«Реноватор ветхих коллекторов» и «модернизатор очистных сооружений» Николюк успел за 2,5 года организовать настоящее преступное сообщество (ч. 3 ст. 210 УК РФ), наладив со своими "вечными" замами и подельниками Сидляревичем и Жернаковым исправно работающую (в отличии от инженерных сетей "Водоканала") схему получения взяток с подрядчиков (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В довесок весь топ-менеджмент предприятия обвиняется в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Семь человек уже задержаны, и это не предел – продолжение следует. Как сообщают наши собкоры, на месте работают не только местные специалисты, санкции получены на очень высоком уровне, а дело находится на контроле в центральном аппарате. УФСБ и СУ СК ещё только начали раскручивать клубок масштабных коррупционных махинаций руководства «Водоканала». Сами коммерсы, с готовностью дававшие «откаты» за жирные контракты, тоже не выйдут сухими из мутной водоканальной воды – уже возбуждены уголовные дела о даче взяток (ст. 291 УК РФ), но в отличии от "эффективного менеджмента" Водоканала за сотрудничество со следствием они имеют шансы избежать реального тюремного заключения.

Действовать уроженец Улан-Удэ Николюк начал, как только сменил Белова на посту гендиректора – поварившись до этого два месяца в должности замгендира, «успешный специалист по привлечению инвестиций в водоснабжение Волгограда», как его тогда рекламировала нижегородская мэрия, проявляя свою спец компетенцию, приступил к активной «дойке» контрагентов и искусственному ухудшению финансовых показателей. С каждого договора поставки или оказания услуг Николюк и Ко требовали с подрядчиков от 10 до 15% от общей суммы договора. От одной из фирм, которая занималась засыпкой котлованов, восстановлением дорожного покрытия и благоустройством после аварийно-ремонтных работ «Водоканала», ОПС получила не менее 36 млн рублей. Другой коммерсант «подарил» руководству «Водоканала» за общее покровительство еще 20 млн р., Николюк не стеснялся брать откупные даже с клининговой конторы – еще 1,2 млн р. Вобщем, ни копейки мимо себя не пропускал, обложив данью примерно все и всех. Только подтвержденных денег, полученных преступным путем, следователи уже насчитали не менее 57 млн – и это только начало. Неплохой навар для руководителей отданного в концессию муниципального предприятия.

Для полноты картины добавим, что финансовые показатели «Водоканала» за последние полтора года резко ухудшились, предприятие набрало кредитов, и искуственно готовилось к концессии - передаче в частные руки УК «Лидер». Концессионер Николюк не краснея заявлял городским депутатам, что из-за недостаточно высоких тарифов придется сократить инвестпрограмму, а закупки оборудования и стройки объектов на сумму почти 2,7 млрд р. передаются на бюджетное финансирование. То есть свои обязательства руководство «Водоканала» переложило на простых нижегородцев. Теперь «эффективному управленцу» и членам его ОПС предстоит отчитываться не перед молчаливо-лояльными городскими депутатами, а перед суровыми людьми в погонах.

На своих друзей в Молдове Сорос тратит огромные деньги, судя по отчету о выделении финансовых средств на реализацию программы «Стимулирование демократического процесса в Молдове через расширение прав и возможностей».
Только вот эти деньги оседают в карманах нескольких оппозиционеров, а в Молдове ничего не меняется…

Верховный суд принял решение освободить из-под домашнего ареста Майкла Калви и других фигурантов дела Baring Vostok

В середине 2019 года, когда компания «Макрус» стала преуспевать на торгах в Калининградской области, старшей дочери экс-первого вице-премьера областного правительства, курировавшего госзакупки, а ныне вице-губернатора Санкт-Петербурга Эдуарда Батанова Анастасии исполнилось 18 лет. Сейчас она учится на втором курсе госинститута сценических искусств и увлекается танцами. В середине марта 2020 года, когда началась эпидемия коронавируса, Батанова стала владельцем 50% долей в поставщике медтехники для нужд Калининградской области.

https://www.newkaliningrad.ru/t?n=23895313

В связи с отсутствием состава преступления
уголовное дело о доведении до самоубийства Дмитрия Босова будет закрыто.

Дочь депутата Госдумы Андрея Голушко уволили с руководящей должности в учреждении Минкультуры с формулировкой “по утрате доверия”. Сбежав во Францию, она отказалась предоставлять декларацию о доходах. Подобная скрытность может быть связана с попыткой вывести из-под удара правоохранителей имущество ее отца, которое Генпрокуратура пытается взыскать в доход государства. Подробности этих скандальных историй и сомнительного прошлого семьи парламентария — в материале ПАСМИ.

Направлено в суд уголовное дело в отношении братьев Магомедовых, обвиняемых в хищении более 11 млрд рублей
 
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также четырех их соучастников. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата).

Как полагает следствие, не позднее 2010 года братья Магомедовы, стремясь к незаконному обогащению путем хищения бюджетных денежных средств и имущества коммерческих организаций, создали на территории Москвы преступное сообщество. В его состав на роли руководителей структурных подразделений были привлечены доверенные лица братьев – Эльдар Нагаплов и Давид Каплан, определившие круг непосредственных участников преступной организации в количестве более 15 человек.

В качестве материальной базы преступного сообщества Магомедовы использовали аффилированные с ними юридические лица, входящие в состав холдинга ООО «Группа «Сумма».

С 2010 года по 2016 год указанными лицами по заключенным с подконтрольными им компаниями государственным контрактам и договорам было похищено более 11 млрд рублей.

Генпрокуратурой России в интересах Российской Федерации заявлен гражданский иск о взыскании с Магомедовых причиненного государству ущерба в размере более 5,8 млрд рублей. На остальную сумму ущерба в ходе расследования уголовного дела заявлены иски представителями потерпевших.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Басманный районный суд г. Москвы.

Расследование в отношении соучастников Магомедовых, находящихся в международном розыске, продолжается Следственным департаментом МВД России.

Когда кое-кто сомневается в министерском крышевании комбинации на «Красном Октябре», упускают из виду ООО «Группа компаний «Красный Октябрь», которое создано для выплаты доли бенефициарам проекта.

За прошлый год туда загнали под 3 млрд руб.
Ноги отмывочной растут из «Трансмашхолдинга».

Как заработать более 600 млн. рублей на поставках книг для Судебного департамента при Верховном суде РФ.

Есть такой издатель Олег Ермолаев, который любит через свои фирмы получать госзаказы от Судебного департамента при Верховном суде РФ на поставку книг, а потом свои конторы ликвидировать, в том числе путем слияния с фирмами «помойками».

Олегу Ермолаеву принадлежало ООО «Правобуктрейд», которое получило 8 госконтрактов от Судебного департамента на поставку книг общей стоимостью 159 млн. рублей, а потом было ликвидировано.

Помимо Олега Ермолаева, вторым учредителем ООО «Правобуктрейд» было ООО «Издательство «Право». Оно также принадлежало Олегу Ермолаеву и успело от Судебного Департамента получить 13 госконтрактов стоимостью 125 млн.  рублей, затем  было ликвидировано.

Олег Ермолаев зарегистрировал еще одно  ООО «Издательство «Право», оно получило 2 госконтракта от Судебного департамента на 37 млн. рублей и, чтобы скрыться от налоговиков и кредиторов,  Ермолаев слил компанию из Москвы в Казань, где она была реорганизована в ООО «ПАК», которое путем слияния с еще 7ю компаниями образовало ООО «Уником Плюс», в свою очередь слившееся с 9ю компаниями и образовавшее ООО «ГИС», а оно в свою очередь было ликвидировано.

Потом Олег Ермолаев создал ООО «Праворук», получившее 6 контрактов на поставку книг от Судебного департамента на 260 млн. рублей, но компания попала в реестр недобросовестных поставщиков на основании решения ФАС  (сейчас оспорено).

Чтобы хоть как-то получать госзаказы, Олег Емролаев в 2019г.создал еще одно ООО «Издательство «Право» (ну совсем у него плохо с фантазией), но учредителем - номиналом выбрал Елену Погонец.

Это издательство уже преуспело в получении госконтрактов на поставку книг от Судебного департамента, ему досталось их 2 на сумму 55 млн. рублей.

Несмотря на то, что на дворе давно цифровая эпоха Олег Еромалев успел на поставках книг Судебному департаменту заработать 636 млн. рублей. Главное чтобы читали.
@ruarbitr

Представитель Аэрофлота в Великобритании Дмитрий Федоткин задержан утром 11 ноября следственными органами в центральном офисе авиакомпании по подозрению в госизмене. Днем Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого до 10 января следующего года.

Разработка Федоткина велась несколько месяцев. Арест произошёл сразу после одобрения Государственной Думой кандидатуры бывшего гендиректора Аэрофлота Виталия Савельева на пост Министра транспорта РФ. Савельев лично договаривался с руководством ФСБ и СК о паузе в оперативно-следственных мероприятиях по Дмитрию Федоткину до выхода указа о своём назначении.

Ранее сообщалось, что в конце 2018 года в ФСБ поступила наводка на перевозку рейсами авиакомпании Победы контрабанды, после проверок российские спецслужбы пресекли канал контрабанды техники Apple и наркотических веществ из США рейсами Аэрофлота. Также сообщалось, что заместитель генерального директора Аэрофлота Виктор Гаврилов возглавил управление Т ФСБ.

«Ведомости» не перестают удивлять. Два месяца назад Юрий Кацман, соратник нового главреда Андрея Шмарова, был неожиданно уволен из газеты. О причинах скоропалительной отставки ничего не сообщалось. Теперь же выясняется, что официальный статус безработного никак не отразился на фактической занятости Кацмана: все эти месяцы он продолжает ходить на работу в «Ведомости» и выпускать газету, не являясь при этом ее сотрудником, на волонтерских началах так сказать. Откуда же такое рвение? Ходит слушок, что на увольнении Кацмана настояла коммерческая служба издания: мол, рекламодатели стали отказываться от сотрудничества с газетой, ссылаясь на то, что все вопросы решаются напрямую через Шмарова и Кацмана. И логотипы крупных компаний, красующиеся в колонках «от редакции» позволяют предположить, что дыма без огня не бывает. Так что поток неофициальных доходов, надо полагать, с лихвой покрывает потерю официальной зарплаты. Все это понятно. Вопрос только один: почему все это терпит собственник газеты? Видимо, потому что цель не развивать, как было обещано коллективу издания, а тупо доить мимо кассы.

В продолжение темы по делу о хищении почти 50 миллионов рублей сотрудниками московской подземки.

СМИ опустили информацию, что возбудился СК по материалам проверки УФСБ по г. Москве и Мособласти. Немногим, к сожалению, известно, что туда информация попадает напрямую от руководства метрополитена.

Так что расчет сделан верно – чтобы наверняка засадить коррупционеров, зачистить ряды от проворовавшихся сотрудников, начальство метро организовало совместную с силовиками проверку бухгалтерии и техдокументации за последние 5 лет. (контракты датируются 2016-18 годами).

И как только тандем сыщиков и «метрошной» комиссии выдал 6 полноценных материалов проверки, СК оставалось только возбудиться по весьма суровой ч.4 ст.159 УК РФ. Оно и понятно, ущерб подземке 48,9 млн.

А вот схема откатов с предприятием, через которое отмывались деньги, сама по себе интересна - в постановлении о возбуждении УГ четко говорится, что и когда прописали в условиях на тендер, детали сделок и какое оборудование участвовало для получения откатов. Такая информация поступает только, если ведомство (в данном случае Минтранс и Московский метрополитен) действительно хочет узнать, кто скрысятничал бюджет. Иначе во время проверки так и написали бы: «неустановленные лица в неустановленнное следствием время похитили неустановленное количество денежных средств».

И еще добавим, уголовку вряд ли удастся замять: тут уже постаралось начальство окружного УСК и выбрало подходящего следователя - Пилипенко И.О. специализируется на расследовании мошенничеств.

🤥 Арестованный представитель компании Аэрофлот Дмитрий Федоткин не признает вину в госизмене и работе на британские спецслужбы в 2018-2019 гг.
Федоткин имел доступ к персональным данным всех пассажиров авиакомпании и маршрутам их передвижения по России и зарубежом, и мог передавать их британской разведке.

Сегодня задержан в Москве очередной подозреваемый в госизмене (подробности дадим завтра). Адвокат Иван Павлов ещё вчера был замечен на Московском вокзале. Совпадение? Не думаем.

Московский областной суд отменил решение Химкинского горсуда, выпустившего под залог 1 млн руб. члена совета директоров «Сибантрацита» Максима Барского, в багаже которого на днях таможенники обнаружили наркотики. По данным Коммерсанта, вопрос о мере пресечения должен быть рассмотрен заново, но на этот раз в суде господин Барский вряд ли будет присутствовать: по некоторым данным, он уже покинул Россию.

Думаю друзья из ВЧК-ОГПУ оценят...

Кстати о садизме подчиненных Колокольцева.

В Екатеринбурге всплывают подробности уголовных дел, где засветились сотрудники полиции https://t.iss.one/seryikardinal/4325

Коллеги тех, кто причастен к фабрикации моего уголовного дела.

Оказывется эти персонажи организовали крышу потоку вымогательства... одному коммерсанту за 2 млн.рублей отрезали уши.

Одного ухо т.о. равно 1 млн.рублей. это посильней каши Бутенко... https://t.iss.one/seryikardinal/4349 в Москве все же заработок у полиции поинтереснее...

@vchkogpu

Михась и Аль Капоне

Штаб-квартира Интерпола считает, что солнцевская преступная группировка создавалась по образцу американской мафии 1930-х годов. Продолжаем публиковать доклад международной организации о «солнцевских».
Следом за произведенным в октябре 1996 г. властями Швейцарии арестом МИХАЙЛОВА, “адъютант” МИХАЙЛОВА Арнольд ТАММ, направился из Москвы в Женеву, для того чтобы наблюдать за проведением организацией операций, поскольку МИХАЙЛОВ был заключен в тюрьму. Вместе с Виктором АВЕРИНЫМ, они использовали офисное помещение МОГИЛЕВИЧА в Будапеште для того, чтобы руководить операциями солнцевской группировки, пока МИХАЙЛОВ в ожидании суда находился в шведской тюрьме86 .
22 июля 1999 г, Анатолий КАТРИЧ направил прошение о снятии запрета на его въезд в Чешскую Республику, однако получил отказ. В январе 2000 г., чешским властям НЦБ Интерпола в Москве была направлена информация о том, что МИХАЙЛОВ, МОГИЛЕВИЧ и АВЕРИН планируют отправиться в Чешскую Республику. Согласно их плану, они намеревались заплатить некоему лицу за то, чтобы их имена были бы удалены из базы данных нежелательных лиц. Петру ГОРБАТЫХ было поручено осуществлять контакты с этим лицом.
В состав солнцевской    группировки входит несколько групп, которые действуют в Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Израиле, Лихтенштейне, Кипре, Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре, Панаме и США87 .
В соответствии с данными НЦБ Интерпола в Риме, с 1991 г. подобно модели, использовавшейся американской мафией в 1930-е гг., организация приступила к внедрению своих членов в высшие круги наиболее значимых компаний Москвы. Организацией был создан “общак” (общие средства), в который поступала часть полученной незаконным путем прибыли. Кроме того, ими была создана информационная сеть, посредством коррупции сотрудников милиции, и налажены прочные отношения с представителями политического мира. Они использовали политические связи на высшем уровне для того, чтобы прикрывать свою деятельность. Они проникли в банковский и финансовый сектор, что позволило организации расширить сферу своей экономической деятельности. Основной деятельностью организации стало отмывание денег через российские и зарубежные банки, что позволило ей оказывать некоторое влияние на торговые и кредитные компании. Кроме того, солнцевская группировка была вовлечена в незаконный оборот  оружия и наркотиков, угон автотранспорта и похищения с целью получения  выкупа. Организация получила монополию на импорт и распространение в Москве кокаина из Южной Америки. Лидеры солнцевской группировки  регулярно посещали Германию, Швейцарию, Австрию, Бельгию, Израиль, Францию, Венгрию, Чешскую Республику, Польшу, Коста-Рику, Пуэрто-Рико и другие государства для того, чтобы инвестировать в зарубежных государствах незаконно полученные средства и создать каналы, по которым эти “отмытые” средства возвращалась бы обратно. Они ликвидировали лидеров конкурирующих группировок, поглощали их членов и получали контроль над их территорией88 .   

Со дня убийства снайпером авторитетного бизнесмена Александра Петрова прошло 20 дней, а про преступление в Санкт-Петербурге стараются и не вспоминать. Даже на уровне версий. Это и понятно, настоящее расследование приведет к героям Бандитского Петербурга, а это никому не надо. На похоронах Петрова были другие авторитные бизнесмены , входившие в его близкое окружение, Геннадий Петров и Илья Трабер. Они уже давно рассуждают о вечном, о кладбищах и оказавшихся там друзьях-соперниках. Одну из таких записей перехватили испанские спецслужбы. Илья Трабер называет Петрова «братан» и поздравляет с наступившим «седьмым десятом». Дальше Трабер вдается в рассуждения о вечности. Убеждает Петрова пожить для себя, отмечая, что «все деньги не сметешь, а что есть у тебя явно хватит». Трабер отмечает, что времени у Петрова еще вечность, а для понимания бренного рекомендует ходить на кладбище. «Миллиардеры, доктора, генералы, бандиты все одинаково там лежат», - рассуждает Трабер.
Геннадий Петров соглашается («Илюха, все правильно говоришь») и сердечно благодарит друга.