​Остаться, чтобы уйти. Как Олег Дерипаска заплатил лоббистам, убедившим Минфин США в том, что под санкциями должен остаться лишь сам олигарх, но не его компании

🗂 Мы продолжаем исследовать публикации по мотивам утечки #FinCENFiles.

Олег Дерипаска как один из наиболее приближенных к Владимиру Путину российских олигархов попал в санкционные списки США. Попал вместе со своими активами: промышленным холдингом Base Element, алюминиевым гигантом «Русал» и группой металлургической группой En+.

🇱🇻 Согласно информации из утекших документов, Дерипаска использовал малоизвестный латвийский банк Expobank для того, чтобы переправлять свои средства в западные юрисдикции. С 2002 по 2016 года структуры, связанные с Дерипаской, осуществили через Expobank операций на $3 миллиарда.

Несмотря на то, что Expobank — далеко не самый крупный банк даже по латвийским масштабам, через него, согласно документам FinCEN, проходят очень крупные суммы. Судя по утекшим файлам, за 10 лет через Expobank прошли «подозрительные операции» на сумму в как минимум $29 миллиардов — это немногим меньше всего ВВП Латвии.

💼 Деньги из Expobank шли в том числе и на оплату услуг лоббистов в США. Так, Дерипаска платил лоббистам Endeavor Law Firm, чтобы убедить власти США выдать ему въездную визу. Другая лоббисткая контора помогла олигарху вывести из-под санкций свои ключевые компании.

История того, как Дерипаске удалось вывести Basic Element из-под санкций, известна и подробно описана The Bell. Глава En+ Грегори Баркер нанял лоббистскую компанию Mercury для того, чтобы убедить американских чиновников в необходимости снять санкции с Basic Element.

🇯🇲 Mercury убедила послов в США Ямайки и четырех стран ЕС написать официальные письма в Минфин США с просьбой снять санкции, чтобы сохранить рабочие места в их странах. Еще одним аргументом лоббистов стала возможная продажа компаний китайским инвесторам в случае потери доступа к западным рынкам.

🙈 В итоге эта стратегия, которую The Bell резюмировал как «Наказать плохого парня и сохранить рабочие места», сработала.

Алексей Навальный ответил Владимиру Путину на версию о самоотравлении:
"Владимир Путин сообщил французскому коллеге: «Навальный мог сам проглотить этот яд».
Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне «Новичок». Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти «пожил достаточно», - вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведёшь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!"

Убедительная просьба к читателям. НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ к нам письма с российских "ящиков" , типа mail.ru или yandex.ru. Во-первых, они "открытая книга" не только для спецслужб, разных служб безопасности и компаний, типа Цитадель, но и просто обеспеченных людей. Информацию из любого российского ящика можно купить. Во-вторых, мы пользуемся protonmail.com, который заблокирован в РФ. Поэтому на письма с российских ящиков просто не сможем ответить.

Валентин Юмашев последние 22 года занимает должность советника президента Путина. Согласно материалам FinCEN, с 2006 по 2008 годы Юмашев получил $6 млн от компании с Британских Виргинских островов Epion Holdings Limited по договору об оказании услуг. Эта фирма принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Усманову. О том, как Юмашев общается с олигархами и дает им понять, что пора платить, можно услышать на «прослущках» из архива Бориса Березовского.  На ивается о встрече для передачи неких документов. Заодно предлагает продолжить обсуждение дальнейшего развития журнала «Огонек». Валентин Юмашев перед приходом в политику был главным редактором «Огонька», а потом контролировал этот журнал. Потом Юмашев переходит к главной теме: «Ты же «Независимой газете» платишь… Ты останови выплаты пока не выработаем общую концепцию». Что говорит в ответ Березовский почти не слышно, но из дальнейших высказываний понятно, что ему идея не нравится. Он говорит, что неправильно прекращать финансирование «Независимой».  Это очень не нравится Юмашеву, он возмущается: «Согласен, при этом ты мне деньги не даешь, «Огоньку». «Независимой газете» почему то даешь, а «Огоньку» не даешь».

Продолжаем рассказывать о канале,  по которому российские чиновники вывели из РФ в США более 1 млрд долл. Напомним, что следы от сына бывшего Генерального прокурора России Артем Чайка привели к банкиру Вадиму Кебецу, который оказался темно связан с американской Western International Securities Inc, в управлении которой находятся активы на сумму около 1 млрд долларов США. Это и есть выведенные средства чиновников и бизнесменов. Кебец оказался давним партнером бывших собственников РосЭстБанка и ряда других кредитных учреждений Бориса Флигиля и Виталия Вавилина. Данные банкиры и их каналы по выводу средств из РФ участвовали себя крайне уверенно ровно до громких отставок руководителя Службы экономической безопасности ФСБ Юрия Яковлева и начальника управления К СЭБ ФСБ РФ Виктора Воронина. По инициативе нового руководства Управления К была начата разработка Флигиля и Вавилина, закончившаяся возбуждением серии уголовных дел, которые вел следователь СКР Руслан Миниахметов. Закончить расследования ему помешал коррупционный скандал и вынужденное увольнение.

Как рассказал источник, Генпрокуратура РФ начала проверку по обращению генпрокурора Кипра в отношении россиян-получателей «золотых паспортов» (в обмен на инвестиции). В запросе указан весь список получателей, а также содержится просьба указать, кто из них: находился под уголовным делом; являлся или является значимым лицом; мог выводить и вкладывать в Кипр капиталы, полученные незаконным путем . Если выяснится, что на момент получения «золотого паспорта», кто-то из его получателей относился к этим категориям, то он будет лишен кипрского гражданства. В России, как уверяет источник, приняли решение ответить на запрос киприотов. Причем, главным инициатором этого был премьер Михаил Мишустин.    

Сегодня может пройти быстрая и неанонсированная инаугурация Александра Лукашенко.

Алексей Навальный выписан из больницы. Об этом говорится в заявление немецкой клиники Шарите: "Алексей Навальный, который лечился в Charité - Universitätsmedizin Berlin с 22 августа 2020 года, вчера выписался из стационара.

Состояние пациента достаточно улучшилось, чтобы его выписали из стационара. Алексей Навальный лечился в « Шарите» 32 дня, из них 24 дня в реанимации. Исходя из состояния пациента и его текущего состояния, лечащие врачи считают возможным полное выздоровление. Однако еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления".

Александр Лукашенко вступил в должность президента. Сейчас проходит его инаугурация во Дворце Независимости. Об инаугурации знали только самые приближенные, она готовилась в режиме повышенной секретности. И проведена с небывалой скоростью, чтобы протестующие не успели собраться.

Пресс-служба Александра Лукашенко подтвердила его инаугурацию и дала фото с нее. Мероприятие было организовано в режиме првышенной секретности во избежание массовых протестов в этот день.

После проведенной в режиме блицкрига инаугурации Александра Лукашенко, от места проведения мероприятия (Дворца Независимости) разъезжается военная техника и автобусы с участниками "торжества".

Лоббистская схема чувашских «Масонов»:
 
Все больше и больше набирает обороты скандал вокруг чувашского предприятия, которое использует возможности государства в своих криминальных схемах. О том, как сокрыть мошеннические схемы грифом «секретно» и как уйти от ответственности через список системообразующих предприятий писали ранее
 
Получится ли Чебоксарскому электроаппаратному заводу прикрыть схемы хищения секретностью и их лоббистскими возможностями в Чувашском ФСБ, но лоббистскими возможностями в Арбитражном суде Чувашии, где рассматривается дело № А79-1139/2020 они заручились!
 
Еще один пикантный момент - представитель «ЧЭАЗ» по доверенности в арбитражном суде Кокшаров Александр Юрьевич, руководитель юридической фирмы «Дело», известный в узких кругах как «решальщик». И все благодаря своей жене, бывшей судье Чувашского арбитражного суда Новожениной Елене Александровне, с 1997 года работавшей в суде и ушедшей в отставку по состоянию здоровья в октябре 2018 года. А начальником юридической службы «ЧЭАЗ» является ее родной брат Новоженин Евгений Александрович.
 
Кроме того сам Михаил Аркадьевич последнее время очень часто стал упоминать о своих «высоких связях» ни с кем нибудь, а самим Председателем Верховного Суда РФ Лебедевым. «Это мой старый приятель», «Мы с ним в баню вместе ходим» - примерно так он описывает свои взаимоотношения в различных кругах. Жаль только, что  сам Лебедев незнаком с Михаил Аркадьевичем и никогда о нем не слышал.
 
Следим за развитием событий.

Продолжаются проблемы у ГК "ПИК". Пожар вспыхнул в строящемся доме по улице Академика Павлова в Москве. Ранее в одном из домов, которые "ПИК" строит по программе реновации, рухнули перекрытия. Тем временем владелец компании Сергей Гордеев озабочен захватом доли рынка на черноморском побережье.

Екатерина Гордон сделала заявление по поводу развода Марины Чайки и Артема Чайки.

Екатерина Гордон сообщила, что до судебного процесса она предложила Артему Чайке мирно урегулировать развод с Мариной Чайкой, на это он ей сообщил, что будет расценивать подачу Мариной заявления о разводе как начало войны.

Екатерина рассказала, что два предыдущих адвоката отказались работать с Мариной, так как они боятся.

Екатерина Гордон заявила, что в отношении неё идет информационная атака через федеральные СМИ и, лично встретившись в суде с Артемом Чайкой, она попросила его остановить этот бред, на что он ей заявил: «Катя, я еще не начал махать руками».

Теперь Екатерина Гордон высказывает опасения, что если с ней что-то произойдет, то надо отнестись к этому повнимательней.

Вот такие вот неравные PR возможности у сторон этого процесса, у одних Instagram у других федеральные СМИ.
https://www.instagram.com/tv/CFeEGn8KUV8/?igshid=1e7t7tlwgbmmz
@ruarbitr

Показательная история вышла сегодня в РБК. Адвокат экс-министра Абызова, рассказывает о деталях иска Генпрокуратуры к экс-министру. Напомним, новые обвинения, предъявленные Абызову в июле, строятся на том, что он скрыл имущество при поступлении на госслужбу. А по факту выясняется, что это совсем не так, и прокуратура откровенно манипулирует законом и жонглирует его положениями. Грустная правда российской действительности.


Еще в июле 2015 года заместитель генпрокурора Александр Буксман написал Абызову, что не видит оснований для мер прокурорского реагирования. Генпрокуратура сочла, что его доходы выросли в результате совершенных до госслужбы легальных сделок, что он не нарушал налоговое законодательство и нормы о конфликте интересов, а также не имел отношения к получению Е4 кредитов Альфа-банка.


Проверка окончательно завершилась в ноябре того же года. Тогда директор департамента кадров правительства Андрей Сороко «во исполнение решений, принятых на совещании у руководителя администрации президента» Сергея Иванова, направил руководителю аппарата правительства Сергею Приходько письменные объяснения Абызова. На послании стоит рукописная резолюция с подписью Сороко: «По информации, предоставленной С.Э. Приходько — С.Б. Иванов сказал, что вопрос доложен президенту России — вопрос закрыт».


Из этой истории есть два главных вывода: в руках прокуратуры и следственного комитета любые статьи УК работают так, как захотят следователи и прокурорские.

Второй вывод – эта ловкость рук в любой момент может обернуться против любой компании, любой сделки, любой персоналии. Следком и прокурорские будут все чаще отрабатывать подобные истории, ведь общество приветствует посадки чиновников. Пусть и бывших. Пусть и тех, кому вообще не вменяют коррупционных деяний (Абызову, кстати, в ворохе наспех состряпанных обвинений нет ни одного коррупционного).