Фигурирующие в показаниях Петра Чувилина о деятельности Ландромата сенатор Александр Бабаков и банкир Дмитрий Рубинов фигуриуют и в расследовании о финансировании российскими банками французской партии «Национальный фронт" Марин Ле Пен.17 марта 2016 года доверенное лицо Ле Пен депутат Шаффхаузер встретился с сенатором Бабаковым в Женеве. На встрече решался вопрос финансирования предвыборной кампании Ле Пен. На этой встрече Шаффхаузеру предложили обратиться за кредитом в АКБ «Стратегия», вопрос был одобрен «Национальный фронтом» летом, а уже осенью этот банк лишился лицензии. Тогда договор по кредиту был передан банку «НКБ». Оба банка контролировал Дмитрий Рубинов.

Фигурирующий в показаниях Петра Чувилина теневой банкир Иван Мязин, согласно материалам, которые находятся в производстве СД МВД РФ, имел отношение к к каналу по транзиту денег из РФ на Запад через эстонское отделение Danske bank. В этих же материалах упоминается фамилия Дмитрия Фролова-бывшего сотрудника Управления К ФСБ РФ.

Интересное совпадение. На прошлой неделе в Эстонии работала делегация Росфинмониторинга, прибывшая "для обмена опытом с коллегами", а сегодня, в понедельник пропал без вести бывший руководитель эстонского отделения Danske Bank Айвар Рехе. Через эстонский офис банка во время руководства Рехе было отмыто более $220 млрд, выведенных из России и других постсоветских стран.

Интересно, а нарколаборатория из квартиры Ивана Голунова вошла в статистику? Та самая, фото которой пресс-служба ГУ МВД по Москве распространяла
https://m.ren.tv/novosti/2019-09-24/glava-mvd-soobshchil-o-likvidacii-100-narkolaboratoriy-v-rf-za-god

У Собянина решили совсем не скрывать свои тесные партнерские отношения с Росгвардией. Сегодня в Москве стартуре новый проект правительства Москвы - интерактивный фестиваль современного искусства Artlife fest. В качестве почетных гостей на него приглашения выдали свыше 2 тыс росгвардейцев.
https://www.mskagency.ru/materials/2930739

Как и предполагалось, пропавший в понедельник, экс-глава эстонского отделения Danske bank Айвар Рехе найден мертвым. Его тело, по данным источников Bloomberg обнаружено в его же саду. Предположительно он покончил с собой. Эстонское отделение Danske bank было центром отмывания денег из России и стран СНГ вплоть до 2014 года. Совокупный объём подозрительных операций, предположительно связанных с отмыванием денег, у компаний, открывавших счета в эстонском офисе Danske bank составил около $230 млрд. Ещё одна жертва финансовой «прачечной».

В материалах дела о хищении 3,2 млрд рублей средств Промсбербанком, за которые вскоре перед судом предстанет теневой банкир Иван Мязин, есть материалы, что именно Мязин был создателем с российской стороны канала по транзиту денег через Danske bank. Это же подтверждают источники. По их словам, по всем вопросам, связанным с Danske bank, обращаться нужно было исключительно к Мязину. Часть приватных переговоров проходила в специальной квартире на Мытной улице. Именно с расследованием по всему миру истории с отмыванием средств через Danske bank источники связывают арест в мае 2018 Ивана Мязина, который ранее считался неприкосновенной фигурой. Убрали лет на 8-10 от греха подальше.

В мае 2019 года в интервью медиакомпании CBS бывший менеджер Danske Bank Говард Уилкинсон заявил, что в день через банк проходило до 20 млн. долларов. Деньги проводила компания Lantana Trade, зарегистрированная в Лондоне по одному адресу с еще 64 подставными фирмами, имеющими счета в Danske Bank. По словам Уилкинсона, в схеме по отмыванию денег участвовали ФСБ и родственники российского президента. "Кажется, это был Игорь Путин, которого я считаю двоюродным братом российского президента", - заявил бывший менеджер. Как отмечала тогда CBS, Игоря Путина подозревали и в других российских схемах по отмыванию денег, но он всегда заявлял о своей невиновности.
В рамках проведенного расследования выяснилось, что владельцы Lantana Trade связаны с рядом российских финансовых институтов, в том числе с Промсбербанком, который лишился лицензии в 2015 году, когда была ликвидирована и сама компания.
Игорь Путин входил в правление Промсбербанка вместе с Алексеем Куликовым и Александром Григорьевым. Как указывал Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), все трое причастны к "зеркальным сделкам" в московском отделении Deutsche Bank, где была организована преступная схема объемом 10 млрд долларов. Помимо этого Игорь Путин входил в руководство "Русского земельного банка.

https://m.dw.com/ru/в-deutsche-bank-прошли-обыски-из-за-отмывания-денег-через-danske-bank/a-50582143

Сейчас советник зампредседателя ЦБ РФ Дмитрия Тулина прикомандированный сотрудник Управления К ФСБ РФ Станислав проводит разъяснительные работы с крупнейшими банкирами на тему исключительной роли в российской банковской системе и неприкасаемости теневого банкира Евгения Двоскина. При этом Станислав ссылает как раз на то, что Двоскин сейчас тесно сотрудничает с Игорем Путиным. Двоскин бывший близкий многолетний партнер Ивана Мязина.

Банкир Петр Чувилин в рамках расследования отмывания денег через Ландромат (молдавский канал) дал показания на 15 человек. Все они были бенефициарами канала. Это фактически все основнве теневые топ-банкиры. Отсутствует в этом списке лишь Евгений Двоскин. И как говорят источники, это не случайно. Полностью список Чувилина выглядит так: 1. Бывший лидер Демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк 2. Молдавский бизнесмен Вячеслав Платон
3. Его сестра Елена Платон
4. Теневой банкир Александр Григорьев 5. Теневой банкир Александр Коркин 6 . Теневой банкир Олег Кузьмин 7. Бывший начальник банковского отдела Управления К ФСБ РФ Дмитрий Фролов. 8. Бывший владелец банка "Сенатор" Олег Рафалович. 9. Теневой банкир Иван Мязин. 10. Теневой банкир Сергей Магин. 11. Теневой банкир Олег Власов.12. Владелец банка Стратегия Дмитрий Рубинов. 13. Сенатор, контролировавший Темп банк Александр Бабаков 14. Теневой банкир Никитин 15. Теневой банкир Галкин. Часть этих людей под стражей и в розыске. В отношении других ведется оперативная работа.

В 2007 году Александр Бабаков стал зампредмедателя Госдумы, имея гражданство Израиля. Вообще Бабаков одно время представлял партию Справедливая Россия, куда влил партию Родина, а также много денег. От партии Справедливая Россия в Думу пытался избраться и теневой банкир Алексей Куликов (сейчас отбывает 10-летний срок) -хороший знакомый и партнер Бабакова. В МВД приходили запросы и по Куликову, и по Бабакову. Запросы на отношении этих лиц с криминалом. Отаеты были положительные по связям с криминалом этих персон. А по Бабакову еще был и материал по линии Департамента по борьбе с организованной престонстью, что он имеет паспорт гражданина Израиля. Куликова тогда сняли с дистанции. А на бэкграунд Бабакова, присланный из МВД, закрыли глаза, так и пошел он дальше.

Между тем, дело эстонского ландромата начало активно раскручиваться.
Федерального ведомства по уголовным делам в Германии провели обыски в центральном офисе Deutsche Bank в рамках следствия по делу об отмывании денег через Danske Bank.
Ранее эстонская полиция нашла в Таллине труп главы эстонского филиала Danske Bank Рехе и обнаружила его активные связи с гражданами России.
В последнее время Рехе сотрудничал с Digital Design.
https://t.iss.one/russica2/20210

В России бенефициаром и канала через Danske bank и через Deutsche bank был один -теневой банкир Иван Мязин. Но его спрятали в СИЗО по делу о хищении средств Промсбербанка. Чтобы спокойнее было. Все показания и материалы, которые прявляются в РФ по
каналам транзита через Danske bank и через Deutsche bank скапливаются в СД МВД РФ, который и ведет дело Промсбербанка. Хода этим материалам не дают вообще. Хотя есть прямые показания о том, кому и сколько платилось. В том же ЦБ и в западных банках.

С Алексея Миняйло сняты обвинения — «нет основания для продления содержания под стражей или домашнего ареста», — объявил судья Артур Карпов

Миняйло освобождают в зале суда!

Судья Карпов говорит, что не видит никаких массовых беспорядков! Невероятно просто!

https://zona.media/online/2019/09/26/miniajlo-prodlenije

О "помощи" участковых в раскрываемости преступлений, о котором сегодня поведал Колокольцев. Мнение сотрудника, который в строю очень и очень давно: "Во, заливает Колокольцев, он,видимо, совсем не знает, что творится у него даже под ногами. Или, скорее, знает, но красивая статистика важнее. Более 95% заявлений граждан по фактам совершения преступлений остаются без должного рассмотрения участковыми. Вносятся веером заведомо незаконные постановления об отказе в возбуждении дела, прокуратура всё это покрывает. Прямо тоннами можно сказать только в Москве, лежат заявления, которые реально никто не проверил. Такого бездарного министра, страна ещё не знала. Пусть сам съездит, и посмотрит, сколько преступлений участковыми укрыты. Сядет на горе этих незаконных отказных, где даже нет объяснений, и потом, заявляет на всю страну, как работают даже в Москве участковые".

Мнение сторожилы судейского корпуса об Артуре Карпове, который принял решение освободить Миняйло." Артур Карпов, личность выдающаяся. Из старого состава остались он и Наталья Дударь, столпы, можно сказать правосудия. Что скажут то и сделают, правда у Артура, иногда совесть просыпается. Поэтому можно сказать, ему приятно когда ему доверяют, сделать, что-то хорошее".

Самое интересное, что абсолютно все дела и следственные материалы, связанные с «делом Голунова» имеют гриф «секретно».

Уволенные в связи с делом Голунова сотрудники полиции УВД по ЗАО подали иски в суды о восстановлении на службе. Соответствующие карточки дел появились на сайте МГС.

О том, что их ждет в храме правосудия и почему я считаю эту затею бесперспективной - я писал еще 23 июля.

Ссылка на пост:
https://vk.com/wall-139453095_1445311