🇨🇦 Канадцы внесли Майю Болотову, а 🇪🇺 ЕС – Майю Токареву. 🇬🇧 Британцы решили, что это разные люди, и внесли обеих 🙈
#косячатвсе
#косячатвсе
🇷🇺 Ответим чем можем // Расширение ⛔️ стоп-листа
МИД России объявил о присвоение статуса невъездных следующим высшим должностным лицам 🇺🇸 США:
1. Джозеф Байден (Joseph Robinette Biden Jr.) - президент США
2. Энтони Блинкен (Anthony John Blinken) - государственный секретарь
3. Ллойд Остин (Lloyd James Austin III) - министр обороны
4. Марк Милли (Mark Alexander Milley) - глава Генштаба США
5. Джейкоб Салливан (Jacob Jeremiah Sullivan) – помощник Президента США по национальной безопасности
6. Уильям Бернс (William Joseph Burns) – директор ЦРУ
7. Дженнифер Псаки (Jennifer Rene Psaki) – пресс-секретарь Белого дома
8. Далип Сингх (Daleep Singh) – заместитель помощника Президента США по национальной безопасности
9. Саманта Пауэр (Samantha Jane Power) – директор Агентства по международному развитию
10. Хантер Байден (Robert Hunter Biden) – сын Президента США
11. Хиллари Клинтон (Hillary Diane Rodham Clinton) – бывший кандидат в президенты США
12. Адевейл Адейемо (Adewale Adeyemo) – первый заместитель министра финансов
13. Рета Джо Льюис (Reta Jo Lewis) – президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного 🏦 банка.
Основанием выступил 🇷🇺 114-ФЗ "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". Финансово-экономические санкции к указанным лицам применены не были.
Не совсем понятно включение в ❌ стоп-лист Валли Адейемо. С декабря 2021 к санкционной политике 🇺🇸 Минфина США он отношения не имеет.
#ответныемеры
МИД России объявил о присвоение статуса невъездных следующим высшим должностным лицам 🇺🇸 США:
1. Джозеф Байден (Joseph Robinette Biden Jr.) - президент США
2. Энтони Блинкен (Anthony John Blinken) - государственный секретарь
3. Ллойд Остин (Lloyd James Austin III) - министр обороны
4. Марк Милли (Mark Alexander Milley) - глава Генштаба США
5. Джейкоб Салливан (Jacob Jeremiah Sullivan) – помощник Президента США по национальной безопасности
6. Уильям Бернс (William Joseph Burns) – директор ЦРУ
7. Дженнифер Псаки (Jennifer Rene Psaki) – пресс-секретарь Белого дома
8. Далип Сингх (Daleep Singh) – заместитель помощника Президента США по национальной безопасности
9. Саманта Пауэр (Samantha Jane Power) – директор Агентства по международному развитию
10. Хантер Байден (Robert Hunter Biden) – сын Президента США
11. Хиллари Клинтон (Hillary Diane Rodham Clinton) – бывший кандидат в президенты США
12. Адевейл Адейемо (Adewale Adeyemo) – первый заместитель министра финансов
13. Рета Джо Льюис (Reta Jo Lewis) – президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного 🏦 банка.
Основанием выступил 🇷🇺 114-ФЗ "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". Финансово-экономические санкции к указанным лицам применены не были.
Не совсем понятно включение в ❌ стоп-лист Валли Адейемо. С декабря 2021 к санкционной политике 🇺🇸 Минфина США он отношения не имеет.
#ответныемеры
Forwarded from Павел Чиков 🕊
🇺🇳 Международный Суд ООН указал России на необходимость остановить военную операцию, начатую 24 февраля
Он также указал России, что никакие частные группы или силы международных организаций или других государств под ее контролем не могут участвовать в военных операциях. Суд также указал, что обе стороны должны воздержаться от усугубления спора.
О принятых мерах уведомляется Совет Безопасности ООН.
Международный Суд ООН в Гааге рассматривает дело Украины против России о предполагаемых нарушениях Конвенции о геноциде. Украина утверждает, что Россия неправомерно использовала понятие геноцида для оправдания своей военной операции. Россия утверждает, что эта операция основана только на норме Устава ООН о самообороне. Сегодня Суд решил, что действия России могут попадать в сферу применения нескольких норм международного права.
Процесс будет продолжен, Суд определит следующие этапы процедуры и сроки. Обычно государству-ответчику предоставляется год на подачу возражений.
Международный Суд ООН, хоть и заседает в Гааге, но не является уголовным судом. Он рассматривает споры между государствами о нарушениях международного права, а не дела против физических лиц.
Он также указал России, что никакие частные группы или силы международных организаций или других государств под ее контролем не могут участвовать в военных операциях. Суд также указал, что обе стороны должны воздержаться от усугубления спора.
О принятых мерах уведомляется Совет Безопасности ООН.
Международный Суд ООН в Гааге рассматривает дело Украины против России о предполагаемых нарушениях Конвенции о геноциде. Украина утверждает, что Россия неправомерно использовала понятие геноцида для оправдания своей военной операции. Россия утверждает, что эта операция основана только на норме Устава ООН о самообороне. Сегодня Суд решил, что действия России могут попадать в сферу применения нескольких норм международного права.
Процесс будет продолжен, Суд определит следующие этапы процедуры и сроки. Обычно государству-ответчику предоставляется год на подачу возражений.
Международный Суд ООН, хоть и заседает в Гааге, но не является уголовным судом. Он рассматривает споры между государствами о нарушениях международного права, а не дела против физических лиц.
Курьёзы снятия санкций и развитие санкционного права
Санкции не только вводятся. Иногда и снимаются. Об очень интересном случае сейчас расскажем.
На юридическом факультете МГУ ежегодно в декабре проходит учебный судебный процесс (moot court). 👨🎓👩🎓 Студенты, посещающие спецкурс по санкциям, моделируют ⚖️ Суд ЕС по категории дел о снятии санкций. Все 3 команды: 👨⚖️ судьи, истца и ответчика формируются из студентов.
В 2021-22 учебном году таких процесса было 2️⃣. Ребята взяли реальные дела, находящиеся в производстве ⚖️ Суда ЕС:
T-526/21 Mikail Gutseriev v Council
T-723/20 Evgeniy Prigozhin v Council
В первом деле 🇪🇺 Совет ЕС не смог отстоять обоснованность принятых ограничительных мер, и суд постановил исключить заявителя из санкционного списка. Решение было вынесено 19 января 2022.
Решение по второму делу было вынесено 15 марта. ⚖️ Суд опять удовлетворил требования заявителя. Он счёл Совет ЕС не исполнившим лежащее на нём бремя доказывания: никаких прямых фактов, доказывающих финансовые или иные связи Пригожина с ЧВК Вагнер, предоставлено не было. Совет ЕС в Досье, а также в судебном заседании представил Суду лишь косвенные доказательства того, что заявитель соответствует критериям из оспариваемых НПА. Суд считает это недостаточным для того, чтобы поддерживать имя истца в санкционном списке.
Посмотрим, последует ли оригинальный суд за моделируемым? В прошлые годы студенты полностью угадали исход дел Topor-Gilka v Council (T-721/17) и Rosneft v Council (С-732/18 Р).
Когда все международные учебные процессы отменяются, moot court на юридическом факультете МГУ продолжит моделировать снятие санкций в Суде ЕС. А наш канал теперь является его информационном спонсором.
Санкции не только вводятся. Иногда и снимаются. Об очень интересном случае сейчас расскажем.
На юридическом факультете МГУ ежегодно в декабре проходит учебный судебный процесс (moot court). 👨🎓👩🎓 Студенты, посещающие спецкурс по санкциям, моделируют ⚖️ Суд ЕС по категории дел о снятии санкций. Все 3 команды: 👨⚖️ судьи, истца и ответчика формируются из студентов.
В 2021-22 учебном году таких процесса было 2️⃣. Ребята взяли реальные дела, находящиеся в производстве ⚖️ Суда ЕС:
T-526/21 Mikail Gutseriev v Council
T-723/20 Evgeniy Prigozhin v Council
В первом деле 🇪🇺 Совет ЕС не смог отстоять обоснованность принятых ограничительных мер, и суд постановил исключить заявителя из санкционного списка. Решение было вынесено 19 января 2022.
Решение по второму делу было вынесено 15 марта. ⚖️ Суд опять удовлетворил требования заявителя. Он счёл Совет ЕС не исполнившим лежащее на нём бремя доказывания: никаких прямых фактов, доказывающих финансовые или иные связи Пригожина с ЧВК Вагнер, предоставлено не было. Совет ЕС в Досье, а также в судебном заседании представил Суду лишь косвенные доказательства того, что заявитель соответствует критериям из оспариваемых НПА. Суд считает это недостаточным для того, чтобы поддерживать имя истца в санкционном списке.
Посмотрим, последует ли оригинальный суд за моделируемым? В прошлые годы студенты полностью угадали исход дел Topor-Gilka v Council (T-721/17) и Rosneft v Council (С-732/18 Р).
Когда все международные учебные процессы отменяются, moot court на юридическом факультете МГУ продолжит моделировать снятие санкций в Суде ЕС. А наш канал теперь является его информационном спонсором.
Первое исключение в 2022 году в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
16 марта впервые в этом году Суд ЕС принял решение об исключении из «сирийского» списка. Успеха добился Абделькадер Сабра, бизнесмен с двойным гражданством 🇸🇾 Сирии и 🇱🇧 Ливана. Дело T‑249/20 Sabra v Council.
Сабра попал под санкции в феврале 2020 как ведущий бизнесмен Сирии с интересами в сфере ⛴ судоходства и туризма; а также как крупный судоходный магнат и близкий деловой партнёр Рами Махлуфа - сторонника режима и двоюродного брата Башара Асада.
Поэтому в финале обоснования Совет ЕС привёл классический текст, который после 24 февраля уже начал входить и «российские» обоснования персональных санкций: … Сабра оказывает финансовую и экономическую поддержку сирийскому режиму. Единственно ему вменили ещё и поддержку режима через офшорные компании, извлечение выгоды из своих связей с режимом, которые позволили ему расширить свою деятельность в сфере недвижимости. Он также занимается отмыванием денег и коммерческой деятельностью в поддержку сирийского режима и его сообщников.
Особенность данного дела – наконец-то в самом решении перечисляются те 15 материалов из досье, на основании которых Сабра попал в список. Однако как установил ⚖️ суд, многие доказательства не соответствовали действительности уже в момент введения санкций. Например, статус почётного консула в 🇹🇷 Турции. Кроме того, истец привёл свои доказательства, опровергающие достоверность материалов собранного на него досье.
В итоге истец опроверг презумпцию поддержки режима крупными бизнесменами представлением доказательств критики правящего 🇸🇾 режима и оказания помощи сирийским беженцам за рубежом. Совет признан не исполнившим лежащее на нём бремя доказывания получения выгод от правящего режима Сирии.
#санкции
16 марта впервые в этом году Суд ЕС принял решение об исключении из «сирийского» списка. Успеха добился Абделькадер Сабра, бизнесмен с двойным гражданством 🇸🇾 Сирии и 🇱🇧 Ливана. Дело T‑249/20 Sabra v Council.
Сабра попал под санкции в феврале 2020 как ведущий бизнесмен Сирии с интересами в сфере ⛴ судоходства и туризма; а также как крупный судоходный магнат и близкий деловой партнёр Рами Махлуфа - сторонника режима и двоюродного брата Башара Асада.
Поэтому в финале обоснования Совет ЕС привёл классический текст, который после 24 февраля уже начал входить и «российские» обоснования персональных санкций: … Сабра оказывает финансовую и экономическую поддержку сирийскому режиму. Единственно ему вменили ещё и поддержку режима через офшорные компании, извлечение выгоды из своих связей с режимом, которые позволили ему расширить свою деятельность в сфере недвижимости. Он также занимается отмыванием денег и коммерческой деятельностью в поддержку сирийского режима и его сообщников.
Особенность данного дела – наконец-то в самом решении перечисляются те 15 материалов из досье, на основании которых Сабра попал в список. Однако как установил ⚖️ суд, многие доказательства не соответствовали действительности уже в момент введения санкций. Например, статус почётного консула в 🇹🇷 Турции. Кроме того, истец привёл свои доказательства, опровергающие достоверность материалов собранного на него досье.
В итоге истец опроверг презумпцию поддержки режима крупными бизнесменами представлением доказательств критики правящего 🇸🇾 режима и оказания помощи сирийским беженцам за рубежом. Совет признан не исполнившим лежащее на нём бремя доказывания получения выгод от правящего режима Сирии.
#санкции
🇺🇸 Список Байдена // Крестовый поход против 🇷🇺 российской элиты
2022 год привнёс в нашу тему очень много нового. Вначале даже была идея назвать этот пост Sanctions connecting people. Но здесь уже не про people, а про целые страны. Уже через 2 дня после начала вторжения в 🇺🇦 Украину и через день после персональных санкций президенту России, 🇪🇺 Еврокомиссия, 🇫🇷 Франция, 🇩🇪 Германия, 🇮🇹 Италия, 🇬🇧 Великобритания, 🇨🇦 Канада и 🇺🇸 США объявили о согласованных действиях против российских элит.
Под № 4 значится решение указанного клуба о создании трансатлантической оперативной рабочей группы по применению финансовых санкций (REPO) и их координации. Формы: выявление и заморозка активов подсанкционных лиц и компаний.
В рамках этих усилий заявлено применение санкций и других принудительных мер в отношении 🇷🇺 должностных лиц и представителей элиты, близких к российскому правительству, а также их семей и их пособников. Отдельно акцентируется привлечение других правительств к сотрудничеству по выявлению и пресечению движения доходов, полученных незаконным путем, чтобы лишить указанных лиц возможности скрывать свои активы в иных юрисдикциях.
16 марта 🇺🇸 Минфин и Минюст США заявили о согласовании списка 50, на активы которых начата охота. Но пока опубликована только его часть - там 28 человек. Кто остальные 22 - пока неизвестно. Также непонятно, что там делает Кирилл Шамалов? Он попал под санкции уже после развода с предполагаемой дочерью Путина и продажи пакета акций СИБУР.
Первым внимание на новость о списке 28 обратил внимание Shumanov.
#санкции #географиясанкций
2022 год привнёс в нашу тему очень много нового. Вначале даже была идея назвать этот пост Sanctions connecting people. Но здесь уже не про people, а про целые страны. Уже через 2 дня после начала вторжения в 🇺🇦 Украину и через день после персональных санкций президенту России, 🇪🇺 Еврокомиссия, 🇫🇷 Франция, 🇩🇪 Германия, 🇮🇹 Италия, 🇬🇧 Великобритания, 🇨🇦 Канада и 🇺🇸 США объявили о согласованных действиях против российских элит.
Под № 4 значится решение указанного клуба о создании трансатлантической оперативной рабочей группы по применению финансовых санкций (REPO) и их координации. Формы: выявление и заморозка активов подсанкционных лиц и компаний.
В рамках этих усилий заявлено применение санкций и других принудительных мер в отношении 🇷🇺 должностных лиц и представителей элиты, близких к российскому правительству, а также их семей и их пособников. Отдельно акцентируется привлечение других правительств к сотрудничеству по выявлению и пресечению движения доходов, полученных незаконным путем, чтобы лишить указанных лиц возможности скрывать свои активы в иных юрисдикциях.
16 марта 🇺🇸 Минфин и Минюст США заявили о согласовании списка 50, на активы которых начата охота. Но пока опубликована только его часть - там 28 человек. Кто остальные 22 - пока неизвестно. Также непонятно, что там делает Кирилл Шамалов? Он попал под санкции уже после развода с предполагаемой дочерью Путина и продажи пакета акций СИБУР.
Первым внимание на новость о списке 28 обратил внимание Shumanov.
#санкции #географиясанкций
🇷🇺 Россия установила запрет на въезд американским политикам и чиновникам. Наша бильд-редактор предположила, чего кроме поездок в Урюпинск - культурную столицу России лишились указанные 🇺🇸 американцы.
#пятничное
#пятничное
Нефть 🇰🇿 казахского происхождения не запрещена 🇺🇸
Минфин 🇺🇸 США разъяснил вопрос, запрещает ли недавний указ № 14066 торговлю сырой нефтью казахстанского происхождения, транспортируемую через Каспийский трубопроводный консорциум («КТК»)?
Запрет по указу 14066 применяется к импорту определенных товаров из 🇷🇺 РФ в США, но не распространяется на импорт товаров и сырья не из Российской Федерации, даже если таковые проходят транзитом через территорию России или вывозятся из нее.
КТК транспортирует по своему трубопроводу сырую нефть преимущественно 🇰🇿 казахского происхождения, реализуемую и загружаемую с сертификатом происхождения, подтверждающим её казахстанское происхождение. Любая сырая нефть преимущественно российского происхождения продается и отгружается отдельно и сертифицируется как российского происхождения.
❗️Что важно: в целях установления происхождения 🛢 сырой нефти, поставляемой КТК, 🇺🇸 американские субъекты делового оборота могут обоснованно полагаться на сертификат происхождения, однако должны проявлять осмотрительность – в случае возникновения оснований полагать, что такой сертификат был сфальсифицирован – отказаться от сделки.
#комплаенс
Минфин 🇺🇸 США разъяснил вопрос, запрещает ли недавний указ № 14066 торговлю сырой нефтью казахстанского происхождения, транспортируемую через Каспийский трубопроводный консорциум («КТК»)?
Запрет по указу 14066 применяется к импорту определенных товаров из 🇷🇺 РФ в США, но не распространяется на импорт товаров и сырья не из Российской Федерации, даже если таковые проходят транзитом через территорию России или вывозятся из нее.
КТК транспортирует по своему трубопроводу сырую нефть преимущественно 🇰🇿 казахского происхождения, реализуемую и загружаемую с сертификатом происхождения, подтверждающим её казахстанское происхождение. Любая сырая нефть преимущественно российского происхождения продается и отгружается отдельно и сертифицируется как российского происхождения.
❗️Что важно: в целях установления происхождения 🛢 сырой нефти, поставляемой КТК, 🇺🇸 американские субъекты делового оборота могут обоснованно полагаться на сертификат происхождения, однако должны проявлять осмотрительность – в случае возникновения оснований полагать, что такой сертификат был сфальсифицирован – отказаться от сделки.
#комплаенс
🇦🇺 Австралия добавила в свой санкционный список Сбербанк, а его второе название указала в украинской транскрипции ... его 🇺🇦 дочернего лица 🙊
При этом у ВТБ при включении таких проблем не возникло 🙈
#косячатвсе
При этом у ВТБ при включении таких проблем не возникло 🙈
#косячатвсе
Мы издание серьёзное и консервативное, но столкнулись с неоднозначным названием организации, внесённой в 🇺🇸 SDN.
Если среди вас есть знатоки 🇬🇹 гватемальского диалекта испанского языка - переведите, а то прекрасная половина нашей редакции отказалась публиковать эту новость и до сих пор ходит смущённой.
#санкции
Если среди вас есть знатоки 🇬🇹 гватемальского диалекта испанского языка - переведите, а то прекрасная половина нашей редакции отказалась публиковать эту новость и до сих пор ходит смущённой.
#санкции
Об особенностях 🇦🇺 австралийских санкций
Может показаться, что такие страны, как 🇦🇺Австралия или 🇨🇦 Канада, просто присоединяются к санкциям 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании в рамках санкционного тренда. Но это не совсем так. К примеру, австралийцы вводят санкции позже всех, а то, что вводят – вроде бы санкции, а если присмотреться - не совсем привычные меры. 🇳🇿 Новую Зеландию пока в расчёт не берём. У них пока ещё нет профильного закона о финансово-экономических санкциях.
Так вот, c 18 марта 🇦🇺 Австралия запретила въезд и ввела блокирующие санкции против Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга (допустив ошибку в его отчестве), а также против следующих банков:
Сбербанк
ВТБ
Газпромбанк
ВЭБ
Россельхозбанк
Совкомбанк
Новикомбанк
Альфа-Банк
Московский Кредитный банк
Однако это был отдельный квест разобраться, что это были за санкции? У 🇦🇺 Австралии нет привычных нам блокирующих санкций. Точнее, слов "блокировка" и "заморозка" профильное законодательство не знает. Применённые к указанным 🏦 банкам, а также 🇷🇺 Фонду Национального благосостояния и Министерству финансов ограничения в силу положений Регламента «Об автономных санкциях» запрещают австралийским лицам:
1️⃣ прямо или косвенно предоставлять экономические ресурсы подсанкционным лицам или связанным с ними лицам если выгоду получит подсанкционное лицо, осуществлять сделки или операции с активами запрещённого лица.
2️⃣ в отличие от торговых ограничений, которые обычно применяются к конкретным товарам и услугам, адресные финансовые санкции запрещают кредитование, предоставление долгового финансирования, а также сделки с финансовыми инструментами фигурантов перечня.
3️⃣ также с подсанкционными лицами запрещено осуществлять следующие виды экономической деятельности:
📌 приобретать акции и доли в подсанкционном юридическом лице или увеличивать свою долю владения в нём
📌 входить в совместные предприятия или участвовать в них
#санкции #географиясанкций
Может показаться, что такие страны, как 🇦🇺Австралия или 🇨🇦 Канада, просто присоединяются к санкциям 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании в рамках санкционного тренда. Но это не совсем так. К примеру, австралийцы вводят санкции позже всех, а то, что вводят – вроде бы санкции, а если присмотреться - не совсем привычные меры. 🇳🇿 Новую Зеландию пока в расчёт не берём. У них пока ещё нет профильного закона о финансово-экономических санкциях.
Так вот, c 18 марта 🇦🇺 Австралия запретила въезд и ввела блокирующие санкции против Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга (допустив ошибку в его отчестве), а также против следующих банков:
Сбербанк
ВТБ
Газпромбанк
ВЭБ
Россельхозбанк
Совкомбанк
Новикомбанк
Альфа-Банк
Московский Кредитный банк
Однако это был отдельный квест разобраться, что это были за санкции? У 🇦🇺 Австралии нет привычных нам блокирующих санкций. Точнее, слов "блокировка" и "заморозка" профильное законодательство не знает. Применённые к указанным 🏦 банкам, а также 🇷🇺 Фонду Национального благосостояния и Министерству финансов ограничения в силу положений Регламента «Об автономных санкциях» запрещают австралийским лицам:
1️⃣ прямо или косвенно предоставлять экономические ресурсы подсанкционным лицам или связанным с ними лицам если выгоду получит подсанкционное лицо, осуществлять сделки или операции с активами запрещённого лица.
2️⃣ в отличие от торговых ограничений, которые обычно применяются к конкретным товарам и услугам, адресные финансовые санкции запрещают кредитование, предоставление долгового финансирования, а также сделки с финансовыми инструментами фигурантов перечня.
3️⃣ также с подсанкционными лицами запрещено осуществлять следующие виды экономической деятельности:
📌 приобретать акции и доли в подсанкционном юридическом лице или увеличивать свою долю владения в нём
📌 входить в совместные предприятия или участвовать в них
#санкции #географиясанкций
Google проиграл кассацию по делу о разблокировке канала 🇷🇺«Царьград» на YouTube
17 марта ⚖️ Арбитражный суд Московского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу Google на решение Арбитражного суда Москвы и постановление 9 ААС, которые признали неправомерным отключение аккаунта и YouTube-канала «Царьграда».
Суд также оставил в силе беспрецедентную для российской судебной практики неустойку за неисполнение решения (астрент), которая каждый день увеличивается на 100 000 рублей, и наложил арест на счета Google. На текущий момент выданы исполнительные листы и возбуждены исполнительные производства.
На середину марта размер астрента составил 1 млрд рублей. Напомним, что в декабре апелляционный суд ограничил сумму неустойки 1 млрд рублей на первые девять месяцев после вступления решения в силу. По истечении этого периода, уже к осени, ограничение на предельную сумму астрента снимается.
#законлугового
17 марта ⚖️ Арбитражный суд Московского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу Google на решение Арбитражного суда Москвы и постановление 9 ААС, которые признали неправомерным отключение аккаунта и YouTube-канала «Царьграда».
Суд также оставил в силе беспрецедентную для российской судебной практики неустойку за неисполнение решения (астрент), которая каждый день увеличивается на 100 000 рублей, и наложил арест на счета Google. На текущий момент выданы исполнительные листы и возбуждены исполнительные производства.
На середину марта размер астрента составил 1 млрд рублей. Напомним, что в декабре апелляционный суд ограничил сумму неустойки 1 млрд рублей на первые девять месяцев после вступления решения в силу. По истечении этого периода, уже к осени, ограничение на предельную сумму астрента снимается.
#законлугового
🚨 Стоять, бояться, «список Байдена»! // За вами уже выехали
Следственное управление Налоговой службы 🇺🇸 США подключено к поиску активов 🇷🇺 российских олигархов из «списка Байдена». Управление уже ведет расследование в отношении фигурантов списка, включённых после 24 февраля 2022, и тех, кто содействует незаконному перемещению денег или активов от их имени.
Однако само управление этому совершенно не радо. Когда количество уклонистов от налогов растёт, а качество схем меняется благодаря экспоненциальному росту использования 💸 криптовалют, бюджет ведомства не меняется с 2010. Более того, штат управления с 2010 сократился на 25% - и составляет теперь 3000 человек.
Роль управления в таких расследованиях заключается в отслеживании движения средств и активов по сложным маршрутам. Когда платежи проходят через 🏦 финансовую систему США, 🕵️♂️ агенты управления могут отследить их и деанонимизировать участников сделок и операций.
При этом управление имеет профильный опыт: с 2017 оно участвовало в более чем 20 расследованиях отмывания денег олигархами, которые закончились взысканием сотен миллионов 💲 долларов недоимок, а также конфискацией средств и активов.
Главным примером своих заслуг приводит привлечение к налоговой ответственности Олега Тинькова, на момент экстрадиции в США – 15-го по размеру активов 🇷🇺 российского олигарха. В рамках уголовного дела бизнесмен заплатил в казну 💵 508,936,184, что более чем в 2 раза превышает сэкономленное им на налогах при выходе из гражданства 🇺🇸 США.
Следственное управление Налоговой службы 🇺🇸 США подключено к поиску активов 🇷🇺 российских олигархов из «списка Байдена». Управление уже ведет расследование в отношении фигурантов списка, включённых после 24 февраля 2022, и тех, кто содействует незаконному перемещению денег или активов от их имени.
Однако само управление этому совершенно не радо. Когда количество уклонистов от налогов растёт, а качество схем меняется благодаря экспоненциальному росту использования 💸 криптовалют, бюджет ведомства не меняется с 2010. Более того, штат управления с 2010 сократился на 25% - и составляет теперь 3000 человек.
Роль управления в таких расследованиях заключается в отслеживании движения средств и активов по сложным маршрутам. Когда платежи проходят через 🏦 финансовую систему США, 🕵️♂️ агенты управления могут отследить их и деанонимизировать участников сделок и операций.
При этом управление имеет профильный опыт: с 2017 оно участвовало в более чем 20 расследованиях отмывания денег олигархами, которые закончились взысканием сотен миллионов 💲 долларов недоимок, а также конфискацией средств и активов.
Главным примером своих заслуг приводит привлечение к налоговой ответственности Олега Тинькова, на момент экстрадиции в США – 15-го по размеру активов 🇷🇺 российского олигарха. В рамках уголовного дела бизнесмен заплатил в казну 💵 508,936,184, что более чем в 2 раза превышает сэкономленное им на налогах при выходе из гражданства 🇺🇸 США.
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇬🇧 Великобритания ввела санкции против 350 🇷🇺 российских физлиц и 4 юрлиц. Подробнее.
• 🇷🇺 МИД России объявил о присвоении статуса невъездных высшим должностным лицам 🇺🇸 США. Подробнее.
• Студенты юридического факультета 🇷🇺 МГУ в рамках учебного судебного процесса сняли санкции 🇪🇺 ЕС с "повара" Путина. Подробнее.
• Первое исключение из санкционного списка ЕС в 🇪🇺 ⚖️ Суде ЕС в этом году. Подробнее.
• 🇺🇸 Минфин и Минюст США заявили о согласовании списка из 50 представителей 🇷🇺 российской элиты, на активы которых начата "охота". Пока опубликована только его часть. Подробнее.
• Минфин 🇺🇸 США разъяснил, запрещает ли недавний указ № 14066 торговлю сырой нефтью 🇰🇿 казахстанского происхождения, транспортируемую через Каспийский трубопроводный консорциум. Подробнее.
• Рассмотрели особенности 🇦🇺 австралийских санкций. Подробнее.
• Google проиграл кассацию по делу о разблокировке канала 🇷🇺 «Царьград» на YouTube. Подробнее.
• Следственное управление Налоговой службы 🇺🇸 США подключилось к поиску активов 🇷🇺 российских олигархов из «списка Байдена». Подробнее.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇬🇧 Великобритания ввела санкции против 350 🇷🇺 российских физлиц и 4 юрлиц. Подробнее.
• 🇷🇺 МИД России объявил о присвоении статуса невъездных высшим должностным лицам 🇺🇸 США. Подробнее.
• Студенты юридического факультета 🇷🇺 МГУ в рамках учебного судебного процесса сняли санкции 🇪🇺 ЕС с "повара" Путина. Подробнее.
• Первое исключение из санкционного списка ЕС в 🇪🇺 ⚖️ Суде ЕС в этом году. Подробнее.
• 🇺🇸 Минфин и Минюст США заявили о согласовании списка из 50 представителей 🇷🇺 российской элиты, на активы которых начата "охота". Пока опубликована только его часть. Подробнее.
• Минфин 🇺🇸 США разъяснил, запрещает ли недавний указ № 14066 торговлю сырой нефтью 🇰🇿 казахстанского происхождения, транспортируемую через Каспийский трубопроводный консорциум. Подробнее.
• Рассмотрели особенности 🇦🇺 австралийских санкций. Подробнее.
• Google проиграл кассацию по делу о разблокировке канала 🇷🇺 «Царьград» на YouTube. Подробнее.
• Следственное управление Налоговой службы 🇺🇸 США подключилось к поиску активов 🇷🇺 российских олигархов из «списка Байдена». Подробнее.
#еженедельныйдайджест
🇦🇺 Австралия запретила экспорт в Россию алюминиевых руд (включая бокситы), глинозема и родственных видов сырья
А мы продолжаем разбираться с особенностями 🦘 австралийских санкций. В отличие от других стран, где санкции объектны: адресатом может стать физическое или юридическое лицо, то, согласно законодательству Австралии, указанные виды сырья официально относятся к «экспортным санкционным товарам».
С 20 марта 2022 в 🇷🇺 Россию запрещён экспорт следующих номенклатур Австралийской Гармонизированной экспортной классификации товаров:
2606 0000 руды и концентраты алюминиевые
2818 1000 искусственный корунд определенного или неопределенного химического состава;
2818 2000 оксид алюминия прочий
2818 3000 гидроксид алюминия
По сведениям австралийского правительства, 🇦🇺 страна удовлетворяет 20 % потребностей России в глиноземе.
#экспортныйконтроль #санкции
А мы продолжаем разбираться с особенностями 🦘 австралийских санкций. В отличие от других стран, где санкции объектны: адресатом может стать физическое или юридическое лицо, то, согласно законодательству Австралии, указанные виды сырья официально относятся к «экспортным санкционным товарам».
С 20 марта 2022 в 🇷🇺 Россию запрещён экспорт следующих номенклатур Австралийской Гармонизированной экспортной классификации товаров:
2606 0000 руды и концентраты алюминиевые
2818 1000 искусственный корунд определенного или неопределенного химического состава;
2818 2000 оксид алюминия прочий
2818 3000 гидроксид алюминия
По сведениям австралийского правительства, 🇦🇺 страна удовлетворяет 20 % потребностей России в глиноземе.
#экспортныйконтроль #санкции
🇷🇺 Об освобождении от договорной ответственности из-за санкций
Сегодня в Государственную Думу депутатом П.В. Крашенинниковым внесён законопроект об изменении гражданского законодательства в части освобождения от ответственности перед контрагентом, если причиной неисполнения стали санкции Запада. Зарегистрирован за № 92282-8. В случае прохождения:
📌 предусматривается право на односторонний отказ от договора или от его исполнения из-за санкций или недружественных действий иностранных государств. Однако о своём желании воспользоваться таким правом нужно будет уведомить контрагента в разумный срок.
📌 лицо, не исполнившее обязательство из-за вышеуказанных причин, освобождается от ответственности.
📌 по долгам перед иностранными займодавцами и по уплате процентов можно будет рассчитываться собственными акциями.
📌 вместо аккредитивов и банковских гарантий можно будут давать контрагенту в обеспечение собственные акции или доли.
📌 новые нормы будут применяться к правоотношениям, возникшим после 24 февраля 2022.
Сегодня в Государственную Думу депутатом П.В. Крашенинниковым внесён законопроект об изменении гражданского законодательства в части освобождения от ответственности перед контрагентом, если причиной неисполнения стали санкции Запада. Зарегистрирован за № 92282-8. В случае прохождения:
📌 предусматривается право на односторонний отказ от договора или от его исполнения из-за санкций или недружественных действий иностранных государств. Однако о своём желании воспользоваться таким правом нужно будет уведомить контрагента в разумный срок.
📌 лицо, не исполнившее обязательство из-за вышеуказанных причин, освобождается от ответственности.
📌 по долгам перед иностранными займодавцами и по уплате процентов можно будет рассчитываться собственными акциями.
📌 вместо аккредитивов и банковских гарантий можно будут давать контрагенту в обеспечение собственные акции или доли.
📌 новые нормы будут применяться к правоотношениям, возникшим после 24 февраля 2022.
🇬🇧 Генеральная лицензия в отношений 🇷🇺 финансовой системы РФ
Сегодня 🇬🇧 OFSI выдала генеральную лицензию INT/2022/1381276, разрешающую предоставлять финансовые услуги для сворачивания сделок с производными финансовыми инструментами, заключенными до 01 марта 2022, со следующими 🇷🇺 российскими субъектами:
📌 Центральный банк РФ
📌 Фонд национального благосостояния РФ
📌 Министерство финансов РФ
Лицензия действует до 02 мая 2022.
Сегодня 🇬🇧 OFSI выдала генеральную лицензию INT/2022/1381276, разрешающую предоставлять финансовые услуги для сворачивания сделок с производными финансовыми инструментами, заключенными до 01 марта 2022, со следующими 🇷🇺 российскими субъектами:
📌 Центральный банк РФ
📌 Фонд национального благосостояния РФ
📌 Министерство финансов РФ
Лицензия действует до 02 мая 2022.
⚖️ Суд BVI обязал юрфирму продолжать представлять 🇷🇺 Банк ВТБ
14 марта представители международной юридической фирмы Ogier на 🌴 Британских Виргинских островах обратились в ⚖️ суд с конфиденциальным ходатайством разрешить им прекратить представление интересов 🏦 ВТБ в деле JSC VTB Bank v Alexander Katunin et al и удалить из материалов дела упоминания о своей работе на банк.
Продолжение работы на 🇷🇺 банк заявители обосновывали вредом своей репутации: в силу Регламента 🇬🇧 Великобритании № 855 банк под блокирующими санкциями, а значит представлять его нельзя. Работа на подсанкционное лицо перечеркивает все базовые ценности Ogier, а адвокаты могут быть привлечены к уголовной ответственности.
Однако подобное ходатайство не может быть конфиденциальным, оно должно быть направлено своему клиенту и стороне оппонента. Если они боятся за репутацию, тогда они будут продолжать представительство по приказу суда, а не по собственному выбору - решил судья Эдриан Джек.
Принимая такое решение, 👨⚖️ судья повторил базовый постулат: профессиональные юристы должны действовать, руководствуюсь наилучшими интересами своих клиентов. Если в интересах клиента получить специальную лицензию на продолжение работы, значит её нужно получить.
#санкции
14 марта представители международной юридической фирмы Ogier на 🌴 Британских Виргинских островах обратились в ⚖️ суд с конфиденциальным ходатайством разрешить им прекратить представление интересов 🏦 ВТБ в деле JSC VTB Bank v Alexander Katunin et al и удалить из материалов дела упоминания о своей работе на банк.
Продолжение работы на 🇷🇺 банк заявители обосновывали вредом своей репутации: в силу Регламента 🇬🇧 Великобритании № 855 банк под блокирующими санкциями, а значит представлять его нельзя. Работа на подсанкционное лицо перечеркивает все базовые ценности Ogier, а адвокаты могут быть привлечены к уголовной ответственности.
Однако подобное ходатайство не может быть конфиденциальным, оно должно быть направлено своему клиенту и стороне оппонента. Если они боятся за репутацию, тогда они будут продолжать представительство по приказу суда, а не по собственному выбору - решил судья Эдриан Джек.
Принимая такое решение, 👨⚖️ судья повторил базовый постулат: профессиональные юристы должны действовать, руководствуюсь наилучшими интересами своих клиентов. Если в интересах клиента получить специальную лицензию на продолжение работы, значит её нужно получить.
#санкции