПК Минпромторга. Сейчас, при отрезании экономики страны от глобальных рынков оборудования, работа АО «УНТК» востребована, как никогда. И было бы у этого предприятия все очень хорошо, если бы летом 2020 года его руководителем не стал Анатолий Лазарев (формально, Лазарев стал гендиректором АО «Уральская большегрузная техника» (УБТ). В свою очередь, это акционерное общество управляет «УНТК»)

Сейчас предприятие с более чем 70-летней историей, на мощностях которого был создан основной советский танк Т-72, сумевшее выжить в 90-е годы, уже находится в предбанкротном состоянии. Благодаря целенаправленным действиям директора Лазарева и его заместителя Ивайкиной за год «УНТК» покинула половина специалистов - около 150 человек. Зарплата у оставшихся снизилась в два раза, исполнение госконтрактов остановлено, коллектив сидит без работы, в антисанитарных условиях (уволились все уборщики), без соблюдения правил охраны труда (уволились профильные сотрудники). Руководство предприятие разорвало все партнерские связи. В результате были нарушены логистические и производственные цепочки и прекратился выпуск уникальных отечественных станков. Что касается головного АО «УБТ», то уже через полгода руководства Лазарева оно показало огромный убыток, а балансовая стоимость предприятия снизилась сразу на 82%.
Как рассказали наши собеседники в руководстве «УВЗ», Лазарев пишет для генерального директора завода красивые отчеты и планы, но вот на практике это бумаготворчество имеет ровно противоположный результат. Пока жалобы коллектива остаются безответными: ни местная прокуратура, ни руководство Свердловской области, ни даже госкорпорация «Ростех», в которую входит сам
«УВЗ», на призывы о помощи не реагируют. Коллектив отправил письмо с подробным описанием ситуации на имя Владимира Путина. Сейчас ее изучают в Администрации президента.

Конечно, действия директора Лазарева и его замов можно было бы отнести к вопиющей некомпетенции, или к халатности. Но есть одно «но»! Дело в том, что летом 2017 года Лазарев стал во главе другого успешного стратегического предприятия – «Юргинского машиностроительного завода» (ЮМЗ). Оно было одним из крупнейших в машиностроительной отрасли Западной Сибири, обладало полным циклом — от выплавки стали в мартенах до выпуска готовых изделий и производило не только гражданскую, но и сугубо военную продукцию: на заводе были разработаны и доведены до серийного производства артиллерийские системы и оборудование ракетно-космических стартов. Почему было, спросите вы? Все просто – уже через полтора года управления Лазаревым, «ЮМЗ» показал чистый убыток под 2 миллиарда рублей. В настоящее время предприятие обнакрочено, выпуск стратегической продукции прекращен, коллектив распущен. Ну а Лазарев продолжает «тиражировать управленческий опыт» на структурах «Уралвагонзавода». Александр Иванович, нам хочется спросить – в условиях, когда страна фактически ведет войну, не подходят ли действия менеджера Лазарева под положения 281 статьи УК РФ – «Диверсия»? И не пора ли Следственному Комитету вмешаться в ситуацию на АО «УНТК», пока уникальные отечественные разработки и грамотный коллектив еще можно сохранить?
https://t.iss.one/vchkogpu/27540?single

Источник ВЧК-ОГПУ сообщил о системной оперативной работы по выявлению преступлений в структурах ФНС. «Наберитесь терпения. Скоро вы увидите результаты большего масштаба», - отметил источник.

По линии ФНС всем руководителям доведено о приостановке текущих и отмене запланированных ВНП. Одновременно с этим организована работа по высвобождению ненадёжных сотрудников и руководителей службы. Это направление работы реализуется совместно с ФСБ. Активно проверяют московское управление. Например, установлено, что в ряде инспекциях УФНС Москвы трудоустроены лица, привлекавшиеся к административной и даже уголовной ответственности. Есть даже такие, кто с непогашенной судимостью по ч. 4  ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) работают на должностях инспекторов. Проверяют, так сказать, бизнес.

В ресторане напротив здания МВД хулиган набросился на одного из самых знаменитых гособвинителей России - прокурора Марию Семененко. Досталось и ее мужу, и еще одному посетителю - судье, а устроил дебош... полковник полиции. В общем, замешаны все наши силовые структуры, кроме, разве что, чекистов (но мы-то знаем, что они маскировались под официантов).
Мария Эдуардовна культурно отдыхала в компании супруга, здесь же не менее культурно ужинал судья Королевского горсуда Дмитрий Ганус. Но нашелся и абсолютно некультурный гость, сотрудник ГУТ МВД в звании полковника. Ему не нравилось абсолютно все, от гардероба до скатерти. Когда же офицеру тонко намекнули ("напился, так веди себя прилично"), он пошел в разнос.
Досталось всем высокопоставленным гостям. Семененко и ее муж были вынуждены взять больничный, травмирован и служитель Фемиды. Что теперь ждет полковника, страшно даже представить.

"Новая газета" объявила о приостановке выхода издания. Произошло это после второго предупреждения Роскомнадзора.
Официальное заявление издания:

«Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты в сетях и на бумаге — до окончания „специальной операции на территории Украины“»

В ресторане La Provincia, где подают краба и устрицы, устроила драку новая российская элита: прокурор Мария Семененко, ее муж силовик, полковник МВД и судья.

Новые эпизоды и новые здержанные в деле ОЗАТЭ
В Северной Осетии задержаны и этапированы в Москву новые фигуранты дела о растрате при покупке в республиканскую собственность Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования (ОЗАТЭ). Это бывший глава республиканского Минимущества Казбек Фидаров, замдиректора ОЗАТЭ Олег Габуев и бывший министр экономического развития Мадина Икаева. С августа под арестом в московском СИЗО находятся еще трое фигурантов дела.

Как сообщил источник ВЧК-ОГПУ пьяную драку с прокурором Марией Семененко и ее мужем устроил  Ромашин Роман Викторович - заместитель начальника отдела ОБЭПиПК Главного управления на транспорте МВД РФ. Сейчас он через руководство пытается замять скандал, но прокурорские намерены идти до конца. 

Судья Королевского городского суда Дмитрий Ганус, который сошелся в ресторане в схватке с пьяным сотрудником Главного управления на транспорте МВД Романом Ромашиным и есть муж прокурора Марии Семененко. Она прямо в ресторане пообещала, что Ромашин "подписал себе приговор". Ну, а что прокурор и судья есть.

Источник ВЧК-ОГПУ сообщил, что адвокатом руководителя Следственного отдела по Тверскому району ГСУ СКР по Москве Марата Тамбиева стал бывший старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России, генерал-майор юстиции Рустам Габдулин.

Обсуждалось за это время про Габдулина многое. Было про “надёжного адвоката для своих”. Первые выводы делать еще рано, но пул доверителей формируется у него интересный. Одно очевидно, что без работы генерал-адвокат не сидит.

Жену зампреда Бурятии Баира Циренова задержали, когда она в алкогольном опьянении управляла транспортным средством.
https://t.iss.one/StepDozor/21963