Басманный райсуд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест Валерию Коваленко — жену замминистра энергетики России Анатолия Тихонова, обвиняемую вместе с ним в хищении более 700 млн руб., выделенных на создание государственной информсистемы (ГИС) ТЭК. По данным источников “Ъ”, женщина помогает следствию раскрывать схемы хищения и отмывания денег не только своего мужа, но и других теневиков. Выяснилось также, что семья господина Тихонова вкладывала средства в приобретение недвижимости не только в России, но и в Швейцарии, Монако и Финляндии. Всем остальным фигурантам расследования в четверг продлили содержание под стражей.  

Менеджеры компании «Анкор Инвест», принадлежащей Герману Лиллевяли, пытаясь добиться перевода из обвиняемых в свидетели, раскрыли следствию схемы сбора и хищения средств клиентов компании. Выяснилось, что господину Лиллевяли, который сейчас находится под арестом в США, деньги, предназначенные на покупку акций таких компаний, как General Motors и Apple, мешками привозили на дачу, откуда они затем исчезали. По данным Ъ, долг перед акционерами составляет сейчас $150 млн.  

У проживающей в Екатеринбурге матери Леонида Волкова – Сусанны Волковой -сейчас проходит обыск. Сам Волков объявлен в розыск. Ему заочно предъявлены обвинения заочно предъявлены обвинения по пунктам «а, в» части 2 статьи 151.2 УК РФ («Склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий»). 

В момент прихода сотрудников ОНК в спецприемник в Сахарово там шел бунт - люди кричали и стучали.

МВД РФ разместило на своем сайте в рубрике «Внимание розыск» карточку на бизнесмена, гражданина Великобритании Дмитрия Цветкова - зятя депутата Госдумы от «Единой России», члена комитета по обороне Рината Хайрова. Ранее (с 2007 по 2010 год) Хайров был советником министра обороны РФ Анатолия Сердюкова. Цветков является фигурантом дела о масштабных хищениях средств НПО «Опытно-конструкторское бюро им. М. П. Симонова» (ОКБ «Сокол»). Речь идет о средствах, выделенных государством на создание разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Часть этих денег ушла на счета, связанные с Цветковым в Англии, где он давно проживает со своей женой- дочкой депутата Хайрова Эльсиной. Эльсина тоже гражданка Великобритании.
Нам удалось выяснить, что Цветков и Хайрова не остановилось на хищениях ОКБ «Сокол». Предприниматель Алексей Стрелецкий обвинил их в мошенничестве на несколько миллионов долларов. У Стрелецкого была проблема вернуть свои средства (20 млн долл) из банка «Траст». Цветков и Эльсина Хайрова ему пообещали, что с помощью влияния Рината Хайрова он сможет вернуть свои средства. Цветков и Хайрова попросили несколько миллионов долларов чтобы решить его "проблему" (сначала оплата, потом решение "проблемы"). Параллельно Хайрова убедила Стрелецкого , чтобы он инвестировал в бриллианты и драгоценности в компанию Graff. Всего Стрелецкий заплатил несколько миллионов авансом. В результате Стрелецкий не возместил ни деньги, ни бриллианты, ни долг от банка. Цветков и Хайрова отказались вернуть ему аванс, который он заплатил. Стрелецкий подал заявление о возбуждении уголовного дела на Кипре и в Швейцарии. Суд Кипра заморозил активы Цветкова и Хайровой (банковские счета, виллы на Кипре, Дубае). Цветков и Хайрова испугались и попросили помощь у криминального авторитета, друга Рината Хайрова Михаила Турецкого (Мойша). Он запугал Стрелецкого и заставил отозвать заявление.

В МВД планируют объединить два ключевых подразделения — Оперативно-поисковое бюро (ОПБ) и Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ). Согласно данным РБК, предполагается, что ОПБ войдет в состав БСТМ и станет частью его структуры. Это сделают, чтобы усилить контроль ФСБ за оперативно-розыскной деятельностью полиции. Сейчас федеральная служба полностью контролирует деятельность БСТМ через аппарат прикомандированных сотрудников. Руководитель Бюро генерал-майор ФСБ Михаил Литвинов являлся заместителем начальника 12-го центра ФСБ, который занимается снятием информации с технических каналов связи, в том числе проектом СОРМ. Теперь чекисты смогут беспрепятственно получать информацию не только от оперативников МВД, но и из базы данных оперативных разработок, созданной в 90-х годах.

Виктория Абрамченко могла не стать вице-премьером, а ее помощников  (по Росреестру)  Парвиза Тухтасунова и Артура Салгереева собиралась задерживать ФСБ РФ. Это следует из записи беседы экс-главы Росреестра МО Алексея Абрамова и бизнесмена Андрея Волонтира, сотрудничавшего с Управлением К ФСБ РФ. Абрамченко пригласила на главу Управления Росреестра по МО Абрамова. Она ему сразу представила свое доверенное лицо и помощника Салгереева, который будем «помогать». А по сути Салгереев был «вторым» главой Управления, он не дал сменить Абрамову заместителей, IT-шников и т.д. Потом Салгереев и Тухтасунов дали команду уничтожить запись о смене собственника земли, ценой в 2 млрд рублей. Сделано это было в интересах таганской ОПГ. Абрамов считает, что парочка действовала по отмашке Абрамченко. Когда эту тему стала разрабатывать ФСБ РФ, Абрамченко «спрятала» Салгереева, а крайним попыталась сделать Абрамова. Загадочным образом ей удалось решить проблему, никто из ее людей не сел, а она стала вице-премьером.            

Странные вещи происходят в ГУЭБиПК МВД. Это та самая структура, из которой вышел небезызвестный Дмитрий Захарченко, хранивший миллиарды рублей в купленных специально для этого квартирах крутых московских ЖК. Сообщают, что обвинительное заключение по нему уже утвердили и направили в суд для рассмотрения по существу. Неплохо было бы присмотреться и к деятельности и.о. главы управления "Ф" ГУЭБиПК Александра Иванова. Подконтрольное ему управление не справляется с работой, о чем свидетельствуют рекордно низкие показатели по выявлению взяточников. В то же время сам руководитель больше озабочен личной коммерческой деятельностью, связанной с поставками дальневосточных лесоматериалов в Китай. Партнер Иванова сидит в Хабаровске: это одиозный депутат местной Законодательной Думы Петр Емельянов, кокаиновый наркоман и бывший член ЛДПР, сумевший обвести вокруг пальца самого Жириновского. В окружении Емельянова знают, что оборотные средства в этом бизнесе не его - их дал Иванов, которого с хабаровчанином связывают родственные связи. По всей видимости, работа в ГУЭБиПК неплохо оплачивается, раз даже начальник управления может позволить себе вложиться в многомиллионный бизнес.

Фамилия знакомого главы государства, президента Международной федерации самбо Василия Шестакова неоднократно встречается в материалах дела ФСБ РФ о диверсионной операции по захвату завода ТОАЗ. По версии свидетелей, когда шло обсуждение захвата завода, экс-глава службы безопасности Бориса Березовского Сергей Соколов, Валентин Гонастарев (помощник экс-главы начальника Управления К Виктора Воронина) неоднократно бывали в кабинете Шестакова в Газетном переулке в Москве, чтобы получить одобрение «сверху» намеченных мероприятий. Из показаний можно понять, что именно Шестаков был близок к основному бенефициару захвата ТОАЗ.  Именно он и одобрил операцию. Именно Шестаков для удобства проведления мероприятий свел Гонастарев и главу службы безопасности ТОАЗ Антошина. Все участники этой истории были осуждены и только к Шестакову почти не возникло вопросов. Стоит отметить, что из материалов дела следует, что Гонастареава связывали давние дружеские отношения не только с Василием Шестаковым, но и с основателем Русского афонского общества Константином Голощаповым.

Российская парламентская оппозиция всем даст сто очков вперед, когда речь идет о воровстве и коррупции. Особенно это заметно в регионах, где депутаты заксобраний нередко просто-напросто бесчинствуют, выступая в роли политической крыши местного криминала. Как и положено подельникам, депутаты-коммунисты участвуют в шумных гулянках местных авторитетов, никого и ничего не стесняясь. Даже того, что последние с гордостью выкладывают видеоотчеты с веселых посиделок в социальные сети.
 
Речь идет о депутате саратовского областного закса от КПРФ Николая Бондаренко, кадры с участием которого саратовские журналисты обнаружили, исследуя инстаграм местных тузов. За столом в местном пафосном ресторане SOHO Николай Николаевич был обнаружен за употреблением виски в компании товарища по партии Андрея Стороженко, нескольких дамочек приятной наружности и двух саратовских «авторитетов», известных как Стрелок и Фаик. Бизнес последних связан с производством и сбытом контрафакта, а сами они входят в ближний круг вора в законе Дато, и ведут дела с известными лидерами ОПГ Канапой и ЯКанапой
 
Тенгиз Озманов, более известный как Дато, в криминальном мире Поволжья имеет большой авторитет. Нередко он выступал в роли третейского судьи в спорах между бандитскими группировками. Лидер ОПГ «Хапалинские» Сергей Мальков (Канапа) возглавлял банду разбойников, вымогателей и убийц. Под началом Сергея Яковлева (Якорь) по мнению местных правоохранителей имеется не менее 40 боевиков. Все трое сегодня довольно вольготно чувствуют себя в Саратове, являясь владельцами бизнесов, приносящих большие доходы. Так что вложение в региональную политику для этих господ не только оправданно, но и необходимо.
 
В вопросах взаимодействия с криминалом любитель сладкой жизни коммунист Бондаренко на саратовской земле не пионер. Торный путь к криминальным деньгам проложил много лет назад другой саратовский коммунист – Валерий Рашкин. Это сейчас, в Москве он похож на клоуна, а в свое время, будучи главой саратовского обкома КПРФ он тесно дружил с Асифом Аслановым, убитым в бандитских разборках, а также Профессором – Алексеем Еруслановым, лидером ОПГ « Чикуновские». Оба они в разное время пользовались официальным статусом помощников депутата ГосДумы, так как помогали Рашкину занять кресло в федеральном парламенте.
 
Рашкин давно уже осел в Москве, возглавив столичный горком КПРФ, а в Саратове его представляет теперь Николай Бондаренко. При посредничестве Бондаренко Рашкин и сейчас ведёт дела с Саратовскими бандитами, занимающимися теперь модным девелоперским бизнесом. Упомянутый выше Сторожев, проживающий в Саратове и имеющий судимость по ст. 111 УК РФ (нанесение тяжкого вреда здоровью), возжелавший выдвинуться в политику, получил партбилет из рук самого Зюганова в Московском отделении КПРФ, которое, напомним, возглавляет Рашкин.
 
Саратовские коммунисты строго следят за соблюдением интересов местных бандитов. Бондаренко, к примеру, в региональном заксе лоббирует интересы конкретного застройщика – компании «Новый Век», у которой на субподряде тот же Сторожев и его неоднократно судимый партнер Рамзан Яшадов. Стараниями лоббиста-коммуниста они получают значительную долю муниципального заказа, строя «человейники» без обязательных объектов социальной инфраструктуры и нарушая экологические нормы. А когда не включенный в схематоз товарищей по партии Максим Самолетов попытался вывести ситуацию на свет, Сторожев и Яшадов его просто избили. Нечего сказать, верной дорогой идут товарищи…

Бабушкинский суд Москвы арестовал на 13 суток SMM-менеджера Aviasales Романа Бордунова. Он признан виновным в участии в незаконном митинге 31 января.

МУТНЫЙ ТИП В РУКОВОДСТВЕ ГОРОДА
☑️ Для небольшого населенного пункта такие карьеры хождения во власть, наверное, типичны, именно поэтому ее стоит описать.☑️ Жил в Соликамске некий Дмитрий Казанцев. На заре 90-х, как и многие, занимался бизнесом – торговал тухлым мясом, спортивной одеждой, скупал у наркоманов для дальнейшей перепродажи бытовую технику. Предпринимателем он оказался не слишком удачливым – прибыль с бизнесов генерировал не счет эффективной работы, а за счет «кидалова» партнеров и клиентов. Решил сменить род деятельности на более легкую – на политическую. ✔️Однако сложившаяся репутация предпринимателя Казанцева, скажем так, была несовместима с ролью «народного избранника» даже с учетом того, что к депутатам относятся сейчас тоже не очень.✔️
Тогда Казанцев сменил фамилию на Дингес. Стал с новой фамилией сначала депутатом, а затем с годами и спикером Соликамской думы. Но если повадки мутного типа и прошлое еще можно таким образом попытаться спрятать, то мутное прошлое из себя вытравить не получится. Его стиль работы не изменился. Только масштабы стали другими.
☑️ Для придания себе статуса респектабельного гражданина Дима Дингес, не блещущий нигде особыми успехами в учебе, решил купить диплом о высшем образовании. Подвернулось находящееся в предбанкротном состоянии Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский институт государственного управления и права». Там, по всей видимости, его заверили, что через год их ликвидируют, документы уничтожат, а, значит, доказать, что диплом липовый никто потом не сможет. Так и случилось – в 2016 году Дингис получил диплом, в 2017 эту шарашкину контору по штамповке дипломов ликвидировали.
☑️ Не забывал Дмитрий Дингес и о бизнесе. И вел его, надо сказать, примерно такими же методами, как на заре 90-х. Примеров у нас много, приведем самый показательный. Уж очень похож на заурядную тему обнальщика. В 2015 году он учредил фирму ООО «ПАДД» (ИНН 5905026766), провел через нее почти 200 млн рублей, и уже через год, не заплатив налоги (Исполнительное производство 121990/16/59060 от 12.04.2016), избавился от фирмы, слив ее в мусорное ООО «А-КЬЮ» (ИНН 5258103754). Есть такая схема избавления от учрежденной на тебя фирмы с долгами через присоединения ее к ООО, которую затем сливают во вторую и так далее пока не сольют на ООО, оформленное на покойника или бомжа (мы отследили всю цепочку). Спикер соликамской думы Дима Дингес так и поступил. Однако поскольку высшее образование у него, похоже, сильно липовое, и спрятать концы так, чтоб никто не нашел, мозгов и знаний ему явно не хватает, то по щелчку пальцев, не напрягаясь, можно найти еще несколько схем его недобросовестной предпринимательской деятельности. Мы, разумеется, нашли.
☑️ Где-то срок давности для возбуждения административных или уголовных производств уже истек, где-то – нет. Продолжение, как говорится в таких случаях, следует. ☑️ И такое ощущение, что от юридических последствий его "предпринимательской" деятельности не спасет его никто.