Россита-банк с трудным прошлым и настоящим
В прошлом месяце завершилась проверка банка Россита. Банк в далёкие 90-е чудом сумел избежать краха и отказался от санации АРКО(АСВ). Сейчас его матерые уже собственники действуют более осторожно, поэтому ЦБ ограничивается проверками.
За прошлым владельцем Россита-Банка Андреем Дробининым числится вывод нескольких миллиардов рублей (только из Росситы около 1 млрд), крах Супримэксбанка и Легпромбанка. После объявления Дробинина в международный розыск он сбежал в Германию, где скрывается от российского правосудия до сих пор. Хотя к выгодным проектам в России он не остыл.
Текущие владельцы Россита-Банка Дмитрий Сакач и Евгений Иванов работают более деликатно. Банк остаётся казначейством для Саткинского и Косогорского металлургических заводов. Выбросы последнего окутывают целые районы туманом сиреневого цвета.
Акционеры сделали из Росситы классический фидуциарный банк.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
В прошлом месяце завершилась проверка банка Россита. Банк в далёкие 90-е чудом сумел избежать краха и отказался от санации АРКО(АСВ). Сейчас его матерые уже собственники действуют более осторожно, поэтому ЦБ ограничивается проверками.
За прошлым владельцем Россита-Банка Андреем Дробининым числится вывод нескольких миллиардов рублей (только из Росситы около 1 млрд), крах Супримэксбанка и Легпромбанка. После объявления Дробинина в международный розыск он сбежал в Германию, где скрывается от российского правосудия до сих пор. Хотя к выгодным проектам в России он не остыл.
Текущие владельцы Россита-Банка Дмитрий Сакач и Евгений Иванов работают более деликатно. Банк остаётся казначейством для Саткинского и Косогорского металлургических заводов. Выбросы последнего окутывают целые районы туманом сиреневого цвета.
Акционеры сделали из Росситы классический фидуциарный банк.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Тот самый момент, когда день рождения у Сбербанка, а подарки получит ваш бизнес🎁.
11-17 ноября – Самая выгодная неделя для бизнеса. Так что открывайте для себя специальные предложения, получайте скидки и подарки от банка и партнеров. Откройте расчётный счёт и подключите любой пакет услуг за полцены или кешбэк 10% по новой бизнес-карте и многое другое.
7 дней, чтобы успеть всё! https://sber.me/?p=KhdcX
11-17 ноября – Самая выгодная неделя для бизнеса. Так что открывайте для себя специальные предложения, получайте скидки и подарки от банка и партнеров. Откройте расчётный счёт и подключите любой пакет услуг за полцены или кешбэк 10% по новой бизнес-карте и многое другое.
7 дней, чтобы успеть всё! https://sber.me/?p=KhdcX
С бывшего владельца Констанс банка требуют ещё 5,5 млрд руб.
К компаниям бизнесмена Александра Ебралидзе были поданы судебные иски на сумму около 5,5 млрд руб. Иск подал банк «Санкт-Петербург» в попытке вернуть выданный кредит компаниям, управляющим отелем "Taleon Imperial Hotel" на Невском проспекте и «Елисеев Палас Отель»
Объем вложений в переустройство исторического объекта оценивался в €500 млн. В гостинице располагалось одно из крупнейших в Санкт-Петербурге казино, и запрет игорного бизнеса существенно затруднил возврат инвестиций в проект.
В 2011 году Ебралидзе начал искать покупателей на свою недвижимость. Тогда комплекс зданий, включающий отель, выставлялся на торги Российского аукционного дома за 12 млрд руб. Сегодня объявление о продаже висит на сайте Avito, но цена выросла до 21 млрд руб. С учетом обременений, цена сильно завышена и гостиница вряд ли будет продана.
Ебралидзе начинал «карьеру бизнесмена» с питерских рынков, где получил прозвище «Алик Рынок». Потом он купил долю в «Констанс-банке», у которого в 2016 году была отозвана лицензия.
Банк играл заметную роль в различных схемах, но после отзыва лицензии за невыполнение нормативов, временная администрация выявила там недостачу в кассе в 2,9 млрд рублей. Это около 500 кг денег.
К Ебралидзе, впрочем, претензий не предьявлялось .
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
К компаниям бизнесмена Александра Ебралидзе были поданы судебные иски на сумму около 5,5 млрд руб. Иск подал банк «Санкт-Петербург» в попытке вернуть выданный кредит компаниям, управляющим отелем "Taleon Imperial Hotel" на Невском проспекте и «Елисеев Палас Отель»
Объем вложений в переустройство исторического объекта оценивался в €500 млн. В гостинице располагалось одно из крупнейших в Санкт-Петербурге казино, и запрет игорного бизнеса существенно затруднил возврат инвестиций в проект.
В 2011 году Ебралидзе начал искать покупателей на свою недвижимость. Тогда комплекс зданий, включающий отель, выставлялся на торги Российского аукционного дома за 12 млрд руб. Сегодня объявление о продаже висит на сайте Avito, но цена выросла до 21 млрд руб. С учетом обременений, цена сильно завышена и гостиница вряд ли будет продана.
Ебралидзе начинал «карьеру бизнесмена» с питерских рынков, где получил прозвище «Алик Рынок». Потом он купил долю в «Констанс-банке», у которого в 2016 году была отозвана лицензия.
Банк играл заметную роль в различных схемах, но после отзыва лицензии за невыполнение нормативов, временная администрация выявила там недостачу в кассе в 2,9 млрд рублей. Это около 500 кг денег.
К Ебралидзе, впрочем, претензий не предьявлялось .
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Суд отфутболил футболистов.
Суд Москвы отклонил иск экс-футболиста ЦСКА и российской сборной Евгения Алдонина о взыскании с МВД РФ 47,3 млн рублей. Алдонин обвинил полицию в некачественном расследовании дела о мошенничестве в банке "Замоскворецкий".
В 2014 году со счетов банка "Замоскворецкий" пропали деньги футболистов Евгения Алдонина, Дмитрия Хохлова, Юрия Никифора, Андрея Каряка и Дмитрия Кириченко. По результатам расследования обстоятельств предполагаемого хищения, Алдонин подал иск к МВД о взыскании с ведомства 47,3 млн рублей, остальные футболисты подали в суд коллективный иск на 124 млн рублей. После иск на 90 млн рублей подал еше и Дмитрий Сычев.
Алдонин открыл счет в банке "Замоскворецкий" и перевел на него два транша — 18 млн и 30 млн рублей. Позднее выяснилось, что вместо 18 млн на счет поступили только 1800 рублей. А 30 млн испарились — часть была якобы выдана самому Алдонину, остальное перевели на счета некоего Романа Щербакова по договору о займе. Никаких документов, разрешающих банку проводить такие операции, не нашлось. Похожая ситуация произошла и с остальными футболистами.
После отзыва лицензии у банка "Замоскорекий" за недостоверную отчетность и потерю ликвидности, в 2015 году бывшего главу правления Илью Бударина обвинили в хищении 2,5 млрд рублей. Он поначалу сменил имя на Аума Параманувича Пурушу и продолжил работать в Москве, но его все-таки задержали и приговорили к 3,5 годам колонии. Казалось бы, зло наказано. Но денег футболистам, конечно же, никто не вернул.
Футболисты считают, что за прошедшие с момента возбуждения пять лет работа над расследованием уголовного дела о мошенничестве практически не проводилась, а часть улик и вовсе была утеряна. Адвокаты Алдонина нашли у мошенников 10 машин стоимостью около 10 млн руб каждая и 6 квартир, на которые почему-то не наложили арест.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Суд Москвы отклонил иск экс-футболиста ЦСКА и российской сборной Евгения Алдонина о взыскании с МВД РФ 47,3 млн рублей. Алдонин обвинил полицию в некачественном расследовании дела о мошенничестве в банке "Замоскворецкий".
В 2014 году со счетов банка "Замоскворецкий" пропали деньги футболистов Евгения Алдонина, Дмитрия Хохлова, Юрия Никифора, Андрея Каряка и Дмитрия Кириченко. По результатам расследования обстоятельств предполагаемого хищения, Алдонин подал иск к МВД о взыскании с ведомства 47,3 млн рублей, остальные футболисты подали в суд коллективный иск на 124 млн рублей. После иск на 90 млн рублей подал еше и Дмитрий Сычев.
Алдонин открыл счет в банке "Замоскворецкий" и перевел на него два транша — 18 млн и 30 млн рублей. Позднее выяснилось, что вместо 18 млн на счет поступили только 1800 рублей. А 30 млн испарились — часть была якобы выдана самому Алдонину, остальное перевели на счета некоего Романа Щербакова по договору о займе. Никаких документов, разрешающих банку проводить такие операции, не нашлось. Похожая ситуация произошла и с остальными футболистами.
После отзыва лицензии у банка "Замоскорекий" за недостоверную отчетность и потерю ликвидности, в 2015 году бывшего главу правления Илью Бударина обвинили в хищении 2,5 млрд рублей. Он поначалу сменил имя на Аума Параманувича Пурушу и продолжил работать в Москве, но его все-таки задержали и приговорили к 3,5 годам колонии. Казалось бы, зло наказано. Но денег футболистам, конечно же, никто не вернул.
Футболисты считают, что за прошедшие с момента возбуждения пять лет работа над расследованием уголовного дела о мошенничестве практически не проводилась, а часть улик и вовсе была утеряна. Адвокаты Алдонина нашли у мошенников 10 машин стоимостью около 10 млн руб каждая и 6 квартир, на которые почему-то не наложили арест.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Мы открываем свой еженедельный четверговый «рыбный день» под названием «Игорь 5%». Подобно желанию руководства СССР увеличить производство рыбной продукции, мы хотели бы избавиться от паршивых овец в страховом стаде и дать нормально развиваться страховому рынку. Название нашей рубрики не случайно. Именно в такую цифру мы оцениваем минимальный личный доход идейного лидера страхового рынка Игоря Юргенса с каждого полиса ОСАГО, продаваемого проблемными компаниями. И именно так за глаза его называют коллеги в РСА.
Ранее один из телеграмм каналов уже обозначил успешные перспективы Игоря Юргенса в уголовном мире и его беспринципность в страховом мире. О последней он, кстати, недавно сам рассказал в интервью Новой газете. Поэтому у нас нет оснований относиться к нему хорошо. Ведь, как говорит Жеглов, «вор должен сидеть в тюрьме».
Итак... В одном из ближайших выпусков мы опубликуем список имущества уважаемого руководителя РСА. А сегодня посмотрим, как он заработал свой первый большой капитал. Оказывается, все банально – в Росгосстрахе, в отношении руководства которого на этой неделе было возбуждено еще несколько уголовных дел. Уже очевидно, что в этот раз следователям удастся докопаться до всей цепочки, которая нанесла ущерб государству и рынку ОСАГО на сумму свыше 150 млрд рублей.
У нас есть все основания расценивать действия «Игоря 5%» по статье 204 УК РФ (коммерческий подкуп или полный аналог взятки). Наказание в зависимости от квалификации – до 12 лет. Руководству РГС уже все равно, а Юргенсу еще нет.
Разговоры о возможном банкротстве Росгосстраха начались в 2015 году, в тот год, когда Игорь Юргенс возглавил РСА. Уже в 2016 году Банк России начал стресс-тестирование рынка на случай банкротства страховщика. По всем внутренним нормативам и коэффициентам РСА должен был приостановить выдачу бланков ОСАГО страховщику. Однако в 2015 и в 2016 году, несмотря на уже плачевную ситуацию, Юргенс давал Росгосстраху «зеленый свет» на получение бланков ОСАГО в неограниченном количестве, фактически «замазывая» неправильные коэффициенты и утаивая реальную ситуацию.
С одного выданного бланка РГС в карман руководителя РСА перечислялось 5%, что при суммарной премии РГС по ОСАГО за 2015 год – 77 млрд рублей, за 2016 год – 55 млрд рублей, составило 6,6 млрд рублей. Это беспрецедентный пример обогащения человека, который не является ни чиновником, ни страховщиком.
Оставайтесь на канале. В ближайших выпусках мы расскажем, сколько лицемерный вор Юргенс «заработал» на других компаниях и на что потратил эти деньги.
#лицемерныйвор #юргенс #игорь5%
Ранее один из телеграмм каналов уже обозначил успешные перспективы Игоря Юргенса в уголовном мире и его беспринципность в страховом мире. О последней он, кстати, недавно сам рассказал в интервью Новой газете. Поэтому у нас нет оснований относиться к нему хорошо. Ведь, как говорит Жеглов, «вор должен сидеть в тюрьме».
Итак... В одном из ближайших выпусков мы опубликуем список имущества уважаемого руководителя РСА. А сегодня посмотрим, как он заработал свой первый большой капитал. Оказывается, все банально – в Росгосстрахе, в отношении руководства которого на этой неделе было возбуждено еще несколько уголовных дел. Уже очевидно, что в этот раз следователям удастся докопаться до всей цепочки, которая нанесла ущерб государству и рынку ОСАГО на сумму свыше 150 млрд рублей.
У нас есть все основания расценивать действия «Игоря 5%» по статье 204 УК РФ (коммерческий подкуп или полный аналог взятки). Наказание в зависимости от квалификации – до 12 лет. Руководству РГС уже все равно, а Юргенсу еще нет.
Разговоры о возможном банкротстве Росгосстраха начались в 2015 году, в тот год, когда Игорь Юргенс возглавил РСА. Уже в 2016 году Банк России начал стресс-тестирование рынка на случай банкротства страховщика. По всем внутренним нормативам и коэффициентам РСА должен был приостановить выдачу бланков ОСАГО страховщику. Однако в 2015 и в 2016 году, несмотря на уже плачевную ситуацию, Юргенс давал Росгосстраху «зеленый свет» на получение бланков ОСАГО в неограниченном количестве, фактически «замазывая» неправильные коэффициенты и утаивая реальную ситуацию.
С одного выданного бланка РГС в карман руководителя РСА перечислялось 5%, что при суммарной премии РГС по ОСАГО за 2015 год – 77 млрд рублей, за 2016 год – 55 млрд рублей, составило 6,6 млрд рублей. Это беспрецедентный пример обогащения человека, который не является ни чиновником, ни страховщиком.
Оставайтесь на канале. В ближайших выпусках мы расскажем, сколько лицемерный вор Юргенс «заработал» на других компаниях и на что потратил эти деньги.
#лицемерныйвор #юргенс #игорь5%
Захарченко склонен к побегу.
Перед отправкой в колонию строгого режима осужденному бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко присвоили «красный» статус. Теперь он считается осужденным, склонным к побегу и нападению на представителей администрации и полицейских.
В связи с этим статусом в личном деле появятся соответствующие записи, а на его одежде будет красная метка, обозначающая опасность для окружающих. Также Захарченко будет обязан отмечаться чуть ли не каждый час у надзирателя, а малейшее нарушение не даст возможность получить освобождение по УДО. Даже в душ его должны конвоировать в наручниках.
При этом следует отметить, что данный статус присваивается, как правило, осужденным за совершение насильственных преступлений.
За три года в «Лефортово» Дмитрий Захарченко не оказывал противодействия органам дознания и следствия, не предпринимал попыток скрываться и у него не было замечаний.
Бывший высокопоставленный офицер МВД Дмитрий Захарченко был задержан в 2016 году. При обыске у него в квартирах были обнаружены наличные деньги в разных валютах, общая сумма которых эквивалентна примерно 9 млрд рублей. Но Захарченко приговорен к 12,5 годам колонии не за хранение денег, а за получение взятки в особо крупном размере и за воспрепятствование правосудию. Также его оштрафовали на 118 млн руб.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Перед отправкой в колонию строгого режима осужденному бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко присвоили «красный» статус. Теперь он считается осужденным, склонным к побегу и нападению на представителей администрации и полицейских.
В связи с этим статусом в личном деле появятся соответствующие записи, а на его одежде будет красная метка, обозначающая опасность для окружающих. Также Захарченко будет обязан отмечаться чуть ли не каждый час у надзирателя, а малейшее нарушение не даст возможность получить освобождение по УДО. Даже в душ его должны конвоировать в наручниках.
При этом следует отметить, что данный статус присваивается, как правило, осужденным за совершение насильственных преступлений.
За три года в «Лефортово» Дмитрий Захарченко не оказывал противодействия органам дознания и следствия, не предпринимал попыток скрываться и у него не было замечаний.
Бывший высокопоставленный офицер МВД Дмитрий Захарченко был задержан в 2016 году. При обыске у него в квартирах были обнаружены наличные деньги в разных валютах, общая сумма которых эквивалентна примерно 9 млрд рублей. Но Захарченко приговорен к 12,5 годам колонии не за хранение денег, а за получение взятки в особо крупном размере и за воспрепятствование правосудию. Также его оштрафовали на 118 млн руб.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Угольные войны
У владельца «Сибантрацита» Дмитрия Босова сдают нервишки. Вместо того, чтобы заниматься профильным бизнесом (то есть давать стране угля), он пытается нарыть вовсе не полезных ископаемых, а компромата на бывших партнеров по бизнесу. Получается пока не очень: пахнет плохо, а по цвету и качеству – ну никак не антрацит.
Злые языки намекают, что свежий невразумительный накат на операторскую компанию «Новотранс» в телеграм-каналах и третьеразрядных СМИ связан именно с нежеланием Босова платить по своим долгам.
Ларчик открывается просто. Недавно «Новотранс» выиграл у «Сибантрацита» первые суды по долгам за перевозку угля, включая пени и штрафы за простой вагонов – на 130 миллионов рублей. На подходе к рассмотрению – еще несколько исков, уже на 450 миллионов с мелочью. Но и это не предел. Говорят, что скрупулезные юристы «Новотранс» уже готовы предъявить новые обоснованные претензии – и там уж сумма новых перевалит за 1 миллиард.
Платить такие долги Босову и не хочется, и нечем – тем более, что в арбитражных судах к нему уже выстроилась очередь из других уважаемых истцов от «транспортного цеха» - в частности, РЖД и ее «дочек» - Федеральной грузовой (ФГК) и Федеральной пассажирской компании (ФПК). А что остается должнику, когда он должен всем кругом? Правильно. Выбрать самого крупного кредитора и «мочить» его, используя копипаст из сливных энторнет-баков 13-летней давности.
Момент, конечно, просчитан грамотно. «Новотранс» готовится к крупному размещению рублевых облигаций. А некоторые инвесторы – народ пугливый: глядишь, и выгорит сорвать размещение с помощью фейковых новостей. (Как говорила соседская бабушка, «миллионы мух ошибаться не могут!»). А там, глядишь, с помощью этого нехитрого инфошантажа можно кредитора вернуть за стол переговоров да убедить его иски из судов отозвать…
Правда, есть ощущение, что угольному олигарху этот шантаж не шибко поможет – уж очень он рассердил транспортников. К тому же, накануне размещения рублевых бондов «Новотранс» подробнейшим образом расписал инвесторам в проспекте все данные о своем вполне устойчивом положении. Так что, похоже, этот полустанок поезд «Новотранса» проследует без остановки.
👉Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал👇 @trubapodneglinnoy
У владельца «Сибантрацита» Дмитрия Босова сдают нервишки. Вместо того, чтобы заниматься профильным бизнесом (то есть давать стране угля), он пытается нарыть вовсе не полезных ископаемых, а компромата на бывших партнеров по бизнесу. Получается пока не очень: пахнет плохо, а по цвету и качеству – ну никак не антрацит.
Злые языки намекают, что свежий невразумительный накат на операторскую компанию «Новотранс» в телеграм-каналах и третьеразрядных СМИ связан именно с нежеланием Босова платить по своим долгам.
Ларчик открывается просто. Недавно «Новотранс» выиграл у «Сибантрацита» первые суды по долгам за перевозку угля, включая пени и штрафы за простой вагонов – на 130 миллионов рублей. На подходе к рассмотрению – еще несколько исков, уже на 450 миллионов с мелочью. Но и это не предел. Говорят, что скрупулезные юристы «Новотранс» уже готовы предъявить новые обоснованные претензии – и там уж сумма новых перевалит за 1 миллиард.
Платить такие долги Босову и не хочется, и нечем – тем более, что в арбитражных судах к нему уже выстроилась очередь из других уважаемых истцов от «транспортного цеха» - в частности, РЖД и ее «дочек» - Федеральной грузовой (ФГК) и Федеральной пассажирской компании (ФПК). А что остается должнику, когда он должен всем кругом? Правильно. Выбрать самого крупного кредитора и «мочить» его, используя копипаст из сливных энторнет-баков 13-летней давности.
Момент, конечно, просчитан грамотно. «Новотранс» готовится к крупному размещению рублевых облигаций. А некоторые инвесторы – народ пугливый: глядишь, и выгорит сорвать размещение с помощью фейковых новостей. (Как говорила соседская бабушка, «миллионы мух ошибаться не могут!»). А там, глядишь, с помощью этого нехитрого инфошантажа можно кредитора вернуть за стол переговоров да убедить его иски из судов отозвать…
Правда, есть ощущение, что угольному олигарху этот шантаж не шибко поможет – уж очень он рассердил транспортников. К тому же, накануне размещения рублевых бондов «Новотранс» подробнейшим образом расписал инвесторам в проспекте все данные о своем вполне устойчивом положении. Так что, похоже, этот полустанок поезд «Новотранса» проследует без остановки.
👉Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал👇 @trubapodneglinnoy
Лузеры из Траста
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не планирует банкротить Utair и согласился с проектом реструктуризации долга.
Заявление Германа Оскаровича наглядно демонстрирует уровень других кредиторов, например, "банка плохих долгов" Траст. Они для Сбербанка ничего не значат и считаться с ними он не собирается. Но надо отметить, что на этом фоне бумаги предбанкротной авиакомпании подорожали на 16%.
Оказавшиеся теперь в роли неудачников банкиры из Траста даже сделали заявление, что их не устраивают условия реструктуризации долгов Utair и начали скулить о том, что Греф их обидел. Что ж, в этой истории все не так уж и однозначно.
Utair в 2015 году получила два синдицированных кредита от 11 банков — Сбербанка, Траста, банка Русь, МКБ, Юникредита, МТС-банка и др. По ним Utair на текущий момент должна синдикату 39 млрд руб. Кроме того, компания должна Сбербанку еще по одному кредиту 17,4 млрд руб.
С конца 2018 года авиакомпания Utair ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации всех трех своих кредитов. Предполагается, что погашение начнется в 2022 году, но пока сторонам не удалось договориться. В сентябре этого года гендиректор компании Андрей Мартиросов направил кредиторам предложение о выкупе задолженностей за 11,5% от номинала (4,5 млрд руб.).
Utair дважды допускала дефолт по невыплате процентов. Из-за этого МТС-банк подал иск на 8,7 млн рублей, а банк «Русь» подал иск о банкротстве.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не планирует банкротить Utair и согласился с проектом реструктуризации долга.
Заявление Германа Оскаровича наглядно демонстрирует уровень других кредиторов, например, "банка плохих долгов" Траст. Они для Сбербанка ничего не значат и считаться с ними он не собирается. Но надо отметить, что на этом фоне бумаги предбанкротной авиакомпании подорожали на 16%.
Оказавшиеся теперь в роли неудачников банкиры из Траста даже сделали заявление, что их не устраивают условия реструктуризации долгов Utair и начали скулить о том, что Греф их обидел. Что ж, в этой истории все не так уж и однозначно.
Utair в 2015 году получила два синдицированных кредита от 11 банков — Сбербанка, Траста, банка Русь, МКБ, Юникредита, МТС-банка и др. По ним Utair на текущий момент должна синдикату 39 млрд руб. Кроме того, компания должна Сбербанку еще по одному кредиту 17,4 млрд руб.
С конца 2018 года авиакомпания Utair ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации всех трех своих кредитов. Предполагается, что погашение начнется в 2022 году, но пока сторонам не удалось договориться. В сентябре этого года гендиректор компании Андрей Мартиросов направил кредиторам предложение о выкупе задолженностей за 11,5% от номинала (4,5 млрд руб.).
Utair дважды допускала дефолт по невыплате процентов. Из-за этого МТС-банк подал иск на 8,7 млн рублей, а банк «Русь» подал иск о банкротстве.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Клиент обманул санируемый банк "Таврический" на 129 млн рублей
Сотрудники МВД и ФСБ Ленинградской области задержали 58-летнего директора компании "Альянс" Вячеслава Шишлова. С 2012 по 2014 года с помощью "липовых" документов он заключил с банком "Таврический" 17 кредитных договоров.
Вместе с соучастниками, которых сейчас ищет следствие, Шишлов провел махинации на общую сумму 129 млн рублей. Кредиты возвращать он не собирался и просто тратил деньги, а "Таврический" начал банкротить его компанию только в 2016 году. В отношении директора Альянса возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
В 2015 году ЦБ объявил о санации "Таврического", инвестором был выбран банк Михаила Прохорова «Международный Финансовый Клуб».
Санация оказалась необходима после пропажи в "Таврическом" 10 млрд рублей, принадлежащих «Ленэнерго». Экс-директор компании Андрей Сорочинский и его зам Денис Следов получили за это тюремные сроки, правда, были сразу же амнистированы.
Топ-менеджеры «Таврического» Сергей Сомов и Дмитрий Гаркуша получили реальные сроки за мошенничество и хищение средств. По этому делу также проходил бывший сенатор от Петербурга миллиардер Александр Сабадаш.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Сотрудники МВД и ФСБ Ленинградской области задержали 58-летнего директора компании "Альянс" Вячеслава Шишлова. С 2012 по 2014 года с помощью "липовых" документов он заключил с банком "Таврический" 17 кредитных договоров.
Вместе с соучастниками, которых сейчас ищет следствие, Шишлов провел махинации на общую сумму 129 млн рублей. Кредиты возвращать он не собирался и просто тратил деньги, а "Таврический" начал банкротить его компанию только в 2016 году. В отношении директора Альянса возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
В 2015 году ЦБ объявил о санации "Таврического", инвестором был выбран банк Михаила Прохорова «Международный Финансовый Клуб».
Санация оказалась необходима после пропажи в "Таврическом" 10 млрд рублей, принадлежащих «Ленэнерго». Экс-директор компании Андрей Сорочинский и его зам Денис Следов получили за это тюремные сроки, правда, были сразу же амнистированы.
Топ-менеджеры «Таврического» Сергей Сомов и Дмитрий Гаркуша получили реальные сроки за мошенничество и хищение средств. По этому делу также проходил бывший сенатор от Петербурга миллиардер Александр Сабадаш.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Спущенное Заречье
ЦБ проверил банк Заречье. Проверка была ожидаема и связана с крупной сделкой по продаже складского комплекса «Айс Билдинг» в Татарстане, принадлежащего банку.
Управляющая и акционер банка Наталья Девятых бездарно инвестировала в строительство комплекса более 1 млрд руб и просадила в резулььате больше половины. Сначала банкиры неудачно пыталась продать «Айс Билдиг» через Авито за 600 млн руб, но в итоге отдали его холдингу «Мираторг» за 280 млн руб.
Вложения и фиксация убытка серьезно пошатнули банк с капиталом 1 млрд руб, поэтому Девятых сразу после сделки покинула пост предправления банка.
ЦБ давно следит за Девятых и в прошлом ограничивал ей право голоса из-за ее репутации. В свое время она засветилась в делах татарских ОПГ, но смогла "отскочить" со следствия. Сейчас Девятых тренируется на банке.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
ЦБ проверил банк Заречье. Проверка была ожидаема и связана с крупной сделкой по продаже складского комплекса «Айс Билдинг» в Татарстане, принадлежащего банку.
Управляющая и акционер банка Наталья Девятых бездарно инвестировала в строительство комплекса более 1 млрд руб и просадила в резулььате больше половины. Сначала банкиры неудачно пыталась продать «Айс Билдиг» через Авито за 600 млн руб, но в итоге отдали его холдингу «Мираторг» за 280 млн руб.
Вложения и фиксация убытка серьезно пошатнули банк с капиталом 1 млрд руб, поэтому Девятых сразу после сделки покинула пост предправления банка.
ЦБ давно следит за Девятых и в прошлом ограничивал ей право голоса из-за ее репутации. В свое время она засветилась в делах татарских ОПГ, но смогла "отскочить" со следствия. Сейчас Девятых тренируется на банке.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Криптовалютный рейдер
Сегодня было опубликовало расследование об исчезновении $450 млн с криптобиржи Wex и доказательствами, что это дело рук старого прохиндея Константина Малофеева.
Крупнейшая русскоязычная криптобиржа Wex рухнула в конце 2018 года с биткоинами и другими виртуальными валютами на сотни миллионов долларов. Крах случился после продажи Wex бывшему ополченцу Дмитрию Хавченко, который прикрывал Малофеева.
BBC опубликовала аудиозаписи разговора Малофеева с Хавченко, из которых ясно, что ополченец из ДНР был лишь номиналом в аферах Малофеева. В рамках уголовного дела администратор и сооснователь Wex Алексей Билюченко дал подробные показания, что его преследовали Малофеев и его подручные, они угрожали его жизни и свободе.
Для админа биржи Малафеев разыграл спектакль с участием бывших и действующих сотрудников ФСБ. Чем подставил многих важных людей и доказал, что его разумом не движет ничего, кроме денег. В результате угроз, Белюченко все-таки передал Малофееву биткойны и лайткойны клиентов Wex и остальные данные.
В настоящее время покровители Малофеева задумались и начинают отворачивается от него: былой поддержки уже нет. Его жизнь - это череда из афер разного уровня - Нутритек и обман AXA Private Equity, распил Ростелекома и холдингов связи, пирамида Соль Руси, устройство сотрудников МММ в руководство ДНР и ЛНР и организация кровопролитных боев с Украиной. Можно не сомневаться, что Малофеев на этом не остановится.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Сегодня было опубликовало расследование об исчезновении $450 млн с криптобиржи Wex и доказательствами, что это дело рук старого прохиндея Константина Малофеева.
Крупнейшая русскоязычная криптобиржа Wex рухнула в конце 2018 года с биткоинами и другими виртуальными валютами на сотни миллионов долларов. Крах случился после продажи Wex бывшему ополченцу Дмитрию Хавченко, который прикрывал Малофеева.
BBC опубликовала аудиозаписи разговора Малофеева с Хавченко, из которых ясно, что ополченец из ДНР был лишь номиналом в аферах Малофеева. В рамках уголовного дела администратор и сооснователь Wex Алексей Билюченко дал подробные показания, что его преследовали Малофеев и его подручные, они угрожали его жизни и свободе.
Для админа биржи Малафеев разыграл спектакль с участием бывших и действующих сотрудников ФСБ. Чем подставил многих важных людей и доказал, что его разумом не движет ничего, кроме денег. В результате угроз, Белюченко все-таки передал Малофееву биткойны и лайткойны клиентов Wex и остальные данные.
В настоящее время покровители Малофеева задумались и начинают отворачивается от него: былой поддержки уже нет. Его жизнь - это череда из афер разного уровня - Нутритек и обман AXA Private Equity, распил Ростелекома и холдингов связи, пирамида Соль Руси, устройство сотрудников МММ в руководство ДНР и ЛНР и организация кровопролитных боев с Украиной. Можно не сомневаться, что Малофеев на этом не остановится.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Рольф уйдёт Мейджору?
Основной акционер крупнейшего автодилера – кипрский траст Delance, которым владеет сын Сергея Петрова, начала поиск покупателя на 100% Рольфа.
Компания ждет предложений от потенциальных покупателей из закрытого списка, куда входят «российские и зарубежные инвестиционные институты и потенциальные стратегические инвесторы». Ранее Рольф схлестнулся в госконкурсах и залез на поляну конкурентов: Мейджор-авто и других дилеров. За что и получил по полной.
Рольф оценивается в 20–30 млрд руб. Ее чистая прибыль за 2018 год – 6,3 млрд руб. За первое полугодие 2019 г. выручка автодилера – более 114 млрд руб., чистая прибыль – 576 млн руб.
Петров - фигурант уголовного дела статье «перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Его обвиняют в незаконном присвоении и выводе за рубеж 4 млрд руб. Суд Москвы заочно арестовал Сергея Петрова – он покинул Россию и не собирается «возвращаться туда, где тебе собираются что-то пришить». У него, кстати, есть австрийское гражданство.
Основные кредиторы Рольфа – Сбербанк, Открытие и Газпромбанк. Чистый долг автодилера составляет около 20,3 млрд руб., из них 16,9 млрд – долгосрочные кредиты и займы.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Основной акционер крупнейшего автодилера – кипрский траст Delance, которым владеет сын Сергея Петрова, начала поиск покупателя на 100% Рольфа.
Компания ждет предложений от потенциальных покупателей из закрытого списка, куда входят «российские и зарубежные инвестиционные институты и потенциальные стратегические инвесторы». Ранее Рольф схлестнулся в госконкурсах и залез на поляну конкурентов: Мейджор-авто и других дилеров. За что и получил по полной.
Рольф оценивается в 20–30 млрд руб. Ее чистая прибыль за 2018 год – 6,3 млрд руб. За первое полугодие 2019 г. выручка автодилера – более 114 млрд руб., чистая прибыль – 576 млн руб.
Петров - фигурант уголовного дела статье «перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Его обвиняют в незаконном присвоении и выводе за рубеж 4 млрд руб. Суд Москвы заочно арестовал Сергея Петрова – он покинул Россию и не собирается «возвращаться туда, где тебе собираются что-то пришить». У него, кстати, есть австрийское гражданство.
Основные кредиторы Рольфа – Сбербанк, Открытие и Газпромбанк. Чистый долг автодилера составляет около 20,3 млрд руб., из них 16,9 млрд – долгосрочные кредиты и займы.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Налоговику дали почти 8 лет условного срока за вымогательство и взятку 4 млн рублей.
Бывший замначальник отдела выездных проверок ФНС по Петербургу Сергей Романчук признан виновным в мошенничестве и вымогательстве взятки.
Романчук выяснил, что в отношении компаний «Нева Милк» и «Невские сыры» проводятся меры предпроверочного анализа и вышел на гендиректора и учредителя компаний. Он запугал бизнесмена, заявив о создании комиссии в ее отношении и привлечении к крупным штрафам.
Налоговик предложил помощь с решением этих проблем, но для этого потребовал каждый квартал перечислять на счета указанных им фирм по 570 тыс. рублей. Предприниматель согласился и в общей сложности перевел почти 4 млн рублей.
Романчуку показалось мало получаемой дани, и он потребовал от сыроваров еще 4 млн руб, пообещав не вносить в акты выездных налоговых проверок сведения о выявленных налоговых нарушениях. Он согласился на личную встречу и при передаче денег вымогателя задержали.
Романчук признал вину в полном объеме, согласился сотрудничать со следствием и частично возместил ущерб. В итоге всего 7 лет и 8 месяцев условного срока, 5 лет испытательного срока, штраф 4,7 млн рублей, в течение 8 лет он не имеет права занимать должности в налоговых органах, а также должен вернуть 2 млн рублей в счет возмещения имущественного вреда потерпевшему. Везение?
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Бывший замначальник отдела выездных проверок ФНС по Петербургу Сергей Романчук признан виновным в мошенничестве и вымогательстве взятки.
Романчук выяснил, что в отношении компаний «Нева Милк» и «Невские сыры» проводятся меры предпроверочного анализа и вышел на гендиректора и учредителя компаний. Он запугал бизнесмена, заявив о создании комиссии в ее отношении и привлечении к крупным штрафам.
Налоговик предложил помощь с решением этих проблем, но для этого потребовал каждый квартал перечислять на счета указанных им фирм по 570 тыс. рублей. Предприниматель согласился и в общей сложности перевел почти 4 млн рублей.
Романчуку показалось мало получаемой дани, и он потребовал от сыроваров еще 4 млн руб, пообещав не вносить в акты выездных налоговых проверок сведения о выявленных налоговых нарушениях. Он согласился на личную встречу и при передаче денег вымогателя задержали.
Романчук признал вину в полном объеме, согласился сотрудничать со следствием и частично возместил ущерб. В итоге всего 7 лет и 8 месяцев условного срока, 5 лет испытательного срока, штраф 4,7 млн рублей, в течение 8 лет он не имеет права занимать должности в налоговых органах, а также должен вернуть 2 млн рублей в счет возмещения имущественного вреда потерпевшему. Везение?
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Юристы операторской компании «Новотранс» недаром едят свой хлеб. Вчера они одержали вторую победу подряд в судебной тяжбе против должников из группы «Сибантрацит». Арбитражный суд города Москвы постановил взыскать с ООО «Сибантрацит Логистик» около 125 миллионов рублей. Ровно месяц назад, 15 октября, в том же арбитраже «Новотранс» уже отсудил у тех же угольщиков более 130 миллионов. Угольщики умудрились накопить многомиллионные долги на штрафах и просрочках за пользование вагонами. СМИ сообщают (https://lenta.ru/articles/2019/11/15/sibantr/), что разъяренные транспортники на этом останавливаться не намерены: в судах уже лежат новые иски на 270 миллионов рублей, а на подходе – дополнительные иски еще на миллиард с лишним! Это ж надо так неаккуратно кататься, господа углекопы.
lenta.ru
Биржевой шантаж
Как «Сибантрацит» решает вопросы с многомиллиардными долгами
Добро пожаловать в "мобильный ад"
Если вы хотите пройти все круги ада, то установите мобильное банковское приложение ВТБ-онлайн. Самые популярные словосочетания из отзывов на него: "не работает", "не открывается", "зависает", "долго грузится" . Нельзя уже и представить работу этого приложения без белого экрана и всплывающей фразы "что-то пошло не так".
От черепашей скорости работы и зависаний приложения складывается ощущение, что ВТБ выделил под него только один сервер в Африке. Стабильность и это приложение - две несовместимые вещи и нельзя быть уверенным, что на самом деле происходит - сбой в банке, или ошибка в самом приложении, или просто профилактика.
Что ещё есть в приложении? Много неожиданных сервисов - задвоение платежей, пустые push-сообщения и смс, некорректное отображение дат и платежей, долгий перевод - перекинуть деньги с одной своей карты другую займет десять минут. Не работают даже ссылки на всплывающие рекламные предложения кредита в ВТБ.
Недавно появившаяся функция "оплата по QR-коду" оказалась не рабочей. Базу поставщиков услуг в ВТБ решили не заполнять.
Обновления не помогают. Кажется, что приложение из-за них не улучшает, а ухудшает свою работу. Что подтверждают десятки новых жалоб ежедневно, на которые не отвечают месяцами. Техподдержка и обратная связь в приложении умерли не родившись. Все проблемы предлагают решать ногами, через личное обращение в офис ВТБ. Собственно, туда же придётся идти из-за блокировок личного кабинета, что регулярно происходит даже при вводе верного пароля.
Понятно, что очевидные накрутки отзывов ВТБ в магазине приложений не могут спасти это позорище,. Рейтинг "ублюдочного", по мнению клиентов, приложения "ВТБ онлайн" - 2.9 из 5, при этом у Почта банка - 4.4, Альфы - 4.7, Сбербанка - 4.8, Тинькофф - 4.9.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Если вы хотите пройти все круги ада, то установите мобильное банковское приложение ВТБ-онлайн. Самые популярные словосочетания из отзывов на него: "не работает", "не открывается", "зависает", "долго грузится" . Нельзя уже и представить работу этого приложения без белого экрана и всплывающей фразы "что-то пошло не так".
От черепашей скорости работы и зависаний приложения складывается ощущение, что ВТБ выделил под него только один сервер в Африке. Стабильность и это приложение - две несовместимые вещи и нельзя быть уверенным, что на самом деле происходит - сбой в банке, или ошибка в самом приложении, или просто профилактика.
Что ещё есть в приложении? Много неожиданных сервисов - задвоение платежей, пустые push-сообщения и смс, некорректное отображение дат и платежей, долгий перевод - перекинуть деньги с одной своей карты другую займет десять минут. Не работают даже ссылки на всплывающие рекламные предложения кредита в ВТБ.
Недавно появившаяся функция "оплата по QR-коду" оказалась не рабочей. Базу поставщиков услуг в ВТБ решили не заполнять.
Обновления не помогают. Кажется, что приложение из-за них не улучшает, а ухудшает свою работу. Что подтверждают десятки новых жалоб ежедневно, на которые не отвечают месяцами. Техподдержка и обратная связь в приложении умерли не родившись. Все проблемы предлагают решать ногами, через личное обращение в офис ВТБ. Собственно, туда же придётся идти из-за блокировок личного кабинета, что регулярно происходит даже при вводе верного пароля.
Понятно, что очевидные накрутки отзывов ВТБ в магазине приложений не могут спасти это позорище,. Рейтинг "ублюдочного", по мнению клиентов, приложения "ВТБ онлайн" - 2.9 из 5, при этом у Почта банка - 4.4, Альфы - 4.7, Сбербанка - 4.8, Тинькофф - 4.9.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Серийного председателя осудили на 7,5 лет
Суд Ростова осудил бывшего акционера и предправления Капиталбанка Сергея Осипова. Его признали виновным по статье "Мошенничество в особо крупном размере" и назначили наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.
На должности Осипов проработал меньше года, но за короткий срок успел с подельниками похитить средства банка, выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным ему компаниям. В общей сложности Осипов выдал пяти аффилированным организациям 717 млн рублей. В прошлом Осипов поработал ещё в двух банках - Инресбанк и Лефко-банк на должностях президента и вице-президента, ЦБ впоследствии отозвал у этих банков лицензии, и они остались с дырами.
В начале 2016-го Центробанк отозвал лицензию и у Капиталбанка за рискованную кредитную политику. Проверка временной администрацией финансового состояния показала, что значительная доля кредитного портфеля приходится на ссуды заемщикам, у которых отсутствует реальная деятельность, а большинство ссуд не были обеспечены залогом.
С Осиповым удалось связать вывод лишь части денег, остальное прибрали к рукам другие акционеры. В общей сложности проверка выявила недостачу наличных в размере 805 млн рублей, выдачу кредитов техническим компаниям на 1,7 млрд рублей, отчуждению имущества третьим лицам на сумму свыше 250 млн рублей.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Суд Ростова осудил бывшего акционера и предправления Капиталбанка Сергея Осипова. Его признали виновным по статье "Мошенничество в особо крупном размере" и назначили наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.
На должности Осипов проработал меньше года, но за короткий срок успел с подельниками похитить средства банка, выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным ему компаниям. В общей сложности Осипов выдал пяти аффилированным организациям 717 млн рублей. В прошлом Осипов поработал ещё в двух банках - Инресбанк и Лефко-банк на должностях президента и вице-президента, ЦБ впоследствии отозвал у этих банков лицензии, и они остались с дырами.
В начале 2016-го Центробанк отозвал лицензию и у Капиталбанка за рискованную кредитную политику. Проверка временной администрацией финансового состояния показала, что значительная доля кредитного портфеля приходится на ссуды заемщикам, у которых отсутствует реальная деятельность, а большинство ссуд не были обеспечены залогом.
С Осиповым удалось связать вывод лишь части денег, остальное прибрали к рукам другие акционеры. В общей сложности проверка выявила недостачу наличных в размере 805 млн рублей, выдачу кредитов техническим компаниям на 1,7 млрд рублей, отчуждению имущества третьим лицам на сумму свыше 250 млн рублей.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Банк семейных скандалов.
Весь ноябрь ЦБ был в гостях с проверкой в одном из самых скандальных банков - в БКФ, который принадлежит экс-ведущей телепрограммы «Спокойной ночи, малыши!» Ольге Миримской (89%) и ее бывшему мужу, основателю группы «Арбат Капитал» Алексею Голубовичу (11%).
Миримская и Голубович развелись около 10 лет назад и делили имущество в суде Лондона. После развода Миримская получила пакет акций банка БКФ и часть активов Голубовича. С тех пор у них постоянные финансовые трения, которые бывшие супруги предпочитают разрешать в судах.
У Миримской насыщенная личная жизнь и конфликт из-за ребенка с ещё одним бывшим гражданским мужем, директором платежной системы «Золотая корона» Николаем Смирновым.
Крайним во всех конфликтах оказывается БКФ. Голубович написал в ЦБ жалобу на банк, он сообщил о невозможности исполнять обязательства по возврату кредита и выводе денег из кредитного учреждения.
К давлению на банк подключилась и платёжная система "Золотая корона" Смирнова. Она в одностороннем порядке отключила его от обслуживания банковских карт и заявила в СМИ о неудовлетворительном финансовом состоянии банка БКФ. Все 4 тысячи карт оставшихся клиентов оказались бесполезными.
Банк БКФ второй год подряд показывает убыток (за первое полугодие этого года - 176 млн руб). Будущее банка проглядывается вполне конкретно.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Весь ноябрь ЦБ был в гостях с проверкой в одном из самых скандальных банков - в БКФ, который принадлежит экс-ведущей телепрограммы «Спокойной ночи, малыши!» Ольге Миримской (89%) и ее бывшему мужу, основателю группы «Арбат Капитал» Алексею Голубовичу (11%).
Миримская и Голубович развелись около 10 лет назад и делили имущество в суде Лондона. После развода Миримская получила пакет акций банка БКФ и часть активов Голубовича. С тех пор у них постоянные финансовые трения, которые бывшие супруги предпочитают разрешать в судах.
У Миримской насыщенная личная жизнь и конфликт из-за ребенка с ещё одним бывшим гражданским мужем, директором платежной системы «Золотая корона» Николаем Смирновым.
Крайним во всех конфликтах оказывается БКФ. Голубович написал в ЦБ жалобу на банк, он сообщил о невозможности исполнять обязательства по возврату кредита и выводе денег из кредитного учреждения.
К давлению на банк подключилась и платёжная система "Золотая корона" Смирнова. Она в одностороннем порядке отключила его от обслуживания банковских карт и заявила в СМИ о неудовлетворительном финансовом состоянии банка БКФ. Все 4 тысячи карт оставшихся клиентов оказались бесполезными.
Банк БКФ второй год подряд показывает убыток (за первое полугодие этого года - 176 млн руб). Будущее банка проглядывается вполне конкретно.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Корпорация Ромашка
В Иркутске задержали основательницу финансовой пирамиды Марину Дмитриеву, которая привлекала деньги через группу в соцсетях. В своей закрытой группе она предлагала вложиться в «Корпорацию Ромашка» и получать сверхвысокие доходы — до 65% годовых.
На высокие проценты купились более 40 человек из 14 регионов. Инвесторов привлекали под проект по глубокой переработке технической конопли для изготовления бумаги, косметики, биотоплива, строительных материалов, продуктов питания и одежды. Естественно, никакими производственными мощностями «Корпорация Ромашка» не обладала.
В общей сложности потерпевшие вложили в переработку конопли свыше 30 млн рублей. На деле доходы участников этой финансовой пирамиды по классической схеме обеспечивались за счёт новых членов.
Обычным клиентам предлагалось 20-40% годовых, но большая часть инвесторов предпочитали играть по крупному и перечисляли мошеннице дополнительные деньги чтобы попасть в самую закрытую VIP группу, обещанные дивиденды в которой достигали 65%.
У Дмитриевой была и особая схема получения средств. Потерпевшие делали взнос на счёт получателя платежа от его же имени, а после расторгали договор. За счет этого у потерпевших не осталось никаких подтверждений финансовых операций и подписанных двусторонних соглашений, чтобы защитить свои права в суде.
Дмитриеву уже судили 2 года назад за мошенничество в особо крупном размере, но суд отложил исполнение решения из-за ее малолетнего ребенка. Она сразу же принялась за новое дело, и теперь будет снова осуждена по той же статье. Ее поместили под домашний арест. Максимальный срок наказания – 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
В Иркутске задержали основательницу финансовой пирамиды Марину Дмитриеву, которая привлекала деньги через группу в соцсетях. В своей закрытой группе она предлагала вложиться в «Корпорацию Ромашка» и получать сверхвысокие доходы — до 65% годовых.
На высокие проценты купились более 40 человек из 14 регионов. Инвесторов привлекали под проект по глубокой переработке технической конопли для изготовления бумаги, косметики, биотоплива, строительных материалов, продуктов питания и одежды. Естественно, никакими производственными мощностями «Корпорация Ромашка» не обладала.
В общей сложности потерпевшие вложили в переработку конопли свыше 30 млн рублей. На деле доходы участников этой финансовой пирамиды по классической схеме обеспечивались за счёт новых членов.
Обычным клиентам предлагалось 20-40% годовых, но большая часть инвесторов предпочитали играть по крупному и перечисляли мошеннице дополнительные деньги чтобы попасть в самую закрытую VIP группу, обещанные дивиденды в которой достигали 65%.
У Дмитриевой была и особая схема получения средств. Потерпевшие делали взнос на счёт получателя платежа от его же имени, а после расторгали договор. За счет этого у потерпевших не осталось никаких подтверждений финансовых операций и подписанных двусторонних соглашений, чтобы защитить свои права в суде.
Дмитриеву уже судили 2 года назад за мошенничество в особо крупном размере, но суд отложил исполнение решения из-за ее малолетнего ребенка. Она сразу же принялась за новое дело, и теперь будет снова осуждена по той же статье. Ее поместили под домашний арест. Максимальный срок наказания – 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Долг Кехмана зовет
БМ-Банк принудительно взыщет с бананового олигарха Владимира Кехмана около 11,2 млрд руб.
БМ-Банк первым смог получить исполнительный лист по решению суда. Крупнейшие кредиторы Кехмана, в число которых вошли Промсвязьбанк и Сбербанк, ранее обращались в арбитраж Санкт-Петербурга с требованием выдать им исполнительные листы для принудительного взыскания долгов, но суд первой инстанции отказывал им.
После потери бананового трафика, Кехман набрал необеспеченных кредитов и обанкротил группу JFC, специализировавшуюся на импорте фруктов из Южной Америки. Полученные от банков средства он отправил в офшоры, а свою недвижимость перевел на подставных лиц.
Общий объем долга Кехмана составляет около 20 млрд рублей, в числе крупнейших банков-кредиторов — Сбербанк и БМ-Банк. Кехман сумел признать себя банкротом, купив несколько судебных инстанций, а миллиардные долги остались непогашенными на 99,9%.
Кехман купил себе место директора Михайловского театра в Петербурге взамен его ремонта. Впоследствии он неоднократно обвинялся в необоснованных тратах бюджетных денег и неправомерном использовании объектов культурного наследия.
На текущий момент Кехман осел ещё и в Новосибирском театре оперы и балета в качестве художественного руководителя и еще планирует подмять под себя театр в Перми. Но теперь худруку придется отвлечься от театральных дел.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
БМ-Банк принудительно взыщет с бананового олигарха Владимира Кехмана около 11,2 млрд руб.
БМ-Банк первым смог получить исполнительный лист по решению суда. Крупнейшие кредиторы Кехмана, в число которых вошли Промсвязьбанк и Сбербанк, ранее обращались в арбитраж Санкт-Петербурга с требованием выдать им исполнительные листы для принудительного взыскания долгов, но суд первой инстанции отказывал им.
После потери бананового трафика, Кехман набрал необеспеченных кредитов и обанкротил группу JFC, специализировавшуюся на импорте фруктов из Южной Америки. Полученные от банков средства он отправил в офшоры, а свою недвижимость перевел на подставных лиц.
Общий объем долга Кехмана составляет около 20 млрд рублей, в числе крупнейших банков-кредиторов — Сбербанк и БМ-Банк. Кехман сумел признать себя банкротом, купив несколько судебных инстанций, а миллиардные долги остались непогашенными на 99,9%.
Кехман купил себе место директора Михайловского театра в Петербурге взамен его ремонта. Впоследствии он неоднократно обвинялся в необоснованных тратах бюджетных денег и неправомерном использовании объектов культурного наследия.
На текущий момент Кехман осел ещё и в Новосибирском театре оперы и балета в качестве художественного руководителя и еще планирует подмять под себя театр в Перми. Но теперь худруку придется отвлечься от театральных дел.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Упавшие с ПИКа
На прошлой неделе прошла проверка банка "Жилфинанс". Через офшоры банком владеют бывшие основатели ГК ПИК Кирилл Писарев и Юрий Жуков.
Жуков и Писарев были богатейшими девелоперами России. Но, не сумев выдержать кризис, капитализация ПИК за несколько месяцев рухнула на 98%. В результате девелоперы потеряли компанию, отдав ее Сулейману Керимову бесплатно в счет погашения долгов перед Номос-банком и Сбербанком.
Писарев простился с компанией без конфликтов, и согласился на все условия кредиторов. После стал инвестором в фондах Wainbridge Global Opportunities, которая специализируется на лондонской коммерческой недвижимости. Последний раз мелькал в новостях летом, когда получил пендель от Олега Тинькова, который разорвал соглашение о переносе своей штаб-квартиры в бизнес-центр «Акватория», принадлежащий Wainbridge. Писарев вложил в бизнес центр кредитные 15 млрд рублей.
Жуков же отказался отдавать свой пакет ПИКа и искал защиты. Начался арест его активов. Жуков был задержан и помещен под домашний арест за организацию рейдерского захвата акций Павловскгранита - крупнейшего в Европе производителя щебня, который в итоге все же переписал акции структурам Жукова. Тюрьмы Жуков сумел избежать и передал бизнес сыну генпрокурора.
В прошлом году хакеры вывели из Жилфинанса около $100 000. После этого и краха банка с названием Жилкредит, акционеры переименовали банк в БЖФ.
Но вряд ли это кардинально улучшит положение банка.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
На прошлой неделе прошла проверка банка "Жилфинанс". Через офшоры банком владеют бывшие основатели ГК ПИК Кирилл Писарев и Юрий Жуков.
Жуков и Писарев были богатейшими девелоперами России. Но, не сумев выдержать кризис, капитализация ПИК за несколько месяцев рухнула на 98%. В результате девелоперы потеряли компанию, отдав ее Сулейману Керимову бесплатно в счет погашения долгов перед Номос-банком и Сбербанком.
Писарев простился с компанией без конфликтов, и согласился на все условия кредиторов. После стал инвестором в фондах Wainbridge Global Opportunities, которая специализируется на лондонской коммерческой недвижимости. Последний раз мелькал в новостях летом, когда получил пендель от Олега Тинькова, который разорвал соглашение о переносе своей штаб-квартиры в бизнес-центр «Акватория», принадлежащий Wainbridge. Писарев вложил в бизнес центр кредитные 15 млрд рублей.
Жуков же отказался отдавать свой пакет ПИКа и искал защиты. Начался арест его активов. Жуков был задержан и помещен под домашний арест за организацию рейдерского захвата акций Павловскгранита - крупнейшего в Европе производителя щебня, который в итоге все же переписал акции структурам Жукова. Тюрьмы Жуков сумел избежать и передал бизнес сыну генпрокурора.
В прошлом году хакеры вывели из Жилфинанса около $100 000. После этого и краха банка с названием Жилкредит, акционеры переименовали банк в БЖФ.
Но вряд ли это кардинально улучшит положение банка.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
