СКР предъявил обвинения в отмывании 189 млн рублей бывшему председателю совета директоров ОАО "СПб МясоМолМаш" Виктору Соловьеву. Следственный комитет полагает, что более 10 лет назад Виктор Соловьев одолжил у однокурсника российского президента, бывшего петербургского адвоката Виктора Хмарина рублевый эквивалент 2 миллионов долларов векселями Сбербанка, которые похитил. По делу о хищении истек срок давности и тогда на Соловьева следователь СКР Сергей Новиков возбудили дело о легализации, за которым хорошо видна тень Хмарина. Противостояние это очень давнее. Такое давнее, что начинал преследование Соловьева по всем фронтам Сергей Цивилев- сейчас губернатор Кемеровской области, а ранее юрист и деловой партнер Хмарина. 

У председателя банка БКФ Ольги Миримской очень интересный руководитель службы безопасности - Усман Асуханов. Оперативники знают его, как бывшего члена ОПГ, грабившей дальнобойщиков в СЗФО. В какой-то момент Асуханов застрелил лидера этой группы - дагестанца, и возглавил её. Впоследствии осел в Словакии. Представляется агентом словацкой разведки, рекламирует себя в качестве вышибалы долгов в ЕС. У Миримской стал начальником СБ, получил кабинет в банке БКФ, проживал в квартире Миримской, возил её в Чечню.
С Асухановым Миримскую познакомила Яна Лантратова - бывший секретарь СПЧ, после сотрудница АП, ныне - Минэкономразвития. Яна презентует себя, как волонтёр, однако зарабатывает на "решении вопросов". В её инстаграме можно увидеть массу снимков с различными политиками. Яна очень любит себя представлять, как подругу Рамзана Кадырова и всех чеченцев, однако на поездку на день рождения главы Чечни в 2016 году выпрашивала деньги у Миримской, объясняя "там будут все, мне надо засветиться" (переписка женщин есть в материалах дела в отношении Миримской ). Миримская возила Лантратову на свою яхту. Лантратова открыто продавала Миримской покровительство бывшего помощника председателя СКР Игоря Комиссарова. 

Считается, что для обналичивания или вывода денег за рубеж нужно городить какие-то сложные схемы – молдавские ландроматы или многочисленные зарубежные офшоры. Ничего этого группе Владимира и Людмилы Кучинских и Евгения Коклягина, занимающейся мошенничеством и вымогательством не требуется. Всего то и нужен один удобный банк.
На базе банка «Развитие-Столица» группа Кучинских-Коклягина развернула обнальную площадку, используя депозитарий Банка для хранения украденных наличных. В этом же банке для удобства у супругов Кучинских открыты личные банковские счета, здесь же открыт счет на ООО «Оболенское» Владимира Коклягина, где его супруга Людмила числится генеральным директором, занимаясь управлением недвижимостью, а также принадлежащее Кучинскому ООО «Калина-Парк», специализирующееся на предпродажной подготовке недвижимости. Про девелоперское направление Кучинских и их компанию «Норд-вест» еще будет рассказано отдельно.
Силовики и ЦБ ОПГ Кучинских и Коклягина не трогают. Со слов Коклягина и Кучинского, безопасность всей схемы обеспечивают руководитель СД МВД Сергей Лебедев и начальник управления «Ф» ГУЭБиПК МВД РФ Александр Иванов. Кураторство «наверху» обеспечивают генералы ФСБ Королев и Ткачев. Якобы на вершине этой пирамиды за всем следит человек по кличке «Витаминыч», доверенное лицо Президента. Обворованные предприниматели боятся куда-либо жаловаться, опасаясь мести высокопоставленных правоохранителей. Только за последние два года в рамках 9 подтвержденных эпизодов банда украла у «клиентов» не менее 50 млн. долларов, значительная часть которых прошла через банк «Развитие-Столица».
Любопытен тот факт, что даже с банком у Кучинского временами возникают ссоры, из-за которых банкиры подают на него в суд, требуя вернуть долги. Даже отмыв несколько миллиардов, он должен банку по двум действующим кредитам 27 000 000 руб., из которых вернул менее полумиллиона. Кучинский не очень любит возвращать долги и по закрытым им ранее кредитным обязательствам допустил 12 просрочек более чем на 90 дней. Хотя нельзя исключить, что вся эта история просто временный кассовый разрыв и такая игра для отвода назойливых глаз, а кредитные деньги Кучинский отдал на какие-то оперативные нужды коклягинских силовиков и Витаминыча. 

#кучинские #коклягин #лжефсб #мошенники #отморозки90х #обнал

МКУ «Единое управления муниципальными заказами» МО «Выборгский район» Ленобласти подвело итоги конкурса по подметанию и уборке улиц, посыпанию автодорог песком и солью, снегоочистке плугом и уборке снега. Единственная заявка на участие в нем поступила от ООО ДСК «Выборг», совладельцем которой выступает авторитетный бизнесмен Александр Петров, недавно убитый снайпером. С компанией подпишут контракт за начальную цену – 202,3 млн рублей.
По данным Delta.News, 16 октября, подрядчику необходимо следить за состоянием 547 улиц и переулков в течение двух лет. Также в сферу ответственности исполнителя входит состояние тротуаров и мостов.
ООО Дорожно-строительная компания «Выборг» зарегистрировано 30 января 2020 года в Выборге. По данным ЕГРЮЛ, уставной капитал фирмы пока еще поровну разделен между Натальей Беликовой и Александром Петровым, которого 24 октября в 50 километрах от Выборга, на берегу реки Великой снайпер пробил грудь у его же коттеджа. В свое время бизнесмен сотрудничал с известным криминальным авторитетом Ильей Трабером. А сын Александра Виталий благодаря хорошей финансовой поддержке стал пилотом «Формулы-1». На отпевание убитого бизнесмена приезжал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Басманный суд Москвы согласился со следствием и заочно арестовал бывшего совладельца банка «БФГ-кредит» Евгения Мафцира. Его вместе с другими фигурантами дела обвиняют в хищении около 13 млрд руб. Мафцир объявлен в международный розыск, однако шансы заполучить его ровны нулю, поскольку он имеет гражданство США. Показания на Мафцира дал бывший заместитель председателя правления БФГ-банка, адвокат Денис Пуресев, арестованный в октябре. В частности он рассказал, что как-то Мафицру срочно понадобились 6 млн долларов на покупку произведений искусства, в том числе картины Энди Уорхола. Мафцир дал команду Пуресеву и тот вывели с корреспондентского счета БФГ в Германии в ВТБ банке на оффшор в Белизе а затем отправили их Мафциру на счета на Кипре. Всего на различные нужны Мафцира на Кипр ушло примерно 140 млн долларов из средств БФГ.

Следственный комитет РФ 12 ноября провел обыски в офисе ведущий электронной площадке в сфере госзакупок ОТС, которой руководит бизнесмен Дмитрий Пангин. Об этом говорится в постановлении Следственного комитета по городу Москве о производстве обыска.
ОТС — одна из крупнейших площадок электронных торгов, контролирующая порядка 40 процентов рынка госзакупок. По данным Ленты.ру, уголовное дело в отношении лиц из числа руководства компании было возбуждено Следственным комитетом РФ еще в мае.

ГБУ "Ритуал" обещает хоронить вакцинированных москвичей в стеклянных гробах. Чтобы покойнички видели, как живут те, кто их прикопал. Могилизацию крышует ФСБ. Смотрящий за ГБУ Лев Мазараки одну часть отдаёт им. А вторую кладёт себе в карман. Это обновки его жены Анастасии Мазараки:

Две ламборгини С007ОН77
Майбах М301ММ77
Кайен М301ММ77
Эскалэйд Н007РР777
Мерс АМG GТ 63 S Е007ВС77
Мерс V250 D А041АА197
Ровер К006КК197

А у вас Лиллевяли убежал! Эстоно-российский финансист и шахматист мошенник и мммщик Герман Лиллевяли чудом спасся (пока что) от российского, эстонского и швейцарского правосудия в американской пустыне Мохаве. Герман Арведович примерно три месяца после заочного обвинения в розыск сидел в иммиграционном и карантинном центре в Калифорнии.

Предполагалось, что, как только будут оформлены бумаги, «банкира» куда-то да выдадут на расправу. Сегодня, однако, выяснилось, что адвокаты Германа Лиллевяли (он же, по разным документам, Герман Вайнман, Герман Хайнман и еще много кто) оказались шустрее и российской Генпрокуратуры, и европейских органов, охотившихся за ним. Махинатора выпустили решением американского суда. Правда, «поводок» – электронное наблюдение в известном только американским спецслужбам месте – оставили. Поможет ли?

Неизвестна точная сумма похищенного и потерянного Лиллевяли. Только через GL Financial Group, которую он называл «инвестиционной компанией» и которая, как считают, не вела никакой деятельности, кроме сбора средств с буратин частных и корпоративных инвесторов, некоторые из которых и сами были достаточно богаты, прошло и исчезло несколько сотен млн $. Налоговая инспекция тоже хочет получить свое. А есть еще и несколько российских эпизодов, в частности, связанные с освоением бюджетных средств.

«Реноватор ветхих коллекторов» и «модернизатор очистных сооружений» Николюк успел за 2,5 года организовать настоящее преступное сообщество (ч. 3 ст. 210 УК РФ), наладив со своими "вечными" замами и подельниками Сидляревичем и Жернаковым исправно работающую (в отличии от инженерных сетей "Водоканала") схему получения взяток с подрядчиков (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В довесок весь топ-менеджмент предприятия обвиняется в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Семь человек уже задержаны, и это не предел – продолжение следует. Как сообщают наши собкоры, на месте работают не только местные специалисты, санкции получены на очень высоком уровне, а дело находится на контроле в центральном аппарате. УФСБ и СУ СК ещё только начали раскручивать клубок масштабных коррупционных махинаций руководства «Водоканала». Сами коммерсы, с готовностью дававшие «откаты» за жирные контракты, тоже не выйдут сухими из мутной водоканальной воды – уже возбуждены уголовные дела о даче взяток (ст. 291 УК РФ), но в отличии от "эффективного менеджмента" Водоканала за сотрудничество со следствием они имеют шансы избежать реального тюремного заключения.

Действовать уроженец Улан-Удэ Николюк начал, как только сменил Белова на посту гендиректора – поварившись до этого два месяца в должности замгендира, «успешный специалист по привлечению инвестиций в водоснабжение Волгограда», как его тогда рекламировала нижегородская мэрия, проявляя свою спец компетенцию, приступил к активной «дойке» контрагентов и искусственному ухудшению финансовых показателей. С каждого договора поставки или оказания услуг Николюк и Ко требовали с подрядчиков от 10 до 15% от общей суммы договора. От одной из фирм, которая занималась засыпкой котлованов, восстановлением дорожного покрытия и благоустройством после аварийно-ремонтных работ «Водоканала», ОПС получила не менее 36 млн рублей. Другой коммерсант «подарил» руководству «Водоканала» за общее покровительство еще 20 млн р., Николюк не стеснялся брать откупные даже с клининговой конторы – еще 1,2 млн р. Вобщем, ни копейки мимо себя не пропускал, обложив данью примерно все и всех. Только подтвержденных денег, полученных преступным путем, следователи уже насчитали не менее 57 млн – и это только начало. Неплохой навар для руководителей отданного в концессию муниципального предприятия.

Для полноты картины добавим, что финансовые показатели «Водоканала» за последние полтора года резко ухудшились, предприятие набрало кредитов, и искуственно готовилось к концессии - передаче в частные руки УК «Лидер». Концессионер Николюк не краснея заявлял городским депутатам, что из-за недостаточно высоких тарифов придется сократить инвестпрограмму, а закупки оборудования и стройки объектов на сумму почти 2,7 млрд р. передаются на бюджетное финансирование. То есть свои обязательства руководство «Водоканала» переложило на простых нижегородцев. Теперь «эффективному управленцу» и членам его ОПС предстоит отчитываться не перед молчаливо-лояльными городскими депутатами, а перед суровыми людьми в погонах.

На своих друзей в Молдове Сорос тратит огромные деньги, судя по отчету о выделении финансовых средств на реализацию программы «Стимулирование демократического процесса в Молдове через расширение прав и возможностей».
Только вот эти деньги оседают в карманах нескольких оппозиционеров, а в Молдове ничего не меняется…

Верховный суд принял решение освободить из-под домашнего ареста Майкла Калви и других фигурантов дела Baring Vostok

В середине 2019 года, когда компания «Макрус» стала преуспевать на торгах в Калининградской области, старшей дочери экс-первого вице-премьера областного правительства, курировавшего госзакупки, а ныне вице-губернатора Санкт-Петербурга Эдуарда Батанова Анастасии исполнилось 18 лет. Сейчас она учится на втором курсе госинститута сценических искусств и увлекается танцами. В середине марта 2020 года, когда началась эпидемия коронавируса, Батанова стала владельцем 50% долей в поставщике медтехники для нужд Калининградской области.

https://www.newkaliningrad.ru/t?n=23895313

В связи с отсутствием состава преступления
уголовное дело о доведении до самоубийства Дмитрия Босова будет закрыто.

Дочь депутата Госдумы Андрея Голушко уволили с руководящей должности в учреждении Минкультуры с формулировкой “по утрате доверия”. Сбежав во Францию, она отказалась предоставлять декларацию о доходах. Подобная скрытность может быть связана с попыткой вывести из-под удара правоохранителей имущество ее отца, которое Генпрокуратура пытается взыскать в доход государства. Подробности этих скандальных историй и сомнительного прошлого семьи парламентария — в материале ПАСМИ.

Направлено в суд уголовное дело в отношении братьев Магомедовых, обвиняемых в хищении более 11 млрд рублей
 
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также четырех их соучастников. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата).

Как полагает следствие, не позднее 2010 года братья Магомедовы, стремясь к незаконному обогащению путем хищения бюджетных денежных средств и имущества коммерческих организаций, создали на территории Москвы преступное сообщество. В его состав на роли руководителей структурных подразделений были привлечены доверенные лица братьев – Эльдар Нагаплов и Давид Каплан, определившие круг непосредственных участников преступной организации в количестве более 15 человек.

В качестве материальной базы преступного сообщества Магомедовы использовали аффилированные с ними юридические лица, входящие в состав холдинга ООО «Группа «Сумма».

С 2010 года по 2016 год указанными лицами по заключенным с подконтрольными им компаниями государственным контрактам и договорам было похищено более 11 млрд рублей.

Генпрокуратурой России в интересах Российской Федерации заявлен гражданский иск о взыскании с Магомедовых причиненного государству ущерба в размере более 5,8 млрд рублей. На остальную сумму ущерба в ходе расследования уголовного дела заявлены иски представителями потерпевших.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Басманный районный суд г. Москвы.

Расследование в отношении соучастников Магомедовых, находящихся в международном розыске, продолжается Следственным департаментом МВД России.

Когда кое-кто сомневается в министерском крышевании комбинации на «Красном Октябре», упускают из виду ООО «Группа компаний «Красный Октябрь», которое создано для выплаты доли бенефициарам проекта.

За прошлый год туда загнали под 3 млрд руб.
Ноги отмывочной растут из «Трансмашхолдинга».

Как заработать более 600 млн. рублей на поставках книг для Судебного департамента при Верховном суде РФ.

Есть такой издатель Олег Ермолаев, который любит через свои фирмы получать госзаказы от Судебного департамента при Верховном суде РФ на поставку книг, а потом свои конторы ликвидировать, в том числе путем слияния с фирмами «помойками».

Олегу Ермолаеву принадлежало ООО «Правобуктрейд», которое получило 8 госконтрактов от Судебного департамента на поставку книг общей стоимостью 159 млн. рублей, а потом было ликвидировано.

Помимо Олега Ермолаева, вторым учредителем ООО «Правобуктрейд» было ООО «Издательство «Право». Оно также принадлежало Олегу Ермолаеву и успело от Судебного Департамента получить 13 госконтрактов стоимостью 125 млн.  рублей, затем  было ликвидировано.

Олег Ермолаев зарегистрировал еще одно  ООО «Издательство «Право», оно получило 2 госконтракта от Судебного департамента на 37 млн. рублей и, чтобы скрыться от налоговиков и кредиторов,  Ермолаев слил компанию из Москвы в Казань, где она была реорганизована в ООО «ПАК», которое путем слияния с еще 7ю компаниями образовало ООО «Уником Плюс», в свою очередь слившееся с 9ю компаниями и образовавшее ООО «ГИС», а оно в свою очередь было ликвидировано.

Потом Олег Ермолаев создал ООО «Праворук», получившее 6 контрактов на поставку книг от Судебного департамента на 260 млн. рублей, но компания попала в реестр недобросовестных поставщиков на основании решения ФАС  (сейчас оспорено).

Чтобы хоть как-то получать госзаказы, Олег Емролаев в 2019г.создал еще одно ООО «Издательство «Право» (ну совсем у него плохо с фантазией), но учредителем - номиналом выбрал Елену Погонец.

Это издательство уже преуспело в получении госконтрактов на поставку книг от Судебного департамента, ему досталось их 2 на сумму 55 млн. рублей.

Несмотря на то, что на дворе давно цифровая эпоха Олег Еромалев успел на поставках книг Судебному департаменту заработать 636 млн. рублей. Главное чтобы читали.
@ruarbitr