Семен Могилевич (второй слева) и Сергей Михайлов (Михась, третий слева).

На этом недавнем фото вместе лидер солнцевской ОПГ Сергей Михайлов (Михась) и разыскиваемый ФБР Семен Могилевич. Они улыбаются, им есть, что вспомнить. Однако, не всегда все было гладко в их отношениях. Когда в начале 90-х солнцевские маршировали по Европе, Могилевич отвечал за вложение общаковых денег в международный бизнес. В какой-то момент его заподозрили в присвоении общих денег и вызвали на сходку в Чехию, после которой планировали убить. Однако, всех участников сходки задержала полиция. Вот, как об этом говорится в докладе Интерпола «Миллениум».       
Примерно в 1993 г., ввиду усилившегося давления со стороны правоохранительных органов, МИХАЙЛОВ и АВЕРИН отправились в Вену, прибыв туда с 10 чемоданами, в которых находилось 40 млн. шиллингов. По прибытии в Вену, в аэропорту их встречали три автомобиля, принадлежащих российскому посольству. МИХАЙЛОВ  оставил  организацию в Москве под руководством доверенных лиц и управлял ее деятельностью из Вены76 .  В 1990-х годах в Израиле был создан “филиал” организации, которым руководил МИХАЙЛОВ и два его заместителя Виктор АВЕРИН и Арнольд ТАММ. Позднее они иммигрировали и стали гражданами Израиля77 .   На самом деле МИХАЙЛОВ не чувствовал себя в Вене (Австрия) в безопасности78. МИХАЙЛОВ и АВЕРИН в один и тот же день получили лицензии на владение огнестрельным оружием и, с целью приобретения израильского гражданства, оформили фиктивные браки с еврейскими женщинами в Будапеште, Венгрия. Оба никогда не появлялись в министерстве внутренних дел, поэтому никакая документация, которая в той или иной степени касалась бы их не может быть найдена79. Позднее израильское гражданство МИХАЙЛОВА было признано недействительным. Все трое МИХАЙЛОВ, АВЕРИН и ТАММ покинули Израиль80 . 
Солнцевская группировка начала свою деятельность в Чешской Республике (расцвет которой приходится на 1995 г.) в начале 1990-х годов. По имеющейся информации, Чешская Республика была выбрана местом осуществления организацией ее коммерческой деятельности. МИХАЙЛОВ велел МОГИЛЕВИЧУ (1) перечислить порядка 5 млн. долларов США на общую безопасность солнцевской группировки81. Возможно, МОГИЛЕВИЧ использовал прибыль  компании “Магнекс” (Magnex) в своих собственных нуждах82 . Кроме того, у МОГИЛЕВИЧА были определенные проблемы с собственностью компании “В Холубу” (V Holubu) и ее управлением.
 
(1)МОГИЛЕВИЧ — “авторитет”, который контролировал ряд преступных организаций Украины. Работал на солнцевскую группировку. Подчиненный МИХАЙЛОВА83 .
Первая встреча лидеров и членов солнцевской группировки, включая МОГИЛЕВИЧА, состоялась в феврале 1995 г. Следующая встреча с участием высших представителей  российской организованной преступности была проведена в мае 1995 г. На ней предполагалось обсудить вопрос, касающийся дальнейшего раздела территорий (вновь открытые маршруты для контрабанды золота и ювелирных украшений, новый маршрут контрабанды кокаина из Южной Америки в Москву и героина из государств СНГ в Западную Европу и США.). Полицией была получена информация о том, что МОГИЛЕВИЧ должен быть убит во время этой встречи84 .
После окончания встречи, проводившейся в мае 1995 г. в ресторане “В Холубу”, и рейда полиции Чешской Республики,  Семену МОГИЛЕВИЧУ, его заместителю Алексею АЛЕКСАНДРОВУ, Сергею МИХАЙЛОВУ, Виктору АВЕРИНУ и около 12 работникам “В Холубу” было запрещено в  течении последующих  10 лет (до 2005 г.) въезжать на территорию Чешской Республики.  “Легальная” деятельность солнцевской группировки в Чешской Республике закончилась. Чешский бизнес МОГИЛЕВИЧА был парализован. Однако, МОГИЛЕВИЧ контролировал ее деятельность из Будапешта, Венгрия, при помощи других лиц, оставшихся в стране85 .

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства (ст.110 УК) миллиардера Дмитрия Босова, Босов был крупнейшим акционером и главой совета директоров группы «Аллтек», он покончил с собой в мае.
Дело было возбуждено еще летом, сообщил РБК знакомый Босова. По его словам, супруга миллиардера Катерина в деле проходит как потерпевшая.

Служба национальный безопасности Армении после допросов задержала бывшего директора СНБ, лидера партии «Родина» Артура Ванецяна, лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, пресс-секретаря Республиканской партии Эдуарда Шармазанова, бывшего вице-спикера парламента Ара Саакяна.

@bagramyan26

Дело экс-начальников банковского отдела Управления К ФСБ РФ Дмитрия Фролова и Кирилла Черкалина могло серьезно "зацепить" Следственное управление (СУ) по ЦАО ГУ МВД по Москве. Контрразведчики действовали в тесной связке с руководством СУ.
В СУ по ЦАО или ГСУ ГУ МВД по Москве, Фролов и Черкалин "сбрасывали" обычно дела по нужным банкам: материалы, по которым надо возбудить формальное дело, но никого из серьезных не привлекать; материалы с фигурантами, с которыми можно плотно финансово поработать и т.д. Таких дел было много. Например, расследование об отмывании денег через ОАО КБ "Еврокоммерц". Сотрудниками Управления К ФСБ РФ было установлено, что фактическими владельцами "Еврокоммерца" являются выходцы из КБР Владимир Шеожев (занимал пост зампредправления банка) и Марьяна Тхамокова (замдиректора департамента банка), за которыми, в свою очередь, стоят влиятельные кланы из Нальчика. Родной дядя Владимира Шеожева - Хасамби Шеожев- долгое время руководил Управлением Пенсионного фонда по КБР. Предъявляла им обвинения Ирина Зинеева (тогда еще работала в 12-ом отделе ГСУ), всей сопроводительной работой занимались отдельные представители Управления К. Впрочем, передавать в суд дело не спешили. А дальше произошло чудо. В отношении Владимира Шеожева и Тхамоковой уголовное преследование было прекращено по реабилитирующим обстоятельствам.

Главным фигурантом дела в отношении экс-начальника оперативно-разыскной части управления собственной безопасности МВД Дагестана Магомеда Хизриева является решальщик Гор Чудопалов. Он обладает массой связей и имел возможности организовывать решение различных вопросов на самых верхах. Осужденный на девять лет Хизриев заплатил, чтобы получить должность главы МВД Дагестана. Известный украинский бизнесмен Павел Климец с помощью Чудопалова пытались вернуть контроль над своими активами в Крыму и оказался под стражей. И на Хизриева, и на Павла Климеца  показания дал Чудопалов. Он рассказал очень многое и следователям, и, конечно, сотрудникам Управления К ФСБ РФ, которые осуществляли оперативное сопровождение по делу. В ход пошла лишь малая часть этой информации. Фигурант «дела Хизриева» Сергей Захарченко дал показания, что решальщики в переговорах с ним , ссылались на личное взаимодействие с тогдашним главой ФНС Михаилом Мишустин. Причем, у него особых сомнений это не вызывало. Когда Захарченко заплатил за назначение знакомой сотрудницы налоговой начальником УФНС по Ставропольскому краю с кандидатом вскоре связались из
службы безопасности ФНС для собеседования о возможном назначении.

СКР предъявил обвинения в отмывании 189 млн рублей бывшему председателю совета директоров ОАО "СПб МясоМолМаш" Виктору Соловьеву. Следственный комитет полагает, что более 10 лет назад Виктор Соловьев одолжил у однокурсника российского президента, бывшего петербургского адвоката Виктора Хмарина рублевый эквивалент 2 миллионов долларов векселями Сбербанка, которые похитил. По делу о хищении истек срок давности и тогда на Соловьева следователь СКР Сергей Новиков возбудили дело о легализации, за которым хорошо видна тень Хмарина. Противостояние это очень давнее. Такое давнее, что начинал преследование Соловьева по всем фронтам Сергей Цивилев- сейчас губернатор Кемеровской области, а ранее юрист и деловой партнер Хмарина. 

У председателя банка БКФ Ольги Миримской очень интересный руководитель службы безопасности - Усман Асуханов. Оперативники знают его, как бывшего члена ОПГ, грабившей дальнобойщиков в СЗФО. В какой-то момент Асуханов застрелил лидера этой группы - дагестанца, и возглавил её. Впоследствии осел в Словакии. Представляется агентом словацкой разведки, рекламирует себя в качестве вышибалы долгов в ЕС. У Миримской стал начальником СБ, получил кабинет в банке БКФ, проживал в квартире Миримской, возил её в Чечню.
С Асухановым Миримскую познакомила Яна Лантратова - бывший секретарь СПЧ, после сотрудница АП, ныне - Минэкономразвития. Яна презентует себя, как волонтёр, однако зарабатывает на "решении вопросов". В её инстаграме можно увидеть массу снимков с различными политиками. Яна очень любит себя представлять, как подругу Рамзана Кадырова и всех чеченцев, однако на поездку на день рождения главы Чечни в 2016 году выпрашивала деньги у Миримской, объясняя "там будут все, мне надо засветиться" (переписка женщин есть в материалах дела в отношении Миримской ). Миримская возила Лантратову на свою яхту. Лантратова открыто продавала Миримской покровительство бывшего помощника председателя СКР Игоря Комиссарова. 

Считается, что для обналичивания или вывода денег за рубеж нужно городить какие-то сложные схемы – молдавские ландроматы или многочисленные зарубежные офшоры. Ничего этого группе Владимира и Людмилы Кучинских и Евгения Коклягина, занимающейся мошенничеством и вымогательством не требуется. Всего то и нужен один удобный банк.
На базе банка «Развитие-Столица» группа Кучинских-Коклягина развернула обнальную площадку, используя депозитарий Банка для хранения украденных наличных. В этом же банке для удобства у супругов Кучинских открыты личные банковские счета, здесь же открыт счет на ООО «Оболенское» Владимира Коклягина, где его супруга Людмила числится генеральным директором, занимаясь управлением недвижимостью, а также принадлежащее Кучинскому ООО «Калина-Парк», специализирующееся на предпродажной подготовке недвижимости. Про девелоперское направление Кучинских и их компанию «Норд-вест» еще будет рассказано отдельно.
Силовики и ЦБ ОПГ Кучинских и Коклягина не трогают. Со слов Коклягина и Кучинского, безопасность всей схемы обеспечивают руководитель СД МВД Сергей Лебедев и начальник управления «Ф» ГУЭБиПК МВД РФ Александр Иванов. Кураторство «наверху» обеспечивают генералы ФСБ Королев и Ткачев. Якобы на вершине этой пирамиды за всем следит человек по кличке «Витаминыч», доверенное лицо Президента. Обворованные предприниматели боятся куда-либо жаловаться, опасаясь мести высокопоставленных правоохранителей. Только за последние два года в рамках 9 подтвержденных эпизодов банда украла у «клиентов» не менее 50 млн. долларов, значительная часть которых прошла через банк «Развитие-Столица».
Любопытен тот факт, что даже с банком у Кучинского временами возникают ссоры, из-за которых банкиры подают на него в суд, требуя вернуть долги. Даже отмыв несколько миллиардов, он должен банку по двум действующим кредитам 27 000 000 руб., из которых вернул менее полумиллиона. Кучинский не очень любит возвращать долги и по закрытым им ранее кредитным обязательствам допустил 12 просрочек более чем на 90 дней. Хотя нельзя исключить, что вся эта история просто временный кассовый разрыв и такая игра для отвода назойливых глаз, а кредитные деньги Кучинский отдал на какие-то оперативные нужды коклягинских силовиков и Витаминыча. 

#кучинские #коклягин #лжефсб #мошенники #отморозки90х #обнал

МКУ «Единое управления муниципальными заказами» МО «Выборгский район» Ленобласти подвело итоги конкурса по подметанию и уборке улиц, посыпанию автодорог песком и солью, снегоочистке плугом и уборке снега. Единственная заявка на участие в нем поступила от ООО ДСК «Выборг», совладельцем которой выступает авторитетный бизнесмен Александр Петров, недавно убитый снайпером. С компанией подпишут контракт за начальную цену – 202,3 млн рублей.
По данным Delta.News, 16 октября, подрядчику необходимо следить за состоянием 547 улиц и переулков в течение двух лет. Также в сферу ответственности исполнителя входит состояние тротуаров и мостов.
ООО Дорожно-строительная компания «Выборг» зарегистрировано 30 января 2020 года в Выборге. По данным ЕГРЮЛ, уставной капитал фирмы пока еще поровну разделен между Натальей Беликовой и Александром Петровым, которого 24 октября в 50 километрах от Выборга, на берегу реки Великой снайпер пробил грудь у его же коттеджа. В свое время бизнесмен сотрудничал с известным криминальным авторитетом Ильей Трабером. А сын Александра Виталий благодаря хорошей финансовой поддержке стал пилотом «Формулы-1». На отпевание убитого бизнесмена приезжал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Басманный суд Москвы согласился со следствием и заочно арестовал бывшего совладельца банка «БФГ-кредит» Евгения Мафцира. Его вместе с другими фигурантами дела обвиняют в хищении около 13 млрд руб. Мафцир объявлен в международный розыск, однако шансы заполучить его ровны нулю, поскольку он имеет гражданство США. Показания на Мафцира дал бывший заместитель председателя правления БФГ-банка, адвокат Денис Пуресев, арестованный в октябре. В частности он рассказал, что как-то Мафицру срочно понадобились 6 млн долларов на покупку произведений искусства, в том числе картины Энди Уорхола. Мафцир дал команду Пуресеву и тот вывели с корреспондентского счета БФГ в Германии в ВТБ банке на оффшор в Белизе а затем отправили их Мафциру на счета на Кипре. Всего на различные нужны Мафцира на Кипр ушло примерно 140 млн долларов из средств БФГ.

Следственный комитет РФ 12 ноября провел обыски в офисе ведущий электронной площадке в сфере госзакупок ОТС, которой руководит бизнесмен Дмитрий Пангин. Об этом говорится в постановлении Следственного комитета по городу Москве о производстве обыска.
ОТС — одна из крупнейших площадок электронных торгов, контролирующая порядка 40 процентов рынка госзакупок. По данным Ленты.ру, уголовное дело в отношении лиц из числа руководства компании было возбуждено Следственным комитетом РФ еще в мае.

ГБУ "Ритуал" обещает хоронить вакцинированных москвичей в стеклянных гробах. Чтобы покойнички видели, как живут те, кто их прикопал. Могилизацию крышует ФСБ. Смотрящий за ГБУ Лев Мазараки одну часть отдаёт им. А вторую кладёт себе в карман. Это обновки его жены Анастасии Мазараки:

Две ламборгини С007ОН77
Майбах М301ММ77
Кайен М301ММ77
Эскалэйд Н007РР777
Мерс АМG GТ 63 S Е007ВС77
Мерс V250 D А041АА197
Ровер К006КК197

А у вас Лиллевяли убежал! Эстоно-российский финансист и шахматист мошенник и мммщик Герман Лиллевяли чудом спасся (пока что) от российского, эстонского и швейцарского правосудия в американской пустыне Мохаве. Герман Арведович примерно три месяца после заочного обвинения в розыск сидел в иммиграционном и карантинном центре в Калифорнии.

Предполагалось, что, как только будут оформлены бумаги, «банкира» куда-то да выдадут на расправу. Сегодня, однако, выяснилось, что адвокаты Германа Лиллевяли (он же, по разным документам, Герман Вайнман, Герман Хайнман и еще много кто) оказались шустрее и российской Генпрокуратуры, и европейских органов, охотившихся за ним. Махинатора выпустили решением американского суда. Правда, «поводок» – электронное наблюдение в известном только американским спецслужбам месте – оставили. Поможет ли?

Неизвестна точная сумма похищенного и потерянного Лиллевяли. Только через GL Financial Group, которую он называл «инвестиционной компанией» и которая, как считают, не вела никакой деятельности, кроме сбора средств с буратин частных и корпоративных инвесторов, некоторые из которых и сами были достаточно богаты, прошло и исчезло несколько сотен млн $. Налоговая инспекция тоже хочет получить свое. А есть еще и несколько российских эпизодов, в частности, связанные с освоением бюджетных средств.

«Реноватор ветхих коллекторов» и «модернизатор очистных сооружений» Николюк успел за 2,5 года организовать настоящее преступное сообщество (ч. 3 ст. 210 УК РФ), наладив со своими "вечными" замами и подельниками Сидляревичем и Жернаковым исправно работающую (в отличии от инженерных сетей "Водоканала") схему получения взяток с подрядчиков (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В довесок весь топ-менеджмент предприятия обвиняется в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Семь человек уже задержаны, и это не предел – продолжение следует. Как сообщают наши собкоры, на месте работают не только местные специалисты, санкции получены на очень высоком уровне, а дело находится на контроле в центральном аппарате. УФСБ и СУ СК ещё только начали раскручивать клубок масштабных коррупционных махинаций руководства «Водоканала». Сами коммерсы, с готовностью дававшие «откаты» за жирные контракты, тоже не выйдут сухими из мутной водоканальной воды – уже возбуждены уголовные дела о даче взяток (ст. 291 УК РФ), но в отличии от "эффективного менеджмента" Водоканала за сотрудничество со следствием они имеют шансы избежать реального тюремного заключения.

Действовать уроженец Улан-Удэ Николюк начал, как только сменил Белова на посту гендиректора – поварившись до этого два месяца в должности замгендира, «успешный специалист по привлечению инвестиций в водоснабжение Волгограда», как его тогда рекламировала нижегородская мэрия, проявляя свою спец компетенцию, приступил к активной «дойке» контрагентов и искусственному ухудшению финансовых показателей. С каждого договора поставки или оказания услуг Николюк и Ко требовали с подрядчиков от 10 до 15% от общей суммы договора. От одной из фирм, которая занималась засыпкой котлованов, восстановлением дорожного покрытия и благоустройством после аварийно-ремонтных работ «Водоканала», ОПС получила не менее 36 млн рублей. Другой коммерсант «подарил» руководству «Водоканала» за общее покровительство еще 20 млн р., Николюк не стеснялся брать откупные даже с клининговой конторы – еще 1,2 млн р. Вобщем, ни копейки мимо себя не пропускал, обложив данью примерно все и всех. Только подтвержденных денег, полученных преступным путем, следователи уже насчитали не менее 57 млн – и это только начало. Неплохой навар для руководителей отданного в концессию муниципального предприятия.

Для полноты картины добавим, что финансовые показатели «Водоканала» за последние полтора года резко ухудшились, предприятие набрало кредитов, и искуственно готовилось к концессии - передаче в частные руки УК «Лидер». Концессионер Николюк не краснея заявлял городским депутатам, что из-за недостаточно высоких тарифов придется сократить инвестпрограмму, а закупки оборудования и стройки объектов на сумму почти 2,7 млрд р. передаются на бюджетное финансирование. То есть свои обязательства руководство «Водоканала» переложило на простых нижегородцев. Теперь «эффективному управленцу» и членам его ОПС предстоит отчитываться не перед молчаливо-лояльными городскими депутатами, а перед суровыми людьми в погонах.