🇰🇬 Киргизия закрывает лазейки для обхода санкций

В начале сентября Нацбанк Киргизии объявил о запрете 🏦 банкам страны проводить расчеты по контрактам без реальной поставки товаров. Ограничение вступило в силу в начале текущего месяца.

Запрет уже затронул платежи иностранныз компаний через киргизские банки, если они не могут предоставить доказательства, что поставки товаров были осуществлены на территории страны. Это решение стало серьёзным ударом по российским импортёрам, использовавшим Киргизию для обхода ограничений 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США.

Сообщается, что визит представителей Министерства финансов США в Киргизию в августе сыграл ключевую роль в принятии этого решения. Американские чиновники настаивали на запрете транзакций, связанных с санкционными товарами для России. Подобные меры уже затруднили работу китайских банков с контрагентами в РФ.

#санкции

🇪🇺 Новый режим санкций ЕС в ответ на дестабилизирующие действия 🇷🇺 РФ

Сегодня 🇪🇺 Совет ЕС утвердил новый механизм введения ограничительных мер в ответ на действия России, направленные на подрыв безопасности государств-членов ЕС.

Новый режим санкций предоставляет ЕС возможность реагировать на широкий спектр гибридных угроз, включая:

📌 Подрыв избирательных процессов и функционирования демократических институтов;
📌 Угрозы и саботаж экономической деятельности и критической инфраструктуры;
📌 Координированную дезинформацию;
📌 Вредоносные кибератаки, координацию нелегальных миграционных потоков и другие дестабилизирующие действия.

Этот шаг является частью мер ЕС в ответ на продолжающиеся гибридные угрозы со стороны России и направлен на защиту демократии и безопасности государств-членов. Ожидаем скорое введение санкций против лиц, связанных с переброской нелегальных мигрантов на внешних границах ЕС, а также против лиц, замешанных в саботаже поставок военной помощи 🇺🇦 Украине.

#санкции

📢 Новый режим санкций ЕС: автоматическая авторизация и возможные лазейки

В рамках нового режима 🇪🇺 санкций ЕС («режим гибридных угроз», Регламент 2024/2642) появилось интересное положение, которое позволяет разблокировать замороженные средства. Если компетентные органы не отвечают на запрос об авторизации в течение 5 рабочих дней, авторизация считается выданной (ст. 4(4)). Это создает механизм «автоматической авторизации», что довольно необычно, особенно учитывая, как мало времени у органов государств-членов ЕС на рассмотрение заявок.

При этом в регламенте отсутствуют четкие определения некоторых ключевых терминов. Не указано, что именно понимается под «гуманитарной помощью» или «основными человеческими потребностями». Хотя FAQ ЕС по санкциям против 🇷🇺 РФ и Информационный бюллетень по гуманитарным исключениям дают рекомендации, они не применимы к новому регламенту. Это создает ситуацию, когда ответственность за оценку соответствия этим условиям ложится на заявителя. А после 5 дней бездействия со стороны властей трактовка заявителя становится обязательной.

Это создает очевидный риск злоупотребления. Могут появиться «инновационные» трактовки, которые создадут лазейки в системе. Прецедент уже существует в Регламенте 269/2014, который также содержит механизм автоматической авторизации, но исключительно для гуманитарных целей в 🇺🇦 Украине. Новый Регламент 2024/2642 намного шире по охвату, что делает ситуацию еще более интересной для дальнейщего наблюдения.

#санкции

«Не разлей вода» // Новые санкции 🇪🇺 ЕС против 🇮🇷 иранских лиц

🇪🇺 Европейский союз объявил о санкциях против 7 физических и 7 юридических лиц из 🇮🇷 Ирана в связи с передачей ракет и беспилотников в 🇷🇺 РФ.

Под санкции попали три иранские 🛩 авиакомпании (Saha Airlines, Mahan Air и Iran Air) и две торгово-закупочные фирмы. Такие фирмы отвечают за передачу и поставку через транснациональные закупочные сети беспилотных летательных аппаратов иранского производства, а также связанных с ними компонентов и технологий в Россию для использования в 🇺🇦 Украине. В список также попали две компании, занимающиеся производством топлива, используемого для запуска ракет и снарядов.

Кроме того, Совет принял решение о введении ограничительных мер в отношении заместителя министра обороны Ирана Сейеда Хамзеха Галандари, чиновников Корпуса стражей исламской революции «Силы Кодс» (КСИР-КС), центрального штаба КСИР «Хатам аль-Анбия» и космического подразделения КСИР, а также управляющих директоров компаний Iran Aircraft Manufacturing Industries (HESA) и Aerospace Industries Organization (AIO),.

#санкции

В 🇫🇮 Финляндии арестовано 🇷🇺 российское имущество

Согласно отчету издания Helsingin Sanomat, Национальное управление по обеспечению соблюдения законов Финляндии начало процесс ареста имущества, принадлежащего РФ.

Арестованное имущество включает 🏢 Российский центр науки и культуры, расположенный в столичном районе Тёёлё. Центр уже был предметом постановления об аресте в 2023 году, но оно было отменено, когда стало ясно, что имущество принадлежит России (государству), которая сама по себе не является объектом санкций.

Арест имущества, который произошел на прошлой неделе, связан с требованиями о возмещении ущерба, поданными 🇺🇦 украинской государственной газовой компанией «Нафтогаз».

«Нафтогаз» потребовал от России более 💶 5 миллиардов евро в качестве компенсации после вторжения в Крым в 2014 году и последовавшей потери компанией газовых запасов, трубопроводов и складов в регионе.

#санкции

⚡️🇺🇸 Санкции США — новые меры против поддержки 🇷🇺 РФ

Министерство финансов США объявило о санкциях в отношении 275 физических и юридических лиц, связанных с поставками технологий и оборудования для военной промышленности России. Эти действия направлены на предотвращение обхода санкций и включают компании и лиц из 17 стран, включая 🇨🇳 Китай, 🇮🇳 Индию, 🇨🇭Швейцарию, 🇹🇷 Турцию и 🇹🇭 Таиланд.

📌 Меры против сетей обхода санкций: В список попали финансовые посредники и компании, которые помогают РФ получать критически важные компоненты для военного производства. Сюда входят компании из Турции и Китая, поставляющие товары двойного назначения и микроэлектронику, которые используются для производства оружия.

📌 Военно-промышленный комплекс РФ: Под санкции попали более 150 российских предприятий, включая производителей военной техники, компонентов и авиационного оборудования.

📌 Участие третьих стран: Министерство финансов также ввело санкции против ряда компаний из Китая, связанных с экспортом товаров двойного назначения для российского ВПК, а также компаний, поддерживающих военную деятельность России через финансовую поддержку и оказание корпоративных услуг.

📌 Физические лица: Санкции были введены против заместителей министра обороны России Анны Цивилевой, Александра Фомина, Павла Фрадкова, Виктора Горемыкина и Андрея Булыги, а также против гендиректора «Трансмашхолдинга» Кирилла Липы.

#санкции

Арест и обыски в 🇩🇪 Германии в связи с предполагаемым нарушением санкций против 🇷🇺 РФ

Таможенное следственное управление 🇩🇪 Эссена сообщает, что в Нюрнберге арестован мужчина, подозреваемый в продаже технического оборудования в 🇷🇺 Россию в нарушение санкций. В рамках расследования в среду были проведены обыски на шести объектах недвижимости в нескольких федеральных землях. Следователи исполнили ордер на арест по поручению прокуратуры Франкфурта-на-Майне. Согласно полученной информации, мужчина приобретал спутниковые антенны и сонары для глубоководного использования.

55-летний мужчина предположительно нарушил закон о внешней торговле (Außenwirtschaftsgesetz). Его также подозревают в причастности к международной сети поставок в РФ. По словам следователей, для закупки технического оборудования он использовал свою немецкую компанию.

#санкции

🇨🇭Швейцария частично присоединилась к санкциям 🇪🇺 ЕС против 🇧🇾 Беларуси

Как говорится в пресс-релизе Федерального совета, Швейцария имплементировала в свое законодательство ограничения ЕС, которые запрещают инвестиции в энергетический сектор Беларуси, покупку и импорт золота, 💎 алмазов, угля и сырой 🛢️нефти из Беларуси.

Ограничения также коснулись предметов💰роскоши (их нельзя вывозить и продавать в Беларусь), авиационного топлива, товаров, предназначенных для переработки и сжижения природного газа, товаров для ⚓️ судоходства.

Экспортеры должны фиксировать в контрактах с третьим странами запрет реэкспорта подсанцкионных товаров в Беларусь.

При этом Швейцария не поддержала некоторые ограничения. Например пункт, в котором говорится, что компании должны гарантировать, что их филиалы в третьих странах должны будут соблюдать санкции.

#санкции

Новые санкции 🇬🇧 Великобритании

7 ноября 🇬🇧 Великобритания ввела санкции по Регламенту 855 в отношении 47 лиц, в том числе компаний из 🇰🇿 Казахстана, 🇺🇿 Узбекистана, 🇪🇪 Эстонии и 🇨🇳 КНР.

В санкционный список включены:
✔️ ООО «Зенит Финанс»
✔️ ООО «Далкос» и его учредители Константин Калинов, Александр Пушков
✔️ ООО «Технология развития открытых систем» и его генеральный директор Игорь Хоменко
✔️ АО «Управление перспективных технологий» и его генеральный директор Алексей Стрельченко
✔️ ООО «Элесар-Групп»
✔️ TOO KAZSTANEX
✔️ ТОО ЗАПЧАСТЬ ТРЕЙД
✔️ CHENGDU JINGXIN TECHNOLOGY CO. LTD
✔️ DONGGUAN SHENGYIN CNC EQUIPMENT CO., LTD
✔️ VIRMAVIA OÜ

#санкции

🇩🇪 Семь лет тюрьмы за экспорт товаров двойного назначения в 🇷🇺 Россию

⚖️ Высший земельный суд в Штутгарте (первая инстанция) приговорил 56-летнего Ули С. к семи годам лишения свободы за нарушение санкций 🇪🇺 ЕС против России и немецкого закона о внешней торговле.

Мужчина был арестован в августе 2023 года, а обвинения были предъявлены в ноябре того же года. Экспорт включал оборудование, которое можно использовать для производства снайперских винтовок и другого оружия. Часть поставок была отправлена в Россию через 🇨🇭Швейцарию, другая – через 🇱🇹 Литву, при этом данные для таможни были сфальсифицированы.

Контракты на поставку были заключены еще в 2015 году. Сообщается, что осужденный получил прибыль в размере 2,1 миллиона евро, а швейцарская холдинговая компания заработала около 3 миллионов евро. По данным Der Spiegel, эти суммы конфискованы. Приговор может быть обжалован.

#санкции

🇳🇱 Осуждение и конфискация за экспорт санкционных товаров в 🇷🇺 Россию

⚖️ Окружной суд Роттердама вынес два приговора по делу о незаконном экспорте компьютерного оборудования и ПО, предназначенного для российских компаний, через посредников в 🇰🇿 Казахстане, 🇰🇬 Кыргызстане и 🇺🇿 Узбекистане.

Согласно приговору, осужденный продавал компьютерную технику российским компаниям еще до 2022 года. После введения санкций он, зная о них, перенаправил поставки через аффилированные структуры в Центральной Азии, однако вся связь оставалась с российскими заказчиками. Чтобы скрыть следы, мужчина подделал контракт с азиатскими партнерами и предъявил его своему банку.

Суд признал его виновным в нарушении санкций и подделке документов, подчеркнув, что для осуждения не требуется доказательство фактической поставки в Россию. Экспорт включал тысячи единиц продукции двойного назначения и предметов роскоши.

Приговор – срок, равный предварительному заключению (450 дней), условный срок 11 месяцев и 240 часов общественных работ. Изъятые в ходе следствия товары были возвращены.

В отдельном решении суд постановил конфисковать доходы от преступления. Общий доход составил €1,924,579, из которых €1,626,269 было вычтено как «расходы», оставив сумму конфискации €298,310 – эту сумму осужденный обязан выплатить.

#санкции

Роберт Цао против всех 🇨🇳 Китая

🇹🇼 Тайваньский бизнесмен Роберт Цао заявил, что подаст в тайваньский ⚖️ суд на высокопоставленных чиновников 🇨🇳 КНР из-за санкций, которые они наложили на него.

Цао, один из самых богатых людей Тайваня, основатель и бывший председатель производителя чипов United Microelectronics Corp, попал под санкции Китая в связи с тем, что пообещал выделить Тайваню 💵 миллионы долларов на программы подготовки гражданской обороны. В ходе 🎤 пресс-конференции Цао заявил, что Китай угрожает его личной безопасности из-за политических взглядов.

Отметим, что с нашей точки зрения, данный иск является не больше, чем политическим заявлением. Тайваньские суды де-факто не имеют юрисдикции в Китае, а высокопоставленные китайские чиновники не посещают остров, который считают территорией КНР.

Команда Цао также рассматривает возможность подачи иска в суд США в соответствии с Законом о правонарушениях в отношении иностранцев (ATCA). Однако и в США шансы на успех у них не велики, поскольку иностранец может подать иск в суд США, если его права человека были нарушены в соответствии с международным правом. Однако вероятность того, что суд США сочтет, что китайские санкции нарушают международное право, мала.

#санкции

⚡️🇺🇸 Новые санкции США против финансовой системы 🇷🇺 РФ

Министерство финансов США ввело санкции, направленные на ограничение доступа России к международной финансовой системе. В новый пакет вошли:

📌 Газпромбанк и его дочерние компании

Санкции наложены на Газпромбанк и шесть его зарубежных подразделений в 🇱🇺 Люксембурге, 🇭🇰 Гонконге, 🇨🇭Швейцарии, 🇿🇦 Южной Африке и на 🇨🇾 Кипре. Минфин подчеркивает, что Газпромбанк используется РФ для закупки товаров для ВПК, выплаты солдатам и компенсаций их семьям.

📌 Российские банки

Под санкции попали более 50 🏦 банков, включая небольшие и средние финансовые учреждения, которые способствуют международным транзакциям для поддержки военный действий. Банки из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и других регионов теперь ограничены в своих возможностях проводить операции через международные каналы. Среди таких банков – «Дом.РФ», «Агророс»и БКС-Банк.

📌 Реестры ценных бумаг

Санкции коснулись более 40 российских реестров ценных бумаг, которые используются для обхода ограничений, ранее наложенных на Национальный расчетный депозитарий.

📌 Система передачи финансовых сообщений (СПФС)

OFAC выпустило предупреждение о рисках для иностранных финансовых учреждений, присоединяющихся к российской альтернативе SWIFT — СПФС. Присоединение к СПФС будет рассматриваться как санкционный риск, связанный с поддержкой финансового сектора России.

📌 Центробанк РФ и его официальные лица

Под санкции попали 11 новых представителей ЦБ РФ, участвующих в продвижении СПФС и поддержке международных финансовых операций РФ.

📌 Филиалы российских банков за рубежом

Санкции введены против сотрудников филиалов ВТБ в 🇨🇳 Шанхае и Сбербанка в 🇮🇳 Нью-Дели за участие в схемах обхода санкций.

Цель санкций — дальнейшее ослабление финансовых каналов России, необходимых для финансирования ВПК РФ.

#санкции

🇺🇸 Новые генеральный лицензии OFAC

Коллеги @lawsanctions верно заметили, что помимо санкций 🇺🇸 OFAC выпустил несколько генеральных лицензий

📌 Генеральная лицензия 53A разрешает проводить операции с участием Газпромбанка, необходимые для выплаты вознаграждений сотрудникам российских дипломатических представительств 🇷🇺.

📌 Генеральная лицензия 113 действует до 20 декабря 2024 года и позволяет осуществлять операции, связанные с прекращением правоотношений с 🇷🇺 лицами, внесенными в список SDN 21 ноября, а также с организациями, которыми они владеют на 50% и более.

📌 Генеральная лицензия 114 дает возможность до 20 декабря 2024 года выйти из капитала и долговых обязательств следующих организаций: Газпромбанк; Межгосударственный банк

📌 Генеральная лицензия 55C действует до 28 июня 2025 года и разрешает сделки, связанные с проектом Сахалин-2 или Sakhalin Energy Ltd, с участием Газпромбанка или компаний, где банк владеет долей 50% и более.

#санкции

🇬🇧 Великобритания усиливает борьбу с «грязными» деньгами и коррупцией

Вчера Министерство иностранных дел Великобритании объявило о новых санкциях против известных коррупционеров и их пособников. Эти меры — первый шаг в масштабной кампании нового министра иностранных дел Дэвида Лэмми по борьбе с коррупцией и незаконными финансовыми потоками.

Ключевые фигуры под санкциями:

1️⃣ Дмитрий Фирташ — 🇺🇦 украинский олигарх, который через коррупционные схемы вывел сотни миллионов фунтов из экономики Украины. В Великобритании Фирташ скрывал незаконно нажитые средства через инвестиции в недвижимость, включая участок бывшей станции метро Brompton Road. Санкции также наложены на его жену Ладу Фирташ и финансиста Дениса Горбуненко.

2️⃣ Изабель душ Сантуш — дочь бывшего президента 🇦🇴 Анголы, которая систематически использовала должностные полномочия для хищения национального богатства. Она присвоила как минимум £350 миллионов, лишив Анголу средств на развитие. Под санкции также попали ее партнер Паола Оливейра и финансовый директор Сарджу Райкундалия, которые помогали скрывать незаконные доходы.

3️⃣ Айварс Лембергс — один из богатейших людей 🇱🇻 Латвии, злоупотреблявший политическим положением для взяточничества и отмывания денег. Лембергс пытался спрятать средства через инвестиционные фонды, зарегистрированные на имя его дочери Лиги Лемберги, которая также попала под санкции.

Эти меры направлены на защиту британской экономики и демократии от влияния коррупции, а также на создание более сложных условий для операций клептократов и их пособников.

#санкции