Вынесен обвинительный приговор фактическому собственнику ООО КБ «Европейский экспресс» Олегу Кузьмину
 
Сегодня Тверской районный суд г. Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении фактического собственника ООО КБ «Европейский экспресс» Олега Кузьмина. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (руководство структурным подразделением, входящим в преступное сообщество) и пп. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов).

В суде установлено, что с июня 2013 г. по май 2014 г. в г. Москве Кузьмин, действуя из корыстных побуждений в составе преступного сообщества, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов ООО КБ «Европейский экспресс» на банковские счета нерезидента – АО КБ «Молдиндконбанк». При этом российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля документов, были предоставлены заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов на общую сумму более 40 млрд рублей.

С Кузьминым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, обязательства по которому он выполнил в полном объеме.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя – представителя Генеральной прокуратуры Российской Федерации, признал Олега Кузьмина виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год, со штрафом в размере 1 млн руб.

Государственным обвинителем в прениях сторон предложено на основании п. «а» ч. 1 ст. 104 УК РФ конфисковать у осужденного: денежные средства в сумме 235 тыс. 500 рублей и 1 тыс. 100 евро; ювелирные изделия, изъятые в жилище обвиняемого; автомобили МЕРСЕДЕС-БЕНЦ S 63 AMG 4MATIC и ТОЙОТА LAND CRUISER 200, 2 мотоцикла ХАРЛЕЙ-ДЕВИДСОН FXSTS SOFTAIL и Хонда GL 1800. С указанным предложением суд также согласился и обратил имущество в доход государства.

Необходимо отметить, что ранее судами также вынесены обвинительные приговоры по уголовным делам в отношении еще двоих участников указанных преступлений, с которыми также были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.

Так, в Тверском районном суде г. Москвы была доказана вина Елены Платон в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ и пп. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ. Ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. В судебных прениях стороной обвинения было предложено конфисковать 497 тыс. 500 долларов США, изъятые в ходе обыска по месту ее жительства. С указанным предложением суд согласился.

Пресненский районный суд г. Москвы вынес приговор Александру Григорьеву, признав его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ, пп. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 млн рублей, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Алпатов из ФСБ, Антонов из Тимошкино

Временно исполняющий обязанности главы Службы экономической безопасности Сергей Алпатов — один из самых скрытных людей во всей ФСБ. В интернете не найти ни его фотографий, ни подробностей биографии: он как будто сразу возник в Управлении собственной безопасности ФСБ в должности начальника одной из служб, а потом — уже в звании генерала — возглавил Управление «М» и занялся громкими делами (например, делом полковника-миллиардера Захарченко).

Но, если хорошо поискать, то что-то все-таки обнаружить удается. Например, Центр «Досье» нашел на Новорижском шоссе шикарный особняк (точнее даже три), принадлежащий семье генерала. На съемках с дрона в нашем новом расследовании можно разглядеть дома и ландшафтный дизайн во всей красе. А внутри для борца с коррупцией могли оборудовать целый развлекательный подвал с кинотеатром, бильярдом и хаммамом.

Несмотря на все это, собеседники «Досье» называют Алпатова приличным человеком, особенно, как сказали сразу несколько из них, «на фоне Ивана Ткачева». Остается лишь надеяться, что новая должность и сопутствующие ей возможности не превратят Сергея Сергеевича в Ивана Ивановича.

В списке гостей, имеющих неофициальные скидки в сети VIP-ресторанов Ginza, на самом видно месте Анатолий Бернштейн и Александр Зарагацкий, более известный в определенных кругах, как Сова. Это два самых крупных и влиятельных решальщика Санкт-Петербурга, способные творить чудеса, особенно, когда дело касается проблем с представителями силового блока. Бернштейн ранее был «правой рукой» некогда одного из самых влиятельных лиц Питера Дмитрия Михальченко. Зарагацией побывал ближайшим помощником Вадима Тюльпанова и Андрея Мурова. Не удивительно, что у Бернштейна и Зарагацкого одни из самых больших скидок -50 %. И это на 30 % больше, чем у целого губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко (скидка 20 %). Не то решалы такие, что любой губернатор и рядом с ним не стоял. Не то губернатор такой, что и решала влиятельнее будет.     

​Экс-следователь СКР Сергей Дубинский получил сегодня 6 лет колонии и десятимиллионный штраф за взятку 5 млн ₽ от адвоката Алексея Коврижкина. Находившийся в подчинении у полковника Дубинского майор Андрей Тринев получил 8 лет.

Примечательно, что прокурор просила для обоих по низшему пределу ч.6 ст.290 УК РФ — по 8 лет.

Дубинский и Тринев вели расследование хищения 210 млн ₽ из банка «Экспресс-кредит». А деньги получили за непривлечение к ответственности доверителя Коврижкина, имеющего в деле статус свидетеля, на которого в банке был выписан фиктивный кредит на 20 млн ₽.

Изначально Дубинский признал вину, но затем заявил, что его к этому склонил генерал СКР Сергей Чернышов и прогрессирующее онкозаболевание, с которым невозможно находиться в СИЗО. Но в суде, уже находясь под домашним арестом, он заявил, что о деньгах ничего не знал. Тринев же это в суде подтвердил и признал вину частично: деньги хотел получить, но решения по ходу расследования принимать не мог, поэтому просил суд квалифицировать его действия мошенничеством.

Что качается Коврижкина, то он сам вел разговоры со следаками, сам их записывал, сам написал заявление и сам понес деньги. Благодаря тому, что он записывал многие свои разговоры на телефон, в суде вскрылась его инициативность и неофициальное сотрудничество с Управлением «М» ФСБ, за которое Адвокатская палата Москвы по жалобе присевших экс-следователей лишила Коврижкина статуса. Он пожаловался в Хамовнический суд, а тот согласился не торопиться с выводами, подождав решения Басманного суда, который в понедельник подтвердил законность действий Коврижкина. Это дает шанс последнему вернуть себе удостоверение. Но не стоит забывать, что Палата лишила его статуса не только за нарушение закона об адвокатуре, но и за нарушение адвокатской этики.

Интересно, дойдёт ли теперь дело до развода, учитывая, что главные российские активы Алекса Вайшнтейна записаны на его жену Кристину (дочь известного в Молдавии мафиози)?

Только сравните" высоты коррупционных полетов"
Коллеги публикуют: "Таблицу, составленную совладельцем сети ресторанов GINZA Вадимом Лапиным, с перечислением VIP-персон, которые имеют права на большие, неофициальные скидки в ресторанах сети.
Большую часть списка занимают питерские руководящие сотрудники прокуратуры, УФСБ и ГУ МВД - скидки достигают 50 %. Например, в таблице присутствуют нынешний первый замдиректора ФСБ РФ Сергей Королев и нынешний заместитель генпрокурора Андрей Кикоть".
Обвинения крайне серьезны и содержательны, особенно в свете судебной практики, сложившейся после осуждения на 13 лет полковника Дмитрия Захарченко за скидку в ресторане. Или задержания сочинских полицейских за скидку в местном кафе. Похоже что теперь весь силовой блок страны полностью готов к переформатированию со скидкой 50%.
Успокаивает одно - правоприменительная практика Генпрокуратуры по преступлениям коррупционной направленности, совершенным сотрудниками ФСБ и СКР (кейс Руслана Миниахметова и Дмитрия Ульянова).
Генпрокуратура не видит признаков и составов преступлений там, где между людьми Краснова - Ткачева летают чемоданы с деньгами и взятки в виде престижных авто. А нам предлагают "гоняться за скидками" в сетях питерских ресторанов и сочинских кафе...

ДМИТРИЙ АЗАРОВ: ««БОГ ПРОСТИТ, И Я ПРОЩАЮ!»
Не отставая от политических трендов губернатор Самарской области Дмитрий Азаров записал вчера в Прощёное воскресенье к жителям вверенной области обращение: https://samaragis.ru/dmitrij-azarov-poprosil-proshhenija-u-zhitelej-samarskoj-oblasti/. Сам губернатор при этом находился в Москве, а потому не вдаваясь в подробности за что же ему вообще следовало бы просить прощение у жителей региона, попытался объяснить почему самарский оперный театр не может петь и танцевать в столице без него.

Извиняться же Азарову стоило бы не за театр, а, например, за грандиозный коррупционный скандал вокруг назначения главой регионального Минстроя в декабре 2018 года Евгения Чудаева, сына владельца одной из крупнейших строительных компаний региона — ДК «Древо». Генпрокуратура сейчас проверяет почему Азаров вместо того, чтобы предварительно согласовать кандидатуру главы областного министерства с профильным федеральным ведомством, обратился туда только в феврале 2019 года. Теперь же выясняется, что в штате регионального Минстроя работают как минимум 25 выходцев из компании «Древо».
И если отдых семьи регионального чиновника в период карантинных ограничений в пятизвездочном отеле на Мальдивах на частном острове в Аравийском море, где стоимость недельного проживания начинается от 1 млн руб., еще можно объяснить доходами семейного бизнеса, то возникает вопрос, а как с этим бизнесом и эффективностью Чудаева-мл связано то, что лучшие участки и заказы под строительство получает и строит только чудаевское «Древо», при этом регион не выполняет план по вводу жилья в регионе и занимает соответственно 77-м место в рейтинге Минстроя РФ?

Примечательно, что это не первый конфуз с азаровскими министрами. С громким треском вылетел из областного правительства виновник допингового скандала и министр спорта Дмитрий Шляхтин. В начале эпидемии бежал от уголовных дел мутнейший министр здравоохранения Михаил Ратманов. После глупого скандала вылетел на улицу министр культуры Борис Илларионов. Министр транспорта Иван Пивкин ходит под субсидиарной ответственностью по иску дочки Сбера. И это без учета состояния дел в убитой Маском и добитой Рогозиным важнейшей для региона космической отрасли. Одна за другой идут посадки высокопоставленных офицеров УФСБ и УМВД за покровительство «филиалу» Солнцевской ОПС, местная ФНС – крыша для крупнейшей обнальной дыры и это лишь малая часть проблем.

Самарские медсестры вынуждены подрабатывать наркокурьерами, зато область в числе лидеров по показателям заболеваемости COVID-19, что лишь подстегивает и до того росшую естественную убыль населения в регионе: в 2014 г. – на 5,6 тыс, в 2019 г. – на 12,5 тыс, в 2020 г. – на невообразимые 24,7 тыс человек (прирост в два! раза). Регион занял 6 место в РФ по приросту смертности. А вот доходы населения и его покупательная способность так же хронически падают.
Жители давно и безрезультатно жалуются на то, что улицы и дворы Самары и других городов губернии никто не убирает. Область заняла 7 место в мире по пробкам. Зато, в том же самарском ЖКХ Азаровым выстроена полностью непрозрачная схема распределения подрядов на уборку, а прокуратура разбирается с многолетним завышением в областном центре тарифов ЖКХ.

Любителя Instagram губернатора Азарова, в аккаунте которого Самарскую область лишь и можно увидеть цветущей и развивающейся, жители региона называют «нашей Шурыгиной», а у местных элит складывается стойкое ощущение, что инстаграм-губернатор вошел в противофазу с реальностью и регион ему интересен лишь как декорация для оформления блога.
Так что, возвращаясь к Прощенному воскресенью: самарцы не Бог, простят ли?

Алексей Навальный опубликовал в своем Instagram первое фото и первое письмо из колонии.

"Три вещи не перестают меня удивлять. Звездное небо над нами, категорический императив внутри нас и изумительное ощущение, когда проводишь ладонью по своей свежевыбритой голове.

Всем привет из «Сектора усиленного контроля А».

Вынужден признать, что российская тюремная система смогла меня удивить. Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы.

Никакого насилия и даже намека на него я пока не видел, хотя по напряженным поза осужденных, стоящим навытяжку и боящимся лишний раз повернуть голову, я легко верю многочисленным историям о том, что здесь, в ИК-2 «Покров», совсем недавно людей до полусмерти забивали деревянными молотками. Сейчас методы сменились, и, честно скажу, я даже не припомню места, где все разговаривают настолько вежливо и в каком-то смысле приветливо.

Я так себе и называю свой новый дом - «наш дружелюбный концлагерь».

Режим, устав, распорядок дня. Буквальное выполнение бесконечных правил. Мат и жаргонные слова запрещены. И этот запрет строго соблюдается. Представляете тюрьму, где не ругаются? Страшное дело".

ВЧК-ОГПУ публикует составленные совладельцем сети ресторанов Ginza Project Вадимом Лапиным списки петербургских VIP-персон, имеющих право на особое обслуживание и существенные скидки в популярной в Санкт-Петербурге сети "элитных" заведений, где любит собираться местный бомонд. Помимо питерских бандитов, чиновников и силовиков в списке немало спортсменов, спортивных руководителей и функционеров.

Так за главой РФС и председателем правления "Газпром-Нефти" Александром Дюковым закреплена постоянная скидка в 30%. Звездные футболисты и тренеры "Зенита" могут выпить и закусить в "Гинзе", сэкономив 20%. Самая скромная скидка 10% у бывшего менеджера ХК СКА, а ныне президента Ночной Хоккейной Лиги Алексея Касатонова.

Примечательно, что наиболее существенные скидки в ресторанах Ginza у руководящих сотрудников прокуратуры, УФСБ и ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Высокопоставленным силовикам позволено оплачивать лишь 50% от суммы чека.

Еще один пункт плана Алишера Усманова по тому, чтобы стать "своим" на Западе , выполнить не получилось. Американская киноакадемия не включила фильм "Дорогие товарищи!" режиссера Андрея Кончаловского в номинацию на "Оскар", хотя в шорт-листе "Лучший фильм на иностранном языке" он был. Алишер Усманов является спонсором этого фильма, аж три раза огромными буквами упоминается в титрах. На раскрутку фильма Усманов потратил много денег, был расчет на премии за рубежом и признание самого Усманова, как мецената и человека, "далекого от Кремля". Но не сложилось. Приходиться довольствоваться выпоонением других пунктов плана. Например, устранением "проблемы Навального" и демонстративным игнорированием России и российских властей (Усманов больше года живет за пределами РФ).

«ВЧК-ОГПУ» публикует «звёздный список» владельцев скидочных карт сети ресторанов «Ginza Project».

В списке фэйсы, прокурорские, топы МЧС и даже губер Ленобласти.
У силовиков скидки под 50%, у губера только 20%.

Вспоминается, что в истории миллиардера-полковника Захарченко выгода на скидке в ресторане «La Maree» стала причиной одного из эпизодов уголовного дела.

По ходу фигурантам скидок от «Ginza Project» пора делать заявления, что они оформлены по утерянным удостоверениям.
@ruarbitr

Коллеги по телеграмм не упоминают в своих комментариях поста ВЧК-ОГПУ. важную вещь. Согласно действующему УК РФ «скидка в ресторане» для сотрудника правоохранительного органа или спецслужбы - не знак уважения, измеряемый в процентах оплаты, а чистой воды взятка. А если точнее - то взятка-благодарность должностному лицу от владельца ресторана за общее покровительство в виде освобождения от полной оплаты по счету. И на этот печальный «феномен» должны обратить внимание контролирующие органы. Как свои собственные, где указанные сотрудники проходят службу, так и органы следствия и дознания.

https://t.iss.one/vchkogpu/16123

Фактический собственник банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин – один из соорганизаторов «Ландромата»- приговорен к девяти годам колонии. В рамках расследования «дела Ландромата» были установлены большинство участников и владельцев отмывочного канала. А вот клиенты, те, кто отмывали гигантские суммы, официально пока не установлена. Хотя двое из них известны. По словам источников, через «Ландромат» отмывались деньги, похищенные у РЖД и Газпрома.  Так, главным получателем средств от РЖД была ГК 1520, контролируемая тогда командой КУМ- Алексей Крапивин, Борис Ушерович, Валерий Маркелов.

КУМ обслуживала целая группа близких банкиров. Основной из них- это глава Федерации хоккея Москвы, Председатель Совета директоров ХК "Спартак" Сергей Менделеев. Помогали ему Иван Станкевич и Дмитрий Мотороин. Все они имели отношения к Ландромату, через который похищенные средства и выводились на Запад. Через Ландромат проходили и деньги, выделенные Газпромом своим подрядчикам. Крыша у двух каналов по хищению бюджетных средств была одна-это Дмитий Захарченко из МВД, Дмитрий Фролов и Кирилл Черкалин из ФСБ. Также были и другие силовики. 

Недавно суд продлил Менделееву срок домашнего ареста. Правда, происходит это в рамках другого дела - о растрате 3,2 млрд рублей средств Инвестбанка. Другим обвиняемым по данному делу является Григорий Юсуфов- на момент задержания он занимал должность советника в «Газпромбанке».