​​ЦБ в огне

Что сгорело в пожаре на Неглинной

👉‼️ Доброе утро! Ну конечно, вас интересует, что же сгорело🔥 у соседей сверху. И конечно, мы знаем.
👉‼️ Во время пожара на пятом этаже была уничтожена первичная информация по закупкам IT-оборудования💻, необходимого для обеспечения информационной безопасности ЦБ.
👉‼️ Эти вопросы курирует зампред Ольга Скоробогатова (на фото👇), которая с 1 сентября станет первым зампредом.
👉‼️ Сама она, кстати, сидит на втором этаже, так что насчет пожара у нее алиби.
👉‼️ А вот что именно сгорело из первички📑 и каким образом это отразится на судьбе Скоробогатовой и ее подчиненных, будем вам рассказывать по мере развития событий.
👉 Не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy

​​Янки-шоу

После начала проверки о продаже секретной информации американцам из ЦБ уже уволены четыре человека

👉‼️ А вообще в ЦБ творятся вещи пострашнее👀 пожара. Помните, мы рассказывали, что после утечки информации из надзорного блока в американскую финразведку были введены очередные санкции против российских банков, в том числе, «Агросоюза»?
👉‼️ И что по этому факту была начата проверка🔎, причем не только силами ЦБ, потому что в условиях новой холодной войны продажа информации геополитическому противнику сродни госизмене.
👉‼️ Так вот, из ЦБ уже уволены 👣 четыре сотрудника, которых, правда, можно отнести к категории «стрелочники».
👉‼️ Любопытное совпадение: информация об их возможной связи со сливом данных американцам 🗽 поступила как раз из IT-систем слежения, первичная документация на закупку которых так удачно сгорела на пятом этаже на прошлой неделе.
👉‼️ Чувствуется, еще у многих соседей сверху сейчас горит 🔥 земля под ногами.
👉 Оставайтесь на Трубе! 👇
@trubapodneglinnoy

​​Ростов-на-обнал

Донские чекисты заинтересовались схемами банка «Кредит экспресс»

👉‼️ Не всякий раз для того, чтобы привлечь внимание серьезных людей🕶, нужно украсть хотя бы миллиард.
👉‼️ Вот дыра в банке «Кредит экспресс⛺️» составила каких-то 917 миллионов рублей, а дело ведет центральный аппарат СКР.
👉‼️ Само дело возбудили с подачи ростовских чекистов, а уж они-то знают толк в обнале, отмывании и транзите👣. Одна «молдавская схема» чего стоит.
👉‼️ А в том, что весь букет в деятельности «Кредит экспресса» был, сомневаться не приходится. У него даже лицензию отзывали🕯 за неоднократные и грубые нарушения антиотмывочного законодательства.
👉 Расследование обещает быть интересным! 👇
@trubapodneglinnoy

​​Время собирать банки

АСВ не успевает передавать правоохранителям материалы по прошлогодним отзывам лицензий

👉‼️ Что бывает от перемены слов в названии банка⛺️ ? Как и в случае со слагаемыми, ничего принципиально не меняется.
👉‼️ Мы только что рассказали вам, как транзитили 👣 в «Кредит экспрессе».
👉‼️ А ведь был еще и банк «Экспресс кредит». Лицензию у него тоже отозвали 🕯за отмывание, причем еще в 2016 году, и с тех пор ЦБ обнаружил дыру на полтора миллиарда и признаки вывода на миллиард.
👉‼️ А расследование по линии правоохранителей 🚓 пошло активно только сейчас.
👉‼️ Все потому, что прошлые годы были самыми урожайными на отзыв лицензий🔪 и АСВ просто не успевает своевременно направлять материалы силовикам.
👉‼️ Но до конца года там обещают разгрести завалы, так что впереди нас ждет еще масса уголовных дел🚔.
👉 Не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy

​​Мосты с Лондоном сожжены

Россия будет добиваться экстрадиции Андрея Вдовина

👉‼️ В следственном департаменте МВД расследуется уголовное дело о хищениях 💸 в АТБ. ФКБС, под контроль которого перешел банк, уже обнаружил и вернул около 200 миллионов рублей.
👉‼️ Понятно, что это капля в море, а большая часть денег была выведена в интересах Андрея Вдовина (на фото👇).
👉‼️ Сам он долгое время прятался👀 в Юго-Восточной Азии, а сейчас осел в Лондоне. И не собирается рассчитываться с кредиторами.
👉‼️ Так что в полку лондонских беглецов👣, чьей экстрадиции будет добиваться Россия, прибыло.
👉 Мосты сожжены! 👇
@trubapodneglinnoy

​​У меня зазвонил полиграф

Попытка поменять руководство Службы текущего банковского надзора провалилась

👉‼️ Помните, мы рассказывали вам про руководителя Службы текущего банковского надзора🔎 Алексея Ветохина?
👉‼️ На него дал показания Алексей Юргелевич, уполномоченный представитель 👤 ЦБ в БКФ банке, который был задержан за вымогательство вместе с отцом, в прошлом тоже сотрудником Неглинной.
👉‼️ Так вот, недавно Ветохин был выведен за штат👣. На ключевой позиции в надзорном блоке образовалась кадровая дыра, которую попытались было заткнуть господином Тарасовым.
👉‼️ Но его кандидатуру отвергла служба безопасности, потому что он не прошел проверку на полиграфе🗣 в рамках общей кампании по борьбе с утечками.
👉‼️ Теперь руководству предстоит основательно поломать голову👀, потому что предлагать еще одного сомнительного персонажа чревато, а сотрудников с безупречной репутацией, видимо, практически не осталось.
👉‼️ До того дошло, что хотят вернуть на место Ветохина!
👉 Не переключайте канал, мы обязательно расскажем, чем завершится эта интригующая история. 👇
@trubapodneglinnoy

​​ВТБ и рациональное зерно

Госбанк забрал половину ОЗК, заложенную по кредиту

👉‼️ ВТБ купил «Магнит» — и понеслось. В смысле, госбанк увлекся агропромышленными 🌽проектами.
👉‼️ Недавно, например, он получил юридический контроль👀 над половиной ОЗК. Не от хорошей жизни, конечно.
👉‼️ В прошлом году пакет был заложен по кредиту 💸 «Сумме» на 680 миллионов долларов. С «Суммой» теперь происходит известно что.
👉‼️ А ВТБ уже расставляет в ОЗК собственный менеджмент👥.
👉‼️ Как мы уже рассказывали, там сложные схемы вывода 👣 денег через компании, которые оказывают сервисные услуги.
👉В ВТБ знают толк в подобных вещах. 👇
@trubapodneglinnoy

​​Потрясение бюджетных основ

Сегодня начнется реформа всей системы распределения денег в стране

👉‼️ Сегодня на Старой площади пройдет заседание консультативной комиссии Госсовета👥 по вопросам межбюджетных отношений.
👉‼️ Пусть вас не смущает скучная👀 вывеска. Событие совсем не рядовое.
👉‼️ Скажем больше, это первый шаг к масштабным изменениям 🌪в системе работы всех органов исполнительной власти страны и находящихся в их ведении организаций.
👉‼️ Главное, что предстоит сломать, это демотивирующий принцип, по которому регионы и компании, работающие эффективно, отдают свои «сверхдоходы💸» в общий котел. Зато те, кто зарабатывает меньше, чем тратит, наоборот, получают из этого котла субсидии.
👉 В общем, готовится потрясение основ. Мы будем следить за этой ситуацией, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy

​​От Ына до Асада

После очередной утечки из ЦБ под «сирийские» санкции может банк из топ-10

👉‼️ История с утечкой из ЦБ данных об операциях российских банков в интересах северокорейских клиентов, результатом которой стало введение санкций⛔️, видимо, ничему не научила.
👉‼️ Соседи сверху решили проделать ту же «надзорную» работу по Сирии.
👉‼️ В пятницу сидели, совещались 💬 по этому поводу. Затребовали все данные по операциям, чтобы ее систематизировать.
👉‼️ Еще раз: понимая, что Неглинная течет как решето🚰 (нам ли в Трубе об этом не знать), они собирают совещание по Сирии и требуют предоставить документы.
👉‼️ Учитывая, что источник слива данных по Северной Корее не установлен, но он находится в надзорном блоке ЦБ, очевидно, что информация по Сирии точно также может быть продана американцам🗽.
👉‼️ А для России это куда как более чувствительный вопрос. И, кроме того, будут задеты интересы крупных игроков👥.
👉‼️ Ведь сам регулятор 🏌️‍♀️ решил назначить среди коммерческих банков тот, на кого ляжет основное бремя этой опасной работы.
👉‼️ По непонятным причинам выбор пал на тяжеловеса из топ-10🏦. Понятно, что это не лучшая альтернатива небольшим банкам, которые соблюдают режим секретности и делают то, что необходимо политическому руководству страны.
👉‼️ Но у ЦБ, наверное, свое видение геополитики. Или просто неумение справиться с патологической страстью сотрудников к торговле💸 информации.
👉‼️ Так что когда вы видите громкое название в новых санкционных списках📜, то будете знать, кого за это благодарить.
👉‼️ А мы посмотрим, какие выводы для себя сделают службы🕶, которые отвечают в России за утечки чувствительной информации из госорганов.
@trubapodneglinnoy

​​У «Проминстраха» долги велики

Компания Мирошникова намерена кинуть не только дольщиков, но и Собянина

👉‼️ После выборов мэра Москвы столичная прокуратура 🚓 активизирует проверку, которая в середине августа была начата в отношении компании «Проминстрах».
👉‼️ Страховщик, как вы знаете, наотрез отказался выплачивать деньги дольщикам ЖК «Царицыно» и считает себя правым: мол, 2018 год на дворе, а вы до сих пор не научились читать мелкий шрифт 👀 в договорах?
👉‼️ Дольщики ребята шумные, но проверка может быть результативной совсем по другой причине: ее затеял Москомстройинвест, которому предстоит финансировать 💸 завершение многострадального объекта.
👉‼️ Ну, то есть, «Проминстрах» тут кидает не только своих клиентов, но и немного Собянина🔨, а его позиции сейчас крепки как никогда.
👉‼️ Кроме того, как мы уже рассказывали, соседи сверху завершают рассылку заявлений🔖 в правоохранительные органы по компаниям группы Кондратенкова и подбираются к аналогичным кейсам группы Мирошникова.
👉‼️ Как известно, страхованием ЖК «Царицыно» занимались и «Балтстрой», и «РИНКО», так что смело можно ждать возбуждения уголовных дел. 👇
@trubapodneglinnoy

​​Очевидное и неизбежное

«Восточный» перейдет под контроль ФКБС на этой неделе

👉‼️ Банк «Восточный» весь Телеграм хоронит давным-давно🕯, но отзыва лицензии не будет.
👉‼️ Он перейдет под контроль ФКБС, причем уже на этой 🔜 неделе.
👉⁉️ Вопрос только один: почему так долго? И ответ только один: Игорь Иванович Шувалов, недавно занявший видную позицию в банковском секторе, весьма дружен с Артемом Аветисяном (на фото👇).
👉‼️ Но таких отношений достаточно для продления работы, а не для сохранения контроля👀.
👉‼️ Следом за «Восточным» коллекцию ФКБС не менее ожидаемо 👣 пополнит МИнБ.
👉 Оставайтесь на Трубе и ждите подробностей. 👇
@trubapodneglinnoy

​​Тетя Оля проехалась

В рамках борьбы с утечками из надзорного блока ЦБ уволены 30 человек

👉‼️ Конечно же, бесконечные утечки из ЦБ, которые уже стали фактором геополитики, заставляют дико нервничать руководство надзорного блока и,
в частности, зампреда Ольгу Полякову (на фото справа👇).
👉‼️ Это по ее инициативе любого попавшего под подозрение👀 сотрудника волокут на полиграф.
👉‼️ А поскольку информацию сливают🗯 практически все, то и проверку проходят немногие.
👉‼️ Как результат, в надзорном блоке за последнее время уволены уже 30 человек.
👉‼️ И только руководитель Службы текущего банковского надзора Алексей Ветохин (на фото слева👇) не уволен, а выведен за штат, хотя он, как мы рассказывали,
фактически был пойман на взятке💸.
👉‼️ Но родственников не выбирают.
👉 Вопрос в том, как долго сохранит свою позицию сама «тетя Оля» Полякова 👇
@trrubapodneglinnoy

​​«Помощь» спешит

Управляющая компания еще не закончила с активами ВЭБа, а уже занялась реструктуризацией активов «Ростеха»

👉‼️ Все непрофильные активы предприятий «Ростеха⚔️» передаются в «РТ-капитал». Процедурой передачи активов, включая их очистку от накопившихся проблем и сторонних посягательств, занимается УК «Помощь».
👉‼️ Фактически руководит компанией уже известный читателям нашего канала Анатолий Яблонский (на фото👇), имеющий огромные связи в высоких кабинетах МВД и ФСБ (наши соседи сбоку🕶, кстати, говорят об этом человеке с большим пиететом).
👉‼️ А теперь представьте себе👀, что та же самая УК занимается возвратом активов ВЭБа. 👉 Запомните этот пост, вы еще не раз услышите про «Помощь», и не только от нас. 👇
@trubapodneglinnoy

​​Кэш брал и не отдавал

Силовики готовят масштабный удар по финансовой пирамиде «Кэшбери»

👉‼️ Нам тут по секрету сообщили, что на Лубянку поступила сводная информация 📑 о деятельности группы компаний «Кэшбери».
👉‼️ Если кто не в курсе (мы и сами только недавно узнали), эта группа объединяет в себе несколько российский юрлиц👥 и даже одно британское и позиционирует себя как микрофинансовую организацию, привлекающую вклады 💸 под 400% (!) годовых за счёт инвестиций в краткосрочные кредиты, покупку ценных бумаг и проч.
👉‼️ Некоторые компании группы были зарегистрированы еще пять лет назад, но по-настоящему ураганить🌪 на рынке микрозаймов «Кэшбери» начала с 2016 года.
👉‼️ С инвесторами заключался договор 🤝 от имени российской ООО (фирма действовала как агент и по поручению британской компании). По этому договору, на виртуальный счет вкладчика поступали такие же виртуальные деньги.
👉‼️ Кроме того, в офисе вкладчики приобретали и страховку на случай потерь. Далее организация даже возвращала некоторым вкладчикам средства💵, но мало кто смог избежать убытка.
👉‼️ Вы, наверное, читаете и видите👀 в этом признаки финансовой пирамиды? Ну, конечно же, да!
👉‼️ Ещё в 2016 году ЦБ обнародовал критерии 📜 определения финансовых пирамид и наши с вами герои полностью им соответствуют.
👉‼️ Самое удивительное, что ООО «Микрофинансовая организация «Кэшбери» лишилась лицензии ЦБ ещё в прошлом году🕯, но дело ее продолжило жить, особенно в южных регионах России, где трудная экономическая ситуация подтолкнула население на авантюру (в управлении ГП по СКФО находится несколько вот заявлений).
👉‼️ Этой осенью ожидаем каток 🚓по тем, кто брал кэш и не отдавал 👇
@trubapodneglinnoy

​​Покупка Forbes: что под глянцем

Магомед Мусаев действовал в интересах Сечина, прикрывая Абдулатипова от уголовного преследования

👉‼️ Главным летним событием российского медиарынка📣, конечно же, стала смена собственников российского Forbes. Поводом к сделке, как известно, послужило снятие заметки о бизнесе братьев Магомедовых — это вызвало жесткую реакцию сотрудников редакции, которые заявили о бойкоте.
👉‼️ Но, как показали дальнейшие события, бунт журналистов был не более чем спекулятивным маневром, направленным на снижение цены🔻. В конечном счете, актив был продан бизнесмену Магомеду Мусаеву, который сразу расположил к себе журналистов, пригласив в совет директоров бывших главных редакторов издания.
👉‼️ Но если вы по-прежнему считаете эту сделку🤝 обычным вложением венчурного инвестора и резидента Кремниевой долины Мусаева, то мы вас разочаруем.
👉‼️ Магомед Мусаев (на фото справа👇) приобрел актив в интересах Игоря Ивановича Сечина (читай — в интересах российского государства), благодаря помощи которого тесть нашего инвестора, бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов (на фото в центре👇), сможет избежать уголовной ответственности.
👉‼️ Наши соседи сбоку привязывали Абдулатипова к текущему расследованию — в оперативных материалах Лубянка указывала на хищение 💸 средств при строительстве дороги к резиденции главы республики.
👉‼️ Кроме того, летом Лубянка 🕶 запросила материалы уголовного дела, которое в своё время стало последней каплей воды в чаше терпения президента и отправило Абдулатипова в отставку, — о похищении👣 Ибрагима Казибекова, министра строительства и ЖКХ Дагестана, в котором подозревали брата и казначея семьи Абдулатипова.
👉‼️ Чтобы после всего этого сохранить свободу (физическую и финансовую), Абдулатипову не хватало даже заступничества президентов Азербайджана и Турции — пришлось покаяться, вернуть часть заработанных денег💰 и сделать несколько красивых жестов.
👉 В числе которых — покупка Forbes. 👇
@trubapodneglinnoy

​​Прощай, Мадуро!

Россия выйдет из венесуэльского проекта до конца года

👉‼️ Как нам сообщили наши соседи сверху, руководство России планирует до конца года продать 💸 свою долю в капитале банка «Еврофинанс Моснарбанк»,учреждённого ещё в конце прошлого века совместно с правительством Венесуэлы.
👉‼️ В настоящее время Фонд Национального Развития (National Development Fund, Fonden JSC), подконтрольный Республике Венесуэла, владеет долей в 50%.
👉‼️ Структуры группы ВТБ (ITC Consultants (Cyprus) Limited) контролируют 25%, 🍰 еще столько же принадлежит Газпромбанку. 👉‼️ Потенциальных покупателей российского пакета несколько, включая китайских партнеров, но предпочтение будет отдано частному бизнесмену 👤 из ближнего зарубежья. Его имя мы обязательно назовём.
👉‼️ И да — планируемая сделка связана, как вы правильно догадались, с экономическими проблемами 🌪 в Венесуэле. Впрочем, на состояние экономики реализация российского пакета никак не повлияет.
👉 Сложно повлиять на то, чего нет. 👇
@trubapodneglinnoy

​​Единая Евразия

Банк Бельянинова готовится предоставить широкий спектр услуг иностранцам и россиянам

👉‼️ Помните, мы еще в декабре рассказывали вам, что под руководством Андрея Бельянинова Евразийский банк развития⛺️ готовится составить конкуренцию ВТБ в борьбе за право проводить всякие там международные спецоперации?
👉‼️ Держите карман шире! Ведь в него могут упасть деньги💰. Кредитные.
👉‼️ Евразийский банк развития намерен выйти 👣 на рынок предоставления классических банковских продуктов юридическим и даже физическим лицам.
👉‼️ То есть Бельянинов (на фото👇) составит конкуренцию Костину не только за пределами нашей родины, и не только в качестве инвестиционного банка.
👉‼️ Из этого соперничества полетят искры💥.
👉 Не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy

​​Братьев разбирают по частям

Крупные игроки делят империю Магомедовых

👉‼️ Братья Магомедовы находятся под стражей уже около полугода, но по-прежнему остаются главными ньюсмейкерами 📣 деловых новостей и криминальной хроники.
👉‼️ На днях вот суд арестовал очередного подчинённого братьев, бывшего начальника департамента экономической безопасности «Объединенной зерновой компании» Романа Грибанова — по обвинению в участии в преступном сообществе👥, созданном Магомедовыми.
👉‼️ Пакет «Суммы» в ОЗК, как мы уже сообщали, фактически отошёл ее главному кредитору — ВТБ.
👉‼️ До конца этой осени 🔜 в пользу «Транснефти» будет передан магомедовский пакет в НМТП.
👉‼️ «Трансконтейнер» уже забрал Абрамович, та же участь постигнет и Fesco.
👉‼️ У каждой из этих сделок🤝 (особенно по новороссийскому порту) очень интересный антураж — мы его обязательно раскроем.
👉‼️ Ну, а пока ждём новых арестов🚓 , связанных с банкротящейся «Стройновацией».
👉‼️ На очередном заседании арбитражного суда временный управляющий заявил об обнаружении признаков вывода средств 💸 ВТБ и намерении обратиться с заявлением в правоохранительные органы.
👉 Оставайтесь на Трубе, и вы не пропустите ни одной посадки! 👇
@trubapodneglinnoy

​​Овердрафт не выдержит кредит

Как в Сбербанке путают понятия и зарабатывают на беспечности клиентов

👉‼️ Не так велика разница между эджайлом и блокчейном, как между кредитной картой 💳 и овердрафтной.
👉‼️ Потому что вам примерно все равно, чем увлекается Герман Греф (на фото сверху👇), и совсем не все равно, сколько денег он отжимает у вас в качестве комиссии.
👉‼️ Вполне очевидно, что комиссии 💸 при пользовании овердрафтом ниже, чем при использовании кредитных карт. Особенно если речь идет о столь популярной в наше нестабильное время операции, как снятие наличных.
👉‼️ Разумеется, сотрудники Сбербанка тоже это знают👀. И уже выявлена масса случаев, когда клиентам закрывали овердрафт и вместо этого открывали кредитную карту. Забыв об этом уведомить.
👉‼️ Конечно, при работе с отдельным клиентом это копейки (ну ладно, рубли). Но при умножении на клиентскую базу Сбербанка получается уже круглая сумма💰.
👉 Наверное, это и называется дип-машин-лернинг. Настраивайте банкоматы вашей сети правильно! 👇
@trubapodneglinnoy

​​Газпромбанк идет в народ

Переход к розничной стратегии угрожает позициям «Сбера»

👉‼️ Зря, кстати, «Сбер» так ведет себя с клиентами🚶. Привык, видимо, что дальше ВТБ они не уйдут. Но скоро ему придется столкнуться с новым уровнем конкуренции.
👉‼️ Уже на этой неделе будет утверждена новая концепция работы Газпромбанка.
👉‼️ Он станет розничным💸. Задача, которая в концепции формулируется между строк, а в высказываниях руководства прямым текстом, так и звучит — потеснить Сбербанк.
👉‼️ Странные все же люди госбанкиры. Думают💭, что у населения есть деньги.
👉 Оставайтесь на Трубе, и мы расскажем, где они спрятаны на самом деле! 👇
@trubapodneglinnoy