Уполномочен заявить
9.94K subscribers
8.68K photos
1.66K videos
21 files
46.8K links
"Расследования, которые изменят всё"

Прислать новость и другие вопросы [email protected]
Download Telegram
«Большинство подрядчиков работают лишь бы сдать проект и не задумываются о бизнес-целях клиента. По-честному — они просто хотят заработать денег».
Аркадий Кашковский рассказывает, как размытое ТЗ или его отсутствие губит CRM-системы уже на этапе @peterburzhsciye_taynici
Также по этой теме можете почитать https://t.iss.one/nash_objectiv/15545
Четверо из десяти арестованных в Ю. Корее совершали преступления повторно.
Согласно данным Национального полицейского агентства, опубликованным сегодня депутатом Национального собрания РК Пак Ван Су, уровень рецидивов по отношению к общему количеству арестованных за тяжёлые преступления составил 46,2 (211. 951 человек) в 2018 году, 46,3 (213. 328) в 2019 году и 46,9 (200. 038) в 2020 году.
Среди всех рецидивов в прошлом году больше всего было краж ― 22,8. Уровень рецидива грабежей составил 19,7, насилия ― 11,7, убийств ― 4,9.
В прошлом году количество рецидивистов было самым высоким в южной части провинции Кёнгидо (Ансан, Пхёнтхэк, Сувон, Ансон и т. д.) ― 38. 476 человек, за ней следовали Сеул ― 34. 332 и Пусан ― 15. 093. @anapskie_vesti
Также по этой теме можете почитать https://t.iss.one/grazhdanin_nachaljnik/20456
Сергей Савельев, который вывез в Европу и придал гласности видеоархив с пытками в российских тюрьмах, вышел на свободу в январе 2021 года в связи с решением Заводского суда Саратова от 20.01.2021 о его условно-досрочном освобождении. Было решено, что он нарушил условия УДО и вынесено решение, что он должен быть возвращен в колонию для отбытия наказания (9 лет) за незаконный оборот наркотиков. В связи с этим Савельев объявлен в федеральный розыск.
По распоряжению Александра Бастрыкина, Следком отменил отказ в возбуждении уголовного дела о хищении земель Минобороны в Сертолово. Вчера жители СНТ «Осинка» и общественный эколог Сергей Грибалев обсудили имеющиеся факты коррупции в 88 отделе полиции Сертолово, Всеволожской прокуратуре и Всеволожском СК. Следователь Мегрелов вёл дело Осинки и украденных лесов. Но, игнорировал доказательства причастности к преступлениям Сертоловской ОПГ, включающей в себя главу местной администрации Юрия Ходько, бывшего председателя СНТ Алексея Ференца, нынешнюю руководительницу СНТ Надежду Полищук, депутатов областного ЗАКСа от ЛДПР Андрея Лебедева и Игоря Рихтикова, участника преступной группы Александра Смиронова. Всего в Осинке более 200 участков незаконно перераспределили между членами семей и аффилированными лицами, получив выгоду на переподажах. Также были обозначены взятки чиновникам домами и участками. Дело на особом контроле в центральном аппарате СК, в ближайшее время группа следователей приступит к изучению всех представленых документов и фактов, доказввающих преступления этих лиц. Также будут рассмотрены действия сотрудников 88 отдела полиции, и Всеволожского отдела «Газпром Межрегионгаз», по бумагам устранивших аварию на газопроводе в Осинке в километре от фактического места его разрыва.
Бывшая супруга экс-губернатора Никиты Белых, осужденного за взятки, 35-летняя "светская львица" с Рублевки Екатерина Белых (Рейферт) полтора года назад вышла замуж за якобы "юриста" и "бизнесмена" Павла Дашевского. Однако, настоящая фамилия этого человека Курицын, он был дважды судим, в том числе за грабеж с убийством.

Как рассказал источник, «юрист» Павел Дашевский в последнее время развил бурную деятельность, представляется юристом и племянником генерала МВД, рассказывая про связи в ФСБ. На самом деле ничего такого у него нет. Отсидел 8 лет в колонии. У него нет высшего образования. Кроме ПТУ. Первая ходка в 18 лет - угон автомобиля, вторая отсидка за грабеж склада в составе преступной группы. Было ещё убийство сторожа, но вину взял его сообщник. Приговор есть в базе Мосгорсуда. Дашевский везде делает долги. Научился их не отдавать. Дружит с арбитражными управляющими. Создал сайт Долги.ру. Он банкрот. Оставил бывшую жену Оксану Дашевскую с долгом почти 12 млн рублей.

Дашевский (Курицына) является потерпевшим по делу Эльмана Пашаева. Тот, кстати, до сих пор уверен, что Дашевский племянник генерала МВД. Дело в том, что в свое время Пашаев избил Дашевского, потому что он взял деньги с семьи рейдерши Светланы Тверской (где-то около 10 млн рублей), представившись адвокатом. Взамен обещал решить все ее проблемы. Не сделал.
Виктор Вексельберг живет мыслями о том, что когда-нибудь с него снимут санкции и он сможет уехать в США к своим ныне арестованным счетам на $1,5 млрд. Впрочем, одновременно олигарх устраивает свою безопасную жизнь в России, фактически став спонсором УФСБ по Москве и области. В свое время он подарил земельный участок, который превратился в коттеджный поселок «Лесная бухта» с домами руководителей УФСБ. Также Вексельберг и его Ренова стали спонсорами хоккейной команды Клуб болельщиков «Крыльев советов», которая почти наполовину состояла из действующих сотрудников УФСБ по Москве и области. Например, ее нападающим являлся Михаил Жмячкин, от УФСБ курирующий УФСИН Москвы. А президентом ХК выступил бизнесмен Александр Колядин, который одновременно являлся агентом УФСБ Москвы и Управления К ФСБ РФ. Он участвовал в оперативных экспериментах, в ходе которых за решетку отправилось немало чиновников и бизнесменов. Колядин находится под программой защиты свидетелей, с другой стороны он фигурант уголовного дела в отношении своего партнера Андрея Волонтира.

Последний тоже был агентов УФСБ и Управления К, однако потом выбился из-под контроля и его отправили в СИЗО. Веселая, конечно, кампания у Виктора Вексельберга.
"Как же приятно знать, что тебя любят, тобой восхищаются, для тебя живут",- пишет 24-летняя София и своем 60-летнем женихе , экс-замминистре финансов Андрее Вавилове. И демонстрирует подтверждение любви-очень дорогое кольцо от жениха.
В светской Москве, кажется, объявился потенциальный обладатель звания «Жених с подвохом» - сенатор Андрей Вавилов. Чиновник вот-вот женится в третий раз - огромный желтый бриллиант на руке юной Софи Дилуа (дочь меховщицы Юлии Дилуа, закатывавшей в нулевые показы в Турандоте с кучей гостей-селебов, которых буквально забрасывали дармовыми соболями) выглядит более чем убедительно. А что с двумя предыдущими жёнами?

Первая - Марьяна - скончалась 4 года назад в Монако при таинственных обстоятельствах. По официальной версии переборщила с допингами, но как удачно совпало - Вавилов тогда уже положил глаз и другие части тела на латышскую свежеразведенную красавицу-модель Ингу Барковска (ее экс-муж Слава Пивоваров впоследствие удачно породнился с семьей миллиардера Кесаева). И как честный вдовец снова пошёл в ЗАГС.

И все вроде бы неплохо, но пандемия прошлась по семейному союзу Вавилова и Барковска как Диана Арбенина - по творчеству Славы Марлоу: летом 2021 грянул сверхтихий и сверхбыстрый развод. Освободившийся от очередного кольца на правой руке сенатор вдыхал запах новой жизни на лодке, пришвартованной у берегов на Капри, в компании новой зазнобы. А где Инга после развода, как у неё дела? Инсайдеры пожимают плечами и мрачно шутят.
| Новости | Новгородская область | В регионе сегодня В деревне Холынья появилось противопожарное формирование По просьбам жителей Холиньи администрация Новгородского района совместно с противопожарной службой Новгородской области решили создать там противопожарное формирование. © Фото из архива интернет-портала «Новгород. ру» Добровольным пожарным в торжественной обстановке передали технику и обмундирование. Формирование получило боевую одежду, каски, сапоги, мотопомпы, пожарные рукава и автоцистерну АЦ-30 (66), сообщили в ГУ МЧС России по Новгородской области. Местных жителей поздравили врио начальника управления надзорной деятельности главного управления МЧС России по Новгородской области Денис Тютюнник, глава Новгородского района Олег Шахов, глава Бронницкого сельского поселения Светлана Васильева и представители региональной противопожарной службы. В Новгородской области с каждым годом увеличивается количество выездов на пожары подразделений добровольной пожарной охраны. Так с начала 2021 года добровольцы выезжали 260 раз. Всего в добровольных противопожарных формированиях состоят 821 новгородец, 47 единиц техники и 167 мотопомп различной модификации. Все они проходят необходимое обучение с выдачей соответствующих удостоверений. @ognen_voda_neft_truby
Также по этой теме можете почитать https://t.iss.one/mesto_silyi/20335
Краткий перечень афер
Андрея Вавилова:
1. Дело НФС. В 1994—1995 гг. Вавилов под мизерные проценты выделил банку “Национальный кредит”, находящемуся в предбанкротном состоянии, $132 млн. и передал в управление облигации внутреннего валютного займа номиналом $125 млн. В апреле 1995 г. он облагодетельствовал банк кредитом еще на $45 млн. В дальнейшем кредит с согласия Вавилова был переуступлен банком Национальному фонду спорта и исчез: его зачли якобы как компенсацию от отмены таможенных льгот.
2. Дело НРБ. В 1995 г. Вавилов необоснованно перечислил свыше $600 млн. Национальному резервному банку. Отчеты об использовании средств банком не представлялись. Благодаря Вавилову в 1995 г. “Газпром” был освобожден от налогов почти на 1,5 триллиона неденоминированных рублей, деньги стали собственностью “Газпрома” и НРБ.
3. Выборы-96. Для “стимуляции” банкиров, спонсировавших выборы Ельцина, Минфин реализовал чисто криминальную схему. Государство передавало банкам свои ценные бумаги за 30% от номинала, а затем покупало их обратно, но уже за полную стоимость. Ущерб, причиненный бюджету, не поддается никакому учету.
4. Дело об индийском кредите . Под несуществующий контракт на поставку Индии самолетов “МиГ” Вавилов перечислил ВПК “МАПО” (изготовителю) $231 миллион. Деньги, однако, до производителя не дошли, были похищены и выведены коммерческими банками в офшоры.
5. Дело Фонда СНГ. В 1996—1997 годах Вавилов заключил 14 противоречащих закону соглашений о переводе долговых обязательств ряда нефтедобывающих предприятий некоему Международному фонду содействия СНГ. Ущерб государству составил примерно $30 млн.
6. Дело об арабских долгах. В 1997 г. Вавилов передал банку “МФК” госдолги Ирака и Ливии более чем на $8 млрд. Еще одним подарком стал выпуск государственного нерыночного займа в размере 573,1 млрд. рублей, который на безальтернативной основе был продан “МФК”. В мае 1997-го, сразу после отставки, Вавилов стал президентом “МФК”.
7. Дело о квартире. В 1993 г. по подложным документам Вавилов получил 4-комнатную квартиру в Москве. Было возбуждено уголовное дело, но Генпрокуратура прекратила его “за отсутствием состава преступления”.
8. “Дело Олейника”. В 1996—1997 гг. была организована схема “газовых” взаимозачетов между Россией и Украиной, в которой приняли участие семь структур, включая Минобороны, Минфин и Госналогслужбу. Предполагалось, что военные получат стройматериалы на $450 млн. (в счет долга государства перед Минобороны), однако $327 млн. — ни деньгами, ни досками — так и не дошли до получателя. Следствие установило, что организатором и разработчиком этой схемы был Вавилов, ему предъявили обвинение, однако руководство Генпрокуратуры запретило трогать Вавилова; дело против него было прекращено, а единственным виновным признан начальник финуправления Минобороны генерал Олейник.
9. Деревянное дело. Благодаря Вавилову, банк “Менатеп” заполучил крупнейшее в России предприятие по экспорту целлюлозы — Усть-Илимский лесопромышленный комплекс. На чековом аукционе и инвестиционном конкурсе структуры “Менатепа” взяли под контроль 74% акций ЛПК, но для абсолютной власти им не хватало одного процента. Тогда Вавилов передал “Менатепу” 1,13% акций холдинга в обмен на акции самого банка, что являлось грубейшим нарушением закона. В дальнейшем предприятие было обанкрочено.
Бывалый коррупционер, экс-замглавы Минфина России Андрей Вавилов и его невеста Софи-Антуанетта Делуа накануне свадьбы. На свадьбу в Италии молодожены пригласили десант звезд, включая Ксению Собчак и Максима Галкина.
Напомню, что человек, к которому так спешила на свадьбу г-жа Собчак, - один из самых ярких коррупционных персонажей «лихих 90-х».
Именно 1-й зам.министра финансов в 1992-97 гг. Андрей Вавилов - считается автором и идеологом множества коррупционных финансовых схем, включая взаимозачёты и торговлю долгами.

Комиссия ГД по борьбе с коррупцией прямо обвиняла его в причастности к ряду коррупционных преступлений, оценивая ущерб бюджету от его действий более, чем в $ 2 млрд. Неслучайно 3.02.1997 “SAAB” Вавилова был взорван прямо у здания Минфина на Ильинке.

28.05.2001 следователем ГВП в рамках расследования уголовного дела о хищении $ 327 млн из бюджета Минобороны, Вавилову было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями по ч. 3 ст. 285 УК РФ. Однако, дело изъяла Генпрокуратура и обвинение с Вавилова необоснованно было снято. Чтобы избежать дальнейших неудобств, в 2002 г. Вавилов стал членом Совета Федерации (от Пензенской области).

Именно неприкосновенность не позволила привлечь его к уголовной ответственности и по делу о хищении $231 млн, выделенных из бюджета для РСК «МиГ».
13.02.2007 г. Верховный суд, рассмотрев представление Генпрокурора РФ, вынес заключение о наличии в действиях Вавилова признаков составов преступления, предусмотренных ч. 4 cт. 159 и ч. 3 ст. 285 УК РФ (мошенничество, злоупотребления). В 2008 г., однако, Следственный комитет прекратил преследование Вавилова за истечением срока давности (с его согласия).

О такой мелочи, как уголовное дело, возбужденное по факту хищения Вавиловым 4-х комнатной квартире в Москве (приватизировал по подложным документам), я и не говорю.
Forwarded from Партократ
Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в рамках расследования уголовного дела в отношении Анатолия Быкова об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ) приняты меры к полному возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации.
По данным следствия, в период с сентября 2014 по июнь 2017 года между двумя иностранными компаниями и Анатолием Быковым, как физическим лицом, заключены безвозмездные соглашения и договор об уступке. Согласно условиям документов, указанные компании уступили Анатолию Быкову права требования долга к трем организациям, аффилированным обвиняемому, расположенным в городе Красноярске.
В период с января 2017 по декабрь 2019 года организации-должники частично погасили задолженность перед Анатолием Быковым на общую сумму более 467 миллионов рублей. С полученных доходов обвиняемым, как физическим лицом, умышленно не исчислен и не уплачен налог на доходы физических лиц в сумме более 60 миллионов рублей.
В настоящее время ущерб, причиненный преступлением, погашен в полном размере. Анатолием Быковым погашены задолженности по налогам (более 60 миллионов рублей), пеням и штрафу (свыше 15 миллионов рублей) в общей сумме более 75 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается.
Forwarded from Враги народа
Дело Фургала
Окончание


После убийства предпринимателя Евгения Зори Фургал и его деловые партнеры – Николай Мистрюков и Олег Булатов задерживались в качестве подозреваемых, так как имевшийся между ними конфликт был очевиден для всех. Однако в 2004 году уголовное преследование в отношении них было прекращено ввиду недостаточности доказательств для привлечения к уголовной ответственности. Вместе с тем своих компаньонов в организации этого убийства заподозрил бывший сотрудник милиции Олег Булатов.

Фургал и Мистрюков, опасаясь обращения Булатова в правоохранительные органы и дачи показаний против них, дали указание совершить его убийство, которое вновь исполнил Палей. Булатов был расстрелян возле своего дома, где его еще живым обнаружила несовершеннолетняя дочь, которая вышла во двор дома после прозвучавших выстрелов. От полученных огнестрельных ранений он скончался на месте.
Остальным участникам организованной преступной группы: Николаю Мистрюкову, Марату Кадырову, Андрею Карепову, Андрею Палей предъявлены обвинения в зависимости от степени участия и отведенных ролей каждого в совершенных особо тяжких преступлениях.

Причастность Фургала и других участников организованной преступной группы к убийствам и покушению на убийство подтверждается многочисленными показаниями потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, заключениями произведенных судебных экспертиз, а также иными доказательствами в их совокупности.
Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом), пп. «а», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой).

По версии следствия, Сергей Фургал является организатором преступной группы, совершившей в 2004-2005 годах покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова.

Причастность обвиняемого к совершению этих преступлений удалось установить в рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет, остававшихся долгое время нераскрытыми. В 2019 году тщательный анализ всех ранее собранных материалов в совокупности с результатами экспертных исследований и другими доказательствами позволил следствию сделать однозначные выводы о причастности Фургала и других участников организованной преступной группы к вышеуказанным преступлениям, а также об их мотивах.
Установлено, что решения о совершении убийств были обусловлены продвижением коммерческих интересов Фургала и его соучастников. Так, с целью расширения бизнеса Фургал и его компаньон Мистрюков открыли новые пункты по приему металлолома в Амурской области, где аналогичной предпринимательской деятельностью занимался Смольский. Последний принимал товар по более высокой цене, создавая конкуренцию Фургалу. Желая вытеснить Смольского с рынка, Фургал и Мистрюков требовали от него изменения цен и с этой целью неоднократно провоцировали конфликты, в том числе путем подачи заявлений в правоохранительные органы. Не достигнув желаемого результата, соучастники приняли решение о физическом устранении конкурента. В гараж, где находился потерпевший, были брошены две гранаты, одна из которых взорвалась рядом с его воротами. Вторая граната попала внутрь, но не взорвалась, благодаря чему Смольский выжил, получив телесные повреждения. После этого конкурент, как и требовали обвиняемые, снизил закупочные цены на металл.

Исполнитель этого преступления установлен. Им является Марат Кадыров, который задержан и арестован по обвинению в совершении особо тяжкого преступления.

Преследуя корыстные интересы, Фургал и Мистрюков также организовали устранение Зори. Поводом послужила неприязнь, возникшая на почве длительного конфликта между соучастниками и предпринимателем из-за судебных разбирательств по поводу приобретенного Зорей железобетонного завода. По указанию Фургала и Мистрюкова участниками организованной преступной группы предприниматель был убит.
Потерпевшего расстреляли за день до вынесения судебного решения в отношении спорного имущества. Исполнителем этого преступления выступил участник организованной группы – Андрей Палей, который также в настоящее время находится под стражей и обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой). При этом, чтобы пустить следствие по ложному следу, Палей имитировал внезапный конфликт с Зорей, в ходе которого и застрелил потерпевшего.

Продолжение следует
Артур Геворкян кормит с руки сына главы МВД и на мерсе К009КК97 паркуется как мудак. Судя по автопарку его жены Эльвиры Саймановой, в семье главная она:

бентли GТ V8 Н009СХ197
мерс АМG G 63 А009УУ199
мерс S600 О222АА97
мерс S400 Н009СХ197
лэнд роверы С009НР199 и Р578УВ750
порш кайен Т009ВМ197
порш панамера турбо К009КМ99
ауди Q7 С009УН177
тойота рав 4 А984АТ97

У Эльвиры есть подруга из армянской банды отмывателей. И сестра на роллс-ройсе. Пост о Ралине Саймановой и её муже-альфонсе из ингушской ОПГ
Рефлексивное противоречие, необоснованная уверенность и невероятно благоприятный исход — всё это есть как в самом Питере Тиле, инвесторе и сооснователе PayPal, так и в компаниях, которые он помогал создавать.
Как «тилизм» стал доминирующим духом Кремниевой долины — в переводе издания @podsmotr_vladivostoc
Также по этой теме можете почитать https://t.iss.one/rossiya_imeet_talanty/7277
Суд в Москве приговорил бывшую главу налоговой инспекции по Южному административному округу к 8 годам колонии.
Исполнение наказания для Марии Андреяновой отсрочено до достижения ее ребенком 14 лет. Как передает ТАСС, ее признали виновной в покушении на взятку в 150 тысяч евро. Также ей назначен штраф в размере почти 11 миллионов рублей. Подсудимая вину не признала.