ФСБ пришла к экс-собственнику Первомайского
Сегодня утром соседи сбоку провели 17 обысков в организациях, а также в квартирах бывших руководителей банка Первомайский, которых подозревают в причастности к хищению денежных средств из банка.
Следственные действия прошли в том числе в двухэтажной квартире площадью 850 кв. м экс-председателя правления и владельца банка Александра Измайлова, где он проживает с бывшей женой Марианной Герман. Соседи сбоку подозревают, что банкир подготовился к возможным обвинениям и фиктивно развелся с Герман, переписав на нее часть собственности.
Обыски проводились в рамках уголовного дела о присвоении через услуги перевозок около 182,5 млн руб. в отношении ИП Людмилы Дармановой, единственным клиентом которой был банк Первомайский. Большую часть денежных средств номинал Дарманова перечисляла по фиктивным договорам компаниям, которыми через прокладки владел председатель правления банка Александр Измайлов.
В ноябре 2018 года Центробанк отозвал лицензию у Первомайского за игнорирование требований о досоздании резервов на возможные потери и неоднократные нарушения в области противодействия «отмыванию» доходов, полученных преступным путем. Также банк проводил сомнительные транзитные операции. По данным АСВ, Первомайский не выполнил свои обязательства перед кредиторами на 7,8 млрд руб.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Сегодня утром соседи сбоку провели 17 обысков в организациях, а также в квартирах бывших руководителей банка Первомайский, которых подозревают в причастности к хищению денежных средств из банка.
Следственные действия прошли в том числе в двухэтажной квартире площадью 850 кв. м экс-председателя правления и владельца банка Александра Измайлова, где он проживает с бывшей женой Марианной Герман. Соседи сбоку подозревают, что банкир подготовился к возможным обвинениям и фиктивно развелся с Герман, переписав на нее часть собственности.
Обыски проводились в рамках уголовного дела о присвоении через услуги перевозок около 182,5 млн руб. в отношении ИП Людмилы Дармановой, единственным клиентом которой был банк Первомайский. Большую часть денежных средств номинал Дарманова перечисляла по фиктивным договорам компаниям, которыми через прокладки владел председатель правления банка Александр Измайлов.
В ноябре 2018 года Центробанк отозвал лицензию у Первомайского за игнорирование требований о досоздании резервов на возможные потери и неоднократные нарушения в области противодействия «отмыванию» доходов, полученных преступным путем. Также банк проводил сомнительные транзитные операции. По данным АСВ, Первомайский не выполнил свои обязательства перед кредиторами на 7,8 млрд руб.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
ЦБ проверил Русский Стандарт
Соседи сверху навестили с проверкой банк Русский Стандарт, пока еще принадлежащий Рустаму Тарико. Проверка прошла после жалоб на положение дел в банке со стороны держателей дефолтных облигаций компании Russian Standard Ltd. Они пытаются взыскать пакет акций банка Русский стандарт в качестве компенсации.
В сентябре лондонский филиал Citibank от имени держателей облигаций компании подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании 49% акций банка Русский стандарт. Citibank является трастовым управляющим заложенными по облигационному долгу акциями Русского стандарта, ответчикам по иску выступают компании — акционеры банка: «Русский стандарт — Инвест» и «Компания «Русский стандарт», которые входят в группу бизнесмена Рустама Тарико.
Акции банка взыскивают в связи с неисполнением Тарико обязательств по уплате долга по облигациям на $545 млн, дефолт был допущен в октябре 2017 года и с тех пор к долгу набежали проценты более $212 млн.
Тарико предпочел полностью игнорировать инвесторов и с тех пор открыто топит банк выводом активов - отчуждение 6% акций в алкогольном холдинге Тарико Roust Corporation, финансирование Roust Corporation на 14,2 млрд руб. без обеспечений, выдача займов аффилированным с Тарико лицам на сумму 15,4 млрд руб. Стоимость акций Русского стандарта упала из-за подобных действий Тарико, поэтому соседям сверху уже давно стоило вмешаться.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Соседи сверху навестили с проверкой банк Русский Стандарт, пока еще принадлежащий Рустаму Тарико. Проверка прошла после жалоб на положение дел в банке со стороны держателей дефолтных облигаций компании Russian Standard Ltd. Они пытаются взыскать пакет акций банка Русский стандарт в качестве компенсации.
В сентябре лондонский филиал Citibank от имени держателей облигаций компании подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании 49% акций банка Русский стандарт. Citibank является трастовым управляющим заложенными по облигационному долгу акциями Русского стандарта, ответчикам по иску выступают компании — акционеры банка: «Русский стандарт — Инвест» и «Компания «Русский стандарт», которые входят в группу бизнесмена Рустама Тарико.
Акции банка взыскивают в связи с неисполнением Тарико обязательств по уплате долга по облигациям на $545 млн, дефолт был допущен в октябре 2017 года и с тех пор к долгу набежали проценты более $212 млн.
Тарико предпочел полностью игнорировать инвесторов и с тех пор открыто топит банк выводом активов - отчуждение 6% акций в алкогольном холдинге Тарико Roust Corporation, финансирование Roust Corporation на 14,2 млрд руб. без обеспечений, выдача займов аффилированным с Тарико лицам на сумму 15,4 млрд руб. Стоимость акций Русского стандарта упала из-за подобных действий Тарико, поэтому соседям сверху уже давно стоило вмешаться.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Маркус не видать активов в США
Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка США отклонил апелляцию бывшего президента Внешпромбанка Ларисы Маркус, требовавшей вернуть управление над активами, перешедшее финансовому управляющему.
ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка в 2016, при том, что он входил в топ-50 банков России и специализировался на работе с именитыми клиентами. Бывшие собственники и руководство Внешпромбанка оформляли заведомо невозвратные кредиты и списывали деньги со счетов вкладчиков. Его крах стал крупнейшим случаем фальсификации отчетности, ЦБ оценил дыру в банке в 216 млрд руб.
Совладелец банка Георгий Беджамов, брат Маркус, объявлен в международный розыск и проживает в Княжестве Монако, власти которого отказали в его выдаче. Высокий суд Лондона по иску Внешпромбанка арестовал активы Беджамова на 1,34 млрд фунтов по всему миру. Также власти Лихтенштейна проверяют его на отмывание денег через банки Valartis, LGT и швейцарский Vontobel.
Маркус была признана банкротом решением суда, ее приговорили к 8,5 годам колонии за растрату 113 млрд руб. У нее были активы на миллионы долларов в Соединенных Штатах в LM Trust, отзывном трасте, учрежденном Маркус и регулируемом законодательством Нью-Йорка. Попытка скрыть активы не удалась и теперь они окончательно ушли АСВ, как и $4,2 млн от продажи ее жилья в Лондоне.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка США отклонил апелляцию бывшего президента Внешпромбанка Ларисы Маркус, требовавшей вернуть управление над активами, перешедшее финансовому управляющему.
ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка в 2016, при том, что он входил в топ-50 банков России и специализировался на работе с именитыми клиентами. Бывшие собственники и руководство Внешпромбанка оформляли заведомо невозвратные кредиты и списывали деньги со счетов вкладчиков. Его крах стал крупнейшим случаем фальсификации отчетности, ЦБ оценил дыру в банке в 216 млрд руб.
Совладелец банка Георгий Беджамов, брат Маркус, объявлен в международный розыск и проживает в Княжестве Монако, власти которого отказали в его выдаче. Высокий суд Лондона по иску Внешпромбанка арестовал активы Беджамова на 1,34 млрд фунтов по всему миру. Также власти Лихтенштейна проверяют его на отмывание денег через банки Valartis, LGT и швейцарский Vontobel.
Маркус была признана банкротом решением суда, ее приговорили к 8,5 годам колонии за растрату 113 млрд руб. У нее были активы на миллионы долларов в Соединенных Штатах в LM Trust, отзывном трасте, учрежденном Маркус и регулируемом законодательством Нью-Йорка. Попытка скрыть активы не удалась и теперь они окончательно ушли АСВ, как и $4,2 млн от продажи ее жилья в Лондоне.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Траст потребовал ₽10 млрд от шведа
Банк Траст подал иск на 10 млрд руб. к владельцу компании РФИ Консорциум гражданину Швеции Мартину Херманссону. РФИ управляет крупным Новоенисейским лесохимическим комплексом (НЛХК), находящимся в процедуре банкротства.
Траст напрямую владеет 29% НЛХК, а через цепочку компаний и вовсе владеет мажоритарным пакетом в комплексе. При этом из-за корпоративного конфликта с Херманссоном, банк лишен возможности контролировать деятельность предприятия.
Траст утверждает, что к банкротству НЛХК привели действия Херманссона. Бизнесмен заявлял, что предприятию нужно покупать дорогое зарубежное лесозаготовительное оборудование, чтобы обеспечить рост выручки и закрыть часть долгов перед Бинбанком на $21,6 млн. Для этого предприятие под поручительство Херманссона взяло несколько кредитов в Рост Банке и общий размер долга к июлю этого года по ним вырос до $82,4 млн и €29,5 млн.
Но кредиты не помогли предприятию и в июне этого года НЛХК был признан банкротом, его долги приблизились к 11 млрд руб., в то время как собственные средства составляют 1,5 млрд руб. Также Херманссон провел ряд сделок с активом, а после подал в суд Кипра, который запретил совершать какие-либо действия, вытекающие из корпоративных прав, что сделало фактически невозможным замену «РФИ Консорциум» на другого директора в НЛХК.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Банк Траст подал иск на 10 млрд руб. к владельцу компании РФИ Консорциум гражданину Швеции Мартину Херманссону. РФИ управляет крупным Новоенисейским лесохимическим комплексом (НЛХК), находящимся в процедуре банкротства.
Траст напрямую владеет 29% НЛХК, а через цепочку компаний и вовсе владеет мажоритарным пакетом в комплексе. При этом из-за корпоративного конфликта с Херманссоном, банк лишен возможности контролировать деятельность предприятия.
Траст утверждает, что к банкротству НЛХК привели действия Херманссона. Бизнесмен заявлял, что предприятию нужно покупать дорогое зарубежное лесозаготовительное оборудование, чтобы обеспечить рост выручки и закрыть часть долгов перед Бинбанком на $21,6 млн. Для этого предприятие под поручительство Херманссона взяло несколько кредитов в Рост Банке и общий размер долга к июлю этого года по ним вырос до $82,4 млн и €29,5 млн.
Но кредиты не помогли предприятию и в июне этого года НЛХК был признан банкротом, его долги приблизились к 11 млрд руб., в то время как собственные средства составляют 1,5 млрд руб. Также Херманссон провел ряд сделок с активом, а после подал в суд Кипра, который запретил совершать какие-либо действия, вытекающие из корпоративных прав, что сделало фактически невозможным замену «РФИ Консорциум» на другого директора в НЛХК.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
ЦБ пожаловался на экс-главу Народного банка
Соседи сверху сообщили, что временная администрация Народного банка столкнулась с многочисленными случаями противодействия со стороны бывшего председателя правления Народного банка Сергея Турбина.
Турбин решил не соблюдать закон о банкротстве по передаче правоустанавливающих документов на активы банка. Информация о его о противоправных действиях направлена соседям сбоку «для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений».
Соседи сверху отозвали лицензию у Народного банка Станислава Кузнецова в июле этого года за занижение резервов на возможные потери и нарушение законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Банк в основном предоставлял банковские гарантии, объем которых в несколько раз превысил размер собственных средств.
Также в ЦБ отметили, что в этом году банк «в значительных объемах» проводил непрозрачные операции с платежными агентами-нерезидентами по переводам средств физических лиц. Сейчас регулятор добивается банкротства Народного Банка и подал соответствующий иск Арбитражный суд Москвы.
Дыра в балансе банка превышает 238 млн рублей. При этом соседи сверху заподозрили вывод активов из банка через сделки по продаже имущества, монет из драгоценных металлов, а также выдачу кредитов однодневкам с ущербом не менее чем в 1,2 млрд рублей.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Соседи сверху сообщили, что временная администрация Народного банка столкнулась с многочисленными случаями противодействия со стороны бывшего председателя правления Народного банка Сергея Турбина.
Турбин решил не соблюдать закон о банкротстве по передаче правоустанавливающих документов на активы банка. Информация о его о противоправных действиях направлена соседям сбоку «для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений».
Соседи сверху отозвали лицензию у Народного банка Станислава Кузнецова в июле этого года за занижение резервов на возможные потери и нарушение законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Банк в основном предоставлял банковские гарантии, объем которых в несколько раз превысил размер собственных средств.
Также в ЦБ отметили, что в этом году банк «в значительных объемах» проводил непрозрачные операции с платежными агентами-нерезидентами по переводам средств физических лиц. Сейчас регулятор добивается банкротства Народного Банка и подал соответствующий иск Арбитражный суд Москвы.
Дыра в балансе банка превышает 238 млн рублей. При этом соседи сверху заподозрили вывод активов из банка через сделки по продаже имущества, монет из драгоценных металлов, а также выдачу кредитов однодневкам с ущербом не менее чем в 1,2 млрд рублей.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Ипотечный рынок перегревается
Банк России опасается перегрева рынка в случае продления программы льготной ипотеки на покупку жилья у застройщиков под 6,5% и очередного кризиса.
По словам директора департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александра Данилова, опасений появления пузыря на ипотечном рынке пока нет. Риски связаны с тем, что быстрое увеличение объемов выдач кредитов может вести к росту цен на жилье, что приведет к перегреву рынка. При этом после окончания программы, упадут как спрос, так и цены, а если в это время у людей упадут доходы из-за очередного кризиса, то существенно возрастут кредитные риски банков.
На данный момент решения о продлении программы субсидирования нет, но глава Минстроя Владимир Якушев допустил продление ипотеки под 6,5% в 2021 году. При этом за ипотекой уже ринулись недостаточно платежеспособные заемщики, которые в условиях кризиса не смогут вернуть займ.
В рамках льготной программы по состоянию на начало сентября было выдано около 400 млрд руб. при общем лимите 900 млрд руб., весь ипотечный кредитный портфель банков — около 8,5 трлн руб
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Банк России опасается перегрева рынка в случае продления программы льготной ипотеки на покупку жилья у застройщиков под 6,5% и очередного кризиса.
По словам директора департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александра Данилова, опасений появления пузыря на ипотечном рынке пока нет. Риски связаны с тем, что быстрое увеличение объемов выдач кредитов может вести к росту цен на жилье, что приведет к перегреву рынка. При этом после окончания программы, упадут как спрос, так и цены, а если в это время у людей упадут доходы из-за очередного кризиса, то существенно возрастут кредитные риски банков.
На данный момент решения о продлении программы субсидирования нет, но глава Минстроя Владимир Якушев допустил продление ипотеки под 6,5% в 2021 году. При этом за ипотекой уже ринулись недостаточно платежеспособные заемщики, которые в условиях кризиса не смогут вернуть займ.
В рамках льготной программы по состоянию на начало сентября было выдано около 400 млрд руб. при общем лимите 900 млрд руб., весь ипотечный кредитный портфель банков — около 8,5 трлн руб
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Forwarded from Банкста
Рефлексия вокруг IPO Совкомфлота, тиражируемая в тг-каналах, базируется на том, что компании переоценены и будут дешеветь. Действительно, цена на бумагу колебалась от 105 рублей до 95 рублей, затем роста до 100 к концу дня. Сейчас акции торгуются на уровне 99. Но такой накат на интересную бумагу может быть вызван и более прозаическими причинами – кому-то ее понижение может быть выгодным. Акции перспективно выглядят хорошо, ожидаемая доходность по дивидендам в долларах: 7%, 20-процентный дисконт к оценке других компаний из этого сегмента.
Кто-то из крупных спекулянтов решил докупить бумаги с рынка, предварительно сбив цену? Похоже на то. Важно только остальным не поддаваться на провокации и не фиксировать убыток. @banksta
Кто-то из крупных спекулянтов решил докупить бумаги с рынка, предварительно сбив цену? Похоже на то. Важно только остальным не поддаваться на провокации и не фиксировать убыток. @banksta
Экс-зампреду Кольца Урала добавили доказательств
На прошедшем судебном процессе адвокаты бывшего зампредседателя банка Кольцо Урала Олега Коноплева безуспешно попытались изменить меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.
Помимо показаний бывшего сотрудника службы безопасности банка Александра Кубы, отбывающего срок за вымогательство, следствие представило другие доказательства причастности Коноплева к преступлению. Например, в ходе выемки из кассы банка Кольцо Урала изъяли два чека по 10 млн рублей, выданных Коноплеву накануне передачи взятки.
Соседи сбоку считают экс-зампреда и банк причастным к другим криминальным схемам. Например, еще в 2011 году Коноплев оказался в центре скандала, когда силовики инициировали проверку из-за обнала банком поддельных векселей аэропорта Кольцово. Общая же сумма отложенных «до лучших времен» папок с делами против банка с вскрытыми хищениями составляет до десятка миллиардов рублей.
Напомним, Коноплев задержан по делу дачи взятки в 2015 году бывшему начальнику УМВД Екатеринбурга генерал-майору Игорю Трифонову за возбуждение уголовного дела в интересах Кольца Урала. Руководство банка выдало кредит на 593 млн рублей по левым документам. Деньги при этом ушли самим топам, но они и Кольцо Урала получили статус потерпевших.
В пресс-службе заявили о непричастности к делу Кольца Урала, принадлежащего УГМК Искандера Махмудова. Коноплев не работает в банке с 2015 года и за его судьбой финансовая организация не следит.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
На прошедшем судебном процессе адвокаты бывшего зампредседателя банка Кольцо Урала Олега Коноплева безуспешно попытались изменить меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.
Помимо показаний бывшего сотрудника службы безопасности банка Александра Кубы, отбывающего срок за вымогательство, следствие представило другие доказательства причастности Коноплева к преступлению. Например, в ходе выемки из кассы банка Кольцо Урала изъяли два чека по 10 млн рублей, выданных Коноплеву накануне передачи взятки.
Соседи сбоку считают экс-зампреда и банк причастным к другим криминальным схемам. Например, еще в 2011 году Коноплев оказался в центре скандала, когда силовики инициировали проверку из-за обнала банком поддельных векселей аэропорта Кольцово. Общая же сумма отложенных «до лучших времен» папок с делами против банка с вскрытыми хищениями составляет до десятка миллиардов рублей.
Напомним, Коноплев задержан по делу дачи взятки в 2015 году бывшему начальнику УМВД Екатеринбурга генерал-майору Игорю Трифонову за возбуждение уголовного дела в интересах Кольца Урала. Руководство банка выдало кредит на 593 млн рублей по левым документам. Деньги при этом ушли самим топам, но они и Кольцо Урала получили статус потерпевших.
В пресс-службе заявили о непричастности к делу Кольца Урала, принадлежащего УГМК Искандера Махмудова. Коноплев не работает в банке с 2015 года и за его судьбой финансовая организация не следит.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Хабарова вызвали на допрос
Соседи сбоку вызвали на допрос в качестве подозреваемого главного исполнительного директора банка Траст Михаила Хабарова. У банкира провели обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению его бывшего партнера по компании Деловые Линии Александра Богатикова. Согласно заявлению Богатикова, Хабаров в составе группы лиц похитил у него 900 млн руб.
В 2015 году Хабаров стал председателем совета директоров Деловых линий, а его компания Caledor Consulting получала опцион на покупку 30% в холдинговой компании ГК Деловые линии за $60 млн. Продать этот пакет должна была структура Александра Богатикова, который тогда ее контролировал. Но выполнение опциона стало невозможно после корпоративного конфликта.
Хабаров обратился в Лондонский суд с двумя исками об оспаривании нескольких сделок по продаже долей в уставном капитале и взыскании $58 млн в пользу Caledor Consulting Limited. В результате Лондонский суд арестовал имущество бизнесмена и обязал выплатить $58 млн.
Также окружной суд Кипра наложил арест на имущество Богатикова – компаний Doglemor trade, ее дочки Fiddletown, DL Management и Valerson Investments, через которые Богатиков владеет 18 компаниями. Арестовали и недвижимость бизнесмена на €2 млн на Кипре — квартиры и апартаменты в Никосии и Пафосе.
Теперь корпоративный конфликт переведен в уголовно-правовое русло.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Соседи сбоку вызвали на допрос в качестве подозреваемого главного исполнительного директора банка Траст Михаила Хабарова. У банкира провели обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению его бывшего партнера по компании Деловые Линии Александра Богатикова. Согласно заявлению Богатикова, Хабаров в составе группы лиц похитил у него 900 млн руб.
В 2015 году Хабаров стал председателем совета директоров Деловых линий, а его компания Caledor Consulting получала опцион на покупку 30% в холдинговой компании ГК Деловые линии за $60 млн. Продать этот пакет должна была структура Александра Богатикова, который тогда ее контролировал. Но выполнение опциона стало невозможно после корпоративного конфликта.
Хабаров обратился в Лондонский суд с двумя исками об оспаривании нескольких сделок по продаже долей в уставном капитале и взыскании $58 млн в пользу Caledor Consulting Limited. В результате Лондонский суд арестовал имущество бизнесмена и обязал выплатить $58 млн.
Также окружной суд Кипра наложил арест на имущество Богатикова – компаний Doglemor trade, ее дочки Fiddletown, DL Management и Valerson Investments, через которые Богатиков владеет 18 компаниями. Арестовали и недвижимость бизнесмена на €2 млн на Кипре — квартиры и апартаменты в Никосии и Пафосе.
Теперь корпоративный конфликт переведен в уголовно-правовое русло.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Депутата оставили без Майского и Прохладного
Соседи сверху отозвали лицензию у банков Майский и Прохладный, принадлежащих депутату парламента Кабардино-Балкарской Республики Хасану Дешеву.
Оба банка нарушали законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Среди нарушений — занижение резервов на возможные потери, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.
Кроме того, банк Майский допускал нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Банк не исполнял обязанность по документальному фиксированию операций, подлежащих обязательному контролю, и направлению в законодательно установленный срок сведений о них в уполномоченный орган
Банк Прохладный проводил схемные операции по сокрытию уровня просроченной задолженности и формированию процентных доходов.
Регулятор решил не откладывать в долгий ящик и сразу направит правоохранительным органам информацию о проводившихся банками операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний.
Акции банка Майский принадлежат семье депутата Хасана Дешева - жене Зарете Дешевой (40,00%), сыну Аслану Дешеву (30,00%) и дочери Ариде Кажаровой (30,00%) - через ОАО «Республиканская база снабжения «Прохладненская». Прохладным Дешев владел напрямую, но ЦБ направил Дешеву предписание, ограничив право голоса Дешева 10%. После этого банк ушел подконтрольным миноритариям, среди которых депутат КБР Роман Пономаренко.
Сам Хасан Дешев находится в стадии банкротства с июня 2019 года. В 2014 году депутат взял кредит на 2,4 млрд рублей в Сбербанке, но платить почти сразу перестал. В итоге Сбер обратился в суд с требованием выплатить весь кредит, 270 млн просрочки по процентам, 763 млн неустойки за несвоевременное погашения кредита и 108 млн неустойки за проценты.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Соседи сверху отозвали лицензию у банков Майский и Прохладный, принадлежащих депутату парламента Кабардино-Балкарской Республики Хасану Дешеву.
Оба банка нарушали законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Среди нарушений — занижение резервов на возможные потери, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.
Кроме того, банк Майский допускал нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Банк не исполнял обязанность по документальному фиксированию операций, подлежащих обязательному контролю, и направлению в законодательно установленный срок сведений о них в уполномоченный орган
Банк Прохладный проводил схемные операции по сокрытию уровня просроченной задолженности и формированию процентных доходов.
Регулятор решил не откладывать в долгий ящик и сразу направит правоохранительным органам информацию о проводившихся банками операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний.
Акции банка Майский принадлежат семье депутата Хасана Дешева - жене Зарете Дешевой (40,00%), сыну Аслану Дешеву (30,00%) и дочери Ариде Кажаровой (30,00%) - через ОАО «Республиканская база снабжения «Прохладненская». Прохладным Дешев владел напрямую, но ЦБ направил Дешеву предписание, ограничив право голоса Дешева 10%. После этого банк ушел подконтрольным миноритариям, среди которых депутат КБР Роман Пономаренко.
Сам Хасан Дешев находится в стадии банкротства с июня 2019 года. В 2014 году депутат взял кредит на 2,4 млрд рублей в Сбербанке, но платить почти сразу перестал. В итоге Сбер обратился в суд с требованием выплатить весь кредит, 270 млн просрочки по процентам, 763 млн неустойки за несвоевременное погашения кредита и 108 млн неустойки за проценты.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Альфа-банк опечатали за нарушения
В ходе проверки управление Роспотребнадзора по Москве выявило в отделении Альфа-банка в Марьино на улице Люблинская нарушения санитарно-эпидемиологических мер, направленных на борьбу с коронавирусом COVID-19.
Санитарная инспекция и сотрудники ОАТИ не нашли в банке бактерицидных облучателей воздуха, у сотрудников не было масок, перчаток и дезинфицирующих средств. На входе вопреки требованиям не измеряют температуру. Также руководство отделения не смогло предоставить документы о прохождении сотрудниками теста на коронавирус.
В связи с тем, что указанные нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей и могут способствовать распространению новой коронавирусной инфекции, были составлены протоколы об административном правонарушении. Также отделение Альфа-банк было опечатано до решения суда. Суд может назначить штраф 500 тыс. рублей или приостановить работу офиса на срок до 90 суток.
Напомним, что в Москве действует масочно-перчаточный режим в общественных местах и в транспорте. За последние несколько недель, на фоне серьезного роста новых случаев заражения коронавирусом, Роспотребнадзор увеличил количество проверок в Москве.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
В ходе проверки управление Роспотребнадзора по Москве выявило в отделении Альфа-банка в Марьино на улице Люблинская нарушения санитарно-эпидемиологических мер, направленных на борьбу с коронавирусом COVID-19.
Санитарная инспекция и сотрудники ОАТИ не нашли в банке бактерицидных облучателей воздуха, у сотрудников не было масок, перчаток и дезинфицирующих средств. На входе вопреки требованиям не измеряют температуру. Также руководство отделения не смогло предоставить документы о прохождении сотрудниками теста на коронавирус.
В связи с тем, что указанные нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей и могут способствовать распространению новой коронавирусной инфекции, были составлены протоколы об административном правонарушении. Также отделение Альфа-банк было опечатано до решения суда. Суд может назначить штраф 500 тыс. рублей или приостановить работу офиса на срок до 90 суток.
Напомним, что в Москве действует масочно-перчаточный режим в общественных местах и в транспорте. За последние несколько недель, на фоне серьезного роста новых случаев заражения коронавирусом, Роспотребнадзор увеличил количество проверок в Москве.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Forwarded from Бойлерная
Компании снова начинают переводить сотрудников на удаленку, хотя есть способы остановить распространение коронавируса в рабочем коллективе и без экономических потерь. Многие предприятия начали тестировать сотрудников, так сказать «не отходя от кассы» и всего за 15 минут.
Руководство оперативно выявляет не только тех, кто болеет, но и тех, кто переносит вирус. Если крупный бизнес начнет действовать таким методом, это может спасти не только его кадровый резерв, но и в глобальной перспективе – экономику страны.
Инновацию уже опробовали в «ТМК», «Норникеле». «Согаз» также закупил экспресс-тесты у глобальной био-диагностической компании SD BIOSENSOR, поскольку пока только они рекомендованы ВОЗ и Минздравом России.
Гендиректор «Уайт Продакт» Вячеслав Немцов, который и представляет SD BIOSENSOR, считает, что за такими экспресс-тестами – будущее. Ну, хотя бы у бизнеса.
Руководство оперативно выявляет не только тех, кто болеет, но и тех, кто переносит вирус. Если крупный бизнес начнет действовать таким методом, это может спасти не только его кадровый резерв, но и в глобальной перспективе – экономику страны.
Инновацию уже опробовали в «ТМК», «Норникеле». «Согаз» также закупил экспресс-тесты у глобальной био-диагностической компании SD BIOSENSOR, поскольку пока только они рекомендованы ВОЗ и Минздравом России.
Гендиректор «Уайт Продакт» Вячеслав Немцов, который и представляет SD BIOSENSOR, считает, что за такими экспресс-тестами – будущее. Ну, хотя бы у бизнеса.
Situs Togel Hari Ini: Hasil Sah Data Keluaran SGP Prize Dan Pengeluaran Togel Singapore Pools Resmi
situs togel hari ini menjadi penyedia sah togel Singapore pools lengkap beserta pengeluaran sgp hari ini dan keluaran sgp prize resmi dalam data sgp terlengkap 2024 dari result togel sgp.
Карантинные долги уходят коллекторам
По итогам сентября каждый пятый звонок коллекторов приходился на заемщиков, которые перестали платить по кредитам из-за ситуации с пандемией.
Банкиры стали активнее отдавать коллекторам свежие долги, которые образовались в апреле—июне с просрочкой до 180 дней. В августе на них пришлось 7% переданных долгов против 3% годом ранее. За лето банки передали коллекторам по агентской схеме 3,9 млн случаев задолженностей на 152 млрд руб.
Около 65% «пандемийных» должников объясняют неплатежи по кредитам снижением дохода, примерно 30% сообщают о потере работы, около 5% не верно поняли нововведения поддержки россиян весной.
Сами коллекторы заявляют, что карантинные должники более контактны и заинтересованы закрыть свои обязательства, а большинство причин неплатежей носят объективный характер. При этом часть должников заявляет, что не платят по обязательствам, потому что ушли на кредитные каникулы. Но при разборе их дела выясняется, что банки их обманули и не предоставили отсрочку, либо она затерялась на согласовании.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
По итогам сентября каждый пятый звонок коллекторов приходился на заемщиков, которые перестали платить по кредитам из-за ситуации с пандемией.
Банкиры стали активнее отдавать коллекторам свежие долги, которые образовались в апреле—июне с просрочкой до 180 дней. В августе на них пришлось 7% переданных долгов против 3% годом ранее. За лето банки передали коллекторам по агентской схеме 3,9 млн случаев задолженностей на 152 млрд руб.
Около 65% «пандемийных» должников объясняют неплатежи по кредитам снижением дохода, примерно 30% сообщают о потере работы, около 5% не верно поняли нововведения поддержки россиян весной.
Сами коллекторы заявляют, что карантинные должники более контактны и заинтересованы закрыть свои обязательства, а большинство причин неплатежей носят объективный характер. При этом часть должников заявляет, что не платят по обязательствам, потому что ушли на кредитные каникулы. Но при разборе их дела выясняется, что банки их обманули и не предоставили отсрочку, либо она затерялась на согласовании.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Мошенничество аукнулось CEO Траста
После обыска и допроса в СК соседи сбоку задержали исполнительного директора банка Траст Михаила Хабарова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Сегодня суд вынесет решение об аресте.
Обвинения в том, что Хабаров отжал около 900 млн рублей у бывшего партнера по компании Деловые Линии Александра Богатикова взяты не с головы. Те, кто знал банкира в курсе, что кроме собственного кармана его ничего не интересовало. Радетель за государственные деньги в должности CEO Траста было всего лишь удобным прикрытием.
В кейсе с Деловыми Линиями Хабаров ввел в заблуждение и пообещал акционеру питерской компании предоставить в распоряжение собственные связи в госорганах, потребовав взамен подписание договора о передачи части акций.
Когда Богатиков понял, что Хабаров использовал свою стандартную схему развода, то банкир использовал план «Б» с заготовкой в Лондонском суде. Естественно за все это время рейдер не участвовал в деятельности компании и даже не пытался решать ее проблемы.
Теперь Хабарову будет сложно отмыться, манера отжимать чужое должна была аукнуться. С учетом того, что историй с рейдерством банкира достаточно много, можно ожидать и новых обвинений.
https://sobesednik.ru/obshchestvo/20191205-femida-na-sluzhbe-u-ofshora
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
После обыска и допроса в СК соседи сбоку задержали исполнительного директора банка Траст Михаила Хабарова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Сегодня суд вынесет решение об аресте.
Обвинения в том, что Хабаров отжал около 900 млн рублей у бывшего партнера по компании Деловые Линии Александра Богатикова взяты не с головы. Те, кто знал банкира в курсе, что кроме собственного кармана его ничего не интересовало. Радетель за государственные деньги в должности CEO Траста было всего лишь удобным прикрытием.
В кейсе с Деловыми Линиями Хабаров ввел в заблуждение и пообещал акционеру питерской компании предоставить в распоряжение собственные связи в госорганах, потребовав взамен подписание договора о передачи части акций.
Когда Богатиков понял, что Хабаров использовал свою стандартную схему развода, то банкир использовал план «Б» с заготовкой в Лондонском суде. Естественно за все это время рейдер не участвовал в деятельности компании и даже не пытался решать ее проблемы.
Теперь Хабарову будет сложно отмыться, манера отжимать чужое должна была аукнуться. С учетом того, что историй с рейдерством банкира достаточно много, можно ожидать и новых обвинений.
https://sobesednik.ru/obshchestvo/20191205-femida-na-sluzhbe-u-ofshora
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Собеседник.ru
Фемида на службе у офшора
На посту первого заместителя президента – председателя правления государственного банка «Траст» Михаил Валентинович Хабаров решает свои личные бизнес-интересы методами лихих 90-х
Дело Калви просят прекратить
Адвокаты основателя фонда Baring Vostok Макла Калви и его деловых партнеров, направили в Следственный комитет финальные ходатайства о прекращении уголовного преследования.
В ходатайстве говорится о законности кредитования ПКБ на основе возвратности и равноценности акций IFTG суммам кредитов при заключении соглашения об отступном, что подтверждает в том числе и заключение эксперта, назначенного следствием. Шестой апелляционный суд еще в 2019 году установил, что отступное принято банком «Восточный» и обязательства ПКБ были урегулированы «к обоюдному удовлетворению сторон».
Также соседи сбоку не смогли доказать получение обвиняемыми денежных средств и следователь отказался приобщить подтверждающие документы. Из документов следует, что 2,5 млрд руб., полученные от ПКБ, были не растрачены, а в полном объеме пошли на фактическое спасение Восточного. В противном случае банк с большой долей вероятности мог потерять лицензию.
Вдобавок подчеркивается, у Восточного были забалансовые обязательства, которые возникли задолго до участия фондов в качестве мажоритарного инвестора в капитале банка.
Калви и других фигурантов дела обвиняют в растрате 2,5 млрд рублей на основании заявления одного из акционеров банка Шерзода Юсупова, который посчитал, что стоимость акций люксембургской компании не превышает 600 тысяч рублей. Инициатора дела Артема Аветисяна, уже открыто называют рейдером, нарушающим обязательства перед партнерами.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Адвокаты основателя фонда Baring Vostok Макла Калви и его деловых партнеров, направили в Следственный комитет финальные ходатайства о прекращении уголовного преследования.
В ходатайстве говорится о законности кредитования ПКБ на основе возвратности и равноценности акций IFTG суммам кредитов при заключении соглашения об отступном, что подтверждает в том числе и заключение эксперта, назначенного следствием. Шестой апелляционный суд еще в 2019 году установил, что отступное принято банком «Восточный» и обязательства ПКБ были урегулированы «к обоюдному удовлетворению сторон».
Также соседи сбоку не смогли доказать получение обвиняемыми денежных средств и следователь отказался приобщить подтверждающие документы. Из документов следует, что 2,5 млрд руб., полученные от ПКБ, были не растрачены, а в полном объеме пошли на фактическое спасение Восточного. В противном случае банк с большой долей вероятности мог потерять лицензию.
Вдобавок подчеркивается, у Восточного были забалансовые обязательства, которые возникли задолго до участия фондов в качестве мажоритарного инвестора в капитале банка.
Калви и других фигурантов дела обвиняют в растрате 2,5 млрд рублей на основании заявления одного из акционеров банка Шерзода Юсупова, который посчитал, что стоимость акций люксембургской компании не превышает 600 тысяч рублей. Инициатора дела Артема Аветисяна, уже открыто называют рейдером, нарушающим обязательства перед партнерами.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Хабарова отправили в СИЗО
Пресненский суд Москвы арестовал исполнительного директора банка Траст Михаила Хабарова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве. Он будет находиться под стражей до 30 ноября.
Следователь отметил несколько подозрительных моментов - банкир проживает не по адресу регистрации, а в съемной квартире в Гранатном переулке, при этом продает свой дом в Подмосковье. Но главным аргументом отправки Хабарова в СИЗО послужило его резкое желание улететь из страны - банкиру забронировали авиабилет на вылет в Дубай 9 октября в 17:30.
Дело против Хабарова было возбуждено по заявлению его бывшего партнера по компании-грузоперевозчику Деловые линии Александра Богатикова. Из заявления следует, что в 2014-2017 гг. Хабаров в составе еще нескольких лиц похитил у Богатикова 842 млн руб., принудив заключить соглашения об опционе и оказании услуг, согласно которому структура последнего должна была передать 30% Деловых линий компании Хабарова Caledor Consulting за $60 млн.
Адвокаты предложили ограничиться залогом и оценили Хабарова в 10 млн рублей. Также выступил президент банка Траст Александр Соколов, который хвалил заслуги банкира и уточнил, что банк работает с активами на сумму в 2 трлн руб., а Хабаров возглавляет работу по возврату средств из-за границы.
При этом документов с блистательными результатами Хабарова представлено не было, а по официальным данным за прошлый год Траст (за счет переговоров ЦБ) вернул лишь 107 млрд рублей. В этом году будет возвращено еще меньше - 74 млрд рублей.
Также пресс-служба Траста отметила, что банк будет вынужден скорректировать «ряд бизнес-процессов», при этом задачи, которые стоят перед банком, будут выполнены. Значит отсутствие топа не сыграет особой роли для банка и коррекция работы будет незначительной.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Пресненский суд Москвы арестовал исполнительного директора банка Траст Михаила Хабарова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве. Он будет находиться под стражей до 30 ноября.
Следователь отметил несколько подозрительных моментов - банкир проживает не по адресу регистрации, а в съемной квартире в Гранатном переулке, при этом продает свой дом в Подмосковье. Но главным аргументом отправки Хабарова в СИЗО послужило его резкое желание улететь из страны - банкиру забронировали авиабилет на вылет в Дубай 9 октября в 17:30.
Дело против Хабарова было возбуждено по заявлению его бывшего партнера по компании-грузоперевозчику Деловые линии Александра Богатикова. Из заявления следует, что в 2014-2017 гг. Хабаров в составе еще нескольких лиц похитил у Богатикова 842 млн руб., принудив заключить соглашения об опционе и оказании услуг, согласно которому структура последнего должна была передать 30% Деловых линий компании Хабарова Caledor Consulting за $60 млн.
Адвокаты предложили ограничиться залогом и оценили Хабарова в 10 млн рублей. Также выступил президент банка Траст Александр Соколов, который хвалил заслуги банкира и уточнил, что банк работает с активами на сумму в 2 трлн руб., а Хабаров возглавляет работу по возврату средств из-за границы.
При этом документов с блистательными результатами Хабарова представлено не было, а по официальным данным за прошлый год Траст (за счет переговоров ЦБ) вернул лишь 107 млрд рублей. В этом году будет возвращено еще меньше - 74 млрд рублей.
Также пресс-служба Траста отметила, что банк будет вынужден скорректировать «ряд бизнес-процессов», при этом задачи, которые стоят перед банком, будут выполнены. Значит отсутствие топа не сыграет особой роли для банка и коррекция работы будет незначительной.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Великобритания проигнорировала запрос на выдачу экс-топов Банка Москвы
Великобритания отказала в экстрадиции бывших руководителей Банка Москвы, которые признаны виновными в растрате.
Руководитель СК МВД Сергей Лебедев уточнил, что Великобритания уклоняется от рассмотрения запросов на оказание правовой помощи и выдачу обвиняемых, местонахождение которых установлено. Также власти не доводят до сведения результаты их рассмотрения, что нередко не дает возможности надлежащим образом завершить расследование уголовного дела.
Бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин обвиняется в организации хищений с 2008 по 2011 год на сумму 14,5 млрд рублей через кредиты и незаконные сделки с валютой с последующим переводом средств на кипрские офшоры. Общий ущерб от его действий оценили в 150 млрд рублей.
Бородин с ноября 2011 года объявлен в международный розыск и с тех пор спокойно проживает в Великобритании, где купил историческую усадьбу Парк-Плейс в городе Хенли за £140 млн и получил политическое убежище. Приговор в виде 14 лет колонии со штрафом в 2,5 млн рублей ему вынесли лишь в марте этого года.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Великобритания отказала в экстрадиции бывших руководителей Банка Москвы, которые признаны виновными в растрате.
Руководитель СК МВД Сергей Лебедев уточнил, что Великобритания уклоняется от рассмотрения запросов на оказание правовой помощи и выдачу обвиняемых, местонахождение которых установлено. Также власти не доводят до сведения результаты их рассмотрения, что нередко не дает возможности надлежащим образом завершить расследование уголовного дела.
Бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин обвиняется в организации хищений с 2008 по 2011 год на сумму 14,5 млрд рублей через кредиты и незаконные сделки с валютой с последующим переводом средств на кипрские офшоры. Общий ущерб от его действий оценили в 150 млрд рублей.
Бородин с ноября 2011 года объявлен в международный розыск и с тех пор спокойно проживает в Великобритании, где купил историческую усадьбу Парк-Плейс в городе Хенли за £140 млн и получил политическое убежище. Приговор в виде 14 лет колонии со штрафом в 2,5 млн рублей ему вынесли лишь в марте этого года.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
В ПФС-банке обнаружили вывод активов
Временная администрация московского ПФС-банка нашла признаки вывод активов. Банк кредитовал однодневки.
Соседи сверху лишили лицензии банк Константина Петренко за сомнительные операции и отмывание доходов, полученных преступным путем. В конце марта Арбитражный суд Москвы признал ПФС-банк банкротом.
Петренко позиционировал себя на рынке как инвестор и внедрялся в компании в кризисный период, а после реализовывал отработанную годами схему рейдерского захвата. Было возбуждено 8 уголовных дел, но за счет связей с силовиками все спускалось на тормоза, а в качестве подозреваемых оставалась «неустановленная группа лиц».
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Временная администрация московского ПФС-банка нашла признаки вывод активов. Банк кредитовал однодневки.
Соседи сверху лишили лицензии банк Константина Петренко за сомнительные операции и отмывание доходов, полученных преступным путем. В конце марта Арбитражный суд Москвы признал ПФС-банк банкротом.
Петренко позиционировал себя на рынке как инвестор и внедрялся в компании в кризисный период, а после реализовывал отработанную годами схему рейдерского захвата. Было возбуждено 8 уголовных дел, но за счет связей с силовиками все спускалось на тормоза, а в качестве подозреваемых оставалась «неустановленная группа лиц».
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Банки аннулировали отсрочки на 10 млрд рублей
Более 29 тысяч заемщиков получили отказы в предоставлении кредитных каникул от системно значимых банков. Общая сумма кредитов, по которым не предоставлена поддержка, составила 10 млрд руб.
Банки за период с апреля по сентябрь получили от граждан 388 тыс. заявлений о кредитных каникулах. По мнению соседей сверху основной причиной аннулирования стали нерадивые заемщики, которые не успели или не смогли подтвердить право на льготу в течение требуемого периода. А банкам пришлось идти им на встречу и переводить на собственные программы реструктуризации.
Между тем клиенты массово жаловались на обман и сокрытие банками условий предоставления кредитных каникул. Банкиры не сообщали срок переплаты и конечную сумму, которая в итоге оказывалась в несколько раз больше, чем ежемесячный обязательный платеж.
Клиентам, которые отказывались от мошеннических подсовываний программ в момент подписания дополнительного соглашения, банки угрожали начислением штрафов, пени и порче кредитной истории. Соседи сверху при этом бездействовали, поэтому схемы поставили на поток.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Более 29 тысяч заемщиков получили отказы в предоставлении кредитных каникул от системно значимых банков. Общая сумма кредитов, по которым не предоставлена поддержка, составила 10 млрд руб.
Банки за период с апреля по сентябрь получили от граждан 388 тыс. заявлений о кредитных каникулах. По мнению соседей сверху основной причиной аннулирования стали нерадивые заемщики, которые не успели или не смогли подтвердить право на льготу в течение требуемого периода. А банкам пришлось идти им на встречу и переводить на собственные программы реструктуризации.
Между тем клиенты массово жаловались на обман и сокрытие банками условий предоставления кредитных каникул. Банкиры не сообщали срок переплаты и конечную сумму, которая в итоге оказывалась в несколько раз больше, чем ежемесячный обязательный платеж.
Клиентам, которые отказывались от мошеннических подсовываний программ в момент подписания дополнительного соглашения, банки угрожали начислением штрафов, пени и порче кредитной истории. Соседи сверху при этом бездействовали, поэтому схемы поставили на поток.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Еврокоммерцу добавили ответственных
Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности и арестовал имущество четырёх бывших руководителей банка Еврокоммерц.
АСВ требовало привлечь шесть топов на сумму 4,9 млрд рублей, но суд остановился на и.о. председателя правления банка Еврокоммерц Ирины Шавриной, на которую повесили крах банка и уже привлекли к ответственности ранее, а также трех топах банка. Последние же впали в немилость судьи из-за передачи квартир своим родственникам, АСВ в качестве доказательств представило суду выписки из госреестра о смене владельцев.
Соседи сверху лишили Еврокоммерц лицензии в октябре 2015 года за несоблюдение нормативов и закона о легализации доходов, полученных преступным путем. Руководство банка узнало о предстоящем отзыве и Шаврина, по поручению неустановленных лиц, купила облигации на 2,7 млрд рублей, которые были переведены на юридические лица, подконтрольные организатору схемы.
Также на Шаврину повесили покупку облигаций на 600 млн рублей по фиктивному договору, заключенному по поддельным документам. После украденные деньги получил из кассы неизвестный по липовым документам.
В результате в июле 2019 года суд приговорил бывшую и.о. главы банка к 7 годам колонии общего режима. Между тем, реальным владельцем банка и организатором схем считается зампредправления Владимир Шеожев, связи которого помогли быстро замять дело.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности и арестовал имущество четырёх бывших руководителей банка Еврокоммерц.
АСВ требовало привлечь шесть топов на сумму 4,9 млрд рублей, но суд остановился на и.о. председателя правления банка Еврокоммерц Ирины Шавриной, на которую повесили крах банка и уже привлекли к ответственности ранее, а также трех топах банка. Последние же впали в немилость судьи из-за передачи квартир своим родственникам, АСВ в качестве доказательств представило суду выписки из госреестра о смене владельцев.
Соседи сверху лишили Еврокоммерц лицензии в октябре 2015 года за несоблюдение нормативов и закона о легализации доходов, полученных преступным путем. Руководство банка узнало о предстоящем отзыве и Шаврина, по поручению неустановленных лиц, купила облигации на 2,7 млрд рублей, которые были переведены на юридические лица, подконтрольные организатору схемы.
Также на Шаврину повесили покупку облигаций на 600 млн рублей по фиктивному договору, заключенному по поддельным документам. После украденные деньги получил из кассы неизвестный по липовым документам.
В результате в июле 2019 года суд приговорил бывшую и.о. главы банка к 7 годам колонии общего режима. Между тем, реальным владельцем банка и организатором схем считается зампредправления Владимир Шеожев, связи которого помогли быстро замять дело.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Ипотечный пузырь продолжат надувать следующий год
Правительство собирается продлить до конца 2021 года программу льготной ипотеки, которая предусматривает выдачу гражданам кредитов на покупку жилья под 6,5% годовых.
Минфин опубликовал проект постановления с изменениями в действующую госпрограмму льготной ипотеки. Действующая с 17 апреля программа должна была закончиться 1 ноября. Ведомство предлагает продлить программу льготной ипотеки до 31 декабря 2021 года, а лимит, в рамках которого банки смогут выдать кредиты, расширить с текущих 900 млрд до 2,8 трлн руб.
За время действия программы было заключено 224,4 тыс. кредитных договоров на 630,7 млрд руб., всего было отправлено около 744,6 тыс. заявок на льготную ипотеку. В ЦБ заявили, что не видит рисков появления пузыря, но, судя по количеству отказов, в основном за ипотекой ринулись недостаточно платежеспособные заемщики, которые в условиях кризиса не смогут вернуть займ.
Также соседи сверху заявляли, что быстрое увеличение объемов выдачи кредитов может привести к росту цен на жилье и к перегреву рынка. При этом с момента запуска льготной ипотеки средние цены сделок уже увеличились на 8%.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
Правительство собирается продлить до конца 2021 года программу льготной ипотеки, которая предусматривает выдачу гражданам кредитов на покупку жилья под 6,5% годовых.
Минфин опубликовал проект постановления с изменениями в действующую госпрограмму льготной ипотеки. Действующая с 17 апреля программа должна была закончиться 1 ноября. Ведомство предлагает продлить программу льготной ипотеки до 31 декабря 2021 года, а лимит, в рамках которого банки смогут выдать кредиты, расширить с текущих 900 млрд до 2,8 трлн руб.
За время действия программы было заключено 224,4 тыс. кредитных договоров на 630,7 млрд руб., всего было отправлено около 744,6 тыс. заявок на льготную ипотеку. В ЦБ заявили, что не видит рисков появления пузыря, но, судя по количеству отказов, в основном за ипотекой ринулись недостаточно платежеспособные заемщики, которые в условиях кризиса не смогут вернуть займ.
Также соседи сверху заявляли, что быстрое увеличение объемов выдачи кредитов может привести к росту цен на жилье и к перегреву рынка. При этом с момента запуска льготной ипотеки средние цены сделок уже увеличились на 8%.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy