👤Незаконне збагачення на 56 млн грн – повідомлено про підозру керівнику державного органу зі спеціальним статусом
14 серпня 2024 року за погодженням прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації чинному очільнику державного органу зі спеціальним статусом.
Дії особи кваліфіковані за ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що у 2020–2023 роках вказана особа, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набула 21 об’єкт нерухомого майна та 1 люксовий автомобіль шляхом реєстрації права власності на родичів своєї дружини.
Серед набутого посадовцем майна:
🔹7 квартир у містах Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;
🔹будинок на понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки під Києвом;
🔹2 гаражних бокси;
🔹6 машино-місць;
🔹3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;
автомобіль «ВМW Х3».
Загальна вартість активів склала 61,7 млн грн. При цьому законні доходи чиновника та членів його родини не дозволяли здійснити таких покупок.
У подальшому з метою приховання факту незаконного збагачення посадовець не зазначив відомості про набуте майно в деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.
Приводом для розслідування САП та НАБУ стало оприлюднення журналістського розслідування «Радіо Свобода».
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
👤UAH 56 Million Illegal Enrichment - Head of a State Agency with Special Status is Notified of Suspicion
14 серпня 2024 року за погодженням прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації чинному очільнику державного органу зі спеціальним статусом.
Дії особи кваліфіковані за ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що у 2020–2023 роках вказана особа, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набула 21 об’єкт нерухомого майна та 1 люксовий автомобіль шляхом реєстрації права власності на родичів своєї дружини.
Серед набутого посадовцем майна:
🔹7 квартир у містах Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;
🔹будинок на понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки під Києвом;
🔹2 гаражних бокси;
🔹6 машино-місць;
🔹3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;
автомобіль «ВМW Х3».
Загальна вартість активів склала 61,7 млн грн. При цьому законні доходи чиновника та членів його родини не дозволяли здійснити таких покупок.
У подальшому з метою приховання факту незаконного збагачення посадовець не зазначив відомості про набуте майно в деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.
Приводом для розслідування САП та НАБУ стало оприлюднення журналістського розслідування «Радіо Свобода».
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
👤UAH 56 Million Illegal Enrichment - Head of a State Agency with Special Status is Notified of Suspicion
August 14, 2024
Мова йде про продаж АТ «Харківобленерго» трансформаторів та лічильників за завищеними цінами.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру.
Деталі згодом.
Under the procedural guidance of the SAPO prosecutors, the NABU detectives busted two co-organisers of a criminal scheme to embezzle over UAH 12.5 million and attempted to misappropriate another UAH 120 million of funds of JSC Kharkivoblenergo while purchasing power equipment, namely electricity supply transformers and devices.
These include the fact that Kharkivoblenergo JSC sold transformers and meters at inflated prices.
Now the issue of serving a notice of suspicion to the individuals is being resolved.
More details soon.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
August 14, 2024
❗САП та НАБУ на мільйонних розкраданнях коштів АТ «Харківобленерго» під час закупівлі енергетичного обладнання викрили організовану групу
За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ викрили та припинили діяльність злочинної групи, причетної до заволодіння понад 12,5 млн грн та замаху на заволодіння ще 120 млн грн коштів АТ «Харківобленерго» під час закупівлі енергетичного обладнання, а саме трансформаторного обладнання та електровимірювальних приладів.
До складу групи входили в.о. голови правління АТ «Харківобленерго» (2020-2024 роки); керівник відділу матеріального забезпечення АТ «Харківобленерго»; керівник відділу Харківської торгово-промислової палати; приватний оцінювач та керівник комерційного підприємства. Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
У межах досудового розслідування встановлено, що у 2021 році в.о. генерального директора АТ «Харківобленерго» у змові з особою, що здійснювала контроль за низкою комерційних підприємств-постачальників енергетичного обладнання, створили організовану групу, до якої також увійшли інші співробітники товариства, з метою систематичного заволодіння коштами підприємства в особливо великому розмірі.
Упродовж квітня – вересня 2021 року керівник АТ «Харківобленерго» забезпечив обрання двох «потрібних» компаній переможцями закупівель послуг з постачання 11 904 одиниць трансформаторного обладнання та 79 425 одиниць електровимірювальних приладів (лічильників та допоміжного обладнання) за завищеною на 132,5 млн грн вартістю.
У свою чергу, відповідно до завдань і розподілених ролей керівник відділу Харківської торгово-промислової палати та оцінювач, діючи в інтересах майбутніх переможців, забезпечили формування свідомо завищеної очікуваної вартості закупівель.
Часткове виконання цих договорів протягом 2021–2022 років завдало АТ «Харківобленерго» збитків на 12,5 млн грн, оскільки саме стільки коштів було перераховано за постачання трансформаторів та лічильників за завищеними цінами.
Наміри щодо заволодіння іншою частиною коштів, а саме 120 млн грн, були зірвані після запровадження режиму воєнного стану та проведення слідчих дій детективами НАБУ.
На сьогодні двох співорганізаторів злочинної групи затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про застосування до них запобіжних заходів.
Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
SAPO and NABU Reveal Organised Group on Millions in Embezzlement of Kharkivoblenergo Funds During Procurement of Energy Equipment
За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ викрили та припинили діяльність злочинної групи, причетної до заволодіння понад 12,5 млн грн та замаху на заволодіння ще 120 млн грн коштів АТ «Харківобленерго» під час закупівлі енергетичного обладнання, а саме трансформаторного обладнання та електровимірювальних приладів.
До складу групи входили в.о. голови правління АТ «Харківобленерго» (2020-2024 роки); керівник відділу матеріального забезпечення АТ «Харківобленерго»; керівник відділу Харківської торгово-промислової палати; приватний оцінювач та керівник комерційного підприємства. Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
У межах досудового розслідування встановлено, що у 2021 році в.о. генерального директора АТ «Харківобленерго» у змові з особою, що здійснювала контроль за низкою комерційних підприємств-постачальників енергетичного обладнання, створили організовану групу, до якої також увійшли інші співробітники товариства, з метою систематичного заволодіння коштами підприємства в особливо великому розмірі.
Упродовж квітня – вересня 2021 року керівник АТ «Харківобленерго» забезпечив обрання двох «потрібних» компаній переможцями закупівель послуг з постачання 11 904 одиниць трансформаторного обладнання та 79 425 одиниць електровимірювальних приладів (лічильників та допоміжного обладнання) за завищеною на 132,5 млн грн вартістю.
У свою чергу, відповідно до завдань і розподілених ролей керівник відділу Харківської торгово-промислової палати та оцінювач, діючи в інтересах майбутніх переможців, забезпечили формування свідомо завищеної очікуваної вартості закупівель.
Часткове виконання цих договорів протягом 2021–2022 років завдало АТ «Харківобленерго» збитків на 12,5 млн грн, оскільки саме стільки коштів було перераховано за постачання трансформаторів та лічильників за завищеними цінами.
Наміри щодо заволодіння іншою частиною коштів, а саме 120 млн грн, були зірвані після запровадження режиму воєнного стану та проведення слідчих дій детективами НАБУ.
На сьогодні двох співорганізаторів злочинної групи затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про застосування до них запобіжних заходів.
Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
SAPO and NABU Reveal Organised Group on Millions in Embezzlement of Kharkivoblenergo Funds During Procurement of Energy Equipment
August 15, 2024
📂Заволодіння понад 22 млн грн при закупівлі фандоматів та пресів: завершено слідство у справі
16 серпня 2024 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо заволодіння коштами державного підприємства «Укрекоресурси» у сумі майже 14 млн гривень при виконанні договорів на закупівлю автоматів з прийому використаної тари (фандоматів).
Серед підозрюваних у справі:
🔹колишній директор державного підприємства «Укрекоресурси»;
🔹2 представника приватних компаній;
🔹фізична особа.
Їхні дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.
Слідством встановлено три епізоди злочинної діяльності вказаних осіб. Так, директором державного підприємства на нібито виконання статутних завдань було укладено із приватною компанією низку договорів на закупівлі 100 одиниць автоматів з прийому використаної тари, призначених для обміну в публічних місцях металевої та пластикової тари (алюмінієвих бляшанок та ПЕТ-пляшок) на грошову винагороду.
Проте договори виконані не були і замість отримання для потреб громад відповідних фандоматів група осіб, використовуючи ряд підроблених документів та створюючи видимість виконання договорів шляхом поставки неробочих апаратів, заволоділа коштами державного підприємства на суму 13,69 млн гривень (детальніше про епізод – https://cutt.ly/bZO1ACk).
У той же час, використовуючи підроблені документи про походження та вартість поставленого обладнання, вказані особи під заставу тих же неробочих фандоматів отримали у банківській установі кредит на понад 8,7 млн гривень, якими також заволоділи (https://cutt.ly/oBWOQpJ).
Згодом був викритий третій епізод їхньої злочинної діяльності. У вересні 2012 року директор «Укрекоресурсів» уклав п’ять договорів фінансового лізингу та забезпечених цим лізингом договорів купівлі-продажу горизонтальних автоматичних пресів виробництва компанії із США на суму понад 10 млн гривень. При цьому компанією постачальником директор держпідприємства обрав підконтрольне учасникам злочину товариство з обмеженою відповідальністю, через яке відбулося штучне завищення ціни та заволодіння понад 8,5 млн гривень коштів державного підприємства (https://cutt.ly/TBEMhbh).
На сьогодні за дорученням прокурора САП стороні захисту відкрито матеріали справи для ознайомлення.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
16 серпня 2024 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо заволодіння коштами державного підприємства «Укрекоресурси» у сумі майже 14 млн гривень при виконанні договорів на закупівлю автоматів з прийому використаної тари (фандоматів).
Серед підозрюваних у справі:
🔹колишній директор державного підприємства «Укрекоресурси»;
🔹2 представника приватних компаній;
🔹фізична особа.
Їхні дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.
Слідством встановлено три епізоди злочинної діяльності вказаних осіб. Так, директором державного підприємства на нібито виконання статутних завдань було укладено із приватною компанією низку договорів на закупівлі 100 одиниць автоматів з прийому використаної тари, призначених для обміну в публічних місцях металевої та пластикової тари (алюмінієвих бляшанок та ПЕТ-пляшок) на грошову винагороду.
Проте договори виконані не були і замість отримання для потреб громад відповідних фандоматів група осіб, використовуючи ряд підроблених документів та створюючи видимість виконання договорів шляхом поставки неробочих апаратів, заволоділа коштами державного підприємства на суму 13,69 млн гривень (детальніше про епізод – https://cutt.ly/bZO1ACk).
У той же час, використовуючи підроблені документи про походження та вартість поставленого обладнання, вказані особи під заставу тих же неробочих фандоматів отримали у банківській установі кредит на понад 8,7 млн гривень, якими також заволоділи (https://cutt.ly/oBWOQpJ).
Згодом був викритий третій епізод їхньої злочинної діяльності. У вересні 2012 року директор «Укрекоресурсів» уклав п’ять договорів фінансового лізингу та забезпечених цим лізингом договорів купівлі-продажу горизонтальних автоматичних пресів виробництва компанії із США на суму понад 10 млн гривень. При цьому компанією постачальником директор держпідприємства обрав підконтрольне учасникам злочину товариство з обмеженою відповідальністю, через яке відбулося штучне завищення ціни та заволодіння понад 8,5 млн гривень коштів державного підприємства (https://cutt.ly/TBEMhbh).
На сьогодні за дорученням прокурора САП стороні захисту відкрито матеріали справи для ознайомлення.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
August 16, 2024
✅Актуальні події 12 – 16 серпня 2024 року:
🤝Head of the SAPO Oleksandr Klymenko and NABU Director Semen Kryvonos met US Congress Members – https://cutt.ly/yevMsoxA
❗️USD 500,000 bribe: Deputy Minister of Energy Was Caught in Kyiv – https://cutt.ly/recB4w4K
👤UAH 56 Million Illegal Enrichment - Head of a State Agency with Special Status is Notified of Suspicion – https://cutt.ly/mevlxl8b
❗️SAPO and NABU Reveal Organised Group on Millions in Embezzlement of Kharkivoblenergo Funds During Procurement of Energy Equipment – https://cutt.ly/VevD42lW
🤝Керівник САП Олександр Клименко та директор НАБУ Семен Кривонос зустрілися з членами Конгресу США – https://cutt.ly/yevMsoxA
📑Підозра:
🔹Пів мільйона доларів США хабаря: у Києві викрили заступника Міністра енергетики – https://cutt.ly/recB4w4K
🔹Незаконне збагачення на 56 млн грн – повідомлено про підозру керівнику державного органу зі спеціальним статусом – https://cutt.ly/mevlxl8b
🔹САП та НАБУ на мільйонних розкраданнях коштів АТ «Харківобленерго» під час закупівлі енергетичного обладнання викрили організовану групу – https://cutt.ly/VevD42lW
⚖️Запобіжний захід:
Варта та застава: суд застосував до заступника Міністра енергетики, його довіреної особи та очільника енергетичної компанії запобіжні заходи – https://cutt.ly/4evMaFGN
📂Завершено слідство:
🔹у справі стосовно нардепа, підозрюваного в організації розкрадання газу на 2,1 млрд грн – https://cutt.ly/jevMdZ31
🔹та у справі щодо заволодіння понад 22 млн грн при закупівлі фандоматів та пресів – https://cutt.ly/xev1N3pW
📨Направлено до суду:
справу стосовно пособника у заволодінні понад 1,2 млн дол. США Інституту титану – https://cutt.ly/GevMae2l
🤝Head of the SAPO Oleksandr Klymenko and NABU Director Semen Kryvonos met US Congress Members – https://cutt.ly/yevMsoxA
❗️USD 500,000 bribe: Deputy Minister of Energy Was Caught in Kyiv – https://cutt.ly/recB4w4K
👤UAH 56 Million Illegal Enrichment - Head of a State Agency with Special Status is Notified of Suspicion – https://cutt.ly/mevlxl8b
❗️SAPO and NABU Reveal Organised Group on Millions in Embezzlement of Kharkivoblenergo Funds During Procurement of Energy Equipment – https://cutt.ly/VevD42lW
🤝Керівник САП Олександр Клименко та директор НАБУ Семен Кривонос зустрілися з членами Конгресу США – https://cutt.ly/yevMsoxA
📑Підозра:
🔹Пів мільйона доларів США хабаря: у Києві викрили заступника Міністра енергетики – https://cutt.ly/recB4w4K
🔹Незаконне збагачення на 56 млн грн – повідомлено про підозру керівнику державного органу зі спеціальним статусом – https://cutt.ly/mevlxl8b
🔹САП та НАБУ на мільйонних розкраданнях коштів АТ «Харківобленерго» під час закупівлі енергетичного обладнання викрили організовану групу – https://cutt.ly/VevD42lW
⚖️Запобіжний захід:
Варта та застава: суд застосував до заступника Міністра енергетики, його довіреної особи та очільника енергетичної компанії запобіжні заходи – https://cutt.ly/4evMaFGN
📂Завершено слідство:
🔹у справі стосовно нардепа, підозрюваного в організації розкрадання газу на 2,1 млрд грн – https://cutt.ly/jevMdZ31
🔹та у справі щодо заволодіння понад 22 млн грн при закупівлі фандоматів та пресів – https://cutt.ly/xev1N3pW
📨Направлено до суду:
справу стосовно пособника у заволодінні понад 1,2 млн дол. США Інституту титану – https://cutt.ly/GevMae2l
August 17, 2024
📑САП оскаржить виправдувальний вирок директору одного з держпідприємств у оборонній сфері
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури готує апеляційну скаргу на вирок Вищого антикорупційного суду від 19 серпня 2024 року, яким директора одного з приладобудівних підприємств, що входить до Державного концерну «Укроборонпром», визнано невинуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України
Прокурор САП не погоджується з указаним рішенням суду і буде відстоювати свою позицію в суді апеляційної інстанції.
Нагадаємо, що за версією слідства директор підприємства, зловживаючи службовим становищем, здійснив безпідставну оплату ТОВ «Оптимумспецдеталь» на суму понад 4 млн грн за поставку товарів військового призначення, після чого отримав від фактичного керівника «Оптимумспецдеталі» понад 2,44 млн грн неправомірної вигоди.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури готує апеляційну скаргу на вирок Вищого антикорупційного суду від 19 серпня 2024 року, яким директора одного з приладобудівних підприємств, що входить до Державного концерну «Укроборонпром», визнано невинуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України
Прокурор САП не погоджується з указаним рішенням суду і буде відстоювати свою позицію в суді апеляційної інстанції.
Нагадаємо, що за версією слідства директор підприємства, зловживаючи службовим становищем, здійснив безпідставну оплату ТОВ «Оптимумспецдеталь» на суму понад 4 млн грн за поставку товарів військового призначення, після чого отримав від фактичного керівника «Оптимумспецдеталі» понад 2,44 млн грн неправомірної вигоди.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
August 19, 2024
✔️ВАКС призначив до розгляду справу стосовно колишнього Голови Верховного Суду
20 серпня 2024 року за результатами підготовчого розгляду колегія суддів ВАКС призначила до розгляду по суті справу стосовно колишнього Голови Верховного Суду, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.
Засідання з розгляду по суті призначено на 08:10 год. 28.08.2024.
Деталі справи: https://cutt.ly/fw1AxJ0b
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
20 серпня 2024 року за результатами підготовчого розгляду колегія суддів ВАКС призначила до розгляду по суті справу стосовно колишнього Голови Верховного Суду, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.
Засідання з розгляду по суті призначено на 08:10 год. 28.08.2024.
Деталі справи: https://cutt.ly/fw1AxJ0b
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
August 20, 2024
👤Мільйонні зловживання на бронежилетах: нова підозра у справі
За процесуального керівництва САП детективи НАБУ повідомили про підозру пособнику посадовця Національної енергетичної компанії «Укренерго», якого викрили на розтраті державних коштів.
У межах досудового розслідування встановлено, що на початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну у березні 2022 року начальник департаменту НЕК «Укренерго» пролобіював закупівлю за кошти компанії бронежилетів за значно завищеними цінами. Унаслідок таких умисних дій підприємству-постачальнику надлишково сплачено понад 10 мільйонів гривень.
Слідством встановлена причетність до вчинення цього злочину довіреної особи посадовця «Укренерго», завдання якого полягали у комунікації з представниками енергетичної компанії, інших відомств і займався безпосередньо реалізацією бронежилетів.
На сьогодні особі повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України. Оскільки вона на виклик до детективів не з’явилася та станом на даний час переховується від органу досудового розслідування, про підозру їй повідомлено в порядку ст. 135, 278 КПК України.
Досудове розслідування у справі триває.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
За процесуального керівництва САП детективи НАБУ повідомили про підозру пособнику посадовця Національної енергетичної компанії «Укренерго», якого викрили на розтраті державних коштів.
У межах досудового розслідування встановлено, що на початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну у березні 2022 року начальник департаменту НЕК «Укренерго» пролобіював закупівлю за кошти компанії бронежилетів за значно завищеними цінами. Унаслідок таких умисних дій підприємству-постачальнику надлишково сплачено понад 10 мільйонів гривень.
Слідством встановлена причетність до вчинення цього злочину довіреної особи посадовця «Укренерго», завдання якого полягали у комунікації з представниками енергетичної компанії, інших відомств і займався безпосередньо реалізацією бронежилетів.
На сьогодні особі повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України. Оскільки вона на виклик до детективів не з’явилася та станом на даний час переховується від органу досудового розслідування, про підозру їй повідомлено в порядку ст. 135, 278 КПК України.
Досудове розслідування у справі триває.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
August 20, 2024
⚖️Корупція в податковій на Харківщині: Оголошено вирок 2 особам
21 серпня 2024 року ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП, колишнім головним спеціалістом відділу перевірок ГУ ДПС та приватним підприємцем.
Відповідно до угоди суд визнав осіб винуватими у пособництві в наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, а саме керівнику ГУ ДПС у Харківській області за сприяння в ухваленні рішення про виключення товариства з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, а також про реєстрацію зупинених податкових накладних цього товариства.
За вироком суду осіб визнано винуватими у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України. Колишньому головному спеціалісту призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі. Разом з тим, на підставі ст. 75 КК України суд звільнив указану особу від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 2 роки.
Приватному підприємцю призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік. Також особа впродовж 15 днів з моменту затвердження угоди зобов’язується перерахувати 100 тис. грн у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації - «Армія дронів».
Крім того особи зобов'язані надавати правдиві та детальні викривальні показання щодо участі та ролі інших осіб у вчиненні злочину.
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.
21 серпня 2024 року ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП, колишнім головним спеціалістом відділу перевірок ГУ ДПС та приватним підприємцем.
Відповідно до угоди суд визнав осіб винуватими у пособництві в наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, а саме керівнику ГУ ДПС у Харківській області за сприяння в ухваленні рішення про виключення товариства з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, а також про реєстрацію зупинених податкових накладних цього товариства.
За вироком суду осіб визнано винуватими у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України. Колишньому головному спеціалісту призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі. Разом з тим, на підставі ст. 75 КК України суд звільнив указану особу від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 2 роки.
Приватному підприємцю призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік. Також особа впродовж 15 днів з моменту затвердження угоди зобов’язується перерахувати 100 тис. грн у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації - «Армія дронів».
Крім того особи зобов'язані надавати правдиві та детальні викривальні показання щодо участі та ролі інших осіб у вчиненні злочину.
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.
August 21, 2024
Спеціалізована антикорупційна прокуратура категорично не погоджується з рішенням слідчого судді ВАКС від 20.08.2024, яким скасовано підозру народному депутату України VIII скликання.
Прокурор вважає, що зібрані у межах досудового розслідування докази свідчать про причетність особи до організації злочинної схеми, реалізація якої під час продажу мінеральних добрив завдала збитків АТ "Одеський припортовий завод"(99,57 % належать державі) у сумі 93,3 млн.
Зважаючи на наявні докази, Спеціалізована антикорупційна прокуратура вважає це рішення судді незаконним і необґрунтованим та готує його оскарження до Апеляційної палати ВАКС.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
❕SAPO will appeal decision of judge to cancelling notice of suspicion to ex-MP - organizer of criminal scheme of abuse at the Odesa Port Plant JSC
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
August 22, 2024
👤Спроба підкупу прокурора САП та детектива НАБУ: завершено слідство у справі стосовно столичного адвоката
22 серпня 2024 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно адвоката одного зі столичних адвокатських об’єднань, якого викрили на пропозиції надати хабар у розмірі 200 тис. дол. США прокурору САП та детективу НАБУ.
Дії адвоката кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України.
У межах досудового розслідування встановлено, що адвокат пропонував 200 тис. доларів США прокурорам САП та детективам НАБУ за прийняття рішення про передачу кримінального провадження стосовно його підзахисного у справі щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн до іншого органу досудового розслідування.
Дії адвоката кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
22 серпня 2024 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно адвоката одного зі столичних адвокатських об’єднань, якого викрили на пропозиції надати хабар у розмірі 200 тис. дол. США прокурору САП та детективу НАБУ.
Дії адвоката кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України.
У межах досудового розслідування встановлено, що адвокат пропонував 200 тис. доларів США прокурорам САП та детективам НАБУ за прийняття рішення про передачу кримінального провадження стосовно його підзахисного у справі щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн до іншого органу досудового розслідування.
Дії адвоката кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
August 22, 2024
August 23, 2024
👥Ще дві підозри у справі щодо мільйонних розкрадань коштів АТ «Харківобленерго» під час закупівлі енергетичного обладнання
За процесуального керівництва САП детективи НАБУ повідомили про підозру ще двом учасникам злочинної групи, причетної до заволодіння понад 12,5 млн грн та замаху на заволодіння ще 120 млн грн коштів АТ «Харківобленерго» під час закупівлі трансформаторного обладнання та електровимірювальних приладів.
Дії директора із загальних питань АТ «Харківобленерго» та керівника ще одного комерційного підприємства кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.
Наразі у цій справі вже 7 підозрюваних.
У межах досудового розслідування встановлено, що у 2021 році в.о. генерального директора АТ «Харківобленерго» у змові з особою, що здійснювала контроль за низкою комерційних підприємств-постачальників енергетичного обладнання, створили організовану групу, до якої також увійшли інші співробітники товариства, з метою систематичного заволодіння коштами підприємства в особливо великому розмірі.
Упродовж квітня – вересня 2021 року керівник АТ «Харківобленерго» забезпечив обрання двох «потрібних» компаній переможцями закупівель послуг з постачання 11 904 одиниць трансформаторного обладнання та 79 425 одиниць електровимірювальних приладів (лічильників та допоміжного обладнання) за завищеною на 132,5 млн грн вартістю.
У свою чергу, відповідно до завдань і розподілених ролей керівник відділу Харківської торгово-промислової палати та приватний оцінювач, діючи в інтересах майбутніх переможців, забезпечили формування свідомо завищеної очікуваної вартості закупівель.
Часткове виконання цих договорів протягом 2021–2022 років завдало АТ «Харківобленерго» збитків на 12,5 млн грн, оскільки саме стільки коштів було перераховано за постачання трансформаторів та лічильників за завищеними цінами.
Наміри щодо заволодіння іншою частиною коштів, а саме 120 млн грн, були зірвані після запровадження режиму воєнного стану та проведення слідчих дій детективами НАБУ.
Наразі з’ясовано, що до складу злочинної групи входили в.о. голови правління АТ «Харківобленерго» (2020-2024 роки); директор з загальних питань АТ «Харківобленерго»; керівник відділу матеріального забезпечення АТ «Харківобленерго» та 2 керівники комерційного підприємства, які залучили в якості пособників керівника відділу Харківської торгово-промислової палати та приватного оцінювача.
Досудове розслідування триває.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
За процесуального керівництва САП детективи НАБУ повідомили про підозру ще двом учасникам злочинної групи, причетної до заволодіння понад 12,5 млн грн та замаху на заволодіння ще 120 млн грн коштів АТ «Харківобленерго» під час закупівлі трансформаторного обладнання та електровимірювальних приладів.
Дії директора із загальних питань АТ «Харківобленерго» та керівника ще одного комерційного підприємства кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.
Наразі у цій справі вже 7 підозрюваних.
У межах досудового розслідування встановлено, що у 2021 році в.о. генерального директора АТ «Харківобленерго» у змові з особою, що здійснювала контроль за низкою комерційних підприємств-постачальників енергетичного обладнання, створили організовану групу, до якої також увійшли інші співробітники товариства, з метою систематичного заволодіння коштами підприємства в особливо великому розмірі.
Упродовж квітня – вересня 2021 року керівник АТ «Харківобленерго» забезпечив обрання двох «потрібних» компаній переможцями закупівель послуг з постачання 11 904 одиниць трансформаторного обладнання та 79 425 одиниць електровимірювальних приладів (лічильників та допоміжного обладнання) за завищеною на 132,5 млн грн вартістю.
У свою чергу, відповідно до завдань і розподілених ролей керівник відділу Харківської торгово-промислової палати та приватний оцінювач, діючи в інтересах майбутніх переможців, забезпечили формування свідомо завищеної очікуваної вартості закупівель.
Часткове виконання цих договорів протягом 2021–2022 років завдало АТ «Харківобленерго» збитків на 12,5 млн грн, оскільки саме стільки коштів було перераховано за постачання трансформаторів та лічильників за завищеними цінами.
Наміри щодо заволодіння іншою частиною коштів, а саме 120 млн грн, були зірвані після запровадження режиму воєнного стану та проведення слідчих дій детективами НАБУ.
Наразі з’ясовано, що до складу злочинної групи входили в.о. голови правління АТ «Харківобленерго» (2020-2024 роки); директор з загальних питань АТ «Харківобленерго»; керівник відділу матеріального забезпечення АТ «Харківобленерго» та 2 керівники комерційного підприємства, які залучили в якості пособників керівника відділу Харківської торгово-промислової палати та приватного оцінювача.
Досудове розслідування триває.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
August 23, 2024
✉️Заволодіння понад 28,5 млн грн коштів ДП «ДГ Ставидлянське»: справу направлено до суду
23 серпня 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно 4 учасників злочинної схеми, реалізація якої завдала ДП «ДГ Ставидлянське» збитків на суму понад 28,5 млн грн.
У межах досудового розслідування встановлено, що маючи значний досвід роботи у сфері торгівлі сільськогосподарською продукцією та широкі зв’язки в Академії, заступник директора НІАЦ «ТД НААН» у співучасті з іншими особами вирішив заволодіти грошовими коштами одного з державних підприємств, що входили до структури Академії.
Відповідно до злочинної схеми, яку організував заступник директора центру, службовці ДП «ДГ Ставидлянське» у 2021 році уклали договори на постачання пшениці та насіння соняшнику з наперед визначеним товариством, яке забезпечувало реалізацію сільськогосподарської продукції за заниженою вартістю. У свою чергу заступник директора центру взяв на себе обов’язки пошуку підприємств-покупців сільськогосподарської продукції, які купляли б продукцію вже за ринковими цінами, відкриття відповідних банківських рахунків та подальшого обготівковування отриманих коштів, їх розподілу між співучасниками вчинення злочину.
У підсумку реалізація цієї схеми завдала держпідприємству збитків на суму понад 28,5 млн грн. Частина цих коштів, а саме 17,9 млн грн, отриманих внаслідок цього злочину було легалізовано шляхом надання безвідсоткових поворотних фінансових допомог та імітації придбання товарів без реального здійснення господарських операцій.
Серед обвинувачених:
◽організатор злочину - (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України);
◽головний бухгалтер ДП «ДГ Ставидлянське» (ч. 5 ст. 191 КК України);
◽директор приватного товариства (ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України) та приватний підприємець (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України).
Розслідування цих фактів було розпочато за матеріалами Управління СБУ у Кіровоградській області.
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
23 серпня 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно 4 учасників злочинної схеми, реалізація якої завдала ДП «ДГ Ставидлянське» збитків на суму понад 28,5 млн грн.
У межах досудового розслідування встановлено, що маючи значний досвід роботи у сфері торгівлі сільськогосподарською продукцією та широкі зв’язки в Академії, заступник директора НІАЦ «ТД НААН» у співучасті з іншими особами вирішив заволодіти грошовими коштами одного з державних підприємств, що входили до структури Академії.
Відповідно до злочинної схеми, яку організував заступник директора центру, службовці ДП «ДГ Ставидлянське» у 2021 році уклали договори на постачання пшениці та насіння соняшнику з наперед визначеним товариством, яке забезпечувало реалізацію сільськогосподарської продукції за заниженою вартістю. У свою чергу заступник директора центру взяв на себе обов’язки пошуку підприємств-покупців сільськогосподарської продукції, які купляли б продукцію вже за ринковими цінами, відкриття відповідних банківських рахунків та подальшого обготівковування отриманих коштів, їх розподілу між співучасниками вчинення злочину.
У підсумку реалізація цієї схеми завдала держпідприємству збитків на суму понад 28,5 млн грн. Частина цих коштів, а саме 17,9 млн грн, отриманих внаслідок цього злочину було легалізовано шляхом надання безвідсоткових поворотних фінансових допомог та імітації придбання товарів без реального здійснення господарських операцій.
Серед обвинувачених:
◽організатор злочину - (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України);
◽головний бухгалтер ДП «ДГ Ставидлянське» (ч. 5 ст. 191 КК України);
◽директор приватного товариства (ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України) та приватний підприємець (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України).
Розслідування цих фактів було розпочато за матеріалами Управління СБУ у Кіровоградській області.
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
August 23, 2024
August 24, 2024
◽️пособнику посадовця Національної енергетичної компанії «Укренерго», якого викрили на розтраті державних коштів – https://cutt.ly/Uenb7jts
◽ще двом учасникам злочинної групи, причетної до заволодіння понад 12,5 млн грн та замаху на заволодіння ще 120 млн грн коштів АТ «Харківобленерго» під час закупівлі трансформаторного обладнання та електровимірювальних приладів – https://cutt.ly/UenQ1jQ6
📂Завершено слідство:
у справі стосовно адвоката одного зі столичних адвокатських об’єднань, якого викрили на пропозиції надати хабар у розмірі 200 тис. дол. США прокурору САП та детективу НАБУ – https://cutt.ly/QennwlgL
обвинувальний акт стосовно 4 учасників злочинної схеми, реалізація якої завдала ДП «ДГ Ставидлянське» збитків на суму понад 28,5 млн грн – https://cutt.ly/IenQ19eJ
🖇️Результати судових засідань:
ВАКС призначив до розгляду справу стосовно колишнього Голови Верховного Суду – https://cutt.ly/LenbJNwX
⚖️Вирок:
Суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП, колишнім головним спеціалістом відділу перевірок ГУ ДПС та приватним підприємцем – https://cutt.ly/Senb5ozO
📃Оскарження:
◽САП оскаржить виправдувальний вирок директору одного з держпідприємств у оборонній сфері – https://cutt.ly/1enbJy6J
◽САП оскаржить рішення судді про скасування підозри екснардепу – організатору злочинної схеми зловживань на ОПЗ – https://cutt.ly/benpgDVR
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
August 24, 2024